1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk

Nomor: 14.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu -

sembilan belas (20-6-2019), pukul 11.15 WIB (sebelas ---

lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------

-Saya, HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------

dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------

disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---

oleh saya, Notaris. ------------------------------------

-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------

PT FAJAR SURYA WISESA Tbk, berkedudukan di Jakarta -----

Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -----

tujuh) Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termuat --

dalam Akta tertanggal dua puluh lima Juni dua ribu -----

delapan (25-6-2008) Nomor 86, yang dibuat di hadapan ---

MASJUKI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari --

IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ---

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -

dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juli

dua ribu delapan (23-7-2008) ---------------------------

Nomor AHU-43900.AH.01.02.Tahun 2008, yang kemudian -----

perubahan-perubahannya termuat dalam : ----------------

-- Akta tertanggal sembilan Juni dua ribu sebelas ------

2

(9-6-2011) Nomor 9, yang dibuat di hadapan MOCHAMAD -

NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --

Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat ------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh enam --

Agustus dua ribu sebelas (26-8-2011) ----------------

Nomor AHU-43574.AH.01.02.Tahun 2011. ----------------

-- Akta tertanggal sembilan belas Mei dua ribu lima ----

belas (19-5-2015) Nomor 18, yang dibuat di hadapan --

MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -------

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat --

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----

dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh -

Mei dua ribu lima belas (27-5-2015) -----------------

Nomor AHU-0935931.AH.01.02.TAHUN 2015, dan ----------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --

telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----------

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------

ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal dua puluh --

tujuh Mei dua ribu lima belas (27-5-2015) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0935144 dan ----------------------------

Nomor AHU-AH.01.03-0935145. -------------------------

-- Akta tertanggal dua puluh empat April dua ribu ------

delapan belas (24-4-2018) Nomor 49, yang dibuat di --

hadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, --------

Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan --------

3

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------

tertanggal dua puluh lima April dua ribu delapan ----

belas (25-4-2018) Nomor AHU-AH.01.03-0164416. -------

-- Akta tertanggal sebelas April dua ribu sembilan -----

belas (11-4-2019) Nomor 8, yang dibuat di hadapan ---

MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister -------

Kenotariatan, Notaris tersebut, dan -----------------

pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --

dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------

tertanggal lima belas April dua ribu sembilan belas -

(15-4-2019) Nomor AHU-AH.01.03-0205299. -------------

-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). --------

-Berada di Singgalang Room, Mercantile Athletic Club, --

World Trade Center, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman -

Kavling 31, Jakarta 12920. -----------------------------

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---

telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------

Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada --

hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----

(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----

berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------

1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------

a. Tuan SUDARMANTO, lahir di Solo, pada tanggal lima

4

belas September seribu sembilan ratus lima puluh -

empat (15-9-1954), swasta, bertempat tinggal di --

Jakarta, Pondok Kelapa Permai II Blok C2/12, -----

Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, Kelurahan ---

Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta ----

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------

3175071509540002, Warga Negara Indonesia. --------

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan. ---

b. Tuan TONY TJANDRA, lahir di Jambi, pada tanggal --

tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam ---

puluh empat (13-2-1964), swasta, bertempat -------

tinggal di Jakarta, Jalan Daan Mogot Estate ------

JA/8, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, -------

Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta ---

Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------

3173011302640010, Warga Negara Indonesia. --------

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------

2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------

a. Tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH, lahir di Jakarta, ---

pada tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan -

ratus enam puluh delapan (17-1-1968), swasta, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Duta -

II/41, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, ------

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran -----

Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor 3174051701680003, Warga Negara ----

Indonesia. ---------------------------------------

5

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------

b. Nyonya VILIA SULISTYO, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus ----

tujuh puluh dua (10-1-1972), swasta, bertempat ---

tinggal di Jakarta, Jalan Lombok Nomor 25, Rukun -

Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan ---------

Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor 3171065001720005, Warga -----

Negara Indonesia. --------------------------------

–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---

selaku Direktur Perseroan. -----------------------

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT), yang ----

hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----

2.468.362.330 (dua miliar empat ratus enam puluh ----

delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ----

ratus tiga puluh) saham atau sebesar 99,61% ---------

(sembilan puluh sembilan koma enam satu persen) dari

2.477.888.787 (dua miliar empat ratus tujuh ---------

puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan

ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) saham yang ----

merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh ----

oleh Perseroan. -------------------------------------

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -

pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---

telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------

Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------

susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -

dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---

6

tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----

Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM, ------------

berkedudukan di Jakarta Pusat. -------------------------

-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------

pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---

tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana -

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------

mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, ----

pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum --

Rapat dimulai. -----------------------------------------

-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------

berlaku ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) ----

anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat ------------

dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham -----

dan/atau wakilnya yang secara bersama-sama mewakili ----

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -------

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan Perseroan. ---------------------------------

