budapest hadat Üzen a korrupciÓnak

BUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAKBUDAPEST HADAT ÜZEN A KORRUPCIÓNAK

Közszolgálat, rend, erős város!

A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJEDR. GYÖRGY ISTVÁNVÁROSÜZEMELTETÉSI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

DR. GYÖRGY ISTVÁN: A VÁROSÜZEMELTETÉS ÚJ MŰKÖDÉSI MODELLJE

-

• közszolgáltatások hatékonyabb működése• korrupció felszámolása• közpénzek felhasználásának átláthatósága


AZ ÚJ VEZETÉS CÉLJAI

ÚJ VÁROSÜZEMELTETÉSI MODELL

Városüzemeltetés és közszolgáltatások

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA(AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)



FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGKülföldi, vegyes tulajdonú és egyéb

vállalatokSaját tulajdonú vállalatok

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Fővárosi Gázművek Zrt.

Fővárosi Vízművek Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

BKV Zrt

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.

Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt

Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.

Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Vízkutató, Területhasznosító Kft.

PARKING szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató

Kht.

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.

FŐPOLGÁRMESTER

FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTES

FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYOSZTÁLYAI

INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK

BDK Zrt.

BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA(AZ ELŐZŐ VEZETÉS ALATTI ÁLLAPOT)



INTÉZMÉNYRENDSZERBELI PROBLÉMÁK



Fővárosi Közgyűlés Főpolgármester Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Főpolgármester-helyettes

AZ ELŐZŐ VÁROSVEZETÉSNÉL HIÁNYZÓ SZINT!EZEN A SZINTEN HIÁNYZIK A TULAJDONOSI STRATÉGIA-ALKOTÁS, NINCS MEGRENDELŐI, ILLETŐLEG

VALÓSÁGOS TULAJDONOSI SZEREP, EZT A FELADATOT NEM LÁTTA EL SENKI !!!A „GYEPLŐ” BE VOLT DOBVA A MENEDZSMENTEK NYAKÁBA.

(Ld. BUDAPEST TRADE ZRT., ENERGIAÜGYNÖKSÉG, FŐKERT ZRT., stb.)

BKV

A BKV saját magától rendeli meg a

szolgáltatásokat, ő készíti a

menetrendet, a tarifa javaslatokat, stb.

Egyes fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

A tulajdonos nem mondja meg a cégeinek, mit vár el tőlük.

Koncepciótlanság, jövőkép hiánya




Főpolgármester

BKK ZRT. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI

KÖZPONT ZRT.MINDEN KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉNI KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS

TERÜLET TULAJDONOSI, MEGRENDELŐI FELADATAINAK

ELLÁTÁSA

Fővárosi tulajdonban lévő közmű-, közüzemi-, és egyéb közszolgáltató társaságok szintje

(FKF Zrt., FŐTÁV Zrt., BFVK Zrt., BGYH Zrt., Stb.)A tulajdonos mondja meg a cégeinek,

mit vár el tőlük!

BKV Zrt.Mint szolgáltató látja el feladatait, esetleg más szolgáltatókkal együtt

Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási


Fővárosi Közgyűlés

BVK ZRT .BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI

KÖZPONT ZRT .A FŐVÁROSI TULAJDONBAN LÉVŐ KÖZMŰ

KÖZÜZEMI ÉS EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGAINAK FELADATELLÁTÁSÁT

SRATÉGIAILAG ÖSSZEFOGÓ, IRÁNYÍTÓ ZRT

Az új közmű- közszolgáltatási modell




BVK Zrt.

Főpolgármester

EGYES KÖZSZOLGÁLTATÓ

TÁRSASÁGOK

Külső cégek

Külső cégek

BKK Zrt.

A fővárosi tulajdonú társaságok tulajdonosi irányításaA „KÖZSZOLGÁLAT”, „REND”, „ERŐS VÁROS” FILOZÓFIA JEGYÉBEN ELKÉSZÍTETT

MODELL SZERINT

Közgyűlés

BKV Zrt. MÁS CÉGEK

FEBFEB

FEB-EK


Gazdasági Bizottság

Az új közmű-közszolgáltatási modell

Főpolgármesteri Hivatal


A BVK működési modellje és szervezeti struktúrájaFővárosi Önkormányzat

Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK)

FŐTÁV Zrt. BGYH ZrtFKF Zrt.

Közmű- és közszolgáltatások ellátásáért felelős

A vállalatcsoportba tartozó, valamint a kijelölt vegyes tulajdonú cégek szakszerű tulajdonosi irányítása

Delegált tulajdonosi irányítási modell

az irányítási hatáskörök átadása az önkormányzat professzionális irányító

szervezeténekBudapesti

Városüzemeltetési Holding

BTI Zrt. FŐKERT Np. Zrt.

FTSZV Kft.

