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Acuerdos de Asamblea Ordinaria

CLAVE DE COTIZACIÓN CFE

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

RAZÓN SOCIAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

SERIE

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACIÓN

PORCENTAJE DE ASISTENCIA

DECRETA DERECHO

HORA

ORDINARIA

14/12/2017

80.00 %

No

09:00

ACUERDOS

Sesión 22 Ordinaria A c u e r d o14 de diciembre de 2017 CA-107/2017

Orden del Día

El Consejo de Administración aprobó el siguiente Orden del Día para la sesión:

I. Informe del Director General

II. Asuntos Prioritarios

II.1. Plan de Negocios 2018-2022, Programa Financiero Anual 2018 y Programa Operativo Anual 2018.II.2. Proyectos de Coinversión de la EPS Generación III con particulares.II.3. Proyecto central de ciclo combinado Presidente Adolfo López Mateos Fase I.II.4. Políticas para el pago de dividendos y entero de remanentes.II.5. Adecuaciones presupuestarias para el cierre del ejercicio fiscal 2017.II.6. Operaciones Intercompañía.

III. Asuntos para Autorización del Consejo

III.1. Mecanismo de Planeación 2018-2022 y Estrategia Global de Proyectos y Programas de Inversión.III.2. Operaciones relevantes de CFE International que requerirán garantía corporativa por parte de la CFE.III.3. Modificación de la autorización para el otorgamiento de garantías corporativas necesarias para la operación deCFEnergía, S.A. de C.V. y CFE International LLC.III.4. Cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3.3 y en el décimo primero transitorio de los Términos para la EstrictaSeparación Legal de la Comisión Federal de Electricidad.III.5. Otorgamiento de garantías corporativas en favor de CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V.III.6. Presupuesto autorizado y calendario de gasto para el ejercicio 2018.III.7. Nombramiento Directivo.III.8. Designación de Consejeros en CFE Generación V y CFE Generación VI e integración del Comité de RecursosHumanos y Remuneraciones.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1

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IV. Asuntos para Conocimiento del Consejo

IV.1. Informe de CFE Calificados.IV.2. Proyectos de la Empresa Productiva Subsidiaria de Transmisión.IV.3. Informe sobre el estado de los proyectos Altamira, Norte III, Chicoasén II y Centro.IV.4. Avances de la elaboración del Plan de capacitación para el personal Directivo de las nuevas empresas.IV.5. Estatutos Orgánicos de Empresas Productivas Subsidiarias.IV.6. Inventarios y asignación de diversos derechos de la CFE a las empresas productivas subsidiarias y filiales.IV.7. Meta de balance financiero, techo de endeudamiento y de servicios personales 2018.IV.8. Informe de seguimiento a recomendaciones determinadas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia y laRevelación de la Información 2016.IV.9. Reconfiguración del Sistema Institucional de Información para la CFE.

V. Aprobación de Acta

VI. Seguimiento de Acuerdos

VII. Asuntos Generales

VIII. Asociación estratégica piloto para desarrollar un proyecto de generación.

Lic. Fernando Zendejas ReyesSecretario


Informe del Director General


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Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó el Informe del Director General, correspondiente al periodo octubre-noviembre de 2017.



Plan de Negocios 2018-2022

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó el Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivassubsidiarias.


Sesión 22 Ordinaria A c u e r d o


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14 de diciembre de 2017 CA-110/2017

Programa Financiero Anual 2018

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó el Programa Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2018 de la Comisión Federal deElectricidad.



Programa Operativo Anual 2018

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó el Programa Operativo Anual 2018 correspondiente al ejercicio 2018 de la Comisión Federal deElectricidad.



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Proyectos de Coinversión de CFE Generación III con particulares

Con fundamento en el artículo 12, fracciones IV y XXIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en seguimientoal acuerdo CA-091/2017, el Consejo de Administración:

Primero.- Aprobó que se continúe con los trabajos para el desarrollo de tres proyectos de coinversión para las Centrales deCiclo Combinado Mazatlán, Puerto Libertad y Francisco Villa, en los términos presentados.

