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Assemblea dei SociPRESENTAZIONE BILANCIO 2015
Tenimenti di Fontanafredda - Serralunga d’Alba
19 Luglio 2016
Ing. PierPaolo Carini
Amministratore Delegato
2
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AGENDA
LE REALIZZAZIONIDATI DEL BILANCIO
2015
CHI SIAMO
3
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CHI SIAMO
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LE NOSTRE LINEE GUIDA
CHI SIAMO
5
PREMIATI DA UN PROGETTO SEMPLICE
COMPETENZA INDUSTRIALE
PASSIONE PER IL TERRITORIO
L’AZIENDA DI SERVIZI È MOTORE DI SVILUPPO
PER IL TERRITORIO STESSO
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TESTA E CUORE
CHI SIAMO
6
FULCRO DELLA PERSONA UMANA
FULCRO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
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PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO
CHI SIAMO
7
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PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO
8
70 REALTÀ INDUSTRIALI, BANCARIE E SOGGETTI PRIVATI
ATTIVI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
CHI SIAMO
TRA I PARTNER:
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PARTERRE SOCI PRIVATI
CHI SIAMO
9
GIÀ ESPRESSIONE
OTTIMA RIUSCITA
AUMENTO DI CAPITALE IN CORSO
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PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO
CHI SIAMO
10
• Acqui Terme
• Alba
• Albaretto della Torre
• Antignano
• Arguello
• Baldissero
• Barbaresco
• Barolo
• Belvedere Langhe
• Benevello
• Bergolo
• Berzano
• Bonvicino
• Borgomale
• Bosia
• Bossolasco
• Bra
• Buttigliera
• Cairo Montenotte
• Camerana
• Camo
• Canale
• Cardè
• Carmagnola
• Castagnito
• Castelletto Uzzone
• Castellinaldo
• Castelnuovo Don Bosco
• Castiglion Falletto
• Castiglione Tinella
• Castino
• Cavallermaggiore
• Cellarengo
• Ceresole
• Cerretto Langhe
• Cervere
• Cherasco
• Cigliè
• Cissone
• Corneliano
• Cortemilia
• Cossano Belbo
• Diano d’Alba
• Feisoglio
• Fossano
• Genola
• Gorzegno
• Gottasecca
• Govone
• Grinzane Cavour
• Guarene
• Igliano
• La Morra
• Lequio Berria
• Levice
• Magliano Alfieri
• Mango
• Marene
• Mombarcaro
• Monasterolo
• Monesiglio
• Montaldo Roero
• Montelupo
• Monteu Roero
• Monticello d’Alba
• Moransengo
• Cravanzana
• Murazzano
• Murello
• Narzole
• Neive
• Neviglie
• Niella Belbo
• Nizza Monferrato
• Novello
• Paroldo
• Perletto
• Pezzolo Valle Uzzone
• Piobesi d’Alba
• Piozzo
• Pocapaglia
• Priocca
• Prunetto
• Racconigi
• Rifreddo
• Roascio
• Roccacigliè
• Rocchetta
• Roddi
• Roddino
• Rodello
• Ruffia
• Sale Langhe
• Saliceto
• Salmour
• Saluzzo
• San Benedetto Belbo
• San Damiano d’Asti
• Sant’Albano Stura
• Santa Vittoria
• Santo Stefano
• Savigliano
• Scarnafigi
• Serralunga d’Alba
• Serravalle Langhe
• Sinio
• Somano
• Sommariva del Bosco
• Sommariva Perno
• Torre Bormida
• Torre San Giorgio
• Treiso
• Trezzo Tinella
• Trinità
• Verduno
• Verzuolo
• Vezza d’Alba
• Villafalletto
• Villafranca d’Asti
• Villanova d’Asti
• Villanova Solaro
• Vottignasco
• Moretta
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PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO
11
CHI SIAMO
TRA I PARTNER:
146 COMUNI DEL TERRITORIO
DI RIFERIMENTO
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Fonte: il Gruppo, dati a luglio 2016.
Consiglio di Amministrazione
(Presidente CdA: PierPaolo Carini)Consigliere delegato Carla Perotti
Gest.Indipend(Stefano)
Amministratore Delegato(PierPaolo Carini)
RETI METANO TERRITORIO
Gestione reti e impianti GAS
(Ornato)
Direttore Generale(Carotta)
Lavori(Pontiglione)
Personale(Fontana)
Legale(Agosteo)
Acquisti(Pistone)
Servizio IT
Direttore Sviluppo(Zanca)
Dirett.Organizz. e rapporti col territorio
(Contegiacomo)
Direttore AFC(Bruno)
Direttore Divisione Ambiente(Veronese)
Direttore DivisioneEnergia(Carotta)
Assetti Tariffari & Rapp. con Autorità
(Galliano)
Pubbliche Relazioni
Amministrazione(Somaglia)
Finanza(Gagino)
Investor Relations(Margiaria)
Acquedotto(Careglio)
Fognature Depurazione
(Salvagno)
Laboratorio Analisi
(Bertorello)
Servizio Ambientale(Battipede)
Servizi Tecnici(Mollo)
Energie Rinnovabili
(Cellino)
Efficientamentoenergetico
Teleriscaldam.to(Rodda)
Approvvig.to Gas E.E.
