kultur- og fritidsudvalget for ringkØbing-skjern … · budget 2017-2020 - kultur- og...

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

DAGSORDEN FOR MØDET

TIRSDAG DEN 14. JUNI 2016, KL. 11:00

KONFERENCERUMMET, SMED SØRENSENS VEJ 1,

RINGKØBING

Ringkøbing-Skjern KommuneKultur- og Fritidsudvalget

14. juni 2016

Fraværende:ingen

INDHOLDSFORTEGNELSE:

1. Møde med MED-Udvalgene for Musikskole og Bibliotek 32. Møde med bestyrelsen for Teatret OM 43. Kunst i Slusen 2016 54. Internetmagasin om vestjysk identitet, sprog og historie 75. Workshop for danske forfattere på Vestjyllands Højskole 96. Regnskab 2015 - Ringkøbing-Skjern Museum 117. Årsrapport 2015 - Spillestedet Generator 128. Tilskud til opførelse af Arne Haugen Sørensen Museum ved Vestjyllands

Kunstpavillon13

9. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget 1410. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid 1511. Dialog med Bork Havn Musiksfestival 1612. Sampil med Foreningssamvirket 1713. Retningslinjer for Frivillighedspuljen 1814. Gensidig orientering 19

14. juni 2016

1. Møde med MED-Udvalgene for Musikskole og Bibliotek16-020556

SagsfremstillingHøring af det kommende budget.

Medlemmer af MED-Udvalgene for Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne og MusikskolenRingkøbing-Skjern deltager i mødet fra kl. 11.00.

Lovgrundlag og juridisk vurderingIngen bemærkninger.

ØkonomiIngen bemærkninger.

EffektvurderingIngen bemærkninger.

IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetforslagene drøftes.

Side 3

14. juni 2016

2. Møde med bestyrelsen for Teatret OM16-020700

SagsfremstillingDrøftelse med en del af bestyrelsen for Teatret OM, som deltager i mødet fra kl. 12.00.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til efterretning.

Side 4

14. juni 2016

3. Kunst i Slusen 201616-020645

SagsfremstillingStyregruppen omkring Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE søger om 50.000 kr. til projektet i2016.

Kunst i Slusen - ART HVIDE SANDE har siden 2007 præsenteret kunst, koncerter, foredrag,teateroptrædener, workshops for børn osv. for ca. 5000 årlige publikummer, der besøgerudstillingen i Manøvregangen under Slusen i Hvide Sande.

I 2014 og 2015 arbejdede udvalgte kunstnere i velbesøgte åbne værksteder på Tyskerhavnen,hvor de skabte kunst til udstillingen i august måned, men også afholdte workshops for børnenepå den lokale skole.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE vil i 2016 flytte kunsten og kunstnerkolonien ud ibyrummet. De har fundet nogle af Danmarks bedste murkunstnere, som har udsmykket mangegavle og betonvægge rundt om i Danmark. Murkunst er et fænomen som oftest ses i storbyerneog som er med til at give bybilledet en anden klang og udtryk. Murkunst har gennem tiden væreten udtryksform, udført af specielt unge mennesker, og har gennem tiden udviklet sig til en kunstform, med kendte kunstnere, som mange rejser langt for at se værker af.

At åbne op for murkunst i en by som Hvide Sande, kan være med til at fylde en gåtur rundt ibyen, med små overraskelser og give anledning til at gå endnu mere på opdagelse efter nyeoplevelser, måske omkring det næste hjørne.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE ønsker med dette års tema, kunst i byrummet, at strækkesig udover kunst oplevelsen, som man vil få ved udstillingen af street art i Manøvregangen underafvandingsslusen fra den 7. – 19. august.

Murkunsten vil blive udført i perioden 10. – 15. juli og fungerer som kunstnerkoloni. Detarbejdende område vil stække sig over det meste af byen og gæsterne i området, vil oplevekunstværkerne blive til under åben himmel på aftalte og udvalgte steder.

Idet disse kunstværker ikke kan sælges, men bliver en investering i byrummet og oplevelsen nårman bevæger sig rundt i Hvide Sande, har Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE udgifter ikke blottil kunstnerne, men også til materialer.

Salg af kunstværker som er udstillet, har førhen været den afregning, som de deltagendekunstnere har modtaget. Da det ikke er de samme kunstnere som udfører murkunsten og somudstiller i Manøvregangen, har man ikke denne mulighed for afregning. Murkunsten som bliverlavet under kunstnerkolonien, vil blive en del af bybilledet, og man håber med den øgedesynlighed i netop byrummet at kunne trække endnu flere gæster til udstillingen iManøvregangen.

Kunst i Slusen - ART HVIDE SANDE markedsføres internationalt via hjemmesidenkunstislusen.dk, brochurer, plakater og anden PR.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE kunne ikke afvikles uden hjælp fra de over 30 frivilligepersoner, som årligt er tilknyttet.

Kunst i Slusen – ART HVIDE SANDE ønsker fortsat at sætte Vestjylland på det kulturelledanmarkskort og vise, at man kan levere kunst og kultur af høj klasse i området. At give enkunstoplevelse med udgangspunkt i Hvide Sande´s historie gennem en kunstform, som ellersbliver forbundet med storbyens vingesus. Give folk et overraskende minde med hjem, som dekan fortælle andre om.

Det er gratis at besøge kunstudstillingen.

Projektet har tidligere ansøgt kommunen om tilskud:

Side 5

I 2008 blev der bevilget et igangsættende tilskud på 15.000 kr.

I 2009 blev der givet afslag på ansøgning.

I 2010 blev der bevilget en underskudsdækning på op til 40.000 kr.

I 2011 blev der givet afslag på ansøgning.

I 2012 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 20.000 kr. til projektet for årene 2012-2014 ogsendte ansøgningen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som bevilgede 80.000 kr. for årene2012-2014. I alt et kommunalt tilskud på 100.000 kr., som blev betegnet som et opstartstilskudtil projektet.

Budget for projektet:

Indtægter Sponsorer 65.000 Ringkøbing-Skjern Kommune - Søgt 50.000 I alt 115.000 Udgifter Rejseomkostninger kunstnere 5.000 Logi kunstnere 15.000 Betaling kunstnere Teater Koncerter 5.000 Markedsføring incl. brochure, by- og sluseporte 10.000 Materialer (maling til graffiti) 30.000 Vagt (pensionister) 15.000 koda ? Leje mikrofon + lyd 3.500 Happenings 5.000 Kunstkoordinator Web & Facebook 5.000 Diverse 10.000 I alt 103.500

ØkonomiØkonomi bemærker, at der resterer et uforbrugt beløb på 144.000 kr. i Kulturpuljen og derresterer 223.000 kr. på Kunstudvalgets konto.

EffektvurderingProjektet vil give positive oplevelser og omtale til fordel for turismen i Hvide Sande.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 30.000 kr. finansieret med20.000 kr. fra Kulturpuljen og 10.000 kr. fra Kunstudvalget

Side 6

14. juni 2016

4. Internetmagasin om vestjysk identitet, sprog og historie16-020195

SagsfremstillingHistorisk Samfund for Ringkøbing Amt søger om et tilskud på 30.000 kr. til udgiften vedoprettelse af en hjemmeside (internetmagasin).

Historisk Samfund blev for 110 år siden stiftet i amtsbyen Ringkøbing, og har som sit formålat vække og udvikle den historiske sans hos befolkningen i Amtet.

Projektet består i at etablere et internetmagasin som f.eks. www.Altinget.dk eller www.denkorteavis.dk men som har vestjysk identitet, sprog, kultur og historie som emne.Interessen for vores historie er stigende. Magasiner som: Alt om Historie, Illustreret historieog programmer på DR som Historiequizzen o.l. har fremgang.

Interessen i det tidligere Ringkøbing Amt ses også ved, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune ermellem 60-70 historiske foreninger og museer. For hele Vestjylland er det yderligere 120-130foreninger og museer.

Internetmagasinet vil synliggøre det store engagement inden for det kulturhistoriske område.Både blandt de aktive på området, men også for deres omgivelser. En ny måde at formidle detstore arbejde, som gøres af hundredvis af frivillige. Initiativet vil gøre det gratis og tilgængeligtfor alle historisk interesserede privatpersoner at få bragt artikler og annoncer om deres arbejdeog aktiviteter. Målet er at sigte bredt og gøre det relevant for så mange som muligt. Bådebidragsydere og brugere/læsere.

En del af Kulturaftalen Midt- og Vestjylland består i at Frivillighedsakademiet og HistoriskSamfund samarbejder omkring talentudvikling blandt børn og unge, som er interesseret ihistorie. Magasinet vil i forhold til denne gruppe fungere som “medlemsblad” og forum forformidling af aktiviteter og informationer. Internetmagasinet vil være en kerneaktivitet for at fåsucces med at udarbejde aktiviteter og foreningstilbud til børn og unge, som gerne vil engageresig i fx lokalhistorie, reenactment og lignende. Formålet er, at børn, unge og voksne på tværs afalder møder mange flere aspekter af deres kulturarv, og at man derigennem styrker derestilknytning til den vestjyske egn.

Hensigten er, at hjemmesiden opdateres minimum hver måned. Idéen er, at engagere alleinteresserede i at skrive små korte artikler og interviews til siden, men også at få nogle lokalemeddelere til at skrive om forskellige aktiviteter i lokalområderne. Historisk Samfund har alleredefået tilkendegivelser fra pensionerede journalister, som gerne vil deltage i projektet. Også fagfolkpå de statsanerkende museer og kulturinstitutioner vil kunne levere indlæg. Dermed blivermagasinet et mødested mellem dygtige engagerede frivillige og professionelle fagfolk.

Selvom magasinet primært er rettet mod emner som sprog, identitet, kultur og kulturhistoriskeemner, så vil spektret være bredt. Lige fra veteranbiler, arkæologi, kunst, bygninger, dans ogmusik til industriminder og dermed forbinde på en tværfaglig måde mange forskellige grupper oginteressefelter. Tilsammen er de en stor del af de elementer, som udgør den vestjyskekulturfortælling.

For at markedsføre internetavisen, er det idéen, at der til jul trykkes en “rigtig” avis på papir medet udvalg af årets bedste artikler og indlæg. Dermed kan potentielle abonnenter dvs. nyemedlemmer af Historisk Samfund få et billede af konceptet.

Hvis der gives en bevilling, vil Historisk Samfund gå videre og søge andre kommuner, fonde ogsponsorer i Vestjylland.

Historisk Samfund vil samarbejde med erhvervslivet om sponsorstøtte. Man vil via sit logo påsiden og i den trykte avis få god reklameværdi.

Side 7

Historisk Samfund vil afsætte 20.000 kr. til projektet, og foreningen vil finansiere den dagligedrift.

ØkonomiProjektet kan finansieres via kulturpuljen, hvor der resterer et ikke forbrugt beløb på 144.000 kr.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgningen og i givet faldbeslutter, hvilket beløb der skal bevilges til projektet.

Side 8

14. juni 2016

5. Workshop for danske forfattere på Vestjyllands Højskole16-017339

SagsfremstillingDansk forfatterforening og Vestjyllands Højskole ønsker at arrangere en workshop for danskeforfattere på Vestjyllands Højskole i uge 11 2017.

De søger om 20.000 kr. til workshoppen til dækning af materialer, transport, trykning ogdistribution.

Workshoppen med titlen Vestjylland og Verden omfatter kontakt med lokaleerhvervsvirksomheder, medier, skoler, kirker, biblioteker m.fl.

I løbet af ugen vil en dag blive afsat til besøg på lokale skoler, gymnasier, biblioteker osv. Her vilde deltagende forfattere læse højt, og gå i dialog med børn, unge og voksne. I den pågældendeuge kan der etableres en udstilling af de deltagende illustratorers værker et velegnet sted iRingkøbing og Omegn.

Det moderne landbrug vil være af særlig interesse, idet arrangørerne mener, at såvel dansklitteratur som dansk landbrug kan have gavn og glæde af at lære hinanden bedre at kende.

Når ugen er omme bliver der udarbejdet en tryksag der er skrevet og tegnet af deltagerne, ogsom skal have det moderne Vestjylland som tema.

