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Capítulo I
Aspectos Generales y Teóricos del Sicariato y sus
Condiciones Socio Jurídicas en la República Dominicana
1.1 Aspectos Históricos del Sicariato
En tiempos remotos la evolución de la figura del Sicariato, era un crimen o delito
que tenía que ser sancionado con la pena de muerte las cuales eran aplicadas a los
judíos de la época. En varios capítulos del libro de éxodo, y del libro de Deuteronomio,
se establecían varias leyes relativas al homicidio voluntario e involuntario, además a
través del libro de San Mateo en el Capítulo V, manifiesta: que “la persona que le diera
muerte a otra personas era enjuiciado y sentenciado a muerte” lo que quiere decir que
la persona que le provoque la muerte la otra persona seria sancionado y condenado
con la misma pena de muerte, lo cual según las santas escrituras plasmada en el libro
de apocalipsis establece que “ los homicidios son delitos que no forman parte para
entrar al reino de Dios” 1; y que son parte de los mandamientos o las diez tablas
dadas a Moisés por Dios para regir a los hombres en la tierra. Donde manifestaban
“No mataras” como uno de los mandamientos para ser aplicados a los hombres en
la tierra lo que serían las primeras leyes que versan sobre la tierra para controlar la
conducta del hombre en general y la cual ha transcendido por generaciones. En un
territorio ubicado en la ciudad del Ática existía un tribunal llamado Pheattis, el cual solo
llevaba procesos o casos específicos es decir que fueran de homicidios ya sea
voluntarios, predeterminados o involuntarios, donde los jueces se reunían con los
acusados en las proximidades de la playa y del mar, les permitían desembarcar y
1“ Los homicidios no entran en el reino de Dios”
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defender su causa desde la lacha, pero si resultaban culpables, eran abandonados en
plena playa.
Teucro, fue un filósofo griego, que le dio muerte a su medio hermano Áyax,
durante la guerra de Troya y fue el primero que justificó y comprobó su inocencia en
cuanto a la muerte de su medio hermano Áyax, además en Atenas el homicidio
involuntario era penalizado con la sanción de un año de destierro.2 ( Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, 2011).
En la ciudad de Atenas existían tres tribunales para conocer casos de homicidio
involuntario y se le permitía al homicida la libertad de huir antes de dictarle la sentencia
en donde le confiscaban sus bienes y le ponían un precio a la cabeza del homicida, los
tres tribunales eran:1.- El tribunal de areópago que era un tribunal utilizado para los
casos en que el modus operandi de los homicidas era con premeditación y alevosías
decir que estos planificaban los homicidios con anticipación para la muerte premeditada
2.- El tribunal llamado Palladium el cual era utilizado para conocer de los casos de
homicidio involuntario, es decir en los casos donde no hubo una intención de matar
del homicida3.- El tribunal llamado ipudefinium el cual era utilizado para conocer de los
casos en el cual los matadores pretendían haber realizado el hecho legítimamente.
En el pasado un homicida para ser absuelto o quedar libre por el hecho de haber
cometido un homicidio se realizaban muchas investigaciones, tal y como en nuestros
tiempos que ayudaban a esclarecer los casos. En la ciudad de Roma, las leyes fueron
realizadas por el rey Numa Pompilio, quien fue el segundo rey que reino en Romay
condenaba con la pena de muerte a los que cometían homicidios. Luego el tercer rey
de Roma Tulio Hostilio, estableció otra ley para castigar a los homicidios, cometidos
2 “quien matare será condenado a muerte en juicio”. Diccionario de la Real Academia de La Lengua”.
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por los Horacios, quienes eran una familia reconocida de Roma los cuales eran
juzgados por los decenviros, quienes eran jueces encargados de sancionar esta clase
de delito, en el cual el reo o preso podía apelar dicha sentencia al pueblo. Pero si la
sentencia era aprobada o confirmada, el culpable era ahorcada, después de haber sido
azotado en la ciudad o fuera de la ciudad de Roma.(Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, 2011). En la ciudad de Roma en la antigüedad se creó la Ley
Cornelia de Sicarlis decretada por el dictador Lucio Cornelio, para los tiempos del
año 673, con esta ley se establecieron algunas diferencias; es decir si el homicida era
un hombre de alto nivel adquisitivo se le castigaba con destierro, si era un hombre de
bajos recurso se decapitaba o sea se le cortaba la cabeza y si era esclavo se le
crucificaba o se le hacía combatir con las bestias feroces. Es en tal sentido que
entiendo que estas penalidades un poco crueles eran medidas tomadas por los que
dirigían a Roma, pero comparándolas con las actuales podemos decir que las medidas
son parecidas con la de nuestros tiempos en el tenor de que aplicamos medidas
cautelares diferentes y al mismo tiempo dirigidas a una sociedad distintita en lo relativo
a que en nuestra sociedad actual si es una persona de alto nivel económico es
penalizado con arresto domiciliario, grilletes, o una garantía económica que eleve su
fortuna para así distinguirlos de la clase media o media baja que casi siempre es
sentenciado a Prisión Preventiva lo que quiere decir que desde hace años hemos
heredado la misma costumbre y desigualdad social que existe entre los hombres.
Luego establecer estas penalidades en Roma pasaron hacer historia porque con el
tiempo se reparó esa injusticia, condenando a la pena de muerte indistintamente a
todos los que cometieran el delito de homicidio. Es decir se abolió la desigualdad social
a través de un encuentro denominado Concilio de Treinto, el cual era un encuentro
entre las iglesias católica de Roma, donde se dispuso que no se le ordene jamás al
homicida voluntario realizar un asesinato y que solo pudiera hacerse con el
involuntario o casual cuando hubiere motivos muy urgentes.3
3Concilio de Treinto, el cual era un encuentro entre las iglesias católica de Roma.
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El origen de la palabra sicario se remota a varios anos, cuando surgió la ocupación
Romana en Palestina. La secta jurídica de los sicarios, también conocida como celote,
fue la primera en utilizar esta modalidad de asesinato durante la ocupación romana de
palestina.( Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2011).
En la antigüedad el sicario, era la persona que escondía un puñal llamado sica
entre sus ropas, y utilizaba para apuñalar a los romanos o simpatizantes deseos
cuando se encontraban en las asambleas políticas llamadas también (Guevara) 1985,
donde se desarrollaba un ambiente político en pueblo judío en los tiempos de Jesús.
Este vocablo ha perdurado a lo largo de los tiempos y hoy tiene un significado distinto,
que es el de los asesinos a sueldo, estos pueden actuar en solitario o en grupo
generalmente bandas de sicarios, logrando sembrar el miedo entre sus enemigos. En
las últimas décadas, se ha hecho casi familiar escuchar, hablar o leer sobre uno de los
métodos más cobardes y aberrantes que desde hace años es usado por el bajo mundo
de las drogas y del narcotráfico, como una forma de acallar, amedrantar, encubrir,
chantajear y extorsionar a personas involucradas tanto en ese mundo como en Lavado
de Activos, Trata de Personas, Terrorismo etc. 4
El término Sicariato, viene del latín “del latín Sicarium”, el cual significa persona
que asesina y que utiliza puñal o daga, o más bien que asesina o mata por contrato o
encargo recibiendo una remuneración en términos pecuniario. Es una figura muy
conocida desde la antigüedad en época del Derecho Romano, e incluso sirven para
regularizar la condena penal en virtud de la crueldad con la que los sicarios o
asesinos de la época asesinaban a sus víctimas.( Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, 2011).5
4Concilio de Treinto, el cual era un encuentro entre las iglesias católica de Roma, “Diccionario de la Real Academia Española. 5Ley Ones dice “homicidium en latín quiere decir en romance como mandamiento de omne”.
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En la los tiempos antiguos, el sicario se vinculaba con el asesino de personas
importantes de la época, es decir políticos, militares y ricos. Este realizaba su trabajo
solo y a veces lo realizaba en equipo lo que hoy en nuestros días le llaman bandas
de sicarios, por encargo o instigación de otras personas; el sicario es un verdadero
engendro patológico es decir una persona que tiene esa particularidad de matar sin
temblarle el pulso y sin remordimientos. Podríamos decir que las causas o motivos que
engendran o generan esta acción macabra de ese tipo de persona varían de acuerdo a
sus condiciones patológicas y desde sus condiciones sociales casi siempre vienen
dadas de personas que han tenido en su vida situaciones que lo han llevado a
convertirse en sicarios. Estos realizan este tipo de trabajo para sacar a su contrario
de la competencia en el bajo mundo del narcotráfico así como también en el mundo
político empresarial, otros por deudas económicas, por incumplimiento contractuales,
por estafa, extorción, desaparición de pruebas documentales o testimoniales, traición o
una gran gama de situaciones a lo que estamos expuestos los seres humanos
cuando nos enfrentamos a tal situación.(Valverde, 2015).
