chƢƠng trÌnh ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƢỜng niÊn lẦn … · - trả lời/chỉ...

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN

Trụ sở chính: Số 01 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3757 5577 - Fax: (84-04) 3757 6144

Website: www.ems.com.vn

CHƢƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Địa điểm: Hội trƣờng 6, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian Nội dung

08h00 – 08h30 - Đăng ký đại biểu và kiểm tra tƣ cách cổ đông

08h30 – 09h00

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Thông qua Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tƣ cách cổ

đông tham dự Đại hội

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thƣ ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

- Thông qua chƣơng trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội

09h00 – 10h00

Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phƣơng hƣớng năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 & định hƣớng

nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu

kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm

toán năm 2017

- Tờ trình Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện

năm 2016 và mức thù lao, tiền lƣơng của HĐQT, BKS năm 2017

- Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty

10h00 – 10h30

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022:

- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Thông qua Quy định đề cử, ứng cử

- Thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

10h30 –10h45 - Thảo luận

- Biểu quyết về nội dung các báo cáo và Tờ trình

10h45 – 11h00 - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu bầu

11h00 – 11h15

- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị

- Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 3 phát biểu & HĐQT nhiệm kỳ 4 ra mắt Đại hội.

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Bế mạc Đại hội

http://www.ems.com.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017


Điều 1. Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng

khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông

có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 29/05/2017) có

quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho ngƣời khác tham dự họp Đại hội.

Ngƣời đƣợc ủy quyền không đƣợc ủy quyền lại cho ngƣời thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, ngƣời đại diện theo uỷ quyền hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền khi tới tham

dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thƣ nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử

dụng, Thƣ mời hợp, Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty (nếu có), bản sao chứng thực Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tƣ cách cổ

đông và đƣợc nhận Thẻ biểu quyết.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy

định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra

đại hội.Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không đƣợc để chuông. Ban tổ chức có

quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hƣởng

tới chƣơng trình nghị sự chung.

- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi

kết thúc Đại hội. Trong trƣờng hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trƣớc

khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến

bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- Đại hội đƣợc tiến hành khi có số cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đƣợc lập tại thời điểm chốt danh

sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trƣờng hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và

tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ đƣợc tiến hành theo quy định của Luật

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chƣơng trình nghị sự của Đại hội đều đƣợc thông qua bằng cách lấy ý

kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đƣợc cấp 01 Thẻ biểu quyết trong đó ghi thông tin của Cổ đông/Ngƣời đƣợc ủy

quyền, sổ cổ phần phổ thông sở hữu, số phiếu biểu quyết tƣơng ứng tại cuộc họp Đại hội (mỗi

cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty Cổ

phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.

Cách biểu quyết:

Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”,

hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch

Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ đƣợc Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi

biểu quyết từng nội dung.

Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua:

- Nghị quyết về các nội dung sau đây đƣợc thông qua nếu đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 65%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất đƣợc kiểm toán của Công ty;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nghị quyết khác đƣợc thông qua khi đƣợc số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu

vào phiếu đặt câu hỏi, trƣờng hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu

vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thƣ ký để trình Đoàn Chủ tịch.

- Trƣờng hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ

tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.

- Mọi cổ đông đều có quyền và đƣợc khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy

nhiên trong trƣờng hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự

kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến

phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chƣơng trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các

vấn đề nằm ngoài chƣơng trình nghị sự.

- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù

hợp với nội dung chƣơng trình nghị sự của Đại hội đã đƣợc thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp

cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.

Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện

theo trình tự đại hội dự kiến đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hƣớng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

- Trả lời/chỉ định những ngƣời có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách

hợp lệ, có trật tự và phản ánh đƣợc mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tƣ cách cổ đông

Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và đƣợc thông qua

tại Đại hội. Ban kiểm tra tƣ cách có trách nhiệm kiểm tra tƣ cách đại biểu và báo cáo trƣớc Đại hội

đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tƣ cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các

quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thƣ ký Đại hội

Ban Thƣ ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đƣợc Đại hội thông qua. Ban Thƣ ký Đại hội có

nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã đƣợc các cổ

đông thông qua hoặc còn lƣu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trƣớc khi bế mạc.

- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức

biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.

- Kiểm phiếu khi Đại hội biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo cho Ban thƣ ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua

tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trƣờng hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc Ban Thƣ ký Đại hội ghi vào Biên

bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp đƣợc đọc và thông qua trƣớc khi bế mạc cuộc họp

và đƣợc lƣu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thƣ ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017 của CTCP Chuyển phát

nhanh Bƣu Điện có hiệu lực ngay sau khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông CTCP Chuyển phát nhanh

Bƣu Điện biểu quyết thông qua. Cổ đông, những ngƣời tham dự họp Đại hội và các bên tham gia

Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Nhƣ Hạnh


CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN

2 - NĂM 2017


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NHIỆM KỲ III (2012 – 2017);

PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2017 - 2022

Kính thƣa Quý vị đại biểu, kính thƣa Quý cổ đông.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển phát

nhanh Bƣu điện, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên các năm 2012 – 2017,

tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội

đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2012 – 2017) và định hƣớng hoạt động nhiệm kỳ

IV (2017 – 2022) nhƣ sau:

A. Về nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị Công ty sau Đại hội đồng cổ đông năm 2012 gồm có 5 thành

viên:

+ Ông Đinh Nhƣ Hạnh - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Đinh Hồng Quang - Uỷ viên HĐQT thƣờng trực

+ Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2013, Đại hội đã thống nhất thông

qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đinh Hồng Quang và bổ nhiệm

chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hải (Nghị quyết 09/2013/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 07/11/2013).

Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông

qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQTđối với ông Nguyễn Hoàng Long, đồng

thời bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Hà Thị Hòa (Nghị quyết

12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2016).

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên

năm 2016 và đến ngày báo cáo bao gồm 5 thành viên:

+ Ông Đinh Nhƣ Hạnh - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Quang Hải - Ủy viên HĐQT

+ Bà Hà Thị Hòa - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2012 – 2017)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT Chỉ tiêu

Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016

KH %2015 Thực

hiện

%KH

2016 % 2015

1 Tổng Doanh thu, trong đó 935,000 125.94% 930,356 99.50% 125.32%

1.1 - Doanh thu cung cấp dịch

vụ 930,580 126.52% 927,166 99.63% 126.05%

1.2 - Doanh thu từ HĐTC 4,000 66.14% 2,531 63.27% 41.85%

1.3 - Thu nhập khác 0,420 52.04% 0,659 156.81% 81.61%

2 Chi phí 900,000 126.17% 892,556 125.13% 99.17%

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35,000 120.43% 37,800 108.00% 130.06%

4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100% 10% 100% 100%

2. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Thống nhất thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và

quỹ tiền lƣơng thực hiện năm 2016; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và kế

hoạch lao động tiền lƣơng năm 2017 để Công ty tổ chức thực hiện;

- Thống nhất thông qua chủ trƣơng quy hoạch phát triển dịch vụ TMĐT; quy

hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống CNTT của Công ty; quy hoạch và đầu tƣ mở rộng

mặt bằng khai thác phục vụ hoạt động SXKD tại Công ty tại Hà Nội, TP HCM và Đà

Nẵng.

