Temario:ACTIVIDADES VULNERABLES EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

Objetivo:Brindar la capacitación a los contadores y personal afín, con la finalidad de que cuenten con un estándar de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dirigido a:Socios y accionistas, directores, gerentes de administración y finanzas y demás profesionales relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

1. Antecedentesa) Entorno mundialb) Marco jurídico

2. Actividades vulnerablesa) Actividades vulnerables consideradas en la LFPIORPI (Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita)b) Umbrales de identificación y avisoc) Obligaciones de personas físicas y morales que realicen actividades vulnerablesd) Restricciones de uso de efectivo y metales

3. Manual de políticas y procedimientos para la identificación y conocimiento de clientes y/o usuarios

a) Estructura básica

4. Sancionesa) Marco normativo de sanciones administrativas

5. Facultades del SATa) Registro, vigilancia, verificación y sanción.

6. Recomendaciones y conclusionesa) Gestión y evaluación de riesgos