ccia - rondò priscilla - cutigliano

Fascicolo storico societa' di capitale

NEWIMM SRL

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: PRATO (PO) VIA GALILEO FERRARIS 55 cap 59100

Codice fiscale: 01894700978

Numero REA: PO - 480810

Camera di Commercio IndustriaArtigianato e Agricoltura di PRATO

1 74Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAADocumento n . T 119214218 del 03/02/2013

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Indice del documento

.................................................................................................................................................................................... 3Sede........................................................................................................................... 3Informazioni da statuto/atto costitutivo

..................................................................................................................................................... 3Estremi di costituzione........................................................................................................................... 3Sistema di amministrazione e controllo

................................................................................................................................................................ 3Oggetto sociale............................................................................................................................................................................... 4Poteri

.................................................................................................................................................... 4Altri riferimenti statutari.......................................................................................................................................... 5Capitale e strumenti finanziari

.......................................................................................................................... 5Soci e titolari di diritti su quote e azioni......................................................... 5Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 24/03/2009

....................................................................................................................................................... 6Trasferimenti di quote.......................................................................................................................................... 6Partecipazioni in altre società

.......................................................................................................................................................... 6Società partecipate.................................................................................................................................................................... 7Amministratori

........................................................................................................................................ 7Forma amministrativa adottata...................................................................................................................................................... 7Elenco amministratori

................................................................................................................................................ 8Attività, albi ruoli e licenze.............................................................................................................................................................................. 8Attività

....................................................................................................................................................... 8Storia delle modifiche ................................................................................................................. 8Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

.............................................................................................................................................. 14Estremi atto di costituzione................................................................................................................... 14Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

............................................................................................................................................... 14Informazioni storiche REA.................................................................................................................................................... 14Aggiornamento impresa

................................................................................................................................................................................. 15Allegati............................................................................................................................................................................ 15Bilancio

............................................................................................................................................................................. 36Statuto

Fascicolo storico societa' di capitaleNEWIMM SRL

codice fiscale: 01894700978


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Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 480810

Sede legale PRATO (PO)VIA GALILEO FERRARIS 55 cap 59100Luogo di conservazione delle scritture contabili IVA

Partita Iva 01894700978

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzioneIscrizione Registro

ImpreseCodice fiscale e numero d'iscrizione: 01894700978del Registro delle Imprese di PRATOData iscrizione: 27/06/2002

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/06/2002

Informazioni costitutive Data atto di costituzione: 21/05/2002

Sistema di amministrazione e controlloDurata della società Data termine: 31/12/2020

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2002Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema diamministrazione econtrollo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forme amministrative AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto socialeOggetto sociale OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: L'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE IMMOBILIARI DI VARIANATURA (ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, GESTIONE, PERMUTA, VENDITADI BENI IMMOBILI E CONSULENZA SUGLI STESSI), ANCHE PER CONTO TERZI, ED IN SPECIEL'ACQUISIZIONE DELLE AREE, DI TERRENI ANCHE AGRICOLI, L'OTTENIMENTO DELLENECESSARIE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, LA RICERCA E IL COORDINAMENTO DI TERZIPREPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI, LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA, LAVENDITA A TERZI DEGLI STESSI E LA GESTIONE PER CONTO DEGLI ACQUIRENTI DI QUANTOREALIZZATO, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO PUBBLICHE E PRIVATE, APROCEDURE DI LICITAZIONE E PUBBLICO INCANTO; IL TUTTO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ENON ESAUSTIVO, E DUNQUE DEVE INTENDERSI ESERCITATA DALLA SOCIETA' L'INTERA




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INDUSTRIA EDILIZIA NELLA SUA FORMA PIU' AMPIA. L'INTERMEDIAZIONE IMMOBILIAREANCHE ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI MANDATI. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' POTRA'COMPIERE: A) LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI, IMPIANTITERMICI, ELETTRICI, E PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ED IMPIANTIDI TELECOMUNICAZIONE IN GENERE COMPRESE LE CABINE DI TRASFORMAZIONE, NEL SETTORECIVILE E INDUSTRIALE, LA PROGETTAZIONE DI EDIFICI ED IL CALCOLO DI STRUTTURE INCEMENTO ARMATO, NONCHE' DI STRUTTURE IN GENERE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI DIQUALUNQUE TIPO, IL TUTTO AVVALENDOSI DI PROFESSIONISTI ABILITATI ALLO SCOPO.B) LO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITA' CONNESSA ALL'OGGETTO SOCIALE E ADESEMPIO LA GESTIONE PATRIMONIALE, ASSISTENZA IN ATTI DI MUTUO E FINANZIAMENTIIN GENERE, ASSISTENZA PER PRATICHE CATASTALI, ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DILICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE, ASSISTENZA PER LA STIPULA DI CONTRATTIIN GENERALE IN PARTICOLARE PER QUELLI DI APPALTO E DI COMPRAVENDITA, ASSISTENZAPER NULLA OSTA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO, E COMUNQUE LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIDI SEGRETERIA IN GENERE COLLEGATI ALLE ATTIVITA' INERENTI L'OGGETTO SOCIALE.C) L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI EDIFICI E CONDOMINI IN GENERE. D) LAGESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN ITALIA E ALL'ESTERO DI PUBBLICIESERCIZI, COMPRESI ALBERGHI, MOTELS, RESIDENCE, E STRUTTURE RICETTIVE EXTRAALBERGHIERE, RISTORANTI, BAR, LOCALI DI SPETTACOLO E DIVERTIMENTO, CASE DIRIPOSO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI. ESSA PUO' COMPIERE, IN VIARESIDUALE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARIE FINANZIARIE, QUESTE ULTIME NON PROFESSIONALMENTE NE' NEI CONFRONTI DELPUBBLICO, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATORE NECESSARIE OD UTILI PER ILCONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; PUO' ANCHE ASSUMERE SIA DIRETTAMENTE CHEINDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI ANCH'ESSE NON PROFESSIONALMENTENE' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE.

PoteriPoteri associati alla

carica diAMMINISTRATORE

UNICO

TUTTI I POTERI PER LA ORDINARIA E LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVIESCLUSIVAMENTE I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE E DAL VIGENTE STATUTO

Ripartizione degli utili edelle perdite tra i soci

DAGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO DEVE ESSERE DEDOTTA UNA SOMMACORRISPONDENTE AL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINCHQUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.LA DECISIONE DEI SOCI, CHE APPROVA IL BILANCIO, DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLIUTILI AI SOCI.POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ESCLUSIVAMENTE GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI ERISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, FATTA DEDUZIONE DELLA QUOTADESTINATA ALLA RISERVA LEGALE; POSSONO ALTRES ESSERE DISTRIBUITI UTILI INNATURA.SE SI VERIFICA UNA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE, NON PU FARSI LUOGO ADISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINO A CHE IL CAPITALE NON SIA REINTEGRATO O RIDOTTOIN MISURA PROPORZIONALE.NON CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SU DIVIDENDI.

Altri riferimenti statutariClausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di esclusione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo




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Capitale e strumenti finanziariCapitale sociale in EURO Deliberato: 50.000,00

Sottoscritto: 50.000,00Versato: 50.000,00

Strumenti finanziariprevisti dallo statuto Titoli di debito:

ARTICOLO 30 DEI PATTI SOCIALI

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al24/03/2009

DICHIARAZIONE AI SENSI ART.16 C.12 UNDECIES L.2 DEL 28/1/2009

Pratica con atto del24/03/2009 Data deposito: 24/03/2009

Data protocollo: 24/03/2009Numero protocollo: PO-2009-7169

Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 50.000,00EURO

PROPRIETA'Quota di nominali: 12.500,00 EURODi cui versati: 12.500,00IMMOBILIA COSTRUIRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONECodice fiscale: 01798000970Denominazione del soggetto alla data della denuncia: IMMOBILIARE COSTRUIRE SRLTipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comunePRATO (PO) VIA LEPANTO 7 cap 59100

PROPRIETA'Quota di nominali: 37.500,00 EURODi cui versati: 3.750.000,00NANNINI MASSIMOCodice fiscale: NNNMSM66E26D612ETipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comunePRATO (PO) VIA LEPANTO 7 cap 59100




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Trasferimenti di quotePratica con atto del

20/02/2006Data deposito: 23/02/2006Data protocollo: 23/02/2006Numero protocollo: PO -2006-3970

