Уголовные риски руководителя компании

Уголовные риски

руководителя компании

До 15 ассоциированных адвокатов в

Москве, а также партнеров в других регионах России с многолетним опытом защиты по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям

Рейтинг Best Lawyers в сфере уголовной защиты

отметил 9 юристов Бюро, Денис Саушкин признан

Юристом Года, Бюро признано Компанией Года

11 партнеров

и советник

более 300 проектов

реализовано

за 6 лет

90% дел сопровождено

в соответствии

с ожиданиями клиента

Экспертиза бюро в сфере уголовного права

признана авторитетным международным рейтинговым

агентством The Legal 500, а также национальными

рейтингами «Право. Ru-300» и ИД «Коммерсантъ»

Адвокатское бюро «ЗКС»

Наша цель – минимизация уголовно-

правовых рисков бизнеса в рамках дел по:

☑ корпоративным конфликтам, перешедшим в уголовно-правовую

плоскость

☑ таможенным и налоговым преступлениям

☑ недобросовестным действиям при банкротстве организации

☑ превышению и злоупотреблению должностными полномочиями

госслужащими и работниками коммерческих организаций

☑ невыполненным обязательствам по контрактам, в том числе

государственным

☑ фактам коррупции

☑ мошенничеству и растрате имущества

Причины резкого увеличения количества

уголовных дел в отношении руководителей бизнеса

Ненадлежащий прокурорский

надзор

Изменение судебно-следственной

практики

Влияние оперативных служб

Экономическая ситуация

Ненадлежащий судебный

контроль

Активность правоохранителей

Ст. 159 УК РФМошенничество

Неисполнение взятых на себя

обязательств

Подписание фиктивных документов

Замена дорогих материалов

дешевыми

Завышение объемов

Налоговые возмещения

Ст. 160 УК РФПрисвоение или растрата

Отчуждение имущества по

заниженной цене или безвозмездно

Предоставление преимуществ одним

кредитором перед другими, отчуждение

имущества при банкротстве

Ст. 195 УК РФНеправомерныедействия прибанкротстве

Ст. 199 УК РФУклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией

Предоставление налоговой данных

о якобы совершенных сделках для

получения налоговых вычетов

Ст. 201 УК РФЗлоупотребление полномочиями

Причинение ущерба совершением

невыгодных сделок

Ст. 143 УК РФНарушение требований охраны труда

Тяжкий вред или смерть на производстве в

связи с нарушением правил охраны труда

Полная невыплата свыше 3 месяцев,

частичная свыше 2 месяцев, корыстная

или иная личная заинтересованность

Ст. 145.1 УК РФНевыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособийи иных выплат

Ст. 178 УК РФОграничение конкуренции

Заключение ограничивающего

конкуренцию соглашения, ущерб или

доход свыше 50 миллионов

Ст. 204 УК РФКоммерческий подкуп

Получение вознаграждения управленцем

в коммерческой организации

Ст. 290 УК РФПолучение взятки

Получение вознаграждения

должностным лицом

Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности

1 Задержание, заключение под стражу

2 Обыски, изъятие документов

3 Отвлечение внимания от бизнеса

4 Трата времени, сил и денег

Какие риски влечет привлечение к уголовной ответственности

5 Судимость

6 Репутация

7 Потеря бизнеса

Условия возникновения рисков

- неисполнение обязательств

- заказ конкурентов

- смена собственника

или директора

- корпоративный конфликт

- рейдерский захват

- налоговая проверка

- взаимодействие с

государством

Сергей МалюкинАдвокат, партнерmalyukin@zks-law.ru

Юридический стаж 13 лет

Стаж работы в следственных

органах 8 лет

Статус адвоката с 2017 года