- Nhất trí phƣơng án thúc đẩy kinh doanh cho các BĐT/TP theo đề xuất của

Công ty; thống nhất về mặt chủ trƣơng thực hiện việc chuẩn hóa nhận diện Thƣơng

hiệu dịch vụ EMS và tạm thời không sử dụng Logo VNPost Express trên mạng lƣới.

- Thông qua chủ trƣơng, nội dung, nguyên tắc xây dựng Hệ thống chức danh, hệ

thống thang bảng lƣơng và hƣớng dẫn chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động năm

2016.

- Thống nhất thông quá việc đăng ký cổ phiếu tại TT lƣu ký chứng khoán Việt

Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch

chứng khoán Hà Nội (HNX).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 - 2017.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, HĐQT đã triển khai kế

hoạch, phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh hàng năm, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám

đốc triển khai thực hiện. Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm nhƣ sau:

- Tính đến 31/12/2016 vốn chủ sở hữu của Công ty (không bao gồm chỉ tiêu lợi

nhuận sau thuế chƣa phân phối và chênh lệch tỷ giá hối đoái) là: 148,913 tỷ đồng tăng

9,29% so với thời điểm 01/01/2012 là 136,258 tỷ đồng.

Đvt: Tỷ đồng

TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

1 Tổng Doanh thu (ghi

nhận tại Công ty) 429,901 491,131 598,150 742,387 930,356

2 Chi phí 410,850 427,451 571,285 713,324 892,556

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 19,051 63,680 26,865 29,063 37,800

4 Nộp ngân sách Nhà

nƣớc 29,836 44,059 28,973 31,744 41,944

5 Tỷ lệ cổ tức 10% 15% 10% 10% 10%

Ghi chú: Lợi nhuận năm 2013 tăng trưởng đột biến do chuyển nhượng CP tại Cty UPS VN

2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện

kế hoạch SXKD hàng năm theo định hƣớng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ

tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoach để chủ động đƣa ra những quyết định chỉ đạo, điều

chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời.

- Thông qua chủ trƣơng thực hiện sáp nhập dịch vụ VE của Tcty vào dịch vụ EMS do

Công ty làm chủ dịch vụ. Phê duyệt phƣơng án và kế hoạch hỗ trợ kinh doanh cho các đơn

vị kinh doanh dịch vụ EMS trên toàn mạng lƣới cũng nhƣ các chƣơng trình hỗ trợ KHL của

Công ty theo đê xuất của Ban TGĐ.

- Thông qua và phê duyệt các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện công tác đầu

tƣ và định hƣớng danh mục đầu tƣ hàng năm của Công ty.

- Thông qua chủ trƣơng sắp xếp và điều chỉnh lại mô hình tổ chức sản xuất của Công

ty và các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ đạo xây dựng phƣơng án bổ sung chức năng nhiệm

vụ cho các đơn vị trực thuộc.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Hội đồng

quản trị thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù

hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo xây dựng các Quy chế nội bộ của Công ty nhƣ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm

lại, miễn nhiệm cán bộ; Quy chế sử dụng Quỹ khen thƣởng, Quỹ phúc lợi; Quy chế phối

hợp giữa HĐQT với Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Quy chế quản lý của Công ty, Quy chế

chuyển nhƣợng cổ phẩn….Chỉ đạo xây dựng hệ thống chức danh và thang bảng lƣơng,

chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động theo đúng quy định hiện hành.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong nhiệm kỳ III, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc

và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD theo đúng mục tiêu, định hƣớng và

kế hoạch đã đề ra cũng nhƣ kịp thời giải quyết những vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình

thực hiện nhiệm vụ. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh

doanh của Công ty theo đúng các định hƣớng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT

phê duyệt từ năm 2012 đến 2016.

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trƣơng,

quyết sách của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết,

quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thƣờng

trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản

lý.

4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông hàng năm;

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phƣơng hƣớng

hoạt động năm kế tiếp;

- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế

tại Công ty;

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện

kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài

ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ

tục theo quy định của điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm đi đúng định hƣớng

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trƣờng hợp phát sinh cần

phải thông qua Hội đồng quản trị.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, HĐQT đã tổ chức họp 21 cuộc họp theo yêu cẩu

nhiệm vụ SXKD và đầu tƣ, ban hành 32 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị đƣợc lập đầy đủ, có chữ ký các thành

viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo

quy định của pháp luật , hồ sơ tài liệu đã đƣợc gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng

quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trƣớc khi họp.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đòan kết nhất trí cao và

đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên

Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội

đồng quản trị.

6. Các công việc tồn tại (Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị

quyết HĐQT):

- Tổ chức lại Trung tâm Vận chuyển và phát hàng tại Hà Nội.

- Thực hiện xây dựng phƣơng án thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

- Thực hiện cải tiến, điều chỉnh công tác định biên lao động, cơ chế phân phối

tiền lƣơng của Công ty.

- Triển khai cẩm nang thƣơng hiệu dịch vụ EMS.

C. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2017 – 2022)

I. Định hƣớng phát triển

1.Về mô hình kinh doanh

Lấy dịch vụ chuyển phát nhanh là nền tảng, sức mạnh cốt lõi, phát triển dịch vụ

Logistic và hậu cần TMĐT để tạo sự đột phá, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

2. Về tổ chức sản xuất

Chuẩn hóa và chuyên nghiệp ở tất cả các công đoạn trong qua trình cung cấp

dịch vụ. Ứng dụng CNTT, hợp tác để tối ƣu hóa mạng lƣới vận chuyển, nâng cáo chất

lƣợng các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát.

3.Về đổi mới mô hình tổ chức quản lý và điều hành SXKD

Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và sản xuát khoa học. Thiết lập mục tiêu và

chỉ đọa thực thi các mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. Thành lập các Trung tâm kinh

doanh, Trung tâm Logistic trực thuộc Công ty để cải thiện hiệu quả tổ chức quản lý và

điều hành SXKD.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):

1. Mục tiêu

1.1.Mục tiêu tổng quát

- Vị trí số 1 thị trƣờng trong nƣớc về dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần

thƣơng mại điện tử.

