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C E N T R O I L A R C O P H R E U N I O N O R D I N A R A C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N

A C T A D E C O N S E J O N o . 218 J U N I O 29 D E 2016

E n l a c i u d a d d e Bogotá, D . C . , s i e n d o l a s 5 : 2 5 P M , d e l día 2 9 d e j u n i o d e 2 0 1 6 , s e reúne e l C o n s e j o d e Administración d e l C e n t r o M a r c o P H , p o r c o n v o c a t o r i a d e l a administración, f e c h a d a e l 2 1 d e j u n i o d e 2 0 1 6 , e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e l a c o p r o p i e d a d , c o n carácter o r d i n a r i o p a r a d e s a r r o l l a r e l s i g u i e n t e o r d e n d e l día. L a c o n v o c a t o r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l a reunión, s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o 1 )

O r d e n d e l día:

1 . Verificación d e l q u o r u m . 2 . Aprobación d e a c t a s a n t e r i o r e s 2 1 6 y 2 1 7 . 3 . Presentación d e l s i s t e m a d e información y c o n t r o l d e l C o n s e j o d e administración. 4 . I n f o r m e d e administración. 5 . Presentación d e e s t a d o s f i n a n c i e r o s a m a y o 3 1 d e 2 0 1 6 . 6 . I n f o r m e d e revisoría f i s c a l a m a y o 3 1 d e 2 0 1 6 . 7 . P r o y e c t o s . • Póliza z o n a s c o m u n e s 2 0 1 6 - 2 0 1 7 • P r o y e c t o m a n e j o d e v e r t i m i e n t o s .

8 . C i e r r e .

D E S A R R O L L O Y A P R O B A C I O N E S .

1 . V E R I F I C A C I O N D E L Q U O R U M . S e v e r i f i c a p o r p a r t e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , e l q u o r u m d e l a p r e s e n t e reunión c o n l a a s i s t e n c i a d e l o s s i g u i e n t e s C o n s e j e r o s :

A S I S T E N T E c e E N C A L I D A D D E

L U I S F E L I P E F I G U E R O A 1 7 . 1 5 0 . 4 8 7 C O N S D E R O P R I N C I P A L

O S C A R S O L A N O 1 9 . 4 1 2 . 1 9 5 C O N S E J E R O P R I N C I P A L

R A U L M E D I N A 1 9 . 0 6 0 . 4 3 3 C O N S E J E R O P R I N C I P A L

J O S E M A N U E L E C H A N D I A 1 9 . 2 2 5 . 1 8 7 C O N S E J E R O S U P L E N T E

U R I E L D U S S A N 1 4 . 2 1 7 . 7 2 6 C O N S E J E R O S U P L E N T E

C o m o i n v i t a d o s s e e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s , R i c a r d o S u a r e z c o n t a d o r , C l a r a Inés Bemiúdez r e v i s o r a f i s c a l . D e l a e m p r e s a a d m i n i s t r a d o r a , S o n i a Rodríguez a d m i n i s t r a d o r a d e l e g a d a , G a b r i e l B a r c o d i r e c t o r o p e r a t i v o y D a v i d S a l c e d o r e p r e s e n t a n t e l e g a l d e A C I N C O L t d a . E l l i s t a d o d e a s i s t e n c i a firmado, s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o 2 )

2. A P R O B A C I O N D E A C T A S A N T E R I O R E S 216 y 217.

L a administración d a l e c t u r a d e l a c t a 2 1 6 c o r r e s p o n d i e n t e a l a reunión o r d i n a r i a e f e c t u a d a e l 2 6 d e m a y o d e 2 0 1 6 .

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S e g u i d a m e n t e , l a administración p r o c e d e a l e e r e l a c t a 2 1 7 c o r r e s p o n d i e n t e a l a reunión e x t r a o r d i n a r i a e f e c t u a d a e l 1 6 d e j u n i o d e 2 0 1 6 .