Formålet med workshoppen er bla. at åbne danske forfatteres og illustratorers øjne for at der iVestjylland findes andet end Klit, hede og hav, men også moderne industrianlæg og svinefarmeside om side med gravhøje, stendysser, missionshuse.

Der er plads til 25 forfattere, som i løbet af ugen skal aflægge besøg hos lokale virksomheder,skrive tekster, lave illustrationer og læse højt. Man håber at kunne samarbejde med dagspressenomkring tekster og illustrationer fra workshoppen.

I efteråret 2015 arrangerede Dansk Forfatterforening i samarbejde med Jaruplund Højskole enworkshop med titlen Grænser. På denne workshop var der foredrag, besøg på danske skoler,biblioteker og udstillinger af deltagernes kunst i Flensborg.

Samarbejdet med Flensborg Avis resulterede i reportager og forfatterportrætter samt etsærtillæg som blev trykt i et oplag på 20.000.

Budget forfatterworkshoppen 25 deltagere i 6 døgn á 800 kr. 120.000 Transportudgifter 10.000 Rejseudgifter vedr. planlægning 5.000 Honorar foredragsholdere 12.000 Redigering og trykning af tryksag 20.000 Diverse 5.000 I alt 172.000

ØkonomiBeløbet vil kunne finansieres via kulturpuljen 2017, hvor der resterer et uforbrugt beløbpå 50.000 kr.

Side 9

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 20.000 kr. til workshoppen.

Side 10

14. juni 2016

6. Regnskab 2015 - Ringkøbing-Skjern Museum16-020747

SagsfremstillingRingkøbing-Skjern Museum fremsender årsregnskab for 2015 til godkendelse. Resultatet viser etoverskud på den ordinære drift på 240.290 kr. Byrådet har den 13. januar 2009 besluttet, atKultur- og Fritidsudvalget kan godkende regnskaberne fra Ringkøbing-Skjern Museum.

Lovgrundlag og juridisk vurderingMuseumsloven.

ØkonomiViden & Strategi, Økonomi bemærker, at den udførte revision har givet anledning tilbemærkninger anført under ”Arkæologisk samarbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)”,under ”revision af samlinger”, ”kasse- og beholdningseftersyn” og ”økonomistyring”. Disse er ikkeaf en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegningpå regnskabet.

Ifølge regnskabet udgør omsætningsaktiverne 4,962 mio. kr. og den kortfristede gæld udgør4,409 mio. kr., hvilket betyder, at museet har mulighed for at afvikle den kortfristede gæld udenoptagelse af lån. Det fremgår ligeledes, at den frie egenkapital er negativ 615.000 kr., men erbetydelig forbedret i forhold til 2014, hvor den var negativ med 1,2 mio. kr.

Der gøres opmærksom på regnskabets note 12 omkring lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond. Herstår der, at "Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet rente- og afdragsfrie lån på henholdsvis TDKK13.599, TDKK 1.700 og TDKK 1.255 til henholdsvis delvis finansiering af anlægsudgiftervedrørende projektet "Vestjyllands Økomuseumkultur, landskab og turisme", velkomstbygning iBork Vikingehavn og køb af fast ejendom i Bjørnemosen.

Lånene skal ifølge det aftalte tilbagebetales henholdsvis 15. oktober 2019 og 8. januar 2028.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond er tinglyst ejerpantebrev nomineltTDKK 13.599, TDKK 1.700 og TDKK 1.255 med pant i samtlige ejendomme. Der er ikke hensat tiltilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen, at lånene opretholdes,så længe museet ejer de aktiver, der er givet lån til."

Som led i kommunens tilsyn anbefales det, at Museet indsender redegørelse for, hvorledeslånene til Arbejdsmarkedets Feriefond tænkes tilbagebetalt. Her tænkes i første omgang specieltpå de lån der forfalder i 2019.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet.

BilagÅrsregnskab 2015.Protokol 2015.

Side 11

14. juni 2016

7. Årsrapport 2015 - Spillestedet Generator16-020526

SagsfremstillingI henhold til Spillestedet Generators vedtægter fremsender bestyrelsen deres årsrapport tilgodkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Årsrapporten blev godkendt af Generators bestyrelse påderes årsmøde den 11. april 2016. Årets resultat viser et underskud på 84.709 kr.

ØkonomiViden & Strategi, Økonomi bemærker, at 2015 bød på 42 offentlige koncerter/arrangementermod 41 i 2014. I forhold til 2014 viser regnskabet for 2015, at der har været en stigning iindtægterne med 141.000 kr. Dette modsvares dog af en stigning i udgifterne på 253.000 kr. fra2014 til 2015., hvilket giver et underskud i 2015 på de 84.709 kr. Det er i ledelsesberetningen tilregnskabet bl.a. anført, at underskuddet skyldes dels efterregulering af fjernvarme og størreudgifter til indretning og vedligehold.

Det skal bemærkes, at der i ledelsesberetningen ikke er nævnt, at honorar til administrator ersteget med 155.000 kr. fra 2014 til 2015, hvilket også er en medvirkende faktor tilunderskuddet.

Underskuddet betyder, at Generator nu har en negativ egenkapital pr. 31. december 2015.

Der er taget initiativ sammen med revisionen til en bedre omkostningsstyring samt enforventning om øget aktivitet i 2016, hvilket gør, at bestyrelsen forventer et positivt resultat i2016.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender Generators årsrapport for2015.

BilagDen selvejende institution Generator - Årsrapport 2015.

Side 12

14. juni 2016

8. Tilskud til opførelse af Arne Haugen Sørensen Museum ved VestjyllandsKunstpavillon16-004585

SagsfremstillingByrådet godkendte på mødet den 9. februar 2016, at bevilge et tilskud på i alt 4,0 mio. kr. tiletablering af en tilbygning til Kunstpavillonen i Videbæk til opførelse af Arne Haugen SørensenMuseum. Kultur- og Fritidsudvalgets andel af tilskuddet udgør 0,5 mio. kr.

Administrationen peger på 2 mulige løsninger til finansieringen. Tilskuddet kan finansieres aframmen til lokaletilskud, hvor der fra 2015 til 2016 er overført et ikke disponeret overskud på1,841 mio. kr. Alternativt kan tilskuddet finansieres af Anlægspuljen for 2017.

ØkonomiØkonomi har ikke yderligere bemærkninger.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og træffer beslutning om,hvor tilskuddet på de 0,5 mio. kr. skal finansieres fra.

Side 13

14. juni 2016

9. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget16-014830

SagsfremstillingAdministrationen har på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling fra mødet den 17. maj2016 udarbejdet endelige skemaer til anlægsforslag, nye tiltag samt forslag til finansiering tilbudgetlægningen for 2017-2020. Forslagene vil jvf. budgetproceduren blive afleveret den 13. juni2016 med henblik på medtagelse ved budgetkonferencen i august måned 2016.

Lovgrundlag og juridisk vurderingBudgetproceduren 2017-2020.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetforslagene for2017-2020 for henholdsvis anlæg, nye tiltag samt forslag til finansiering til medtagelse vedbudgetkonferencen i august måned 2016.

BilagOversigt over budgetændringer 2017-2020 KFU-området.Anlæg.Nye tiltag 2017-2020.Finansieringsforslag 2017-2020.

Side 14

14. juni 2016

10. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Kultur- og Fritid16-000341

SagsfremstillingAdministrationen har pr. 31. maj 2016 opgjort det samlede forventede regnskabsresultat for2016 for Kultur- og Fritid til et samlet merforbrug på i alt 134.000 kr., jf den vedlagteøkonomiske oversigt. Det samlede resultat består af følgende:

Centrale konti, Kultur - forventet merforbrug 119.000 kr.

Centrale konti, Fritid - forventet mindre forbrug -1.000.000 kr.

Centrale konti i alt -881.000 kr.

Forventet merforbrug decentrale aftaleenheder 1.015.000 kr.

Kultur- og Fritid i alt 134.000 kr.

I forhold til sidste måneds budgetopfølgning er resultatet forværret med 500.000 kr. PåKulturområdet forventes der et uændret merforbrug på 119.000 kr. på teaterområdet, somskyldes dels ekstra udgifter i forbindelse med børneteaterarrangementer og dels mindre indtægt iforhold til det budgetterede statsrefusion vedrørende Teatret OM. Det forventede merforbrugfinansieres via det overførte overskud fra 2015 til 2016.

På Fritidsområdet forventes der fortsat et samlet mindre forbrug på 1,0 mio. kr., som skyldesforventede tilbagereguleringer vedrørende lokaletilskud.

For de decentrale enheder under Kulturområdet forventes der et merforbrug på i alt 1.015.000kr., heraf vedrører 515.000 kr. musikskolen til planlagte investeringer, der finansieres af detoverførte overskud fra 2015 på 1,265 mio. kr. På biblioteket forventes der et merforbrug på500.000 kr. til planlagte investering i indvendig vedligehold i Skjern, personaleudvikling ogforventet forsøg med en "bogboks" i Spjald. Merudgiften finansieres af det overførte overskud fra2015 på 1,485 mio kr.

IndstillingAdministrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 tages til efterretning.

BilagBudgetopfølgning pr. 31.05.2016.

Side 15

14. juni 2016

11. Dialog med Bork Havn Musiksfestival16-020826

SagsfremstillingDrøftelse med Bork Havn Musikfestival forud for festivalen i 2016, der afvikles fra den 3.- 6.august 2016.Repræsentanter fra festivalens bestyrelse deltager.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager drøftelsen til efterretning.

Side 16

14. juni 2016

12. Sampil med Foreningssamvirket16-019969

SagsfremstillingForeningssamvirket er inviteret til at deltage på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget.

I forbindelse med punktet "samspil med foreningssamvirket" den 17. maj 2016 besluttede Kultur-og Fritidsudvalget, at Foreningssamvirket i en periode frem til juni 2017 får mulighed for atindsende kommentarer til punkter, hvor foreningssamvirket har en interesse.

Derudover er foreningssamvirket inviteret til en drøftelse af de øvrige 3 punkter fradagsordenspunktet:

• Synlighed på de politiske dagsordner.• Frivillighedspuljen.• Inddragelse i forbindelse med henvendelser fra eksterne aktører vedrørende

foreningsrelaterede emner.• Økonomisk overblik og sparingspartner i forhold til økonomiske prioriteringer.

Lovgrundlag og juridisk vurderingFolkeoplysningsloven §35 stk. 2.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget sammen med foreningssamvirket drøfterpunktet.

Side 17

14. juni 2016

13. Retningslinjer for Frivillighedspuljen16-000181

SagsfremstillingAdministrationen har på baggrund af de tidligere drøftelser udarbejdet en beskrivelse af ogretningslinjer for Frivillighedspuljen.

Kultur- og fritidslivet er båret af utallige frivillige, hvis arbejde medvirker til at skabe rammernefor det mangfoldige kultur- og fritidsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med Frivillighedspuljen ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at anerkende og påskønne det arbejdesom de frivillige udfører.

Puljen består af 3 pakker:

• Bestyrelsespakken• Bandepakken• Anerkendelsespakken

Bestyrelsespakken har til formål at anerkende og støtte det arbejde som bestyrelserne gør i defrivillige foreningerne, med bestyrelsespakken ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at hjælpe ogunderstøtte bestyrelserne i deres daglige virke. Dette kan være igennem uddannelsesforløb,administrationshjælp eller andre tiltag som kan lette bestyrelsernes arbejde.

Bandepakken er til de frivillige i maskinrummet. Bandepakken skal muliggøre, at foreningen kangive en anerkendelse til de frivillige bander (grønne bander, kridtbander m.fl.) som ordner altdet, der skal til, for at foreningen kan fungere. Med bandepakken kan foreningerne sige mangetak for jeres frivillige indsats i foreningen.

Anerkendelsespakken er 4 årlige tilbagevendende begivenheder ,som har til formål at sige tak fordet store stykke arbejde de frivillige udfører.Begivenhederne kan være særforestillinger i teatret, i biografen eller i forbindelse medidrætsbegivenheder.