1.2 Aspectos Históricos del Sicariato en República Dominicana
En la República Dominicana en la actualidad no existe la figura del Sicariato como
tal tipificada en la ley, en nuestra legislación penal aún está en pañales, por lo que se
hablara del origen del homicidio como tal y del asesinato, en la legislación penal
dominicana durante la época colonial en Santo Domingo, estuvieron en vigencia el
derecho indiano y el código de los siete partidos, el cual se basaba en que el homicidio
se prevé y se castiga en todo el sentido de la palabra y se ocupa del asesinato u
homicidio por un precio o por traición.6
6 código de los siete partidos, el cual se basaba en que el homicidio se prevé y se castiga en todo el sentido de la palabra y se ocupa del asesinato u homicidio por un precio o por traición
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El presentar esta figura delictiva de la Ley Ones dice “homicidium en latín quiere
decir con mandamiento de un hombre”. Hay tres maneras de cometer homicidios: La
primera es, “cuando una persona mata a otra persona” la segunda es cuando“ la fuerza
se impone con derecho sobre si” y la tercera cuando es cometido por ocasión.(
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 2011).7
La persona que cometía homicidio simple, aunque sea por motivos de una pelea o
una riña, incurría en la pena de muerte, pero quedaba absuelto de toda pena, aquel
que matara y al que hallaran asechando su mujer donde quiera que sea, o a su hija, o
hermana en su propia casa, al que encuentren llevándose una mujer para forzarla para
yacer con ella o a quien haya yacido, al ladrón que hallare de noche en su casa
hurtando o huyendo con el hurto, era sentenciado tal y como sucede en nuestros
tiempos en lo relativo al asecho y violación de una mujer y en cuanto al ladrón que
hurta de noche aquí es penalizado como robo agravado.
En tiempos atrás, el homicidio por imprudencia estaba tipificado con pena de cinco
años de destierro en una isla más la inhabilitación para ejercer el trabajo. También
existía el homicidio casual que es el que se ejecuta por mero accidente o caso fortuito,
como lo es en nuestros tiempos el homicidio involuntario, en ese caso el homicida
casual este debía probar que testigos testificaban el hecho, las circunstancias de los
hechos, además permitía que el homicidio fuera necesario para salvar la vida propia, es
decir en caso de que una persona se viera agredida injustamente por un agresor con
un cuchillo, palo, piedra o cualquier otro instrumento que pudiera ocasionarle la muerte.
Tal y como se refleja en nuestra legislación hay que establecer si las circunstancias
de los hechos fueron con intención o no o simplemente un caso fortuito sin la debía
intención. Por lo que hoy en día esta realidad nos muestra que la codificación penal es
un fruto directo de la codificación francesa.
7Tres maneras de cometer homicidios: La primera es, “quando mata un ome a otro torticeramente” la
segunda es cuando la forze con derecho tornando sobre si” y la tercera cuando acaece por ocasión Diccionario de la Real Academia de la Legua Española.
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La jurisprudencia ha recogido las codificaciones penales llegadas desde Francia, el
código penal vigente es una adecuación del código penal del año 1810, lo cual ha
permitido que la codificación francesa haya influido en todos los ámbitos jurídicos
aplicados en la República Dominicana. En tal sentido el homicidio está tipificado es sus
diversas formas en los artículos 295, 296, 297 y 298del código penal dominicano que
establece: que la persona que mate a otro de manera voluntaria es culpable del delito
de homicidio, como también la persona que cometa un homicidio con premeditación o
alevosía es culpable del delito de asesinato, ambos términos ya tipificados van de la
mano uno del otro de acuerdo a las circunstancias con que fueron realizados dichos
hechos. (Valverde, Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código
Penal Dominicano, 2015).
1.3.- Elementos del Sicariato
Los elementos del sicariato son el contratante y el intermediario, los cuales juegan
un papel de gran importancia a la hora de realizar el trabajo por encargo asignado
al sicario ya sea por cuenta propia o por intermediarios .
A) El Contratante: Podemos decir que el contratante es la persona que busca
solucionar su problema sin utilizar la Ley, como celos, odios, deudas, es decir
aislada de los demás, tiene una organización delictiva formal y de limpieza
social, eliminación de enemigos o una informal que se requiere imponer su
lógica del negocio ilícito, narcotráfico o crimen organizado, o cualquier
infracción grave.8
8Contratante: es la persona que busca solucionar su problema sin utilizar la Ley.
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B) El Intermediario: El intermediario no es más que la persona que funge como
mediador entre el contratante y el victimario, es decir un personaje clave que
hace invisible al sicario frente al contratante, lo cual le da mucho poder pero lo
pone entre la espalda y la pared, por el nivel de conocimiento que tiene del
contratante, sin embargo como estos dos tienen una relación de convivencia se
necesitan uno del otro para realizar sus actos de sicariato generalmente en los
casos de sicariato, casi siempre existe la intervención de un tercero que sirve
de enlace para canalizar el atentado en contra de su víctima. (Valverde, Tesis
sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal Dominicano,
2015)9
1.4.- Tipos de Sicarios
Según el criminalista o criminólogo e investigador social Renan Alberto
Bustamante, quien es abogado, político y primer Ministro Peruano en el año 2012,
especifico que existen dos tipos de sicarios los Improvisados y los profesionales
ambos con perfiles y características diferentes:
A) Los Improvisados: son aquellas personas que suelen ejecutar casi a ciegas a
sus víctimas, y dejando indicios suficientes para que luego puedan ser
atrapados por las autoridades. Es decir dejan indicios de los crímenes
realizados ya que no están planificados con anterioridad, a fin de que en
cualquier momento puedan ser detenidos y puesto a la disposición de la
justicia.
9 El intermediario no es más que la persona que funge como intermediario o mediador entre el contratante y el victimario.
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B) Los Profesionales: son aquellas personas que tienen una planificación antes
de cometer el crimen con una mejor elaboración y utilizan métodos
inrrastrables, para que no puedan dar con ellos, es decir que no dejan ningún
tipo de indicios ni evidencias al realizar el hecho a fin de no ser atrapados.
(Renan Alberto Bustamante , 2012).
Sin embargo la abogada colombiana Jenny C. Barros Quiroga (2010), establece
que existen tres tipos de sicarios que son los Profesionales, los oportunistas y los
improvisados:
A) Los Profesionales: son aquellas personas que realizan un trabajo
profesional y evitan ser identificados por sus clientes, como método de
prevención para no ser víctimas de cualquier chantaje o traición de sus
clientes, además que tienen que pagarle por sus servicios.
B) Los Oportunistas y Los Improvisados: la abogada colombiana establece
que estos tienen también dos modos de operar o de realizar el trabajo
cuando surge una oportunidad y cuando se dan las circunstancias sin
planear los hechos de manera improvisada. (Jenny C. Barros Quiroga ,
2010).
1.- El Modo Público: aquí se realiza la eliminación al objetivo es decir a la persona
a quien se va ejecutar, sin importar la presencia de otras personas asiéndolo parecer
un asaltó, es decir eliminado a la persona más cercana o simplemente sorprendiendo a
su objetivo de frente.10
10El modo público: es cuando se elimina la persona en presencia de otras personas como si fuera un atraco.
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2.- El Modo Limpio: es aquel que se elimina solamente al objetivo, sin la presencia de
testigos y si fuera lo contrario con la existencia de testigos si los hay, eliminarlos
también. (Valverde, Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código
Penal Dominicano, 2015).
1.5 El Sicariato y Sus Condiciones Socio-Jurídicas en la República
Dominicana.
En relación a la investigación de referencia en los primeros párrafos de esta
investigación se plasma todo lo relacionado al Sicariato, sus elementos, tipos y
aspectos históricos que nos emiten todo lo concerniente al arte histórico de donde
surge el Sicariato y sus condiciones socio jurídicas en la República Dominicana
establecidas en el proyecto de Ley No. 550-14 promulgada el 19-12-2014, la cual aún
no ha entrado en vigencia y en la cual el autor hace referencia del artículo relacionado
con el tema en cuestión. Según lo plasmado en el artículo 101 del proyecto de ley que
establece que la persona que planifique, emita una orden o materialice una ejecución,
de manera directa o indirectamente, en términos de darle muerte a una persona es
responsable de homicidio, pero que sea a cambio de entregar o recibir una
remuneración pecuniaria o cobro de una promesa de remuneración. Establece además
que el que realice acto de Sicariato será sancionado con la pena máxima de treinta a
cuarenta (30 a 40) años de prisión. Pena esta que sería no una solución para la
detención de este flagelo, pero si sería una alternativa para tratar de subsanar que
se incremente el flujo de asesinatos por encargo en esta sociedad.11(Nacional C. ,
Proyecto de Ley 550-14, 2014).