(Borgnino)
Vendita PMI Business
Vendita Retail(Pasquero)
Commerciale TLR(Malaspina)
Fatturazione(Renoldi)
I.P.(Pautasso)
LE PERSONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CHI SIAMO
12
Top management
Dirigenti di Divisione
Responsabile funzionale Tecnico/Amministrativo
Ufficio dedicato
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Nome Cognome Ruolo
PierPaolo Carini Presidente del CdG
Giovanni Biestro Consigliere Delegato
Carla Perotti Consigliere
Nome Cognome Ruolo Nomina
Fulvio Baratella Presidente del CdS Nomina soci pubblici
Luigi Carosso Consigliere Nomina soci pubblici
Giuseppe Miroglio Consigliere Nomina soci privati
Pierfausto Finazzi Consigliere Nomina soci privati
Francesco Gulli Consigliere Indipendente
Giovanni Del Tin Consigliere Indipendente
Renzo Capra Consigliere Indipendente
GLI STRUMENTI DI GOVERNO:GOVERNANCE DUALISTICA (ATTUALE COMPOSIZIONE)
CHI SIAMO
13
CONSIGLIO DI GESTIONE
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
HA COMPETENZE
SULL’OPERATIVITÀ DELL’AZIENDA
E IL RAGGIUNGIMENTO
DELL’OGGETTO SOCIALE
HA FUNZIONI DI INDIRIZZO
E CONTROLLO
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Nome Cognome Ruolo
Olindo Cervella Presidente del CdS
Luigi Carosso Consigliere
Pierfausto Finazzi Consigliere
Felice Cerruti Consigliere
Antonio Do Consigliere
Giuseppe Miroglio Consigliere
Riccardo Caraglio Consigliere
GLI STRUMENTI DI GOVERNO:GOVERNANCE DUALISTICA (PROPOSTE DI NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 2016-2018)
CHI SIAMO
14
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
SOGGETTI NOMINATI DAI SOCI PUBBLICI
LISTA UNITARIA CANDIDATI
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA
ENERGIE RINNOVABILI 30 GWh energia prodotta da fonti
rinnovabili (biogas, biomasse,
fotovoltaico, idroelettrico)
DISTRIBUZIONE GAS 73.000 clienti serviti2° in prov. Cuneo - 19% del mercato
con 41 Comuni serviti
VENDITA GAS 500 mln mc 8° in Italia
VENDITA ELETTRICITÀ 4,8 mld kWh 7° in Italia - 54% volumi prov. Cuneo
TELERISCALDAMENTO
Alba - Bra - Alessandria - Canale - Fossano
Piossasco - Carmagnola - Acqui Terme
Nizza M.to - Ormea - Cairo Montenotte
250.000 abitanti
serviti
3° operatore in Italia dopo le società
“metropolitane” (Iren, A2A), leader
nazionale su realtà medio-piccole
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25.000 punti luce gestiti
CHI SIAMO
15
DIVISIONE ENERGIA
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ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA
16
CHI SIAMO
Circa 140.000 abitanti serviti
SERVIZI AMBIENTALI URBANI
SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI
54% dell’ATO Cuneo
Servizi specialistici sul territorio nazionale
30 mln di mc di acqua erogatiCICLO IDRICO INTEGRATO
DIVISIONE AMBIENTE
Operativo in Piemonte, Liguria, Marche
Operativo sul territorio nazionale
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INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
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Dati in milioni di Euro 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Produzione Energia Elettrica, Termica, TLR 4,6 5,6 4,2 5,3 5,9 9,5 8,4
Energie Rinnovabili 0,6 0,5 0,3 5,1 10,1 2,6 –
Distribuzione Gas 2,1 2,0 1,8 4,4 0,6 0,9 0,9
Ciclo Idrico 2,7 3,1 3,5 5,9 4,2 4,8 3,6
Altro 4,4 4,2 3,3 3,7 0,5 – 0,6
TOTALE 14,4 15,5 13,1 24,4 21,3 17,8 13,5
ENTRO IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 120
>> Non 1 Euro di contributo pubblico.
CHI SIAMO
(entro ed extra perimetro di consolidamento)
242 MILIONI IN 7 ANNI…
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530 OCCUPATI NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EGEA al 31 dicembre 2015
INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
NON UN CONTENZIOSO DI LAVORO IN CORSO!!!