Midlerne i frivillighedspuljen fordeles med:

100.000 kr. til bestyrelsespakken150.000 kr. til bandepakken, med udlodninger á 10.000 kr./stk.50.000 kr. til anerkendelsespakken

Frivillighedspuljen fordeles af et udvalg bestående af et medlem fra Kulturelsamråd,Aftenskolesamvirket, Foreningssamvirket, Arkivsamvirket og en fra administrationen.

Uddelingerne skal finde sted 3-4 gange årligt, med løbende ansøgningsfrister.

ØkonomiDer er afsat 300.000 kr. årligt til Frivillighedspuljen.

IndstillingAdministrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender retningslinjerne forFrivillighedspuljen

Side 18

14. juni 2016

14. Gensidig orientering16-001163

Sagsfremstilling

• Den 6. juni 2016 var der møde med hallerne i forhold til prioritering af anlægspuljen2017-2018. Der var en god dialog med mange gode input fra hallerne.

• New Moves konference.På baggrund af konferencen er nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med udvikling ogefterprøvning af potentialet for et streetidrætsmiljø i Ringkøbing-Skjern Kommune.

• Street-Idræts ekskursionKultur- og Fritidsudvalget har tidligere udvist interesse for en tur med henblik på at se oghøre om street-idræt. Er udvalget stadig interesseret i sådan en tur ?Der er udarbejdet to ture:Den korte er 4-5 timer og går enten til Varde og Esbjerg Kommuner eller Holstebro ogLemvig Kommuner.Den lange er 6-7 timer og går bl.a. til Vejle og Haderslev Kommuner.

• Orientering om Aarhus 2017.

Side 19

6 ÅRSREGNSKAB 2015.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31Østergade 40, 6900 SkjernT: 9680 1000, F: 9680 1001, pwc.dk

Årsregnskab for 2015

Ringkøbing-Skjern MuseumMuseumsnr. 66.901

Side 21

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Styrelsens påtegning 1

Den uafhængige revisors erklæring 2

Ledelsesberetning

Oplysninger om Ringkøbing-Skjern Museum 4

Årsberetning 7

Regnskab

Regnskabspraksis 16

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 19

Balance 31. december 21

Noter til regnskabet 23

Side 22

Styrelsens påtegning

Styrelse og museumsdirektør har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2015

for Ringkøbing-Skjern Museum.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af

lov nr. 1531 af 21. december 2010, Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 og

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for-

svarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver

derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af museets aktiver og passiver, den finansielle stilling

samt resultatet af museets aktiviteter.

Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-

ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig

praksis og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de

midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Ingen af museets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover det i årsregnskabet an-

førte, og der påhviler ikke museet eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Skjern, den 25. maj 2016

Kim Clausen

Museumsdirektør

Styrelsen

Hans-Ole Jessen Jens Olufsen Bent Dyrvig

Formand Næstformand

Børge Østergaard Hansen Per Søvndal Kristiansen Børge Sørensen

Helle Stærk Olesen Gitte Kjeldsen Søren Holm

Torben Nørregaard Sebastian Schaper Benny Madsen (*)

(*) Medarbejdervalgt styrelsesmedlem uden stemmeret

Side 23

Den uafhængige revisors erklæring

Til styrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum

Påtegning på regnskabet

Vi har revideret regnskabet for Ringkøbing-Skjern Museum for regnskabsåret 2015, der omfatter regn-

skabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med de regn-

skabsregler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 begge af 21. december

2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og revision samt almindeligt an-

erkendt regnskabspraksis.

Under henvisning til § 7, stk. 2 i instruks for revision af museer, der modtager statstilskud i henhold til

”Lov om museer m.v.” skal vi oplyse, at vi har afgivet revisionsprotokollat den 13. maj 2016 vedrørende

regnskabet for 2015.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med museumsloven, herunder Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og

revision samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs-

praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstem-

melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført re-

visionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk

revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april

2013 om regnskab og revision samt instruks nr. 10205 af 7. marts 1997 for revision af statsanerkendte

museer, der modtager tilskud i henhold til ”Museumsloven”. Dette kræver at vi overholder etiske krav

samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væ-

sentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for

væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et regnskab, der giver et

retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn-

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

Side 24

Den uafhængige revisors erklæring

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,

der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte

bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overens-

stemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701

begge af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra

Kulturministeriet og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om regnskab og revision

samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forret-

ningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af regnskabet, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sæd-

vanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Museet har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og de tilhørende noter. Disse

budgettal har ikke været underlagt vores revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte

revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen

er i overensstemmelse med regnskabet.

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Leif Mosegaard

statsautoriseret revisor

Side 25

Oplysninger om Ringkøbing-Skjern Museum

Ringkøbing-Skjern Museums aktiviteter foregår på følgende lokaliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune:

Bundsbæk Naturpark: Bundsbæk Mølle, Bundsbæk Møllegård, Dejbjerg Jernalder, Rakkerhus og na-

turarealer i Bjørnemosen.

Bork området: Fahl Kro, Bork Vikingehavn, Gåsemandens Gård og Søren Lykkes Hus.

Skjern - Tarm området:Magasin og Lokalhistorisk arkiv for Skjern, Industrivej 14-16, Skjern,

Hattemagerhuset i Tarm, Skjern Vindmølle, Skjern Å udstillingen, Reberbanen og Provstgaards Hus ved

Skjern Å.

Ringkøbing: Ringkøbing Museum, Dommerkontoret

Holmslands Klit: Abelines Gård, Strandgården, Lyngvig Fyr

Vedersø: Vedersø Præstegård

Ejerforhold, navn, art, status og adresse m.v.

Den selvejende institution Ringkøbing-Skjern Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter

museumslovens kapitel 6 (lov 358 af 8. april 2014).

Museet omfatter kultur- og naturhistorie i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Museets hovedadresse (kontoradresse) er Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.

Daglig leder

Museumsdirektør Kim Clausen.

Revisor

PricewaterhouseCoopers, Østergade 40, 6900 Skjern.

Formål og ansvarsområde

Museet har til formål gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling at belyse tilstande

og forandringer inden for kultur- og naturhistorien fra dens første begyndelse til nutiden.

Museets geografiske ansvarsområde er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Museet er en forskningsinstitution, hvis samlinger gøres tilgængelige for offentligheden og stilles til rådig-

hed for forskningen. Museet udbreder kendskabet til resultater af museets egen forskning såvel som anden

forskning baseret på museets samlinger.

Side 26

Indsamling, registrering, forskning og formidling finder sted inden for den geografiske, tids- og emnemæs-

sige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde.

Museet kan virke uden for sit geografiske ansvarsområde efter aftale med de pågældende kulturhistoriske

lokalmuseer.

Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, indlemmes ikke i samlingerne;

men søges henvist til et relevant museum.

Lokalhistorisk Arkiv for gl. Skjern Kommune drives som en afdeling under Ringkøbing-Skjern Museum.

Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

Museet er en del af Danmarks offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og

gensidig bistand.

Museet er medlem af Organisationen af Danske Museer.

Museet er medlem af MMU og deltager aktivt i det regionale samarbejde i museumsområdet.

Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Museet har et formaliseret samarbejde med Museet for Varde By og Omegn. De to museer har etableret

en fælles arkæologisk enhed (ARKVEST).

Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk

planlægning, og kan indgå aftale om at varetage opgaver for andre, bl.a. frednings-, bevarings-, planlæg-

nings-, forsknings- og formidlingsopgaver. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov.

Museet følger standarder og normer for museers virksomhed efter retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen,

herunder indsendelse af indberetninger til centrale registre.

Styrelsen, sammensætning og valgmåde

Museet styrelse består af 11 medlemmer, der udpeges således:

2 medlemmer valgt af Ringkøbing-Skjern Byråd blandt byrådets medlemmer

3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening

3 medlemmer udpeget af og blandt bestyrelsen for RingkøbingMuseumsforening

1 medlem fra Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

1 medlem fra Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd

1 medlem udpeget af regionsrådet for Region Midtjylland.

Medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd og erhvervs- og turistråd udpeges for 4 år efter hvert

kommunalvalg. De foreningsudpegede udpeges for 2 år med valg af 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan

finde sted. Museets personale kan vælge 1 personalerepræsentant uden stemmeret til museets styrelse.

Side 27

Ordinært styrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt.

Styrelsen består pr. 1. januar 2016 af følgende medlemmer:

Udpeget af Skjern-Egvad Museumsforening:

Hans Ole Jessen (Formand)

Bent Dyrvig

Børge Østergaard Hansen

Udpeget af Ringkøbing Museumsforening:

Jens Olufsen (Næstformand)

Per Søvndal Kristiansen

Børge Sørensen

Udpeget af Ringkøbing-Skjern Byråd:

Helle Stærk Olesen

Gitte Kjeldsen

Udpeget af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:

Søren Holm

Udpeget af Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd:

Sebastian Schaper

Udpeget af Region Midtjylland:

Torben Nørregaard

Udpeget af medarbejderne (uden stemmeret):

Benny Madsen

Side 28

Årsberetning

Hovedaktiviteter

Museet udfører i overensstemmelse med museets formål, som statsanerkendt kulturhistorisk museum,indsamlings-, forsknings-, dokumentations-, bevarings- og formidlingsaktiviteter i Ringkøbing-SkjernKommune.

Museets aktiviteter er rettet mod:

● Sikring af kulturarven (indsamle, registrere, dokumentere og bevare).

● Videnskabelse om kulturarven (undersøge, forske og rådgive myndigheder, lokalsamfund, institu-tioner og personer).

● Formidling og levendegørelse af kulturarven til museets besøgende (udstillinger, omvisninger, le-vendegørelse, særarrangementer, hjemmeside, naturvejledning, foredrag samt artikler og udgi-velse) samt videnbaseret læring til skoler m.v.

Strategisk samarbejde medMuseet for Varde By og Omegn

Samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn er fortsat i 2015 ogomfatter følgende samarbejdsområder:

Vestjyske super temaerDe fire temaer er:

1) Jernalder og Vikingetid i Vestjylland2) Vestkyst-turismens historie3) Vestjylland under 2. Verdenskrig4) Mennesker, landskab og identitet i Vestjylland

Fælles Årbog

Udgivelse af artikler fra begge museers arbejdsmarker. Årbogens primære aftagere er medlemmer af de

museumsforeninger, der er tilknyttet de to museer samt samarbejdspartnere. Årbogens emner hentes så-

vel i arkæologien som i nyere tids historie. Der arbejdes både med artikler, der formidler ny og gammel

viden, og med artikler, der præsenterer nye projekter på museerne.

Fælles arkæologisk enhed Arkæologi Vestjylland, ARKVEST

Det formelle samarbejde i form af ArkVest blev sat i gang i 2014. De to museer har nedsat en fælles styre-

gruppe.

Projekt vedrørende etablering af fælles skoletjeneste

I 2015 mundede samarbejdsprojektet om en fælles skoletjeneste ud i anbefalinger om:● et formaliseret samarbejde omkring markedsførings- og bestillingsportalenwww.levendelæring.dk. Udviklingen af portalen er i gang og imødekommer kommunernes ønskerom tydelige læringsforløb til skolerne.

● et samarbejde omkring kompetenceudvikling og videns udveksling mellem formidlerne på de tomuseer.

Side 29

Årsberetning

Udvikling af museets digitale profil

Siden lanceringen af en ny hjemmeside i 2014, har museets digitale profil gennemgået en væsentlig frem-

gang. I 2015 har 33.646 unikke besøgende klikket sig ind på museets hjemmeside 191.102 gange. Det er en

stigning på 4.000 besøgende på et år, og de besøgende har været oftere på hjemmesiden, for der er sket

en fordobling af det samlede besøg på blot ét år. Museet har også intensiveret arbejdet med at være synli-

ge på andre sociale medier som fx Facebook, Google+ samt Tripadvisor, hvor museet får mange gode an-

meldelser fra gæsterne. De fleste af museets besøgssteder er oprettet med officielle Facebook profiler, om-

end det stadig er “Levende historie” profilen, der anvendes mest aktivt. Den havde 1300 fans med udgan-

gen af 2015 - 500 mere end i 2014. Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn blev udnævnt af VisitDenmark, som

nogle af landets mest “Sharable places”, som en del af deres digitale kampagne, hvor de tilskynder gæ-

sterne til at dele deres ferieminder på de sociale medier.