FŐKÉTÜSZ Kft.

FE Kft. új

Vegyes tulajdonú cégek FŐGÁZ Zrt. FVM Zrt. FCSM Zrt.

BDK Kft. BKSZT Kft.Fővárosi közműcég

fővárosi tulajdonrész nélkül

ELMŰ Nyrt.EgyüttműködésIrányítás az IG-n keresztül

BVK a cégek tulajdonosa,IG csak a BVK-ban van

Nagybani Piac Zrt.

CSAPI

FBI

ENVIRO-DUNA


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások

ÚJ STRUKTÚRA

A BVK működési finanszírozása

BVK többlet költség BVK költség csökkenés

Az új közműirányítási modell kialakításával (BVK Zrt. megalakítása, vállalatcsoport létrehozása) a megjelenő többletköltségeket fedező, középtávon azt meghaladó megtakarítás realizálható.

Ezen felül közvetlen, pénzben nem mérhető működési hatékonyság és hírnév javulás érhető el, amely a város megítélését is javítja. (lásd teljesítmény mérési rendszer).

A BVK működési költségét a 8 db uralt vállalat finanszírozza, menedzsment szerződés keretében.

FŐVÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZT A BVK EZEN TEVÉKENYSÉGE NEM IGÉNYEL!

Mivel azonban a BVK a vegyes tulajdonú cégekben is ellátja a Főváros képviseletét, e tevékenység finanszírozását a városnak járó osztalék terhére célszerű szolgáltatási díjként

elszámolni.

Egy új irányító cég (BVK Zrt.) létrejötte,30 fős létszámmal, évi mintegy 500 mFt-os működési költséggel, beleértve a külső megbízásokat is.

Az Igazgatóságok megszűnéseCash-pool rendszer, gazdálkodás megtakarításaKözös beszerzések megtakarításaiSzervezeti, irányítási hatékonyság növekedésLétszám csökkenés (elsősorban az irányításban)




Baselining Részletes kidolgozás … átmeneti

működés I. … végleges működés II.

Létrehozás

Előkészítés

2008.05.17-

I.

2010.06-09.

III.

2010.09.15.

IV/1. IV/2.

2010.10.22--2011.07-01. 2011.07.01-

A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos funkciójának, feladatkörének értelmezése

A Város közmű-közszolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának meghatározása

A közmű-közszolgáltató cégek tevékenységének vizsgálata, a működési, irányítási problémák feltárása

Irányítási modell változatok kidolgozása, azok SWOT analízise

Döntés az új irányítási modellről

Az új működés kialakításához figyelembe veendő korlátok és követelmények meghatározása

Jövőbeli folyamatok, feladatok meghatározása

A BVK-hoz tartozó vállalatok stratégiai céljainak meghatározása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)

A KPI és BSC rendszer kidolgozása (mai információk alapján, mely később, a cég auditok után, módosításra kerülhet)

A BVK megalakításához szükséges jogi dokumentumok kidolgozása

A cégek irányításának átvételéhez szükséges jogi konstrukció kidolgozása, a szükséges döntések és azok folyamatának meghatározása, a döntésekhez szükséges előterjesztések előkészítése

Az alakuló közgyűlésen (becsült időpont 2010.10.21.) a szükséges döntések meghozatala:

Döntés a koncepcióról A BVK-hoz majdan tartozó, jelenleg

létező 7 cég elsőszámú vezetőinek leváltása, az újak kinevezése

IG-k, FEB-ek visszahívása, új FEB tagok kinevezése

Az alakuló közgyűlés másnapján a cégek átvétele

2011.01.01-vel a BVK létrehozása, a cégapport végrehajtása

2011.01.01-2011-06-30. között a BVK működési feltételeinek folyamatos megteremtése (személyzet, iroda, IT…stb.), az irányítási működés beindítása

2011.06.30-ig az elismert vállalatcsoport létrehozása, az uralmi szerződések megkötése

A vállalati auditok végrehajtása, vállalati, BVK stratégiák véglegesítése, a KPI rendszer elindítása, a BSC rendszer véglegesítése

A BVK, mint holding központ működésének elindítása

A működés finomhangolása

A BSC rendszer beindítása

Működési Modell véglegesítése

II.

Projekt menedzsment

A BVK létrehozásának időbeli folyamata


BUDAPEST VÁROSÜZEMELTETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA Városüzemeltetés és közszolgáltatások

A BKK-koncepció legfontosabb jellemzője a delegált önkormányzati feladatellátás

Fővárosi Önkormányzat

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapesti Autóbusz Zrt. BKV Zrt.

Magán busztársaság(ok)

BKK Közúti és Parkolási Zrt. BKSZ Nkft.

