bar rupst 69 29apr13
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
1/28
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
2/28
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TOTAL BANGUN PERSADA Tbk
Nomor : 69
-Pada hari ini, Senin, t anggal 29-04-2013 (dua pul uh sembilan April --
dua ri bu ti ga belas ). ------------------------------------------------------------
-Pukul 10.10 (sepuluh lewat sepuluh menit) Bagian Barat Waktu -------
Indon esia. ------------------------------------------------------------------------
-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi -----
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut kan pada bagian akhir akta-
ini. ---------------------------------------------------------------------------------
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas PT. TOTAL ----------
BANGUN PERSADA Tbk, b erkedudukan d i Jakarta Barat, jalan -------
Letjen Siswondo Parman nomor 106, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 03, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, yang anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari surat keputusannya -----
tertanggal 27-03 -1971 (dua puluh tuj uh Maret serib u sembilan ratus ---
tujuh puluh satu) nomor J.A. 5/38/18 dan t elah dimuat serta ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
satu) nomor 43 Ta mbahan nomor 244 dan yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan --
tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) no mor ----------
AHU-31671.AH.01.02.Tahun 2009 , serta yang perubahan an ggaran ----
dasarnya yang terakhi r telah memperoleh surat Penerimaan -------------
Z:\IR Dept\CORPORATE\TOTAL BANGUN PERSADA\Total Bangun Persada 6 (TBP6)\69-PT. TOTAL
PERSADA TBK.doci
1
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
3/28
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi k Indonesia pada tanggal -------
18-08-2010 (delapan belas Agustus dua ribu sepuluh) di bawah nomor
AHU-AH. 01.10 -21128 ; ---------------------------------------------------------
(selanjutnya disebut dengan singkat “Perseroan”). -----------------------
-Telah berada di Gedung Total lantai 8, Jalan Letjen Siswondo --------
Parman Nomor 106A, Jakart a 1440 ; ------------------------------------------
-Yaitu unt uk memenuhi permintaan tersebut guna membuat b erita ------
acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tah unan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ------
singkat “Rapat”) , yang diadakan pa da hari, tanggal, tempat dan jam --
seperti tersebut di atas. --------------------------------------------------------
-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena it u telah ---
berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi : ---- -- --- --- -- --- --- -- ---
1. -Nyonya LENNY RACHMAD SOLEMAN, Sarjana Hukum, lahir -
di Sukabumi, pada tanggal 05-09-1968 (l ima September seribu ------
sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal -----
di Jakarta, Sumur Batu II Blo k H/30, Jakarta Pusat, pemegang ------
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : --------
3171034509680007, berlaku hingga tanggal 05-09 -2017 (lima -------
September dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----------
-menurut keterangannya dala m hal ini bert indak berdasarkan --------
Surat Kuasa yang dib uat di bawah tan gan, bermeterai cukup, --------
tertanggal 26-04-2013 (dua puluh enam April dua ribu tiga belas) --
yang aslinya dilekatkan pada minut a akta ini, demikian selaku ------
kuasa dari nyonya LILIANA KOMAJAYA, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 29 -09-1964 (d ua puluh sembilan Sept ember seribu -----------
sembilan ratu s enam puluh empat), Dire ktur Utama PT. Total --------
2
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
4/28
Inti Persada yang ak an disebut, berte mpat tinggal di Jakarta, --------
Perumahan Mutiara Kedo ya Blok B2/5 , Jakarta Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk no mor 09.5206.690964.006 9, yang -----------
dikeluarkan oleh Kelurahan Kedoya Selatan, berlaku hingga --------
29-09-2014 (d ua puluh sembilan September d ua ribu e mpat ----------
belas), Warga Negara Indonesia; -- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertinda k -------
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. TOTAL INTI -----------
PERSADA, ber kedudukan di Jakarta Barat, jalan Letjen --------------
Siswondo Parman kaveli ng 106 , Kel urahan T omang, Kecamatan -----
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang an ggaran dasarnya telah ---
memperoleh pengesahan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi ---------
Manusia Republi k Ind onesia dengan Surat Keputusann ya -------------
tertanggal 26-10-2005 ( dua puluh enam Oktober dua ribu li ma) -----
nomor C-29649 HT.01.01.TH.2005 dan yang perubahan seluruh -----
anggaran dasarnya yang terakhir telah memperoleh perset ujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia ----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 21 -11-2008 (dua puluh satu -
Nopember dua r ibu delapan) nomor ---- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
AHU-88970.AH.01.02.Tahun 2008; ---------------------------------------
-Perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik -----------
1.926.650.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam jut a -----
enam ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ------------------
2. -Tuan PINARTO SUTANTO , lahir di Kudus, pada tanggal ----------
13-03-1949 (ti ga belas Maret seribu sembilan ratus empat p uluh ----
sembilan), swasta, bert empat tinggal di Jakarta, jalan Jembatan I II -
Carina II Blok C no mor 4, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk no mor 3172 011303490002, yang di keluarkan ol eh ---------
3
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
5/28
Kelurahan Penjaringan, berlaku seumur hi dup, Warga Negara --------
Indon esia; ---------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----------------------
a. dalam jabatannya selaku Ko misaris Perseroan; ----------------------