Estremi ed oggettodella variazione

COMPRAVENDITAData atto: 20/02/2006Quota di nominali: 12.500,00 EURO

Dante causa CIPOLAT FABRIZIOCodice fiscale: CPLFRZ49P10G999MTipo di diritto: PROPRIETA'

Avente causa NANNINI MASSIMOCodice fiscale: NNNMSM66E26D612ETipo di diritto: PROPRIETA'

Estremi ed oggettodella variazione

COMPRAVENDITAData atto: 20/02/2006Quota di nominali: 12.500,00 EURO

Dante causa CIPOLAT FABRIZIOCodice fiscale: CPLFRZ49P10G999MTipo di diritto: PROPRIETA'

Avente causa IMMOBILIA COSTRUIRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONECodice fiscale: 01798000970Denominazione del soggetto alla data della denuncia: IMMOBILIA COSTRUIRE S.R.L.Tipo di diritto: PROPRIETA'

Partecipazioni in altre società

Società partecipate

PROPRIETA' CONSORZIO COSTA TOSCANACodice fiscale: 01487080499Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Estremi dell'unicoadempimento nel quale

e' presente il socio

Data atto: 17/01/2005Data deposito: 17/05/2005Data protocollo: 19/05/2005Numero protocollo: LI-2005-8441




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Quota Tipo di diritto: PROPRIETA'

PROPRIETA' EURIMM SRL IN LIQUIDAZIONECodice fiscale: 01853360970Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Estremi dell'ultimoadempimento nel quale

e' presente il socio

Capitale sociale dichiarato: 51.000,00 EUROData atto: 30/03/2009Data deposito: 30/03/2009Data protocollo: 30/03/2009Numero protocollo: PO-2009-10954

Quota Quota di nominali: 25.500,00 EUROTipo di diritto: PROPRIETA'

Estremidell'adempimento di

ammissione nellacompagine sociale

Capitale sociale dichiarato: 51.000,00 EUROData atto: 20/02/2006Data deposito: 23/02/2006Data protocollo: 23/02/2006Numero protocollo: PO-2006-3967

Quota Quota di nominali: 12.750,00 EUROTipo di diritto: PROPRIETA'Tipo ruolo ACQUIRENTE

Quota Quota di nominali: 12.750,00 EUROTipo di diritto: PROPRIETA'Tipo ruolo ACQUIRENTE

Amministratori

Forma amministrativa adottataAMMINISTRATORE

UNICO Numero amministratori in carica: 1Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Elenco amministratori

AMMINISTRATOREUNICO

NANNINI MASSIMONato a FIRENZE (FI) il 26/05/1966Codice fiscale: NNNMSM66E26D612EResidenza: PRATO (PO) VIA LEPANTO 7 cap 50047




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Cariche e poteri AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 16/02/2006Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Attività, albi ruoli e licenze

AttivitàInizio attività

(informazione storica) Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/05/2002

Attivita' esercitata nellasede legale

COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI; 21.05.2002

Classificazione ATECORI2007 della descrizioneattività (informazione di

sola natura statistica)Codice: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propriImportanza: P - primaria Registro ImpreseData inizio: 21/05/2002

Classificazione ATECORI2002 della descrizioneattività (informazione di

sola natura statistica)Codice: 70.12 - Compravendita immobiliare di beni propriImportanza: P - primaria Registro ImpreseData inizio: 21/05/2002

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 20789/2010 del 04/08/2010

Moduli B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

Atti • BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIOData atto: 31/12/2009Data deposito: 30/07/2010

Protocollo n. 17371/2010 del 06/07/2010

Moduli S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

C4 - COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

Atti • ALTRI ATTI TRASFERIMENTO SEDEData atto: 05/06/2010Data iscrizione: 17/08/2010ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 17/08/2010TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:PRATO (PO) VIA DEL MOLINUZZO 83




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Protocollo n. 20329/2009 del 25/06/2009


Atti • BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIOData atto: 31/12/2008Data deposito: 25/06/2009

Protocollo n. 7169/2009 del 24/03/2009

Moduli S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

Atti • DICHIARAZIONE AI SENSI ART.16 C.12 UNDECIES L.2 DEL 28/1/2009Data atto: 24/03/2009Data iscrizione: 16/04/2009Data deposito: 24/03/2009

Protocollo n. 14174/2008 del 25/06/2008


Atti • BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIOData atto: 31/12/2007Data deposito: 25/06/2008• COMUNICAZIONE ELENCO SOCIData atto: 28/05/2008Data iscrizione: 26/06/2008

Protocollo n. 16299/2007 del 10/07/2007


Atti • ALTRI ATTI TRASFERIMENTO SEDEData atto: 01/07/2007Data iscrizione: 19/07/2007ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 19/07/2007TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:PRATO (PO) VIA TRAVERSA PISTOIESE 83

Protocollo n. 14961/2007 del 27/06/2007


S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI




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Protocollo n. 15146/2006 del 28/06/2006




Protocollo n. 3970/2006 del 23/02/2006

Moduli S6 - ISCRIZIONE DI ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L.

Atti • TRASFERIMENTO ED ALTRE OPERAZIONI SU QUOTE DI SRLData atto: 20/02/2006Data iscrizione: 06/04/2006SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATANotaio: LO SCHIAVO GIANCARLORepertorio n: 15955Località: PRATO (PO)Registrazione n.: DA ASSEGNARE del 23/02/2006Località di registrazione: PRATO (PO)

Protocollo n. 3737/2006 del 20/02/2006


P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONENumero modelli: 2

Atti • NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORIData atto: 16/02/2006Data iscrizione: 12/04/2006ALTRA FORMA• CESSAZIONE AMMINISTRATORIData atto: 16/02/2006Data iscrizione: 12/04/2006COMUNICAZIONE




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Iscrizioni Data iscrizione: 12/04/2006VARIAZIONE ORGANI SOCIALISITUAZIONE PRECEDENTE:CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONENUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2DURATA FINO ALLA REVOCASISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO: (ASSENTE)CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 12/04/2006MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVIAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI PERL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PER ILCOMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, ESSENDODI SUA COMPETENZA TUTTO CIO' CHE PER LEGGE E PER STATUTO NON SIA ESPRESSAMENTERISERVATO ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Data iscrizione: 12/04/2006• NANNINI MASSIMOCodice fiscale: NNNMSM66E26D612EMODIFICA DATI ANAGRAFICIDI: NANNINI MASSIMO VALORI PRECEDENTI:COGNOME: NANNINI NOME: MASSIMO CF: NNNMSM66E26D612E DATA DI NASCITA:26/05/1966 LUOGO DI NASCITA: FIRENZE (FI)

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 21/05/2002

NOMINA CARICA DI:AMMINISTRATORE UNICO DURATA: A TEMPO INDETERMINATO

Data iscrizione: 12/04/2006• CIPOLAT FABRIZIOCodice fiscale: CPLFRZ49P10G999MCESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:CONSIGLIERE DELEGATO

Protocollo n. 14939/2005 del 28/06/2005



Protocollo n. 19099/2004 del 04/10/2004





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Atti • MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)Data atto: 22/09/2004Data iscrizione: 06/10/2004ATTO PUBBLICONotaio: NOTAIO LO SCHIAVO GIANCARLORepertorio n: 14903Località: PRATO (PO)Registrazione n.: DA ASSEGNARE del 01/10/2004Località di registrazione: PRATO (PO)

Iscrizioni Data iscrizione: 06/10/2004VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:DATA TERMINE: 31/12/2050

Data iscrizione: 06/10/2004MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:(ASSENTE)

Data iscrizione: 06/10/2004STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:(ASSENTE)

Data iscrizione: 06/10/2004ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:(ASSENTE)

Data iscrizione: 06/10/2004CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:(ASSENTE)

Protocollo n. 13307/2004 del 25/06/2004


Atti • BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIOData atto: 31/12/2003Data deposito: 25/06/2004• COMUNICAZIONE ELENCO SOCI RICONFERMA ELENCO SOCI ESERC. PREC.Data atto: 30/05/2004Data iscrizione: 04/08/2004

Protocollo n. 18656/2003 del 23/10/2003


Iscrizioni Data iscrizione: 30/10/2003VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:DELIBERATO 50.000,00 SOTTOSCRITTO 50.000,00 VERSATO 15.000,00 VALUTA: EUROVERSAMENTO EFFETTUATO IN DATA 19/06/2002




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Protocollo n. 13336/2003 del 03/07/2003




Protocollo n. 12880/2002 del 11/06/2002

Moduli S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA,CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBB. ECON.