Indretning af Industrivej 14-16, 6900 Skjern til magasiner

Museet købte i 2013 ejendommen Industrivej 14-16 samt Tømrervej 15 i Skjern med henblik på at anven-

de bygningerne som magasin til museets samlinger. I 2015 er der etableret klimastyring i magasinhaller-

ne, og i 2016 etableres tyverialarmer og systemlåse.

Kvalitetsvurdering

Kulturstyrelsen besøgte Ringkøbing-Skjern Museum i september 2014 i forbindelse med gennemførelsen

af en kvalitetsvurdering. Museet har i 2015 igangsat en strategiproces med henblik at gentænke økomuse-

et og samtidig vurdere museets bygninger i relation til denne strategi. Arbejdet forventes afsluttet i foråret

Fahl Kro – genåbnet i marts 2015

Fahl Kro genåbnede 1. april 2015 efter at have været lukket siden branden i 2013. Krostuerne, der var

mindst medtaget af branden, er restaurerede til det udseende de havde før branden. De tre øvrige længer

er alle nyopførte med bl.a. nyt og tidssvarende køkken.

Kaj Munks Præstegård i Vedersø

Journalist Jørn Verner Stendorf tiltrådte pr. 1. marts 2015 som daglig leder på KMP og fratrådte stillingen

med udgangen af 2015.

Besøgstallet var i 2015 på 10.216 besøgende hvilket er en tilbagegang på 824 besøgende i forhold til 2014.

Tilbagegangen har været indenfor antallet af grupper; mens der har været en fremgang for de ordinære

besøgende.

Side 30

Årsberetning

Lyngvig Fyr

Ringkøbing-Skjern Museum indgik i 2011 en aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune og Naturstyrelsen

om drift og udvikling af Lyngvig Fyr. Aftalen, der har form af et partnerskab var baseret på et forventet

besøgstal på ca. 60.000 gæster om året. Besøgstallet blev i 2015 på 52.714 besøgende, hvilket er en frem-

gang på 4.404 besøgende i forhold til året før.

Restaureringen af Fyrgården og udearealer er gennemført i 2015. Midlerne kommer fra Ringkøbing-

Skjern Kommune 1 mio. DKK, Naturstyrelsen 0,6 mio. DKK, Grønne Partnerskaber 0,2 mio. DKK, Fri-

luftsrådet 0,35 mio. DKK, Kyst LAG 0,4 mio. DKK og Cykelprojektet Panorama ca. 0,1 mio. DKK. – i alt

2,65 mio. DKK.

Følgende opgaver er blevet gennemført:

• Opstilling af billetmølle og indgangsportal til Lyngvig Fyr

• Nyt indgangsparti med handicapvenlig rampe og ny indgang til billetkøb, butik, udstilling og cafe

i fyrgården

• Etablering af publikumsvenligt torv mellem fyrgård og værksted med gangarealer og bænke

• Indretning af naturskole og cykelresort i den tidligere værkstedsbygning

• Maling af bygninger

• Etablering af køkken i fyrgården

• Renovering af de offentlige toiletter

• Naturlegeplads

• Etablering af udstilling om Fyrvæsen og strandinger på Vestkysten

Der er endvidere i 2015 indkøbt et hejseværk med henblik på at påbegynde en udvendig renovering af sel-

ve fyrtårnet i foråret 2016.

Gåsemandens Gård

Stedet bliver drevet i samarbejde med Ringkøbing Amts Husflidsforening, som laver udstillinger ud fra

husflidssamlingen, laver demonstrationer af husflid og bemander stedets entre-butik, hvor der kan købes

husflidsartikler.

Skjern Vindmølle

Museet udarbejdede i 2012 i samarbejde med møllebygger Jørn Nilsson, Løve en plan for renoveringen af

Skjern Vindmølle med fokus på følgende opgaver:● Lokalisering af fejlen i krøjekransen i møllehatten og få denne fejl udbedret. I vinteren 2014/15lykkedes det at få lokaliseret og udbedret fejlen i krøjekransen.

● Den anden opgave var at få vindrosen afmonteret og få lavet en ny. Dette er gennemført i 2015.Den nye vindrose monteres i foråret 2016.

● Den tredje opgave er en renovering af vingerne. Dette forventes gennemført i sommeren 2016.● Det fjerde punkt i planen var at bygge vingerne om fra klapsejler til kludesejler. Styrelsen har i2014 besluttet, at fastholde møllen som klapsejler.

Endelig er det planen, at man i 2016 vil forsøge at starte et frivilligt møllelaug omkring Skjern Vindmølle,som kan medvirke til at køre med møllen og holde møllen vedlige.

Side 31

Årsberetning

Regnskabsåret

Besøgstal

Besøgstallet i 2015 blev på 176.375 besøgende, hvilket er museets næstbedste resultat til dato.

(2014:153.545 besøgende). Fremgangen i besøgstallet på 22.830 besøgende skyldes en generel positiv ud-

vikling på alle museets besøgssteder. Genåbningen af Fahl Kro efter branden i 2013 bidrager alene med

12.829 besøgende; men også på Lyngvig Fyr og i Bork Vikingehavn har der begge steder været en frem-

gang på henholdsvis 4.404 og 4.207 besøgende.

Endvidere afholdt museet Historisk Dyrskue på Bundsbæk Mølle med 1.800 besøgende samt havde et fint

Bork Vikingemarked med 8.000 besøgende, hvilket var 2.000 mere end i 2014.

Personale

Museet beskæftigede i 2015 50,8 årsværk (2014 - 50,6 årsværk) i ordinære ansættelser, hvoraf fleksjob

udgjorde 10,9 (2014 - 13,6 årsværk) (fleksjob indregnet efter aflønning, hvilket for næsten alle vil sige fuld

tid, selv om den reelle arbejdstid ikke er på fuld tid). Endvidere er der i årets løb oprettet en del sociale

jobs på museet af kortere eller længere varighed. Det drejer sig om personer i arbejdsprøve, virksomheds-

praktik og løntilskudsjob samt skånejobs.

Museet inddrager et betydeligt antal frivillige - ca. 300 - i forskellige projekter og museets ordinære drift.

Butikker og kaffestuer

Omsætningen i museets butikker og kaffestuer var i 2015 TDKK 4.420, hvilket er en fremgang i forhold til

sidste år på TDKK 750.

Fremgangen i butikkerne skyldes primært øget omsætning i butikkerne på Bork Vikingehavn og Lyngvig

Fyr. Fremgangen for kaffestuerne skyldes først og fremmest fremgang på Lyngvig Fyr og Fahl kro. Gene-

relt har der været tale om omsætningsstigning i stort set alle butikker og kaffestuer.

Side 32

Årsberetning

Særudstillinger og faste udstillinger

Bundsbæk Mølle:● “På vej” - udstilling i samarbejde med museerne i udkantspuljen og Thomas Wolsing,● “Kondisko og overtro” - udstilling om sundhedsbegreber gennem historien,● Juleudstilling - The Julekalender

Dejbjerg Jernalder: Vestjyllands oldtid

Bundsbæk Naturpark: De fire øer - Land Art projekt af kunstneren Alfio Bonanno

Ringkøbing Museum:● Flyvere i natten - om allierede bombefly over Vestjylland,● Hvad bunkeren gemte - Gerhard Saalfelds bunker

Dommerkontoret: Vestjyllands lille hovedstad - Jesper Malers Ringkøbing

Abelines Gaard:● “Fortidens ansigter”● Abelines stuer

Fahl Kro: “Fra får til fyrste” Udstilling om vikingernes dragter og tekstile håndværk.

Strandgaarden: “Hjorten og Skoven” - om hjortevildtets vandring mod vest.

Lyngvig Fyr:● “Fyr- og redningsvæsen”,● “Bølgen Blå - Historisk badeliv”

Kaj Munks Præstegård:● Udstilling om Carl Th. Dreyers filmatisering af “Ordet”● Udstilling af kunstgenstande vedr. Kaj Munk

Skjern Vindmølle: Lokale kunstnere

Arrangementer

● Bork Vikingemarked - havde et af de største besøgstal til dato med i alt 8.000 besøgende. ● Jul på Bundsbæk Mølle - 4.963 besøgende. ● Historisk Dyrskue blev for første gang afholdt på Bundsbæk Mølle med 1.800 besøgende. ● Ringkøbing Middelalderdag - 348 besøgende. ● Nat på Museet i Ringkøbing - 619 besøgende. ● Høstmarked på Strandgaarden - 908 besøgende. ● 4. maj og Valdemarsdag m.m. på Kaj Munks Præstegård - ca. 250 besøgende.

Side 33

Årsberetning

Offentlige naturvejlederture

I 2015 er der afholdt 115 åbne ture og arrangementer med deltagelse af 6.964 børn og voksne. De offentli-

ge ture og arrangementer omhandler kultur- og naturhistoriske emner. De varetages af de to naturvejle-

dere tilknyttet Ringkøbing-Skjern Museum i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, samt af eks-

terne naturformidlere. Turene spænder over alt fra snapseture til cykelture, kajakture, bunkerture, svam-

peture, muldvarpeture, gps-løb, åben skolebigård, Skjern-Å-ture og meget andet.

Levende Læring:

Naturvejledning og Skoletjeneste

I forbindelse med guidede rundvisninger og læringsforløb deltog i alt ca. 15.863 gæster i en af museets

formidlingstilbud. Heraf var størstedelen børn og unge. Den nye skolereform betyder, at skolerne får bed-

re muligheder for at gøre brug af museets læringstilbud. Derfor har der været arbejdet på at udvikle en

skoletjeneste til fremtidens udfordringer.

Naturvejledning for skoler og daginstitutioner

I 2015 er der afholdt 83 arrangementer for skoler og daginstitutioner. I år har der været en fin fremgang i

skolebesøg. Særligt har vi haft besøg af flere børnehaver og specialskoler. Derudover har vi på 2 skoler

deltaget i hhv. en workshop og en pædagogisk dag, med et indlæg omkring naturvejledningen i Ringkø-

bing-Skjern Kommune.

Projektet Interface

Projektet har været i gang siden 2009 og er et samarbejde mellem Vestjysk Gymnasium i Tarm og Ring-

købing- Skjern Museum. Idéen med projektet er, at unge gymnasiestuderende, skal ud af klasseværelset

og stifte bekendtskab med de læringsmuligheder, som museet rummer. De seneste år har temaet været

Atlantvolden, hvor de studerende i deres AT-forløb arbejder tværfagligt med historie og matematik (fx.

beregning af kanonernes rækkeevne).

Folkeuniversitet

I samarbejde med Skjern-Egvad Museumsforening og Ringkøbing Museumsforening blev der i årets løb

gennemført 14 forelæsninger. 7 på Dommerkontoret i Ringkøbing og 7 på Skjern Vindmølle. Antallet af

deltagere er i stigning. I snit skønnes der at være ca. 40 deltagere pr. forelæsning.Pe

Side 34

Årsberetning

Undersøgelser

Arkæologi - ARKVEST

ARKVEST har i 2015 behandlet 1.786 byggetilladelser, 354 tilladelser efter natur- og planloven, gennem-

gået 45 lokalplaner samt afgivet 129 høringssvar og udtalelser. De indkomne sager har medført 35 forun-

dersøgelser heraf 15 i Ringkøbing-Skjern kommune og 2 udgravninger heraf 1 i Ringkøbing-Skjern kom-

mune. De få udgravninger tilskrives, at mange forundersøgelser laves som såkaldte udvidede forundersø-

gelser og dermed kun sjældent udløser nyt budget.

Tallene fra 2015 viser et år meget lig de tidligere. Det store landkabel fra Horns Rev havvindmøllerne har

været årets store undersøgelse og uden denne var 2015 blevet et mere magert år end tidligere. Horns Rev

III undersøgelsen blev netop gennemført som en udvidet forundersøgelse og de mange udgravninger blev

foretaget under dette ene budget. Kablet gik udelukkende i Varde Kommune og har dermed igen bevist

styrken i samarbejdet i ArkVest. Det er en meget stor fordel, at kunne holde en større grundbemanding og

dermed udligne skiftende arbejdspres fra de arkæologiske opgaver i de to kommuner. Flere af museets

faginspektører har yderligere udført eksternt betalt forskningsarbejde for andre museer.