- Đứng đầu các Doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong nƣớc về thị trƣờng

chuyển phát nhanh quốc tế. Top 4 thị trƣờng chuyển phát nhanh quốc tế từ Việt Nam

đi các nƣớc và từ các nƣớc về Việt Nam.

1.2.Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2022 doanh thu toàn Công ty đạt 4.375 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng

bình quân toàn giai đoạn đạt 30%, trong đó:

+ Doanh thu phát sinh tại Công ty phấn đấu đạt 1.406 tỷ đồng. Tốc độ tăng

trƣởng bình quân toàn giai đoạn đạt 32%.

+ Doanh thu giá vốn dịch vụ EMS ghi nhận tại các BĐT/TP đạt 2.969 tỷ đồng,

tốc độ tăng trƣởng bình quân toàn giai đoạn đạt 29%.

+ Lợi nhuận đến năm 2022 phấn đấu đạt 81 tỷ đồng

2.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022:

Đvt: Tỷ đồng

TT

Chỉ tiêu chủ yếu

Năm

2017

Năm

2018

Năm

2019

Năm

2020

Năm

2021

Dự kiến

năm 2022

1 Tổng Doanh thu 1.165 1.560 2.060 2.800 3.500 4.375

1.1 Doanh thu phát sinh tại Công

ty 345 480 650 900 1.125 1.406

1.2 Doanh thu ghi nhận tại các

BĐT/TP 817 1.080 1.410 1.900 2.375 2.969

2 Lợi nhuận trƣớc thuế 50 55 60 67 74 81

3 Nộp ngân sách Nhà nƣớc 42 52 57 64 70 77

4 Tỷ lệ cổ tức 10% 10% 10% 10% 10% 10%

5 Vốn chủ sở hữu 153 165 178 191 204 218

3. Giải pháp thực hiện:

- Từng bƣớc thực hiện đầu tƣ mở rộng mặt bằng đảm bảo lƣu thoát sản lƣợng

hàng hóa khai thác hàng năm tăng trung bình từ 35% đến 40%. Dự kiến đến năm

2020 có từ 4 đến 5 trung tâm (Hub) khai thác hàng hóa tại các TP lớn nhƣ Hà Nội, Hồ

Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng với diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2.

- Phối hợp, hợp tác để khai thác và phát huy hiệu quả mạng lƣới của Tổng công

ty BĐVN. Đẩy mạnh hình thức hợp tác với Bƣu chính các nƣớc, hợp tác với các doanh

nghiệp CPN QT ngoài Bƣu chính, thiết lập đầu mối đại diện tại nƣớc ngoài.

- Quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ bao gồm cả phần hệ thống mạng

và các phần mềm ứng dụng; Tăng cƣờng hợp tác, liên doanh, liên kết dựa vào thế

mạnh của đối tác, dần xây dựng năng lực cốt lõi cho mình.

- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và sản xuất khoa học. Thiết lập mục tiêu và

chỉ đạo thực thi các mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. Thành lập Chi nhánh Công ty tại

Hà Nội, tiến tới chuyển đổi mô hình thành Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Bƣu

điện nhằm chuẩn hoá mô hình tổ chức, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý, điều

hành, tập trung tối đa nguồn lực cho các hoạt động SXKD.

- Quy hoạch đội ngũ, quy hoạch cán bộ, xây dựng cơ cấu lao động phù hợp với

cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty. Trẻ hóa nguồn nhân lực, tổ

chức đào tạo về trình độ chuyên môn và các ứng dụng CNTT, nâng cáo ý thức trách

nhiệm vủa bộ phận ngƣời lao động.

- Thực hiện chuẩn hóa và tính chuyên nghiệp ở các công đoạn SX. Hiện đại hóa

mặt bằng khai thác. Mở một số tuyến vận chuyển riêng của Công ty, bổ sung một số

tuyến xe XH, tăng cƣờng sử dụng hành trình đƣờng sắt phù hợp, tặng cƣờng hợp tác

với các đối tác vận chuyển hàng không.

- Thực hiện chuyên nghiệp và tập trung hóa công tác chăm sóc khách hàng và

giải quyết khiếu nại của dịch vụ EMS trên toàn mạng lƣới.

- Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu và văn hóa doanh nghiệp Công ty trong

tổng thể kết cấu thƣơng hiệu và văn hóa doanh nghiệp Bƣu điện Việt Nam.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ III (2012 –

2017) và định hƣớng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), rất mong nhận đƣợc sự

góp ý của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Đinh Nhƣ Hạnh






BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCHNĂM 2017 CỦA CÔNG TY

Kính thƣa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông

(ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu,

nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện nhƣ

sau:

I.TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH.

Năm 2016, nền kinh tế vĩ mô cơ bản đƣợc ổn định, tốc độ tăng trƣởng GDP tăng

6,21% so với năm 2015. Lạm phát đƣợc kiểm soát. Các cân đối lớn về tài chính, tiền

tệ, tín dụng cơ bản đƣợc đảm bảo. Môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tiếp tụng đƣợc cải

thiện nhờ những đổi mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tƣ sửa

đổi. Sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khẩu, tiêu dùng trong nƣớc, sức mua và tổng

cầu đƣợc cải thiện. Điều này đã củng cố và làm tăng niềm tin thị trƣờng, niềm tin xã

hội.

Thị trƣờng dịch vụ Chuyển phát nhanh ngày càng phát triển mạnh tuy nhiên

cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh và thu lợi nhuận kinh doanh. Với

ƣu thế về thời gian, độ an toàn và các điều kiện bảo đảm hàng hóa, dịch vụ chuyển

phát nhanh đang ngày càng chứng tỏ ƣu thế. Bên cạnh đó, sự phát triển của thƣơng

mại điện tử đã mở ra một cánh cửa mới cho các doanh nghiệp chuyển phát, kéo theo

mức độ đầu tƣ vào lĩnh vực này càng tăng trƣởng mạnh. Hiện đại hóa phƣơng thức

hoạt động, nâng cấp dịch vụ, liên tục đổi mới,... đang là nhiệm vụ cấp bách để các

doanh nghiệp chuyển phát tiếp tục tồn tại và phát triển.

Đối với Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện, năm 2016 đƣợc đánh

dấu là một năm bản lề trong việc phát triển dịch vụ và nâng cao sự gắn kết với toàn

mạng lƣới. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ Tổng công ty Bƣu

điện Việt Nam đến Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện và các Bƣu điện

tỉnh, thành phố. Năm 2016, với vai trò chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh, lĩnh vực

EMS đã đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch

năm 2016 đã đề ra.

