CONG TY cO PHANTECH-VINA

56:01/2o2oIDHDCE-BC

coNG HoA xA HQr cHt NGHIA !'rETNAM

DQc l$p - TU do - H4nh phric

Ldo Ca| ngay 12 thdng 04 ndm 2020

BAo CAoII04T DONG CI]A HOI DONG QUAN IRI

CONG TY CO PHAN TECH.VINA

Thuc hi€n Eidu 16 vd t6 chfc vd hoat d6ng cr.ia C6ng ty c6 phdn Tech-Vina d6 duo. cdai hoi Ddng cii d6ng th6ng qua ngdy 24104/2018; Nghi quy6t Eai hOi adng c6 AOng thuOngni€n ndm 20 t 9, HQi ddng quan tri Cdng ry C6 ph6n Tech-Vina xin Uao cao Oai trOiadng cEd6ng vd hoat d6ng cria H6i ddng qu,in tri trong nam 2Ol9 vA k6 hoAch nAm 2020 n}ru sau:

r. W NEAN stJ

HQi ddng qurim tri C6ng ty C6 phan Teah - Vina nEm 2019 c6 03 thanh vi6n gdm: 0lChn tich HEQT vd 02 thadr vi6n HQi ddng qu6n. tri, trong d6 c6 02 thdnh vi€n IDeTchuy€n tr6ch, 01 thdnl viCn HEQT ki€m nhiQm chrtc danh trong Ban didu hdnh (cirim tft5c).

tr, DANH GIT( TiNH HiTE CT]A CONG TY TRoNG NAM 2019

1. Vd k6t qui sin xu6t kinh doanh cia C6ng ty c6 phin Tech-Vina nim 2019

Nhtrng thudn loi, kh6 khdn anh huong diin hoat dQng srin xu6t, kinh doanh cia C6ngty c6 phan Tech-Vina tong nAm 20 1 9

* Nhlrng thu&n bi:- Xu hu6ng tiCu dimg dang ddy manh ti6u thu c6c sriLn ph6m c6 ngudn g6c t.u nhi€n, ddyctng ld thii manh cria Tech-Vina khi c6c s6n phAm cht d4o cria COng ry Jdu Auoc s,4n xu6ttu nguy6n li0u c6 ngudn gi5c tu nhi€n, h4n chii t6i da viQc sri dung c6c ch6t b6o qu6n, ch6th6a hoc.

- Ngu6n nguy6n liQu; C6ng ty c6 ph6a Tech-Vina da thitit lflp duoc m6i quan h6 mat thi6tvdi c6c nhd cung c6p tai Ldo Cai, t4o ngudn nguyCn liQu 6n dlnh, ch6t lugng tt6m b6o dugccdc ti6u chudn diu r iro cho hoat dong sdn xult.

- D6y chuydn srin xu6t Cinnamic Aldehyde di dugc chey tht nghiCm thenh c6ng vd teo mthdnh phdm rin dinh. chdl tugng dap rmg y6u ciu kh6ch hd,ng.

- Dey chuydn stur xu,it benzal dang trong giai rlo4n chay tht nghi6m vd cho ra nhtng ki5tqu6 ban dAu khd quan.

- Cric chinh sdch, phap luet cta nhd nLroc dang diry man} quan he giao rhuong qu6c t6. Oieundy g6p. phln gifp C6ng ty c6 ph,An Tech-Vina c6 dugc nhidu h5 trg vd thu{n loi hon trongviQc xu6t kh6u c6c hdng h6a ra nudc ngodi.

- D6i ngfi nhda su c6 ki5n thfc chuyCn m6n, kinh nghi6m ldtn vi6c vd srlng tao trong c6ngviQc.

Tdi fiA Dgi h^i diqg ci d6ng thtrdng iAn nd,fi 2020 - C6ng ty c6 phdn Tech-Vina I

//+,:l ,

=l

v\

* Nhitng khd khdn:

- Nguy6n liQu d6u vdo la s6Ln pharn lam, n6ng sdn, do vay C6ng ty c6 phAn Tech-Vina chiudoh hudng kh6ng nh6 tii clic yiSu t6 kh6ch quan nhu thiCn tai, b6o lt, s6u bQnh.... Didu ndygAy ndn cdc biin dQng vi giri vd san luong ddi h6i Cdng ty phai didu chinh chi5n 1uo. c trongsu6t qu6 tinh hoat dong cria ndm.

