directorio mayores accionistas, miembros consejo y funcionarios de la banca múltiple
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
ARSDALE NORMAN VAN DAdemi1
JIMENEZ ALMONTE CIBELES FLafise2
LLUBERES DE FERRARI RAUL ANTONIO DAdemi3
ROCHA VICTOR MANUEL DLafise4
AABREU IVETTE FCitibank1
ABREU AQUINO LAWRENCE MICHEL DCaribe2
ABREU MEDINA OSIAN T. DPopular3
ABREU RODRIGUEZ CARLOS FEDERICO FLafise4
ABREU VARGAS ANDRES AVELINO DPopular5
ACEBAL M. SALUSTIANO DPopular6
ACOSTA LUCIANO SHIRLEY NERYS FBHD7
ADAMS DINZEY 0.06MARIO ANTONIO APopular8ADRIANO MARTNEZ RAFAEL FCaribe9
AGENTE DE CAMBIO REMESAS VIMENCA, S. 0.39AVimenca10
AGENTE DE CAMBIO VIMENCA, S. A. AD 8.01AVimenca11
AGUIAR PEREZ JAIME MOISES FDeLasAmericas12
AJA FLEITES 4.98EDMUNDO ACaribe13
AJA FLEITES EDMUNDO DCaribe14
ALAMBRES DOMINICANOS, C. POR A. 0.03ABHD15
ALFAX, C. POR A. 0.06AProgreso16
ALMONTE JORGE MARITZA JOSEFINA FCaribe17ALONSO LAVIN JOSE LUIS FBHD18
ALONSO OLIVARES JORGE EDUARDO DLeon19
ALVAREZ EVELYN MARIA FReservas20
ALVAREZ DE SENIOR ROSANNA M. FProgreso21
ALVAREZ LORENZANA JUAN ADOLFO DBHD22
ANONIMA,S.A. 2.01AAdemi23
ANTON ESPINAL ANTONIA DEL CARMEN FPopular24
ARBULU NEIRA HUMBERTO DLafise25
ARIAS ROSALBA ALTAGRACIA FReservas26
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
ARMIN BURRI ERNEST DVimenca27
ARNO ANAUD CARMEN MARIBEL FReservas28
ARSENIO UREA 17.98MANUEL AAdemi29
ARTEAGA JUAN JOS FProgreso30
ARVELO ZAPATA ANA ROSARIO FScotiabank31
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO (ADEMI 13.04AAdemi32AVILA INVESTMENT HOLDING, LTD. 38.51ABDI33
AVILA INVESTMENT HOLDINGS, LTD. 13.96ALopezdeHaro34
AYALA VILLANUEVA 0.00RICARDO ABanesco35
AYALA VILLANUEVA RICARDO DBanesco36
AYBAR JULIO ANTONIO DBHD37
BBEZ BEZ JULIO ERNESTO DReservas1
BAEZ ROMANO 0.00RAMON AVimenca2
BAIRAN GARCA OMAR DE JESS FProgreso3BANCO EUROPEO DE INVERSIONES BEI 10.43AAdemi4
BANESCO, S.A. 100.00ABanesco5
BARRETO BARRETO CARLOS JAVIER DProgreso6
BATALLA BONILLA ALEJANDRO DLafise7
BATISTA MESA WILSON FSantaCruz8
BATISTA KUNHARDT GUAROCUYA FRANCISCO FReservas9
BAYAHA,S.A. 2.49AAdemi10
BELLFINANCE, INC 99.98ABellBank11
BELLO TRINIDAD LUIS ANIBAL FReservas12BELTRE AGRAMONTE LUIS ALCIDES FAdemi13
BENCOSME LUIS FBHD14
BENCOSME LUIS FBHD15
BERMUDEZ GARCIA MICALO ESTEBAN DReservas16
BERMUDEZ PIPPA JOSE ARMANDO DPopular17
BESOSA TORRES JORGE JAVIER FBHD18
BLANCO BLANCO 0.05MANUEL ALFREDO ABHD19
BONETTI GUERRA JUAN MANUEL ROBERTO DProgreso20
