วาระการประชุมamata.listedcompany.com/misc/presentation/20160621-amata-agm-2016.pdf ·...

ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2559

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)

วนพฤหสบดท 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองจตรทศแกรนดบอลรม

โรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ

วาระการประชมวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2558

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการ

ตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ

พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ

วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559

วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2558 เมอวนท 22 เมษายน 2558

วาระท 2 รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2558

สรปผลการขาย ป 2558 บรษทอมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

โครงการ พนทขาย (ไร)

อมตะนคร 123

อมตะ ซต 127

ไทย-จน 253อมตะ (เวยดนาม) 114

รวม 617

สรปผลการขายป 2558อมตะนคร อมตะ ซต และไทย-จน

*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*

รวมพนท 503 ไร

ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคายอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา

ญปน8%

อเมรกน0.6% เยอรมน

2.2%

ไทย…

จน…

อนโดนเซ…อนๆ3%

เหลกและโลหะ14.72%

ชนสวน…

อเลคทรอนคส25.22%

ธรกจประเภท…

สนคาอปโภคบรโภค25.36%

สรปผลการขายป 2558อมตะ (เวยดนาม)

*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*

รวมพนท 114 ไร

ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคายอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา

ญป น15.65%

ไทย3.8%

เกาหล…

จอรแดน10.6%

อนเดย3.7%

เวยดนาม4.25%อนๆ

17%

อเลกทรอนกส…เคม กระดาษและ

พลาสตก9.5%

สนคาอปโภคบรโภค14.3%

เหลก และโลหะ2.5%

วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยผลประกอบการของบรษท ป 2558 - การเปลยนแปลงของรายไดรวม

-1365 (-18%)

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยการเปลยนแปลงรายไดรวมป 2557 และป 2558

การเตบโตรวม

-1365(-18%)

หนวย : ลานบาท

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยผลประกอบการของบรษท ป 2558 – รายไดสวนงานทางธรกจ

(ลานบาทและ %)

ป 2557 ป 2558

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบก าไรขาดทน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยก าไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก าไรตอหน

ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน

-1,008 ลานบาท (-45.3%)

-0.94 /หน (-45.3%)

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยอตราสวนทางการเงนทส าคญ

วาระท 4 พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแตวนท 1 มกราคม 2558 ถงวนท 31 ธนวาคม 2558

วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนพธท 4 พฤษภำคม 2559

วนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหน วนจนทรท 9 พฤษภำคม 2559

วนจำยเงนปนผล วนพฤหสบดท 19 พฤษภำคม 2559

เงนปนผล

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ พรอมทงก าหนดอ านาจกรรมการ

อาย 63 ปต ำแหนงในบรษท• กรรมการ, ประธานกรรมการบรหาร, ประธานเจาหนาทบรหารกำรศกษำ• ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร มหาวทยาลยแหงชาต ไตหวนกำรอบรมหนำทกรรมกำร• ไมมต ำแหนงอนๆในปจจบน• ประธานมลนธอมตะ• กรรมการบรษท อมตะ ซต จ ากด• กรรมการบรษท อมตะ ดเวลลอปเมนท จ ากด• กรรมการบรษท อมตะ แมนชน เซอรวส จ ากดประสบกำรณ• กรรมการผจดการ บรษท ว แอนด เค คอรปอเรชน (มหาชน)• กรรมการผจดการ บรษท กรมดษฐ จ ากด• รองประธานบรษท บ ไอ พ แอนจเนยรง จ ากด (มหาชน)หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2558 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมผถอหนป 2558 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง

นำยวกรม กรมดษฐ

อาย 57 ปต ำแหนงในบรษท

• กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนและ กรรมการก ากบดแลกจการทด

กำรศกษำ• ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ (การเงน) University of Houston ประเทศสหรฐอเมรกา

กำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2543• Fellow Member ป 2544

ต ำแหนงอนๆในปจจบน• กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร บมจ. โฟคส ดเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรคชน • กรรมการ บรษท อมตะ วอเตอร จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ บ.กรม เพาเวอร จ ากด

ประสบกำรณ• ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการคลง การธนาคารและสถาบนการเงน วฒสภา

หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2558 จ านวน 7 ครง จากทงหมด 7 ครง • เขาประชมคณะกรรมการตรวจสอบป 2558 จ านวน 5 ครง จากทงหมด 5 ครง• เขาประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนป 2558 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2558 จ านวน 3 ครง จากทงหมด 3 ครง• เขาประชมผถอหนป 2558 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง

นำยอนชำ สหนำทกถำกล

วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย

2559 2558ประธำน 35,000 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน

รองประธำน 25,000 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน

กรรมกำรอนทำนละ 20,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน

คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม

2559 2558ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท

รองประธำน 40,000 บำท 40,000 บำท

กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท

คำตอบแทนคณะกรรมกำร

จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย

หมายเหต อตราเดยวกบป 2558

โบนส

คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะ เบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2559 2558ประธำน 50,000 บำท 50,000 บำท

กรรมกำรอนทำนละ 30,000 บำท 30,000 บำท

คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม

2559 2558

ประธาน 50,000 บาท 50,000 บาท

กรรมการอนทานละ 30,000 บาท 30,000 บาท

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2559

นางสาวสพรรณ ตรยานนทกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4498

นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930

นางสาววราพร ประภาศรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4579

ผสอบบญชป 2559

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)คาสอบบญชป 2559

วาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)