- Di6n bi5n phrlc t4p cta dich Covid-19 k6o theo he luy li suy tho6i kinh t6 thii gi<ri trongnam 2020, anh hudng trpc diSp diin c6c thi trudng chinh nhu ChAu Au, Mf.- Sg cani tranh: don dlu xu huong. C6ng ry c6 phrin Tech-Vina hien dang diii mAr vdi sucanh tranh cria c6c thuong 16i t4i ViCt Nam vd cA Trurg Qu6c tong viQc n6ng cao thi ph6n.

K5t qui hogt tlQng sin xu6t kinh doanh nim 2019

Eon v!. ding

2. Vd thuc hion Ngh! quy6t cia DEDCD trong nim 2019

Trong ndrn 2019, C6ng ty c6 phan Tech-Vina da td6n khai. thuc hidn mdt sd n6idung cdng viQc theo Nghi quy6t DHDCD thuo.ng ni€n n6m 20 1 9 g6m:

2.1. Thuc hiQn phuong an phen ph5i lgi nhuan rorg nam 2018;

2.2. Lqa chgn don vi ki6m to6n b6o c5o tdi chinh ndm 2019

3. Vd t6 chrtc cic cuQc hgp HEQT.

Trong nAm 2019, HOi ddng quri,n tri COng ty dA t6 chric 05 cu6c ho.p t4rc tii5p theodring tdnh tu. thri tUc quy dinh tei Didu 16 C6ng ty c6 phen Tech-Vina vd Lu6t doanhnghiQp.

BiCn ban c6c cuQc hgp HDQT duoc 16p dAy dri che hi cria c6c thanl vi6n HDeTtham gia du ho. p, drim brio dfng hinh thrlc theo quy dinh cta ph6p lu{t; hd so, tai tieu dartuo3 grli dAy dri d6n cric thdnh vi€n tham dU hop d6 tham khao, nghitu cfu tru6c theo dungquy olru1cur uleu te.

2

,oci1E,l):T6ng gie tri tdi s.in 86,484,120,494 99,802,892,921 Tdng l5%

Doani thu thuan 90,855,605,313 53,185, r79.044 Giem 4l%

Gii viin hang b6n 83,831 ,292,321 46,883,',j 56,7 03 Giilt1144%

Chi phi tai chinl t,60'7,146,106 1 ,261 ,129 228 Ci m 21Yo

Lqi nlu6n thuan tir HDKD 917,904,622 ( r.r 2 5.09I .8 5,1) Giem 2230/.

Loi nhu6n khric (59,3 r 9,i86 ) (s,202,251) Gidm 9l%

Loi nhuan trudc thu6 858,585,236 (1,130,294,105) Cin'r, B2%

Lgi nhudn sau thu6 75 r,575,638 ( 1,130,294,105) Giirr250%

Nguin: Rdo cio tiri thinh ki6m nin ndu 2019)

TAd Au Dai hdi diLg c6 dbng thulng ,riq,r hdm 2020 - CA\g q cd phin Tech-mrra

Chi ti6u Diu nim Cuiii nim 7o Ting, giim

Nim 2018 Nim 2019

Eoat .long cira HOi ddng quin tri nnm 2019

Cric nghi quy6t, quy5t dinh cta H6i ddng quan td ban hdnh trong nam:

TT sii ltgli quy5vquy6t aiut Ngdv NQi dung

l 0l/2019^{Q-HDQT l1/04/2019

fhong qua ridc mien nhigm tharh vien HQidong qudtr tjTh6ng qua ngdy drI kii5n ti5 chr?c E4i h6i ddngc6 ddng thudng ni6n 2019

2 02l2019A{Q-HDQT 30/0s120t9 Tham gia g6p v6n thAnh ltp C6ng t,v C6 phinTechvina NAC

03/2019/NQ-HDQ',f 30/06/2019 v e \ rec lua cl)on uryn \ I k lem toan n;m 2019

4 04/201gNQ-ITDQT 09/07 /2019Vd vi6c bii nhidm vi b6 nhidrn k6 torintruong

5 0s/2019/NQ-HDQT t0/t2.t20t9Vd r ifc chuy6n nhugng v6n gop tai Cong tyCo phdn Techvina NAC cho dng Di,rn ThanhBinh

4. 860 c6o gi6m srit Gi6m d6c vi cric c6n bQ quin I kh6c cna EDeTDrinh giri chung vd hoat along cria Ban didu hani trong hoat d6ng srfur xu6t kinh

doanh cia COng ty:

- Girim d6c da thuc hiCn tiSt chric ndng nhipm qr didu hanh san xu6t, kinh doanh, b6oc6o kip thdi cric n6i dung dd nghi vd trinh IIDeT xem x6t, phe duyet, t6 chfc thuc hiCnnghidm hic cdc nghi quydt cta HOqT.