S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE


P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONENumero modelli: 2

Atti • ATTO COSTITUTIVOData atto: 21/05/2002Data iscrizione: 27/06/2002ATTO PUBBLICONotaio: LO SCHIAVORepertorio n: 13540Località: PRATO (PO)Registrazione n.: 125 del 03/06/2002Località di registrazione: PRATO (PO)• NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORIData atto: 21/05/2002Data iscrizione: 27/06/2002ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 27/06/2002ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 27/06/2002• NANNINI MASSIMOCodice fiscale: NNNMSM66E26D612ENOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL21/05/2002 DURATA: FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 27/06/2002• CIPOLAT FABRIZIOCodice fiscale: CPLFRZ49P10G999MNOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELEGATO DAL 21/05/2002 DURATA:FINO ALLA REVOCA




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Estremi atto di costituzioneEstremi atto di

costituzione Tipo dell'atto: ATTO COSTITUTIVONotaio: LO SCHIAVONumero repertorio: 13540Località: PRATO (PO)

Informazioni Comunicazione Unica altri EntiClassificazione dichiarata

ai fini IVA dell'attivitàprevalente

(informazione di solanatura statistica)

Codice: 68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propriData riferimento: 05/06/2010

Informazioni storiche READenuncia modifica del

05/07/2010Data effetto: 05/06/2010• VARIAZIONE CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI IVA

Denuncia modifica del11/12/2007

Data effetto: 11/12/2007• MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiornamento impresaData ultimo protocollo: 04/08/2010




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Allegati

Bilancio

Atto 712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIOData chiusura esercizio 31/12/2009NEWIMM SRL

Sommario Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2009

NEWIMM SRLcodice fiscale: 01894700978


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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

NEWIMM S.R.L.

NEWIMM S.R.L.Sede in VIA G. FERRARIS, 55 - PRATO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di PRATO 01894700978N.REA 480810

Capitale Sociale Euro 50000,0

Bilancio al 31/12/2009

Parziali Totali 2009

Totali 2008

Stato patrimoniale

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

Versamenti non ancora richiamati 0 0

Versamenti già richiamati 0 0

B) Immobilizzazioni 199.884 863.114

BI) Immobilizzazioni immateriali 952 1.904

valore lordo 7.795 7.795

ammortamenti -6.843 -5.891

svalutazioni 0 0

BII) Immobilizzazioni materiali 1.963 2.283

valore lordo 3.110 3.110

ammortamenti -1.147 -827

svalutazioni 0 0

BIII) Immobilizzazioni finanziarie 196.969 858.927

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2009 Pagina 1






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NEWIMM S.R.L.

BIII1) Crediti 1.423 163.381

entro 12 mesi 0 158.394

oltre 12 mesi 1.423 4.987

BIII2) Altre immobilizzazioni finanziarie 195.546 695.546

C) Attivo circolante 2.639.028 2.302.865

CI) Rimanenze 2.411.656 2.086.601

CII) Crediti 226.588 203.647

entro 12 mesi 200.588 203.647

oltre 12 mesi 26.000 0

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

CIV) Disponibilità liquide 784 12.617

D) Ratei e risconti 6.078 1.091

Totale attivo 2.844.990 3.167.070

A) Patrimonio netto -528.890 192.270

AI) Capitale 50.000 50.000

AII) Riserva da sovraprezzo delle azioni 0 0

AIII) Riserva da rivalutazione 0 0

AIV) Riserva legale 4.671 4.671

AV) Riserve statutarie 0 0







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NEWIMM S.R.L.

AVI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

AVII) Altre riserve distintamente Indicate 11.317 11.317

Differenza da arrotondamenti (Patrimoniale) 0 0

AVIII) Utili (perdite) portati a nuovo 126.281 184.091

AIX) Utile (perdita) netto dell'esercizio -721.159 -57.809

Utile (perdita) dell'esercizio -721.159 -57.809

Acconti su dividendi e copertura parziale perdita 0 0

B) Fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 3.373.523 2.867.471

entro 12 mesi 913.355 712.887

oltre 12 mesi 2.460.168 2.154.584

E) Ratei e risconti 357 107.329

Totale passivo 2.844.990 3.167.070

Conto economico

A) Valore della produzione 326.008 2.191

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 2.100







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A2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti

325.055 0

A3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

A4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

A5) altri ricavi e proventi 953 91

contributi in conto esercizio 0 0

ricavi e proventi diversi 953 91

B) Costi della produzione 603.594 61.965

B6) per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 256.323 318.647

B7) per servizi 73.297 23.698

B8) per godimento di beni di terzi 15.033 19.246

B9) per il personale 0 0

B9a) salari e stipendi 0 0

B9b) oneri sociali 0 0

B9c) trattamento di fine rapporto 0 0

B9d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

B9e) altri costi 0 0

B10) ammortamenti e svalutazioni 1.272 1.588

B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 952 1.222

B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 320 366

B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

0 0







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B11) variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci

0 -332.739

B12) accantonamenti per rischi 0 0

B13) altri accantonamenti 0 0

B14) oneri diversi di gestione 257.669 31.525

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -277.586 59.774

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17) -3.573 1.964

C15) proventi da partecipazioni 0 0

in imprese controllate 0 0

in imprese collegate 0 0

in altre imprese 0 0

C16) altri proventi finanziari 6 3.417

C16a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0



in imprese controllanti 0 0

altri 0 0

C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0 3.412

C16c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

C16d) proventi diversi dai precedenti 6 0




altri 6 5







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C17) interessi e altri oneri finanziari 3.579 1.453




altri 3.579 1.453

C17bis) utili e perdite su cambi 0 0

utili su cambi 0 0

perdite su cambi 0 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -500.000 0

D18) rivalutazioni 0 0

D18a) di partecipazioni 0 0

D18b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0 0

D18c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

D19) svalutazioni 500.000 0

D19a) di partecipazioni 500.000 0

D19b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0 0

D19c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

E) Proventi e oneri straordinari (20 - 21) 60.000 1

E20) proventi straordinari 60.001 0

E20a) plusvalenze da alienazioni 0 0

E20b) altri proventi straordinari 60.000 0

differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro 1 1

E21) oneri straordinari 1 0







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E21a) minusvalenze da alienazioni 0 0

E21b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

E21c) altri oneri straordinari 1 0

differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C +- D +- E) -721.159 -57.809

22) imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

22a) imposte correnti 0 0

22b) imposte differite 0 0

22c) imposte anticipate 0 0

adesione regime di trasparenza 0 0

23) utile (perdita) dell'esercizio -721.159 -57809

Il bilancio è conforme alle scritture contabili

L’Amministratore Unico

Nannini Massimo (firmato)







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Capitale Sociale Euro 50.000,00

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2009

PREMESSA

OGGETTO E SCOPOLa presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile, così come stabilito dall'art. 2423 del C.c. . In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società .

SETTORE ATTIVITA'La società opera nel settore immobiliare.

APPARTENENZA AD UN GRUPPOLa società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in quella di collegata.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NELL'ESERCIZIOLa società nell’esercizio 2009 aveva un solo cantiere immobiliare sito in Cutigliano (PT), che nel febbraio 2009 ha visto la variazione della destinazione urbanistica, da R.T.A. (Residenza Turistica Alberghiera) a civile abitazione; durante l’esercizio sono stati svolti lavori di costruzione e ristrutturazione nei limiti della concessione in essere in quel momento. Di contro devono essere evidenziati i notevoli problemi di carattere finanziario verificatisi a fine esercizio. Tali problemi sono derivati anche dalle variazioni di mercato di uno strumento finanziario derivato (swap) sottoscritto insieme al mutuo edilizio che ha comportato complessivamente una perdita di oltre 100.000 euro; a tale perdita si è sommata anche una perdita su crediti di oltre 150.000 euro, derivante dal fallimento di una società debitrice.Le problematiche di carattere finanziario hanno inoltre portato, nell’anno 2010, al pignoramento dell’immobile principale ed al conseguente blocco dei lavori edili. Purtroppo risolvere tale criticità non si è dimostrato facile dato anche il momento di crisi del mercato immobiliare. Ad oggi i lavori non sono ripresi e l’amministratore si stà adoperando per cercare di risolvere tali problemi finanziari attraverso una transazione con la banca, necessaria per addivenire alla vendita dell’immobile, al quale si sono comunque dimostrati interessati diversi acquirenti, fra i quali una cooperativa facente parte di un grosso Consorzio toscano.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute.