11 El acto de Sicariato será sancionado con la pena máxima de treinta a cuarenta (30 a 40) años de prisión.
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Lo establecido en este artículo sería una solución a esta problemática que ha
surgido en República Dominicana en los últimos tiempos, puesto que la mayoría de los
homicidios que se están dando a diario en el país, pueden ser el móvil de asesinatos
por encargo denominado sicariato; Los medios de comunicación a diario presentan por
lo menos uno en la escala de cinco casos de homicidio y femenicidios reportados por
día, eso sin contar los que no se reportan a tiempo y lo que la prensa o los medios de
comunicación, ni siquiera se enteran, lo que es una situación alarmante ante nuestra
sociedad, la puesta en vigencia de este proyecto de ley, sería una salida para evitar
que este fenómeno siga creciendo, ya que esta figura aún está en pañales en nuestro
país puesto que se ha registrado muy pocos casos, y los que se han registrado han
sido de gran relevancia por ser casos con un alto grado de criminalidad como lo fue el
caso de David Figueroa Agosto ¨Junior Capsula¨ y estamos expuestos a que se
sigan formado bandas o redes que por medio del narcotráfico y el lavado de activos,
puedan incrementar este tipo de figura llamada sicariato. El artículo 103 del referido
proyecto de ley nos plasma además medidas socios judiciales a los atentados dolosos
contra la vida.12Que reza que “Las personas físicas imputadas de cometer infracciones
descriptas en los artículos del 98 al 102, que tipifican dentro de los atentados contra la
vida al homicidio agravado, femenicidios, Sicariato y envenenamiento, el tribunal podrá
imponer una o varias de las medidas de seguimiento socio judicial, dispuestas en esta
Ley. Lo cual cabe contemplar que estas medidas socio judiciales ponen de manifiesto
como contrarrestar este flagelo que de convertiste en un problema más para la
sociedad dominicana, tendría alternativas para contrarrestar la situación, ya que la
creación de redes criminales enfocadas a matar por encargo sería una situación o
problema más para las autoridades dominicanas. Elartículo104 reza: establece que se
debe sancionar a la persona que mediante golpes, heridas y violencia le de muerte o
mate a otra persona, ósea sin la intención de matarlo con premeditación, aunque si le
propina otros daños corporales, será penalizado de cuatro a diez años de prisión y
multa de cuatro a diez salarios mínimos.(Nacional C. , Proyecto de Ley 550-14, 2014).
12. El artículo 104 de la misma ley reza que el homicidio preterintencional, establece que se debe sancionar a la persona que mediante golpes, heridas y violencia mate a otro, ósea sin la intención de matarlo.
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Sin embargo el artículo 105 del referido proyecto de ley establece que las causas
de agravarla pena por homicidio preterintencional, será penalizado con diez a veinte
años de prisión pública. La Constitución Dominicana establece el derecho a la vida y
establece que este derecho es inviolable desde el nacimiento de una persona hasta su
muerte.13Por lo que no se puede penalizar con la pena de muerte. Pero esta nueva
modalidad de muerte asesinato u homicidio por encargo violenta o viola todos esos
derechos promulgados en la constitución dominicana y en la convención de los
derechos humanos en cuanto a la preservación de la vida humana, estamos viviendo
en una sociedad totalmente sin valores familiares, sin respecto a los demás lo cual ha
llevado a la sociedad a un declive en la pérdida del respeto a la vida misma. (Nacional,
Constitución Dominicana pág. 14 art. 32., 2010).
El derecho a la preservación de la vida es uno de los derechos fundamentales
promulgados en la constitución dominicana y diríamos el más importante de todos
puesto que el quitarle la vida a una persona es uno de los delitos más fatales y
dolorosos para la familia y para la sociedad misma, ya que es un derecho de todos los
seres humanos imposible de perder.
La sociedad dominicana debe implementar y fomentar los valores familiares en
busca de contrarrestar esta situación, implantar e integrar a los jóvenes en el deporte y
actividades culturales e incrementar los medios para realizar charlas, cursos
estratégicos a fin de integrar a los jóvenes de los barrios más pobres de la república
dominicana de que el mejor camino a seguir no son las drogas ni matar o asesinar por
remuneración o encargo, que existen medios para llevar una vida digna lejos de los
vicios, del alcohol, droga, juegos de azares y lavado de activos.
13La Constitución Dominicana establece el derecho a la vida y establece que este derecho es inviolable
desde el nacimiento de una persona hasta la muerte.
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Capítulo II:
Generalidades del Sicariato en la República Dominicana,
con Relación a otros Países.
2.1. Análisis Comparativo de la Figura del Sicariato en la República
Dominicana con Relación a los Países Latinos.
Antes del surgimiento del sicariato como un fenómeno globalizado y con directrices
de funcionamiento definidas; en nuestro país hubo un fenómeno predeterminado por un
tipo de ajuste de cuentas no mercantilizado, vinculado a quienes asumían la necesidad
de eliminar transitoriamente (intimidación) o definitivamente (Homicidio) a los enemigos
políticos o económicos. Como lo fue el caso más sonado en la historia dominicana del
nombrado David Figueroa Agosto ¨Junior Capsula¨ que conjuntamente con una
banda o red de criminales altamente armados, pusieron en riesgo al país, con el tráfico
de droga, Lavado de Activos y de asesinos por encargo realizado por varios sicarios de
su misma banda. La figura del sicariato surge a raíz del crecimiento del narcotráfico en
otros países siendo el protagonista Colombia la cual ha mediado del siglo pasado.14
Cuando el negoció de la droga requería de una fuerza mayor que desviara las
amenazas del estado (jueces y políticos) que reprimen el sistema político parlamentario
que dictan leyes de extradición) o de la sociedad (periodista que denuncian). Los
sicarios se convierten en elementos necesarios para el desarrollo del narcotráfico,
convirtiéndose en el intermediario de la droga y de transicionalización.
14 La figura del sicariato surge a raíz del crecimiento del narcotráfico en otros países siendo el
protagonista Colombia la cual ha mediado del siglo pasado.
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Mientras que en Medellín se ofertan los precios por las cabezas de figuras como
policías, jueces y políticos. Es decir por personas de la alta sociedad de Roma. (Pérez
Cazares, Martin E. Paradigma Social. Papeles de Discusión IELAT ISS-E No.12 (2014).
Los Sicarios de México y América Latina.)
2.2 El Sicariato en la República de Argentina
En la república de argentina este crimen denominado Sicariato está enmarcado
dentro de los límites de la conversión de Palermo del 2001, convención esta que marcó
la diferencia en la lucha contra la delincuencia organizada y reto a todos los países a
que ratificaran la convención y a que pongan en movimiento los instrumentos y
protocolos estableados en la misma, sobre el crimen organizado transnacional. El
crimen organizado está integrado y abarca cuatro delitos transnacionales y son cuatro
el terrorismo. Estos son los delitos determinantes del lavado de activos, que no es más
que el movimiento de bienes de origen ilícito en el mercado. Son los cuatro delitos
transnacionales declarados en la conversión de Palermo que son matriz del lavado de
activos. El Estado Argentino puede sancionar una ley que perdone fraudes fiscales o
evasiones tributarias con la finalidad de reincorporar al circuito económico legal activos
negocios ilegales pero lo que definitivamente no puede hacer, ni debe hacer desde el
punto ético, por ser contrario a las normas de tratados internacionales y de derechos
humanos, es blanquear dinero proveniente del narcotráfico, y terrorismo que son un
soborno transnacional. Estos tres crímenes transnacionales son el límite que tienen los
Estados para legislar sobre blanqueo de capitales, está prohibido blanquear capitales y
que sean provenientes de estos tres delitos y nunca podrá ser válido para la comunidad
argentina ni para la ley internacional blanquear activos productos de dinero
ilícito.(Idelfonso Santiago Valverde Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación
en el Código Penal Dominicano,Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, 2015).15
15El crimen organizado está integrado y abarca cuatro delitos transnacionales y cuatro con terrorismo.
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15
Es evidente que el sicariato no existe como tal, en la legislación argentina sino que
es penalizado en el contexto de los crímenes transnacionales incluidos en la
conversión de Palermo. Hace algunos años en argentina parecía diferenciase del resto
de América latina por la notada presencia que el crimen organizado en el territorio
nacional, sin embargo desde hace un tiempo es cada vez más evidente que la
criminalidad ha penetrado a las estructuras, tanto estatales como privadas, lo que
posibilita el avance de este fenómeno en sus diversas manifestaciones. A punto tal
de que se ha convertido en el tercer mercado global para productos derivados de la
hoja de coca, es decir de cocina, detrás le sigue Estados Unidos y Brasil. 16Si se
analiza el fenómeno en términos relativos, argentina se encuentra en la cima del
consumo mundial de cocaína, junto con España. De hecho de acuerdo con los datos
observatorios de argentina de droga se estima que desde el 2011 al 2010 el 2.9
% de la población entre 15 y 16 años, había consumido cocaína alguna vez, este
porcentaje es de los índices de consumo más alto del mundo y, de acuerdo con el
observatorio de la deuda social Argentina, ha aumentado, considerando que el
registro de venta de drogas se incrementó cerca de un 50% entre el 2010 y 2014.
