beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019

Inhoudsopgave beleidsplan

• Missie• Inleidende samenvatting• Werkdomeinen en werklijnen• Interlokale en interbestuurlijke

samenwerking• Regionale samenwerkingsverbanden en

projecten• Leiedal als organisatie• Financieel plan

Missie

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Missie

Interactief en innoverend:- Samen- Strategisch- Streekgericht- Stimulerend- Slimmer

Inleiding

• Streekontwikkeling met een economisch fundament

• Leiedal integreert, innoveert en inspireert• Drie werkdomeinen en drie werklijnen• Eenvoudiger overleg met meer impact• Regionale projecten in uitvoering van

Streekpact en Eurometropool• Kostenbewust meerwaarden creëren

Werkdomeinen en werklijnen

Werkdomein ondernemen & ontwikkeling

• Fysieke en mentale ruimte voor ondernemen• Aandacht voor bestaande en nieuwe KMO’s• Slimme logistieke poorten verder uitbouwen• Innoveren in prospectie en aanbod• 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting• Opwaarderen oudere terreinen• Begeleiden ondernemingen• Ondernemersvriendelijk klimaat creëren• Sociale economie verweven met lokale economie• Over de grenzen de regio promoten• Kwalitatief en betaalbaar wonen

Werkdomein ruimte & leefomgeving

• Partnerschap met lokale besturen verstevigen

• Grens- en sectoroverschrijdend werken• Visie en plannen vertalen op het terrein• Werkmethodes en kennis delen• gedragen regionale ruimtelijke visie

uitwerken

Werkdomein mens & samenleving

• Expertise bundelen en ondersteunen• Wonen• Cultuur• Sociaal beleid• Sport• Sociale economie

Werklijn e-government

• Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak• ICT laten renderen en bestuurskracht

versterken• Open data en mobiele toepassingen• Bestaande platformen verbreden en

verdiepen• Uitbouwen van een

multikanaaldienstverlening• Innovatie vertalen op het terrein

Werklijn proces- & projectregie

• Deskundig adviseren van lokale besturen• Antwoord op complexe vraagstukken• Regionale visie ontwikkelen door samen te

dromen, te denken en te doen

Werklijn communicatie & participatie

• Actiever en creatiever imago vormen• Doordacht en effectief communiceren• Kijken wordt deelnemen• Werven, verbeelden, digitaliseren• Debatteren over de streek

Interlokale en interbestuurlijke samenwerking

• De belangen van de gemeenten behartigen• Delen van middelen en kennis• Eenvoudiger overleggen, krachtiger

aansturen• Nieuwe samenwerking opstarten• Interbestuurlijk samenwerken

Regionale samenwerkingsverbanden en projecten

Behoud door ontwikkelingKameleon & De Kloof / Transfo en andere regionale trekpleisters / van beschikbare gronden tot reconversiemogelijkheden / Lokaal patrimonium en vacante plekkenMobiliteit, infrastructuur en publieke ruimteRekover / Missing links weginfrastructuur / Trage wegen / Publieke ruimteKlimaatneutrale regioWarmer Wonen / Burgemeestersconvenant/ Hernieuwbare energieBlauw-Groen NetwerkGroene sporen / Seine-Schelde project

Regionale samenwerkingsverbanden en projecten

Streekontwikkeling• Participatie in streekorganisaties

• Sterk Besturen in een Sterke Regio

• Onderzoek en innovatie• Slimme Gemeente/Slimme Organisatie• Zorginnovatie • e-Inclusie• UiTPas• Technologische jongeren van morgen

Leiedal als organisatie

• Een organisatie die krachten wil bundelen• Een transparant en interactief bestuur• Een beperkte overhead die zoveel als

mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties

• Eenvoudige en wervende communicatie• Een begeesterende en motiverende

werkgever in een regionaal netwerk

Financieel kaderActuele context: rendabiliteit en solvabiliteitRendabiliteit• Positief resultaat voor elk boekjaar• Marge uit realisaties: buffer en fondsen• Beperkte bijdrage gemeenten• Kostendelende dienstverlening• Subsidies• Eigen inkomstenSolvabiliteit• Investeringsruimte creëren

Financieel kader Financieringsbronnen van de werkingskosten (gemiddelde periode 2008-2013)

Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019

Raming financieringsbronnen• 2014• 2019

Toetsing haalbaarheid financieringsbronnen• Te behalen marge uit verkopen• Betaalde opdrachten• Bijdrage gemeenten

Raming financieringsbronnen 2014

Hypothese

• Uitgaande van geraamde werkingskosten van 5.085.000 euro• Diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen)

zijn gelijk aan begroting 2013• Hoeveel moet er behaald worden uit marge verkopen ?