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ---------

anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan ----

telah menunjuk penghadap tuan SUDARMANTO, selaku -------

Komisaris Utama (Indpenden) Perseroan, untuk bertindak -

selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Keputusan Dewan -----

Komisaris PT FAJAR SURYA WISESA Tbk tertanggal tujuh ---

belas Juni dua ribu sembilan belas (17-6-2019), yang ---

dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dan aslinya --

dilekatkan pada minuta akta ini. -----------------------

-Kemudian selanjutnya, penghadap tuan SUDARMANTO, ------

selaku Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu -----

7

hal-hal sebagai berikut : ------------------------------

-BAHWA keseluruhan prosedur dan tata laksana Rapat ini -

adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ---------

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) -----

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan --------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ---

Terbuka, Untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai ------

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ----------

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ---

termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi ------

Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan mengenai rencana akan ----------------

diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat ---

kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat --

Perseroan Nomor 063/FSW/JN/V/2019 tanggal tujuh -----

Mei dua ribu sembilan belas (7-5-2019). -------------

2. Mengiklankan pengumuman mengenai rencana Rapat ------

kepada para pemegang saham pada : -------------------

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------

Indonesia berperedaran nasional, yaitu Media -

Indonesia. -----------------------------------

(ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan ----------

(iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia ---

dan Bahasa Inggris; --------------------------

-Yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal empat --

belas Mei dua ribu sembilan belas (14-5-2019). ------

3. Mengiklankan pemanggilan Rapat kepada para pemegang -

saham pada : ----------------------------------------

(i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa --------

8

Indonesia berperedaran nasional, yaitu Media -

Indonesia. -----------------------------------

(ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan ----------

(iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia ---

dan Bahasa Inggris; --------------------------

-Yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal --------

dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas ------

(29-5-2019). ----------------------------------------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----

Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------

kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----

tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --

Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 ayat --

(1) huruf (a) anggaran dasar Perseroan. ----------------

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----

maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------

kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----

-BAHWA dalam Rapat ini jumlah saham yang hadir ---------

dan/atau terwakili dalam Rapat adalah 2.468.362.330 ----

(dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ---

ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh) saham -

atau setara dengan 99,61% (sembilan puluh sembilan -----

koma enam satu persen) dari jumlah keseluruhan saham ---

Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh -----

dengan hak suara yang sah. -----------------------------

-Sampai dengan tanggal Rapat ini jumlah seluruh saham --

Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh -----

dengan hak suara yang sah adalah 2.477.888.787 (dua ----

9

miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ------

ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan ---

puluh tujuh) saham. ------------------------------------

-Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan Daftar -----

Pemegang Saham Perseroan tanggal dua puluh delapan Mei -

dua ribu sembilan belas (28-5-2019) sampai dengan pukul

16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----

disusun oleh PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------

Administrasi Efek Perseroan. ---------------------------

-Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang

disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan. -------------

-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---

Rapat membuka Rapat pada pukul 11.15 WIB (sebelas ------

lewat lima belas Waktu Indonesia Barat). ---------------

-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat mata acara Rapat ini --

adalah sebagai berikut: --------------------------------

-- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ---------

Komisaris Perseroan. --------------------------------

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa, sampai dengan ------

batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal dua puluh ---

dua Mei dua ribu sembilan belas (22-5-2019), Perseroan -

tidak menerima usulan dari para Pemegang Saham untuk ---

menambah atau merubah Mata Acara Rapat ini, dan oleh ---

karenanya Mata Acara yang telah disampaikan sebelumnya -

dianggap telah dapat diterima oleh para Pemegang Saham -

dan Perseroan nyatakan sah. ----------------------------

-Selanjutnya, sebelum Rapat dimulai, Pimpinan Rapat ----

sampaikan bahwa kondisi umum Perseroan adalah ----------

sebagai berikut : --------------------------------------

10

-- Perseroan yang juga dikenal dengan nama FajarPaper, -

didirikan pada tahun 1987 (seribu sembilan ratus ----

delapan puluh tujuh) dan tercatat di Bursa Efek -----

Indonesia pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus ----

sembilan puluh empat), memiliki karyawan lebih dari -

2.900 (dua ribu sembilan ratus) orang, berkantor di -

Jakarta Pusat dan memiliki fasilitas produksi di ----

Cikarang Barat. Perseroan adalah produsen kertas ----

kemasan dengan kapasitas produksi tahunan sebesar ---

1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) ton, dan ------

dengan akses penjualan di dalam negeri maupun di ----

luar negeri. ----------------------------------------

-- Dalam proses produksinya, Perseroan menggunakan -----

100% (seratus persen) kertas bekas sebagai bahan ----

baku utama dan telah memiliki sejumlah sertifikasi --

yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan ----

kerja, termasuk ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ---

dan Forest Stewardship Council (FSC). ---------------

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mengenai ---

ketentuan mekanisme pengambilan keputusan terkait ------

mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak dari -----

para pemegang saham yang hadir untuk mengajukan --------

pertanyaan, pendapat, usul atau saran adalah -----------

sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib dan -------

Prosedur Rapat yang telah dibagikan kepada para --------

pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta ------

pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Master of

Ceremony sebelum Rapat dimulai. ------------------------

-Setelah Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai kondisi --

11

Umum Perseroan, kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan ----

acara untuk membahas mata acara Rapat sebagaimana ------

tersebut diatas. ---------------------------------------

-P E M B A H A S A N : ---------------------------------

-- Mata Acara Rapat, yaitu : ---------------------------

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ------

Komisaris Perseroan. -----------------------------

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan ----

terkait mata acara Rapat, sebagai berikut : ---------

-- Rapat ini diselenggarakan berdasarkan permintaan -

dari pemegang saham Perseroan, PT INTERCIPTA -----

SEMPANA, sehubungan dengan adanya rencana dari ---

para pemegang saham Perseroan untuk menjual ------

sahamnya kepada SCG Packaging Public Company -----

Limited melalui anak perusahaannya, sehingga -----

nantinya SCG Packaging Public Company Limited ----

melalui anak perusahaannya akan menjadi pemegang -

saham pengendali Perseroan yang mewakili 55% -----

(lima puluh lima persen) dari keseluruhan modal --

ditempatkan dan disetor Perseroan. --------------

-- Para Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang ------

Saham Perseroan yang kami hormati, sehubungan ----

dengan mata acara di atas, Perseroan telah -------

menerima surat rekomendasi Nomor 002/KNR/VI/2019 -

tanggal tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas -

(17-6-2019) dari Komite Nominasi dan Remunerasi --

Perseroan, yang mengusulkan nominasi anggota -----

Direksi dan Komisaris Perseroan. -----------------

-- Sebagaimana diatur dalam ketentuan (i) Pasal 8 ---

12

dan Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 -

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau --

Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 17 ayat (9) ---

dan Pasal 20 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, -

Perseroan akan meminta persetujuan Rapat atas ----

perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ------

Komisaris Perseroan. -----------------------------

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat -----

membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -----

kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan ----

penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai ----------

berikut : ----------------------------------------------

- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan ---

mengangkat tangan, agar terlihat oleh petugas yang ---

akan membagikan formulir. ----------------------------

- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ------

yang dimiliki atau diwakili dan menulis --------------

pertanyaannya. ---------------------------------------

- Sesudah itu, petugas akan mengumpulkan kembali -------

formulir pertanyaan yang telah diisi untuk -----------

selanjutnya dijawab. ---------------------------------

-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ------

ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan -------

pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ------------

mengambil keputusan untuk mata acara Rapat ------------

sebagai berikut: ---------------------------------------

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dari -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -------

sebagai berikut: ------------------------------------

13

a. Penghadap tuan SUDARMANTO selaku Komisaris Utama -

(Independen) Perseroan. --------------------------

b. Tuan WINARKO SULISTYO, lahir di Surabaya, pada ---

tanggal sepuluh Desember seribu sembilan ratus ---

empat puluh enam (10-12-1946), swasta, bertempat -

tinggal di Jakarta, Jalan Suwiryo Nomor 43, ------

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan ---

Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------

3171061012450002, Warga Negara Indonesia, selaku -

Komisaris Perseroan. -----------------------------

c. Penghadap tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH selaku -----