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh


TT Chỉ tiêu

Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016

KH %2015 Thực hiện %KH

2016 % 2015

1 Tổng Doanh thu, trong đó 935,000 125.94% 930,356 99.50% 125.32%

1.1 - Doanh thu cung cấp dịch

vụ 930,580 126.52% 927,166 99.63% 126.05%

1.2 -Doanh thu từ HĐTC 4,000 66.14% 2,531 63.27% 41.85%

1.3 - Thu nhập khác 0,420 52.04% 0,659 156.81% 81.61%

2 Chi phí 900,000 126.17% 892,556 125.13% 99.17%

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35,000 120.43% 37,800 108.00% 130.06%

4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100% 10% 100% 100%

2.Kết quả kinh doanh và công tác quản lý điều hành

Trong năm qua, Công ty có sự đổi mới rõ nét trong công tác quản lý, điều

hành, đặc biệt là công tác phối hợp thúc đẩy kinh doanh, công tác rà soát tổ chức sản

xuất trên phạm vi toàn mạng lƣới đƣợc quan tâm, chú trọng, đặc biệt là quản trị vấn

đề chất lƣợng dịch vụ. Hệ thống quy trình kinh doanh, quy chế nội bộ tiếp tục đƣợc

hoàn thiện, hƣớng tới chuẩn mực. Các tiêu chí trong quản lý dịch vụ, quản trị doanh

nghiệp đƣợc đảm bảo, bộ máy quản lý, điều hành kiểm soát đƣợc củng cố, tăng

cƣờng và phát huy hiệu quả.

2.1. Về kinh doanh

Bằng việc rà soát và tổ chức lại có hiệu quả một số khâu trong hoạt động sản

xuất kinh doanh, năm 2016 Tổng doanh thu ghi nhận tại Công ty có tốc độ tăng

trƣởng cao hơn so với các năm trƣớc, tăng 25,32% so với năm 2015. Cụ thể:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: đạt 927,166 tỷ đồng, tăng trƣởng 126,05%, trong

đó:

+ Doanh thu giá vốn thu từ Bƣu điện tỉnh là 630,233 tỷ đồng.

+ Doanh thu phát sinh tại Công ty là 300,123 tỷ đồng.

- Doanh thu HĐTC: 2,531 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản chênh lệch tỷ giá trong

giao dịch ngoại tệ.

- Thu nhập khác: đạt 0,659 tỷ đồng, Công ty thu đƣợc từ việc thanh lý tài sản và

hoạt động bất thƣờng khác.

2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chiến lược trong tổ

chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ

2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên mạng Bƣu

chính. Đẩy mạnh hợp tác với các BĐT/TP bằng việc triển khai, điều chỉnh, bổ sung

nhiều chƣơng trình, cơ chế nhằm tăng mức hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy kinh doanh.

Phối hợp với Tổng công ty tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho một số BĐT/ TP có sản lƣợng

dịch vụ EMS chiếm tỷ trọng lớn, có tiềm năng. Đặc biệt là chƣơng trình hỗ trợ chi

phí tiếp thị và chăm sóc khách hàng dịch vụ EMS trong nƣớc đối với các BĐT/TP

trọng điểm đã thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; Xem xét điều chỉnh

giảm giá cƣớc dịch vụ EMS;Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, triển khai

các giải pháp hỗ trợ kinh doanh trên mạng lƣới nhƣ quảng cáo, truyền thông, chăm

sóc khách hàng lớn.

- Triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị bán

hàng của nội bộ Công ty nhƣ: Xây dựng kịch bản kinh doanh cả năm; củng cố tăng

cƣờng đội ngũ tiếp thị bán hàng; xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ và chăm sóc

KHL...với những giải pháp này hoạt động kinh doanh, tiếp thị bán hàng của Công ty

đã có sự phát triển đột phá trong năm 2016 và tạo đà cho 2017.

2.2.2. Công tác nghiệp vụ, chất lượng:

- Triển khai các chƣơng trình nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tập trungvào các

khâu tổ chức thu gom, phát gửi, khai thác, chia chọn, quản lý hoạt động vận

chuyển.Ban hành Quy định phạt chất lƣợng áp dụng tại các đơn vị thuộc Công ty.

Tiến hành giám sát chất lƣợng bằng KPI tại tất cả các khâu, đặc biệt là khâu khai

thác, vận chuyểndo Công ty phụ trách. Tiến hành cải tiến hành trình đƣờng thƣ đi,

đến tại các BĐT/TP trọng điểm để nâng cao chất lƣợng dịch vụ và rút ngắn thời gian

toàn trình.

2.2.3. Rà soát tổ chức sản xuất:

- Tổ chức tổng rà soát, sắp xếp tổ chức sản xuất theo hƣớng khoa học, hiệu

quả, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, SXKD trong điều kiện mới đặc biệt chú

trọng khâu khai thác và vận chuyển. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ liên quan đến

việc triển khai dịch vụ chuyển phát TMĐT và điều chỉnh thay đổi quy trình tổ chức

sản xuất tại các đơn vị trong Công ty. Triển khai công tác chuẩn hóa sàn khai thác

trong nƣớc khu vực Hà Nội nhằm nâng cao chất lƣợng, năng suất lao động, giảm thời

gian công đoạn khai thác, hợp lý hóa tổ chức sản xuất.

2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin:

- Đầu tƣ nâng cấp hạ tầng CNTT đảm bảo năng lực hệ thống đáp ứng đƣợc yêu

cầu tăng quy mô sản lƣợng khai thác hàng năm (từ 35 đến 40%).Tạo sự chuyển biến

mạnh về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách sâu rộng vào mọi hoạt động

của Công ty. Đổi mới quy trình và công cụ hỗ trợ công tác thu gom, giao nhận và

phát tại các địa bàn do Công ty phụ trách. Triển khai những hệ thống phần mềm

mang lại giải pháp và hiệu quả ứng dụng nhƣ: hệ thống quản lý vận đơn thông minh

Pack&Send, hệ thống quản lý kho hàng TMĐT, hệ thống KPI khâu phát, vận chuyển,

hệ thống giám sát hành trình GPS, hệ thống hiện đại hóa mặt sàn khai thác, hệ thống

quản lý chốt ca tại các Bƣu cục giao dịch…

2.2.5. Công tác đầu tư:

- Triển khai thực hiện một số dự án đầu tƣ trọng điểm để bổ sung năng lực sản

xuất. Tăng cƣờng công tác đầu tƣ cơ sở hạ tầng thông qua việc nâng cấp các trang

thiết bị hiện đại, bố trí cải tạo hệ thống mặt bằng khai thác, chia chọn để tăng cƣờng

năng lực, quy mô khai thác dịch vụ, đáp ứng yêu cầu SXKD và phát triển dịch vụ.