ArkVest formåede ligeledes at overholde deadlines i indrapporteringen af de manglende beretninger, et

meget tilfredsstillende arbejde alle arkæologerne har vægtet meget højt.

Museets inspektører har i 2015 bidraget med to monografier, fem artikler i fagfællebedømte publikationer

samt elleve artikler i ”Opdatering 2015”.

Nyere tid

Tømning af “Pedersens Hus”

Ringkøbing-Skjern Museum har i 2015 tømt bygningen på Herningvej 8 umiddelbart øst for Ringkøbing

Museum. Bygningen, der ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune har hidtil huset en del af museets arkæolo-

giske og nyere tids samlinger. I 2016 vil bygningen blive indrettet til lokalhistorisk arkiv for Ringkøbing

by. Genstandsmaterialet er flyttet til magasinet på Industrivej i Skjern og en del bilagsmateriale er bragt

på plads i museets arkiver.

Under samlingsgennemgangen og magasinflytninger i årene 2009-14 oparbejdede museet et mindre ef-

terslæb med hensyn til registrering af nyindkomne materialer. En del af dette efterslæb blev adresseret i

Frivillige

Museet har evalueret de seneste års praksis og lavet en revideret frivillighedspolitik, gældende fra 1. janu-

ar 2015. Der kommer fortsat nye frivillige til nye såvel som kendte tiltag. I 2015 skulle forlængelsen af

”FrivillighedsAkademiet” version 2 gå i gang, men Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og de Midt- og

Vestjyske kommuner, blev først underskrevet i slutningen af 2015. Derfor har der været en pause i 2.

halvdel af 2015.

Side 35

Årsberetning

For at få inspiration til Akademiets arbejde tog tre medarbejdere fra museet på en studietur til England i

juni 2015. Her besøgte de den nationale organisation National Trust’s afdeling Attington Park med hen-

blik på at lære mere om organisering af opgaverne til frivillige. Turen var utrolig givende og inspirationen

resulterede hurtigt i konkrete tiltag herhjemme. Fokus i FrivillighedsAkademiet version 2 er den åbne

skole og samarbejdet mellem museer og skoler.

Kvalitetsvurdering

Ringkøbing- Skjern Museum har i 2015 fulgt op på kvalitetsvurderingen fra 2014 med følgende tiltag● igangsætning af strategi for økomuseum ver. 2.0● gennemgang af museets bygninger i sammenhæng med visionsstrategien

Resultatopgørelse for 2015 og disponering af årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på DKK 185.786. Overskuddet fremkommer ved et overskud på den

ordinære drift på DKK 240.290 og et underskud på projekter på DKK -54.504.

Overskuddet er fremkommet på baggrund af en forbedret indtjening på stort set alle indtjeningsområder,

sammenholdt med en stram økonomistyring.

Overskuddet disponeres på følgende måde:

Overført til Museumsfonden 279

Overført til/fra bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af bygninger -200.000

Overført til fri egenkapital 385.507

185.786

Udfordringer

Museet vil fortsat have en udfordring i at opfylde visionen:

Det er Ringkøbing-Skjern Museums vision at markere sig som et stærkt kulturhistorisk museum, der på

regionalt, nationalt og internationalt plan er kendt som:

• Danmarks førende økomuseum, der gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning ogformidling arbejder på en helhedsorienteret forvaltning af den vestjyske kultur- og naturarv i tætsamarbejde med lokalbefolkning og kommune,

• det naturlige omdrejningspunkt i kommunens satsning på oplevelsesøkonomi, forstået som enbæredygtig, egnskarakteristisk helårsturisme omkring Ringkøbing Fjord,

• et synligt og dynamisk museum i øjenhøjde, der beskæftiger sig med de lange linjer i kulturland-skabets udvikling i Vestjylland og udvikling af partnerskaber, der sikrer museet kompetencer påalle områder inden for museumsarbejdet og er med til at skabe en attraktiv og udviklende ar-bejdsplads.

Side 36

Årsberetning

Strategi for økomuseum 2.0

På baggrund af den vedtagne strategi for økomuseum ver. 2.0 skal der i 2016 gennemføres handleplaner

for strategiens forskellige fokusområder.

Opfølgning på mål fra 2014

Der er i 2015 blevet arbejdet på at opfylde følgende mål fra 2014

● Fortsat indretning af det nye magasin på Industrivej

● Istandsættelse af Skjern Vindmølle

● Udviklingsprojekt vedr. Lyngvig Fyr er afsluttet, med undtagelse af indretningen af naturskolen,der afsluttes i 2016

● Skaffe ressourcer til bevaring og udvikling af museets besøgssteder i form af tilskud fra fonde,sponsorer, private bidragsydere samt frivillige, der vil støtte med frivilligt arbejde.

● At udvikle strategier og forretningsplaner for museets forskellige indtjeningsområder – butikker,kaffestuer og større arrangementer med henblik på at få en bedre egenindtjening. Arbejdet vilfortsætte i 2016 med speciel fokus på Fahl Kro og Bundsbæk Mølle.

● At udvikle samarbejdet med Museet for Varde By og Omegn i forbindelse med Arkæologi Vest ogarbejdet på at etablere en fælles skoletjeneste omkring et formaliseret samarbejde omkring enfælles markedsførings- og bestillingsportal og et samarbejde omkring kompetenceudvikling og vi-densudveksling mellem formidlerne på de to museer.

● Der er i 2015 blevet arbejdet med udgravning af mølledammen ved Bundsbæk Mølle. Dette arbej-de forventes afsluttet i 2016

● Inddragelse af frivillige i forbindelse med vedligehold og istandsættelse af Hattemagerhuset isamarbejde med Skjern-Egvad Museumsforening.

● Istandsættelse af ydermuren på Lyngvig Fyr. Hertil er der indkøbt en mobil hejs så udgifter tilstillads kan undgås.

Side 37

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet for Ringkøbing-Skjern Museum 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabs-

regler og principper, som fremgår af lov nr. 1531 af 21. december 2010, Kulturministeriets bekendtgørelse

nr. 1701 af 21. december 2010 og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 samt almin-

deligt anerkendt regnskabspraksis.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder

afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regn-

skabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå mu-

seet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-

ser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Tilskud

Der modtages løbende tilskud til særlige projekter. Disse indtægter føres over resultatopgørelsen som omtalt

ovenfor.

Til gennemførelse af anden fase af projektet "Vestjyllands Økomuseum-kultur, landskab og turisme" er der i

marts 1994 opnået bevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 8.500 i tilskud til "igangsætning" og

TDKK 13.599 i rente- og afdragsfrit lån til anlægsinvesteringer.

Lånet på TDKK 13.599 til anlægsudgifter behandles, på grund af de særlige vilkår som lånet er ydet under,

regnskabsmæssigt som værende et tilskud. Der er ikke hensat beløb til tilbagebetaling af lånet.

Til etablering af ny udstillingsbygning og stald ved Bork Vikingehavn er der i januar 2003 opnået bevilling

fra Arbejdsmarkedets Feriefond på TDKK 1.700 i rente- og afdragsfrit lån i 25 år.

Til erhvervelse af fast ejendom i Bjørnemosen er der i januar 2003 opnået bevilling fra Arbejdsmarkedets

Feriefond på TDKK 1.255 i rente- og afdragsfrit lån i 25 år.

Lånene på TDKK 1.700 og TDKK 1.255 behandles, på grund af de særlige vilkår som lånene er ydet under,

regnskabsmæssigt som værende tilskud. Der er ikke hensat beløb til tilbagebetaling af lånene.

Side 38

Regnskabspraksis

Ringkøbing Amt har ydet rente- og afdragsfri lån på TDKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Lånet

behandles regnskabsmæssigt som værende tilskud. Der er ikke afsat beløb til tilbagebetaling af lånet.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Indtægter resultatføres i takt med, at de er erhvervet.

Ordinære tilskud fra stat og kommune resultatføres i takt med, at de bevilges.

Tilskud til særlige projekter resultatføres i takt med afvikling af den til indtægten svarende aktivitet.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiserede.

Balancen

Anlægsaktiver

Salg/køb af ejendomme og øvrige anlægsaktiver føres som hovedregel over resultatopgørelsen i salgs-

/købsåret. Dette gælder ikke anlægsaktiver inden for arkæologi som aktiveres og afskrives over 3 år.

Ejendomme er optaget i balancen til den offentlige vurderingssum 1. januar i regnskabsåret. Vurderings-

summen og regulering heraf føres direkte over egenkapitalen på en særlig reserve benævnt "Bunden egen-

kapital".

Der afskrives ikke på bygninger.

Beholdning af kioskvarer

Beholdningen af kioskvarer er værdiansat til anskaffelsespris. Der er nedskrevet på ukurante varer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af eventuelle tab.

Beregnede tilskudsbeløb, som fremkommer i forbindelse med periodisering af uafsluttede projekter, er op-

ført som tilgodehavender.

Bunden egenkapital

Bunden egenkapital svarer til ejendommenes værdi, som svarer til offentlig ejendomsvurdering. Lån til

køb af ejendomme fragår ved opgørelsen af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.

Side 39

Regnskabspraksis

Langfristet gæld

Langfristede gældsforpligtelser omfatter kreditforeningslån og lån til Ringkøbing-Skjern Kommune. Afdrag

udgiftsføres og modposteres på egenkapitalen.

Forudbetalte tilskud

Forudbetalte tilskud omfatter tilskud, som er udbetalt; men som endnu ikke er anvendt.

Anden gæld

Anden gæld omfatter indeholdt A-skat og AM-bidrag hos ansatte, ATP-bidrag og merværdiafgift.

Side 40

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Ordinær Projekter Samlet Ordinær Samlet

2015 2015 2015 2015 2014

Note Realiseret Realiseret Realiseret Budget Realiseret

DKK DKK DKK DKK DKK

1 Statstilskud 3.724.377 258.357 3.982.734 3.771.245 4.601.7942 Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune 6.276.073 853.201 7.129.274 6.214.947 6.547.490

3 Tilskud i øvrigt 1.422.280 307.579 1.729.859 1.451.000 1.613.611

Betaling for arkæologiske undersøgelser 2.947.944 0 2.947.944 300.000 2.823.612

Entreindtægter 5.584.512 0 5.584.512 4.839.000 4.923.827

Arrangementer og aktiviteter:

Indtægter lokaler 139.635 0 139.635 120.000 83.570

Administration 31.189 0 31.189 10.000 11.439

Dyrehold 3.612 0 3.612 0 1.000

Kulturhistorie 305.092 0 305.092 220.000 220.258

Naturvejledning 199.677 0 199.677 180.000 180.747

Arrangementer 30.723 0 30.723 50.000 50.979

Publikum/levendegørelse 240.079 0 240.079 260.000 262.448

Salg kaffestuer og kiosker:

Kaffestuer 1.544.988 0 1.544.988 1.377.500 1.115.534

Kiosker 2.875.111 0 2.875.111 2.700.000 2.554.247

Renteindtægter incl. afkast værdipapirer 16.932 3.019 19.951 26.000 38.016

Indtægter 25.342.224 1.422.156 26.764.380 21.519.692 25.028.572

4 Personaleomkostninger 13.492.759 666.506 14.159.265 13.917.192 13.468.176

5 Ejendomsomkostninger 2.485.248 219.515 2.704.763 2.077.000 2.370.949

Samlinger og lokalhistorisk arkiv 66.080 0 66.080 61.000 227.783

Undersøgelser og erhvervelser 4.027.582 0 4.027.582 1.000.000 3.494.409

Køretøjer 335.383 86.180 421.563 300.000 400.452

Udstillinger 147.900 2.158 150.058 100.000 157.932

Anden oplysningsvirksomhed:

Generel markedsføring 568.222 126.701 694.923 600.000 658.840

Dyrehold 7.902 0 7.902 3.000 6.048

Kulturhistorie 96.529 0 96.529 15.000 23.385

Naturvejledning 27.457 0 27.457 30.000 56.167

Arrangementer 190.427 143.517 333.944 120.000 142.882

Publikum/levendegørelse 144.718 82.064 226.782 130.000 224.015

Administrationsomkostninger 803.774 150.019 953.793 704.000 785.940

6 Husleje samt renter og afdrag på lån 516.164 0 516.164 547.500 555.778

Omkostninger kaffestuer og kiosker:

Kaffestuer 737.541 0 737.541 500.000 516.517

Kiosker 1.439.972 0 1.439.972 1.400.000 1.343.898

Renteudgifter 14.276 0 14.276 15.000 12.244

Udgifter 25.101.934 1.476.660 26.578.594 21.519.692 24.445.415

Årets resultat 240.290 -54.504 185.786 0 583.157

Side 41

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2015 2015 2014

Realiseret Budget Realiseret

DKK DKK DKK

Årets resultat kan sammendrages således:

Renteindtægter Museumsfonden 279 0 938

Resultat af Museets daglige drift 240.011 0 548.754

Ordinært resultat 240.290 0 549.692

Resultat af Museets projekter -54.504 0 33.465

185.786 0 583.157

Resultatet er af styrelsen disponeret således:

Overført til Museumsfonden 279 938

Overført fra/til bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af bygninger -200.000 400.000

Overført til fri egenkapital 385.507 182.219

185.786 583.157

Egenkapital 1. januar 22.908.344 23.120.470

Årets resultat 185.786 583.157

0 -1.110.000

Afdrag på prioritetslån og lån Ringkøbing-Skjern Kommune 311.161 314.717

Egenkapital 31. december 23.405.291 22.908.344

Op-/nedskrivning af ejendomme

Egenkapitalen 31. december fremkommer således:

Budget for 2015 er excl. indtægter og omkostninger ved projekter der anses forfuldt finansierede.