Direktur Utama Perseroan. ------------------------

d. Tuan ROY TEGUH, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

delapan belas November seribu sembilan ratus -----

lima puluh satu (18-11-1951), swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta, Jalan Pluit Timur II Nomor ---

4, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, ----------

Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta --

Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -------

3172011811510001, Warga Negara Indonesia, selaku -

Direktur Perseroan. ------------------------------

e. Penghadap nyonya VILIA SULISTYO selaku Direktur --

Perseroan. ---------------------------------------

f. Tuan ARIF RAZIF, Sarjana Ekonomi, Master of ------

Business Administration, lahir di Semarang, pada -

tanggal dua puluh empat Januari seribu sembilan --

ratus enam puluh tujuh (24-1-1967), swasta, ------

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duri Mas -----

14

I/394, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, ------

Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, ------

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor 3173052401670003, Warga Negara Indonesia, --

selaku Direktur Perseroan. -----------------------

-Yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal --

penyelesaian rencana penjualan saham Perseroan oleh -

para pemegang saham Perseroan saat ini yang ---------

mewakili 55% (lima puluh lima persen) dari ----------

keseluruhan modal ditempatkan dan disetor Perseroan -

(“Tanggal Efektif”), serta memberikan pelunasan dan -

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de --

charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan -----

yang telah dilakukan mereka dalam Perseroan. --------

2. Menyetujui untuk mengangkat : -----------------------

a. Tuan TANAWONG AREERATCHAKUL, lahir di ------------

Chachoengsao, pada tanggal dua puluh empat -------

Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga -------

(24-6-1963), swasta, bertempat tinggal di --------

Thailand, pemegang Paspor Nomor AB2475651, -------

Warga Negara Thailand, sebagai Komisaris Utama ---

Perseroan. ---------------------------------------

b. Tuan WICHAN JITPUKDEE, lahir di Phitsanulok, -----

pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus ---

enam puluh enam (10-5-1966), swasta, bertempat ---

tinggal di Thailand, pemegang Paspor Nomor -------

AA4534410, Warga Negara Thailand, sebagai --------

Komisaris Perseroan. -----------------------------

c. Tuan SANGCHAI WIRIYAUMPAIWONG, lahir di Bangkok, -

15

pada tanggal tujuh Desember seribu sembilan ------

ratus enam puluh dua (7-12-1962), swasta, --------

bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor ---

Nomor AA9677786, Warga Negara Thailand, sebagai --

Komisaris Perseroan. -----------------------------

d. Tuan LIM CHONG THIAN, lahir di Sarawak, pada -----

tanggal tujuh September seribu sembilan ratus ----

lima puluh delapan (7-9-1958), swasta, bertempat -

tinggal di Malaysia, pemegang Paspor Nomor -------

K50220306, Warga Negara Malaysia, sebagai --------

Komisaris Independen Perseroan. ------------------

e. Tuan PEERAPOL MONGKOLSILP, lahir di --------------

Chachoengsao, pada tanggal tujuh November seribu -

sembilan ratus enam puluh dua (7-11-1962), -------

swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegang --

Paspor Nomor AB2424478, Warga Negara Thailand, ---

sebagai Direktur Utama Perseroan. ----------------

f. Tuan THALENGSAK RATCHBURI, lahir di Surin, pada --

tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus ---

tujuh puluh lima (15-3-1975), swasta, bertempat --

tinggal di Thailand, pemegang Paspor Nomor -------

AB3218216, Warga Negara Thailand, sebagai --------

Direktur Perseroan. ------------------------------

g. Tuan PONTHEP TUNTAVADCHAROM, lahir di Bangkok, ---

pada tanggal sembilan belas Maret seribu ---------

sembilan ratus tujuh puluh dua (19-3-1972), ------

swasta, bertempat tinggal di Thailand, pemegang --

Paspor Nomor AB2435440, Warga Negara Thailand, ---

sebagai Direktur Perseroan. ----------------------

16

-Yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. --------

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali : ---------------

a. Tuan WINARKO SULISTYO selaku Komisaris -----------

Perseroan. ---------------------------------------

b. Penghadap nyonya VILIA SULISTYO selaku Komisaris

Perseroan. ---------------------------------------

c. Penghadap tuan SUDARMANTO selaku Komisaris -------

Independen Perseroan. ----------------------------

d. Penghadap tuan YUSTINUS YUSUF KUSUMAH selaku -----

Direktur Perseroan. ------------------------------

e. Tuan ARIF RAZIF, Sarjana Ekonomi, Master of ------

Business Administration, selaku Direktur ---------

Perseroan. ---------------------------------------

-Yang berlaku efektif sejak Tanggal Efektif. --------

-Bahwa Perseroan telah menerima surat pernyataan ----

tertanggal sembilan belas Juni dua ribu sembilan ----

belas (19-6-2019) dari Penghadap tuan SUDARMANTO, ---

yang isinya antara lain menyatakan bahwa untuk ------

pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen ---

Perseroan pada periode berikutnya, Penghadap tuan ---

SUDARMANTO tetap independen. ------------------------

4. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota -------