- T6 chric tri6n khai hoet dong SXKD phr) hqp voi nghi quyiit cia D4i h6i d6ng c6d6ng, chi dao cta H6i ddng quan tri ve tuan thri aiing Eidu lQ doanh nghiQp, quy dinh criaph6p luAl;

rC

,0

PH

ir.l

]NG

STT Thinh vi6n Chric vg sii bu6i hoptham dB

Ti le thamdE hgp

I Hoang Vdn Hdi Cht tich HEQT(ki0m Girim diic) 5/5 100%

2 Hoang Minh Thrii Thdnl vi€n HEQT 5/5 t00%

3 Trin Thiy Nga(86 khii nE ljiAl:2119) Thdnl vi6n HDQT 5/5 t00%

4Doin Thi VAn Anh

(\ti;n hiin Rir t5rat2att) Thdnh vi6n HDQT

Tdi lipu Dai hQi iling c6 .tbng thndag hiAn ndm 2020 - C6 g t! c6 phan Tech-Vina 3

/

(

- Girim d6c thuc hiCn ryhiem tuc viQc brio c6o dinh k! vd ttntr hinh s6n xudt, kinhdoarh, tinh hinh tdi chinh cria C6ry ty. B60 c6o hang qui dugc Girim d6c b6o crio trong c6ccu6c hop IDQT.

- Girim dtic da.c6 phan c6ng nhiQm vU 16 mng cho c6c qu6n lj vd thudng xuy6n t6chri'c hqp giao ban di: drinr giri kilt qu6 thuc hi6n c6ng vi€c vd tri6n ttrar giao ti! rr'oactr congvlec.

- - Ban Girim.diic nhan thtc 16 nhtng thu4n lgi vd kh6 klEn cria C6ng ty n€n dd linhho4t trong vi6c didu hdnh c6a ho4t d6rg s6n xu6t kinh doanh, ddng thdi tld ban hantr c6c vdrlban tdi liQu ndi b6 theo thdm quydn.nhim kiiim sorit c6 hiQu qu,i moi hoat d6ng san x#tkinh doanh cria C6ng tyj Thuc hiCn t6t vai trd ki6m so6t ngay ti Ban didu hanh vd cric quanl! cdp tnmg.

- T6 chrlc tri6n khai thuc hi6n dfng quy dlnh vd ch6 d6 drii vOi ngudi lao dQng.

trI. DINE HTI6NG HOAT DONG SXKD N,4,M 2O2O

. MUc ti6u

Xay dung C6ng ty c6 phdn Tech-Vina vftng manh hon, hi6u qud hon tr6n co sd srldung hqp lj c6c ngudn l!rc; nang cao ndng luc quan tri doanh nghiep, ien tdt cao hon vd taichinh, cdng nghe vd thi trudng.

Tdng cudng ndng lqc cho d6i ngt ldnh dao vA quan ly c6p hrmg, ddy manh tldo t4ocho nh6n vi€n vd kitin thtc vd k! ndrlg ldm vioc Ot5 a+t nieu su6t ldm vi6f'cao hon.

Dua vdo hoat dong thri nghipm vd san xu6t thanh c6ng c6c san ph6m m6i.. Einh hu6xg

- Edu tu mriy m6c, tuang thii5t bi c6i tiiln vd n6ng cao nang su6t hp th5ng d6y chuy6n hi6ntat;

- EAu tu mriy m6c, trang thi6t bi cho d6y chuydn s6n xu6t srin phAm moi;

<)v\I

1i/l

v

K6 ho4ch sin xudt kinh doanh lrim 2020

D6 dat tluoc c6c.chi ti€u k6 hoach lqi nhu4n nim 2020, HQi ddng quan trl C6ng ty da chidao Ban Girim di5c xey dlmg chi ti6t phuor g 6n vd cac giiir phipnlng cao hi6u quri san xu6tkinl doanh, bao gdm;

Em vl; Ding

s0.000.000.000

Loi rlu6n sau thu6

Ti le cd tuc (du kiCn)

Tdi bAu Eqi hQi iting cd it64g rhtd g \iqn rrdm 2020 _ C6ng ry c6 phin ?ech_Vitta

oA ti\tglgiem so

v6i nim 2019

- lfhuc hi€n crii tii5n mdy m6c trang thi5t bi, phuong ph6p sia xu6t vd ttii uu ndng lucsan xu6t

- Tap trung rghi6n criu ph6t td6n huong t6i muc tieu ahAy thdni c6ng ddy chuydnbenzaldehyde det tiCu chuda ch6t lu<rng.