2.457.000 euro

Raming financieringsbronnen 2019

gewone werkingskosten

bijz. ext. werkingskosten totaal %

Kosten 4.970.000 790.000 5.760.000 100Financieringsbronnen        

A. Toerekening aan eigen realisatie 144.000 - 144.000 2,50 B. Marge uit verkopen 2.432.000 425.000 2.857.000 49,60 C. Betaalde opdrachten 898.000 130.000 1.028.000 17,85 D. Subsidies 288.000 235.000 523.000 9,08 E. Bijdragen gemeenten 762.000 - 762.000 13,23 F. Diverse eigen inkomsten 446.000 - 446.000 7,74 

Opmerkingen1) Hypothese voor financiering gewone werkingskosten:A-C-D-E-F: +2%/jaar vanaf 2015B = minimum te behalen marge om de kosten te salderen: 2.857.000 euro

Opmerkingen bij de financieringsbronnen

CONCLUSIE:Te behalen marge is haalbaar op basis van deze hypothesen.

Discussiepunten• Financiële tussenkomst nutsleidingen door gemeente op wiens

grondgebied zone wordt gerealiseerd• Bestemming fondsen (deel van de marge dat bestemd wordt

voor regionale projecten)

Betaalde opdrachten• Voor gemeentebesturen en andere lokale besturen• Tarieven worden niet geïndexeerd in 2014• Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 18.620 euro)

Bijdrage gemeenten• Geen indexatie voor 2014• Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 13.800 euro)

Opmerkingen bij de financieringsbronnen

Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019

Implicaties voor uitgaven• Gewone werkingskosten

• - Geen hogere werkingskosten door te besparen• - Verminderen personeelsbestand• - Besparen op overhead• - Inschakelen externen beperkt houden• - Afschrijvingen

• Bijzondere externe werkingskosten

• - 2014: beperken tot 715.000• - Tot 2019: beperken tot inflatie

Raming werkingskosten 2014-2019

Principes mbt gewone werkingskosten

1. Bezoldigingen / Pensioenen• Evolutie personeelsbestand

Gem. 2008 – 2013: 44,95 VTEBegroting 2013: 43,7 VTERaming 2014: 41,4 VTEBijkomende inzet van personeel: in de mate dat er bijkomende externe financieringsbronnen zijn.

• Indexering: cfr. Inflatie + 1% voor anciënniteit en promotieHypothese: 2+1 = 3%/jaar

• Pensioenen statutairenvanaf 2012: kost ten laste van LeiedalIndexering: inflatie (hypothese: 2%/jaar)

Raming werkingskosten 2014-2019Principes mbt gewone werkingskosten

2. Kosten eigen aan het instituut en algemene werkingskosten Besparing van 10,5% t.o.v. begroting 2013 Index: inflatie (hypothese: 2%/jaar) In 2019 ongeveer op zelfde niveau als begroting 2013 Delen overheadkosten met andere organisaties

(cfr. sterk besturen) 3. Kosten externen – idem als begroting 2013: 110.000 euro4. Afschrijvingen (excl. Uitbreiding Kantoren)

idem als begroting 2013: 210.000 euro

Raming werkingskosten 2014-2019

Samenvatting gewone werkingskosten

 Gemiddeld periode 2008-2013 begroting 2013 raming 2014 raming 2019

personeel 3.424.652 3.605.000 3.242.000 3.758.000

pensioenen statutairen 45.250 135.000 135.000 149.000

kosten eigen aan instituut 226.369 265.000 213.000 235.000

algemene werkingskosten 446.829 487.000 460.000 508.000

kosten externen 118.446 110.000 110.000 110.000

afschrijvingen 170.456 210.000 210.000 210.000

totaal 4.432.002 4.812.000 4.370.000 4.970.000

Raming werkingskosten 2014-2019

Bijzondere externe werkingskosten

 gemiddelde 2008-2013 begroting 2013 raming 2014

raming 2019 (incl. stijging 2%/j)

Streekontwikkelingsprojecten 176.128 190.000 200.000 221.000

Andere regionale projecten 535.360 567.550 515.000 569.000

Subtotaal 711.488 757.550 715.000 790.000

Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal 55.453 - - -

Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie 113.832 176.630 - -

Algemeen totaal 880.773 934.180 715.000 790.000

Samenvatting raming totale werkingskosten

raming raming

2014 2019

Gewone werkingskosten 4.370.000 4.970.000

Bijzondere externe werkingskosten 715.000 790.000

  5.085.000 5.760.000