assemblée générale des pep 71 11 juin 2014 · • dans les établissements scolaires ... act...

09/07/2014

1

1

Assemble Gnrale

des PEP 71

11 juin 2014

2

La vie associative

Janine LASSARAT,Secrtaire gnrale

09/07/2014

2

La vie associative

6 conseils dadministration,

11 runions de bureau,

1 assemble gnrale le 12 juin 2013

Journe des salaris, le 30 aot 2013

6 runions du COPIL du CPOM 2014-2018

Adhsions et Subventions

Nombre dadhrents en 2013

1438 lves de Sane et Loire aucun provenant dautresdpartements (perte de 70 adhsions jeunes)155 cotisations adultes. ( - 47 adhrents)

Nombre de communes en 2013

108 subventions pour un montant total de 9099.33

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3

Caisse de solidarit

Aide la restauration scolaire (7 767 )

Aide pour dpart en vacances sjours PEP (1 214 )

Aide financire pour le dcs dun partent (360 )

Aides exceptionnelles (351 )

6

Education et Loisirs

Nathalie POINGTResponsable Domaine Education et Loisirs

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4

Education

Activit de production classes PEP71 :Chardonnay, Cluny et Combloux

Pour lanne 2013

49 classes 39 classes en 2012

1018 lves concerns 839 lves en 2012

3919 journes 2814 journes en 2012

Dure moyenne des sjours : 3 5 jours

Centre Chteau de Montlaville Chardonnay

2 classes environnement (4 en 2012)

10 classes environnement cirque (13 en 2012)

2 classes environnement thtre (4 en 2012)

Soit 14 classes ERE (21 en 2012)

12 classes cirque (idem en 2012)

1 classe thtre (2 en 2012)

5 classes arts visuels (2 contes lecture en 2012)

32 classes, 675 lves, 2322 journes

En 2012 37 classes, 794 lves, 2589 journes

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2009

2010

2011

2012

2013

nombre d'enfants

nombre de journes

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5

Lyce Horace Bndict Saussure COMBLOUX

Auberge de jeunesse Cluny Sjour

CLUNY Nouveaut 2013 agrment ERE

13 classes (en 2012 2 classes uniquement)7 environnement ERE + 6 classes patrimoine253 lves concerns (45 lves en 2012) 1147 journes (225 journes en 2012)

4 classes ski alpin90 lves concerns450 journesPas de classe de neige pour la saison 2012

Activit classes de dcouvertes sur le dpartement 71 Donnes IA 71 (lves mater/primaire)

Le Croux ST LEGER / BEUVRAY 29 classes Centre St Exupry AUTUN 5 classes

Chteau de Montlaville CHARDONNAY 27 classes Chteau d'Aisne AZE 3 classes

Centre Eden CUISERY 23 classes La Peurtantaine 3 classes

CPIE COLLONGE LA MADELEINE 21classes Ecomuse PIERRE DE BRESSE 2 classes

Les Grelodots ANOST 16 classes Le Moulindu Roy BOURBON LANCY 1 classe

CLUNY Sjour (dont 2 classes PEP71) 13 classes MAZILLE 1 classe

La Maison du BEUVRAY 13 classes Gite de Dront ANOST 1 classe

Poney Club LAIZE 10 classes La Grange Rouge 1 classe

MATOUR 8 classes Cl des champs TOULON / ARROUX 1 classe

CENTRES 71 AGREES Education Nationale

NOMBRE DE

CLASSES

CENTRES 71 AGREES Education Nationale

NOMBRE DE

CLASSES

Le Croux ST LEGER / BEUVRAY 39 Poney Club LAIZE 6

CPIE COLLONGE LA MADELEINE 24 MATOUR 6

Centre Eden CUISERY 23 La Peurtantaine 5

Chteau de Montlaville CHARDONNAY 20 Ecomuse PIERRE DE BRESSE 4

CLUNY Sjour (dont 6 classes PEP71) 15 Le Moulindu Roy BOURBON LANCY 3

La Maison du BEUVRAY 14 Centre St Exupry AUTUN 2

Les Grelodots ANOST 14

2013

2012

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6

Education

Activit de placement classes PEP71 :Centres PEP (offre nationale)

Pour lanne 2013

8 classes (soit 11 classes en 2012)