(Carolina, 2017)
Aunque el aumento se reflejó en todo los niveles socioeconómicos, parece
haber sido aún más profundo tanto en las llamadas villas, (barrios de emergencias) y
asentamientos urbanos, como aquello que el observatorio lo define como nivel
socioeconómico bajo o vulnerable Bolivia es uno de los tres productores principales de
cocaína, los otros son Colombia y Perú, que se encuentra un poco más alejado de
argentina mientras que Paraguay es el principal productor de marihuana de
América del sur, por su parte Brasil es el segundo productor de coca en el mundo y
funciona como ruta de tráfico hacia Europa. Sampo Carolina(Narcotráfico y Trata de
Personas, Una Muestra de Como el Crimen Organizado Avanza en Argentina. Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana año 2017).
16 Argentina es el en el tercer mercado global para productos derivados de la hoja de coca, es decir de cocina, detrás le sigue Estados Unidos y Brasil.
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16
En argentina el avance del crimen organizado es multicasual, sin embargo la
existencia de algunas precondiciones ha facilitado el desarrollo de manifestaciones
puntuales como el narcotráfico y la trata de personas debido a la debilidad que
presenta el Estado nacional que muestra serias dificultades para hacer cumplir la
Ley e incluso para castigar a quienes no la cumplen y rompen con el orden social
vigente. Según estudios el elemento primordial que ha puesto a argentina en el
crimen organizado es la corrupción ya que según investigaciones argentina se
ubica en el puesto 95 de 176 países donde 100 significa ausencia de corrupción de
muy corrupto Argentina detenta 36 puntos, muy lejos de Dinamarca y nueva Zelandia
y en los últimos cinco años no ha variado su posición. La criminalidad organizada
es un flagelo exclusivo de los pises en vía desarrollo. (Sampo Carolina, Narcotrafico y
Trata de Personas, Una Muestra de Como el Crimen Organizado Avanza en Argentina.
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana año 2017 ).17
La corrupción constituye una distorsión del sistema normativo de un país que
conlleva, además de una Sanción Jurídica, la desaprobación social (Sauto, 2014, pg
31 y 32. ).Es importante destacar que se habla de corrupción cuando un acto no
necesariamente ilegal es reprobado por los valores y las normas que la sociedad
civil reconoce como válidos. La ley define las prácticas permitidas, los derechos
y obligaciones y establece las sanciones legales.(Sampo Carolina, Narcotrafico y Trata
de Personas, Una Muestra de Como el Crimen Organizado Avanza en Argentina.
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana año 2017).
Esto se trata de estándares de conducta establecidos normalmente que definen
el interés público. Además del narcotráfico en argentina ha tomado un gran auge la
trata y tráfico de personas, lo cual genera ganancias extraordinarias para las
organizaciones criminales, sino que además de una actividad considerada de bajo
17 La criminalidad organizada es un flagelo exclusivo de los pises en desarrollo. (Sampo Carolina, Narcotrafico y Trata de Personas, Una Muestra de Como el Crimen Organizado Avanza en Argentina. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana año 2017 ).
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riesgo es considerada parte del crimen organizado; Que va acorde con las actividades
del narcotráfico y el sicariato. Esta actividad en argentina y en tosa partes del mundo
consiste en la venta de personas varias veces para diferentes fines, despojando
así de la humanidad a la persona convirtiéndola en una mercancía. De tal manera
que una persona vendida a una red de trata con fines de explotación sexual
puede ser vendida a otra red de menor cuantía para ser prostituida en clubes, o
departamentos privados, para luego convertirse en un trabajador forzados, ya fuera
de la explotación sexual, ese trabajo puede incluir desde talleres de costuras hasta
el tráfico de drogas, esto depende de la voluntad de los dueños del negocio que
además pueden traficar con niños y niñas, lo cual puede también cerrase en el tráfico
de órganos. (Narcotrafico y Trata de Personas, Una Muestra de Como el Crimen
Organizado Avanza en Argentina. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana
año 2017 ).
La trata de personas está vinculada a engaños con lo que se suele seducir
a las víctimas, que18 en general provienen de países y regiones pobres, con
pocas posibilidades de progreso aunque el secuestro es utilizado, se lo usa en
muchas menor media por que implica más riesgos y es mucho más costoso, las
falsa promesa de trabajo muy bien remunerados, que permiten ayudar a toda la
familia de la víctima, son la puerta de entrada a aun infierno que no tiene fin. Ya
que pierden totalmente su libertad, lo primero que hacen es secuestrarlos documentos
de sus víctimas, lo que dificulta la movilidad en casos de escape, y amenazar a los
familiares y amigos de las víctimas, en casos de que intenten huir.
El victimario se encarga de multiplicar supuestas deudas generadas porlas
victimas como su traslado de residencia al lugar de trabajo como su manutención,
podemos decir que en los últimos años argentina se ha convertido en un país no
solo productor de drogas, trafico, y consumo sino también en un país explotador
18 La trata de personas está vinculada a engaños con lo que se suele seducir a las víctimas.
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18
de personas y tráfico de órganos, acompañado de una corrupción con un alto grado
de impunidad. (Narcotrafico y Trata de Personas, Una Muestra de Como el Crimen
Organizado Avanza en Argentina. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana
año 2017 ).
2.3 El Sicariato en la Legislación Peruana
En la modificación realizada a la legislación penal peruana se insertó el art. 108
tipificado del delito de homicidio calificado en la modalidad de sicariato, que establece
que : “que la persona que mata a otra cambio de un pago, recompensa, compromiso, u
otra forma de beneficio económico, que sea para él, o en favor de una tercera
persona, será sancionado con penas privativas de libertad”., y de la misma manera
serás sancionado el intermediario que intervenga directamente o indirectamente, o
el que ejecute la orden de la realizar este tipo de delito y la persona que lo comete
no podrá acogerse al derecho de gracia. Cabe destacar que la legislación Peruana al
igual que nosotros en República Dominicana incorporó en su legislación penal las
sanciones y tipificación del delito del sicariato por ser este uno de los delitos capitales
en todo el mundo y que ninguna legislación puede dejar fuera de sus leyes puesto que
este delito se ha incrementado casi en todos los países latinos por ir de la mano con el
narcotráfico o Lavado de activos, así como con las trata de personas. (Narcotrafico y
Trata de Personas, Una Muestra de Como el Crimen Organizado Avanza en Argentina.
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana año 2017 ) .19Somos un país tercer
mundista que al igual que los peruanos estamos acorde con los nuevos tiempos en
busca de soluciones para terminar con el crimen organizado, implementando medidas
que tiendan a detener esta problemática.
19El art. 108 tipificado del delito de homicidio calificado en la modalidad de sicariato, que establece que : “que la persona que mata a otra a cambio de un pago, recompensa, compromiso , u otra forma de beneficio económico, que sea para él, o en favor de una tercera persona, será sancionado con penas privativas de libertad”.
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19
2.4 El Sicariato en la Legislación de Guatemala
En cuanto a la República de Guatemala, aprobó su propia Ley contra la
delincuencia organizada, mediante el decreto No. 21-2006, adecuándola a las leyes
establecidas por las naciones unidas, para combatir el crimen organizado que es un
flagelo que ha colocado a los ciudadanos en un estado de indefensión por su
capacidad de actuar y desafiar al gobierno mismo. Se definen los siguientes delitos
narcoactividad, lavado de dinero u otros activos, ingreso ilegal de personas, transito
ilegal de personas, transporte de ilegales financiamiento de terrorismo, traslado de
dinero, malversación de fondos, fraude, conclusión, prevaricato, evasión, cooperación
en la evasión culposa, asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado,
estafa, trata de persona, terrorismo, intermediación financiera, quiebra fraudulentas,
fabricación de monedas, falsa alteración de monedas e introducción de la misma,
contrabando adulterado, defraudación aduanera, conspiración, asociación ilícita, uso
ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia, comercialización de vehículos
robados, y similares rodo en el extranjero o en el territorio nacional, extorciones
intimidatorias y la obstrucción extorsiva de tránsito. 20 (Alexander, Asalariados de la
Muerte)
El crimen transnacional se ha incrementado debido a la evolución de la economía
global y puede calificarse como una industria en expansión estimándose que el
volumen de flujos financieros ilícitos alcanza más de 600,000 millones de dólares.
(Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en
Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
20 La República de Guatemala aprobó su propia Ley contra la delincuencia organizada, mediante el decreto No. 21-2006, (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
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20
Este aprovecha las nuevas estructuras de oportunidad que generan los procesos
asociados a la globalización económica tales como las mercancías objeto de
contrabando, la velocidad y el método de transporte, el tamaño, estructura y ubicación
de las organizaciones criminales, el alto nivel de la demanda y el consumo en el caso
de drogas y el contrabando, el débil contenido en la legislación penal en el país la
ineficiencia en la investigación criminal y las batallas en el proceso de aplicación de la
justicia. (Montoya Prada, Alexander Asalariado de la Muerte Sicariato y Criminalidad en
Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana , 2009).