TITOLODI STUDIO
% sul totale ETÀMEDIA
33 anni AZIENDE DELL’INDOTTOPersone > 50% per EGEA 500 ca
Laureati 23% Inferiore a 40 anni 81% 20% < Persone < 50% per EGEA 412 ca
Diplomati 34%
Altro 43%
ANNO 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
DIPENDENTI 35 74 113 164 199 215 236 247 273 283 306 340 418 504 516 518 520
14
522
15
530
800 in Alba, Bra, Langhe, Roero
1.000 posti di lavoro in 15 anni
CHI SIAMO
18
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NESSUNO HA INVESTITO COSÌ NELLA “PROVINCIA” PIEMONTESE
NESSUNO HA INDICI DI CRESCITA PARAGONABILI
NESSUNO HA COSTRUITO E UTILIZZA GLI STESSI STRUMENTI
MIGLIORI NEOLAUREATI POLITECNICI
E UNIVERSITÀ SCELTI NEL NOSTRO TERRITORIO
CHI SIAMO
19
ESEMPIO
IMPORTANTE
UNICA UTILITY PIEMONTESE
CHE UTILIZZA SAP
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IMPIANTI, RETI E SPORTELLI
Impianti Teleriscaldamento
LEGNA VERGINE
GAS
IN COSTRUZIONE
Centrali Idroelettriche
IN ESERCIZIO
IN COSTRUZIONE
Impianti Fotovoltaici
Impianti Biogas
Distributori carburanti
Caluso
Loano (SV)
CHI SIAMO
20
Burago di Molgora (MB)
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GLI SPORTELLI DEL GRUPPO EGEA
SPORTELLI E PUNTI
VENDITA EGEA
PROSSIME
APERTURE
SPORTELLI E PUNTI VENDITA
CHI SIAMO
21
BORGO SAN DALMAZZO
DOGLIANI
SAN DAMIANO D’ASTI
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Alba
CI SENTIAMO IN TUTTO E PER TUTTO
CHI SIAMO
22
ESPRESSIONE DELLA "PROVINCIA" PIEMONTESE
CHE HA IN ALBA E NEL CUNEESE
UNA PUNTA DI ECCELLENZA
ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA IDENTITÀ LOCALE
APPREZZATO MODELLO
DA ESPORTARE
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DATI DEL BILANCIO 2015
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Dati consuntivi
Dati previsionali
Dati da Piano Industriale di Gruppo
DATI DEL BILANCIO 2015
24
48
178
352
518
694
798849
714664 694
786881
9611.058
(DATI IN MILIONI DI EURO)
2003 ... 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020...
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EBITDA
7,8 8,2
13,718,0 19,4 21,1
24,126,2 27,4
29,8
37,0
42,145,9
50,6
DATI DEL BILANCIO 2015
25
(DATI IN MILIONI DI EURO)
2003 ... 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020...
Dati consuntivi
Dati previsionali
Dati da Piano Industriale di Gruppo
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DATI DEL BILANCIO 2015
26
IN MILIONI DI EURO
Valore della produzione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
di cui: 518,35 693,62 797,59 848,95 714,48 664,14 694,14
VENDITA GAS 64,48 88,42 105,87 130,19 111,47 114,00 118,20
VENDITA EE 400,63 548,86 615,04 638,59 529,47 471,71 486,19
DISTRIBUZIONE GAS 9,95 8,67 10,28 13,25 10,89 11,47 10,00COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E GESTIONI
CALORE16,93 15,03 17,52 17,89 14,97 14,84 13,59
ENERGIE RINNOVABILI - 1,32 1,42 4,23 4,37 4,34 4,38
CICLO IDRICO INTEGRATO 12,74 13,35 17,97 19,28 20,21 20,92 20,68
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - - - - 0,97 0,09
LAVORI, REALIZZAZIONE IMPIANTI E SERVIZI 6,44 7,47 5,06 1,35 2,56 2,38 2,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - - 6,36 7,52 5,80 5,92 18,62
ALTRI RICAVI E PROVENTI 7,18 10,52 18,05 16,66 14,72 17,58 20,40
EBITDA 18,04 19,40 21,13 24,13 26,17 27,38 29,76EBITDA / VALORE DELLA PRODUZIONE 3,48% 2,80% 2,65% 2,84% 3,66% 4,12% 4,30%
Utile netto 5,43 3,79 4,09 1,85 3,09 3,30 7,01
Capitale investito netto 120,23 133,23 142,07 145,94 154,82 162,36Roi 9,28% 8,57% 8,81% 9,62% 10,62% 8,41%
Posizione finanziaria netta (58,89) (64,04) (68,21) (70,41) (76,42) (78,22) (57,76)
Debt / Equity (0,96) (0,93) (0,92) (0,93) (0,97) (0,93) (0,56)
Patrimonio netto 61,34 69,17 73,86 75,54 78,41 84,14Roe 8,85% 5,48% 5,54% 7,53% 9,59% 7,60%
Totale investimento nell’esercizio 17,86 21,37 24,37 13,12 15,34 18,04
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LE REALIZZAZIONI
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RUOLO E OPPORTUNITÀ DI EGEA PER INIZIATIVE CORRENTI E FUTURE
LE REALIZZAZIONI
28
FOCUS
2 COGLIERE OPPORTUNITÀ
LEGATE
A SVILUPPO ESPONENZIALE
TECNOLOGIA
1COGLIERE OPPORTUNITÀ