P o r o t r a p a r t e , e n e l a c t a 2 1 7 . A l m i s m o t i e m p o , a c l a r a r q u e l a f i m r i a S i p p a , f u e a p r o b a d a p a r a d e s a r r o l l a r e l p r o y e c t o d e s u m i n i s t r o instalación y p u e s t a e n f u n c i o n a m i e n t o n o s o l o d e e q u i p o s y s o f t w a r e , s i n o d e u n s i s t e m a i n t e g r a l d e i n g r e s o , s a l i d a , c o n t r o l y facturación d e vehículos p a r a e l p a r q u e a d e r o d e p l a z o l e t a d e l c e n t r o l l a r c o P H .

E l D r . E c h a n d i a s o l i c i t a d e j a r c o n s t a n c i a e n e l a c t a , q u e b a j o s u c o n c e p t o , l a s cámaras q u e s e i n s t a l e n d e n t r o d e l s i s t e m a y e q u i p o s p a r a e l c o n t r o l d e l p a r q u e a d e r o , c o n S i p p a , d e b e n s e r d e r e c o n o c i m i e n t o d e p l a c a s t e n i e n d o e n c u e n t a l o r o b u s t o d e l o s e q u i p o s y s u inversión.

S e d e b e d e j a r c l a r o e n e l a c t a , l a forma c o n l a c u a l l a c o p r o p i e d a d d e a c u e r d o a l p r e s u p u e s t o y r e c u r s o s , f i n a n c i a r a e l p r o y e c t o , i n s e r t a n d o e l c u a d r o e x p l i c a t i v o c o r r e s p o n d i e n t e . A s u v e z , e l C o n s e j o s o l i c i t a q u e l o s a n e x o s y c o n t r a t o s p a r a e s t e p r o y e c t o , s e a n a c o r d e s y c o n s i s t e n t e s e n s u s ítems y s u s v a l o r e s . E s t o a p l i c a e n i g u a l m e d i d a p a r a e l c o n t r a t o d e modernización y r e p a r a c i o n e s d e l o s a s c e n s o r e s , a p r o b a d o c o n l a f i r m a E l e v a t o r , e n c a m i n a d o a l a certificación d e t r a n s p o r t e v e r t i c a l .

E l C o n s e j o p o r u n a n i m i d a d a p r u e b a e l c o n t e n i d o d e l a c t a 2 1 6 . E l a c t a 2 1 7 e s a p r o b a d a c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s m e n c i o n a d a s e n e l párrafo a n t e r i o r . L a s a c t a s deberán s e r f o r m a l i z a d a s p a r a s u r e s p e c t i v a f i r m a .

R e s p e c t o a l a redacción d e l a s a c t a s , e l c o n s e j o s o l i c i t a t e n e r e n c u e n t a l o s s i g u i e n t e s parámetros:

S e s o l i c i t a n o i n c l u i r t e x t u a l m e n t e d e n t r o d e l a c t a , l o s i n f o r m e s p r e s e n t a d o s e n l a s r e u n i o n e s , c o n e l f i n d e h a c e r más c o n c i s a e l a c t a d o n d e s e t e n g a c l a r o s i e s s o l i c i t u d , proposición o c o n s t a n c i a . S e d e b e n m e n c i o n a r l o s p u n t o s r e l e v a n t e s s o b r e l o s c u a l e s s e g e n e r e d e b a t e y / o a p r o b a c i o n e s , d e j a n d o c o n s i g n a d o e n e l d o c u m e n t o q u e l o s i n f o r m e s s o n a n e x o s a l a c t a y q u e f o r m a n p a r t e i n t e g r a l d e l a m i s m a .

P o r o t r a p a r t e s e s u g i e r e , n o p e r s o n a l i z a r l o s c o m e n t a r i o s , d e t e r m i n a c i o n e s , p r o p o s i c i o n e s y s o l i c i t u d e s . S e d e b e n m a n e j a r d e m a n e r a g e n e r a l , c o m o e m i t i d a s p o r e l C o n s e j o d e administración c o m o órgano c o l e g i a d o .