VALUTA CONTABILE ED ARROTONDAMENTII prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 106/e del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

PRINCIPI DI REDAZIONE







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Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 17/1/2003 n° 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative” e successive modificazioni, nonché del recepimento del D. Lgs. N. 173 del 3 novembre 2008 (pubblicato in G.U. del 06/11/2008 n. 260) che modifica il contenuto della nota integrativa (art. 2427 C.C.) e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato (art. 2435 bis C.C.). I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società, tenendo conto altresì della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

ELEMENTI ETEROGENEINon vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

CONTINUITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONENon si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALILe immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura.I costi di impianto con utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.Si segnala nell’occasione l’impossibilità di procedere ad alcuna distribuzione di dividendo fintanto che i costi di impianto non siano completamente azzerati, o fino a quando in bilancio non figureranno iscritte riserve “disponibili” pari all’importo non ammortizzato di essi.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALILe immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico, sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico - tecnica dei cespiti (art. 2426 n. 2 C.c.). Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura di Bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate e ammortizzate sistematicamente, mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEI titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società e sono iscritte al valore presumibile di realizzo, a tale proposito si rende noto che si è proceduto a svalutare le partecipazioni per euro 500.000,00.Il credito di euro 156.970,64 è stato portato interamente a perdite su crediti essendo stata dichiarata fallita la società debitrice.

RIMANENZEGli immobili in corso di costruzione sono valutati secondo il criterio di lavori di completamento o dello stato di avanzamento lavori.

CREDITII crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.







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IMPOSTE ANTICIPATENon figurano.

RATEI E RISCONTI ATTIVII ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri temporali.

PASSIVOI debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

I ratei e i risconti hanno determinato l'imputazione al Conto Economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente, in base a criteri temporali.

CONTO ECONOMICOI ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale.

CRITERI DI CONVERSIONE DEGLI IMPORTI ESPRESSI IN VALUTANon sono presenti poste in valuta.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

MOVIMENTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALIDi seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del punto 2 dell'articolo 2427 del Codice civile.

Tabella immobilizzazioni immaterialiAnno in corso

Variazioni Anno precedente

Costo storico 7.795 0 7.795Fondo ammortamento -6.843 -952 -5.891- Svalutazioni 0 0 0TOTALE 952 952 1.904

Svalutazione immobilizzazioni immaterialiNon sono state operate svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali

Capitalizzazione oneri finanziariTra i costi dell’esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi per l’acquisto di immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Movimentazioni immobilizzazioni materialiSi riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 2 dell'art. 2427 Codice civile.

Tabella immobilizzazioni materialiAnno in corso


Costo storico 3.110 0 3.110Fondo ammortamento -1.147 -320 -827- Svalutazioni 0 0 0TOTALE 1.963 320 2.283







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Capitalizzazione oneri finanziariTra i costi dell’esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi per l’acquisto di immobilizzazioni materiali.

Effetti dei contratti di leasing finanziario sul Patrimonio netto e sul conto economico

Risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza e sono dettagliatamente indicati nell’ultima parte della presente nota integrativa.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Di seguito si riportano le variazioni di consistenza delle immobilizzazioni finanziarie. Per i criteri di valutazione utilizzati si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota Integrativa.

Immobilizzazioni finanziarieAnno in corso


TOTALE 196.969 -661.958 858.927

Si riporta di seguito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dal punto 5 dell’art. 2427 del Codice civile:

ELENCO PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE art. 2427 n.5 C.c.Denominazione Città o Stato Capitale sociale % possesso Valore bilancio o

creditoEURIMM S.R.L. ITALIA 51.000 50% 195.000

Le partecipazioni in imprese collegate sono state valutate- al costo di acquisto o di sottoscrizione ex art., 2426 comma 1 C.c.

Le altre partecipazioni sono state valutate al costo di acquisto.

RIMANENZEPer i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota Integrativa.

RimanenzeAnno in corso


TOTALE 2.411.656 325.055 2.086.601

Dall’applicazione del criterio di valutazione scelto risulta un valore che non diverge in maniera significativa dal costo corrente.

Tra i costi dell’esercizio risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi per le rimanenze pari ad euro 127.225,93.

CREDITI

Variazioni di consistenza

Crediti







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Anno in corso


TOTALE 226.588 22.941 203.647

Ripartizione per scadenzaSi riporta di seguito la ripartizione dei crediti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 6 dell'art. 2427 C.c. .

Crediti - Attivo circolanteEntro 12

mesiOltre 12

mesiOltre 5 anni

TOTALE 200.588 26.000 0

Crediti relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termineNon esistono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.

DISPONIBILITA' LIQUIDE


Disponibilità liquide

Anno in corso


TOTALE 784 -11.833 12.617

I crediti verso le banche associati ai conti correnti presso gli istituti di credito sono stati iscritti in Bilancio in base al valore di presumibile realizzazione che coincide con il valore nominale.Il denaro e i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale.

RATEI RISCONTI ATTIVI

Variazioni di consistenzaI ratei e i risconti misurano proventi ed oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.

Ratei e riscontiAnno in corso


TOTALE 6.078 6.078 1.091

Alla chiusura dell'esercizio non sussistono ratei e risconti attivi con durata superiore a 5 anni.

PATRIMONIO NETTO


Patrimonio nettoAnno in corso


Capitale 50.000 0 50.000Riserva da sovraprezzo delle azioni 0 0 0Riserva da rivalutazione 0 0 0







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Riserva legale 4.671 0 4.671Riserve statutarie 0 0 0Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0Altre riserve 11.317 0 11.317Utili (perdite) portati a nuovo 126.281 0 126.281Utile (perdita) dell'esercizio -721.159 -663.350 -57.809TOTALE -528.890 -663.350 134.460

Per visualizzare il dettaglio delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto come disposto dall'articolo 2427 n.7-bis C.c., si veda la tabella riportata in calce alla presente nota integrativa.

DEBITI


DebitiAnno in corso


TOTALE 3.373.523 2.660.636 712.887

Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 6 dell'art. 2427 C.c. .

Scadenze debitiEntro 12

mesiOltre 12

mesiOltre 5 anni

TOTALE 913.355 660.483 1.799.685

La voce Debito verso le banche è comprensivo di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti di credito. Detta voce di debito è costituita da scoperti di conto corrente ed anticipazioni a breve per euro 95.223,73, per mutui passivi e finanziamenti oltre 12 mesi pari ad euro 93.887,55, mentre superiori a 5 anni, sono pari ad euro 1.799.685 ed esprime l'effettivo debito per capitale.

La voce Debiti vs soci per finanziamenti contiene i finanziamenti infruttiferi eseguiti dai soci in favore della società per esigenze di cassa e per non gravare ulteriormente di oneri finanziari la società, per euro 566.595,55.

La voce Acconti pari ad euro 231.050,00 accoglie le caparre ricevute da clienti.

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere per complessivi euro 159.147,19.

La voce Debiti tributari è costituita da debiti verso erario per ritenute effettuate pari ad euro 12.241,95 e debiti verso erario per imposte pregresse per euro 413.555,19.

Nella voce Altri debiti sono presenti i debiti per euro 294,81.

RATEI RISCONTI PASSIVI


Ratei e riscontiAnno in corso


TOTALE 357 -106.972 107.329







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I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.

Alla chiusura dell'esercizio non sussistono ratei e risconti passivi con durata superiore a 5 anni.

VALORE DELLA PRODUZIONE


Valore della produzioneAnno in corso


ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 -2.100 2.100variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti 325.055 325.055 0variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0altri ricavi e proventi 953 948 5- contributi in corso esercizio 0 0 0- ricavi e proventi diversi 953 948 5TOTALE 326.008 323.903 2.105

COSTI DELLA PRODUZIONE


Costi della produzioneAnno in corso


per materie prime sussidiarie di consumo e di merci 256.323 -62.324 318.647per servizi 73.297 49.599 23.698per godimento di beni di terzi 15.033 -4.213 19.246per il personale 0 0 0- salari e stipendi 0 0 0- oneri sociali 0 0 0- trattamento di fine rapporto 0 0 0- trattamento di quiescenza e simili 0 0 0- altri costi 0 0 0ammortamenti e svalutazioni 1.272 -316 1.588- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 952 -270 1.222- ammortamento delle immobilizzazioni materiali 320 -46 366- altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

0 0 0

variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci 0 332.739 -332.739accantonamenti per rischi 0 0 0altri accantonamenti 0 0 0oneri diversi di gestione 257.669 226.144 31.525TOTALE 603.594 541.629 61.965

PROVENTI ONERI FINANZIARIaltri proventi finanziari

Anno in corso








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da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 -3.412 3.412proventi diversi dai precedenti 6 1 5TOTALE 6 -3.411 3.417

interessi e altri oneri finanziari

Anno in corso


TOTALE 3.579 2.126 1.453

Gli interessi e gli altri oneri finanziari rilevati nell'esercizio sono così ripartiti:- Euro 3.578,97 per altri interessi ed oneri finanziari.

RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI

svalutazioniAnno in corso


di partecipazioni 500.000 500.000 0di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0TOTALE 500.000 500.000 0

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

proventi straordinariAnno in corso


plusvalenze da alienazioni 0 0 0altri proventi straordinari 60.000 60.000 0- differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro 0 -1 1TOTALE 60.000 59.999 1

oneri straordinariAnno in corso


minusvalenze da alienazioni 0 0 0imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0altri oneri straordinari 1 1 0- differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro 0 0 0TOTALE 1 1 0

BENI IN LEASING FINANZIARIO - DETTAGLIO ex art. 2427 n. 22 C.c.

La società ha in essere n. 3 contratti di locazione finanziaria:1) Contratto di leasing n. M0040547 BNP Paribas leasgroup (01/01/2008) durata 60 mesi – Macchinario Gru

a torre Comedil – costo del bene € 25.0002) Contratto di leasing n. M0040548 BNP Paribas leasgroup (01/01/2008) durata 60 mesi – Macchinario Gru

a torre Comedil – costo del bene € 28.0003) Contratto di leasing n. 520575 del Centro Leasing Banca (01/01/2008) durata 60 mesi – Betoniere e varie

– costo del bene € 12.000.

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI DIVIDENDINon sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art.2425, n. 15 del Codice Civile.







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Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, altri titoli.La società non ha emesso alcun titolo o valore rientrante nella previsione di cui all’art. 2427 n. 18 C.C.Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione.

Altri strumenti finanziari emessiLa società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 1’ comma dell’art. 2427 del C.C.

Rivalutazioni monetarieLa società non ha eseguito rivalutazioni monetarie.

Patrimoni destinati ad uno specifico affareSi attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1’ comma dell’art. 2427 del C.C.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affareSi attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1’ comma dell’art. 2427 del C.C.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziariSi attesta che è stato sottoscritto con la banca Cariprato uno swap per copertura rischio di tasso sul contratto di mutuo edilizio ipotecario, come meglio indicato in premessa.

Parti correlateSi attesta che nell’esercizio oggetto del presente bilancio non si sono realizzate operazioni con parti correlate, di cui al n. 22-bis del 1’ comma dell’art. 2427 del C.C.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato PatrimonialeSi attesta che nell’esercizio non si sono realizzati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui al n. 22-ter del 1’ comma dell’art. 2427 del C.C.

PROPOSTE PER LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIOSi propone alla approvazione della assemblea ordinaria dei soci di destinare il risultato d’esercizio come segue:

Perdita d’esercizio Euro 721.158,59-- utilizzo finanziamenti eseguiti dai soci Euro 566.595,55- utilizzo utili portati a nuovo Euro 126.281,22- utilizzo versamenti c/futuro aum.cap. Euro 11.316,84- utilizzo riserva legale Euro 4.671,01- perdita a nuovo Euro 12.293,97= Residuo da destinare Euro 0,00

Signori Soci, il presente bilancio, conforme alle leggi vigenti in materia, è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, delle scritture contabili.

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis C.C., in quanto ricorrono le condizioni di legge.







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NEWIMM S.R.L.

Si dichiara che la società, nell’esercizio a cui si riferisce il Bilancio, non aveva Collegio Sindacale, mancandone l’obbligo ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2009 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

Prato 10 giugno 2010

L'Amministratore UnicoNANNINI MASSIMO(firmato)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Prato autorizzazione n. 17/2001 del 02/01/2001 -

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 2 QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000

La sottoscritta Rag. Gabriella Andrei , nata a San Giovanni d’Asso (SI) il 22/11/1956, residente in Prato Via Amerigo Bresci n. 56, codice fiscale: NDR GRL 56S62 H911X, Ragioniera Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 119/A, attesta che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società e trascritto sul corrispondente libro sociale; attesta altresì che lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C.

Rag. Gabriella Andrei (firmato)

Tabella allegataMOVIMENTI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

art. 2427 n.7 bis C.c.

Patrimonio netto Capital Riserva Riserve Altre Utili (perdite) Risultato Totale







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NEWIMM S.R.L.

e sociale

legale statutarie riserve portati a nuovo

dell'esercizio

Patrimonio netto al 31 dicembre 2007

50.000 4.671 0 11.317 88.736 95.354 250.078

Variazioni dell'esercizio 2008Risultato dell'esercizio 2008 0 0 0 0 0 -57.809Patrimonio netto al 31 dicembre 2008

50.000 4.671 0 11.317 184.091 -57.809 192.270

Variazioni dell'esercizio 2009Risultato dell'esercizio 2009 0 0 0 0 0 -721.159Patrimonio netto al 31 dicembre 2009

50.000 4.671 0 11.317 126.281 -721.159 -528.890

Possibilità di utilizzazione A-B A-B-C A-B-C A-B-CQuota disponibile 0 0 0 0 0 0

LEGENDA:Possibilità di utilizzazioneA – per aumento di capitaleB – per copertura perditeC – per distribuzione ai soci







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Capitale Sociale Euro 50000,0

Verbale di assemblea ordinaria del 30 giugno 2010

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno alle ore 17:00, presso la

sede della Società in PRATO (PO) VIA G. Ferraris n. 55, si è tenuta l'assemblea generale

ordinaria della Società NEWIMM S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del progetto di bilancio sociale chiuso il 31/12/2009 composto da stato

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relative delibere;

2. Destinazione del risultato d’esercizio;

3. varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

a) l'Amministratore Unico nella persona del Sig. NANNINI MASSIMO

b) tutti i Soci rappresentanti, in proprio, l'intero capitale sociale.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. NANNINI MASSIMO, Amministratore Unico.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra SILVIA CAVALLINI che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che, ai sensi di Statuto,

l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Organo Amministrativo ed i Soci

rappresentati in proprio l’intero Capitale Sociale.

A questo punto, richiesti dal Presidente, tutti i presenti precisano di aver già preso esauriente

visione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati su di

essi.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato l’assenso dei partecipanti e che nessuno prende la parola, dopo una

breve relazione sull'andamento dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2009 e fornito alcune

precisazioni richieste dai presenti, dà lettura:

- del progetto di bilancio sociale chiuso al 31/12/2009, composto da stato patrimoniale,






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conto economico e nota integrativa illustrandone le singole voci.

Al termine delle letture, dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all’unanimità

delibera

1. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 e dei relativi

documenti che lo compongono;

2. di destinare il risultato d’esercizio, emergente dal progetto di bilancio appena approvato, così

come proposto dall'Amministratore Unico come segue:

Perdita d’esercizio Euro 721.158,59-- utilizzo finanziamenti eseguiti dai soci Euro 566.595,55- utilizzo utili portati a nuovo Euro 126.281,22- utilizzo versamenti c/futuro aum.cap. Euro 11.316,84- utilizzo riserva legale Euro 4.671,01- perdita a nuovo Euro 12.293,97= Residuo da destinare Euro 0,00

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, la seduta

viene tolta alle ore 19:45, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente

verbale.

Il Segretario L'Amministratore Unico

CAVALLINI SILVIA NANNINI MASSIMO

(firmato) (firmato)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Prato autorizzazione n. 17/2001 del 02/01/2001 -

La sottoscritta Rag. Gabriella Andrei , nata a San Giovanni d’Asso (SI) il 22/11/1956, residente in Prato Via Amerigo Bresci n. 56, codice fiscale: NDR GRL 56S62 H911X, Ragioniera Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 119/A, tramite apposizione della propria firma digitale, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello originale trascritto sul corrispondente libro sociale e depositato presso la società.

Rag. Gabriella Andrei (firmato)






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Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 04-10-2004 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 04-10-2004



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Parte 1 - Protocollo del 04-10-2004 - Statuto completo

ed a piccola modifica dell'oggetto sociale.