Közlekedési (köz)szolgáltatások ellátásáért és a finanszírozás biztosításáért felelős

A közlekedési ügyek szervezése és irányítása, szolgáltatási szintek meghatározása, szolgáltatásvásárlás

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Autóbuszos közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Kötöttpályás (trolibusz, villamos, metró, HÉV) közlekedési közszolgáltatás üzemeltetése

Közútkezelési szolgáltatások biztosítása (felújítások,

KRESZ-táblák, stb.), parkolási közszolgáltatás üzemeltetése

A BKSZ-ben a Főváros tulajdonosi képviseletének ellátása)

Delegált megrendelői modell - a feladatok és források átadása az önkormányzat

professzionális közlekedési szervezetének

BKK Tervező Kft.

Infrastruktúra-tervezés, beruházások gazdaságossági vizsgálata


A BKK létrehozásával érintett intézmények, önkormányzati társaságokA BKK létszámának becslésekor a jelenlegi létszámokat vettük alapul

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Érintett feladatok

Érintett létszám

Közlekedési Ügyosztály

A Hivatalból a hatósági feladatok

kivételével az összes közlekedéssel

kapcsolatos feladat

Kb. 35 fő

BKV Zrt. (100% önk. tulajdon)

A közlekedés-szervezéshez,

megrendeléshez, forgalomirányításhoz,

értékesítéshez, ellenőrzéshez

kapcsolódó feladatok

Kb. 1300 fő (ebből 864 fő

jegypénztáros, ellenőr,

forgalomirányító, stb.)

Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. (100

% önk. tulajdon)

Közútkezelés irányítása,

megrendelése, ellenőrzése,

közúti forgalomirányítás

Kb. 80 fő

Parking Kft. (100 % önk. tulajdon)

A Parking Kft. teljes

feladatköre és humán

erőforrása

Kb. 30 fő

Szervezet

Fővárosi Taxi-állomásokat Üzemeltető

Szolgáltató Kft. (100 % önk.

tulajdon)

A Kft. teljes feladatköre és

humán erőforrása

Kb. 3 fő

Részbeni integráció Részbeni integrációTeljes tulajdonosi

felügyelet

Teljes integráció Részbeni integrációRészbeni tulajdonosi

felügyelet

Teljes integráció


Az egységes közlekedési kassza a bevételeket és támogatásokat a BKK-nál összpontosítjaA közszolgáltatást a BKK ellentételezi

BKKTömegközlekedés állami támogatása

Menetdíjbevétel

Parkolási bevétel

Közútfenntartás fővárosi támogatása

Ingatlanfejlesztői hozzájárulás

Tömegközlekedés fővárosi támogatása

KözútkezelésTömegközlekedés

Közszolgáltatási ellentételezés

Közszolgáltatási ellentételezés

Fogyasztói árkiegészítés

Teherforgalmi behajtási díj


Baselining Részletes tervezés … átmeneti

működés I. … végleges működés II.

Átmenet…

Helyzetfelmérés

2010. 02-04.

I.

2010.06-09.

III.

2010.10-12.

IV/1. IV/2.

2011.01-06. 2011.07-

A BKK funkciójának, feladatkörének közös értelmezése

Az érintett társaságok működésének áttekintése

A folyamatok jelenlegi ellátási módjának és kapacitásának meghatározása (BKV, FKF, Parking, Taxi, Hivatal)

A folyamatok jelenlegi IT támogatásának meghatározása

BKK feladatainak és szervezeti struktúrájának meghatározása

Hatáskörök, munkamegosztás makro szintű meghatározása

BKK létszámának nagyvonalú becslése (benchmarkok alapján)

BKK jövőbeli fő folyamat listájának összeállítása

Szervezeti struktúra illesztése

A jövőbeli folyamatok részletes megtervezése

BKK és az átalakításra kerülő társaságok szervezeti struktúrájának kidolgozása

Intézkedések definiálása a jövőbeli folyamatok kialakításához

Az átmeneti működés megtervezése az intézkedésekkel összhangban

Az átmenet részletes megtervezése

„Quick-win”-ek definiálása

A belső működési szabályok kialakítása

HR intézkedések végrehajtása

Infrastruktúra kialakítása (iroda, IT stb.)

Rövid távú IT fejlesztések végrehajtása

„Quick win”-ek realizálása

Szervezeti változás megvalósítása

Folyamatok átalakításának megvalósítása

Az intézkedések végrehajtása a végleges működés megkezdéséhez

A működés finomhangolása

IT fejlesztések végrehajtása

A jövőbeli működés megvalósítása

A BKK működésének részletes megtervezését egy jól felépített folyamat, feladatterv mentén célszerű folytatni

Működési modell kidolgozása

II.

AS-IS improvement potentials

Example

Responsible:

XY Department

Input:

Incoming invoice

Output:

Booked invoice

Applied system:

SAP

Central units

Business Units

Criteria for detailed process design

Differentiated approval, both central and BU units

Minimizing approval levels

Receiving invoices centrally

Automatization of invoice management

Monitoring service level decreasing potentials

Too many approval levels, approval on high levelswith no value limit.