165 lves concerns (soit 186 lves en 2012)

757 journes (soit 857 journes en 2012)

Dure moyenne des sjours : 5 jours

Vacances et Loisirs Activit de production

Aucun sjour organis par les PEP71En 2013

Activit de placement en 20133 enfants priode Hiver soit 21 journes

En 2013 plus de service vacances pour les vacances dt (gestion PEP21)

Dispositif Premier Dpart 28 enfants (Centre Les Jacobeys) 36 en 2012 15 enfants (Centre de Agde) nouveau sjour 421 journes (en 2012 252 journes)

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7

Vie Locale

Les interventions pdagogiques Dans les tablissements scolaires Dans les tablissements spcialiss Sur le site de Chardonnay Sur le site de Cluny

5 projets soit 56 interventions en 20137 projets soit 43 interventions en 2012

Thmatiques proposes : Ateliers artistique Ateliers environnement Ateliers thtre Ateliers cirque

Vie LocaleLa formation au service :

Des collectivits territoriales (restaurant scolaire, temps mridien, accueil priscolaire) Des tablissements spcialiss

Pas de modules de formation en 2013

Dans le cadre de la mise en place de la rforme sur les rythmes scolaires

5 runions avec des communes sans suite9 runions avec CG, CAF, DDCS, IEN

Les projets danimation :

Dans les tablissements scolaires : artistique thtre , nature environnement Dans les tablissements spcialiss : Projet thtre en IME, en ULIS, en FAM

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8

Activit classe dcouverte sur le site de Chardonnay

14 coles, 1 collge, 1 lyce,

33 classes, 653 lves soit 2218 journes

13 classes ERE

Fin programme des activits lt 2014 en raison de la vente du chteau de Montlaville.

Perspective des actions DEL pour 2014

Activit classe dcouverte sur le site de Cluny

6 coles, 1 tablissement,

12 classes, 288 lves soit 1228 journes

1 classe ERE

Grosse interrogation quant la poursuite de lactivit ?

16

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9

Activit du SAPAD

97 sollicitations

65 dossiers administrativement ouverts

Projets mis en uvre;

62

Projets non aboutis; 3

Caractristiques de la population

2339 filles

garons

1er degr; 16

2nd degr; 46

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Niveau scolairePyramide des ges

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans

1

3

2

1

5

2

7

4

8 8

7

9

4

1

76 % dlves gs entre 12 et 18 ans

Motifs

Maladie; 36

Accident; 9

Autre; 17

Dont 14 cancersDont 5 phobies scolaires

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Les interventions

0

5

10

15

20

25

30

< 6 semaines de 6 semaines 3 mois

> 3 mois

28

20

14

Dure des interventions

23

13

15

26

55

36 Franais

Hist/Go

Langues vivantes

Math

Sciences

Technologie

Polyvalent

22

Le Domaine Social et Mdico-social

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12

Le DSMS, Domaine Social et Mdicosocial

au 31 dcembre 2013

ESMS pour

enfants et

adolescents

ARSDouble tarification

ARS-Dpartement

Dpartement

de Sane et Loire

Enfance et famillesDDCS

IME Orbize CAMSP Est MECS Foyer BESSEIGESESSAD CAMSP OuestCROPCMPP

ESMS pour adultes

ARSDouble tarification

ARS-Dpartement

Dpartement

de Sane et Loire

Personnes ges/handicapes

DDCS

ACT SAMSAH Foyer de Vie Les Avouards CHRS lEclusePLE Insertion FAM Les Avouards SAVS MconESAT Transition SAVS ParayESAT Atelier des PEP SAVS St-Rmy

AJ MconAJ ParayAJ St-Rmy

CAMSP

CAMSP

GEM

FAM - Foyer de Vie

SAVS - Acc. de Jour

MECS Domaine Education et Loisirs -

SAVS - Acc. de Jour - Rsidence ACC & SERV

CAMSP - GEM

SESSAD

GEM

CAMSP

Ensemble des services grs par les PEP 71

Sauf Grand Chalon

Lgende

Noir : Activit mdicosociale

sous contrle de tiers financeur

Bleu : Gestion propre subventionne

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Principaux faits marquants de lanne 2013

Ouverture dun Accueil dExtrme Urgence

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14


Dmnagements

CAMSP Ouest Le Creusot

GEM Cluny


Projets immobiliers

ESAT Transition

Parking Foyer BESSEIGE

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15


Problmatiques de direction

IME Orbize

Foyer BESSEIGE


Le CPOM nouveau est arriv

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16

Analyse des postes de dpenses

75%

9%4%5%5%1%

1%

Dpenses de personnel directes et ind.

