TỔNG CÔNG TY VIGLACERACÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH

Số …../BB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊNhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc Bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018

Hôm nay vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh , địa chỉ Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội,Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành bầu chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018

1. Thành phần tham dự bầu cử : - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 5 thành viên - Ông : Hoàng Kim Bồng- Ông : Nguyễn Bá Uẩn- Ông : Đặng Huy Ngọc- Ông : Đỗ Hữu Thuyết- Bà : Vũ Thị Bích PhượngThư ký : Bà Vũ Thị Bích Phượng

2.Nội dung bầu cử : bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hình thức bầu cử : Bầu cử trực tiếp bằng phiếu bầu Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị :- Số thành viên tham gia bầu cử Chủ tịch HĐQT : 5 thành viên- Tổng số phiếu tham gia bầu cử : 5 phiếuTrong đó : Số phiếu bầu cử hợp lệ : 5 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 0 phiếu Kết quả bầu cử như sau : - Ông Hoàng Kim Bồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu đạt 100%. Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ và được thông qua mọi thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh vào hồi 14h, ngày 16 tháng 04 năm 2013.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Kim Bồng Nguyễn Bá Uẩn Đặng Huy Ngọc

Đỗ Hữu Thuyết Vũ Thị Bích Phượng

TỔNG CÔNG TY VIGLACERACÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH

Số …../BB - BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁTNhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Hôm nay vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh , địa chỉ Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội,Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

1.Thành phần tham dự bầu cử Các thành viên Ban kiểm soát công ty: 3 thành viên

- Bà : Trần Thị Minh Loan- Ông: Vương Văn Cẩn- Ông : Dương Văn TuyếnThư ký : Ông Vương Văn Cẩn

2.Nội dung bầu cử :Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Hình thức bầu cử : Bầu cử Trực tiếp bằng phiếu bầu Bầu Trưởng ban kiểm soát :- Số thành viên tham gia bầu Trưởng ban kiểm soát : 3 thành

viên- Tổng số phiếu tham gia bầu cử : 3 phiếuTrong đó : Số phiếu bầu cử hợp lệ : 3 phiếu

Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 0 phiếu Kết quả bầu cử như sau :

Bà Trần Thị Minh Loan trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty với số phiếu đạt 100%

Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ và được thông qua mọi thành viên

Ban kiểm soát Công ty,vào hồi 14h,ngày 16 tháng 04 năm 2013.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Minh Loan Vương Văn Cẩn Dương Văn Tuyến