BONETTI MESA LUIS MANUEL DReservas21
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
BONILLA AYBAR 0.09MERCEDES AProgreso22
BONILLA DOMINICI 0.04MANUEL EMILIO APopular23
BORDAS ADRIANO DPopular24
BORDAS BUTLER ANDRES ISIDRO FProgreso25
BORRELLI CHIARA FScotiabank26
BRACHE BATISTA JOSE ALCIBIADES DPopular27BROUWER WILHELM DLopezdeHaro28
CCABRAL MEJIA CARLOS ANTONIO Promerica1
CABRERA MORIN 0.05MARIO JOSE ABHD2
CABRERA SANTOS PABLO GUSTAVO DDeLasAmericas3
CABRERA UBIERA JOSE MANUEL FBanesco4
CACERES MATOS ANA ISABEL DBDI5
CAMILO VINCENT CARLOS JULIO FProgreso6
CAPEANS MARTINEZ GUILLERMO DProgreso7CARABALLO HERNANDEZ CRISTIAN NORBERTO DCaribe8
CARBALLO FRESNO JOSE MARIA DBDI9
CARBALLO GARCIA JOSE MARIA DLopezdeHaro10
CARIDELPA, S.A. 12.42ACaribe11
CARLOW VENTURES, INC. 0.11AProgreso12
CARO GINEBRA JOSE ANTONIO DBHD13
CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLANAS 97.90ADeLasAmericas14
CASTILLO EDITA ALTAGRACIA FReservas15
CASTILLO ALBA CARLOS DAdemi16CASTILLO BAEZ PRAXEDES JOAQUIN DAdemi17
CASTILLO LANDRY HAMPTON ENRIQUE FPromerica18
CASTILLO P. PRAXEDES DPopular19
CASTRO AVILA LUIS FERNANDO FBHD20
CASTRO AVILA LUIS FERNANDO FBHD21
CEDENO NICOLE DCitibank22
CEDEO NICOLE FCitibank23
CEFISA MOTOR 0.11ACaribe24
CENTRO FINANCIERO BHD, S.A. 98.26ABHD25
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
CEPEDA SANTANA FAUSTO MARTIN DCaribe26
CESPEDEZ GONZALEZ WILFREDO DAdemi27
CHANTACO, LTD 2.90ABDI28
CHAVEZ BONETTI EVELYN DLopezdeHaro29
CLASE MARTINEZ JOSE RAFAEL DBHD30
CLEMENTE RINCON 0.00GONZALO JOSE ABanesco31COLLADO MARIA CRISTINA FReservas32
COLLADO DE SANG MENCIA FBDI33
COLLADO HERNANDEZ LORENS MARIA FBDI34
CONTRERAS MICHAEL DLafise35
CONTRERAS MICHAEL FLafise36
CORADIN FRANJUL EDUARDO PAUL FCaribe37
CORDERO ALVARADO LUIS EDUARDO FLeon38
CORES GONZALEZ 0.00SALVADOR EDUARDO ABanesco39
CORONA 0.45LUIS ACaribe40
CORTINA FLAVIA VIRGINIA FLopezdeHaro41
COTT SANCHEZ PAOLA MARIA FBanesco42
CROSS FRAS JOS JULIO ANTONIO FProgreso43
CUELLO JOSE ISRAEL DAdemi44
DDAGOSTINO CASADO FRANCISCO JAVIER DDeLasAmericas1
DABARA EDELSTEIN ILAN FLopezdeHaro2
DARBY-PROBANCO HOLDINGS, L. P. DARBY 11.01ALeon3
DAUHAJRE SELMAN DOMINGO JESUS DReservas4DE BORBON LUIS ALFONSO DDeLasAmericas5
DE GUTIERREZ AGUEDA JOSEFA FVimenca6
DE JESS LUNA NICANDRO AGUSTIN DLeon7
DE LA ROCHA PIMENTEL RAMON DReservas8
DE LA ROSA VENTURA FRANCISCO JOSE FAdemi9
DE MOYA CUESTA JOSE ANTONIO FBDI10
DE RAMON PICASSO JOAQUIN DLafise11