Dpenses immobiliires et mobilires

Dpenses de structure

Dpenses lies l'activit

Prestations spcifiques ESAT

Prestations spcifiques DEL

Provisions pour risques et charges

32

Les Ressources HumainesLan NGUYEN

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17

Un monde trs fminin

2013 Hommes Femmes Total

Nombre 50 275 325

Soit en % 15% 85%

ETP 45,12 222,83 267.95

Soit en % 17% 83%

Contrats dure indtermine :

325 salaris pour 268 ETP

Contrats dure indtermine - CDI :

31 nouveaux salaris pour 23 sortants

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Rdaction de contrats et avenants :

2013 A lanneMoyenne mensuelle

Paies Sige Technique 4255 354,58

Paies pour le DEL 91 7,58

Paies pour les TH 1337 111,42

TOTAL 5683 473,58

2013 A lanneMoyenne mensuelle

Rdaction de contrats CDI 31 2,42

Rdaction davenants CDI 89 7,42

Total pour les CDI 120 9.83

Rdaction de contrats et

avenants CDD120 10,00

TOTAL 240 19,83

11.6% paies CDD

88.4 % paies CDI

La reprsentativit ppienne

Comit d'entreprise

Dlgus du personnel

Dlgus syndicaux

Actuellement

9 membres CE 12 DP 2 DS

5 titulaires et 4

supplants

8 titulaires et 4

supplants

Heures de

dlgation

10 heures /

personnes

15 heures pour les

titulaires

15 heures /

personnes

Crdit annuel

(heures)1080 1440 360

Nb d'heures

utilises en 2012

642 203 126

soit 60 % soit 14% soit 35%

Nb d'heures

utilises en 2013

550 265 110

soit 51% soit 18% soit 30%

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Former pour progresser

Annes 2011 2012 2013Budget Formation

Adhrent (BFA)75 179 90 614 87 072

Fonds spcifiques

UNIFAF103 906 90 151 111 937

Fonds propres 13 284 25 033 4 410

Total ralis 192 369 205 798 203 419

Nb de formations ralises

74 80 70

dont formation individuelle 57 63 57

dont formation collective 17 17 15

Nb de formations

annules16 10 10

38

La qualitMlanie PETEUIL

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20

PEPs Qualit

3 valuations internes

15 Plans dAmlioration de la Qualit

6 valuations externes

40

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21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013

60

8287 90

17

117 5

6

3 2 117

4 4 4

A laborer

En cours

Se rapproche

Conforme

Suivi dun plan damlioration de la qualit

42

Informatique

Changement de fournisseur :conomie de 750 euros / poste

informatique

Dveloppement de linfrastructureRfrent informatique

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22

43

Rapport Financier

2013

Patrick RICHARDTrsorier gnral

Les PEP 71 en 2013

Dpenses consolides 19 090 K

Recettes consolides 19 198 K

Rsultats comptables 108 K

Reprises de rsultats (1) 0 K

Variations (2) 201 K

Rsultat affecter 309 K

(1) Somme des rsultats excdentaires ou dficitaires incorporer.(2) Variations rsultant du traitement au niveau des bilans :- des amortissements comptables excdentaires diffrs.- des variations de dpenses de congs payer.

Flux financier 38 288 K

Montant des provisions au 31/12/2012 2 366 K Mouvements de l'exercice - 982 K Etat des provisions au 31/12/2013 1 384 K