L'assemblea preso atto della comu nica zione del Presidente,

all'unanimità,

DELIBERA

--- di adeguare lo statuto sociale alle disposi zioni del D.Lgs.

17 gen naio 2003 n. 6, come modifi cato dal D.Lgs. 6 feb-

braio 2004 n. 37 con riduzione della durata al trentuno di-

cembre duemilaventi ed una piccola modificazione dell'og-

getto sociale, se con do le ri sul tan ze del te sto che vie ne qui

di se gui to ri por tato:

Articolo 1

DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. è corrente una società a re-

sponsabilità limitata denominata: “NEWIMM SRL”.

Articolo 2

SEDE

La Sede è nel Comune di Prato (PO), all’indirizzo risultan te

dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle im-

prese ai sen si dell’art.111ter disposizioni di attuazione del

codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere

ovunque, anche all'estero, filiali, succursali, depositi, agen-

zie, stabilimenti, rappresentanze, negozi, uffici amministra-

tivi e punti vendita ovvero di trasferire la sede sociale

nell’ambito del Comune sopraindicato.





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Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secon-

darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da

quello sopra indicato. Quest’ultime delibere, in quanto mo-

difiche statutarie, rientrano nella competenza dell’as sem blea

dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila-

venti), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte

dell’assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società ha per oggetto la seguente attività:

assunzione di iniziative immobiliari di varia natura (acqui-

sto, costruzione, ristrutturazione, gestione, permuta, vendi-

ta di beni immobili e consulenza sugli stessi), anche per

conto di terzi, ed in specie l’acquisizione delle aree, di terre-

ni anche agricoli, l’ottenimento delle necessarie autorizza-

zioni amministrative, la ricerca e il coordinamento di terzi

preposti alla realizzazione dei manufatti, la promozione

dell’iniziativa, la vendita a terzi degli stessi e la gestione per

conto degli acquirenti di quanto realizzato, nonché la parte-

cipazione a gare di appalto pubbliche e private, a procedure

di licitazione e pubblico incanto; il tutto a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo, e dunque deve intendersi esercitata





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dalla società l’intera industria edilizia nella sua forma più

ampia. La rappresentanza nel deto settore anche attraverso

l’as sun zione di man da ti.

In particolare la società potrà compiere:

A) la progettazione di impianti tecnologici e speciali, im-

pianti termici, elettrici, e per la produzione e distri buzione

di ener gia ed impianti di telecomunicazione in genere com-

prese le cabine di trasformazione, nel settore civile e indu-

striale, la progettazione di edifici ed il calcolo di strutture in

cemento armato, nonché di strutture in genere e di impianti

tecnolo gici di qua lunque tipo, il tutto avvalendosi di profes-

sionisti abili tati allo scopo.

B) lo svolgimento di qualsiasi attività connessa all’og getto

so ciale e ad esempio la gestione patrimoniale, assi stenza in

atti di mutuo e finanziamenti in genere, assi stenza per prati-

che catastali, assistenza per l’otte ni mento di licenze e auto-

rizza zioni amministrative, assi stenza per la stipula di con-

tratti in generale in par ti colare per quelli di appalto e di

compraven dita, assi stenza per nulla osta presso i Vigili del

Fuoco, e co munque lo svolgimento di servizi di segreteria

in ge nere collegati alle attività inerenti l’oggetto sociale.

C) l’amministrazione e la gestione di edifici e condomini in

genere.

D) la gestione e l’organizzazione aziendale in Italia e all’e-

ste ro di pubblici esercizi, compresi alberghi, motels, resi-





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den ce, e strutture ricettive extra alberghiere, ristoranti, bar,

lo cali di spettacolo e divertimento, case di riposo e strutture

di acco glienza per anziani.

Essa può compiere, in via residuale, tutte le operazioni

commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie, queste ul-

time non professionalmente né nei confronti del pubblico,

ritenute dall’organo amministratore necessarie od utili per il

conseguimento dell’oggetto sociale; può anche assumere,

sia direttamente che indirettamente, interessenze e parteci-

pazioni anche’esse non professionalmente né nei confronti

del pubblico in altre società od imprese.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamilavirgolazeroze-

ro) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante

nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratui to

(mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) con-

formemente alle disposizioni di legge in materia (artt.

2481-2481bis-2481ter) in forza di deliberazione dell'assem-

blea dei soci da adottarsi con le mag gioranze previste per le

modifiche dell’atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale median-





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te nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti,

anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai

soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle parteci pa-

zioni da essi possedute.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466,

co. 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in

ragione del tas so ufficiale di riferimento maggiorato di due

punti, salvo il risarci mento dell'eventuale maggiore danno.

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri so-

ci, la quo ta può es se re venduta all'incanto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quater c.c.) mediante

deliberazio ne dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le

maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere

omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, alme-

no otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'or-

gano amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-

cietà e delle osservazioni del Collegio Sindacale, se nomi-

nato, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La

ri nuncia a detto deposito deve essere confermata in sede

as sembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo ammini-





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strativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carat te-

re fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanzia-

menti, che, salvo diversa determinazione, si considereran no

infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il

pubblico a sensi delle vigenti dispo sizioni di legge in ma-

teria bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme

potranno essere utiliz zate per la copertura di eventuali per-

dite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qua-

lunque importo, e ciò previa conforme delibera assemblea-

re.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazio-

ne la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misu-

ra non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancan-

za di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni

dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferi-

menti effettuati.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazio-

ni si applica l’art. 2471 bis c.c..

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi previo





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gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di

trasferi mento, contenente le generalità dell'acquirente e la

descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere

comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci

devono pronunciarsi, me diante apposita decisione da adot-

tarsi conformemente agli artt. 10, 11 e 12 delle presenti di-

sposizioni, sen za ob bli go di motivazione; ai fini della de ter-

mina zione della mag gio ranza non si tiene con to del la parte-

cipa zione del so cio tra sferente; la decisione dei so ci deve

es sere co munica ta al socio tra sferente con lettera rac co-

mandata en tro trenta giorni dalla comunicazione della pro-

po sta di tra sferimento; in mancan za di risposta entro ta le

termine il gradimento si intende re so in senso af fer ma tivo.

Nel caso di man cato gra dimento e quindi di in trasferibilità

della partecipazione al socio spet ta il diritto di re ces so da

eserci tarsi secondo i cri teri e le modalità di cui al suc cessivo

art.27.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra

previsto non produce effetto verso la società e non consen-

te l’iscrizione dell’acquirente nel libro soci della società.

Il gradimento di cui sopra è richiesto anche per i trasferi-

menti mortis causa, in tal caso gli eredi e/o legatari dovran-

no nominare un rappresentante comune, conferendogli i

necessari poteri per tutti i rapporti con la società. Qualora il

gradimento non sia concesso, gli eredi e/o legatari dovran-





Pagina di

no cedere ai soci superstiti, che la riscatteranno in pro-

porzione delle rispettive partecipazioni sociali, la parte cipa-

zione caduta in successione ad un prezzo da determinarsi

secondo i criteri previsti dall’art. 27 delle presenti disposi-

zio ni per la de ter mi na zio ne del rimborso spettante al so cio

re ce dente e quin di, a tal fi ne, dovrà tenersi conto della si-

tua zione pa tri mo niale della società ed in particolare del suo

va lore di mer cato alla data del decesso.

In caso di disaccordo la determinazione sarà compiuta tra-

mite relazione giurata di un esperto conformemente a

quanto previsto dal citato art.27.

L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da

parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)

agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto

dal presente articolo.

Articolo 10

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, delle presenti disposizioni, nonché sugli ar go-

menti che uno o più am mi ni stratori o tanti soci che rap-

presen tano al meno un terzo del capitale sociale sottopon-

gono alla loro appro va zione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;





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c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del

presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro re-

voca;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo e dalle presenti di-

sposizioni;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rile van-

te modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), op-

pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del ca-

pitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessa-

riamente adottate con il metodo assembleare di cui al suc-

cessivo art. 11.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono es-

sere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche

con il meto do della consultazione scritta o sulla base del

consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui

spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisio-

ni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura

proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse venga-

no adottate con il metodo assembleare sia che esse venga no

adottate con il metodo della consultazione scritta o del con-





Pagina di

senso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell’art.

2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali

espresse disposizioni di legge dispongono la sospen sione

del diritto di voto.

