apresentação da civil sobre operação spectrums, em goiana
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OPERAÇÃOOPERAÇÃO
SPECTRUMSSPECTRUMS
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
• Ambiente Operacional: Goiana/PE, João Pessoa/PB e Tibau do Sul/RN• Tipificações: Peculato, Lavagem de Dinheiro e Associação
Criminosa• Delegado Responsável: Thiago Uchoa, titular da DP Goiana.• Equipe empreendida: 62 Policiais Civis• Objetivo: A operação visa elucidar os responsáveis por desvios
de recursos da Prefeitura de Goiana, nos anos de 2009 a 2012, através da folha de pagamentos.
DADOS GERAISDELEGACIA DE POLÍCIA DA 44ª CIRCUNSCRIÇÃO - GOIANA
OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
As investigações tiveram início em junho de 2016, após a Promotoria do Patrimônio de Goiana requisitar investigações de irregularidades no pagamento de salários de servidores públicos nos anos de 2009 a 2012.
BREVE HISTÓRICO
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
A equipe de investigações da Delegacia localizou uma testemunha, quando então foi possível perceber os primeiros indícios de uma grande fraude na folha de pagamentos da Prefeitura de Goiana.
A testemunha prestou esclarecimentos e informou que na verdade seria uma empregada da empresa de Paulo Jorge Albuquerque, tendo este solicitado os documentos pessoais dela para abrir uma conta corrente no Banco do Brasil, ficando Paulo Jorge responsável por movimentar a referida conta. A testemunha alegou que recebia R$ 150,00 para prestar serviços em uma loja de Paulo Jorge, uma vez por semana.
Diligências
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
Com essas informações, a equipe de investigações apurou ainda que Paulo Jorge teria vários parentes recebendo altos salários da Prefeitura de Goiana e que um vereador da cidade havia denunciado o esquema de funcionários fantasmas através da Tribuna da Câmara Municipal.
O parlamentar havia denunciado que um ex-prefeito havia nomeado irregularmente mais de mil pessoas no ano de 2012, onde cada uma delas teria recebido um salário mínimo em troca de votos para a eleição daquele ano.
Diligências
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
O vereador foi intimado para prestar esclarecimentos, tendo então confirmado as denúncias já mencionadas, afirmando que os fatos haviam sido encaminhados à Justiça Eleitoral e Ministério Público, este último inclusive tendo aberto Inquérito Civil.
Em depoimento, o parlamentar apontou que Paulo Jorge era o responsável por operar a folha de pagamentos e que este teria desviado milhões de reais, apontando inclusive o nome de pessoas envolvidas no esquema, após ter acesso às informações na Secretaria de Administração do Município de Goiana.
Oitiva do Vereador
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
Após receber os documentos mencionados pelo vereador (RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – PGT/BANCO DO BRASIL), foi possível apurar que Paulo Jorge, juntamente com parentes e amigos, recebeu vários créditos em um único mês, chegando a uma avaliação preliminar de valores que ultrapassam R$ 2.000.000,00(dois milhões de reais) durante os anos de 2009 a 2012.
Diligências
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
Através das investigações, ainda foi possível ver valor creditado em conta de servidor e dias depois ser transferido para conta de campanha de candidato a Prefeito de Goiana. Nesse mesmo sentido, foi possível encontrar doação de campanha feita pela empresa de Paulo Jorge à campanha de Prefeito no Conde/PB.
Coincidentemente(???) diversos servidores comissionados da Prefeitura de Goiana nos anos de 2009 a 2012 foram nomeados para a Prefeitura do Conde/PB na gestão de 2013 até os dias atuais.
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
DOAÇÃO PAULO GILBERTO PARA CAMPANHA DE GOIANA
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CRÉDITO PAULO GILBERTO EM 17/08/2012
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DOAÇÃO PAULO GILBERTO PARA CAMPANHA DE GOIANA (TRE/PE)
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DOAÇÃO PAULO JORGE PARA CAMPANHA DO CONDE/PB( TRE/PB)
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
NOMEAÇÃO PARA CARGO NO CONDE/PB (SAGRES TCE/PB)
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
NOMEAÇÃO PARA CARGO NO CONDE/PB (SAGRES TCE/PB)
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
Após a verificação de indícios de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, foi representado e deferido os mandados:
-PRISÃO TEMPORÁRIA-QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO-QUEBRA DE SIGILO FISCAL
MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO JUDICIÁRIO
Após a verificação de indícios de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, foi representado e deferido os mandados:
-PRISÃO TEMPORÁRIA-QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO-QUEBRA DE SIGILO FISCAL
MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS PELO JUDICIÁRIO
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Goiana - PE
AMBIENTE OPERACIONAL12/08/2016
João Pessoa - PB
OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
6 PRISÕES
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OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSSPECTRUMS
AMBIENTE OPERACIONAL13/08/2016
2 PRISÕESPipa - RN
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QUADRO DE INVESTIGADOSALVOS
ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA
01PAULO JORGE ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRAPECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
02 GLAUCIA COATTI PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
03 ALAIDE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSPECTRUM
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ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA
04PAULO GILBERTO ALBUQUERQUE
DE OLIVEIRAPECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
05ANA PRISCILA ALBUQUERQUE DE
OLIVEIRAPECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
06SUZANNE KARLA LIMA LIRA DE
ARAUJOPECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSPECTRUM
QUADRO DE INVESTIGADOSALVOS
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ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA
07 SELMA MARIA DE LIMA PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
08DIRCE DE MEDEIROS GUEDES DE
ALBUQUERQUEPECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
OPERAÇÃOOPERAÇÃOSPECTRUMSPECTRUM
QUADRO DE INVESTIGADOSALVOS
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OPERAÇÃO OPERAÇÃO SPECTRUMSSPECTRUMS
DIAGRAMA DE VÍNCULOS
Paulo Jorge
Suzanne
(amiga)
Alaíde
(Mãe)
Ana Priscila
(sobrinha)
Glaúcia
(esposa)
Selma
(amiga)
Paulo Gilberto
(irmão)
Dirce
(ex-sogra de Gláucia)
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