3. PRESENTACIÓN D E L S I S T E M A D E INFORMACIÓN Y C O N T R O L D E L C O N S E J O D E ADMINISTRACIÓN.

E l D r . José M a n u e l E c h a n d i a p r e s e n t a a n t e l o s a s i s t e n t e s , e l s i s t e m a d e información, c o n t r o l y s e g u i m i e n t o d e c o n t r a t o s y a c t i v i d a d e s p a r a e l C o n s e j o d e administración, e l c u a l f u e diseñado e n 2 0 1 5 , p e r o n o f u e p u e s t o e n f u n c i o n a m i e n t o p o r l a administración a n t e r i o r .

E l S i s t e m a p e r m i t e a l C o n s e j o e l s e g u i m i e n t o d e l a s s o l i c i t u d e s , e s t a d o d e p r o y e c t o s y c o n t r a t o s p a r a l a t o m a d e d e c i s i o n e s d e n t r o d e l a l e y 6 7 5 y R e g l a m e n t o d e P r o p i e d a d H o r i z o n t a l . E l C o n s e j e r o José M a n u e l E c h a n d i a , p r o g r a m a d o r d e l s i s t e m a s e c o m p r o m e t e a d a r a l a administración s o p o r t e p a r a e l i n g r e s o d e información p r e s u p u e s t a l d e l tesorería, p r o y e c t o s , c o n t r a t o s y s o l i c i t u d e s a f i n d e p r o d u c i r l o s i n f o r m e s q u e r e q u i e r e e l C o n s e j o .

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L a h e r r a m i e n t a e s d e actualización p e r m a n e n t e y l a f r e c u e n c i a d e presentación l a e s t a b l e c e l a s d i f e r e n t e s r e u n i o n e s o r d i n a r i a s o e x t r a o r d i n a r i a s y d e b e e n v i a r s e c o n l a r e s p e c t i v a c o n v o c a t o r i a .

E s t e c u a d r o i n c l u y e d e m a n e r a d e t a l l a d a , l a información c o n t r a c t u a l , económica, f i n a n c i e r a y a d m i n i s t r a t i v a q u e e l c o n s e j o d e administración r e q u i e r e p a r a l a o p o r t u n a y a d e c u a d a t o m a d e d e c i s i o n e s e n l a s r e u n i o n e s m e n s u a l e s o r d i n a r i a s .

Será función d e l a administración y c o n t a d o r , a l i m e n t a r y a c t u a l i z a r o p o r t u n a m e n t e e l s i s t e m a d e información, p a r a s e r e n v i a d o p r e v i a m e n t e a l c o n s e j o c o n l a d e b i d a anticipación a l a s r e u n i o n e s d e C o n s e j o . Así m i s m o , s e s o l i c i t a a l a revisoría f i s c a l h a c e r e l r e s p e c t i v o s e g u i m i e n t o a l s i s t e m a d e información y e m i t i r s u c o n c e p t o s o b r e a v a n c e , ejecución y r e s u l t a d o s d e l a gestión r e a l i z a d a p o r l a administración c o n e l u s o d e e s t a h e r r a m i e n t a . L o q u e s e d i j o f u e q u e servía d e h e r r a m i e n t a a l a R . F . p a r a h a c e r s e g u i m i e n t o a l a s e r o g a c i o n e s y e s t a d o d e c o n t r a t o s .

L a administración m a n i f i e s t a e s t a r d e a c u e r d o c o n l a utilización d e l s i s t e m a d e información q u e h a e x p u e s t o e l D r . E c h a n d i a y s e c o m p r o m e t e a p o n e r l o e n m a r c h a . A g r e g a q u e a l a p a r d e l s i s t e m a d e información d e l C o n s e j o , e l c u a l trabajará d e l a m a n o c o n e l c o n t a d o r , seguirá u t i l i z a n d o e l s o f t w a r e C M R d e A c i n c o L t d a . , p a r a a t e n d e r y r e g i s t r a r l a s P Q R d e l o s c o p r o p i e t a r i o s d e l C e n t r o l l a r c o .