Đầu tƣ mua sắm các công cụ trang thiết bị, trong đó trọng tâm là hệ thống xe lồng, hệ

thống sàn con lăn và các công cụ dùng trong khai thác nhƣ bàn chia thƣ, giá đóng túi

thƣ…để chuẩn hóa sàn khai thác theo tƣ vấn của Bƣu chính Nhật Bản.

2.2.6. Hoạt động hợp tác và kinh doanh quốc tế:

- Đẩy mạnh công tác tăng cƣờng hợp tác song phƣơng và đa phƣơng với Bƣu

chính các nƣớc để phát triển dịch vụ EMS quốc tế. Với vai trò là thành viên chính

thức của hiệp hội EMS Quốc tế, EMS Việt Nam luôn đƣợc đánh giá là một trong

những nƣớc có chất lƣợng dịch vụ tốt nhất của Hiệp hội.

2.2.7. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động:

- Ổn định và nâng cao đời sống CBCNV trên toàn Công ty, đảm bảo công ăn

việc làm, quyền lợi về sức khỏe, thu nhập đời sống của ngƣời lao động không ngừng

đƣợc nâng cao. Thực hiện và giải quyết đầy đủ, đúng quy định các chế độ về chính

sách cho ngƣời lao động theo đúng quy định.

2.3. Tồn tại, hạn chế

- Một số BĐT/TP chƣa thực sự chủ động trong việc xác định định hƣớng KD

và tổ chức KD trên địa bàn.

- Công tác tiếp thị, xây dựng và cung cấp giải pháp các KHL chƣa chuyên

nghiệp và đồng bộ.

- Các cơ chế nội bộ còn thiếu đồng bộ, tiến độ còn chậm. Một số dự án đầu tƣ

trọng điểm còn chậm so với yêu cầu nên chƣa thực sự tạo động lực thúc đẩy SXKD

phát triển nhƣ mục tiêu đề ra.

- Trình độ ngƣời lao động các cấp chƣa đồng đều, khó khăn cho việc tổ chức

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; Quyết định giao chỉ

tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của HĐTV Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam cho

ngƣời đại diện vốn của Tcty tại Quyết định số 33/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày

25/03/2017. Công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2017 nhƣ sau

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:


TT Chỉ tiêu

Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017

Thực

hiện

% KH

2016

Tỷ lệ

%/2015 KH % 2016

1 Tổng Doanh thu, trong đó 930,356 99.50% 125.32% 1.165,00

0 125.22%

1.1 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 927,166 99.63% 126.05% 1.163,00

0 125.44%

1.2 -Doanh thu HĐTC 2,531 63.27% 41.85% 1,500 59.27%

1.3 - Thu nhập khác 0,659 156.81% 81.61% 0,500 75.92%

2 Chi phí 892,556 99.17% 125.13% 1,115,00

0 124.92%

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 37,800 108.00% 130.06% 50,000 132.27%

4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100.00% 100.00% 10% 100.00%

2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2017

2.1. Phối hợp với các BĐT/TP:

Thực hiện tốt vai trò chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên mạng Bƣu

chính bằng các cơ chế, chƣơng trình tăng mức hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh. Đẩy

mạnh và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Công ty để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp kinh doanh dịch vụ EMS với các BĐT, TP

đảm bảo tốc độ tăng trƣởng dự kiến. Tăng cƣờng hoạt động hỗ trợ bán hàng trực tiếp

cho các BĐT, TP có doanh thu dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, có tiềm năng phát triển.

2.2. Tăng cường hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Công ty:

Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty cả về bề rộng

và chiều sâu; Tập trung củng cố và đẩy mạnh dịch vụ EMS truyền thống,phát triển

dịch vụ hậu cần thƣơng mại điện tử; Từng bƣớc đẩy mạnh việc cung cấp các giải

pháp cho khách hàng, tạo nên thế mạnh cho dịch vụ.

2.3. Cải tiến tổ chức, chất lượng dịch vụ:

Ban hành và giám sát chặt chẽ các quy định về thực hiện chất lƣợng dịch vụ &

chất lƣợng phục vụ; Thực hiện đo kiểm KPI tại các đơn vị trực thuộc và đo kiểm KPI

tại các BĐT/TP trên toàn mạng lƣới. Củng cố hoạt động bán hàng dịch vụ EMS Quốc

tế đảm bảo đạt chỉ tiêu tăng trƣởng đề ra; Đẩy mạnh công tác tăng cƣờng chất lƣợng

dịch vụ EMS trong nƣớc và quốc tế.

2.4. Tăng cường năng lực hạ tầng:

Bổ sung năng lực hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thuộc công ty nhƣ hạ tầng khai

thác, giao nhận, vận chuyển, phát hàng; Tăng cƣờng công tác đầu tƣ các công cụ,

trang thiết bị đồng bộ, bố trí cải tạo các mặt bằng khai thác, chia chọn để tăng năng

lực; Bổ sung mới các phƣơng tiện vận chuyển, công cụ giám sát hoạt động vận

chuyển giúp tăng cƣờng năng lực đáp ứng yêu cầu cải tiến, tối ƣu hóa các tuyến

đƣờng thƣ; Mở rộng việc trang cấp, sử dụng các công cụ hỗ trợ giúp nâng cao chất

lƣợng tại các khâu; Tăng cƣờng ứng dụng các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2.5. Rà soát tổ chức sản xuất tại đơn vị:

Tổ chức tổng rà soát, sắp xếp tổ chức sản xuất tại các đơn vị thuộc Công ty theo

hƣớng sử dụng hợp lý lao động, trang thiết bị, phƣơng tiện và các nguồn lực khác

một cách khoa học, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, SXKD trong

điều kiện mới.

2.6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT:

Tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực hệ thống CNTT và các trang thiết bị kỹ

thuật, công cụ mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của dịch vụ; mở rộng hệ thống

phần mềm hỗ trợ cho dịch vụ Thƣơng mại điện tử; nghiên cứu phát triển các giải

pháp mới trên nền công nghệ tiên tiến giúp tăng cƣờng chất lƣợng, hiệu quả và khả

năng cạnh tranh của dịch vụ.

2.7. Đổi mới, cải tiến quy chế:

Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống cơ chế kế hoạch, lao động tiền lƣơng và

các cơ chế khác để tạo động lực phát triển cho các đơn vị, tập thể và cá nhân ngƣời

lao động, tạo sức mạnh nội lực trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch

công tác. Theo dõi, đánh giá trong điều hành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm

để tháo gỡ vƣớng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và trên

mạng lƣới.