Segundo.- Tomó conocimiento de los trabajos preparatorios para la creación de una empresa filial relacionada con losreferidos proyectos de coinversión.

Tercero.- Tomó conocimiento que el Grupo Siemens participaría como uno de los coinversores para el desarrollo de loscitados proyectos.

Cuarto.- Tomó conocimiento de los criterios de selección de los coinversores adicionales para el desarrollo de los proyectosseñalados.



Proyecto central de ciclo combinado Presidente Adolfo López Mateos Fase I

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento del Proyecto de Coinversión Central Ciclo Combinado Presidente Adolfo López MateosFase I y de la estructuración del proceso para seleccionar al coinversor.



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Políticas para el pago de dividendos y entero de remanentes

Con fundamento en el artículo 12, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración:

Primero.- Autorizó las "Políticas para el Pago de Dividendos y Enteros de Remanentes aplicables a las EmpresasProductivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad", en términos del documento anexo.

Segundo.- Autorizó las "Políticas de Dividendos para Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad", entérminos del documento anexo.



Adecuaciones presupuestarias para el cierre del ejercicio fiscal 2017

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en ladisposición Décima Quinta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y susEmpresas Productivas Subsidiarias y los Lineamientos Primero y Cuarto de los Lineamientos en materia de AdecuacionesPresupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Consejo deAdministración:

Primero.- Tomó conocimiento de las adecuaciones presupuestarias para el cierre del ejercicio fiscal 2017, en los términospresentados.

Segundo.- Autorizó que las adecuaciones presupuestarias requeridas para el cierre del ejercicio fiscal de 2017 seanllevadas a cabo por la Administración de la empresa.


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Tercero.- Instruyó a la Administración, previo conocimiento del Comité de Auditoría, informar a este Consejo de lasadecuaciones que se realicen en la próxima sesión que se celebre.



Operaciones Intercompañia

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento del Informe sobre operaciones Intercompañía.



Mecanismo de Planeación 2018-2022

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 104, fracción II, inciso "a", de la Ley de la Comisión Federal deElectricidad, así como en el lineamiento Tercero, párrafo octavo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación,Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal deElectricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, previa opinión favorable de laComisión de Inversiones y toma de conocimiento del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administraciónaprobó el Mecanismo de Planeación 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos presentados.


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Estrategia Global de Proyectos y Programas de Inversión

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 104, fracción II, inciso "a", de la Ley de la Comisión Federal deElectricidad, así como en el lineamiento Tercero, párrafo octavo, de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación,Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal deElectricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas Filiales, previa opinión favorable de laComisión de Inversiones y toma de conocimiento del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administraciónaprobó la Estrategia Global de Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión Federal de Electricidad, en los términospresentados.



Operaciones relevantes de CFE International LLC que requerirán garantía corporativa por parte de la CFE

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó que la Comisión Federal de Electricidad se constituya como aval/obligado solidario (Parent CompanyGuarantee), de las operaciones relevantes de CFE International LLC que requerirán garantía corporativa por un monto de***, y plazo****, con un porcentaje variable de*****en los términos presentados.

En caso de que sea rebasado el porcentaje variable autorizado, CFE International LLC deberá solicitar la aprobación deeste Consejo.


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Modificación de la autorización para el otorgamiento de garantías corporativas necesarias para la operación de CFEnergía,S.A. de C.V. y CFE International LLC

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó la modificación de los acuerdos CA-115/2015 y CA-039/2017, en relación con el CA 069/2017, apartir de los cuales se permitió a la Comisión Federal de Electricidad garantizar en favor de CFEnergía, SA. de C.V. aquellasobligaciones derivadas de los contratos, volúmenes y montos estimados, para satisfacer y optimizar las necesidades decombustibles de la Comisión Federal de Electricidad, sus subsidiarias y filiales; a fin de que la Comisión se constituya comoaval de la misma empresa filial en las operaciones descritas en su solicitud, en los términos presentados.