E l D r . E c h a n d i a s e c o m p r o m e t e a e n v i a r e l a r c h i v o vía e - m a i l l o a n t e s p o s i b l e y a c o l a b o r a r l e a l a administración, i n i c i a l m e n t e e n c a s o d e q u e s u r j a a l g u n a d u d a r e s p e c t o a l f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a d e información.

E l C o n s e j o p o r u n a n i m i d a d a p r u e b a l a p u e s t a e n f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a d e información p a r a e l C o n s e j o j u n t o c o n e l p r o g r a m a d e A c i n c o , p a r a e l r e g i s t r o d e l a s P Q R y s o l i c i t a q u e l a información s e p r e s e n t e e n l a próxima reunión o r d i n a r i a d e C o n s e j o , e l 2 1 d e j u l i o d e 2 0 1 6 .

E l C o n s e j o s o l i c i t a a l a Revisoría F i s c a l s u c o n c e p t o m e n s u a l s o b r e e l c o r r e c t o u s o d e l a h e r r a m i e n t a d e c o n f o r m i d a d c o n l o p l a n t e a d o p o r e l C o n s e j o .

4 . I N F O R M E D E A D M I N I S T R A C I O N .

L a administración i n i c i a c o n l a presentación d e s u i n f o r m e d e gestión, c o n l a intervención d e S o n i a Rodríguez a d m i n i s t r a d o r a d e l e g a d a . E l i n f o r m e d e administración p r e s e n t a d o , s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o N o . 3 )

S o b r e e l i n f o r m e d e gestión a d m i n i s t r a t i v a , s u r g e n l o s s i g u i e n t e s c o m e n t a r i o s :

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C E N T R O J L A R C O P H R E U N I O N O R D I N A R A C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N


U S O I N D E B I D O D E L A S Z O N A S C O M U N E S

C o n t a c t o S o l u t i o n s . - T e n i e n d o e n c u e n t a l a problemática c o n t i n u a q u e s e d a c o n e l p e r s o n a l d e C o n t a c t o S o l u t i o n s , a r r e n d a t a r i o s d e l q u i n t o p i s o d e l a t o r r e B , e l C o n s e j o y l a administración, t r a z a n c o m o r u t a d e solución, l o s s i g u i e n t e s p a s o s :

L a administración deberá t o m a r c o n t a c t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o d e e s t a s o f i c i n a s , p a r a e x p o n e r l a situación y q u e e l r e s p o n s a b l e t o m e l a s m e d i d a s c o r r e c t i v a s d e l c a s o .

L a administración t e n i e n d o e n c u e n t a q u e y a h a f o r m u l a d o l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l c a s o a C o n t a c t o S o l u t i o n s , p a r a q u e a c t u a l i c e e i d e n t i f i q u e d e b i d a m e n t e e l l i s t a d o d e s u p e r s o n a l , y q u e a l a f e c h a n o s e h a o b t e n i d o r e s p u e s t a , hará c u m p l i r l o s f i l t r o s y p r o t o c o l o s d e s e g u r i d a d d e m a n e r a c o o r d i n a d a c o n l a intervención d e G 4 S e n l a e n t r a d a d e l a t o r r e B .

E L C o n s e j o y l a revisoría f i s c a l , s u g i e r e n c o n s u l t a r c o n l o s e n t e s d e c o n t r o l e n c a r g a d o s d e l c a m p o l a b o r a l , s o b r e l a s s i t u a c i o n e s d e h a c i n a m i e n t o d e t r a b a j a d o r e s e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e C o n t a c t o S o l u t i o n s , c a r e n c i a d e s u p l a n p a r t i c u l a r d e e m e r g e n c i a s . E s t o p u e d e e v e n t u a l m e n t e s e r e l s o p o r t e p a r a u n a acción l e g a l i n s t a u r a d a p o r l a c o p r o p i e d a d , p o r l a afectación q u e e s t a f i r m a o c a s i o n a a l a c o p r o p i e d a d . S i e s n e c e s a r i o , t e n i e n d o p r e s e n t e e l d e b i d o p r o c e s o , s e iniciaría u n a q u e r e l l a e n e l m e s d e j u l i o d e 2 0 1 6 e n c a s o d e n o t e n e r u n a solución p o s i t i v a p o r p a r t e d e C o n t a c t o S o l u t i o n s .