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23

Evolution sur 5 ans du CPOM En K

2009

525

12 534 13 059

2010

226

15 168 15 394

2011

256

15 582 15 838

2012

141

18 400 18 541

34 budgets

25 budgets23 budgets16 budgets

CHARGES CONSOLIDES PRODUITS CONSOLIDS RESULTATS ADMINISTRATIFS

2013

309

19 198 19 399

34 budgets

Origine des recettes 2013 : 19 399K

CPOM -Tiers tarificateurs / 83 %

SIEGE Gestion propre / 2 %

ESAT (s) Commerciaux / 11 %

Hors CPOM subventionns / 4 %

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24

309 k

5 k

7 k

0 k

17 k

Rsultat consolid ...............2013

Sige

Activits propres

Assurance

maladieEtat

Conseils

Gnraux

Sige Multi

financeurs

Autres activits

propres

194 k

86 k

Affectation proposeRsultats sous contrle tiers financeurs

136 k

- 28 k

Rsultats Associatifs

163 k

38 k

Rsultats - Affectation

Rsultat administratif

global affecter :

309 k

DontSous tiers financeurs 108 k

Associatif 201 k

Report nouveau

Reprise sur Report nouveau

Dot. au Fds Roulement dInvestissements

Dot. au Fds Roulement dInvestissements

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25

-

100,000

200,000

300,000

Education & LoisirsVie Associative & Caisse de

SolidaritSAPAD

288,071

50,961

8,291

83,430

9,099 18,700

270,287

65,840

13,567

45,360 50,784

5,434

Produits

Subventions

Charges directes

Charges structurelles

Recettes totales

458 554

Dpenses totales

451 268

Rsultat total

7 280

Compte dexploitation du SIEGE Gestion propre Domaine Education & Loisirs

Caisse de Solidarit

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aides

accordes

Cotisations

adhrents

7884 84

124

60

70

80

90

100

110

120

130

2010 2011 2012 2013

Nbre enfants concerns

Nbre

enfants

concerns

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Adhrer aux PEP 71

Pour mmoire, tarifs adhsions 2013 : Nbre dadhrents

enfants : 2 adultes : 10 minimum

Possibilit de prlvement automatique pour aider durablement

les enfants et adolescents en difficult : mensuel ( 3 minimum), trimestriel ( 9 minimum), annuel (36 minimum).

Montant des adhsions et cotisations 2014Proposition :

Enfants : montant inchang

Adultes : montants inchangs

Adhrer aux PEP 71Adhrer aux PEP 71

2010 2011 2012 2013

2 227 1 807 1 508 1 415

240 133 202 155

Rapport financier consolid

2013

Jean-Pierre COUREAU,Commissaire aux comptes.

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Bilan consolid 2013Bilan consolid 2013

ACTIFEXERCICE 2013 EXERCICE

2012 Net

ECART 2013/2012

Brut Amts et Prov. Net Euros %

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 2 471 2 471 - - -

Immobilisations corporelles 19 584 502 9 042 234 10 542 268 10 582 621 - 40 353 0%

Immobilisations financires 32 732 32 732 31 684 1 048 3%

TOTAL I 19 619 705 9 044 705 10 575 000 10 614 305 - 39 305 0%

Comptes de liaison -

TOTAL II - - - - -

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours 15 097 15 097 14 846 251 2%

Avances et acptes verss sur cdes 5 003 5 003 13 768 - 8 765 -64%

Crances 1 079 803 4 420 1 075 383 891 638 183 745 21%

Valeurs mobilires de placement - 79 361 - 79 361 -100%

Disponibilits 6 588 018 6 588 018 6 499 945 88 073 1%

Charges constates d'avance 53 020 53 020 40 585 12 435 31%

TOTAL III 7 740 941 4 420 7 736 521 7 540 143 196 378 3%

TOTAL GENERAL 27 360 646 9 049 125 18 311 521 18 154 448 157 073 1%

Bilan consolid 2013Bilan consolid 2013

PASSIFEXERCICE 2013

EXERCICE 2012

ECART 2013/2012

Euros %FONDS PROPRES

Fonds associat. ss droit de reprise 2 206 047 2 206 047 - 0%Fonds associat. avec droit de reprise 277 467 257 467 20 000 8%Rserves 2 557 954 2 081 377 476 577 23%Report nouveau - 660 143 87 927 - 748 070 -851%Rsultat de l'exercice 107 831 73 382 34 449 47%Subv. d'investissement (renouv.) 2 942 848 3 180 903 - 238 055 -7%Provisions rglementes 851 675 818 987 32 688 4%