Otro aspecto importante en hacer notar es que el cambio tecnológico en la
globalización de las comunicaciones de la informática y de la economía han facultado
nuevas e importantes modalidades de cooperación entre organizaciones criminales,
que van desde alianzas extrajeras, intercambio de tecnología, hasta relaciones
comerciales a corto plazo sin diferenciarse mucho de las alianzas entre empresas de
negocios licitas. En tiempos previos las características sustanciales del crimen
transnacional era la frecuencia del conflicto para dominar o monopolizar el mercado y
el uso de la violencia para lograrlo sin embargo, ahora observa que hay una tendencia
a la cooperación entre las diferentes organizaciones criminales para alcanzar sus
metas comunes con base en acuerdos de convivencia basados en consideraciones
económicas. Esta cooperación es inquietante en algunos casos difíciles de iniciar y
mantener; va desde simples tratas comprador-vendedor con inversiones pequeñas,
poca planificación y poca interacción entre las partes, hasta la cooperación estratégica
a largo plazo, remesas de gran volumen tanto de drogas como de dinero y la creación
de infraestructura especializada para facilitar el lavado. (Montoya Prada, Alexander
Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).21
21 Una de las características principales del crimen organizado era la frecuencia del conflicto para dominar o monopolizar el mercado y el uso de la violencia para lograrlo.
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21
La ley contra la delincuencia organizada, si establece diferencia entre la
persecución del crimen ordinario o común y el crimen organizado; la ley si diferencia
en el tratamiento investigativo que se hace a alguien que comete un acto delictivo
común al que comete un acto delictivo y forma parte del crimen organizado, la
diferencia esencialmente versa en los medios de investigación utilizados durante la
investigación preliminar es decir que los medios de investigación del crimen organizado
son mas minuciosos para dar con los resultados pero al final obstinen lo que se está
buscando. (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y
Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
2.5. El Sicariato y la Legislación Colombiana
La leyes que penalizan el Sicariato en Colombia son las siguientes: La Ley 1098
del 2006, conocida como la ley de infancia y adolescencia la cual establece en su
art.13-9 la creación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el cual
rige o interviene en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas
que tengan edades entre 14 y 18 años, al momento de cometer el hecho. La
penalización por homicidio es una reforma del código penal de Colombia que entró en
vigencia en julio del año 2001 en su art. 103, establece que el homicidio incurre en
prisión de “13 a 25 años” y el art. 104 se basa en circunstancias agravantes del hecho
incurriría de 25 a 40 años de prisión por precio, promesa, remuneración, ánimo de
lucro o por otro motivo que lleve al delincuente a cometer actos de sicariato. Si se
comete en una persona que sea o haya sido servidor público, periodista, Juez de Paz,
denunciante sindical político, o religioso.22Todas y cada uno de las circunstancias en
que incurran los hechos tendrán una pena diferente.
22 Art. 103, que establece el homicidio incurre en prisión de “13 a 25 años” y el art. 104 se basa en circunstancias agravantes del hecho incurriría de 25 a 40 años de prisión por precio, promesa, remuneración, ánimo de lucro o por otro motivo.
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22
Entiendo que la criminalidad de Colombia es una de la que más alto auge ha
tomado en el mundo y sus sanciones están acordes con los nuevos tiempos en
comparación con otros países como lo es el nuestro que está en vía de poner en
vigencia el proyecto de Ley 550-14. Esta penalización incurrida en Colombia es muy
parecida a la que se pretende poner en vigencia en la República Dominicana con el
nuevo código Penal, puesto que se establecen penas de 25 a 40 años y en nuestro
país se establecen de 30 a 40 años según sea cometido el delito no importando que
sea político, religioso funcionario, solo con el simple hecho que haya ocurrido un
homicidio o asesinato de un ciudadano. El Art. 170 circunstancias de agravación
preventivas, aquí establece que las penas agravadas mencionadas anteriormente
serán aumentadas en una tercera partea la mitad cuando el agente sea integrante del
grupo familiar de la víctima, cuando sea servidor público o un particular que actué bajo
la determinación o con aquiescencia de aquel, cuando se cometa en personas
discapacitadas en menores de 18 o mayores de 60 años, mujer embarazada o bien
cuando se cometa para preparar, facilitar, ocultar o asegurar el producto o la impunidad
de otra persona, e impedir que la persona intervenga actuaciones jurídicas o
disciplinarias. (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y
Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
Actualmente el actor intelectual de los crímenes por encargo o Sicariato en Colombia
es calificado como cómplice cuándo en realidad tiene igual o mayor responsabilidad
que los autores materiales del hecho tal y como se establece en nuestra legislación la
persona que comete el hecho es tan culpable como el que manda a realizar el
homicidio. (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y
Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).23
23 La ley 975 del 2005 que otorga el marco jurídico para que los desmoralizados de los grupos parlamentaristas puedan incorporase a la sociedad evitando así reincidir en actividades criminales, restricción de armas de fuego el toque de queda para menores, y el plan de cuadrantes para de la policía nacional.
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23
La ley permite el levantamiento del secreto bancario, crea procedimientos
especiales con plazos más alargados para poder investigar los grupos mafiosos, amplia
automáticamente el procedimiento para asuntos complejos, amplió el catálogo de
muchos delitos y faculta al Ministerio Público y a la Policía Colombiana para
implementar técnicas de investigación sin la autorización del Juez en casos especiales.
Asalariados de la muerte, así le dicen en la república de Colombia el sicariato es un
recurso utilizado en el desarrollo de conflictos sociales desde el ámbito público estatal
hasta el privado íntimo. (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato
y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
En Colombia el uso de la palabra sicario se generalizó con el asesinato del
ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 quien fue colombiano, un abogado
político que se encargó de perseguir a los narcos del cartel de Medellín. No obstante
el sicariato operaba en la década del 1970 para narcotraficantes, incluyendo algunos
pájaros matones a sueldo que actuaron, durante la violencia, el periodo de conflicto
bipartidista de mediados del siglo XX. (Montoya Prada, Alexander Asalariado de la
Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad
Ciudadana , 2009).La Reyna de la cocaína en Colombia Griselda Blanco la Riana,
es a quien se le atribuye la creación de las primeras rutas de tráfico de cocaína hacia
los Estados Unidos, además del inicio en el país de la modalidad de sicarios
motorizados, pero el cartel de Medellín el cual fue creado para la admiración y el
control del tráfico de estupefacientes de los Estados Unidos(DEA) y la misma tenía su
centro de operaciones en la ciudad de Medellín Colombia,. Griselda Blanco la Riana
es quien consolida el entrenamiento en algunas escuelas ubicadas en la ciudad y en
sus cercanías.24
24Griselda Blanco la Riana, es a quien se le atribuye la creación de las primeras rutas de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos.
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24
Las primeras bandas asociadas con el cartel de Medellín fueron los “Guantes
Blancos, “ Los Magníficos”, “ Los Quesitos” y los Priscos”., la banda de prisco era la
guardia pretoriana de “ Pablo Escobar quien fue un colombiano político que creo el
cartel de Medellín” en compañía de cinco hermanos; los cuales operaban desde el
barrio Aranjuez de Medellín, un sector donde los últimos que patrullaban eran lo
militares de la IV Brigada, a finales de la década del 1980 en plena época de la guerra
de Pablo Escobar contra el Estado, David Ricardo Prisco Lopera reclutó a más de 300
hombres para realizar secuestros, atentados terrorista y asesinatos. (Alexander,
Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en colombia , 2009).25
Entre los sicarios más conocidos se encuentra John Jairo Arias Tascon “Pinina”
quien fue uno de los sicarios del cartel Medellín. Y formo parte de la de la banda de los
priscos, obtuvo el máximo poder como terrorista del Cartel, por lo que fue señalado por
las autoridades colombianas como responsable de cientos de asesinatos. Además fue
considerado como el quinto de los integrantes con mayor importancia en la banda.
Este además fue acusado y puesto bajo a arresto por el asesinato de uno de los
jueces de la Suprema Corte de Justicia, fue un niño pobre de los barrios
marginados de Medellín ladrón a los 12 años, pandillero a los 14 y sicario a los 15 años
entrenado en las escuelas del cartel, reclutaba con facilidad a los demás sicarios por
su gran conocimiento de las comunas. Es decir del territorio o barrios de Medellín
lo que le permitía poder tener una mejor distribución a la hora de distribuir la
droga y de establecer los caminos para facilitar el transporte de mercancías.(
Asalariado de la Muerte , 2009).
25 Las primeras bandas asociadas con el cartel de Medellín fueron los “Guantes Blancos, “ Los Magníficos”, “ Los Quesitos” y los Priscos” , la banda de prisco era la guardia pretoriana de “ Pablo Escobar” y la dirigían cinco hermanos; operaban desde el barrio Aranjuez de Medellín.
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25
Esa capacidad le permitió organizar, ser el enviado de Pablo Escobar a desatar
las guerras con el cartel de cáliz, y luego instalar carros bombas en diferentes en
lugares del país que mataron a más de 265 civiles, además se le atribuyó el
asesinato de 129 policías en Medellín “ Pinina “ fue dado de baja en Medellín en el
1990 a sus 29 años.(Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y
Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).26
En Colombia Pablo escobar pagaba por la muerte de un policía uniformado, US$
3,500 dolores, por uno de civil US$ 8800 dólares y US$ 800.00 dólares por lo general
los acosaba de ser “ Sicarios Oficiales que tenían grupos de limpiezas, al parecer
existían policías que se encargaban de realizar este tipo de acciones, ante la
inoperancia de la justicia que dejaba libres a los sicarios. Encapuchados y armados
con mini instagran iniciaron recorridos por las zonas donde inician los sicarios.