DEBES DAFRGAM INDGRID MARIA SantaCruz12
DECORMIS MARCO DCitibank13
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
DECORMIS MARCOS FCitibank14
DEL TORO GOMEZ RAFAEL ALFONSO FPopular15
DELCLAUX BRAVO PEDRO DLopezdeHaro16
DESPRADEL ROBERTO DBanesco17
DESPRADEL GARCIA FIDELIO FBHD18
DIAZ JESUS BENEDICTO DBanesco19DIAZ DURAN JESUS BENEDICTO FBanesco20
DIAZ FRANCISCO BLAS FAdemi21
DIEZ CABRAL JOSE MANUEL DProgreso22
DUMIT 0.00YAMIL AVimenca23
DURAN DE HERNANDEZ MARICELA ALTAGRACIA FVimenca24
EEAGLE BAY CORPORATE, LTD. 29.31ASantaCruz1
EMPRESAS BELLO VELOZ, C. POR A. 0.07AProgreso2
ENCARNACION PIMENTEL LUIS ALBERTO DReservas3ESBER ELIAS DProgreso4
ESCOTET RODRIGUEZ 0.00JUAN CARLOS ABanesco5
ESCOTET RODRIGUEZ JUAN CARLOS DBanesco6
ESPAILLAT FLOR DEL MONTE FBDI7
ESPINAL MARINO D. DPopular8
ESPINOLA MOYA LUIS EMILIO FPopular9
ESPINOZA MARIAN FLafise10
ESTADO DOMINICANO 100.00AReservas11
ESTRELLA EDUARDO DDeLasAmericas12
FFAA DILONE DE PEREZ ELIS MERCEDES FScotiabank1
FAAS CRUZ EUGENIO DBHD2
FELIPE DESCHAMPS MELVIN FLeon3
FERNANDEZ 0.00MARIA JOSEFINA ABanesco4
FERNANDEZ BELLO MARCO DBanesco5
FERNANDEZ DE ABREU ESTELA MERCEDES DReservas6
FERRETERIA OCHOA, C. POR A. 1.29ASantaCruz7
FLETCHWOOD LIMITED 10.60AProgreso8Page 6 of 17viernes, 11 de abril de 2014
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
FOMENTO PENINSULAR, S.A. 12.03ABDI9
FOMENTO PENINSULAR, S.A. 11.13ALopezdeHaro10
FONDEUR LOMBERT FELIX SALVADOR DBHD11
FONDEUR VICTORIA CARLOS ALFREDO DBHD12
FRANCO CARLOS FLafise13
FRANJUL CAPELLAN FLOR MIGDALIA FReservas14FUSTER JOSE MIGUEL DLeon15
GGACA MARIN-LANDAIS LUIS EDUARDO FBanesco1
GAMEZ MONTAS CLAUDE DBDI2
GARCIA TUYA ISABEL FLopezdeHaro3
GASSO DIEZ JUAN JOSE DLopezdeHaro4
GASSO PEREYRA 4.14JUAN ABDI5
GASSO PEREYRA JUAN DBDI6
GASSO PEREYRA 2.52JUAN JOSE ALopezdeHaro7GERENCIA E INVERSIONES, S. A. 0.26AProgreso8
GIUDICE GOICOECHEA CARLOS ALBERTO FBDI9
GOMEZ ADELIO DLafise10
GOMEZ GONZALEZ ARGENTINA SABINA FLopezdeHaro11
GOMEZ HIDALGO HERIBERTO FSantaCruz12
GOMEZ NUEZ TANIA MERCEDES FLopezdeHaro13
GONZALEZ SEBELEN CAONABO ANTONIO FPromerica14
GRASSO VECCHIO GIUSSEPPE DBanesco15
GRAU PUJADAS GREGORY DBDI16GRULLON MANUEL ALEJANDRO FPopular17
GRULLON E. ALEJANDRO E. DPopular18
GRULLON FINET RENE MANUEL FPopular19
GRULLON GONZALEZ ANA IDALIA FPopular20
GRULLN MEJA MARA ISABEL FProgreso21
GRULLON VIAS 0.11MANUEL ALEJANDRO APopular22
GRUPO FINANCIERO VIMENCA C x A. 63.78AVimenca23