Side 42

Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014 2013

DKK DKK DKK

Ejendomme:

Bundsbæk Mølle, Dejbjerg 1.550.000 1.550.000 1.550.000

Bundsbæk Møllegård, Dejbjerg incl. Bjørnemosen 7.950.000 7.950.000 9.050.000

Dejbjerg Jernalder 700.000 700.000 700.000

Rakkerhuset i Bjørnemosen, Dejbjerg 35.800 35.800 35.800

Provstgaards Hus, Stauning 750.000 750.000 760.000

Fahl Kro, Bork 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Bork Vikingehavn 2.800.000 2.800.000 2.800.000

Gåsemandens Gård, Bork 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Hattemagerhuset, Tarm 140.000 140.000 140.000

Søren Lykke's hus, Bork Havn 0 0 0

Vindmøllen, Skjern 460.000 460.000 460.000

Reberbanen, Skjern 170.000 170.000 170.000

Dommergården, Kongevejen 10, Ringkøbing 1.950.000 1.950.000 1.950.000

Abelines Gård, Sønder Klitvej 87, Haurvig 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Magasin, Industrivej 14-16 og Tømrervej 15, Skjern(købt i 2013) 4.550.000 4.550.000 4.550.000

Ejendomme 25.255.800 25.255.800 26.365.800

Køretøjer m.v. 445.367 165.065 114.707

Anlægsaktiver 25.701.167 25.420.865 26.480.507

Beholdning af kioskvarer 1.173.472 848.069 902.547

Beholdninger 1.173.472 848.069 902.547

Tilgodehavender 2.716.542 3.532.781 3.941.543

Mellemregningskonti og forudbetalinger 63.892 10.558 946

Tilgodehavender 2.780.434 3.543.339 3.942.489

Værdipapirer 81.091 83.206 79.847

Likvide midler 926.625 709.833 1.604.965

Omsætningsaktiver 4.961.622 5.184.447 6.529.848

Aktiver 30.662.789 30.605.312 33.010.355

Side 43

Balance 31. december

Passiver

Note 2015 2014 2013

DKK DKK DKK

7 Bunden egenkapital 22.747.678 22.636.517 23.631.800

8 Museumsfonden 114.746 114.467 113.529

Henlæggelse til bygningsinvesteringer ogvedligeholdelse af bygninger 1.075.000 1.275.000 625.000

Henlæggelse til historisk husdyrhold 83.323 83.323 83.323

Henlæggelse til købstadsustilling i Ringkøbing 0 0 250.000

9 Henlæggelser 1.158.323 1.358.323 958.323

10 Fri egenkapital -615.456 -1.200.963 -1.583.182

Egenkapital 23.405.291 22.908.344 23.120.470

Lån til køb magasiner, Nykredit 2.388.122 2.499.283 2.616.000

11 Lån Ringkøbing-Skjern Kommune 460.000 660.000 860.000

Langfristede gældsforpligtelser 2.848.122 3.159.283 3.476.000

Kortfristet del af lån til køb magasiner, Nykredit og lånRingkøbing-Skjern Kommune 320.000 320.000 318.000Kassekredit, Skjern Bank 476.690 249.138 0

Forudbetalte tilskud vindmøllen 327.638 500.000 500.000

Forudbetalte tilskud Ringkøbing-Skjern Kommune 0 0 1.478.500

Forudbetalte tilskud i øvrigt 356.882 236.107 453.531

Leverandørgæld 759.118 913.107 1.016.531

Beregnede skyldige feriepenge funktionærer 1.419.938 1.337.244 1.375.709Periodeafgrænsningspost - arkæologi 260.460 272.166 367.861

Anden gæld 488.650 709.923 903.753

Kortfristede gældsforpligtelser 4.409.376 4.537.685 6.413.885

Gældsforpligtelser 7.257.498 7.696.968 9.889.885

Passiver 30.662.789 30.605.312 33.010.355

12 Lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond

13 Eventualforpligtelser

Side 44

Noter til årsregnskabet

2015 2015 2014

DKK DKK DKK

1 Statstilskud

Kulturministeriets ordinære tilskud 3.679.978 3.721.245 3.710.998

Øvrige tilskud 44.399 50.000 49.750

Ordinær drift 3.724.377 3.771.245 3.760.748

Indtægter vedrørende projekter 258.357 0 841.046

3.982.734 3.771.245 4.601.794

2 Tilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Driftstilskud 5.738.948 5.738.947 5.833.684

Øvrige tilskud 537.125 476.000 476.000

Ordinær drift 6.276.073 6.214.947 6.309.684

7.129.274 6.214.947 6.547.490

3 Tilskud i øvrigt

Driftsaftale "Kaj Munks Præstegård" 900.000 916.000 916.000

Friluftsrådet til naturvejleder 220.000 220.000 220.000

Sponsorer til annoncering m.v. 92.939 90.000 91.917

Tilskud til "Flyvere i natten" 186.488 0 0

Diverse 22.853 225.000 0

Ordinær drift 1.422.280 1.451.000 1.227.917

1.729.859 1.451.000 1.613.611

Side 45

2015 2015 2014

DKK DKK DKK

4 Personaleomkostninger

Løn til fastansat personale 10.358.046 10.579.702 9.926.738

Løn til personale ansat i fleksjobs 3.627.296 3.254.539 4.285.886

Løn til sæsonansatte 2.301.047 2.108.000 2.068.594

Løn til projektansatte overført til projekter -413.669 0 -389.899

Løn til personale incl. pensionsbidrag 15.872.720 15.942.241 15.891.319

ATP 172.309 185.000 171.267

Kursusudgifter 61.646 30.000 50.421

Befordringsgodtgørelse 212.684 175.000 164.921

Øvrige personaleudgifter 597.814 546.000 528.924

Regulering af beregnede feriepenge til funktionærer 82.694 40.000 -38.465

16.999.867 16.918.241 16.768.387

Lønrefusion, sygedagpenge -343.017 -165.000 -348.289

Tilskud til personale ansat i fleksjobs -3.164.091 -2.836.049 -3.852.635

13.492.759 13.917.192 12.567.463

Der udgiftsføres således:

Personaleomkostninger ordinær 13.906.428 13.917.192 12.957.362

Personaleomkostninger overført til projekter -413.669 0 -389.899

Ordinælr løn 13.492.759 13.917.192 12.567.463

Projekter 666.506 0 900.713

14.159.265 13.917.192 13.468.176

5 Ejendomsomkostninger

Løbende omkostninger 2.485.248 2.077.000 2.076.560

Ordinære udgifter 2.485.248 2.077.000 2.076.560

Udgifter vedrørende projekter 219.515 0 294.389

2.704.763 2.077.000 2.370.949

Antal fuldtidsstillinger beregnet på grundlag afindbetalinger til ATP

Side 46

2015 2015 2014

DKK DKK DKK

6 Husleje samt renter og afdrag på lån

Husleje 205.005 232.500 241.061

Afdrag lån til køb magasiner, Nykredit 111.159 115.000 114.717

Afdrag lån Ringkøbing-Skjern Kommune 200.000 200.000 200.000

516.164 547.500 555.778

7 Bunden egenkapital

2015 2014 2013

DKK DKK DKK

8 Museumsfonden

1. januar 114.467 113.529 124.516

Anvendt til støtte til udgivelse af "Den store laksebog" 0 0 -12.000

Overført ifølge resultatdisponering 279 938 1.013

114.746 114.467 113.529

Bunden egenkapital svarer til ejendommenes værdi, som er sat til offentlig ejendomsvurdering. Lån til køb afejendomme fragår ved opgørelsen af den del af egenkapitalen, der anses for bunden.

Side 47

Noter til årsregnskabet9 Henlæggelser

Henlagt i Anvendt i

1/1 2015 2015 2015 31/12 2015

DKK DKK DKK DKK

Bygningsinvesteringer ogvedligeholdelse af bygninger 1.275.000 0 -200.000 1.075.000

Historisk husdyrhold 83.323 0 0 83.323

1.358.323 0 -200.000 1.158.323

2015 2014 2013

DKK DKK DKK

10 Fri egenkapital

1. januar -1.200.963 -1.583.182 -1.379.683

Overført ifølge resultatdisponering 385.507 182.219 -203.499

200.000 200.000 0

-615.456 -1.200.963 -1.583.182

11 Lån hos Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing Amt har ydet et rente- og afdragsfrit lån på TDKK 900 til udbygning af Bork Vikingehavn. Der er ikkehensat til tilbagebetaling heraf. Dette er begrundet i, at udbygningen af Bork Vikingehavn efter museetsregnskabspraksis ikke aktiveres.

Lån hos amtet er endvidere uden aftalt tilbagebetalingstidspunkt. Amtets tilgodehavende er overtaget afRingkøbing-Skjern Kommune.

Tilbagebetaling lån Ringkøbing-Skjern Kommune(udgiftsført)

Der er ikke hensat til tilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen at lånene opretholdes så længemuseet ejer de aktiver, der er givet lån til.

Fri egenkapital er netto påvirket med DKK -660.000 af indregning af tilbagebetaling lån Ringkøbing-Skjernkommune.

Side 48

12 Lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond

Lånene skal ifølge det aftalte tilbagebetales henholdsvis 15. oktober 2019 og 8. januar 2028.

13 Eventualforpligtelser

Arbejdsmarkedets Feriefond har ydet rente- og afdragsfrie lån på henholdsvis TDKK 13.599, TDKK 1.700 ogTDKK 1.255 til henholdsvis delvis finansiering af anlægsudgifter vedrørende projektet "Vestjyllands Økomuseum-kultur, landskab og turisme", velkomstbygning i Bork Vikingehavn og køb af fast ejendom i Bjørnemosen.

Til sikkerhed for engagement med Arbejdsmarkedets Feriefond er tinglyst ejerpantebrev nominelt TDKK 13.599,TDKK 1.700 og TDKK 1.255 med pant i samtlige ejendomme.

Der er ikke hensat til tilbagebetaling af lånene. Dette er begrundet i, at de projekter tilskud er anvendt til eftermuseets regnskabspraksis ikke aktiveres. Det er endvidere forventningen at lånene opretholdes så længemuseet ejer de aktiver, der er givet lån til.

Museet er momsregistreret under CVR-nr. 51 22 76 11. Der kan være reguleringsforpligtelser vedrørende fastejendom.