- Do 6nh hudng cria dich b6nh vd lich hodn c6c hQi th6o qutSc t6, C6ng ty tdng culngc6r ho4t dQng marketing online, tIng cudng srl dpg c6c c6ng cr,r online trong tet n6i vrild6i t6c vd khAch hang.

- DAy manh thgc hiQn c6ng t6c didu tua th! truong, t6ng hqp va phan tich dt li6u kinhdoanh hi6n c6 d6 dinh huong t6 chtc cric ho4t dQng marketing vd thuong hiQu vd c6c siaphAm COng ty duqc hi€u quri hcrn.

- Duy tri vd thiilt lfp m6i quan h€ b+n hang v6i cric nhd cung c6p nguy6n liQu trongIludc.

TrAn diy Id btio cdo hogt il\ng crta IIDOT C6ng g c6 phin Tech_Vina trong ndm2019 vd hd hogch ndm 2020, kinh trinh Dai hAi dAng cd d6n; th6t g qao. TrAn bpng cdm

3'"!',nC!,{riri.i}ox _-<o

c6'i,ualTElH,,'fiF f

HoANG viN HAI

Tdi UAu Dgi h6i iring cd diit g thttb g niA ndm 2020 - C6ng ty c6 phin Tech_Wna 5

E

>/

e\

1-errQ;: 02/202x:ONG TY

c6'pniivTECH.YINA

cONc ry c6 PHAN_ \INA

coNG HdA XA Hor CHII NGHIA VrET NAMDQc l6p - TU do - Hanh phric

Ldo Cai, ngdy 1 I thdng 01 ndm 2020

BAo CAoHO4,r EQNG C0A BAN Kr6M SOAr

Crin cti Eiiu ti T6 chuc vit hoat d6ng cua Cring ty c6 phin Tech_Vina durrc Daih6i tling c6 il6ng tlt6ng qua ngdy 2t/01/2Olt ri iac quy illnh cia phdp ludt hiAnhirnh.

- Cdn cti Bao cao titi chinh kiin todn ndm 20lg cua C6ng ty c6 phin Tech_Vina dddtxrc kiim torin b6i C6ng 0) TNHH AFC ViAt Nam.

K{nh thus 0aj v! ci it6ng,

Ban Ki6m sorit C6ng f c6 ph6n Tech-Vina xin biio crio tinh hinh vd k6t qu6 hoatd6ng cria Ban Kiiim so6t trong ndm 2019 vd ki5 hoach 2020 v6i c6c nQi drmg sau:

1. C6c hoet dQng cia Ban Ki6m soit trong nim 2019

Trong ndm 2019, Ban Ki6m so6t dA tien hdnl c6c ho4t ddng sau:

- Tham gia c6c bu6i lam viec cria HEeT vd k6 ho4ch ho4t d6ng cria C6ng ty.- Tham gia mgt s6 bu6i ldm vioc crla Ban Didu hdnh c6ng ty va hoat dong san

xuSt kintr doanl nam vd brio crio tinh hinh thuc hiQn.

- Xem x6t c6c b6o crio kiit que hoar d6ng kinh doaoh do Ban Girim d6c vdPhdng Tdi chinl kd ro6n ohuAr bi.

2. T6ng kiit c6c cuQc hgp cria Ban Ki6m so6t vir c6c quy6t apn cia Ban Ki6mso6t.

Trong n6m qua c6c thanh vi6n Ban KiSm so6t lu6n c6 sU trao d6i i ki6n thuongxuy€n vd c6c ho4t <tQng cta C6ng ty nhim d6m b6o Ban Ki6m so6t ioan thanh t6inhiem 111 cria minh.

Trong ndm 2019, Ban ki6m sorit d6 c6 nhtng ctrinh giri voi cric quyi5t dinh cria H6id6ng quan tri nhu sau:

- Ban kiii,m so6t ddng 1f vrii chfnh srich tdi chinh, dAu tu phrit tri6n, diAu hdnhcria Ban Girlm di5c.

- Cric v6n dd, quyilt dinh quan trgng crla H6i d6ng eu6n tri, Ban Gi6m tftic nhinchung kh6ng gdy rhi6t hai cho c6c c6 d6ng.