GRUPO POPULAR, S. A. 98.65APopular24
GUERRA ARMENTEROS IGNACIO JOSE FPopular25
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
GUERRA DORTA LEONARDO JOSE FBanesco26
GUERRERO ANDRES FReservas27
GUERRERO CHERCOLES JAVIER IGNACIO FProgreso28
GUFITO, S. A. 3.55ALeon29
GUZMAN FRANCO LORENZO FLopezdeHaro30
GUZMAN IBARRA JOSE MANUEL FReservas31GUZMAN IEROMAZZO SILVANO ALBERTO FBanesco32
HHARADA NISHINO SANDRA KUMIKO FProgreso1
HASBUN RAMON Citibank2
HENLA, S. A. 1.96ALeon3
HERNANDEZ ANDUJAR 50.20JOSE ANDRES ACaribe4
HERNANDEZ ANDUJAR JOSE ANDRES DCaribe5
HERNANDEZ FUENTES IVAN NORBERTO DDeLasAmericas6
HERNANDEZ GARCES YOLANDA DIAMELA FProgreso7HERRERA CABRAL HECTOR DReservas8
HERRERA HOEPELMAN CAROLINA MAGDALENA FLeon9
HINCAPIE NARANJO LEONARDO DE JESUS DSantaCruz10
HOEPELMAN BUENO FRANCISCO E. FProgreso11
HOLMES CHAFEY JR. DAVID DLeon12
HOTELES DEL PAIS, S.A. 12.68ACaribe13
HOUELLEMONT C. 0.04ARMANDO APopular14
HOWLEY DUMIT, C. POR A. 0.03ABHD15
HULLER MIGUEL Scotiabank16
IICAZA MENESES KARLA DOLORES Promerica1
INANSA, S. A. 0.06AProgreso2
INFANTE TARAZONA DOMINGO ALEXANDER DDeLasAmericas3
INMOBILIARIA NIRAKA, S. A. 0.34ABHD4
INMOBILIARIA VIMENCA, C X A AD 12.57AVimenca5
INRAAL, S. A. 1.81ALeon6
INVERGADI, S. A. 0.69AProgreso7
INVERSIONES CROSI, S. A. 2.61ALeon8Page 8 of 17viernes, 11 de abril de 2014
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
INVERSIONES FALA, S. A. 11.04ALeon9
INVERSIONES FUTY, S. A. 31.07ALeon10
INVERSIONES MUTUALISTAS, S.A. 9.22AAdemi11
INVESTMENT LATIN AMERICA CORP. 3.01ABDI12
INVESTMENTS LATIN AMERICAN CORP. 0.81ALopezdeHaro13
JJIMENEZ F. MANUEL E. FPopular1
JIMINIAN CASTILLO RAFAEL EGGARDO FSantaCruz2
JOB DE SOTO ANA DVimenca3
JOSE DE BORDAS PATRICIA ELIZABETH FReservas4
JUNQUERA JORGE DBHD5
KKELLY MICHAEL ANTHONY DProgreso1
LLA CASA DOMINICANA, S. A. 0.03ABHD1LA REINA, C. POR A. 0.04ABHD2
LADURNER INTERNAZIONALE, S.A. 0.08AProgreso3
LAFISE GROUP PANAMA, INC AD 99.00ALafise4
LARA CANDELARIO NURKIS FAdemi5
LEHOUX AMELL JUAN FPopular6
LEMBERT OVALLES LUIS TULIO FBHD7
LEN HERBERT FERNANDO ARTURO DLeon8
LEON NOUEL CARLOS GUILLERMO FLeon9LEN NOVO XIOMARA MARILN FCaribe10
LINARES PEREIRA PABLO ELEAZAR DDeLasAmericas11
LIZARDO MEZQUITA SIMON DReservas12
LLAVONA TEJEIRO MARIA ISABEL FBDI13
LLUBERES DE FERARI 1.56CAMILO AAdemi14
LLUBERES DE PICHARDO 1.47MARTHA AAdemi15
LLUBET HOLDING CORPORATION, SRL 13.18AAdemi16
LOPEZ AGUILA 0.06RAMON A. APopular17