b. selaku pemilik 62.232.500 (enam puluh dua juta dua ratus t iga -- -
puluh dua r ibu l ima ratus) saham dalam Perseroan. - --- --- -- --- --- --
3. -Nyonya LILIANA KOMAJAYA terse but; ------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------
4. -Tuan WIBOWO , lahir di Jakarta, pada tanggal 26-10-1965 (dua ---
puluh enam Oktober seribu semb ilan ratus enam puluh lima ), ------ --
swasta, bertempat tinggal di J akarta, jalan Katalia II/1, Jakarta -----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------------------------
09.5206.261065.0219, yang di keluarkan oleh Kelurahan Kota -------
Bambu Utara, berlaku hingga 26-10-2013 (dua puluh enam Oktober
dua ribu tiga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------
5. -Tuan Doktorandus Haji MUSTOFA, Akuntan , lahir di Surabaya,
pada tanggal 06-02-1949 (enam Pebruari seribu semb ilan ratus -- -- --
empat puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan -
Kertanegara nomor 55, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 09.5307.0602 49.0157, yang di keluarkan oleh ------
Kelurahan Selong, berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku K omisar is Ind ependen Persero an. ---------------------------------
6. -Tuan Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO, lahir -
di Yogyakarta, pada t anggal 02-09-1943 (dua September seribu ----
4
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
6/28
sembilan ratus empat puluh ti ga), swasta, bertempat tinggal --------
di Jakarta, jalan Tosiga KI/G-15, Jakarta Barat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor 09.5205.020943.0101, yang dikeluarkan --
oleh Kelurahan Kebon Jeruk, berlaku seu mur hidup, Warga Negara
Indon esia; --------------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
selaku K omisar is Ind ependen Persero an. --------------------------------
7. -Nyonya JANTI KOMADJAJA , lahir di Jakarta, pada tanggal ------
08-11-1965 (delapan Nopember seribu sembi lan ratus enam puluh --
lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Mutiara -------
Kedoya E 1/2 B, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 09.5 206.481165.0136, yang di keluarkan oleh Kelurahan ------
Kedoya Selatan, berlaku hingga 08 -11-2014 (delapan Nopember ----
dua ri bu empat belas), Warga Negara Indonesia; -----------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------------------------------
8. -Tuan Insinyur CAROLUS YOHANES HANDOYO RUSLI , lahir -
di Pekalongan, pada t anggal 08-07-1958 (delapan Juli seribu --------
sembilan ratus lima puluh del apan), swasta, bertempat tinggal di ---
Bekasi, Kemang Soka Raya Blok A 1 nomor 28, Kot a Bekasi, -------
peme gang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275050807580018, yang -
dikeluarkan ol eh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ----
Kota Bekasi, berlaku hingga 08-07 -2014 (delapan Juli dua ribu -----
empat belas), Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-untu k sement ara b erada di J akarta . ---------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
9. -Tuan AKAM WIRANJAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---------
5
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
7/28
17-10-1950 (tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Pulau Matahari II -------
A-6/10, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk no mor -----
09.5001.171050.0016, yang di keluarkan ol eh Kelur ahan --------------
Kembangan Utara, berlaku hingga 17-10-2013 (tujuh belas Oktober
dua ribu tiga belas), Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
10. -Nyonya MOELJATI SOETRISNO , lahir di Pekalongan, pada ----
tanggal 28-10 -1961 (dua puluh delapan Oktober seri bu sembilan ----
ratus enam puluh satu), swasta, bert empat tinggal di Jakarta, j alan -
Alam Segar IV nomor 25, Jakarta Selatan, pe megang Kartu Tanda --
Penduduk no mor 3174 056810610006, yang di keluarkan ol eh ---------
Kelurahan Pondok Pinang, berlaku hingga 28-10-2016 (dua puluh --
delapan Oktober dua ribu enam belas), Warga Negara Ind onesia; ----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
11. -Tuan Insinyur DEDET SYAFINAL, lahir di Bandung, pada ------
tanggal 09-04-1958 (sembilan April seri bu sembilan ratus lima -----
puluh delapan), swasta , bertemp at t inggal di Bogor, Legenda --- --- --
Wisata Blok C 7/6, Kabupaten Bogor , pemegang Kartu Tanda -------
Penduduk nomor 3201020904580004, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupat en Bogor, -------
berlaku hingga 09-04-2015 (sembilan April dua r ibu l ima belas) , ---
Warga Negara Indon esia; ---------------------------------------------------
-untu k sement ara b erada di J akarta . ---------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
6
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
8/28
12. -Tuan LIO SUDARTO , lahir di Ketapang, pada tanggal ------------
19-08-1966 (sembil an belas Agustus seribu sembilan ratus enam ----
puluh enam) , swasta, bertemp at t inggal di Jakarta, jalan Bisma ------
Tengah II Blok C 10 nomor 14, J akarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kepend udukan: ----------------
3172021908660005, berlaku hin gga tanggal 19-08-2017 (se mbilan --
belas Agustus dua r ibu tujuh belas) , Warga Negara Indonesia; -- --- --
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
13. -Tuan SALEH, lahi r di Bagansiapiapi, pada tanggal 09-02-1 970 ---
(sembilan Pebruari seribu sembilan ratus tuj uh puluh), swasta, ------
bertemp at tinggal di Jakarta, Peruma han Citra Garden II Blok ---- --
H-6/2, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
3173060902700001, yang di keluarkan oleh Kelurahan Pegadungan, -
berlaku hingga 09-02-2016 (sembilan Pebruari dua r ibu enam -- --- --
belas), Warga Negara Indonesia; ---- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam j abatannya --
selaku Direktur Perseroan. -------------------------------------------------
15. -MASYARAKAT (selain pemegang saham tersebut pada buti r 1 ---
dan butir 2 di atas) yan g seluruhnya selaku pemegang/pemilik dari -