Acribillaban jóvenes entre los 16 y 30 años. Algunos de ellos estudiantes, trabajadores
y habitantes inocentes. Era parte del tratamiento policial que se le daba a los sicarios
entre el con esto de guerra a muerte entre el gobierno y el narcotráfico, sin que
resultara disminución en la violencia. (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la
Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad
Ciudadana 2009).
Pablo Escobar confronto al estado con bombas, secuestros, y el arseniato de
personajes públicos; desde aquellos, que lo perseguían, como ministros, jueces, y
policías hasta candidatos presidenciales y familiares de políticos reconocidos. Estos
actos eran la forma de presionar la negociación con el estado, en la búsqueda de pasar
de un delincuente común, durante la presencia de Betancourt a su auto representación
como un combatiente rebelde con barco. (Alexander, Asalariados de la Muerte y
Criminalidad en colombia, 2009)
26Sicarios más conocido de Colombia John Jairo Arias Tascon “ (Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
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26
Este intento se logró en Gaviria a partir de la entrega de escobar y sus lugar
tenientes en el 1991, tras garantizarle al gobierno un trato Jurídico Especial, pero se
desdibujo con su fuga a pesar de intentos como el de enero de 1993, cuando
anunciaba la creación del grupo armado “ Antioquia Rebelde”.(Montoya Prada,
Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista
Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
La organización de “ Pablo Escobar” se debilito tras la fuga de la cárcel en julio
del 1992, debido al cerco de las autoridades y los pepes perseguidos por pablo
escobar que detuvieron y eliminaron a sus hombres de confianza de manera que
recurrió a novatos y oficinas de cobros Duncan 2005, estos venían de las bandas
barriales compuestas por veinte pandilleros de los cuales dos o tres se contactaban
con las “ Las Oficinas” que eran los lugares o puntos estratégicos donde se reunían
los sicarios o narcotraficantes y uno se convertía en un sicario de gran importancia
lo demás se dedicaban a trabajar por cuenta propia, improvisando y buscando mejores
oportunidades, en muchos casos parados en la calle de bello, en el sector de
Guayaquil o en el barrio Antioquia, como si fueran músicos o prostitutas a la espera
de maridos celosos y comerciantes estafados. (Montoya Prada, Alexander Asalariados
de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de
Seguridad Ciudadana 2009).27
En el 1990 con el cerco de Pablo Escobar, el miedo de los intermediarios y la
organización infiltrada por los organismos de seguridad, más de tres mil sicarios se
encontraban desempleados, lo cual motivo una reunión en el municipio de la esperilla
entre Jhon Vásquez Popeye mano derecha de Escobar quien fue uno de los sicarios
más importante del cartel de Medellín y los jefes de algunas de las trescientas bandas
27La organización de pablo escobar se debilito tras la fuga de la cárcel en julio del 1992.(Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).
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27
que operaban en Medellín y se dedicaban al secuestro, robos de carros y residencia,
bancos y el atraco callejero. El mensaje de Escobar era que siguieran subyugado a
las bandas, mientras pasaban las dificultades, no obstante con la muerte de los priscos
en el 1991 y sin un control aumentaron las masacres entre bandas y grupos
emergentes, tras la muerte de Pablo Escobar en el 1993, disminuyeron los homicidios
en Medellín, pero se incrementó el hurto de vehículos y los robos a entidades
financieras, se cuadruplicaron además de que se proliferaron los capos trasqueros y
sicarios ante la posibilidad de un rápido ascenso en las estructuras de las pequeñas y
medianas organizaciones criminales.(Montoya Prada, Alexander Asalariados de la
Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad
Ciudadana 2009).
2.6 Las Oficinas y el Cartel de Cali
Las Oficinas y el Cartel de Cali eran quienes controlaban la administración de la
droga, este nombre fue dado la DEA, se infiltraron en el comercio, la policía y los
medios de la política, conservando un bajo perfil, tenía menos armas y más
computadores para rastrear propiedades y ruta de dinero. Su estructura tenía cuatro
divisiones: narcotráfico, política Militar y financiera, la militar incluía sicarios inteligencia,
guardaespaldas y vigilancia, además de los policías y militares al servicio del cartel.
Mientras que el cartel fuerte del valle se fortalece más se debilita del de Cali a
mediados de la década del 1990 con la muerte o captura de la mayoría de sus
miembros el Norte llegó a controlar más del 30 por ciento de la cocaína del país, en
Colombia. (Montoya Prada, Alexander Asalariado de la Muerte Sicariato y Criminalidad
en Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana , 2009)28
28Las Oficinas y el Cartel de Cali son las que controlan la droga en la ciudad de Medellín Colombia.
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28
Los grandes carteles en grupos organizados, pero dentro de las pequeñas y
medianas organizaciones que surgieron después se dio uso a las oficinas de cobro y
en el 1996 en el valle de cauca se reconoció la existencia de oficinas de sicarios
como empresas con organigrama, distribución de funciones y ventas de servicios.
Estas se camuflagiaban en salones de belleza, panaderías, compraventa
concepcionero de automóviles y almacenes de electrodomésticos. Para el año 1999
se creó en Colombia otra banda llamada los puntillitas, le llamaban así porque le
clavaban a sus víctimas tres puntillas alrededor del cadáver o los quemaban y
muchas veces los lanzaban a rio o los desintegraban con ácido cuando era
necesario y era heredada por jabón una banda que opera en el valle. (Montoya
Prada, Alexander Asalariado de la Muerte Sicariato y Criminalidad en Colombia,
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana , 2009).
Además estos operaban en Bogotá, pero también realizan trabajos en México,
Estados Unidos, España Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, encabezada por una
ex policía que tienes sistemas de seguridad que le facilitan información privilegiada,
los sicarios de esta banda tiene ingresos de US$ 2,200 dólares dependiendo la
victima(Montoya Prada, Alexander Asalariados de la Muerte Sicariato y Criminalidad en
Colombia, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009. )29
En el 1985, con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla se proclamaba la
existencia de fábricas de sicarios y para el 1988 el jefe de la guerrilla colombiano
Fidel Castaño, quien ayudo a pablo escobar a introducir o colocar la droga o cocaína,
ofrecía por el trabajo de sicario 150 hasta 200 mil dólares por matar a un guerrillero o
campesino que mataran.
29Los puntillitas, le llamaban así porque le clavaban a sus víctimas tres puntillas alrededor del cadáver o los quemaban y muchas veces los lanzaban a rio o los desintegraban con ácido cuando era necesario(Alexander, Aasalariado de la Muerte Sicariato y la Criminalidad en Colombia, 2009).
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29
Según iban pasando los años para el 1991 las autoridades negaban la existencia
de organizaciones de sicarios en Bogotá pero tres años más tarde reconocieron su
presencia y para el 2001 ya era evidente la existencia de bandas como las de los
boyacos, ya para el año 2005 se produjo un enfrentamiento entre los grupos de
sicarios de Jorge Pirata quien era paramilitar y sicario y Martin Llanos, líder y
sicario de autodefensa y la ocupación de los espacios dejados por el bloque capital
de las autodefensa. En Colombia el móvil de los sicarios tiene varias versiones puede
ser pasionales, políticos de limpieza y tienen diferentes tarifarios de acuerdo que
oscilan entre mil y treinta mil dólares.
En Colombia la incidencia de sicarios puede generar diversas causa a saber,
falta de adaptación a las normas, pérdida de valores familiares, droga, alcohol y
delincuencia que promueven la agresividad y aniquila el miedo, este era el diagnostico
de psiquiatras, terapeutas y miembros de la iglesia católica en Medellín. El padre de
la iglesia de Alfonso Lope Trujillo, atribuía a los sicarios que la falta de valores
familiares y de la figura paterna era una de las causa principales para que una
persona se convirtiera en sicario. Puesto que el padre o cabeza de familia juega un
papel elemental en este tipo de conducta ya que los adolescentes que incursionan en
esta problemática vienen de hogares di fusiónales compuesto solo por la madre y
donde el padre se desentiende totalmente de los hijos luego de una separación o
divorcio, lo que ha influido con un carácter devastador en estos últimos años en los
países latinos. El sicariato tiene la noción de que Colombia es un país asesino e
indolente, donde existe una cultura de la muerte al menos desde el periodo de la
violencia que se agudiza con el surgimiento del sicario(Alexander, Aasalariado de la
Muerte Sicariato y la Criminalidad en Colombia , 2009).30
30Alfonso Lope Trujillo, atribuía a los sicarios que la falta de valores familiares y de la figura paterna era una de las causa principales para que una persona de convirtiera en sicario.