Tdi li6u Dgi hbi ding ci alirrg thudhg ,tiil hdm 2020 - C6kg tf cd phA,, Tech-Vika

6i:( ,

K-X

TT Hg vd t6n Cht?c yI Thir lao (YND)

I Nguy6n Thi Thuy Dung Truong BKS 3.000.000/thring

2 Tri6u Thi Miri Thanh viOn BKS 1.000.000/th6ng

3 Hodng Thi LC Tuy6t Thdnh vi6n BKS 1.000.000/thdng

T6ng cQng 5.000.000/th6ng

4. Kilt qui girim sit ttnh hinh ho+t al6ng vA tii chinh cia C6ng tyD6n hdt nam 2020, BaI Ki6m sorlr kh6ng ph6r hiCn trudng hqp b6t tnudng ndo

trong ho4t dQng cria C6ng ty. H€ th6ng kitim so6t tdi chinh vd ch6 d6 hop giao baa v{nhdnl t6t, ph6t hion kip thdi c6c vdn d€, dd xuSt c6c ki6n nghi vd giai ph6p phir hqp.Ban Ki6m sorit ddng f v6i cdc drinh giri vd ho4t d6ng vd tdi chinh trong c itc b6o c6ocria kirim torin. MQt si5 th6ng tin vd chi tieu tdi chinh:

3. Thir lao cia Ban ki6m so6t trong nim 2019

Tinh hirh c6ng nq phii tre

Tdi liQu Eai h6i itiag cd it64g tht Aarg ni, ndm 2020 - C6ng ty cd ph L Tech-Vina

2

0r23O

) wo :

C PIIA

,c[.vl

Don vi ding

1. Nq ngin hgn 27.386.989 .289 32.926.255.303

Vay vd no ng6a han 12.393.497 .168 17 .219.296.965

Ph6i tni ngudi. b6n 4.67 5 .613 .738 4.125.1t4.312

Ngudi mua tra tidn tuudc 2.4t7.2',79.635 10 .380 .327 .450

Phai tla c6ng nhen viCn 167.884.0s4 317.892.077

Thuii vdL c6c khoan phai tra Nhd nu6c 1.092.242.436 182.134.911

Chi phi phdi trd 43.48s.2t3 133.000.371

C6c khoan ph6i a ngin han kh6c 150.619.544 122.121.716

Qu! khen thudng phric loi446.367.501 146.367.501

2. No dii han 0 199.000.000

Ph6i tri ddi han kh6c 0 199.000.000

ing cong

Chi ti6u NIm 2019 Nim 20I8

21.386.989.289 33.r25.2ss.303

Q'tguin: Bdo cdo tdi chtnh kidm bdn rtdm 201g)

Ttnh hinh c6ng ng phAi thu

Dctn vi; ding

Qrtguin: Bdo ctio tdi chinh kidm bdn ndm 2019)

MQt s6 chi ti6u tii chinh chri y6u

Tdi IiAu Dtti hii d6,tg c6 di g thurlng iAn ntim 2020 - C6,tg t! cij phih TectFyi,to

1\am ztrtv L

1. C6c kho6n phii thu ngin h4n

Ph6i thu tu kh6ch hang 6.673.176.706 24.464.077.471

Tre tu6c cho ngudi b6n 4 .447 .87 4 .267 8 .7 45 .442 .600

Ph6i thu ngfn han kh6c 729.601.865 0

2. Cric khoin phii thu dii h3n

Phii thu ddi han khric 0 0

\.t

A ./a,qChi ti6u Don vi Nnm 2019 NIm 2018

1, Chi ti6u yA khe nnng thanh todnHe s6 thanh to.i[ ngln han(=1)SLDi^"a NH) LAn )5n 2.tH0 s6 thanh toiin nhaDh(=(TSLp Hans in khqir-o n!;n hun) Lan 0.60 1.0

2. Chi ti6u vd co cdu v6n

H€ s6 no/t6ng tdi sin Lin 0.25 0.3

H6 s6 no/v5n chu s6 hfiu Lan 0.33 0.5

3. Chi ti6u vd nnng lqc ho?t along

Vdng quay hang t6n kho(= GidYHB/hAns in kho bs) Lan 1,.24 2.4

Doanh thu thuAn/T6rg tai sar Lin 0.59 0.9

4. Chi deu va kha nnng sinh loi

HC s6 lgi nhuan sau thu6/ Ooanh thu thuan -0.2 0.8

He s6 1oi nhudn sau thu6/ V6n chu so hi1.u -0.2 1.1

He s6 loi nhuan sau thu6/ T6ng Tdi sin -0.1 0.8

Chi ti6u Nim 2018

T6ng cdng 11.850.652.838 33.209.520.071

5, K6t qu6 gi6m srr d6i vd,i thinh vien HQi tfdng eu6n tri, thinh vion Ban Gi6md5c vi cric cdn bQ quin lfTrong ndm 2019, Ban Ki6m sorit kh6ng ph6t hien trudng hqp b6t thudng ndo

ftong hoat dQng cta c6c thanh vi6n H6i ddng eu6n tri, thdnr vi€n Ban Girim dric vdc6c crin bQ qu{Ln ly kh6c cria C6ng ty.

