caso penta

Su Historia

� 1980Consorcio Nacional de Seguros (CNS)

� 1986 Seguros generales

� 1988 Porcentaje de AFP Cuprum

� 1989 ISE

� 1991 Isapre Vida Tres S.A

� 1997 Clinica Los Olivos

� 1998 VidaIntegra

� 1992 Porcentaje Banco de Chile

� 1999 Principal accionista del banco

� 2000 Banmedica S.A y venta Banco de Chie

� 2012 Venta de Cumprum

¿Que Hace?

� Empresas Penta es uno de los holdings empresariales más importantes de Chile.

� En la actualidad, administra activos por un monto cercano a los 8.000 millones de dolares, ocupando un lugar muy significativo en las industrias de Seguros, Financiera, Salud, previsión e inmobiliaria, manteniendo un estilo marcado por la eficiencia, innovación y seriedad.

Explicacion caso Penta

Ivan Alvarez

Modificar delclaracionesde Renta

En que consistia el negocio…

• El negocio consistía en alterar estas declaraciones de renta.

• Con el fin de garantizar devoluciones de impuestos más altas de las que les corresponderían a las empresas contribuyentes.

Jorge Valdivia

Los clientes debían ser empresas. ¿Como Iván podía ofrecer sus servicios a empresas interesadas? Muy simple, debía asociarse con contadores.

Gerente General de Empresas Penta

trabajaba esporadicamente para

Ivan Alvarez

Jorge Valdivia

Valdivia padecía de una enfermedad vital. En su desahucio rompió el silencio.

Señaló a Hugo Bravo, Gerente General de Empresas Penta, como participe de la red.

Hugo Bravo… al ser investigado por el SII

Busco el apoyo de los principales propietarios de Empresas Penta

Carlos Eugenio

Carlos Alberto DélanoSe negaron tajantemente a prestar apoyo, despidiendo a Hugo Bravo

Por lo que decidio hablar:• Hugo Bravo señaló que Empresas Penta falsificaba

boletas de honorarios para reducir su renta imponible.

• Hugo Bravo señaló que esta conducta era reiterada, y que involucraba el ámbito político

• Hugo Bravo señaló que Empresas Penta realizabaaportes irregulares a destacados políticos de Chile

• Hugo Bravo señaló que Empresas Penta financió, directamente y de forma irregular, las campañas políticas de:

-Laurence Golborne, -Pablo Zalaquett-Ena Von Baer-Ernesto Silva Mendez-Iván Moreira-En general realizaba aportes a una mayoría de políticos del partido Unión Demócrata Independiente

Imputados en caso Penta

Jorge Valdivia: Nexo entre Iván Alvarez y Hugo Bravo.

Iván Alvarez: Imputado por fraude al FUT del holding.

Políticos que fueron vinculados con caso Penta

Las consecuencias más importantes del Caso PENTA

� 1. Renuncia a diversos cargos.

� 2. Conformación de comisiones ad-hoc

� 3. Acuerdo de venta de Banco Penta y Penta Security.