LOSADA MARTINEZ FRANCISCO JOSE DeLasAmericas18
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
LOVATON HERNANDEZ CLAUDINE DeLasAmericas19
LUEJE SANCHEZ RICHARD ANTONIO FPopular20
LUGO PEA RAFAEL JUSTINO FCaribe21
LUJAN PUIGBO 0.00LUIS XAVIER ABanesco22
LUJAN PUIGBO LUIS XAVIER DBanesco23
MMACARRULLA TAVAREZ LISANDRO JOSE DProgreso1
MAGALLANES - IBARRA 6.81ELISA - MIGUEL ACaribe2
MAGALLANES VILL 3.66RAFAEL A. DOLORES Y ELISA MIGUEL IBARRA ACaribe3
MALDONADO FRANCO ANDRES DBHD4
MANGANAGUA, S. A. 0.07ABHD5
MANUEL ARSENIO UREA, C. POR A. 0.09APopular6
MARMOL PEA JOSE ANTONIO FPopular7
MARRANZINI ALVAREZ FERNANDO JOSE FLeon8
MARRANZINI ARIAS CARLOS ANTONIO FLeon9MARRERO DE LA CRUZ EDUARDO TOMAS FSantaCruz10
MARTE JIMENEZ NURY ISABEL FLeon11
MARTINEZ HENARES FRANCISCO JOSE DPromerica12
MARTNEZ NUCETE BERNARDO ENRIQUE FProgreso13
MARTINEZ ORTIZ JOSE ANTONIO FSantaCruz14
MEDINA SADIE FLafise15
MEDINA SANCHEZ ARACELIS FReservas16
MEDRANO GONZLEZ JUAN PABLO FBanesco17
MEEK CHRISTOPHER FScotiabank18MEJIA LUIS FCitibank19
MEJIA ORION FReservas20
MEJA LUIS DCitibank21
MEJIA DE SOSA MARIA JOSEFINA FBHD22
MEJIA DE SOSA MARIA JOSEFINA FBHD23
MEJIA GUERRERO MARCIAL HUMBERTO FReservas24
MEJIA OVIEDO LUIS RAFAEL DReservas25
MELLA PEREZ MARIANO ANTONIO DReservas26
MELO GUERRERO LEONEL ROMAN DProgreso27
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
MENA GRATEREAUX NINIVE LUCIA FLopezdeHaro28
MENDEZ CAPELLAN VICTOR DVimenca29
MENDEZ CAPELLAN VICTOR FVimenca30
MENDEZ SABA VICTOR VIRGILIO FVimenca31
MENICUCCI VILA RAFAEL GUILLERMO DBanesco32
MERINO MERIEZ MARIA ALTAGRACIA LopezdeHaro33MIRABAL NAZARIO LIVINGSTONE FCaribe34
MOLINA ACHECAR LUIS EUGENIO DBHD35
MOLINA ACHECAR LUIS EUGENIO FBHD36
MONTAO GARCIA JOSE MANUEL FPromerica37
MONTOYA ALVAREZ LEONOR DLeon38
MORALES SOTO DENISSE M. FBDI39
MORENO ESTABA 0.02VICTOR RAFAEL ABellBank40
MORILLO ABREU ALEXIS RAFAEL FAdemi41
NNANITA SOSA CESAR AUGUSTO DAdemi1NIETO RODRIGUEZ PEDRO JOSE DLopezdeHaro2
NUEZ DE TEJEDA VILDANIA VICTORIA FLeon3
NUEZ PEREZ MIGUEL EDUARDO FPopular4
OORTEGA COHEN JOSE MANUEL DAdemi1
ORTIZ KAOLANE FReservas2
ORTIZ MADERA MARITZA DEL CARMEN DLeon3
ORTIZ MAYORGA 0.00RAMIRO APromerica4ORTIZ MAYORGA RAMIRO JOSE DPromerica5
ORTIZ ROBLES IVELISSE EVANGELINA FProgreso6
OTROS ACCIONISTAS 0.75APopular7
OTROS ACCIONISTAS 0.96ABHD8
OTROS ACCIONISTAS 7.20ALeon9
OTROS ACCIONISTAS 0.74AProgreso10
OTROS ACCIONISTAS 3.86ASantaCruz11
OTROS ACCIONISTAS 0.53ACaribe12