122.782.340 (serat us dua pul uh dua j uta tujuh ratus delapan p uluh --
dua ribu tiga rat us empat puluh) saham dalam Perseroan. -------------
-Masing-masing penghadap diper kenalkan kepada saya, Notaris oleh --
para penghadap lainnya. --- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara membacakan tata
tertib Rapat dan memberitahukan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan
ketentuan pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin --
oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
7
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
9/28
Komisaris, dan penghadap t uan Insinyur REYNO STEPHANUS --------
ADHIPUTRANTO tersebut selaku Komisaris Independen telah ---------
ditunjuk untuk memimpin Rapat dan selanjutnya penghadap tuan ------
Insinyur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO tersebut membuka -
Rapat sebagai ketua; ------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Ket ua Rapat memberitahukan terlebi h dahulu: -------------
-bahwa untuk mengadakan Rapat ini, guna memenuhi ketentuan -------
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan p erundang-undangan yang --
berlaku, ma ka dalam rangka penyelenggaraan Rapat ini , Direksi -- --- --
Perseroan telah melakukan antara lain : -------------------------------------
1. Pemberitahuan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga --------
Keuangan (Bapepam–LK) pada tanggal 21-03-2013 (dua puluh satu
Maret dua ribu tiga belas). -------------------------------------------------
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada------
para peme gang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis -- --
Indonesia, dan harian Investor Daily pada tanggal 28-03-2013 (dua
puluh delapan Maret dua r ibu t iga belas). -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para -----
peme gang saham Perseroan dalam surat kabar harian Bisnis -- --- --- --
Indonesia, dan harian In vestor Dail y pada t anggal 12-04-20 13 -------
(dua bel as Apri l dua ri bu tiga belas) . -------------------------------------
-bahwa dengan meruj uk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan ----
tertanggal 11-04 -2013 (sebelas Apri l dua r ibu ti ga belas), dan ----------
daftar hadir Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang disampaikan ---
oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo, dalam Rapat -
ini hadir dan terwakili sebanyak 2.111.664.840 (dua milyar seratus ---
sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat --
8
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
10/28
puluh) saham atau mewakili 61,93% (enam puluh satu koma sembilan -
puluh tiga persen) dari 3.410.000.000 (t iga milyar empat ratus -- -- --- --
sepuluh j uta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan ---------
dengan hak suara yang sah, dan karenanya kuoru m sebagaimana --------
disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga --
Keuangan nomor IX.J.1, An ggaran Dasar Perseroan dan------------------
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tuj uh) tentang ---------
Perseroan Terbatas telah terpenuhi, dengan demikian kuorum untuk ---
seluruh agenda Rapat t elah terpenuhi dan karenanya Rapat ini berhak -
mengambil keputusan-keput usan yang sah dan mengikat. ----------------
-penghadap tuan Insin yur REYNO STEPHANUS ADHIPUTRANTO ---
tersebut, meminta penghadap t uan Doktorandus Haji MUSTOFA, ------
Akuntan tersebut (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------
“MUSTOFA”), untuk melanjut kan memimpin Rapat untuk dan atas ---
nama penghadap tuan Insinyur REYNO STEPHANUS --------------------
ADHIPUTRANTO tersebut. ---------------------------------------------------
-Selanjutnya pen ghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan kata -
sambutan dari Presiden Ko misaris Perseroan yaitu tua n KOMAJAYA --
sebagai beri kut : -----------------------------------------------------------------
PT Total Bangun Persada Tbk (TOTAL) memasuki era baru, --------
di mana penerapan sejumlah kebijakan Direksi dilakukan dengan --
kesadaran bahwa dunia konstr uksi harus dih adapi dengan ------------
bijaksana. Direksi mampu memp ertahankan posisi TOTAL sebagai
kontraktor terbaik yang berkompetensi dengan tetap menerapkan ---
konsep diferensiasi. Berbeda untuk bersaing. Di samping itu, -------
diversifikasi Perseroan dalam bidang properti, konstruksi power ----
plant dan bangunan industri dinilai tepat untuk meraih pangsa ------
pasar yang masih tersedia di Indonesia. Dewan Komi saris me nilai -
9
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
11/28
strategi ini sebagai str ategi perusahaan untuk menuju masa depan --
yang lebi h baik. --------------------------------------------------------------
Melang kah ke depan ---------------------------------------------------------
Arahan kami pada Direksi adalah tetap fokus pada pembangunan ----
gedung dengan pert umbuhan laba bersi h rata-rata 15% (li ma belas --
persen) per tahun. Selain i tu, persaingan bisnis yang semakin ketat -
mengharuskan perusahaan untuk mengalokasikan modal dan sumber
daya pada aktivitas konstruksi guna meningkatkan nilai tambah, ---
kualitas, pengopt imalan kinerj a, serta pengelol aan risiko. St rategi --
ini mampu meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang -------
positif bagi para peme gang saham. -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
Prospek industri konstruksi masih sangat bagus walaupun tingkat ---
kompetisi juga akan semakin tin ggi. Namun kami percaya bahwa ---
peluang pertumbuhan masih tersedia. Oleh karena i tu, sumber daya
TOTAL harus dikelola secara efi sien, diarahkan pada pen ciptaan ---
inovasi-inovasi cerdas, pelatihan yang berkualitas dan up to date --
yang menghasilkan kinerja prima yang berkesinambungan sehingga
peluang pertumbuhan dapat diraih. -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
-Selanjutnya pen ghadap tuan MUSTOFA tersebut menyampaikan : -----
bahwa sesuai dengan panggilan Rapat, agenda Rapat adalah sebagai --