S e s o l i c i t a a l a administración, r e v i s a r e l r e g l a m e n t o d e p r o p i e d a d h o r i z o n t a l , específicamente e l a r t i c u l a d o q u e t e n g a q u e v e r d i r e c t a m e n t e c o n e l m a n e j o , u s o y a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s z o n a s c o m u n e s e s e n c i a l e s y n o e s e n c i a l e s .

R e g l a m e n t o d e p r o p i e d a d h o r i z o n t a l . - S o b r e e s t e p u n t o , e l C o n s e j o c o n s i d e r a d e v i t a l i m p o r t a n c i a , r e v i s a r e l r e g l a m e n t o d e p r o p i e d a d h o r i z o n t a l r e s p e c t o a l a destinación d e l o s i n m u e b l e s r e s p e c t o a i s e c t o r s a l u d y l a s l i m i t a n t e s q u e s e p u e d a n t e n e r a c t u a l m e n t e c o n r e f e r e n c i a a l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e f u n c i o n a n e n e l C e n t r o l l a r c o . L o a n t e r i o r t e n i e n d o p r e s e n t e l a s s i t u a c i o n e s q u e s e h a g e n e r a d o c o n l a p r e s e n c i a d e p a c i e n t e s e n f e r m o s s i n atención e i n s t a l a c i o n e s a d e c u a d a s e n l a s u n i d a d e s p r i v a d a s , l o s c u a l e s t e r m i n a n u b i c a d o s ^ e n l a s z o n a s c o m u n e s s i n l o s c u i d a d o s y p r e c a u c i o n e s d e l c a s o . H e c h o e s t a revisión, s e determinará c o n e l C o n s e j o l o s p a s o s a s e g u i r y s i e s n e c e s a r i o l l e v a r l o a u n a A s a m b l e a G e n e r a l .

S e d e j a c l a r o p o r p a r t e d e l a administración, q u e u n a revisión a f o n d o y adecuación a l r e g l a m e n t o s i f u e s e n e c e s a r i a , s e deberá c o n t r a t a r u n a asesoría l e g a l c o n u n c o s t o a d i c i o n a l .

S e s o l i c i t a a l a Administración t o m a r l a s a c c i o n e s p a r a l a restitución d e l a z o n a común e s e n c i a l d e tránsito p e a t o n a l d e a c c e s o a l o s a s c e n s o r e s y e s c a l e r a s d e l 5 p i s o t o r r e B , m e d i a n t e q u e r e l l a , s i f u e r e n e c e s a r i o . También i n v o l u c r a r e n l a solución d e l o s p r o b l e m a s c o n l o s r e s i d e n t e s d e l c a l i c e n t e r a l a r r e n d a t a r i o y / o p r o p i e t a r i o . I g u a l s e solicitó a l a administración h a c e r c u m p l i r c o n e l c o n t r o l d e r e g i s t r o d e r e s i d e n t e s p a r a e l C a l i C e n t e r . S e pidió r e v i s a r l o s t e m a s s i s e a j u s t a n a l a L e y 6 7 5 d e l 2 0 0 1 l o m i s m o q u e m e d i d a s y p e r m i s o s d e s a l u b r i d a d , s e g u r i d a d y p l a n e s d e e m e r g e n c i a e t c .

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P o r último s e solicitó a l a administración e n c u a n t o a u s o y g o c e d e z o n a s c o m u n e s así c o m o e s t u d i o d e cálculo d e p o s i b l e s t a r i f a s p o r e l u s o d e l a s m i s m a s , también e s t i m a r l o s h o n o r a r i o s p r o f e s i o n a l e s d e l e s t u d i o .