Side 49

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originaltDette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature ser-vice <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indle-jret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Hans-Ole JessenbestyrelsesformandPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-856238460000IP: 93.167.247.25030-05-2016 kl. 12:04:58 UTC

Søren HolmbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-097660370713IP: 62.242.65.6730-05-2016 kl. 12:20:22 UTC

Sebastian SchaperbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-298424165566IP: 217.116.219.22630-05-2016 kl. 12:32:57 UTC

Steen Kim ClausendirektørPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-698719293900IP: 87.48.125.13030-05-2016 kl. 13:15:16 UTC

Jens Bollerup OlufsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-753872072356IP: 94.145.167.13230-05-2016 kl. 13:17:39 UTC

Benny MadsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-495905166826IP: 87.56.120.12401-06-2016 kl. 14:07:05 UTC

Per Søvndal KristiansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-987850957770IP: 212.130.129.10901-06-2016 kl. 14:31:33 UTC

Børge Østergaard HansenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-670612710931IP: 2.109.131.19701-06-2016 kl. 17:12:30 UTC

Side 50

Torben NørregaardbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-940389844326IP: 188.181.237.10201-06-2016 kl. 21:16:09 UTC

Gitte Lykke KjeldsenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-021495218949IP: 217.111.252.3002-06-2016 kl. 10:20:25 UTC

Flemming VadbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-304610205951IP: 87.48.8.14903-06-2016 kl. 11:46:34 UTC

Børge SørensenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-770397633356IP: 188.177.248.8903-06-2016 kl. 21:10:33 UTC

Helle Nørgaard OlesenbestyrelsesmedlemPå vegne af: Ringkøbing-Skjern MuseumSerienummer: PID:9208-2002-2-590361915421IP: 80.63.8.5006-06-2016 kl. 11:10:46 UTC

Leif Hessellund Mosegaardstatsautoriseret revisorPå vegne af: PricewaterhouseCoopers StatsautoriseretRevisionspartnerselskabSerienummer: CVR:33771231-RID:92530410IP: 83.136.94.4506-06-2016 kl. 14:10:55 UTC

Side 51

6 PROTOKOL 2015.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31Østergade 40, 6900 SkjernT: 9680 1000, F: 9680 1001, pwc.dk

Ringkøbing-SkjernMuseumRevisionsprotokollat tilårsrapport for 2015

Side 53

Ringkøbing-Skjern Museum

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Indhold

Afsnitsnr.

Indledning 1-4

Konklusion på den udførte revision 5 - 7

Kommentarer og supplerende bemærkninger 8 - 13

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer 14- 73

Andre ydelser 74

Afslutning 75

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet (”regnskabet”) for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2015. Regnskabet udviser et overskud på DKK 185.786 og en egenkapital på DKK

23.405.291.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revi-

sionens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat af 12. september 2012. Revisionen er

udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

3 Følgende særlige love og bestemmelser gælder for museets regnskabsforhold:

(a) Lov om museer, lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. august 2014

(b) Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

af driftstilskud fra Kulturministeriet

(c) Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold

for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

(d) Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer, regnskab og revisi-

on m.v.

(e) Instruks nr. 10205 af 7. marts 1997 om revision af museer, der modtager statstilskud i hen-

hold til lov om museer m.v.

Side 54

4 Revisionen er foretaget dels i forbindelse med uanmeldt kasseeftersyn pr. 31. marts 2016 og

dels i forbindelse med udarbejdelsen af museets årsregnskab for 2015. Revision af museets samlin-

ger er foretaget den 5. januar 2016.

Konklusion på den udførte revision

5 Vores revision har omfattet:

(a) Gennemgang og vurdering af forretningsgange og interne kontroller

(b) Bilagsrevision

(c) Analyse af resultatopgørelsens poster

(d) Gennemgang og afstemning af de i balancen opførte aktiver og passiver

(e) Gennemlæsning af ledelsens årsberetning

(f) Indhentelse af bekræftelser, herunder regnskabserklæring

(g) Udførelse af forvaltningsrevision i overensstemmelse med ”God Offentlig Revisionsskik”

(h) Revision af museets samlinger

6 Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger anført under ”Arkæologisk sam-

arbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)”, under ”revision af samlinger”, ”kasse- og behold-

ningseftersyn” og ”økonomistyring”. Disse er ikke af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er

kommet til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

7 Vi har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller væsentlige sup-

plerende oplysninger.

Kommentarer og supplerende bemærkninger

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

8 I henhold til revisionsstandarderne har vi påset, at museets styrelse udøver tilsyn med de

aktiviteter og procedurer den daglige ledelse har iværksat med henblik på at identificere og reagere

på risikoen for væsentlige besvigelser i museet, samt hvilke interne kontroller den daglige ledelse

har implementeret for at forebygge sådanne risici.

Side 55

9 Vi har desuden forespurgt styrelsen om, hvorvidt den har kendskab til faktiske besvigelser,

der påvirker museet, eller om mistanker og beskyldninger herom. Styrelsen har oplyst, at den ikke

er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som kunne have en

væsentlig indflydelse på museet.

10 Vi har indhentet museumsdirektørens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet indehol-

der væsentlige fejl eller fejlinformationer som følge af besvigelser.

11 Museumsdirektøren har over for os erklæret, at han anerkender sit ansvar for at udforme,

implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et regnskab uden

væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

12 Museumsdirektøren har endvidere over for os udtalt:

- At risikoen er lav for at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes be-

svigelser

- At museumsdirektøren ikke har kendskab til besvigelser eller formodning om besvigelser,

der berører museet, og som involverer den daglige ledelse, medarbejdere, der har en væ-

sentlig roller i den interne kontrol, eller andre, hvor besvigelsen kunne have væsentlig ind-

flydelse på regnskabet.

- At museumsdirektøren ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formod-

ninger derom, som vedrører museets regnskab, og som er meddelt medarbejdere, tidligere

medarbejdere, myndigheder eller andre.

13 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der afkræfter museumsdirektøren vurde-

ring, ligesom vi under den udførte revision ikke er stødt på fejl som følge af besvigelser eller har

konstateret indikationer på, at besvigelser forekommer.

Arkæologisk samarbejde i enheden Arkæologi Vest (ArkVest)

14 Museet har med virkning fra 1. januar 2014 i samarbejde med Museet for Varde By og Om-

egn etableret "Arkæologi Vestjylland" (ArkVest), som skal forestå de arkæologiske udgravninger i

de to museers områder. Der er udarbejdet en skriftlig aftale om samarbejdet. Museet for Varde By

og Omegn er ansvarlig for varetagelsen af den arkæologiske virksomhed, herunder det juridiske

ansvar overfor Kulturstyrelsen og bygherrer, det faglige ansvar overfor myndigheder og det økono-

misk ansvar for driften.

15 Samarbejdet fungerer efter hensigten. Der er dog visse forhold af formel og styringsmæssig

karakter, som ikke fungerer helt som aftalt. På det regnskabsmæssige område vil vi pege på, at der

ikke er udarbejdet et godkendt budget i rimelig tid inden et regnskabsårs begyndelse, og at der ikke

er udarbejdet et særskilt årsregnskab for aktiviteten i ArkVest underskrevet af den daglige leder og

styregruppen, og revideret særskilt.

Side 56

16 Der er måske også et uafklaret økonomisk mellemværende mellem de to museer, som rela-

terer sig til skrivning af rapporter/beretninger vedrørende udgravninger der er lavet før etablerin-

gen af ArkVest. Museet har opgjort beløbet for sit vedkommende, og har afregnet løbende i forhold

til ArkVest. Museet for Varde By og Omegn har ikke opgjort beløbet for deres vedkommende, og

har ikke afregnet løbende i forhold til ArkVest (dette tænkes gjort når alle rapporter/beretninger er

lavet). Efter vores opfattelse bør Museet for Varde By og Omegn gøre på samme måde som museet,

altså opgøre det omhandlede beløb og afregne løbende i forhold til ArkVest.

17 Museets daglige ledelse har noteret ovenstående bemærkninger. Der er aftalt møde mellem

de to museer til afholdelse inden udgangen af maj 2016 vedrørende ovenstående.

Redegørelse for den udførte revisionmed kommentarer

18 Vedrørende den udførte revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende poster og for-

Ledelsesberetningen

19 Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har gennemlæst ledelsesberet-

ningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af regnska-

bet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med regnskabet.

Kasse- og beholdningseftersyn

20 Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn pr. 31. marts 2016.

21 Vi har i forbindelse med eftersynet gennemgået bankkonti pr. 31. marts 2016. Museet hav-

de et mindre efterslæb i registreringerne; men efterslæbet var væsentligt mindre end sidste år. Mu-

seet har efterfølgende ajourført registreringerne.

22 For så vidt angår fuldmagtsforhold til bankkonti kræves der som hovedregel to personer for

at kunne hæve på bankkonti. Museets interne instrukser kræver, at passwords skiftes hver 3. må-

ned. Af praktiske årsager er det fortsat således, at på museets ”opsamlingskonti” kan én person

fortsat hæve på egen hånd. Efter formålet med disse konti og transaktionernes omfang er vi enige i,

at dette er forsvarligt.

23 Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger i øvrigt.

Revision af samlinger

24 Vi har den 5. januar 2016 foretaget revision af museets samlinger på Industrivej i Skjern.

Ved revisionen er udtaget 20 numre til revision. Fra museets samlinger er udtaget 5 genstande,

hvortil registreringen er forevist. Gennemgangen af registreringerne har ikke givet anledning til

bemærkninger.

Side 57

25 Museet har i en tidligere periode givet samlingsgennemgang høj prioritet og har derfor gi-

vet registrering af nyankommne genstande i databasen lav prioritet. Museet har derfor et efterslæb

i sine registreringer, idet der på en række genstande alene er indkomststeder. Museet arbejder fort-

sat på at indhente efterslæbet og efterslæbet vurderes at være faldet i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

26 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikati-

oner, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser

og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

27 Årets resultat udviser et overskud på DKK 185.786.

Museumsfonden

28 Museumsfondens midler er indestående i Skjern Bank.

29 Midlerne planlægges brugt til uddeling af en ”museumspris”, som skal gives til en person

der har ydet en ekstraordinær indsats for museet gennem årene. Endvidere skal midlerne i det om-

fang de overstiger den oprindelige grundkapital på TDKK 100 kunne bruges til anskaffelse af mu-

seumsgenstande m.v. til museet.

30 Der er i årets løb ikke anvendt midler fra fonden.

Henlæggelser

31 Museet har i 2015 ikke henlagt beløb til bygningsinvesteringer og vedligeholdelse af byg-

ninger. Museet har henlagt i alt DKK 1.158.323 til konkrete formål.

32 Der er i årets løb anvendt midler fra henlæggelser DKK 200.000 til genopbygning af Fahl

Samlet egenkapital

33 Museets samlede egenkapital udgør DKK 23.405.291. Den frie egenkapital er negativ med

DKK 615.456 (overført underskud).

Forsikringsforhold

34 Forsikringsforhold omfattes ikke af vores revision. Den daglige ledelse har over for os op-

lyst, at museet opfylder den af styrelsen vedtagne forsikringspolitik, og at der er tegnet forsikringer

i et sådant omfang, at museets aktiver og hele virksomheden skønnes rimeligt forsikringsdækket i

en eventuel skadesituation.

35 Der har i forbindelse med brand på Fahl Kro i 2013 ikke været konstateret underforsikring

på bygninger og løsøre.

Side 58

36 Museet har i lighed med tidligere år valgt ikke at forsikre samlinger, fordi der er tale om

genstande, som ikke vil kunne genanskaffes.

37 Som et led i vores revision skal vi, i henhold til revisionsinstruks nr. 10205 af 7. marts 1997

for revision af statsanerkendte museer, der modtager tilskud i henhold til "Museumsloven", udføre

forvaltningsrevision i overensstemmelse med ”God Offentlig Revisionsskik”.

38 Forvaltningsrevision udføres på afgrænsede områder ud fra væsentlighed og risiko. Ved

forvaltningsrevisionen vurderes, om der ved forvaltningen er taget skyldige økonomiske hensyn.

39 Det er museets ledelse, der har ansvaret for at planlægge og styre museets aktiviteter og

herved sikre, at museets ressourcer anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde.

40 Forvaltningsrevisionen er opdelt således:

• Sparsommelighed

• Produktivitet

• Effektivitet

• Økonomistyring

• Tilsyn

• Overholdelse af relevante love og regler

41 Forvaltningsrevisionen er sket i samarbejde med museet. Der er fokuseret på områder, som

så vidt muligt er værdiskabende for museet.