berikut : --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan t ugas -----------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan l aporan keuangan ---
konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga
puluh satu Desemb er dua ribu dua belas); ---- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---
2. Persetuj uan untuk rencana penggunaan laba bersih Perseroan tahun -
buku 2012 (dua ribu dua belas); - ---- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -
10
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
12/28
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik un tuk mengaudit b uku -----------
Perseroan tahun buku yang akan berakhir pa da tanggal 31-12-2013 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan pemberian ------
wewenang kepada Dir eksi Perseroan untuk menentukan ---------------
honor ariu mnya; ---------------------------------------------------------------
4. Penetapan gaji dan tunj angan lainnya bagi anggota Direksi dan -----
honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------------
- Sekarang memasuki pokok agenda: ----------------------------------------
1. Dimulailah pokok agenda Rapat yang pertama yaitu -----------------
Persetujuan atas Laporan T ahunan termasuk laporan tugas ------
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan -----------
keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2012 (tiga pul uh satu Desember dua ri bu dua belas); -------
-Mengawali agenda pertama ini penghadap Tuan MUSTOFA ---------
tersebut menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan ------------
Komisaris yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu dua belas) sebagai beri kut:--------------------------
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
TOTAL secara konsisten mempertahankan prinsip kehati-hatian dan
waspada sehingga mampu meningkatkan l aba bersih dengan sangat -
signifikan yakni sebesar 40,7% (empat puluh koma tujuh p ersen) ---
menjadi Rp.175.700.000.000, - (seratus tujuh pul uh lima milyar -----
tujuh ratus juta Rupiah) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). Direksi
dan seluruh jajarannya berhasil memajukan Perusahaan melalui -----
pengemb angan mutu dan kompetensi ma nusia TOTAL secara -- --- --
berkelanjutan dan optimal. Dewan Komi saris me nilai bahwa --- --- --
prestasi ini me rupakan hasil dari kema mpuan Direksi dalam --- --- --
mengelola perusahaan secara cermat dan inovatif di tengah ---------
11
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
13/28
persaingan ketat pasar konstruksi. -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
Dewan Komisaris memberikan mandat kepada Dire ksi untu k ---------
melanjutkan str ategi bi snis, mengeksplorasi inovasi, dan -------------
menerapkan praktek bisnis yang tepat sesuai dengan prinsip Good --
Corporate Governance (GCG). Bersama Direksi, Dewan Komisaris -
sepakat untuk menerapkan t ata kelola perusahaan yang baik secara -
konsisten. Implementasi GCG Perusahaan terlihat dari ---------------
komite-komite yang di bentuk berdasarkan fungsi dan tanggu ng ------
jawabnya, yaitu Komi te Audit , Komi te Nomi nasi dan Remunerasi, --
serta Komite Pengembangan Usaha. --------------------------------------
Ke depan, Kami mendoron g manajemen untuk l ebih mengasah -------
profesionalisme , etos kerja, dan pengemb angan komp etensi seluruh
karyawan sebagaimana tercermin dalam program berkelanjutan -----
membangun manusia TOTAL (m-TOTAL). Perusahaan senanti asa ---
menginvestasikan waktu dan energi yang lebi h besar untuk ----------
membentuk manusia TOTAL menjadi yang terbaik dan ----------------
mempersiapkan mereka menempati posisi-po sisi strategis yang ------
akan membawa TOTAL menjadi perusahaan kelas dunia. Di masa ---
mendatang prospek jasa konstruksi akan semakin kompetitif. Oleh--
karena itu, sumber daya manusia menjadi elemen penti ng yang ------
harus dikelola dan diarahkan pada penciptaan inovasi-inovasi -------
cerdas yang menghasilkan kinerja pri ma yang berkesinambungan ---
sehingga peluang pertumbuhan dapat diraih. ----------------------------
Dewan Komisaris menerima baik hasil audit lapor an keuangan yang
berakhir pada 31-12-2012 (t iga puluh satu Desemb er dua r ibu dua - -
belas) oleh akuntan publik independen dengan pendapat wajar -- --- --
tanpa pengecu alian . ----------------------------------------------------------
Akhir kata, atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan
12
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
14/28
rasa teri ma kasih kepada para pemegang saham, pemangku -----------
kepentingan, pelanggan serta mitra bisnis, atas kepercayaan dan ---
dukungan mereka sehingga tahun 2012 (dua ribu dua belas) ----------
menjadi tahun yang su kses. Penghargaan terti nggi kami sampaikan -
juga kepada Direksi, Manajeme n dan seluruh karyawan atas kerja --
keras dan dedikasinya dalam membawa TOTAL dari sat u -------------
keberhasilan kepada keberhasilan lainnya. S aya memastikan kepada
seluruh pemegang saham bahwa manajemen PT Tot al Bangun --------
Persada Tbk akan selalu memberikan upaya t erbaiknya untuk --------
meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.-------------------------
-Kemudian laporan pengurusan Perseroan akan disampaikan oleh ---
Direksi Perseroan. Untuk i tu Ketua Rapat mempersilahkan -----------
penghadap nyonya JANTI KOMADJAJA tersebut selaku Presiden ---
Direkt ur. -----------------------------------------------------------------------
Dan penghadap n yonya JANTI KOMADJAJA tersebut menjelaskan -
bahwa: -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- --
Para pemegang saham yang terhormat, -----------------------------------
Pada tahun 201 2 (dua ribu dua belas), kinerja TOTAL di tahun ini --
mampu mencapai pertumbuhan laba bersih sebesar 40,7% (empat ---
puluh koma tujuh persen) year on year . Kinerja Perusahaan jauh ---
lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Perusahaan
senantiasa melaksanakan langkah strategis yang dapat ---------------
meningkatkan kualitas kinerja Perusahaan setiap tahun, antara lain
dengan melakukan transformasi dan perluasan pada beberapa -------