Ban Ki6m so6t cho ring c6c c6n b6 quan lf cria C6ng ty .ta th6 hien tu6ch nhiemtrong viQc diiu hdnh

6. Dinh hurirng ho4t il6ng nim 2020 cia Ban ki6m sodt

E6 thqc hien t6t c6ng tric ki6m tra, giem s6t theo Luat Doanh nghi6p vir Didu16 C6trg ty. Ban ki6m so6t x6y dgug k6 ho4ch nam 20i0 nhu suui- Trotg nim 2020, Ban ki6m sotit sE tri6n khai thr.rc hi€n nhiQm lu theo <tinh hudng

md Dai hdi ddng c6 d6ng da th6ng qua trong phem vi nghia lru, quyd, t a, quidinh tai Didu l0 c6ng ty vd chiu tnich nhiQm tru6c OHOCJTd ph;p lrat.

. Girim s6t viQc ch6p hdnh c6c quy dinh cria ph6p lu6t, Didu le cria C6ng ty, tinhhinh thuc hi6n c6c Nghi quytlt cria Dai h6i d6ng c6 d6ng, H6i d6ng qurin tri C6ngty.

Tiilp tuc thuc hiQn nhi6m 4r ki6m tra, gi6m s6r c6c hoet d$ng didu hdnh, quan ljkinh doanh theo quy dinh cta Luat Doanh nghiCp.

cirim s6t c6c k6 hoech, tinh hinh tri6n khai nhi6m r.u san xu6t kinh doanh , dAu tucta Cdng ty;

Trinh DHDCD brio c6o th6m tra c6c brio crio tdi chinh cta C6ng ty, ddng thdi trinhbdy j ki6n dQc lflp cria minh vd ki5t qu6 th6rn tru

"a" ,6n ad terirrm i, n"u, uOry

kinh doanl, hoat al6ng cta HDeT vd Ban T6ng Gi6m diic;

Xin chin thinh c6m 0n euy ci6 af6ng!

M SOAT

BAN

NGI]Y6N THI TIIW DUNG

Tdi li(u Egi hii ding ci d6,tg tht dhg ni,n ndm 2020 _ C6ng ty c6 phdh Tech-Vina

fl cd pHAi,r

TCCH. Y.

DAI HOI EONG CO D6NG THTIdNG NITN NAM 2O2O

CONGTYcOPHiN

TECH-VINAco. NG HOA XA Hor Crro NGHI{ v4T NAM

EOc I6p - TU do - IIanh phric

Ld.o Cai, ngiry 12 thdng 04 nd.m 2020

TO TRiNH 56 06V/v: Thdng qaa vipc bdu bd sung TV EDeT

Kinh efri: E4i hQi .tdng c6 tl6ng C6ng ty C6 phdn Tech - Vina

Cdn ab Lwjt Doanh nehiep sij 6B/2014/gHt 3 nsay 26/t t/2014:Cdn c{r vdo Diiu tA Cdng ry^ C6 phin Tech - I/i Lt duoc Dai h6i ding co tldngthrdng niAn ndn 2018 thdng qud:

Cdn c Diiu li C6ng ty Ci phin Tech Vina;

Cdtl cti cdc Don tit nhi€m cia Tltirnh viin HDeT, BKS,

HOi aldng quen tri kinh trinh Dai h6i tt6ng c6 d6ng nhu sau:

l. 1'h6ng qua vidc rni6n nhi€m chuc danh Thinh viin HDeT d6i voi cA nhan:- Bd Trin Thuj Nga cin cf l)or tU nhi€u ngdy 10/0412020;

Ong Hoang Minl ThAi can ct Don tir nh i).m ngily 10/04/2020 .

2. Th6ng qua viCc miSn nhi6m chric danh thdnh vi6n BKS d6i vdi bd Hoang Thi L€TuyiSt cAn cri dcm tu ntriem ngdy 19/04/2020.