OTROS ACCIONISTAS 12.43ABDI13Page 11 of 17viernes, 11 de abril de 2014
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
OTROS ACCIONISTAS 2.91ALopezdeHaro14
OTROS ACCIONISTAS 13.32AAdemi15
OVALLE REYES SORAYA DEL CARMEN DSantaCruz16
PPACHECO MENDEZ VICTOR JOSE DVimenca1
PAEZ PRESBOT JULIO ENRIQUE FReservas2
PALMFUND INSURANCE INVESTMENT 15.30AAdemi3
PANIAGUA MORAN CHRISTOPHER BOLAND FPopular4
PAPPATERRA RAMIREZ LUIS EMILIO DSantaCruz5
PAR,SRL 1.85ALeon6
PARADA SUAREZ JUAN CARLOS FLeon7
PARED PEREZ REINZI MANFREDO FReservas8
PASTORIZA TAVARES ANDRES GUSTAVO DProgreso9
PEGASUS BUSINESS CORP. 3.11ALopezdeHaro10
PELLERANO DE POOL CARMEN ALTAGRACIA FBHD11PERALTA BERIGUETE MARTHA MARIA FBHD12
PERALTA BRITO MARIA DEL PILAR FSantaCruz13
PERDOMO TRUJILLO CASTULO DBanesco14
PERELLO ABREU 0.09NORIS LEONOR ALT. DEL PILAR APopular15
PEREZ ARSENIO DCaribe16
PEREZ MINAYA RAMON DVimenca17
PEREZ TERREO RAMON FLafise18
PEREZ VASQUEZ MANUEL ANGEL DBHD19
PEREZ-HICKMAN MUOZ FERNANDO DBHD20 PICHARDO CRISTOBAL ENCARNACION DBDI21
PICHARDO CRISTOBAL ENCARNACION DLopezdeHaro22
PICHARDO BENEDICTO SILVINO JOSE DSantaCruz23
PIMENTEL JOS ALBERTO FCaribe24
PIMENTEL & COMPAIA, C. POR A. 6.95ASantaCruz25
PIMENTEL M. M. ALEX FPopular26
PIMENTEL PEA 1.29FAUSTO ARIEL ASantaCruz27
PIMENTEL PEA FAUSTO ARIEL DSantaCruz28
PIMENTEL PEA 4.44FAUSTO ARMANDO ASantaCruz29
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
PIMENTEL PEA FAUSTO ARMANDO DSantaCruz30
PIMENTEL PEA 39.28FAUSTO ARTURO ASantaCruz31
PIMENTEL PEA FAUSTO ARTURO DSantaCruz32
PIMENTEL PEA FAUSTO ARTURO FSantaCruz33
PINEDA RAMIREZ 5.38BELLANIRIS MELANEA ACaribe34
PINIELLA JUNCO MARTIN DLopezdeHaro35PLAZA GUERRA RICARDO HECTOR FDeLasAmericas36
POU RODRIGUEZ CHRISTIE FVimenca37
PROMERICA FINANCIAL CORPORATION 100.00APromerica38
PUIG CONTRERAS STEVEN JOSE FBHD39
RR. D. COSTA BRAVA LIMITED 13.11ALopezdeHaro1
RAMIREZ DE LOS SANTOS EDWARD FCaribe2
RAMIREZ PANIAGUA ENRIQUE ANT. FReservas3
RAMIREZ TORRES LLULISA DEL PILAR FScotiabank4RD COSTA BRAVA, LTD. 5.58ABDI5
READ WILLIAM RAFAEL FReservas6
REID BAQUERO SUSANA FProgreso7
REINOSO FERNANDEZ 2.34RUBEN DE JESUS ASantaCruz8
RESTREPO FABIO FCitibank9
RESTREPO FABRIO ANDRES DCitibank10
REYES ABREU LUIS ANTONIO FVimenca11
REYES GONZALEZ RAFAEL DANILO FSantaCruz12
REYNOSO FERNANDEZ RUBEN DARIO DE JESUS DSantaCruz13 RICART YBARRA LUIS EUGENIO DVimenca14
RIVAS DE LA CRUZ RAMONA FAdemi15
RIVAS VILCHIES MARCELO ALEXIS Progreso16