Modificación de la autorización para el otorgamiento de garantías corporativas necesarias para la operación de CFEnergía,S.A. de C.V. y CFE International LLC

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó la modificación de los acuerdos CA-116/2015 y CA-040/2017, en relación con el CA 069/2017, apartir de los cuales se permitió a la Comisión Federal de Electricidad garantizar en favor de CFE International, LLC. aquellas


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obligaciones derivadas de los contratos, volúmenes y montos estimados, para satisfacer y optimizar las necesidades decombustibles de la Comisión Federal de Electricidad, sus subsidiarias y filiales; a fin de que la Comisión se constituya comoaval de la misma empresa filial en las operaciones descritas en su solicitud, en los términos presentados.



Cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7.3.3 y en el décimo primero transitorio de los términos para la EstrictaSeparación Legal de la Comisión Federal de Electricidad

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en el numeral 7.3.3, asícomo Décimo Primero Transitorio, de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad yen cumplimiento al numeral Segundo del Acuerdo CA-022/2014, previa opinión favorable de la Dirección Corporativa deAdministración, el Consejo de Administración aprobó la contratación de personal de CFE International LLC, en los términospresentados.

Lo anterior, en acatamiento a la separación de personal entre la Comisión Federal de Electricidad y CFE International LLC,instruida en los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad.



Otorgamiento de garantías corporativas en favor de CFE Intermediación de Contratos Legados, S.A. de C.V.

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 72 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración aprobó la ratificación y aumento de las garantías corporativas otorgadas a favor CFE Intermediación deContratos Legados, S.A. de C.V. mediante los acuerdos CA-076/2016 y CA-119/2016, para su participación en el Mercado


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Eléctrico Mayorista, en los términos presentados.



Presupuesto autorizado y calendario de gasto para el ejercicio 2018

Con fundamento en los artículos 12, fracciones XXVI y XXX, y 104, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal deElectricidad, el Consejo de Administración:

Primero.- Tomó conocimiento del presupuesto autorizado de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio 2018.

Segundo.- Autorizó el calendario de gasto para el ejercicio 2018 de la Comisión Federal de Electricidad.



Nombramiento de Directivo


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Con fundamento en el artículo 12, fracción XXV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del DirectorGeneral, previa recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración nombróal Licenciado Alain Gerard Jaubert Luengas como Subdirector de Nuevos Negocios de la Dirección Corporativa de NegociosComerciales de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir del 15 de diciembre de 2017.



Designación de Consejero en CFE Generación V

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 64 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 8, fracción IV, delAcuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Generación V, así como el numeral 8.1.1 de losTérminos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad; y, a propuesta del Secretario de Hacienday Crédito Público, el Consejo de Administración, aprobó la designación de Jorge Luis Pérez Olea como ConsejeroPropietario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en CFE Generación V, con efectos a partir del 15 de diciembrede 2017.




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Designación de Consejero en CFE Generación VI

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 64 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; y 8, fracción III, delAcuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Generación VI, así como el numeral 8.1.1 delos "Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad", a propuesta del Secretario deEnergía, el Consejo de Administración, aprobó la designación de Isaac Portugal Rosas como Consejero Propietario de laSecretaría de Energía en CFE Generación VI, con efectos a partir del 15 de diciembre de 2017.



Designación de Consejero Independiente en Generación VI

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 62 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 8, fracción V, y 9fracción V, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria denominada CFE Generación VI, así como losnumerales 8.1.1 y 8.1.8 de los "Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad", apropuesta de su Presidente, el Consejo de Administración aprobó la designación de Carlos Noriega Curtis como ConsejeroIndependiente en CFE Generación VI, con efectos a partir del 15 de diciembre de 2017 y hasta el 21 de junio de 2019.

La aprobación de la anterior designación queda sujeta a que el Comité de Recursos Humanos emita una opinión favorablerespecto al candidato propuesto.