sektor . -------------------------------------------------------------------------
Transformasi atas kinerja secara konsisten kami jaga untuk ----------
meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan dari perusahaan ini. --
Kami melakukan seleksi berbagai permintaan proyek gun a menjaga
13
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
15/28
kualitas kinerja sumber daya manusia yang kami miliki. Hal ini ----
juga berimp likasi pada ma najeme n keuangan dan finansial yang -- --
menjadi baik dan terkendali karena adanya perencanaan matang ----
yang telah ditetapkan sebelumnya, di awal proses. Di proyek, ------
efisiensi dilakukan di dalam pengawasan waste material bangunan -
dengan menunjuk langsung supervisor yang berpengalaman ---------
di lapangan dan menunjuk manager khusus dalam proses -------------
pengawasan kualitas agar produk yang dihasilkan dapat me menuhi -
standar mutu yang ditargetkan. --------------------------------------------
Di tahun 2012 (dua ri bu dua belas), kami telah mendirikan anak ----
usaha sektor jasa konstruksi yang bernama PT Total Persada --------
Indonesia (TPI), yang akan fokus pada proyek bangunan industri, --
seperti power plant dan pabrik-pabrik yang mengutamakan mutu. --
Disamping itu, perusahaan melakukan pengembangan berbagai -----
aspek untuk meningkatkan ki nerja, di antaranya sebagai berikut: ----
1. Aspek Penge mbangan Sumber Daya Manusi a, dengan terus--------
mengupayakan rekrutment, training dan restrukturisasi system --
untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab segala ---
kondisi dan tantangan zaman yang berorientasi pada aspek -------
kinerja terbaik serta kepuasan atas jasa konstruksi pada ----------
pelanggan. Dalam kaitan ini , kami telah me ngambil langkah baru
untuk memantapkan proses pelatihan dengan memulai Total -----
Construction Instit ute (TCI) di tahun 2012 (dua ribu dua belas). -
2. Aspek Pemasaran, T OTAL dikenal sebagai perusahaan yang ------
tidak hanya menawarkan jasa pembangunan saja, melainkan juga
sebagai One Stop Solution . TOTAL memberikan pelayanan lebih
berupa saran serta pemi kiran-pemi kiran yang berma nfaat bagi ---
pelanggan baru maupun berulang berdasarkan pengalama n dan --
14
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
16/28
rekam jejak yang telah kami jalani. Seleksi atas prospek proyek
kami jal ankan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. ------
3. Aspek Jaringan Kerjasama, hal ini dilakukan dengan menjalin ---
kerjasama secara baik, aktif dan berkelanjutan dengan beberapa -
lembaga terkait diantaranya kami bekerja sama dalam melakukan
pema ntapan jejak Good Corporate Governance , Training Center -
proses bisnis dan Joint Operation di proye k. -------------------------
Di masa depan, kami akan meningkatkan target pembangunan -------
gedung lebih banyak lagi, target tersebut diukur melalui -------------
pencapaian growth 15% (lima belas persen) sesuai dengan -----------
keputusan dari Dewan Komisaris. Dengan membuka lembar tahun --
baru, kami juga membutuhkan penamb ahan kuantitas dan kualitas --
sumber daya manusia disamping melakukan sejumlah inovasi dan --
transformasi dalam memantapkan standar internasional kami. --------
Terkait hal ini, kami telah menjalankan planning yang telah --------
direncanakan 2 (dua) tahun yang lalu dan terus terlihat hasilnya. ---
Scoring-scoring safety , mutu, serta lingkungan menunjukkan tren --
yang n aik da ri w aktu ke wakt u. --------------------------------------------
Sebagai penutup, ijinkan kami atas nama seluruh jajaran Direksi ---
menghaturkan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan Pemegang
Saham, Pelanggan dan Mitra Kerja, serta kepada seluruh karyawan
PT Total Bangun Persada Tbk atas dukungan, kepercayaan dan ------
kerja sama yang terjalin dengan baik sehingga perusahaan ini tetap
sustain dan berkembang maj u selama ini. Kami a kan terus -----------
mengupayakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ------
dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Target pe rusahaan di masa ------
depan. --------------------------------------------------------------------------
Demikian laporan pengurusan Perseroan dari Direksi Perseroan, ----
15
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
17/28
-Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. --------
-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untu k bertan ya. ---------------------------------------------------------------
-Oleh karena ti dak ada pe megang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan direksi pada agenda -- -- --
pertama dari Rapat tersebut, kemudian ketua Rapat mengusulkan ---
kepada Rapat agar Rapat menerima dengan b aik laporan tahunan ----
Perseroan termasuk laporan tu gas pengawasan Dewan Komisaris ----
dan pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang ------
berakhir pada tanggal 31-1 2-2012 (t iga puluh satu Desember dua ---
ribu dua belas) dan yang tel ah diaudit oleh Kantor A kuntan Publik -
(KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan sebagai auditor independen.-
Dan memberikan pembebasan tanggung j awab sepenuhnya (acquit --
et de char ge) kepada segenap an ggota Direksi dan anggota Dewan --
Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan ----------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -- --
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga puluh satu --- --- --
Desember dua ribu dua belas), sepanjang tin dakan-tindakan ---------
tersebut tercermin dal am Laporan Tahunan Perseroan. ----------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
pertama dari Rapat. -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan juga
tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda pertama dari Rapat tersebut, maka ----
Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: -----
16
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
18/28
-Menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan -
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan --------
laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir ----
pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ----
ribu dua belas) dan yang telah diaudit oleh Kantor ----------
Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugiarto Adi dan Rekan -----
sebagai auditor independen. ------------- ------------- ------------
Dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
(acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan --
anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas ---
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan ya ng telah -
dijalankan selama ta hun buku yang berakhir pada tanggal -
31-12-2012 (tiga puluh sat u Desember dua ribu dua bel as), -
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----
Laporan Tahunan Perse roan. ------------ ------------- ------------
2. Meningkat pada agenda Rapat kedua , yakni : --------------------------
Persetujuan untuk re ncana penggunaan la ba bersih Perse roan ---
tahun buku 2012 (dua ribu dua belas);--------------------------------
-Sebelumnya tuan MUSTOFA menjelaskan bahwa : --------------------
Seusai dengan perundangan dan yang diuraikan pada pr ospektus ----
yang diterbit kan saat melakukan penawaran umum saham, kami -----
mengusulkan unt uk mempergunakan laba bersih Perseroan yang -----
diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 -
(tiga pul uh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar ----------------
Rp.175.661.475.685 (seratus tuj uh puluh lima milyar enam ratus ---
enam puluh satu juta empat ratus tu juh puluh li ma ribu enam ratus -
delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------
a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan
17
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
19/28
sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Persero an ter batas. -------------------------------------------------------
b. Untuk me mbagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000,- --- --
(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% (lima puluh enam ---
koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --
Perseroan pada tahun bu ku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua ribu dua bel as). -------
Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --
akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---
(dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga Rupiah) per saham, ----
yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----
pasar mo dal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---- --- --
1. Pembayaran Dividen akan dilakukan p ada hari Rabu, tanggal --
05-06-2013 (lima Juni dua ri bu t iga belas); -----------------------
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga --- --
belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -- --- --- --
3. Cum Dividen di pasar reguler d an negosiasi adalah sampai ----
dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---
tiga belas), yang berarti bahwa ex dividen di pasar regular ----
dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --
puluh satu Mei dua r ibu t iga belas); -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sa mpai dengan hari ------
Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga -
belas) sedangkan ex dividen mu lai Juma t, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. ------
18
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
20/28
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------
-Kemudian ketua Rapat memberikan kesempatan kepada yang hadir
untu k bertan ya. ---------------------------------------------------------------
-Oleh karena ti dak ada pe megang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
kedua dari Rapat tersebut, maka Perseroan mengusulkan kepada ----
peme gang saham untuk : - -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -
-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang di peroleh -----
pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (t iga -- --- --
puluh satu Desemb er dua ribu dua belas) sebesar -- -- --- --- -- --- -- --- ---
Rp.175.661.475.685 (seratus tuj uh puluh lima milyar enam ratus ---
enam puluh satu juta empat ratus tu juh puluh li ma ribu enam ratus -
delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut: ----------------------------
a. Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) disisihkan
sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ketentuan dalam pasal
70 undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Persero an ter batas. -------------------------------------------------------
b. Untuk me mbagi dividen tunai sebesar Rp.100.000.000.000, - --- --
(seratus milyar Rupiah) atau sekitar 56,9% (lima puluh enam ---
koma sembilan persen) dari seluruh laba bersih yang diperoleh --
Perseroan pada tahun bu ku yang berakhir pada tanggal ------------
31-12-2012 (ti ga puluh satu Desember dua ribu dua b elas). -------
Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun Persada Tbk --
akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp. 29,33- ---
(dua puluh sembilan koma tiga puluh tiga Rupiah) per saham, ----
yang pembagiannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan -----
pasar mo dal dan perundang-undangan yang berlaku yaitu: ---- --- --
1. Pembayaran Dividen akan dilakukan p ada hari Rabu, tanggal --
19
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
21/28
05-06-2013 (lima Juni dua ri bu t iga belas); -----------------------
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
per tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga --- --
belas) jam 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. -- --- --- --
3. Cum Dividen di pasar reguler d an negosiasi adalah sampai ----
dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh Mei dua ribu ---
tiga belas), yang berarti bahwa ex dividen di pasar regular ----
dan negosiasi adalah mulai Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua --
puluh satu Mei dua r ibu t iga belas); -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- ---
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sa mpai dengan hari ------
Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga -
belas) sedangkan ex dividen mu lai Juma t, tanggal 24-05-2013
(dua puluh empat Mei dua ribu ti ga belas) di pasar tunai. ------
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ----------------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
kedua dari Rapat . ------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan juga
tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda kedua dari Rapat tersebut , maka Ketua
Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: -----
-menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang --------
diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal ----
31-12-2012 (tiga puluh sat u Desember dua ribu dua bel as) --
sebesar Rp.175.661.475.685 (seratus tujuh puluh lima ------
20
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
22/28
milyar enam ratus enam puluh s atu juta empat ratus tujuh -
puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) ---
sebagai berikut: ----------------------------------------------------
a. Sebesar Rp.10 .000.000.000,- (se puluh milyar Rupiah) -----
disisihkan sebagai “dana cadangan” untuk memenuhi ----
ketentuan dalam pasal 70 undang-undang nomor 40 - -----
tahun 2007 (dua r ibu tujuh) tent ang Perseroan te rbatas. -
b. Untuk membagi dividen tunai sebesar ------------- ---------
Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar Rupiah) atau ------
sekitar 56,9% ( lima puluh en am koma sembil an persen) --
dari seluruh laba bersih yang diperoleh Perseroan pada -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31- 12-2012 (tiga -
puluh satu Desember dua ribu dua belas). ------------------
Dengan demikian, setiap saham PT. Total Bangun --------
Persada Tbk akan memperol eh pembagian dividen tunai -
sebesar Rp. 29,33- (dua puluh sembil an koma tiga puluh -
tiga Rupiah) per saham, yang pembagiannya akan ---------
dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal dan -----
perundang-undangan yang be rlaku yaitu: ------------ -------
1. Pembayaran Dividen aka n dilakukan pada hari Rabu, -
tanggal 05-06-2013 (lima Juni dua ribu tiga belas); ----
2. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang -----
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 23-05-2013 ( dua puluh ---
tiga Mei dua ribu tiga belas) jam 16. 00 (enam bel as) ---
Waktu Indonesia Barat. -------------------------------------
3. Cum Dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah ----
sampai dengan Senin, tanggal 20-05-2013 (dua puluh --
21
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
23/28
Mei dua ribu tiga belas), yang berarti bahwa ex -------
dividen di pasar regular dan negosiasi adalah mulai ---
Selasa, tanggal 21-05-2013 (dua puluh satu Mei dua ----
ribu tiga belas); ----------------------------------------------
4. Pada pasar tunai, cum dividen adalah sampai dengan -
hari Kamis, tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei ---
dua ribu tiga belas) sedangkan ex dividen mulai -------
Jumat, tanggal 24-05-2013 (dua puluh empat Mei dua -
ribu tiga belas) di pasar tunai. ------------------------------
c. Sisa laba dibukukan sebagai laba ditahan. ------------------
3. Dimulailah pokok agenda Rapat yang ketiga yaitu -------------------
Penunjukkan kantor akuntan publik u ntuk mengaudit buku ------
Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal ----------
31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas) dan ---
pemberian w ewenang kepada Dir eksi Perse roan untuk ------------ -
menentukan honorariumnya; -------------------------------------------
Ketua Rapat menyarankan kepada Rapat unt uk meli mpahkan ---------
wewenang kepada Dir eksi Perseroan dengan memperhatikan ---------
pertimb angan Komi te Audit me ngenai pengangkatan akuntan publik
yang akan melakukan pemeriksaan audi t atas laporan keuangan -----
Perseroan untuk t ahun buku yang akan berakhi r pada tanggal --------
31-12-2013 (ti ga puluh satu Desember dua ribu t iga belas) nanti ----
dan untuk penentuan besarnya honorarium serta syarat-syarat dan --
ketentuan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan -----------
Perser oan. ---------------------------------------------------------------------
Ketua Rapat mempersilahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan. --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --
-Oleh karena ti dak ada pe megang saham yang mengajukan -----------
22
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
24/28
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
ketiga dari Rapat tersebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar -----
Rapat menyetujui untuk meli mpahkan wewenang kepada Direksi ----
Perseroan dengan memperhatikan perti mbangan Komite Audit -------
mengenai pengangkatan akuntan p ublik yang akan melakukan -------
peme riksaan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun -- --
buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu -
Desember dua ribu tiga belas) nanti d an untuk penentuan besar -----
honorarium serta syarat-syarat dan ketentuan sehubungan dengan ---
audit atas laporan keuangan Perseroan. ----------------------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
keti ga dari Rapat. ------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan juga
tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda ketiga dari Rap at tersebut, maka Ketua
Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ------------------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: -----
- menyetujui pelimpa han wewenang kepada Direksi ----------
Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan Komite ----
Audit mengenai pengangkatan ak untan publik yang akan ---
melakukan pemeriksaan audit atas laporan keuangan--------
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada ------
tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu -----
dua belas) nanti dan untuk penentuan besar honorar ium ----
serta syarat-sy arat dan ketentuan sehubu ngan dengan -------