3. Thdng qua s5 tuqng b6u b6 sung Thdnh vi6n HDeT, thinh vi6n BKS:- Sii luong biu b6 sung thanh vi6n HEeT: 02 thanh vi6n- Si5 lugng bAu b6 sung thdnh vi6n BKS: 0l thaah vi€n

Kinl trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng c6ng ty xem x6t th6ng qua.

Xin tran tqng cam 0n!

NG QU,&N TRIdY.t -./ rAil ce

wCO NG TYc0'Ec;.iT tl.v{A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1

TỜ TRÌNH SỐ 03

V/v: phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech - Vina đã được kiểm

toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội

dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Năm 2019 (ĐVT: đồng)

1 Tổng Lợi nhuận sau thuế 100% -1.130.294.105

II. Chia cổ tức 2019

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi

trả cổ tức năm 2019 vì các lý do sau:

- Lợi nhuận sau thuế âm và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trong năm

2020.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech –

Vina và diễn biến kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối

lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT Chỉ tiêu Dự kiến 2020

1 Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến - 3,000,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN

TECH - VINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2020

ceNG uOa xa ugl cHU Ncuia vrryr NAMDQc Lfp - Trp Do - Hgnh phric

------o0o------

so YEU r,rf r,1crr(Dilng cho cdc il:ng vian tham gia Bon kiam sodt nhiQm W 2016- 202.)

Hg vir t6n : Trin Th|iy Nga chlirc vg hiQn t4i : Nhin vion Kinh doanhtlng cfr yi6n: Thirnh vi6n BKS

H9 vi ten: TrAn Thriy Nga

Gidri tinh: Nti

Ngdy thangnlm sinh: 16/0611995

Noi sinh: Phri Thq

. CMND/CCCD/IIOchitlu: 132340063 ngdyc6p: 20llo/z0t4,noic6p: C6nganphriThgQu6c tich: ViQt Nam

Ddn tQc: Kinh

Eia chi thudng tru: Td 70B, Khu 6C, phuong Ndng Trung,thanh ptro vipt Tri, tinh phti ThoSO Bf fi6n l4c: 0336702745

Trinh dQ chuy6n m6n: Cri nh6n

Qu6 trinh cdng t6c:

+ Tir 20l8 ddn2020:

cric chric 4r c6ng t6c hiQn nay tqi c6ng ty 16 ph6n Tech-vina: Nh6n vi€n Kinh doanhcric chfrc v.u hi-6n dang nrim git tpi t6 chric kh6c: Kh6ng

Thtri gian Qur[ trinh c6ng t6c, nghd nghiQp vi chr,lc vg(ldm gi, 6 ddu)

Nhdn vi6n Marketing - C6ng ty C6 phan VCCorp

NhAn vi6n Kinh doanh t4i C6ng ty c6 phAn Tech_Vina

Ghichri

0s/20t7- LU20r7

t2/2018- 02t20t8

0312018 - nay

so cp aam gifr (tai thli drdm20/04/2020): 0 c6 phAn, ehi6m 0 yo v6ndi6u lQ

+ Dai diOn s0 hiiu: 0 c6 phAn, chitSm 0 o/o v(;ndi6u l0+ Cri nhdn s0 hiru: 0 c6 phAn, chi6m 0 % v(;ndi6u 19

Ciic cam t6t niim gifr (ni5u c6): kh6ng

Danh sfch ngucri cr6li6n quan cria nguoi khai:

- Lqi fch li6n quan o6i voi c6ng ry dpi chring, qu! dpi chring (ni5u c6): Khong- Quy€n lgi mdu thu6n v6i c6ng E daichring, qu! rlpi chtng (n6u c6).. Kh6ng

Tdi cam iloan nhiing ldi khai trcn ddy ld hodn todn dring sg thflt, n6u sai t6i hoan toan chiunhiQm tru6c phdp luflt.

Tdi cam ktit ttrFc hiQn nhipm v.u mOt ciich trung thpc ntlu dugc bAu ldm thdnh vi6n BKS.