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14 de diciembre de 2017 CA-129/2017

Integración del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones

Con fundamento en los artículos 40 y 42 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administracióndeterminó la integración del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones en los términos siguientes:

Dr. Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo PresidenteLic. Blanca Avelina Treviño de Vega VocalLic. Pedro Joaquín Coldwell VocalDr. José Antonio González Anaya VocalLic. Ildefonso Guajardo Villareal VocalSr. Víctor Fuentes del Villar Invitado



Informe de CFE Calificados, S.A. de C.V.

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento del Informe presentado por CFE Calificados, S.A. de C.V.



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Proyectos de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión

Con fundamento en el artículo 12, fracciones IV y XXIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento de los siguientes proyectos instruidos por la Secretaría de Energía:

1) Implementación de Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista;2) Red Eléctrica Inteligente (REI);3) El Arrajal Banco 1 y red asociada, y4) Incremento de Capacidad de Transmisión entre las Regiones Puebla-Temazcal, Temazcal-Coatzacoalcos, Temazcal-Grijalva, Grijalva-Tabasco y Temazcal-Ixtepec.



Informe sobre el estado de los proyectos Altamira, Norte III y Chicoasén II

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento del estado que guardan los proyectos "258 RM CT Altamira U1 y U2" ,"289 CHChicoasén II" y "38 CC Norte III".



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Informe sobre el estado del proyecto Centro

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento del estado que guarda el proyecto "CC Centro I" y de la emisión del Certificado deAceptación Provisional de la Central CC Centro I.



Avances en la elaboración del Plan de capacitación para el personal Directivo de las nuevas empresas

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento de los avances en la elaboración del Plan de capacitación para el personal Directivo delCorporativo, las empresas productivas subsidiarias y las unidades de negocio.



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Estatutos orgánicos de empresas productivas subsidiarias

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento de los estatutos orgánicos de CFE Generación III, CFE Generación V y CFE GeneraciónVI.



Inventarios y asignación de diversos derechos de la CFE a las empresas productivas subsidiarias y filiales

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración:

Primero.- Tomó conocimiento del inventario elaborado en cumplimiento del numeral 1.2.3, inciso "b", así como DécimoTransitorio, de los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, en los términospresentados.

Segundo.- Tomó conocimiento que la Administración de la Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo las acciones


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conducentes con el objeto de realizar, en su caso, las acciones establecidas en el Décimo Transitorio de los Términos parala estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad.



Meta de balance financiero, techo de endeudamiento y de servicios personales 2018

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo deAdministración tomó conocimiento de la meta de balance financiero, el techo de endeudamiento y el techo de serviciospersonales 2018.



Informe de seguimiento a recomendaciones determinadas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia y la Revelación dela Información 2016

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en seguimiento alAcuerdo CA-012/2017, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de seguimiento a las recomendacionesincluidas en el Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de la


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Información 2016.



Reconfiguración del Sistema Institucional de Información para la Comisión Federal de Electricidad


1) tomó conocimiento del proyecto de reconfiguración del Sistema Institucional de Información para la Comisión Federal deElectricidad como empresa productiva del Estado.2) Instruyó a la administración a revisar el presente asunto en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras yServicios.




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Aprobación de Actas

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo deAdministración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las actas de las sesiones 20ordinaria, celebrada el 19 de octubre de 2017 y 21 extraordinaria, celebrada el 15 de noviembre de 2017.



Seguimiento de acuerdos

El Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos.



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Asociación estratégica piloto para desarrollar un proyecto de generación


Primero.- Tomó conocimiento de la intención de llevar a cabo una asociación estratégica CFE - SUTERM, para el desarrollode una central de ciclo combinado de hasta 1,000 MW de capacidad, ubicada en Salamanca, Guanajuato.

Segundo.- Tomó conocimiento de que la Administración continuará con los trabajos preparatorios a fin de presentar a esteConsejo, previo análisis del Consejo de Administración de CFE Generación I, la Comisión de Inversiones y el Comité deEstrategia e Inversiones, el caso de negocio definitivo del proyecto, incluyendo, en su caso, la constitución de una filial quefunja como el vehículo de participación en el mismo.



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