MERCATO INFRASTRUTTURE
E SERVIZI ENERGIA
AMBIENTE
RUOLO DI ʺTUTORINGʺ TERRITORIALE ATTIVO E MODERNO
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
TELERISCALDAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
DISTRIBUZIONE GAS
VENDITA LUCE E GAS
BIODIGESTIONE
DISTRIBUTORI CARBURANTI
SERVIZI AMBIENTALI
CICLO IDRICO INTEGRATO
COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
LE REALIZZAZIONI
29
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
30
LE REALIZZAZIONI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2015
ALBA, SAVIGLIANO, BRA, ACQUI TERME
2016
SANTO STEFANO BELBO, NIZZA MONFERRATO,(CANALE, CHERASCO,
GENOVA)
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31
LE REALIZZAZIONI
TELERISCALDAMENTO
2015
• LAVORI BRA, ACQUI TERME• ALESSANDRIA (CRISTO)
• AMPLIAMENTO RETI NELLE CITTÀ GIÀ SERVITE
2016
AGGIUDICAZIONE GARA ALESSANDRIA!!!
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ENERGIE RINNOVABILI
2015
IDROELETTRICOSANTA VITTORIA D’ALBA
2016
(IDROELETTRICO ALBA EBARBARESCO SUL TANARO,TORINO STURA DI LANZO)
LE REALIZZAZIONI
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
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DISTRIBUZIONE GAS
2015
62 COMUNI SERVITI
LE REALIZZAZIONI
2016
(PRIME GARE? ALESSANDRIA 1,
ALESSANDRIA 2)…
2016
RETI METANO
TERRITORIO
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VENDITA LUCE E GAS
2015
NOVARA, BORGOMANERO, CORTEMILIA,
CHIUSA PESIO, ANDORA
2016
LOANO, CARMAGNOLA, DOGLIANI, BORGO SAN DALMAZZO,
CAIRO MONTENOTTE, SAN DAMIANO D’ASTI
LE REALIZZAZIONI
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
35
BIODIGESTIONE
2015
ACQUISTO OLMO
LE REALIZZAZIONI
2016
AUTORIZZAZIONE BIOMETANOCUNEO, CHIERI
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
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LE REALIZZAZIONI
2016
DISTRIBUTORI IN COLLABORAZIONE CON
AMALBERTO (ASTI),BRAGAS (ALBA)…
DISTRIBUTORI CARBURANTI
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EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
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Le tecnologie si evolvono.
La società si trasforma. I tempi cambiano.
Anche EGEA e la sua immagine devono accompagnare questo
cambiamento.
Ecco alcuni spunti di riflessione.
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EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
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Proposte del nuovo parco macchine
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EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA
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Proposte del nuovo parco macchine
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
40
LE REALIZZAZIONI
SERVIZI AMBIENTALI
2015
ALBA, PESARO, LOANO
2016
PARTECIPAZIONE A GARE
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COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE
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LE REALIZZAZIONI
CICLO IDRICO INTEGRATO
2016
NUOVO DEPURATORE CHERASCO,
RIFACIMENTO TELECONTROLLO
2015
COMPLETAMENTO POZZI FOSSANO
2016
APPLICAZIONE DECRETO MADIA (20/01/2016)!!!
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COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE A SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA
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LE REALIZZAZIONI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA
TRATTAMENTO
DATI
RIDUZIONE
INQUINAMENTO
WI-FIMOBILITÀ
MIGLIORAMENTO
AMBIENTEEFFICIENZA
ENERGETICA
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COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA
LE REALIZZAZIONI
43
EVOLUZIONE
TRATTAMENTO DATI
MIGLIORAMENTO
BENESSERE SOCIALE
TUTORING
TERRITORIALE
MIGLIORE UTILIZZO
STRUMENTI ATTUALI
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CRESCITA E ADEGUAMENTO ORGANIZZAZIONE
VALORIZZAZIONE RAPPORTI TRA SOCI
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA P.A.
OPPORTUNITÀ
LE REALIZZAZIONI
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Grazie per l’attenzione
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