ROBERTO ZAMORA YANES ROBERTO FLafise17
ROBERTO ZAMORA YANES ROBERTO ZAMORA TERAN DLafise18
RODRIGUEZ ANNERYS MERCEDES FReservas19
RODRIGUEZ COPELLO 5.35JOSE ANTONIO ABDI20
RODRIGUEZ COPELLO 13.11JOSE ANTONIO ALopezdeHaro21
RODRIGUEZ COPELLO JOSE ANTONIO DLopezdeHaro22
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
RODRIGUEZ COPELLO JOSE ANTONIO FLopezdeHaro23
RODRIGUEZ COPELLO JUAN CARLOS DBDI24
RODRIGUEZ COPELLO JUAN CARLOS FBDI25
RODRIGUEZ COPELLO 5.35MARGARITA EULALIA ABDI26
RODRIGUEZ COPELLO 13.11MARGARITA EULALIA ALopezdeHaro27
RODRIGUEZ COPELLO MARGARITA EULALIA FLopezdeHaro28RODRIGUEZ COPELLO 5.35MARIA SONSOLES ABDI29
RODRIGUEZ COPELLO 13.11MARIA SONSOLES ALopezdeHaro30
RODRIGUEZ COPELLO 5.35MARIA TERESA ABDI31
RODRIGUEZ COPELLO 13.11MARIA TERESA ALopezdeHaro32
RODRIGUEZ COPELO MARIA SONSOLES FBDI33
RODRIGUEZ ECHAVARRIA PEDRO A. DPopular34
RODRIGUEZ GARCIA FELIX AMADO DCaribe35
RODRIGUEZ HERRERA 0.14HUASCAR ABHD36
RODRIGUEZ LOZADA NYDIA IVETTE FScotiabank37
RODRIGUEZ MARTINEZ PEDRO ENRIQUE FLopezdeHaro38
RODRIGUEZ SUBERVI 0.05RAMONA ERNESTINA APopular39
RODRIGUEZ TINEO MIGUEL ANGEL FPopular40
RODRIGUEZ VILLACAAS ANTONIO DLopezdeHaro41
RONDON JUNIOR NAIN FReservas42
RONDON JIMENEZ GUILLERMO ANTONIO FAdemi43
ROSARIO GOMEZ 4.58FERNANDO ANTONIO ASantaCruz44
ROSARIO GOMEZ FERNANDO ANTONIO DSantaCruz45
SSAAVEDRA ELIZABETH FLafise1SABA DE MENDEZ JOSEFINA FVimenca2
SADOUX ROLAND DBDI3
SALAZAR DE LUNA MIRTA ALTAGRACIA FDeLasAmericas4
SALAZAR REMENTERIA BINGENE FLopezdeHaro5
SAMAN GORDO, S. A. 15.44ALeon6
SANCHEZ LEA FCitibank7
SNCHEZ LEA DCitibank8
SANCHEZ PAULINO JUAN DE DIOS FProgreso9
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7/30/2019 Directorio Mayores Accionistas, Miembros Consejo y Funcionarios de la Banca Mltiple
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
SANG MEDINA SUNCHIO RAFAEL FBDI10
SANGIOVANNI HUMBERTO FLeon11
SANOJA RIZEK JOSE ENRIQUE FLeon12
SANTELISES R. A. ALEJANDRO FPopular13
SANTOS ROSARIO JOSE MANUEL FBHD14
SCHWEDHELM ALEJANDRO DLeon15SECADEZ SUAREZ RAMON FIDEL DBDI16
SENCIN VILLALONA GLADYS MARIA FVimenca17
SENIOR HOEPELMAN LIONEL MIGUEL DDeLasAmericas18
SENIOR HOEPELMAN LIONEL MIGUEL FDeLasAmericas19
SHAFFNER LIMITED 87.23AProgreso20
SILVERMAN MULTZ MARK FREDERICK DProgreso21
SILVERMAN MULTZ MARK FREDERICK FProgreso22
SIMO ALVAREZ 2.76DENNIS RAFAEL ACaribe23
SIMO ALVAREZ DENNIS RAFAEL DCaribe24
SIM ALVAREZ DENNIS RAFAEL FCaribe25