Sparsommelighed

42 Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om museets dispositi-

oner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til museets

art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, her-

under hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris,

kvalitet og kvantitet.

43 Dette gælder f.eks. følgende områder:

• at der aflønnes efter almindelige normer

• at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud/er procedurer for indkøb

• at museets lokaleanvendelse styres for at sikre, at lokalerne anvendes mest hensigtsmæs-

• at der ved dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag

• at der disponeres i overensstemmelse med de af styrelsen udstukne retningslinjer og ved-

tagne budgetter

Side 59

44 Vi har forespurgt museets ledelse om aflønningen af personalet. Det er oplyst, at museet

aflønner efter gældende overenskomster for de forskellige personalegrupper der er ansat i museet.

Dette bekræftes af vores revision.

45 Det er oplyst, at museet har en styring af timeforbruget og opfyldelse af årsnormer.

46 Vi har forespurgt museets ledelse om procedurerne med hensyn til beslutning og godken-

delse af større investeringer. Det er oplyst, at museets styrelse og forretningsudvalg nøje drøfter

større investeringer, og at der indhentes alternative tilbud på udførelse og iværksættelse heraf.

47 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der indikerer, at museet ikke handler øko-

nomisk forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler og almindelige normer.

48 På grundlag af vores forespørgsler og undersøgelser samt revisionen er det vores opfattelse,

at forbruget af museets midler sker på et forsvarligt grundlag, og at museet udviser sparsommelig-

Produktivitet

49 Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens om-

fang. Vurderingen af produktiviteten kræver et grundlag for sammenligning i form af en tidsserie-

analyse, eller i form af en sammenligning med produktiviteten ved produktion af tilsvarende ydel-

ser enten inden for eller uden for museet.

50 Sammenhængen mellem museets besøgstal og museets samlede omkostninger ekskl. pro-

jekter og arkæologi, undersøgelser og erhvervelser samt køretøjer og kaffestue/kiosk fremgår af

nedenstående tabel:

2015 2014 2013

Samlede omkostninger jfr. ovenstående - TDKK 18.561 17.192 18.148

Besøgstal 176.376 153.345 167.769

Samlede omkostninger pr. besøgende - DKK 105 112 108

51 Fremgangen i besøgstallet fra 2014 til 2015 på 23.031 besøgende (15%) kan i det væsentlige

henføres til, at Fahl Kro efter genopbygning er genåbnet i 2015 med 13.037 besøgende. Der har

endvidere været store fremgange i Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn på henholdsvis 4.404 og 4.207

besøgende. Grundet det stigende besøgstal fra 2014 til 2015 har museet kunnet reducere omkost-

ningerne pr. besøgende.

Side 60

Effektivitet

52 Ved begrebet effektivitet forstås, dels graden af målopfyldelse, dels et mål for museets evne

til med de anvendte ressourcer at nå et resultat, der opfylder opstillede målsætninger.

53 Vurderingen af effektiviteten omfatter bl.a. undersøgelser af, om:

• museet har en veldefineret strategiplan og har etableret måleinstrumenter (nøgletal, bru-

gerundersøgelser m.v.)

• museets faktiske virksomhed er i overensstemmelse med den strategiske målsætning

• museet har nået sine strategiske mål – herunder kvalitative – set i forhold til de anvendte

ressourcer

• museet foretager interne kvalitetskontroller

• museets ledelse i øvrigt har foretaget undersøgelser, der kan belyse effektiviteten.

54 Som led i effektivisering har museet med virkning fra 1. januar 2014 i samarbejde med

Varde Museum etableret "Arkæologi Vest" (ARKVEST), som skal forestå de arkæologiske udgrav-

ninger i de to museers områder. Det er museets vurdering, at dette samarbejde har effektiviseret

arbejdet med de arkæologiske udgravninger. Samarbejdet er beskrevet i en skriftlig aftale mellem

de to museer.

55 Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering anvendes som grundlag for museets arbejde. Museet

har således taget udgangspunkt i de krav og anbefalinger, som Kulturstyrelsen lægger til grund for

kvalitetsvurdering af museet. Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer fremgår senest af en

pjece udgivet af Kulturstyrelsen (januar 2016). Museet har også inddraget normerne for god ledelse

i selvejende kulturinstitutioner (januar 2011). Der bliver arbejdet med strategiplaner for det fremti-

dige arbejde i museet. Styrelsen gennemgår årligt museets strategi og evaluere arbejdet i det for-

løbne år.

56 Museet har i 2014 deltaget i den nationale brugerundersøgelse for de statslige og statsaner-kendte museer i Danmark, som Kulturstyrelsen siden 2009 gennemfører i samarbejde med TNSGallup. Undersøgelsen skal vise, hvem museumsbrugerne er og deres tilfredshed med oplevelsen,og således givemuseerne værktøjer og viden til at professionalisere deres formidling og kommuni-kation yderligere. Brugerundersøgelsen viser, at museets brugere generelt er meget tilfredse med

museets formidling. Den samlede vurdering fra brugerne er på 8,7 på en skala fra 1 til 10. Det er lidt

højere en gennemsnittet for andre kulturhistoriske museer, hvor gennemsnittet ligger på 8,5.

Side 61

57 Ressourceforbruget kan beskrives således:

TDKK 2015 % 2014 % 2013 %

Indtægter 26.764 25.029 22.934

Personale 14.159 53 13.468 54 14.237 62Ejendomme 2.705 10 2.371 9 2.181 10Direkte museumsaktiviteter *) 6.054 23 5.391 22 3.869 17Administration 954 4 786 3 731 3Husleje m.v. 516 2 556 2 298 1

*) Direkte museumsaktiviteter omfatter omkostninger til f. eks. samlinger, undersøgelser og erhvervelser, udstillinger,

publikumsaktiviteter og levendegørelse.

58 Omkostninger til personale er reduceret i 2015 i f.h.t. de to foregående år. Omkostninger til

direkte museumsaktiviteter er omvendt øget i 2015 i f.h.t. de to foregående år. Museets ledelse er

tilfreds med den udvikling der fremgår af ovenstående tabel.

59 Det er vores opfattelse, at museet er opmærksom på at præstere de bedst mulige resultater

inden for de givne økonomiske rammer.

Økonomistyring

60 Museets økonomistyring tager udgangspunkt i et budget, der udarbejdes i rimelig tid inden

et regnskabsårs begyndelse. Budgetter udfærdiges med stor specifikationsgrad. Ledelsen følger mu-

seets økonomiske udvikling gennem periodiserede månedsoversigter med budgetsammenlignings-

tal. Der er desuden en tæt dialog med styrelse og forretningsudvalget om museets økonomiske situ-

ation. I tilfælde af væsentlige ændringer af forudsætninger for et udarbejdet budget tages dette op

til justering.

61 Efter vores vurdering er der med disse procedurer skabt grundlag for en betryggende sty-

ring af museets økonomi, og økonomistyringen er efter vores vurdering god, museets størrelse taget

i betragtning.

62 Vi gør dog opmærksom på, at museet i 2015 på grund af en fejl i opfølgningen er gået glip af

et tilskud på DKK 60.000 til et projekt omkring Nationalpark Skjern Å. Museet har brugt ca. DKK

40.000 på projektet. Museet arbejder med tiltag til forbedring af projektstyring for at undgå en lig-

nende situation i fremtiden.

Tilsyn

63 Museet er underlagt tilsyn fra Kulturstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

64 Årsregnskabet for 2014 er godkendt af Ringkøbing-Skjern Kommune uden bemærkninger.

Side 62

65 Museet har haft tilsyn fra Kulturstyrelsen i 2014 i form af et kvalitetsvurderingsbesøg. Be-

søget fandt sted den 15. og 16. september 2014. Tilsynsrapporten er dateret 10. december 2014.

66 Kvalitetsvurderingens fokusområder:

• Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

• Ressourcegrundlag

• Forskning

• Formidling

• Samlingsvaretagelse

• Fysisk planlægning

67 Evalueringen af museet viser et meget tilfredsstillende resultat.

68 Den samlede vurdering af museet kan sammendrages således:

• Opgavevaretagelsen er tilfredsstillende (2 på en skala fra 1-4).

• Museet har en differentieret formidling – om end den varierer i kvalitet.

• Samlingen er i væsentligt omfang velordnet, registreret og indberettet.

• Opbevarings- og magasinforholdene er ikke optimale; men ganske gode og stærkt

forbedret i de senere år.

• Museet leverer forskning i pænt omfang og af høj kvalitet.

69 Kulturstyrelsens holdning er, at ideen om et økomuseum er oplagt som strategisk udgangs-

punkt for et museum, der som Ringkøbing-Skjern Museum omfatter mange spredte besøgssteder i

forskellige landskabstyper med nærheden til Ringkøbing Fjord som fællestræk.

70 Museet har noteret dette, og museet arbejder derfor med at gentænke økomuseumskoncep-

tet. Museet vil således fortsat blive drevet som et økomuseum.

71 Museet har ikke en nedskrevet strategi for den samlede virksomhed. Det anbefales at en

sådan strategi udarbejdes. Som nævnt ovenfor peges der på, at økomuseums-modellen er oplagt

som strategisk udgangspunkt.

Overholdelse af relevante love og regler

72 Vi er under vores revision ikke stødt på forhold, der indikerer at relevante love og regler

ikke overholdes.

Side 63

Konklusion vedrørende museets forvaltning

73 Revisionen, som er gennemført ved forespørgsler og stikprøvevise undersøgelser, har bi-

bragt os den opfattelse,

• at museets dispositioner er i overensstemmelse med forudsætningerne for de modtagne til-

skud, love og andre forskrifter samt med museets vedtægter og formål, indgåede aftaler og

sædvanlig praksis,

• at der ved driften af museet og forvaltningen af dens midler er taget skyldige økonomiske hen-

• at modtagne tilskud alene er kommet museet til gode,

• at forvaltningen af museets midler er sket forsvarligt,

• at likvide midler er anbragt forsvarligt,

• at museets tilsvar til det offentlige i form af A-skat og moms m.v. indberettes og afregnes retti-

digt, samt

• at museet er uafhængig i sit virke som selvejende institution. Der er dog et tæt samarbejde med

Varde Museum om arkæologiske udgravninger.

Forhandlingsprotokoller og indhentede erklæringer

74 Vi har indhentet sædvanlig regnskabserklæring underskrevet af museumsdirektør Kim

Clausen og museumsinspektør Peter Carstensen. Vi har endvidere indhentet engagementsoversig-

ter fra banker mv.

75 Styrelsens forhandlingsprotokol til og med referat af mødet den 22. februar 2016 er gen-

nemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af usædvanlig art eller størrelse, er

vedtaget af styrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.

76 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regn-

skabet.

Lovpligtige fortegnelser m.m.

77 Vi har endvidere påset, at der føres en forhandlingsprotokol, og at denne samt revisions-

protokollen fremlægges og underskrives ved styrelsesmøderne.

78 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen

om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Side 64

Andre ydelser

79 Ud over revision af museets regnskab har vi ydet assistance med følgende:

• Opstilling af årsrapport for regnskabsåret 2015.

• Udarbejdelse af erklæring vedrørende omkostninger til naturvejleder til brug for udbeta-

ling af tilskud.

• Revision af ordningen om fleksjob er udført i henhold til gældende regler og retningslin-

jer. Vi har ved vores revision ikke konstateret fejl i angivelserne.

Afslutning

80 I henhold til revisorloven og revisionsinstruks for museer der modtager statstilskud, i hen-

hold til ”Lov omMuseer” skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

at vi anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser,

at statsmidlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

at tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Leif Mosegaard

statsautoriseret revisor

Siderne 81-92 er behandlet på styrelsesmødet den / 2016.

Side 65

Styrelsen

Hans Ole Jessen

Formand

Jens Olufsen

Næstformand

Bent Dyrvig

Børge Østergaard Hansen Per Søvndal Kristiansen Børge Sørensen

Helle Stærk Olesen Gitte Kjeldsen Søren Holm

Torben Nørregaard Sebastian Schaper Benny Madsen (*)

(*) Medarbejdervalgt styrelsesmedlem uden stemmeret.

Side 66