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30
2.7 El Sicariato en la República del Ecuador
Previo al establecimiento del sicariato como fenómeno que se encuentra presente
en la generalidad y con patrones claros de funcionamiento en la República de
Ecuador, los móviles para efectuar el sicariato eran: el de ajuste de cuentas vinculados
a las convicciones de quienes asumían la necesidad de eliminar transitoriamente o
definitivamente a una persona o con homicidio a los enemigos políticos o
económicos, estos eran un grupo funcional y dependiente del hacer político que
debían lealtad al jefe y a sus clientes en términos de cuentas el ajuste de cuenta
surgió en la época de los velasquistas con unos agentes policiales denominados los
pichirilos quienes eran pagados con fondos reservados del Ministerio de gobierno o los
denominados pepudos vinculados a un partido populista aguayaquile. Es ante tal
situación que Ecuador envuelve los mismo parámetros que en la república dominicana
en razón de que son ejecutada personas del quehacer político y de alta sociedad como
sucede en los demás países que se aquejan de este flagelo por ser donde sucede con
mayor frecuencia crímenes organizados por sicarios; incluyen también a quienes
tenían el manejo de las aduanas. El asesinato de Don Adon Calderón Muñoz, el
homicidio del Juez Iván vela y los ajusticiamiento a 18 ejecutivos carcelarios en los
últimos años son el inicio del sicariato en ecuador a raíz de la presencia del incremento
del narcotráfico en Colombia (Fernando, 2009). 31
En ecuador, el fenómeno es más complejo de lo que supone, debido a que es
imposible recoger información en las instituciones que deben producirla: Policía
Nacional, Policía Judicial y Fiscalía.
31 El asesinato de Don Adon Calderón Muñoz, el homicidio del Juez Iván vela y los ajusticiamiento a 18 ejecutivos carcelarios en los últimos años son el inicio del sicariato en ecuador a raíz de la presencia del incremento del narcotráfico en Colombia
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31
En principio, como el sicarito no es reconocido legalmente, la información
oficial no da cuenta del fenómeno pero también queda la impresión que no existe
interés en medirlo y conocerlo. (Fernando, El Sicariato una realidad Ausente, 2009).32
La constitución de la República del Ecuador en su art. 1 describe que el ecuador
es un estado constitucional de derechos y justicia, en el numeral 8 de su artículo 3
dispone que es deber del estado de garantiza y velar los derechos de los ciudadanos
del país, el derecho a la paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad
democrática y libre de corrupción.33El numeral 9 del art. 11 establece que el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos se regirá por principios y se reconoce y garantiza a
las personas que el más alto deber del estado consiste en respetar los derechos y
hacer respetar los mismos ya garantizados en la constitución. (Valverde, Tesis sobre
Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal Dominicano, 2015).
En el art. 66 numeral 1 reconoce y garantiza a las personas el derecho a la
inviolabilidad de la vida, además en el numeral 3 del mismo artículo establece el
derecho a la integridad personal de la persona en sus diversa formas, en la
constitución de la república establece en su artículo 75 establece que toda persona
tiene derecho a la tutela ejecutiva imparcial de sus derechos e intereses. (Valverde,
Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal Dominicano,
2015)
32 En principio, como el sicarito no es reconocido legalmente, la información oficial no da cuenta del fenómeno pero también queda la impresión que no existe interés en medirlo y conocerlo. 33La constitución de la República del Ecuador en su art. 1 describe que el ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, en el numeral 8 de su artículo 3 dispone que es deber primordial del estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
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32
En su art. 82 establece que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la constitución y la existencia de normas jurídicas claras, públicas y aplicadas
por las autoridades competentes, el art. 84 establece a asamblea nacional y todo
órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar formal y
materialmente las leyes y normas jurídicas de las directrices previstas en la constitución
y en los tratados internacionales toda esta codificación de la ley de ecuador están
plasmadas en garantizar los derechos de la persona plasmados en su constitución
(Valverde, Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal
Dominicano, 2015)
2.8 Incidencia del Narcotráfico en Términos de Sicariato.
La incidencia del narcotráfico como parte de la figura del sicario se podría decir
que es una de las actividades que más se asocia a esta figura puesto que ambas son
el detonante de la aparición en casi todo el mundo de este personaje que atemoriza
la sociedad a través de cometer hechos ilícitos, esto pueden ser el detonante de
una infracción más grave por cualquier situación o problemas que se presenten en
la distribución de la droga lo cual es seria causa de que se contraten sicarios para
terminar con la vida de una persona especifica este tipo de hecho es muy frecuente
en los casos de narcotráfico ya que todo esto va de la mano con esta problemática. En
la República Dominicana la guerra contra el narcotráfico es un conflicto interno que
enfrenta al Gobierno de la República Dominicana contra el tráfico ilícito de drogas y
actividades ilegales llevadas a cabo en ese país. (Valverde, Tesis sobre Sicariato
Necesidad de reglamentación en el Código Penal Dominicano, 2015)34
34 En la República Dominicana la guerra contra el narcotráfico es un conflicto interno que enfrenta al Gobierno de la República Dominicana contra el tráfico ilícito de drogas y actividades ilegales llevadas a cabo en ese país.
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33
Esta situación se inició en el año 2007, durante el gobierno de Leonel Fernández,
cuando el gobierno le declaró la guerra oficialmente al narcotráfico y las actividades
ilegales. El Gobierno dominicano ha tenido que invertir más de 200 millones de dólares
en los operativos contra el narcotráfico, y así mismo la compra de ocho
aviones Embraer EMB 314 Súper Tucano, con un monto de 98 millones de dólares,
para contrarrestar esta situación que nos atañe a todos. (Valverde, Tesis sobre
Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal Dominicano, 2015).
El narcotráfico nace con la aparición de los carteles de la droga, este es un
factor fundamental para entender la dinámica del movimiento violento que he empezó
a gestar en Colombia a finales de la década del 197035 . Y la del 1980 y por tal razón
es imprescindible dar un vistazo a la vida de Pablo Escobar Gaviria uno de los
criminales as peligrosos del mundo y creador del primer cartel de droga de Medellín.
En el momento en que la droga se hizo muy lucrativa, pablo escobar tenia tanto dinero
que empezó a fabricar la filosofía de la plata o plomo, los políticos y el resto de la
sociedad debían aceptar sus sobornos y sus delitos o esperar la muerte a veces de
sus sicarios. Este fenómeno sicario está asociado a la condición de pobreza extrema
de algunos sectores de Medellín sectores en los cuales se podía ofrecer pequeñas
sumas de dinero por asesinar a alguien en un mundo lleno de violencia, donde solo
sobrevive el más fuerte, esa es la convicción con la que crecen los niños de Medellín.
(Valverde, Tesis sobre Sicariato Necesidad de reglamentación en el Código Penal
Dominicano, 2015).
El narcotráfico es uno de los negocios ilícitos más prósperos, es sin duda alguna
una actividad acompañada de sujetos contratados para asesinar a los adversarios del
cartel. Uno de los géneros más difundidos en la zona norte de México es el de los
corridos norteños, con su polémico subgénero: el narcorrido.
35 El narcotráfico nace con la aparición de los carteles de la droga, este es un factor fundamental para entender la dinámica del movimiento violento que he empezó a gestar en Colombia a finales de la década del 1970.
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Se tratan de cancioneros que fueron compuestas para rendir cultos y eternizar a la
figura del patrón, jefe de determinados carteles de la droga: La cocaína colombiana
le dio un insospechado poder económico a los carteles de Medellín y de Cali, la
enorme distancia que existe entre Colombia y Estados Unidos hizo que los
patrones de la droga buscaran aliados en México, un país que a más de compartir
una larga frontera con su vecino del norte.(Panton C. Daniel, Sicariato y Crimen
Organizado, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana 2009).36
Los carteles de la droga de Colombia y México son, sin duda alguna, los
principales polos de desarrollo histórico del sicario. Es difícil generalizar las
condiciones políticas y sociales que en los dos países permitieron el surgimiento
de estas organizaciones delictivas, dedicadas al negocio de las drogas ilegales.
(Panton C. Daniel, Sicariato y Crimen Organizado, Revista Latinoamericana de
Seguridad Ciudadana 2009).
Cada rasgo tiene sus rasgos particulares y específicos, así como un momento
determinado en el que empezaron sus actividades. Aun así hay factores comunes
como la ausencia del Estado, la corrupción las enormes ganancias en negocios
ilícitos entre estos. El Investigador y periodistas mexicanos, Ignacio Escolar, resume
así el traspaso de poder de los carteles de Colombia a los de México: Este Mapeo
Histórico permite cuestionar la idea, comúnmente generalizada, de un narcotraficante
externo que ha estado en el poder desde siempre Pablo Escobar.( Panton C. Daniel,
Sicariato y Crimen Organizado, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana
2009). El narco tráfico en México se ha se ha convertido en los últimos años en
un problema de dimensiones inimaginables los asesinatos recientes de septiembre
del 2009, lo cual ha permitido que en México exista miles de sicarios contratados,
entrenados y armados, buscando trabajo en lo único que han aprendido hacer: matar
36Narcotráfico en es un conflicto interno que enfrenta al Gobierno de la República Dominicana contra el tráfico ilícito de drogas y actividades ilegales llevadas a cabo en ese país.(Schienker, Alex Narcotráfico, Narcocorridos y Narco novelas: La Economía Política del Sicariato y su representación Sonora-Visual, 2009).
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y en este caso al precio que sea. Es además de gran importancia no perder de vista
el fenómeno de internacionales de la violencia, generalizada por carteles de droga
de México. (Schienker, Alex Narcotráfico, Narcocorridos y Narco novelas: La Economía
Política del Sicariato y su representación Sonora-Visual, 2009). 37
2.9 Incidencia del Lavado de Activos en Términos de Sicariato
El lavado de activos tiene incidencia en relación a la figura sicario en que
muchas veces este tiende a ser el móvil para realizar un homicidio por remuneración,
puesto que este tipo de ilícito penal involucra una serie de personas de diferentes
condiciones sociales, que puede ser el detonante de una situación que tienda a
recurrir al sicariato muerte por encargo. Algunos autores definen el lavado de activos
como la acción que tiene como finalidad la conversión del producto monetario o de las
utilidades de una actividad ilícita en activos financieros o no que muestren un origen
legítimo. (Roberto J. Bulit G. (2001).
Otra definición sería que el lavado de activos es el blanqueado con ocultamiento
de fondos de origen delictivo y su posterior reingreso al mercado de dinero como
apariencia lícita, aunque en verdad resulte de disfrazar las ganancias ilícitas, de
"limpiarlas" mediante operaciones empresariales. Como en bancas de apuestas ,
bancas de loterías, empresas, restaurantes, actualmente se dice que la forma más
ágil y menos sospechosa de lavar dinero es a través de los hoteles y restantes a
través de lo que reportan en sus ganancias. (Gabriel Adriosola 1994).Otras
conceptualizaciones establecen: El lavado de Activos como una operación que consiste
en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan
como el fruto de actividades licitas y circulan sin problemas en el sistema financiero.
37 Mapeo Histórico permite cuestionar la idea, comúnmente generalizada, de un narcotraficante externo que ha estado en el poder desde siempre Pablo Escobar.
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Esa es la gran idea aparentar lo que no es desde un simple negocio de banca de
apuesta a una cadenas de bancas de apuestas por ejemplo se puede dar la
situación de que una persona se saque la lotería una cantidad X de dinero y el
dueño o propietario de la banca le haga la oferta de comprarle el ticket ganador
ofreciendo más de la cantidad ganada y la persona entre en esa negociación
estaría contribuyendo a por esa vía se pueda comenzar a inyectar capitales y lavar
o blanquear activos.(Gabriel Adriosola 1994).38
Lavar activos es someter a cualquier proceso de transformación, mediante
instrumentos financieros, los bienes derivados o producidos a través de la comisión
infracciones graves (establecidas por la ley interna y el derecho internacional), con el
propósito de ocultar su origen ilícito y darles apariencia de origen legítimo.
2.10 Elementos Objetivos y Subjetivos del Lavado de Activos
Los elementos objetivos de este tipo penal están basados en la tipicidad donde
su principal elemento a seleccionar es el tipo penal que se adecue a la situación
que se presente, la objetividad está basada en las etapas que se experimentan que
son introducir, transferir y convertir. Según la Ley 72-02 que tipifica el lavado de
activos, introducir el dinero ilícito al mercado capitalista, transferir a través de medios
electrónicos para así ser lavados con otro negocio y convertir el dinero reciclado
como dinero licito, este tipo de delito se manifiesta a nivel de narcotráfico,
proxenetismo, tráfico de personas etc. Este mal al igual que el sicarito al pasar de
los años se ha ido convirtiendo en un mostró que está revolucionando al mundo
actual en que vivimos, en cuanto a los elementos subjetivo tenemos el dolo,
38 El lavado de Activos como una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades licitas y circulan sin problemas en el sistema financiero. (Gabriel Adriosola 1994).
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puesto que este es la clave del delito de lavado de activos, debe de existir una
intención o una voluntad del que hacer o el deber ser. , a sabiendas de que los
bienes, fondos e instrumentos son, el producto de una infracción grave…”
entendiéndose de que no importa las circunstancias que se utilicen siempre llevan a
lavado de activos. Según el art. 3 de la referida ley y el artículo 4 refiere que “ la
persona que se dedica al lavado de activos tiene una intención o un conocimiento
previo de que se está lavando activos, la intención o la finalidad requeridos como
elementos de cualquiera de las infracciones previstas en esta sección, así como en los
casos de incrementos patrimoniales derivados de actividades delictivas consignada en
esta ley, podría inferirse de las circunstancias objetivas del caso”.(Gabriel Adriosola
1994).39
Puedo enfatizar que, el tipo es un conjunto de características objetivas y subjetivas
(externa e interna o mentales) que constituyen la materia de prohibición para cada
delito en específico, además de que el que transporte, adquiera, posea, tenga, utilice,
administre, oculte, encubra, impida, incite, facilite, se asocie, asista y asesore para
cometer el hecho delictivo del lavado de activo es responsable de cometer tal delito,
puesto que fue a sabiendas con un elemento primordial la intención que tenía esa
persona para realizar el hecho . ( Gabriel Adriosola 1994).
Uno de los objetivos de la ley 72-02 es de definir las conductas en el lavado de
activos. En la legislación dominicana son las infracciones graves que no es más que
el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, tráfico ilícito de armas. Cualquier
crimen relacionado con el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo
inmigrantes ilegales), tráfico ilícito de órganos humanos, secuestro, la extorsiones
relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas
o morales, robos de vehículos cuando el objeto sea trasladado a otro territorio para su
venta, proxenetismo, falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el
39 A sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son, el producto de una infracción grave.
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estado, desfalco, y soborno relacionado con el narcotráfico. Así mismo se considera
como una infracción grave todos aquellos delitos sancionados con una pena no menor
de 3 años”. ( Gabriel Adriosola 1994.).
En la parte subjetiva tenemos El dolo o culpa que es el conocimiento y la voluntad
de realizar el tipo objetivo basándose en la intención de cometer el hecho, La comisión,
en principio, lleva consigo lo que se ha denominado el elemento moral o subjetivo. El
elemento moral es necesario para que la acción castigada o reprochada pueda ser
imputada a su autor. Al igual que todas las infracciones dolosas, en el lavado el sujeto
activo en el proceso se inicia con el planteamiento o planificación de cómo realizar los
hechos, la decisión de que cometerá tal acción hasta que logra su realización.40 La
dogmática penal ha visto el lavado de activos como el fenómeno anterior, en grados o
etapas de la progresión criminal, que tiene su origen en el inicio de la idea criminal
hasta su total ejecución. Es lo que se conoce en derecho penal sustantivo como “inter
criminis”. Este proceso puede dividirse en dos etapas, una interna, que se da en el
seno del ánimo del autor, aquí se ve el elemento subjetivo o moral del lavado, y la fase
externa, que es cuando se manifiesta en el exterior la voluntad, por ejemplo, la
transferencia. Partiendo de lo anterior podría decirse que el carácter del lavado de
activos es esencialmente doloso.
En síntesis puedo estipular que el lavado de activos como proceso mediante el
cual se transfiere fondos o dinero a través de transacciones fraudulentas en los
bancos y que pese a que es un delito proveniente de otro país está tomando un
gran auge en el nuestro, los elementos tantos objetivos como subjetivos son de
gran importancia ya que nos permiten establecer cuál es la verdadera esencia del
lavado de activos, su tipicidad y el dolo o voluntad existente y latente en la ocurrencia
del hecho.(lLey 72-02 sobe lavados de activos ).
40 La dogmática penal ha visto el lavado de activos como el fenómeno anterior, en grados o etapas de la progresión criminal, que tiene su origen en el inicio de la idea criminal hasta su total ejecución. Es lo que se conoce en derecho penal sustantivo como “inter criminis”. Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos.
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2.10.1 Etapas del delito de lavado de activos.
El delito de lavado de activos tiene tres etapas, lo que no significa que deben
completarse para que se configure, de modo que su detección en cualquiera de ellas
puede tipificar el delito. Las etapas del lavado son:
1- Introducción o colocación: Es la primera etapa donde los bienes que son el
producto directo de la actividad ilícita, resultan ser las ganancias y donde existe
una relación consecuente directa entre los bienes y la actividad ilícita, y es
introducida por el lavador al sistema financiero, por ejemplo depósitos en
cuentas bancarias, inversión en cualquier instrumento financiero. Esta etapa era
la más utilizada por las personas dedicadas a este negocio puesto que es la
forma más rápida de introducirlo y ponerlo a fluir.
2- Estratificación o Conversión: En esta segunda etapa, es cuando se somete a
las inversiones bancarias a múltiples transacciones que separan los fondos de
su fuente ilegal, dificultando su rastreo. Es decir al realizarse múltiples
transacciones ya sea en inversiones en bancas de valores, construcciones
compra y venta de vehículos o propiedades es más difícil detectar el lavado
puesto que la persona al realizar tantas transacciones