2.8. Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

Tăng cƣờng hoạt động truyền thông, quảng bá bộ nhận diện thƣơng hiệu để tạo

lợi thế kinh doanh. Triển khai việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt

nhất cho sự phát triển của từng các nhân và sự phát triển bền vững của đơn vị.

2.9. Nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ:

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để hỗ trợ kịp thời cho sản xuất. Triển

khai các chƣơng trình đào tạo tập trung để nâng cao trình độ, kỹ năng của ngƣời lao

động các cấp.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số

chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu

hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, cho phép tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ

đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT, Ban KS;

- Ban TGĐ;

- Lƣu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Anh


CUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN



---------------------------


BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát tại điều lệ tổ chức và

hoạt động của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bƣu điện (Công ty).

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo

đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 trình ĐHĐCĐ nhƣ sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã đƣợc quy định tại Điều lệ

Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát đã thực hiện

các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Một số

hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát nhƣ sau:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.

- Ngày 01-10 /3/2016 thẩm định BCTC năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện các Nghị

quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh

doanh năm 2016

- Ngày 20/4/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chƣơng trình công tác năm

2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.

- Ngày 05/8/206 Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Công ty

giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.

- Ngày 20-24/8/2016 thực hiện kiểm tra kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Công

ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.

- Ngày 10-15/11/2016: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của

Công ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 9 tháng đầu năm 2016.

- Ngày 27/12/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo

quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm

2016 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ trƣờng niên 2017.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thƣờng xuyên liên

lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện

các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Ban Kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung đƣợc thông qua tại kỳ Đại hộiđồng

cổ đông thƣờng niên; các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nƣớc vàcác quy

chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty.

- Ban Kiểm soát chƣa phát hiện hiện tƣợng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổngcông ty

trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận đƣợc sự phối hợp và hỗ trợ của

HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng nhƣ các Phòng ban chức năng, các Chi nhánh để Ban

kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH/KH (%)

1 Tổng vốn điều lệ 91.591.252.374

2 Doanh thu 935.000.000.000 930.356.072.991 99%

3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35.000.000.000 37.800.320.805 108%

4 Tổng số thuế TNDN phải nộp 7.712.174.210

5 Lợi nhận sau thuế TNDN 30.088.146.595

6 Tỷ suất LN sau thuế/ VĐL 32,84%

7 Tỷ lệ cổ tức/ VĐL (dự kiến) 10%

8 Thu nhập BQ tháng 11.000.000 11.300.000 108%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm

- Tổng tài sản 421.777.439.863 408.750.032.904

Trong đó:

+ Tiền và tƣơng đƣơng tiền 87.660.830.785 114.668.559.671

+ Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 25.635.847.392 1.928.000.000

+ Phải thu ngắn hạn 233.303.282.591 211.179.749.931

+ Hàng tồn kho 839.541.099 998.021.073

+ Tài sản ngắn hạn khác 19.379.500.847 20.085.366.958

+ Tài sản cố định 39.718.562.936 46.663.980.256

+ Phải thu dài hạn 4.553.651.000 3.514.651.000

+ Tài sản dở dang dài hạn 5.582.130.290 4.874.434.902

+ Đầu tƣ tài chính dài hạn 320.000.000 0

+ Tài sản dài hạn khác 4.784.092.923 4.837.269.113

- Tổng nguồn vốn 421.777.439.863 408.750.032.904

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn 249.441.608.138 228.977.022.397

+ Nợ dài hạn 2.569.560.863 772.338.287

+ Nguồn vốn chủ sở hữu 169.766.270.862 179.000.672.220

3. Một số chỉ tiêu tài chính

STT Diễn giải ĐVT Năm 2015 Năm 2016

1 Bỗ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1,1 Bố trí cơ cấu tài sản

Tài sản lƣu động/Tổng số tài sản % 86,97% 85,35%

Tổng tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 13,03% 14,65%

1,2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 148,45% 128,35%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 40,25% 43,79%

2 Khả năng thanh toán

2,1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Lần 1,67 1,78

(Tổng TS/Nợ ngắn hạn+Nợ dài hạn)

2,2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn Lần 1,47 1,52

3 Hệ số khả năng sinh lời

3,1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,25% 16,81%

3,2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 24,57% 32,85%

*/ Đánh giá chung:Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty đã đƣợc kiểm toán

bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, kết quả kiểm toán

đã đƣợc xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 514/2017.BC.KTTC-AASC.KT5 ngày

08/3/2017. Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan,

sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các chứng từ kế toán đƣợc sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra,

kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, theo đúng quy định.

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của

Công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Công ty luôn thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên

mạng Bƣu chính. Triển khai, bổ sung nhiều chƣơng trình cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy kinh

doanh. Hỗ trợ chi phí tiếp thị và chăm sóc KH dịch vụ EMS đối với các BĐT/TP trọng

điểmnhằm thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

- Công ty đã thực hiện phát hành sổ cổ đông cho toàn bộ cổ đông Công ty theo đúng

các quy định hiện hành.

- Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cơ bản của Điều lệ tổ

chức và hoạt động theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội

đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016.

- Xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống thang bảng lƣơng và thực hiện

chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động.

- Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 10% trên vốn góp của

các cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 số tiền là: 9.159.125.237 đồng.

- Bố trí sử dụng lại mặt bằng sản xuất của Trung tâm khai thác Đông Anh; Trung tâm

khai thác quốc tế và Trung tâm Logistic

- Triển khai các giải pháp CNTT để giám sát, điều phối hoạt động trên toàn mạng

lƣới nhƣ: Hệ thống hỗ trợ công tác thu gom và phát hàng sử dụng thiết bị Smartphone; Hệ

thống thông minh hoá hoạt động điều khiển, giám soát hoạt động của sàn khai thác; Lắp đặt

thiết bị GPS và phát triển hệ thống giám sát hành trình đƣờng thƣ, phƣơng tiện vận chuyển

bằng tín hiệu GPS; Triển khai giải pháp quản lý bố trí lao động bằng hệ thống chấm công và

phân ca, kíp điện tử. Hệ thống quản lý kho hàng và giải pháp cung ứng dịch vụ hoàn tất đơn

hàng cho khách hàng TMĐT.

- Công ty đã thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi

nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nƣớc, xử lý

kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các

khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Với kết quả trên cho thấy, năm 2016 bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ

đ ăng

tr ng cao, l đ 37.800 tỷ đồng 108% kế hoạch. Hệ số

bảo toàn vốn xác định theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ 200/2015/TT-BTC ((Vốn chủ sở

hữu/(Vốn góp của chủ sở hữu + Quỹ đầu tƣ phát triển)= 1,05 lớn hơn (>1). Công ty đã hoàn

thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp.Tình hình tài

chính của Công ty tốt, thu nhập của CBCNV ổn định, vốn đƣợc bảo toàn và phát triển.

4. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của

HĐQT và Ban TGĐ

a. Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên đƣợc Đại hội đồng Cổ đông bổ

nhiệm.Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách

nhiệm cao, đƣa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội

đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, bám

sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.

Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của

HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chƣơng trình công tác

quý trƣớc và đề ra chƣơng trình công tác quý sau. Các nội dung cuộc họp của HĐQT đƣợc

thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho ban

TGĐ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT luôn kiểm tra giám sát, đôn

đốc thực hiện.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc

Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn có những chỉ đạo rất sát sao vàquyết liệt

trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Điều lệ Công ty,

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Tổng giám đốc thƣờng xuyên họp thống

nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị triển khai thực hiện cụ thể các

nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh.

- Nhìn chung trong năm 2016 dƣới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với điều hành quyết

liệt của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành vƣợt mức 8% so kế hoạch lợi nhuận

năm 2016. Thu nhập bình quân của ngƣời lao động tăng so với thực hiện năm 2015 là 10%.

IIITHÙ LAO HĐQT VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội đông cổ

đông thƣờng niên năm 2016, Công ty đã thƣc hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS số

tiền: 611.820.000 VNĐ (Trong đó HĐQT là: 469,68 triệu; BKS là: 142,14 triệu không bao

gồm thù lao của cán bộ chuyên trách).

Số phải thanh toán từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho HĐQT và BKS trình đại hội cổ

đông lần này phê chuẩn là:531.408.182 VNĐ (Năm trăm ba mƣơi mốt triệu bốn trăm lẻ tám

nghìn một trăm tám mƣơi hai đồng./.), không bao gồm thù lao của cán bộ chuyên trách.

IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Một số dự án đầu tƣ trọng điểm còn chậm so với yêu cầu nên chƣa thực sự tạo động

lực thúc đẩy SXKD phát triển nhƣ mục tiêu đề ra.

- Công tác đối soát của Công ty đối với mạng lƣới nói chung và trong nội bộ đơn vị còn

chậm, ảnh hƣởng đến việc ghi đúng, đủ doanh thu giá vốn;

-

ty.

Ban kiểm soát xác nhận một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở số liệu báo cáo kiểm toán của

Công ty.

PHẦN II: PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định. Ban kiểm soát Công ty

tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của

Công ty và cổ đông.Định hƣớng trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục :

- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện cáchoạt động sản xuất kinh doanh

nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ

chức và hoạt động của Công ty trên tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ để có biện pháp chấn

chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn.

- Phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để

hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai

đoạn .

- Giám sát quá trình chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản

lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của

Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tƣ vào

doanh nghiệp khác.

- Trong hoạt động của mình, để phát huy vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm

soát

sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận đƣợc sự hỗ trợ của quý vị cổ đông

cũng nhƣ của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức

năng trong Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ban kiếm soát năm 2016 và

phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của ban kiểm soát năm 2017. Kính trình ĐHĐCĐ

thường niên năm 2017.

Ban kiểm soát Công ty xin kính chúc các Quý vị đại biểu,các Quý vị cổ đông sức

khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận: TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT

- Nhƣ trên.

- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS. Đã ký

- Lƣu: BKS.

Vũ Thị Huệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ______________________

Số: 01/TTr-HĐQT


TỜ TRÌNH

2016

2017

_________________________________

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện

2016 ,

trình Đại hội đồng cổ đông

2016 2017 nhƣ sau:

1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

- 31/12/2016:

TT

01/01/2016 31/12/2016

1 421.777 408.750

2 169.766 179.000

2.1 91.591 91.591

2.2 55.674 57.321

2.3 22.500 30.088

- 2016:

TT Chỉ tiêu 2015 2016 %

2016/2015

1 (a) 741.751 936.302 126,22%

2 (b) 6.218 9.135

3 (c=a-b) 735.533 927.166

4 (d) 580.504 760.214 130,96%

5 (e=c-d) 155.029 166.952 107,69%

6 (f) 6.048 2.530

7 (g) 3.455 1.460

8 (h) 129.317 130.843

9 doanh (i=e+f-g- 28.305 37.179 131,35%

h)

10 (k1) 807 658

11 (k2) 49 37

12 (k=k1-k2) 758 621

13 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế (l=i+k) 29.063 37.800 130,06%

14 (m) 6.563 7.712

15 (n) 0 0

16 (p=l-m-n) 22.500 30.088 133,72%

-

Công ty theo địa chỉ: http://ems.com.vn

- 2017:

2017.

, thông qua.

:

- Nhƣ trên,

- Lƣu. Đã ký

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ______________________

Số: 02/TTr-HĐQT


TỜ TRÌNH

năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện

năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

_________________________________

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện

2016 ,

trình Đại hội đồng cổ đông

2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 nhƣ

sau:

1. 2016:

TT (VND)

1 2016 37.800.320.805 (a)

2 7.712.174.210 (b)

3 2016 30.088.146.595 (c=a-b)

4 2016 30.088.146.595 (c)

4.1

năm 2015 thông qua

531.408.182 (d)

4.2

31/12/2016

9.159.125.237 (e) = 10% x

91.591.252.374

4.3 20.397.613.176 (f=c-d-e)

a

14.068.500.000 (g)

b tƣ

246.713.369

(h)

c 6.082.399.807 (i = f-g-h)

2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao HĐQT và Ban

kiểm soát năm 2016:

2.1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

ng).

2.2. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

TT

quân

)

2016 2017

I

1 Chủ tịch HĐQT 1 12.430.000 12.000.000

2 2 10.170.000 9.600.000

3 Uỷ viên BKS 1 7.910.000 7.500.000

II

1 1 22.600.000 31.250.000

2 Uỷ viên BKS 1 15.000.000 18.750.000

:

-

16 T 28/2016/TT-BLĐTBXH.

16 28/2016/TT-BLĐTBXH.

-

2 -

. :

).

.

Đại hội đồng cổ đông , thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

: CHỦ TỊCH

- Nhƣ trên, Đã ký

- Lƣu HĐQT, TCKT.

Đinh Nh

CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT

NHANH BƢU ĐIỆN

Số: 03/2017/TT-HĐQT




TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ

sung Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện kính trình

Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Chuyển phát

nhanh Bƣu Điện nhƣ sau:

1. Tên Công ty hiện nay

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: VN POST EXPRESS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VN POST EXPRESS.,JSC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN

2. Tên Công ty đề nghị thay đổi

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH

BƢU ĐIỆN.