Articolo 11

DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Ammini-

strativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L’assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti

previsti dalla legge, ogni qualvolta l’organo amministrativo

lo ritenga opportuno.

L’organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ri-

tardo l’assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci

che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e

nella domanda sono sta ti indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa

per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di leg-

ge, su proposta degli amministratori o sulla base di un pro-

getto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno

otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con let te-

ra raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo ido neo

allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultan te dal

libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax,





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posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere

spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettroni-

ca o allo specifico recapito che siano stati espressa mente

comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro

soci, fermo restando che quelli tra i soci che non in tendo no

indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta elet tronica, o

re vocano l'indicazione effettuata in prece denza, hanno di-

ritto di rice vere la convocazione a mezzo racco mandata

a.r.).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-

no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella

adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non

risultasse legalmente costituita; comunque, anche in secon-

da convocazione, valgono le medesime maggioranze previ-

ste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu ta

regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero ca-

pitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revi-

sore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si

oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-

tori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano

personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita





Pagina di

dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell’assem-

blea e da conservarsi agli atti della società, nella quale di-

chiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti

all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli

stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI

VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto

di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione as-

sembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla

sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può

farsi rappresentare liberamente in assemblea.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il

nome del rappresentante in bianco, e deve essere conserva-

ta dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono interveni-

re all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante de-

lega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità

delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assem-

blea.

D) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA





Pagina di

La presidenza dell'assemblea spetta all’amministratore più

anziano.

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale fun-

zione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del

capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'as sem-

blea nomina un segretario anche non socio, e, se lo cre de

opportuno, due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti (e, pertanto, l’esclusione dall’assemblea

dei non legittimati), dirige re e regolare lo svolgimento

dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli

esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, salvo

che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma

dell’art.2479 c.c. (modificazioni dell’atto costitutivo e delle

presenti disposizioni e de ci sione di compiere operazioni

che com por ta no una sostanziale modificazione dell’ogget to

so ciale o una ri le vante mo dificazione dei diritti dei soci) e

nel caso delle de cisioni con cernenti la nomina e la revoca

degli ammi nistratori, nei quali è richiesto il voto favorevole

di tutti i soci.

Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti an-





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che gli astenuti.

Restano comunque salve le altre disposizioni delle presenti

disposizioni che per par ti colari delibere richiedono di verse

spe ci fi che mag gio ran ze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che

la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nomi nale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve

essere espresso con modalità tali da consentire l'individua-

zione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se

richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in al-

legato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato

delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’i-

dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le

loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la

modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un no-

taio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-





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co, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle

decisioni dei soci.

Articolo 12

DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSUL-

TAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRES-

SO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con-

sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso

per iscritto. Tale metodo, come precisato nell’art.10 del pre-

sente atto costitutivo, è utilizzabile in alternativa al meto do

assembleare sopra descritto all’art.11.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni delle presenti

disposizioni, al le de ci sio ni di compiere operazioni che com-

por ta no una so stan ziale modificazione dell’oggetto so ciale

o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, op pure

quan do lo ri chie dono uno o più amministratori o un nu-

mero di soci che rap presentano almeno un terzo del ca pi-

tale so ciale, le decisioni dei soci debbono essere ne cessa-

riamente adotta te con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta

dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le even tuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;





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- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su ri chiesta de-

gli stessi l'indicazione del motivo della loro contra rietà o

astensione la sottoscrizione di tutti i so ci, sia consenzienti

che astenuti che contrari la man canza di sottoscrizione

equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per

iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

quale dovrà risultare con chiarezza:


- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-

ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-

tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla

copia del documento ricevuta, nella quale dovranno espri-

mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'asten-

sione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della lo-

ro contrarietà o astensione; la mancanza di di chiarazione

dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno av-

venire, all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci,

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che

consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,

compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui





Pagina di

spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisio-

ni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura

proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale

sociale.

Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, an-

che gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo,

dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle deci-

sioni dei soci.

Articolo 13

AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da due a

sette membri.

La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di

consiglio, la fissazione del numero dei membri, nonché la

durata della carica sono rimesse al la de ci sione dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono

dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste

dall’art, 2382 c.c.;





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c) durano in carica per il periodo di volta in volta determi-

nato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a re-

voca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono esse-

re revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazio ne;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del

c.c.;

g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390

del c.c., salvo consenso scritto da parte di tutti i soci.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la mag-

gioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero

consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomi-

na dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convo-

cazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione si-

no alla nomina dei successori. La cessazione degli ammini-

stratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in

cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO

COLLEGIALE

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funziona-

mento di esso è così regolato:

A- PRESIDENZA





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Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi

non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente

che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedi-

mento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne

fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede af-

finché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordi ne

del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B- RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di con-

vocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il

presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o

quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli ammi-

nistratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni libe-

ri prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo al-

lo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre

giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con tele-

gramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali ven-

gono fissate la data, il luogo e l'ora della riunio ne nonché

l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono vali-

de, anche senza convocazione formale, quando interven-

gono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati.





Pagina di

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in

sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nomina to,

o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designa to dal

consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in

audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle se-

guenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi ver-

bali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-

gretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riu-

nione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accerta-

re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba liz-

zazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

C- DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria

la presenza della maggioranza degli amministratori in cari ca.





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Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei

presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due

membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresen-

tanza.

D- VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del co-

mitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lette-

ra "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito

libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi pre-

siede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra

estranei al consiglio.

E- DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-

tribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei

suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, de ter-

minando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di

esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione

quanto previsto dall’art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate

nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre

leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore de-

legato sono cumulabili.

Articolo 15





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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: METODO

DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL

CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione, le decisioni dello stesso, possono anche es se-

re adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espres-

so per iscritto, salvo per le materie indicate dall’art. 2475 ul-

timo comma, per le quali occorre necessariamente la deli-

bera collegiale nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 14

delle presenti disposizioni.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta do-

vrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale

dovrà risultare con chiarezza:



au torizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;

- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su

richiesta degli stessi l'indicazione del motivo del la lo ro con-

trarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia con sen-

zienti che astenuti che contrari, con la precisa zio ne che la

manca ta sottoscrizione equivale a voto con trario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per





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iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

quale dovrà risultare con chiarezza:



autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli

amministratori i quali entro i due giorni successivi do vran-

no trasmettere alla società apposita dichiarazione, scrit ta in

calce alla copia del documento ricevuta, nella quale do vran-

no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ov vero

l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il moti vo

della loro contrarietà o astensione; la mancanza di di chia-

razione degli amministratori entro il termine suddetto equi-

vale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno av-

venire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimen-

to, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese

con il voto favorevole della maggioranza degli Ammini-

stratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del pre-

sente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle deci-

sioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisio-





Pagina di

ne su particolari argomenti o su specifiche operazioni a de-

libera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col

metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il

voto favorevole della maggioranza degli amministratori in

carica.

Articolo 16

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo am-

ministrativo è investito dei più ampi poteri per l'ammini-

strazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi

compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazio ne

dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo

statuto riservano all'assemblea.

Articolo 17

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli Ammini-

stratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la

rappresentanza della società spetterà a tutti i componenti

del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra di lo-

ro.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali,

amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le

eventuali retri buzioni, nonché procuratori per singoli affari

o per categorie di af fari.





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Articolo 18

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del-

le norme amministrative e fiscali commesse dai rappresen-

tanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e

nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini

consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il re-

lativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a defi-

nizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa

quando chi ha commesso la violazione ha agito volontaria-

mente in danno della società o, comunque, con dolo o col-

pa grave.

Articolo 19

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute

per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinar si

dai soci con decisione valida fino a modifica.

Agli amministratori potrà inoltre spettare l'indennità di fine

mandato e all'uopo la società è autorizzata a costituire uno

specifico fondo di accantonamento o corrispondente poliz-

za assicurativa.

Articolo 20

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l’amministrazione della società, è affidata all’ammi-





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nistratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le fa col-

tà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 21

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno dirit-

to di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento

degli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-

nisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi

all’amministrazione.

Articolo 22

ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi

a sensi del precedente art. 10, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nomi nato e che

opererà a sensi del successivo art. 23;

- o un Revisore, che dovrà essere nominato e che ope rerà a

sensi del successivo art. 24.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verifican-

dosi le condizioni poste dall’art. 2477 c.c. Anche in questo

caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sen-

si del successivo art. 23.

