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Cibercrimen y Monedas Virtuales: “Los riesgos de un mundo globalizado”
Fernando C. NovalResponsable de Cumplimiento ALD/CFT
Grupo Banco Provincia SAArgentina
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCS
BOGOTA COLOMBIA │ 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Nuevos Paradigmas en la Comisión de Delitos
Ámbito: Digital (Deep Web / Hidden Web / Dark Web)Medio: Informático (físico / virtual)Moneda: Bitcoin y otras criptomonedasModo: anónimoMarco Legal: inciertoAlcance: GlobalEvidencia: En soportes de almacenamiento de datos
Cibercrimen ++
Desde la óptica de la investigación de un
delito, las cualidades de la WEB PROFUNDA ++
representan un gran desafío…
Uno de los aspectos más relevantes es el anonimato.No sabemos quien consume contenidos…
No sabemos quién produce contenidos…
Líneas de Defensa
1) Garantizar que los
servidores, y otros equipos
críticos de TI, estén
físicamente seguros.
2) Gestión de riesgos,
cumplimiento de procesos,
firewall por software y por
hardware.
3) Auditoria Interna
Monedas Virtuales
Sujetos Obligados a Informar (SOI):Deberán prestar especial atención alriesgo que implican las operacionesefectuadas con monedas virtuales yestablecer un seguimiento reforzadorespecto de estas operaciones,evaluando que se ajusten al perfil delcliente que las realiza, de conformidadcon la política de conocimiento delcliente que hayan implementado.