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: VN POST EXPRESS JOINT STOCK

CORPORATION

Tên công ty viết tắt: VNPOST EXPRESS.,JSC

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN

HĐQT kính ĐHĐCĐ HĐQT

tên ĐHĐCĐ

thông qua. Đồng thời kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công

ty phù hợp với thay đổi nêu trên và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ

Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác liên

quan đến việc thay đổi tên công ty theo nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Nhƣ trên;

- Lƣu: HĐQT, VT.


CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐINH NHƢ HẠNH




Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam thông

qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng

khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;

- Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công

ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện;

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và

ổn định hoạt động kinh doanh;

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty Cổ phần Chuyển phát

nhanh Bƣu Điện lần 2 năm 2017, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ

thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hôi đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 –

2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển

phát nhanh Bƣu Điện nhƣ sau:

1. Số lƣợng thành viên HĐQT đƣợc bầu

05 (năm) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tƣợng không đƣợc quản lý doanh nghiệp

theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất

thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Đối với công ty con mà Nhà nƣớc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không

đƣợc là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột,

em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và ngƣời quản lý khác của Công

ty; không đƣợc là ngƣời có liên quan của ngƣời quản lý, ngƣời có thẩm quyền bổ nhiệm ngƣời

quản lý công ty mẹ.

3. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ

đông dự họp (ngày 29 /05/2017) có quyền gộp số phiếu của từng ngƣời lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo

các tỷ lệ cụ thể nhƣ sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dƣới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết đƣợc đề cử 01 (một) ứng viên;


quyết đƣợc đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;


quyết đƣợc đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;


quyết đƣợc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên

đƣợc đề cử đủ số ứng viên;

Trƣờng hợp số lƣợng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lƣợng cần

thiết, HĐQT đƣơng nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhƣ trên để

bầu vào HĐQT.

Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành

viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT phải là thành

viên HĐQT không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải

là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trƣởng và những cán bộ

quản lý khác đƣợc HĐQT bổ nhiệm

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực: Chứng minh thƣ nhân dân/ Thẻ căn cƣớc công dân/Hộ chiếu còn thời hạn

sử dụng, Hộ khẩu thƣờng trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các văn bằng chứng chỉ,

bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho ngƣời khác đề cử);

Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch mẫu đƣợc gửi kèm theo Thƣ mời họp Đại hội

đồng cổ đông và đƣợc đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện theo

địa chỉ http://ems.com.vn

5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh

sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện nhƣ quy định để Đại hội quyết định.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ

tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trƣớc 16h00 ngày 18/07/2017 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện

Địa chỉ liên hệ: Số 1 Tân Xuân, Phƣờng Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 3757.55.99; Fax: (04) 3757 6144.

http://www.capnuocgiadinh.vn/

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Nhƣ Hạnh




Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017

1. Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam

thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật

Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;

- Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản

trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT đƣợc thực hiện bỏ phiếu kín theo phƣơng thức

bầu dồn phiếu.

3.1 Mỗi cổ đông đƣợc phát một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành

viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 05 (số luợng thành viên HĐQT bầu

trong Đại hội).

3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tƣơng ứng cho từng ứng

cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu

không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số luợng thành viên HĐQT đƣợc bầu

trong Đại Hội.

3.3 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát; hoặc

- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vƣợt quá tổng số phiếu bầu đƣợc phép của

cổ đông đó; hoặc

- Phiếu ghi thêm tên ngƣời ngoài danh sách ứng cử viên đã đƣợc Đại hội thông qua trƣớc

khi tiến hành bỏ phiếu bầu; hoặc

- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ ngƣời đại diện theo ủy quyền; hoặc

- Phiếu không ghi số lƣợng phiếu bầu.

3.4 Quy định về việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật

hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trƣớc sự chứng kiến của đại diện cổ đông;

- Việc bỏ phiếu đƣợc bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các

ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng

phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chƣa bỏ phiếu mà

không có cổ đông nào có ý kiến;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và đƣợc

Trƣởng Ban kiểm phiếu công bố trƣớc Đại hội.

4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao

nhất, tính từ cao đến thấp.

4.2 Trong trƣờng hợp không lựa chọn đƣợc số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên

có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những ngƣời đó để chọn ngƣời

có số phiếu cao hơn.

4.3 Các vấn đề phát sinh sẽ đƣợc xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này đã đƣợc công bố công khai trƣớc Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến

biểu quyết của toàn thể cổ đông trƣớc khi tiến hành bầu cử.

- Nếu đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc

đối với tất cả các cổ đông.


CHỦ TỊCH

Đã ký

Đinh Nhƣ Hạnh

PHỤ LỤC

HƢỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ

đông thường niên lần 2 năm 2017 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện)

1. Quy định về việc bầu dồn phiếu

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn

phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc

một số ứng cử viên với số lƣợng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau;

hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần

phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Các thức bầu

a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền)

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền đƣợc xác định theo công

thức sau:

Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu

Ví dụ: Số lƣợng thành viên đƣợc bầu vào HĐQT đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 ngƣời.

Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Nhƣ vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của

ông X là (1.000 * 5) = 5.000 phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT đƣợc Đại hội

đồng cổ đông thông qua giả định là có 6 ngƣời.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của cổ đông/ngƣời

đƣợc ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lƣợng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng

viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 5.000 phiếu cho

các ứng viên, chẳng hạn :

TT Họ và tên Số phiếu bầu

1 Nguyễn A 500

2 Nguyễn B 3.000

3 Nguyễn C 1.000

4 Nguyễn D 500

5 Nguyễn E

6 Nguyễn F

Tổng cộng 5.000

Lưu ý : - Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình (ở ví dụ này,

tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 5.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000

phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.

Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của ngƣời cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu

của mỗi cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện

cổ đông đó đang sở hữu hoặc đƣợc ủy quyền. Tổng số lƣợng phiếu bầu cho các ứng viên không

đƣợc vƣợt quá tổng số phiếu bầu này.

CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT

NHANH BƢU ĐIỆN

Số: 04/2017/TT-HĐQT




TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Chuyển phát nhanh Bưu Điện nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017


Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ

sung Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định

về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh

Bƣu Điện quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu,

bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện

quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản

trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

Căn cứ vào thời hạn hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát

nhanh Bƣu Điện nhiệm kỳ 2012-2017;

Đến nay, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu

Điện nhiệm kỳ 2012-2017 đã hết. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông

biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội

đồng cổ đông thƣờng niên năm 2017 để thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Số

lƣợng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 (năm) Thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Nhƣ trên;

- Lƣu: HĐQT, VT.


CHỦ TỊCH

Đã ký

ĐINH NHƢ HẠNH

chƢƠng trÌnh ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƢỜng niÊn lẦn … · - trả lời/chỉ...

Documents