SINGER VERDEJA MANUEL AGUSTIN DReservas26
SOTO TERESA DCitibank27
SOTO TERESA FCitibank28
SOTO JOB ALEJANDRO ALBERTO DVimenca29
SOUZA FERNANDO DCitibank30
SOUZA FERNANDO FCitibank31
SUCESORES HUASCAR RODRIGUEZ H. 3.21AVimenca32
Sucursal Bco Extranjero AScotiabank33
Sucursal Bco Extranjero DScotiabank34Sucursal Bco Extranjero ACitibank35
SUED PICHARDO JAIME FRANCISCO DBHD36
TTAVAREZ MIRABAL MANUEL ENRIQUE DReservas1
TAVAREZ SANCHEZ MANUEL ENRIQUE DPopular2
TELEVIMENCA, S.A AD 12.04AVimenca3
TENEDORA GEOMTRICA, S. A. 12.47ALeon4
TERAN DE BONETTI MARIA ISABEL DLafise5
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
TERUEL SANTIAGO DE RODRIGUEZ 0.05MARIA YNOCENCIA APopular6
TORREALBA MORALES MORELIA DEL CARMEN Banesco7
TRUEBA GUTIERREZ BENIGNO RAMON LORENZO DBHD8
TRUJILLO ARANGO MARIA CRISTINA DLeon9
TURNER ASSOCIATES CORP. 4.67ASantaCruz10
UURENA RODRIGUEZ JUAN MANUEL ROBERTO DAdemi1VVALDEZ BOURNIGAL RONALD FRANCISCO FScotiabank1
VALDEZ PEA YOLANDA DINAMARCA FSantaCruz2
VALDEZ TORRES EDUARDO DBDI3
VALENTINO LUIS RAFAEL FReservas4
VALENZUELA CARLOS DCaribe5
VANDERHORST SILVERIO RODOLFO IGNACIO MARTIN FBHD6
VARGAS I. VICTOR FDeLasAmericas7
VARGAS IRAUSQUIN 2.10VICTOR ADeLasAmericas8
VARGAS IRAUSQUIN VICTOR DDeLasAmericas9
VARGAS SALAS ALFREDO IGNACIO FDeLasAmericas10
VEGA BOYRIE JULIO BERNARDO NICOL DAdemi11
VEGA GUERRA CYNTHIA TERESA DE LAS M. DLeon12
VERAS PEREYRA CAROLINA KATIUSCA Banesco13
VICINI LLUBERES AMELIA STELLA MARIA DAdemi14
VICINI LLUBERES JUAN BAUTISTA DProgreso15
VICTORIA VARELA JORGE LUIS FLeon16VIDAL MXIMO DCitibank17
VIDAL MXIMO FCitibank18
VILCHEZ ABREU JUAN ALBERTO FPromerica19
WWACHSMANN FERNNDEZ ABEL DLeon1
WHITE CASTLE DEVELOPMENT 1.99ASantaCruz2
WISCOVITCH DE DIAZ ADA NILDA DReservas3
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Apellido Nombre Banco, Relacin (A - D - F) y % si Accionista
DIRECTORIO DE MAYORES ACCIONISTAS, MIEMBROS CONSEJO DIRECTORES Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS BANCOS
YYNADAMES PICHARDO YNMACULADA DAdemi1
ZZAMORA TERAN 1.00ROBERTO ALafise1
ZAMORA TERAN ROBERTO DLafise2ZAMORA TERAN RODRIGO DLafise3
ZURCHER GURDIAN 0.00EDGAR APromerica4
ZURCHER GURDIAN EDGAR DPromerica5
Por Jos Alfredo Guerrero, con datosde la Superintendencia de Bancos. En la divisin de nombre y apellidos, realizada por el autor, se pudieron cometer errores,de detectarse por favor comunicar para modificar reporte.
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