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah -------

Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut : -----------

DEWAN KOMISARIS : ---------------------------

Komisaris Utama : Tuan TANAWONG ------------

AREERATCHAKUL tersebut. --

Komisaris : Tuan WICHAN JITPUKDEE ----

tersebut. ----------------

17

Komisaris : Tuan SANGCHAI ------------

WIRIYAUMPAIWONG tersebut.

Komisaris : Tuan WINARKO SULISTYO ----

tersebut. ----------------

Komisaris : Penghadap nyonya VILIA ---

SULISTYO. ----------------

Komisaris Independen : Tuan LIM CHONG THIAN -----

tersebut. ----------------

Komisaris Independen : Penghadap tuan SUDARMANTO .

Komisaris Independen : Penghadap tuan TONY ------

TJANDRA. -----------------

D I R E K S I : ---------------------------

Direktur Utama : Tuan PEERAPOL MONGKOLSILP

tersebut. ----------------

Direktur : Tuan THALENGSAK RATCHBURI

tersebut. ----------------

Direktur : Tuan PONTHEP -------------

TUNTAVADCHAROM tersebut. -

Direktur : Penghadap tuan YUSTINUS --

YUSUF KUSUMAH. -----------

Direktur : Tuan ARIF RAZIF, Sarjana -

Ekonomi, Master of -------

Business Administration --

tersebut. ----------------

-Jangka waktu jabatan Dewan Komisaris dan anggota ---

Direksi, kecuali Penghadap tuan TONY TJANDRA, -------

adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal -------

Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---------

Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku ---

18

2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang akan ------------

diselenggarakan pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh -

empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum ------

Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi -

dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sewaktu ------

waktu. Sementara masa jabatan Penghadap tuan TONY ---

TJANDRA sebagai Komisaris Independen Perseroan ------

masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat ---

Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun ----

2022 (dua ribu dua puluh dua). ----------------------

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi -

kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala ----

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan --------

Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke ------

dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta ----

memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut ----

pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua ---

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan ----------

Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan ----------

perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada -------

tindakan yang dikecualikan. -------------------------

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada ----------

pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau ----

akan mengeluarkan suara blanko/abstain, ----------------

dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara, namun ------

sehubungan tidak ada pemegang saham atau kuasanya ------

yang mengeluarkan suara tidak setuju dan suara ---------

blanko/abstain, maka Rapat secara musyawarah untuk -----

19

mufakat menyetujui dan menerima dengan baik atas -------

keputusan mata acara Rapat sebagaimana tersebut diatas.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --

maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.30 -----

(sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------

dipergunakan dimana perlu. -----------------------------

-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --

pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --

ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --

1. Nyonya ARINI FARADINNA, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, lahir di Depok, pada tanggal dua ------

puluh delapan Januari seribu sembilan ratus ---------

sembilan puluh satu (28-1-1991), bertempat ----------

tinggal di Kota Depok, Jalan Sentosa Raya nomor -----

8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 020, -------------

Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, -----------

Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda -----------

Penduduk Nomor 3276056801910004, Warga Negara -------

Indonesia, ------------------------------------------

2. Nona AYU DIAN PARAMITHA WIDYORETNO, lahir di --------

Bandung, pada tanggal satu September seribu --------

sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), ----

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Jati Indah -

II nomor 10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, -

Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi --

Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

20

3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----------

-Keduanya untuk sementara berada di Jakarta. -----------

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --

kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------

meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan

pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh

saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------

--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------

D:\ARINI\PT FAJAR SURYA WISESA TBK\RUPSLB FASW - PERUBAHAN DIRKOM.DOC

14 RUPSLB FASW - Perubahan Dirkom.pdfxx.pdf