audit atas laporan ke uangan Perseroan. ------------- -----------
23
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
25/28
4. Dimulailah pokok agenda Rapat yang keempat y aitu : ---------------
Penetapan gaji dan tunjangan l ainnya bagi anggota Direksi dan -
honorarium bagi anggota Dewan Komisari s Perseroan. ------------
Ketua Rapat mengusu lkan untu k: ------------------------------------------
1. Kepada Dewan Ko misaris diberi kan wewenang untuk --------------
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan l ainnya bagi anggota ----
Direksi unt uk tahu n buk u 2013 (dua ri bu ti ga belas); ---------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk -----------
menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris untuk ------
tahun bu ku 2013 (d ua ribu t iga bel as); --------------------------------
3. Memberikan wewenang kepada Presiden Ko misaris untuk ---------
menetapkan besarnya honorariu m Dewan Komisaris untuk tahun -
buku 2013 (dua r ibu t iga belas);-- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- -
4. Kesemuanya dengan mempertimbangkan pendapat dan -------------
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.---------------------
Ketua Rapat mempersilahkan bagi ada yang ingin mengajukan -------
Pertanyaan.--------------------------------------------------------------------
-Oleh karena ti dak ada pe megang saham yang mengajukan -----------
pertanyaan sehubungan dengan penjelasan ketua Rapat pada agenda
keempat dari Rapat ter sebut, maka ketua Rapat mengusulkan agar --
Rapat menyetujui usulan dari ketua Rapat tersebut. --------------------
-Kemudian ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham --
Perseroan yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan -------
suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam agenda -
keempat dari Rapat. ---------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang tidak setuj u dan juga
tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko atas usul
yang diajukan dalam agenda keempat dari Rapat tersebut, maka ----
24
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
26/28
Ketua Rapat menyimpulkan sebagai berikut: ----------------------------
“Rapat dengan suara bulat memutuska n sebagai berikut: ------
-menyetujui penentu an gaji dan tu njangan lainnya bagi -----
anggota Direksi dan honorarium bagi anggot a Dewan --------
Komisaris Perseroan sebagai berikut: --------------------------
1. Kepada Dew an Komisaris diberikan wew enang untuk -----
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi ---
anggota Direksi untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga ---
belas); -------------------------------------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisar is untuk --
menetapkan besarnya honorarium Presiden Komisaris ---
untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); --------------
3. Memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris -------
untuk menetapkan besarnya honorarium Dewan ----------
Komisaris untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas); -
4. Kesemuanya dengan memperti mbangkan pendapat dan ---
rekomendasi Komite Nominasi dan Remuner asi. -----------
-Karena tidak ada persoal an yang dibicarakan l agi, maka ketua Rapat -
segera menutup Rapat i ni pada pukul 10.40 (sepuluh l ewat empat ------
puluh me nit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- -
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----
identitas para pen ghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ------
terse but. --------------------------------------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang tersebut di at as, maka dibuatlah oleh saya,-
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana ---- --
perlu. ---- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --
-Dari se gala sesu atu ya ng ters ebut di atas, ----------------------------------
25
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
27/28
dibua tlah: -------------------------------------------------------------------------
------------------------------- A K T A I N I -------------------------------
-Dibuat sebagai minit, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada
hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadir i oleh: --
1. -nona IMANIAH, lahir di Medan, pada t anggal 22-01-1987 (dua ----
puluh dua Januari seribu semb ilan ratus delapan puluh tujuh), -- --- --
pegawai kantor Notaris, bertemp at tinggal di Jakarta, jalan -- --- --- --
Petamburan II, Rukun Tetangga 009 , Rukun Warga 003, Kelurahan -
Petamburan, K ecamatan Tanah Abang, J akarta Pusat, pe megang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Indu k Kependudukan: ---------
3171076201870003, berlaku hingga tanggal 22-01-2017 (dua puluh
dua Januari dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; ----------
dan -----------------------------------------------------------------------------
2. -nona DINA NADZIFAH, lahir di Pemalang, pada tanggal -----------
01-06-1988 (satu J uni seribu se mbilan ratus delapan pul uh ----------
delapan), pegawai kantor Notaris, bertempat t inggal di Pe malang, -
Desa Kendalrejo, Rukun Tetangga 005, Ru kun Warga 001 , ----------
Petarukan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------------------
3327104106880021, yang d ikeluarkan oleh Kantor Dinas ------------
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, berlaku ----
hingga tanggal 01-06-2016 (satu Juni dua ribu enam belas), Warga
Negara Indonesia; --- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- --- -- --- -- -
-untuk sementara berada di Jakarta;---------------------------------------
-sebaga i saksi -saksi. ------------------------------------------------------------
-Segera setelah akta i ni dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----------
saksi-saksi, maka akta i ni ditandatangani oleh saksi-saksi d an saya, ---
Notaris, sedangkan para penghadap tidak me nandatangani mi nuta akta
ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini ------
26
-
8/17/2019 Bar Rupst 69 29apr13
28/28