TOTAL I 8 283 679 8 706 090 - 422 411 -5%Comptes de liaison -

TOTAL II - - -Provisions pour risques 184 937 578 623 - 393 686 -68%Provisions pour charges 1 198 991 1 786 949 - 587 958 -33%Fonds ddis 1 645 992 96 126 1 549 866 1612%

TOTAL III 3 029 920 2 461 698 568 222 23%DETTES

Emprunts et dettes auprs des tab. de crdit 3 982 471 4 159 432 - 176 961 -4%Emprunts et dettes financires divers 518 142 579 715 - 61 573 -11%Avances et acomptes reus sur cdes en cours 3 884 20 751 - 16 867 -81%Redevables crditeurs - - -Dettes fournisseurs et comptes rattachs 348 468 391 986 - 43 518 -11%Dettes sociales et fiscales 1 883 037 1 446 592 436 445 30%Dettes sur immobilisations et cptes rattachs 43 567 94 002 - 50 435 -54%Autres dettes 101 373 88 318 13 055 15%Produits constats d'avance 116 980 205 864 - 88 884 -43%

TOTAL IV 6 997 922 6 986 660 11 262 0%

TOTAL GENERAL 18 311 521 18 154 448 157 073 1%

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Compte de rsultat consolid 2013Compte de rsultat consolid 2013

CHARGESEXERCICE

2013

EXERCICE

2012

ECART 2013/2012

Euros %

CHARGES D'EXPLOITATION 18 262 806 17 714 211 548 595 3%

CHARGES FINANCIERES 132 524 144 508 - 11 984 -8%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 694 725 541 699 153 026 28%

TOTAL DES CHARGES 19 090 055 18 400 418 689 637 4%

Rsultat crditeur (Excdent) 107 831 73 382 34 449 47%

TOTAL GENERAL 19 197 886 18 473 800 724 086 4%

PRODUITSEXERCICE

2013

EXERCICE

2012

ECART 2013/2012

Euros %

PRODUITS D'EXPLOITATION 18 552 587 17 744 652 807 935 5%

PRODUITS FINANCIERS 238 346 197 586 40 760 21%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 406 953 531 562 - 124 609 -23%

TOTAL DES PRODUITS 19 197 886 18 473 800 724 086 4%

Rsultat dbiteur (Perte) -

TOTAL GENERAL 19 197 886 18 473 800 724 086 4%

56

Propositions dorientation

2014

Jean-Michel CHARLES,Prsident des PEP 71.

09/07/2014

29

3 orientations

Nos valeurs dans la

socit en crise

58

1re orientationEVOLUER DU DOMAINE EDUCATION

LOISIRS AUX POLITIQUES EDUCATIVES DE PROXIMIT

Quel devenir pour nos activits du DEL ?

Investir de nouveaux territoires, dvelopper de nouvelles rponses

Notre Service dAide Pdagogique A Domicile

09/07/2014

30

59



Notre Caisse de Solidarit

Il nous faut dvelopper des activits existantes, mais aussi mettre en place

des activits nouvelles

60



GERE

Mdiation Familiale

Inter mdiation locative

Des projets nouveaux

09/07/2014

31

61

2me orientation INSCRIRE LE DOMAINE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL DANS LE CPOM

INTER REGIONAL

Le renforcement de nos outils de gouvernance

Le renforcement de notre potentiel

Le CPOM interrgional est un choix davenir la fois complexe et incontournable pour nos

associations dpartementales

62

3me orientation DES ADHESIONS NOUVELLES INDISPENSABLES POUR UN CONSEIL DADMINISTRATION

PLUS ENGAG

09/07/2014

32

63

Dbats, votes des rapports

Fixation des cotisations 2014

64

Renouvellement du conseil dadministration

09/07/2014

33

65

Nous enregistrons les dmissions de deux administrateurs

1 Nouvelle candidature

M. Marcel MASCIO

La 1re, au terme de son mandat et ne souhaitant pas le renouvellement : Mme Marie FLESCH

La 2nde, dont le mandat arrivait expiration en 2015 :M. Jean Marc FRIZOT

66

Action de lESAT Transition en faveur de la Caisse de Solidarit

Mlanie POUSSEROL

09/07/2014

34

Merci de votre attention

Remerciements lensemble des participants et invits

Rendez Vous le 10 juin 2015 !

assemblée générale des pep 71 11 juin 2014 · • dans les établissements scolaires ... act...

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