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PROPOSTAS
PONTO 1
SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA AO RELATÓRIO DE GESTÃO, ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO, E DEMAIS
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAIS DE 2016
PONTO 1.
Propomos a aprovação do Relatório de Gestão, das contas do exercício e dos demais
documentos de prestação de contas individuais de 2016, nos termos submetidos à
apreciação dos Senhores Accionistas.
Lisboa, 27 de Abril de 2017
O Conselho de Administração
PONTO 2
SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA AOS DOCUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2016
PONTO 2.
Propomos a aprovação dos documentos de prestação de contas consolidadas
relativos ao exercício de 2016, nos termos submetidos à apreciação dos Senhores
Accionistas.
Lisboa, 27 de Abril de 2017
O Conselho de Administração
PONTO 3
SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO DE RESULTADOS
(TRANSCRIÇÃO DA PROPOSTA QUE CONSTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO)
PONTO 3.
• Considerando que a Sociedade deve manter uma estrutura financeira compatível
com o crescimento sustentado do Grupo que tutela nas diversas Áreas de
Negócio onde opera;
• Considerando que a independência da Sociedade perante o sistema financeiro
passa pela preservação no curto, médio e longo prazo de níveis de
endividamento consolidados que permitam a manutenção de indicadores sólidos
de solvabilidade, e
• Considerando que a Comissão de Remunerações e a Comissão Executiva da
Sociedade já tomaram posição quanto aos montantes que, no seu entendimento,
podem vir a ser pagos, respetivamente, aos membros do Conselho de
Administração e aos Colaboradores da Sociedade relativamente ao exercício de
2016, sendo por isso conhecido o valor total aproximado,
Propõe-se:
1. Que o Resultado Líquido do exercício individual, apurado segundo o normativo
SNC, no montante de 89.520.902,81 euros (oitenta e nove milhões, quinhentos
e vinte mil, novecentos e dois euros e oitenta e um cêntimos) tenha a seguinte
aplicação:
Dividendos às ações em circulação................................. 36.307.651,95 euros*
(45 cêntimos por ação)
Reservas livres................................................................ 48.813.250,86 euros
Participação dos Colaboradores e
Administração nos lucros do exercício até.......................... 4.400.000,00 euros
* excluindo as ações próprias em carteira; para o efeito foram consideradas
586.329 ações próprias; caso, à data de pagamento, esse montante seja
alterado, o valor global de dividendos a pagar poderá ser ajustado,
mantendo-se inalterado o valor a pagar por ação.
2. Que a distribuição individual da participação nos lucros seja efetuada pela
Comissão Executiva na parte relativa aos Colaboradores e pela Comissão de
Remunerações na parte relativa aos Administradores e que, caso não seja
integralmente distribuído o montante afeto à participação nos lucros, o
remanescente seja aplicado em Reservas Livres.
3. Que o valor relativo à participação dos Colaboradores e Administradores nos lucros
do exercício que nos termos das normas contabilísticas aplicáveis foi especializado
em custos com pessoal, seja revertido através do crédito do respetivo montante em
reservas livres.
Lisboa, 27 de Abril de 2017
O Conselho de Administração,
PONTO 4
PONTO 5
INFORMAÇÃO PREPARATÓRIA RELATIVA
AO PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS
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PONTO 6
PONTO 7
SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA À AQUISIÇÃO E ALIENAÇÃO DE ACÇÕES E OBRIGAÇÕES PRÓPRIAS
PONTO 7.
Considerando as vantagens que podem advir para a sociedade da aquisição e
alienação quer de acções quer de obrigações próprias, propõe-se que, nos termos
do disposto nos artigos 319.º, 320.º e 354.º do Código das Sociedades Comerciais,
se autorize o Conselho de Administração da sociedade, em prazo não superior a 18
meses a contar da deliberação que recair sobre a presente proposta, adquirir e
alienar acções e obrigações próprias desde que tais operações sejam efectuadas
em bolsa ao respectivo valor de cotação, sem que o número máximo de acções a
adquirir ou alienar seja superior a 10% da quantidade total de acções da sociedade,
podendo no entanto, no caso das obrigações, ser adquiridos e alienados todos os
títulos que tiverem sido emitidos pela sociedade. Mais se propõe que, se necessário
nos termos da legislação e regulamentação aplicável, sejam fixados pelo Conselho
de Administração os demais requisitos que as transacções devem observar.
Lisboa, 27 de Abril de 2017
O Conselho de Administração
PONTO 8
SEMAPA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE 25 DE MAIO DE 2017
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RELATIVA À REVOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO
PONTO 8
Considerando que,
a) Na assembleia geral que teve lugar no passado dia 30 de Dezembro os
accionistas da Semapa, sob proposta do Conselho de Administração,
deliberaram alterar o período anual de prestação de contas, então
correspondente ao ano civil, fazendo-o coincidir com o período anual de
tributação, então a decorrer entre 1 de Julho e 30 de Junho;
b) A referida alteração foi deliberada por mera cautela, em virtude da necessidade
de esclarecimentos adicionais das autoridades competentes sobre a aplicação e
modo de cumprimento pela Semapa da nova exigência legal de coincidência do
período de tributação e do período societário introduzida pela Lei do Orçamento
do Estado para 2017;
c) Por essa razão previa-se já no texto daquela deliberação que se diligenciaria no
sentido de a revogar caso viessem a ser obtidos os devidos esclarecimentos
junto das referidas autoridades quanto à aplicação dessa nova exigência, e
d) A Semapa obteve entretanto esses esclarecimentos e a confirmação de que
poderia cumprir essa exigência legal através da alteração do respectivo período
de tributação, fazendo-o coincidir com um período de prestação de contas
correspondente ao ano civil, com efeitos a partir 1 de Janeiro de 2017,
Propõe-se,
1. Revogar a deliberação da Assembleia Geral da Semapa de 30 de Dezembro de
2016, que aprovou a proposta do Conselho de Administração para o Ponto Único
da ordem de trabalhos, passando novamente o período anual de prestação de
contas da sociedade a decorrer entre o dia 1 de Janeiro e o dia 31 de Dezembro
de cada ano, esclarecendo-se que o exercício económico em curso se iniciou no
dia 1 de Janeiro de 2017 e tem o seu termo no dia 31 de Dezembro de 2017, e
2. Alterar, em conformidade, os estatutos da Semapa, no sentido de repor a
redacção que tinham antes da deliberação cuja revogação se propõe, mediante
a modificação da epígrafe do capítulo quarto e a supressão do artigo vigésimo,
nos termos de seguida indicados e com a consequente renumeração dos actuais
artigos vigésimo primeiro, vigésimo segundo e vigésimo terceiro para,
respectivamente, artigos vigésimo, vigésimo primeiro e vigésimo segundo:
“Capítulo Quarto
Aplicações de resultados
Artigo Vigésimo
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Primeiro]
Capítulo Quinto
[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a
redacção anterior]
Artigo Vigésimo Primeiro
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Segundo]
Capítulo Sexto
[Neste capítulo a numeração mantém-se inalterada e a epígrafe conserva a
redacção anterior]
Artigo Vigésimo Segundo
[Corresponde à anterior redacção do Artigo Vigésimo Terceiro]”
Lisboa, 27 de Abril de 2017
O Conselho de Administração,