I n g r e s o d e l a Policía a l C e n t r o l l a r c o . - Según l a s s i t u a c i o n e s q u e s e h a n g e n e r a d o e n l a c o p r o p i e d a d , t o r r e B , q u i n t o p i s o , s e d e j a c l a r a m e n t e e s t a b l e c i d o q u e l a Policía n o p u e d e i n g r e s a r a l a s i n s t a l a c i o n e s p r i v a d a s s i n o r d e n j u d i c i a l . A l a s z o n a s c o m u n e s p u e d e i n g r e s a r p o r s o l i c i t u d d e l a administración y l a v i g i l a n c i a , c o n l a s r e s p e c t i v a s m e d i d a s d e c o n t r o l .

P r o y e c t o Modernización P a r q u e a d e r o E t a p a 1 y Certificación v e r t i c a l a s c e n s o r e s

1 - S e a c l a r a q u e C i t y P a r k i n g e s f i l i a l d e S i i p a .

2 - S e solicitó e s p e c i f i c a r e n e l o b j e t o d e l c o n t r a t o q u e e s u n s i s t e m a q u e i n v o l u c r a e q u i p o s , o b r a s c i v i l e s instalación y s o f t w a r e d e facturación y administración d e l p a r q u e a d e r o p l a z o l e t a C e n t r o l l a r c o .

3 . S e h a c e c l a r i d a d q u e e l c o n s e j o a d j u d i c o , aprobó l a financiación y asesoró l o s términos d e contratación, p e r o q u i e n a p r u e b a l o s a n e x o s , f i r m a y s u p e r v i s a l a ejecución d e l o c o n t r a t a d o e s l a administración. E n e l o b j e t o d e c o n t r a t o d e a s c e n s o r e s ; d e b e q u e d a r c l a r o q u e t o d a s l a s o b r a s s o n c o n d u c e n t e s a o b t e n e r l a certificación.

S e a n a l i z a p o r p a r t e d e l C o n s e j o d e Administración q u e p o r f a l t a d e c o n t r o l e s p o r p a r t e d e l a Administración, l o s i n g r e s o s h a n caído s i g n i f i c a t i v a m e n t e . P o r t a l razón s e s o l i c i t a t o m a r l a s m e d i d a s c o r r e c t i v a s y s e h a g a e l s e g u i m i e n t o e l s e g u i m i e n t o d e l a s u n t o p o r p a r t e d e l a Revisoría F i s c a l .

5. E S T A D O S F I N A N C I E R O S A M A Y O 30 D E 2016.

T o m a l a p a l a b r a e l señor R i c a r d o S u a r e z c o n t a d o r c o n t r a t a d o p a r a l a c o p r o p i e d a d , p a r a e x p o n e r l a situación f i n a n c i e r a d e l C e n t r o l l a r c o . L o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s p r e s e n t a d o s c o n c o r t e a 3 1 d e m a y o d e 2 0 1 6 , s e a n e x a n y f o r m a n p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o

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A n a l i z a d a s l a s c i f r a s y b a l a n c e g e n e r a l d e l a c o p r o p i e d a d , e l c u a l y a s e había e n v i a d o p r e v i a m e n t e a l o s c o n s e j e r o s , s e c o m e n t a n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s :

N o r m a s N i f f . - P o r e l n o a v a n c e e n l a adecuación a l a s n o r m a s N i f f s e l e r e i t e r o a l a Administración s u r e s p o n s a b i l i d a d e n l a implementación, t o d a v e z q u e s e l e d i o autorización p a r a l a selección y n o m b r a m i e n t o d e u n n u e v o C o n t a d o r m o t i v a d o p o r e l i n c u m p l i m i e n t o d e l A n t e r i o r .

E n t o d o c a s o s e s o l i c i t a l a liquidación d e l c o n t r a t o e n l o s términos c o n t r a t a d o s p o r e l a n t e r i o r c o n t a d o r y e l s a l d o c o n t r a t a d o c o n q u i e n s e r e q u i e r a p a r a q u e t e r m i n e e l t r a b a j o .

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L a Administración y e l c o n t a d o r , i n f o r m a n a l c o n s e j o q u e h a n a c o r d a d o q u e e l señor S u a r e z s e a q u i e n f i n i q u i t e e l p r o c e s o d e adaptación a l a s n o r m a s N i f f d e l C e n t r o l l a r c o , t e n i e n d o c o m o h o n o r a r i o s p a r a e l c o n t a d o r , e l s a l d o p o r p a g a r a f a v o r d e l señor G u s t a v o

^ C a s t e l l a n o s . L o a n t e r i o r t e n i e n d o e n c u e n t a l a c a r t a r e m i t i d a p o r e l señor C a s t e l l a n o s r e c i b i d a e n l a administración e l 2 1 S d e j u n i o d e 2 0 1 6 . L a c a r t a m e n c i o n a d a y leída e n l a reunión, s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o N o . 5 )

P a r a t a l f i n , e l señor S u a r e z s e c o m p r o m e t e a n t e e l c o n s e j o a e n v i a r a l c o r r e o d e l c o n s e j o d e administración y revisoría fiscal a n t e s d e l 1 5 d e j u l i o d e 2 0 1 6 y p r e s e n t a r e l t e m a d e l a s n o r m a s N i i f e n l a reunión o r d i n a r i a d e a g o s t o d e 2 0 1 6 , p a r a s u aprobación p o r e l C o n s e j o d e Administración.

I n g r e s o P a r q u e a d e r o s - S e e v i d e n c i a q u e l a reducción d e i n g r e s o s p o r c o n c e p t o d e p a r q u e a d e r o s , e s l a q u e está a f e c t a n d o e l b a l a n c e g e n e r a l d e l a c o p r o p i e d a d , g e n e r a n d o p e r d i d a e n e l r e s u l t a d o d e l e j e r c i c i o a l a f e c h a d e c o r t e 3 0 d e m a y o d e 2 0 1 6 . S e r e c o m i e n d a a l a administración, c o n t i n u a r c o n u n s e g u i m i e n t o y e s t r a t e g i a s c o n t i n u a s p a r a m e j o r a r l o s c o n t r o l e s n e c e s a r i o s y a u m e n t a r e l i n g r e s o . I g u a l m e n t e s e r e c o m i e n d a a l a revisoría fiscal r e a l i z a r s e g u i m i e n t o a l o s i n g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o . E s t a r m u y a l t a n t o d e e s t e a s p e c t o .

E x p u e s t o s l o s t e m a s a n t e r i o r e s , e l c o n s e j o a p r u e b a p o r u n a n i m i d a d , l o s e s t a d o s financieros p r e s e n t a d o s c o n c o r t e a m a y o 3 1 d e 2 0 1 6 .

6. I N F O R M E D E R E V I S O R I A F I S C A L .

L a D r a . C l a r a Inés Bermúdez, r e v i s o r a fiscal d e l a c o p r o p i e d a d , i n t e r v i e n e p a r a c o m e n t a r l o s a s p e c t o s r e l e v a n t e s d e l i n f o m n e d e auditoría c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e m a y o d e 2 0 1 6 , e l c u a l y a s e había e n v i a d o p r e v i a m e n t e a l o s C o n s e j e r o s . E l i n f o r m e d e revisoría fiscal c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e m a y o d e 2 0 1 6 , s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o N o . 6 )

E x p u e s t o e l i n f o r m e d e revisoría fiscal, e l C o n s e j o r e i t e r a l a s o l i c i t u d d e h a c e r s e g u i m i e n t o a l o s i n g r e s o s d e p a r q u e a d e r o , d e l p o r q u e s u disminución. I g u a l m e n t e , acompañamiento a l p r o y e c t o d e modernización d e l p a r q u e a d e r o d e p l a z o l e t a .

7. P R O Y E C T O S .

Póliza d e z o n a s c o m u n e s período 2016 - 2017.