…

Negotiate & ApproveInvoice

Manageaccount

Recieve and AssessInvoice

IssueSettlement

Notice

Settlements & Payments managementProcess:

Process master data

…

…

…

…

...

...

…

BU 2

………………

30,70,50,5Issue settlement

notice

3,51,50,70,4Negotiate &

Approve Invoice

83,21,9Receive & Assess

Invoice

Dept . YDept . XDept . BDept . A

2021,5

1

BU 1

TOTAL

(FTE)

CFOProcess /

Sub process

274915TOTAL (FTE)

4,50,81,1Manage Account

Settlements & Payments Management

…

…

…

…

...

...

…

BU 2

………………

1,60,70,50,5Issue settlement

notice

2,70,50,70,3Negotiate &

Approve Invoice

6,52,71,7Receive & Assess

Invoice

Dept . YDept . XDept . BDept . A

1719,5

1

BU 1

TOTAL

(FTE)

CFOProcess /

Sub process

2427,514TOTAL (FTE)

3,501,0Manage Account


Suprocess optimization map

Sources of optimization

Standardization

Consolidation

Centralization

Low HighPosition

Harmonization

2 grades

2 grades

1 grade

2 grades

7 gradesTotal:

Grade of transformation

Current position

Benchmark position

Target position

Recieve and Assess Invoice

Supplier Relationship management

Settlements & Payments management

Subprocess

Process

Business process

Strategic Planning

Operational Planning & Budgeting

Management Reporting

Cost Accounting & Analysis

Projects & Capital Expenditures

Group Portfolio Management

Corporate Planning & Control

Functional & Special Area Management

Finance Management

Accounts Receivable

Accounts Payable

Payroll & Travel Expense Accounting

Asset Accounting

Accounting, Closes, & External Reporting

Treasury, Cash Management, & Banking

Tax

Risk Management & Insurance

Sarbanes-Oxley

Method Improvement

Internal “Customer” Satisfaction Related to the Finance Function

Strategic Planning

Operational Planning & Budgeting

Management Reporting

Cost Accounting & Analysis

Projects & Capital Expenditures

Group Portfolio Management

Corporate Planning & Control

Functional & Special Area Management

Finance Management

Accounts Receivable

Accounts Payable

Payroll & Travel Expense Accounting

Asset Accounting

Accounting, Closes, & External Reporting

Treasury, Cash Management, & Banking

Tax

Risk Management & Insurance

Sarbanes-Oxley

Method Improvement

Internal “Customer” Satisfaction Related to the Finance Function

…

…

…

…

...

...

…

BU 2

………………

9.0001.7003.0001.950Issue settlementnotice

23.5003.4001.8004.200Negotiate & Approve Invoice

18.0007.80011.000Receive & AssessInvoice

Dept. YDept. XDept. BDept. A

8.80017.500

3.100

BU 1Total cost

(THUF)

CFOProcess /Sub process

455.00026.00049.770Total cost (THUF)

76.0005.7506.400Manage Account


…

…

…

…

...

...

…

BU 2

………………

9.0001.7003.0001.950Issue settlementnotice

23.5003.4001.8004.200Negotiate & Approve Invoice

18.0007.80011.000Receive & AssessInvoice

Dept. YDept. XDept. BDept. A

8.80017.500

3.100

BU 1Total cost

(THUF)

CFOProcess /Sub process

455.00026.00049.770Total cost (THUF)

76.0005.7506.400Manage Account


Projekt menedzsment & Változásmenedzsment


- BVK Zrt. és BKK Zrt.

2010. novemberCÉGBEJEGYZÉS

• új vezérigazgatók, ügyvezetők kinevezése• igazgatóságok megszüntetése• új felügyelőbizottsági tagok kinevezése• felügyelőbizottságok ellenzéki ellenőrzés alá vonása




22 szerződés kapcsánösszérték: mintegy 7 milliárd forint!

CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁK

• büntetőeljárás van folyamatban• nem megfelelő ár-érték arány• értékelhetetlen teljesítés • egybeszámítási kötelezettség figyelmen kívül hagyása• a piacinál jóval magasabb vállalási ár• közbeszerzési törvénybe ütköző eljárás




CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA PROBLÉMÁKAz új vállalati struktúrára, az átvilágítás tényére és eddigi eredményeire érezhetően az üzleti világ is érzékenyen reagál. Egyes cégvezetőket már most olyan támadások érnek, amelyek igyekeznek ellehetetleníteni és hitelteleníteni őket. Talán nem véletlen, hogy nem politikai jellegű támadások érik az új modellt…




budapest hadat Üzen a korrupciÓnak

Documents