Articolo 23

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di

due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nomi-





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nato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stes-

so. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in te-

ma di società per azioni ( artt.2397 e seguenti cod. civ.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt.

2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo

contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà es se-

re integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si ap-

plicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407

cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci

all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro

ufficio.

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al

Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia

nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da

tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale so-

ciale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui

fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali

proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

Articolo 24

REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di no-

mina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il





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controllo contabile della società può essere esercitato da un

Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero

della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nomi-

nato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni pre-

viste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all’atto

della nomina per l’intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data

della decisione dei soci di approvazione del bilancio relati vo

al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con

deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di re-

voca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sen-

tito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter cod. civ.;

si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies

cod. civ.

Articolo 25

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni

anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-

strativo provvede alla compilazione del bilancio di eserci zio

ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti nor me





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di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da

adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci zio

sociale ovvero entro centottanta giorni qualora partico lari

esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo ca so pe-

raltro gli amministratori devono segnalare nella loro re la-

zione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in

forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 26

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta

una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da de-

stinare alla riserva legale finché questa non abbia rag giunto

il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla

distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente

conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approva to,

fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale; pos-

sono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi

luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia

reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 27





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RECESSO DEL SOCIO

A) CASI DI RECESSO

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambia mento dell’og-

getto o del tipo di società, alla sua fusio ne o scissio ne, al

trasferimento della sede all’estero, alla re voca dello stato di

liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso

previste delle presenti disposizioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimen to di ope-

ra zioni che comportano una sostanziale mo difica zione

dell’oggetto della società o una rilevante modifi ca zione dei

diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o delle presenti di-

sposizioni.

B) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei

casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere manife-

stata all'Organo Amministrativo mediante lettera racco-

mandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni

dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che

legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il re ces-

so è diverso da una deliberazione da iscrivere al Regi stro

Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua cono-

scenza da parte del socio. Il diritto di recesso può es sere

esercitato solo per l’intera partecipazione. La parteci pazio ne





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per la quale è esercitato il diritto di recesso non può es sere

ceduta. Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-

tato, è privo di efficacia, se la società revoca la de libe ra e/o

la decisione che lo legittima ovve ro se è delibera to lo scio-

glimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le gene-

ralità del socio recedente, il suo domicilio nonché l’am mon-

tare della partecipazione di cui è titolare.

C) RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SO-

CIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il

rimborso della propria partecipazione in proporzione del

patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli am-

ministratori tenendo conto del suo valore di mercato al

momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed

in particolare tenendo conto della si tuazione patrimoniale

della società, della sua redditività, del valore dei beni mate-

riali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione

nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che vie-

ne normalmente tenuta in considerazione ai fini della de ter-

mi nazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di

disaccor do la determinazione è compiuta tramite rela zione

giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza del-

la parte più diligente; si applica in tal caso il pri mo com ma

dell’articolo 1349 cod. civ.





Pagina di

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il

diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta

giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla so cietà.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli

altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure

da parte di un terzo concordemente individuato da soci

medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettua-

to utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipa-

zione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente

alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura

corrispondente il capitale sociale; in quest’ultimo caso si ap-

plica l’articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di es so,

non risulti possibile il rimborso della partecipazione del so-

cio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 28

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbli-

gato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della so-

cietà, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in

grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimen-

to.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto,

inabilitato, dichiarato fallito o che sia stato condannato con

sentenza passata in giudicato ad una pena che com porta





Pagina di

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Altresì

può essere escluso anche il socio che abbia compiu to atti

dannosi per la società nell’esclusivo perseguimento di un fi-

ne estraneo all’attività sociale esercitata o di un inte resse

proprio o di un famigliare o convivente.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita

delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assem-

bleare di cui all’art 11. Per la valida costituzione dell'assem-

blea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tie ne

conto della partecipazione del socio della cui esclusione si

tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione as-

sembleare, ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con racco-

mandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclu sio-

ne avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione

suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attiva-

re il collegio arbitrale di cui al successivo art. 31 affinché si

pronunci in merito all’esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua parteci-

pazione; al riguardo si applica le disposizioni del preceden te

art. 27 lett. C) in tema di rimborso della partecipazione del

socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso del la

partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 29

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE





Pagina di

Lo scioglimento anticipato volontario della società è delibe-

rato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste

per la modifica del presente atto costitutivo.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di

scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre di-

sposizioni di legge o delle presenti disposizioni, l'Assem blea

con ap po si ta de li be ra zio ne da adottarsi sempre con le mag-

gio ranze previ ste per la modifica delle presenti disposizioni,

di spo ne:

- il numero dei liquidatori e le regole di funziona mento del

collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spet ta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida zione;

- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-

sione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero an che di

singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti ne cessari per la

con servazione del valore dell’impresa, ivi compre so il suo

esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzio ne del

miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, per-

tanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per

la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liqui-





Pagina di

dazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scio-

glimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le

maggioranze richieste per le modificazioni delle presenti di-

sposizioni. Al so cio dis sen ziente spetta il diritto di re ces so.

Per gli ef fetti della re voca si appli ca l'art. 2487 ter cod. civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e su-

gli organi amministrativi e di controllo si applicano, in

quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII

Titolo V Libro V del Codice Civile ( artt. 2484 e seguenti).

Articolo 30

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea

dei soci con le maggioranze previste per la modifica delle

presenti disposizioni.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da no-

taio, con conseguente applicazione dell’art. 2436 c.c..

La società può emettere titoli di debito per somma com-

plessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva le-

gale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio ap-

provato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere

sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di suc-

cessiva circolazione, chi li ha trasferiti risponde della sol-





Pagina di

venza della società nei confronti degli acquirenti che non

siano investitori professionali ovvero soci della socie tà me-

desima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condi-

zioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere

iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle

imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della

maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa mo-

dificare tali condizioni e modalità.

Articolo 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i

soci e la società, anche se promosse da amministratori e

sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che ab bia-

no per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so ciale,

saranno decise da tre Arbitri, nominati dalla Camera Arbi-

trale presso la Camera di Commercio competente in ordine

alla se de della so cie tà, su ri chie sta fat ta dal la par te più di li-

gen te. Gli Arbitri, così de si gnati, giu di cheranno ri tual mente

en tro no vanta giorni dalla no mina, in modo ir re vo cabil-

mente vin co lativo per le parti, se condo la proce dura previ-

sta dall’art. 806 e ss. del c.p.c., e stabiliranno le eventuali

mo da lità di ripar ti zione del co sto dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola

compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda





Pagina di

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devo-

no essere approvate con delibera dei soci con la maggioran-

za di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-

vanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del prece-

dente art.27.

Articolo 32

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di lo-

ro, è quello che risulta dal libro soci;

- le disposizioni del presente documento si appli ca no an che

nel ca so in cui la società abbia un unico socio, se ed in

quanto non presuppongono necessariamente una plu rali tà

di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di

legge in tema di società uniperso nale;

- per quanto non previsto nelle presenti disposizioni, val go-

no le nor me di legge in materia di società a re spon sabilità li-

mitata.";

--- di confermare che l'indirizzo della sede è in Prato (PO),

via Traversa Pistoiese n. 83;

--- di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne Massimo Nannini per l'a dem pi men to di tut te le pra ti che

e for ma li tà even tual men te oc correnti per la iscri zione della





Pagina di

pre sente delibe ra zione nel Regi stro delle Impre se, con fa-

coltà di ap portare even tuali aggiunte o mo difiche che all'uo-

po fossero ri chieste.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

sciolta l'as semblea alle ore undici.

Del presente atto, in parte scritto a macchina da persona di

mia fi ducia ed in parte di mio pugno su trentasette fogli per

trentasette facciate, ho dato lettura al co stituito che lo ap-

prova.

F.to:

Nannini Massimo

Giancarlo Lo Schiavo Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del

documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20

comma 2 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini

utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Prato 1 in

data 1 ottobre 2004 al n. da assegnare.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera

di Commercio di Prato autorizzata con Decreto 17/2001

del 20 gennaio 2001 del Ministero delle Fi nanze - Agenzia

del le En trate - Ufficio di Prato.





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ccia - rondò priscilla - cutigliano

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