L a administración p r e s e n t a a n t e e l c o n s e j o d e administración e l c u a d r o c o m p a r a t i v o d e compañías d e s e g u r o s y a s e s o r e s , p a r a l a v i g e n c i a d e 2 0 1 6 - 2 0 1 7 . E l c u a d r o p r e s e n t a d o s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o N o . 7 )

D e b a t i d o a m p l i a m e n t e e l t e m a , p r o p u e s t a s y a l t e r n a t i v a s q u e f a c i l i t e n l a t o m a d e u n a decisión, e l c o n s e j o d e t e r m i n a c o n f o r m a r u n a comisión i n t e g r a d a p o r e l D r . D u s s a n , e l D r . S o l a n o y l a administración, q u i e n e s s e reunirán y encargarán d e r e v i s a r l a s c o t i z a c i o n e s r e c i b i d a s p o r l a administración, d e a c u e r d o a l o s términos d e r e f e r e n c i a e m i t i d o s c o n antelación a l i n i c i o d e l p r o c e s o , r e v i s a r l a s c i f r a s y d e t e r m i n a r cuál e s l a m e j o r a l t e r n a t i v a a b e n e f i c i o d e l a c o p r o p i e d a d . L a comisión q u e d a f a c u l t a d a p a r a d e t e r m i n a r y c o n t r a t a r l a m e j o r a l t e r n a t i v a , decisión q u e comunicarán a l C o n s e j o e n l a reunión o r d i n a r i a d e j u l i o d e 2 0 1 6 .

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P r o y e c t o - p e r m i s o d e v e r t i m i e n t o s .

L a administración p r e s e n t a e l p r o y e c t o y p r o p u e s t a económica p a r a c o n t r a t a r l a asesoría p a r a l o g r a r e l p e r m i s o d e v e r t i m i e n t o s d e l a c o p r o p i e d a d . E l i n f o r m e d e p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r l a administración p a r a e l p r o y e c t o d e l i c e n c i a d e v e r t i m i e n t o s , s e a n e x a y f o r m a p a r t e i n t e g r a l d e l a p r e s e n t e a c t a . ( A n e x o N o . 8 )

L a administración c o m e n t a q u e e l p r o p o n e n t e s u g e r i d o p a r a l l e v a r a c a b o e l p r o c e s o d e diagnóstico y consecución d e l p e r m i s o d e v e r t i m i e n t o s , d e a c u e r d o a l a s e n t r e v i s t a s p r e v i a s , está e n f o c a d o a l o g r a r e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s i n s t a l a c i o n e s y r e d e s a c t u a l e s y n o a o b r a s c i v i l e s c o m p l e j a s y c o s t o s a s q u e n o s e a n v i a b l e s d e s a r r o l l a r e n l a c o p r o p i e d a d .

T e n i e n d o e n c u e n t a l a p r i o r i d a d q u e t i e n e e s t e t e m a , e l C o n s e j o a p r u e b a l a p r o p u e s t a e x p u e s t a p o r l a administración, p a r a c o n t r a t a r a T R E S C O N S U L T O R E S p a r a a d e l a n t a r e s t e p r o c e s o . S i n e m b a r g o , s o l i c i t a s e h a g a l l e g a r vía c o r r e o electrónico a t o d o s l o s C o n s e j e r o s , e l c u a d r o c o m p a r a t i v o y p r o p u e s t a s , q u e s e a n a l i z a r o n p o r p a r t e d e l a administración, p a r a h a b e r l l e g a d o a t o m a r e s t a a l t e r n a t i v a c o m o l a más a d e c u a d a p a r a l a c o p r o p i e d a d .

E L C o n s e j o r e i t e r a q u e s e d e b e c o n o c e r p r e v i a m e n t e l o s términos d e l o q u e s e r e q u i e r e p a r a a n a l i z a r l a adjudicación y p o s t e r i o r c o n t r a t o q u e s e o r i g i n e .

S e a n e x a c u a d r o r e s u m e n d e d e c i s i o n e s t o m a d a s p o r e l c o n s e j o e n l a p r e s e n t e reunión. ( A n e x o 9 )

8. C I E R R E .

S i e n d o l a s 9 : 4 0 P M d e l m i s m o día y a g o t a d o e l o r d e n d e l día, s e finaliza l a reunión.

P a r a c o n s t a n c i a firman:

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