Hd N|| ngdy 20 thdng 04 ndm 2020

NGTIOI KTIAI

(lV rd ghi 16 hp ftn)

TGn ci nhin/t6 chri.csii cNrNo/H6 chi6u

ngiy cip, noi cip

i6lugng CP/CCQn5m gifr, ff lQ sen5m gifr, ff lQ se

hiru tr6n viin tliijulQ cria c6ng ty iISi

chring, qui ifuichring (n6u c6)

Miii quan hQ

TrAn Dinh Trong130766482, cdp ngiry 19 thang

10 ndm 2013, tai tinh Phri Tho

Nguy6n Thi YCn13 1 04465 1, cdp ngity 12 thang

07 ndrn 2008, t?i tinh Phri Tho

fran Uanfr Oric132407976, c6p ngdy 11 thring

09 ndm 2015, t4i tinh phri Tho

1

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Trụ sở chính: thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0104230142 thay đổi lần thứ 10 ngày 15/06/2018

Thời gian: … giờ … thứ Tư ngày 22 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Techvina NAC, đường D1, KCN Yên Mỹ

II, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Kiều Nga– Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông

chốt đến ngày 06/04/2020, sở hữu 6,050,000 cổ phần có quyền biểu quyết của

Công ty cổ phần Tech - Vina

+ Cổ đông tham dự Đại hội: ...................... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và

đại diện sở hữu cho ...................... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm

...................... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tech - Vina đủ điều kiện để tiến hành Đại

hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Văn hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Hoàng Minh Thái - Thành viên HĐQT – Thành viên

Ông Trần Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn – Thành viên

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thư ký

CÔNG TY CỔ PHẦN

TECH - VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

2

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Nguyễn Thị Kiều Nga - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thu Thuỷ - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Khắc Quang - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm

Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình

đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

– Người trình bày: Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

– Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận

năm 2020

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020

– Người trình bày: bà Trần Thuý Nga

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

– Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung TV HĐQT

– Người trình bày: Ông Hoàng Minh Thái

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

4. .....................................................................

3

5. .....................................................................

Ông … - Chức vụ: … giải đáp như sau:

1. .....................................................................

2. .....................................................................

3. .....................................................................

4. .....................................................................

5. .....................................................................

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu : ...................... cổ đông và đại diện cổ

đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ...................... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm

...................... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết

nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- Tán thành :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến PPLN cho

năm 2020

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chỉ trả cổ

tức năm 2019 do kết quả lợi nhuận âm và để cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm,

duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina,

HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là……..

Phần biểu quyết:

- Tán thành :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4

Điều 4: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020

STT Tổng mức thù lao

Số

lượng

Báo cáo thù

lao năm 2019

Đề xuất thù lao

năm 2020

ĐVT

Hội đồng Quản trị Đồng/tháng

1 Chủ tịch HĐQT 01 7,000,000 7,000,000 Đồng/tháng

3 Thành viên HĐQT 01 3,000,000 3,000,000 Đồng/tháng

Ban kiểm soát

3 Trưởng BKS 01 3,000,000 3,000,000 Đồng/tháng

4 Thành viên BKS 02 1,000,000 1,000,000 Đồng/tháng

Tổng cộng 21.000.000 21.000.000 Đồng/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có

tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định

hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài

chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phần biểu quyết:

- Tán thành :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh

Thái, và bà Trần Thúy Nga

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Lệ

Tuyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Điều 9: Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS

Danh sách trúng cử Tỷ lệ biểu quyết

Số phiếu bầu Tỷ lệ Kết quả

Hội đồng Quản trị

5

1.

2.

Ban Kiểm soát

1.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2020 với … % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tech - Vina;

Đại hội kết thúc ….. giờ …. cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

1

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/04/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina được tổ chức

với sự tham gia của … cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho … cổ

phần có quyền biểu quyết, chiếm … tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu

quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối

lợi nhuận năm 2020.

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chỉ trả cổ

tức năm 2019 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản

phẩm mới.

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina,

HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là …….%

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN

TECH - VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

2

TT Tổng mức thù lao Số

lượng

Báo cáo thù

lao năm 2019

Đề xuất thù lao

năm 2020 ĐVT

Hội đồng Quản trị Đồng/tháng

1 Chủ tịch HĐQT 01 7,000,000 7,000,000 Đồng/tháng

2 Phó chủ tịch HĐQT 01 5,000,000 5,000,000 Đồng/tháng

3 Thành viên HĐQT 01 3,000,000 3,000,000 Đồng/tháng

Ban kiểm soát

3 Trưởng BKS 01 3,000,000 3,000,000 Đồng/tháng

4 Thành viên BKS 02 1,000,000 1,000,000 Đồng/tháng

Tổng cộng 0 21.000.000 Đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có

tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định

hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài

chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh

Thái và bà Trần Thúy Nga.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Lệ

Tuyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

Điều 7: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS

Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

1. .

2. .

Danh sách thành viên BKS trúng cử:

1. .

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina

được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty

có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: - Quý cổ đông

- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;

- Lưu VT; HĐQT

(Tài liệu ĐHCĐ 2020)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH