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de 21 ACTA No.29 – ASAMBLEA ORDINARIA APROCOF

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ACTA N° 29 correspondiente a la reunión ordinaria de Asamblea General de la entidad sin ánimo

de lucro “Asociación de profesionales en conducción de fluidos – APROCOF” e identificada con

NIT No.830.090.418-0, constituida mediante acta No. 0000001 del 25 de abril de 2001 y registro

mercantil No. S0015326 del 02 de Agosto de 2001.

En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a. m.) del día veinte dos

(22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se reunieron los siguientes asociados de APROCOF, en el

Hotel Estelar La Fontana, en el Salón Cigarra, ubicado en la Calle 127 No. 15A-10, Bogotá D.C.

ASOCIADO MIEMBRO ASISTENTE

1 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S. EDUARDO MARULANDA

2 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S. JAIME PARRA

3 ALTACOL NORVENTAS S.A.S. CARLOS VALENCIA

4 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S.A.S. ALVARO SABBAGH SAN VICENTE

5 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS LTDA GERMAN CASALLAS

6 COLCERAMICA S.A. PABLO BASTO – RAFAEL TAMAYO

7 CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S. CLODINANSI RUEDA

8 COVAL COMERCIAL S.A. MARIA FELISA DIEZ

9 DICOL LTDA STEPHANIE QUITIAQUEZ - DAVID E. QUINTANA

10 DURMAN COLOMBIA S. A.S. LUIS FERNANDO LEON

11 E.H.R. S.A. EDGAR H. ROMERO

12 HIDRAULICA Y URBANISMO LTDA. HERNAN DUARTE

13 HIDROOBRAS S.A JORGE CLAVIJO

14 HIDROYUNDA S.A. ALFREDO YUNDA

15 I.H.C.LTDA ING. HIDRAULICA Y CIVIL HERNANDO CAINA

16 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. LTDA

XIMENA ROBLES

17 INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S. ALEXANDER ROMERO

18 MAURICIO LOPEZ BARRERA MAURICIO LOPEZ

19 PLINCO S.A. CARLOS JAVIER PARRADO

20 POLYPRO LTDA. JOSE DOMINGO NEIRA

21 PROYECTOS Y DISEÑOS HIDARULICOS S.A BERNARDO RODRIGUEZ

22 PVC GERFOR S.A. GUSTAVO ANDRES RAMIREZ

23 REDES Y FLUIDOS S.A.S. JAIRO MORENO

24 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S PAOLA ARIAS

25 S2R INGENIEROS S.A. SERGIO RODRIGUEZ

26 TIGRE COLOMBIA S.A.S. JOSE DARIO RUBIO

27 URREA COLOMBIA S.A.S. CLAUDIA SABOGAL

PROYECTOS HIDRAULICOS Y SOLUCIONES ADRIANA GONZALEZ

La convocatoria de la reunión se ajustó a los Estatutos.

La Asamblea se realizó con un total de veintisiete (27) asociados que atendieron la convocatoria de

un total de sesenta y seis (66) convocados oportunamente por la Junta Directiva.


De los miembros asistentes, veintisiete (27) son miembros activos a la fecha, es decir que se

encuentran a paz y salvo con APROCOF al corte establecido por Junta Directiva por concepto del

pago de cuotas de sostenimiento y cuotas de vinculación.

La Asamblea se realizó cumpliendo los Estatutos de la Asociación, a las 7:30 a. m. no había quórum

para deliberar. El presidente encargado de la Asociación Ing. Carlos Javier Parrado, informó que a

las 8:30 a. m. se daría inicio a la Asamblea en conformidad con los estatutos.

Hallándose conformado el quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de

los Estatutos de APROCOF, los asociados presentes procedieron a reunirse válidamente en

Asamblea General, para efectos de deliberar sobre los aspectos del orden del día que se transcriben

a continuación.

El presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado, informó a los miembros de la

Asamblea el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Aprobación orden del día.

3. Nombramiento de la Comisión Verificadora de la presente Asamblea.

4. Comisión escrutadora elección Junta Directiva

5. Informe Comisión Verificadora acta anterior y aprobación correspondiente.

6. Designación presidente y secretario de la reunión.

7. Informe de Gestión, Presidente Junta Directiva/Fiscal/ Directora Ejecutiva

Año 2017).

8. Presentación y aprobación de estados financieros de Aprocof a Diciembre 31 de 2017

9. Presentación y aprobación presupuesto de ingresos, gastos y asignación de las cuotas de

sostenimiento Aprocof 2017.

10. Elección Junta Directiva periodo 2018-2020.

11. Proposiciones y varios

1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM

El Presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado llamó a lista e informó a la

Asamblea que se hallaban presentes veintisiete (27) asociados. En consecuencia se encuentra

conformado el quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el Artículo

trece (13) de los Estatutos de la Asociación.

2) APROBACION ORDEN DEL DIA

El ingeniero Carlos Javier Parrado leyó el orden del día a desarrollar en la presente reunión. El

Presidente sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por la

honorable Asamblea.

El presidente de la reunión, Ing. Carlos Javier Parrado, recordó a la Asamblea que este orden del día

se puso en conocimiento de todos los asociados, mediante convocatoria escrita correspondiente a

esta reunión, la cual fue enviada por parte de la secretaria de APROCOF a todos los asociados, el día


20 de febrero de 2018, cumpliendo en esta materia con lo establecido en los estatutos de la

asociación.

3) NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Para revisar, verificar y aprobar el contenido del acta de la presente reunión, se ofrecieron de forma

voluntaria los siguientes representantes de firmas asociadas, quienes conformarán la comisión de

verificación del acta de la reunión.

LUZ MARY MELO ING. LUIS FERNANDO LEON

Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada

Estas personas, miembros del comité de verificación y aprobación del acta fueron nombradas por

unanimidad, una vez se ofrecieron a realizar la aprobación del texto del acta.

4) NOMBRAMIENTO COMISION ESCRUTADORA ELECCION JUNTA DIRECTIVA

Para contar, revisar y verificar los votos para elección de la nueva Junta Directiva

PERIODO 2018-2020, se ofrecieron de forma voluntaria los siguientes representantes de firmas

asociadas, quienes conformarán esta comisión.

DRA. MARIA FELISA DIEZ SR. RAFAEL TAMAYO


ING. EDGAR H. ROMERO SR. PABLO BASTO.


5) INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE.

Se dispone a leerse el informe de la Comisión verificadora la cual fue nombrada en la reunión de Asamblea General del día 23 de Febrero de 2017 y por unanimidad de los miembros de la presente Asamblea. Hace constar que este documento se elaboró conforme al orden del día dispuesto en la respectiva citación y consigna todos los aspectos tratados y las decisiones tomadas por la Asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen la Asociación. INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE

INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR

(Acta No. 28)


ASAMBLEA GENERAL APROCOF

Los suscritos Asociados, integrantes de la Comisión Verificadora del acta anterior, nombrada por

Asamblea general de la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, en su

reunión ordinaria del pasado 23 de Febrero de 2017.

INFORMAN A LA PRESENTE ASAMBLEA.

Que en reunión válida para efecto, procedieron a efectuar la revisión y verificación sobre la

elaboración y el contenido del Acta No. 28 correspondiente a reunión ordinaria de la Asamblea

General de asociados celebrada el pasado 23 de Febrero de 2017 en la ciudad de Bogotá.

Como producto de esta revisión, hacen constar que este documento se elaboró conforme al orden

del día dispuesto en la respectiva citación, y que además consigna todos los aspectos tratados y las

decisiones tomadas por la citada asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen a la

Asociación.

Queda en consideración de la presente asamblea, impartir aprobación final a este documento.

Para constancia se firman en la ciudad de Bogotá, el día 22 de Marzo de 2018.

Jairo Moreno Carlos Valencia Representante de firma Asociada Representante de firma Asociada

6) DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Presidente: Ing. Adriana González, identificada con C.C. N° 37.723.422 de Bucaramanga.

En concordancia con lo establecido en los artículos veinticinco (25) y veintiocho (28) de los Estatutos de

APROCOF, actuó como tal.

Secretaria de esta Asamblea la Señora Claudia Patricia Ovalle con C.C. 52.150.257 de Bogotá.

7) INFORMES DE GESTION AÑO 2017: PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

FISCAL

DIRECTORA EJECUTIVA

• PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: El Ing. Carlos Javier Parrado, rindió informe de gestión de

las actividades realizadas por Aprocof en el periodo comprendido desde febrero de 2017 a

marzo de 2018.

✓ Comunicó a los asistentes su inconformidad por la baja participación de los asociados

en las actividades de la Asociación, se hace la labor de llamar a los miembros a confirmar

asistencia donde confirman la mayoría y cuando llegamos a la realidad nos encontramos

con la baja participación de nuestros compañeros asociados, ya que para esta reunión

confirmaron 42 personas y solo llegaron 26.


✓ Agradece a los asistentes presentes la participación que han tenido a esta reunión y a

las actividades desarrolladas por la Asociación.

✓ Se presenta informe del Ing. Carlos Javier Parrado.

INFORME GENERAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018.

El siguiente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas por la Asociación, durante el periodo

comprendido entre Febrero de 2017 y Marzo del 2018

Apreciados Asociados.

Me permito recordarles que por cambio de estatutos realizado en Diciembre de 2016, esta es la primera

asamblea anual unificada donde se hace elección de nueva junta directiva y se rinde informe de los estados

financieros de la Asociación.

Durante el año 2017 y lo que va de 2018, se realizaron las reuniones de junta directiva establecidas por

cronograma, realizando como mínimo una por mes, de las cuales se levantaron las actas respectivas.

La participación de los miembros de la Junta en estas reuniones las considero aceptables y solo en una reunión

no se logró obtener el quórum necesario para poderla realizar en la fecha que se estableció; es de anotar que

para que haya quorum decisorio se requiere de 5 miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.

En la anterior asamblea, se presentó un plan de actividades a realizar en el año 2017, con el propósito principal

de buscar una mayor participación y oportunidades de actualización de los Asociados en temas normativos,

conocer nuevas tecnologías, para mantener vigentes a los asociados así como tener oportunidades de negocios

para los asociados fabricantes y para que los distribuidores lograran exponer sus productos ante el gremio.

Considero que una muy buena parte de lo planteado se ha logrado cumplir, gracias al trabajo mancomunado

realizado por los miembros de la Junta Directiva, la Directora Ejecutiva y por los Asociados; quienes participaron

en la realización de charlas técnicas y comerciales, agradeciendo muy especialmente a los asociados que

patrocinaron algunas de las actividades realizadas.

Es importante que la nueva Junta Directiva revise la necesidad de reforzar la parte administrativa para darle

mayor celeridad a las actividades propuestas y tener un mayor apoyo en el tema de control de cartera para

disminuirla al máximo la morosidad, además para el apoyo en la organización del próximo Congreso.

Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:

1. CONGRESO APROCOF

El evento insignia de APROCOF, tal como nos lo propusimos en la Asamblea de 2016, se realizó en el mes de

Marzo de 2017 y considero que fue un evento exitoso para todos los asociados, para los patrocinadores y para

los expositores de la feria APROCOF, fue una actividad que nos tomó valioso tiempo para quienes participamos

en la organización, especialmente para el comité y los miembros de la Junta Directiva. A todas las personas

que colaboraron en la organización, les expreso mi especial agradecimiento por el tiempo y la dedicación, para

que este evento fuera un éxito.

Para la organización del evento en lo correspondiente a la parte comercial se contrató a la Empresa CONEXIÓN

EVENTOS S.A.S., y puedo dar un parte de satisfacción ya que se cumplió con las metas propuestas.


Queda en manos de la nueva Junta Directiva la organización y realización del sexto Congreso APROCOF que

se realizará los días 26 y 27 de Marzo del 2019.

2. JORNADAS TECNICAS.

Tal como lo indicó la Directora Ejecutiva, se realizaron jornadas técnicas de diferente contenido, contando en

general con buena acogida de los participantes, tanto asociados como no asociados y demostrándonos así la

pluralidad de intereses en los asociados en diferentes temas.

3. JORNADAS COMERCIALES.

También se realizaron jornadas comerciales, patrocinadas por los asociados, y no asociados y de igual manera

se obtuvo un excelente respaldo en la asistencia.

4. PARTICIPACION EN PROMULGACION O ACTUALIZACION DE NORMAS TECNICAS

4.1 Algunos miembros de la Junta Directiva y de los Asociados participaron en la actualización del “Código de

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias” NTC-1500, la cual entró en vigencia desde el mes de Noviembre del

2017. En este proceso contamos con la activa participación de nuestro Compañero de la Junta Directiva, el Ing.

Luis Fernando Leon quien además es el presidente del Comité de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en el

ICONTEC.

4.2 Actualmente se está participando en la actualización de la NTC-1669 “Conexión de tomas para Bomberos”,

tomando como referencia la NFPA-14 más actualizada.

4.3 Activa participación en la actualización de NTC. 2301 Tomando como referencia la NFPA-13 versión

actualizada.

4.4 Participación en la creación de la NTC correspondiente a “Norma para la Instalación de Bombas

Estacionarias de Protección contra Incendios” Tomando como referencia la NFPA-20 versión más actualizada.

4.6 Participamos también con la E.A.B. S.A. - E.S.P. para la actualización de las normas de cajillas para

medidores de muro, donde se plantea nuevamente la instalación de cajillas para 5 medidores y la actualización

de conexiones para medidores donde se acepta la instalación con materiales plásticos y se elimina el hierro

galvanizado.

5. AGRADECIMIENTOS.

Quiero expresarles a todos los asociados mis agradecimientos por el respaldo recibido para mantener vigente

la Asociación y a los miembros de la actual Junta Directiva quienes han participado activamente y han apoyado

las iniciativas que se plantean en la Junta y por disponer de su valioso tiempo para estar presentes en las

diferentes reuniones. También mis agradecimientos a la Sra. Patricia por su dedicación, al Revisor Fiscal

Principal Ing. Hernán Duarte quien ha estado presente en la mayoría de las reuniones y cuando no fue posible

su presencia, contamos con la participación del Revisor Fiscal Suplente Ing. Alfredo Yunda a quien también

extiendo mi reconocimiento.

También mi agradecimiento a la Dra. Sandra Zafra, nuestra contadora, quien nos ha asistido, acompañado y

asesorado durante este periodo con muy buena voluntad.

Por último, los invito a participar activamente en la elección de la nueva Junta Directiva, para que se postulen

los interesados y con muy buena voluntad participen en todas las actividades de la Asociación y estén presentes

cuando sean requeridos.


Carlos Javier Parrado Clavijo

Presidente Junta Directiva.

• FISCAL: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.

INFORME GENERAL DEL FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA APROCOF AÑO 2017

En concordancia con las funciones que me asisten como Fiscal de la Junta Directiva consignadas en los estatutos de la asociación, hago constar que la Junta ha cumplido con sus deberes estatutarios así:

• Se ha recurrido periódicamente a las reuniones y se ha cumplido con los quorum establecidos en los estatutos de la asociación.

• Se han presentado informes de gestión en cada reunión por parte de la Directora Ejecutiva informando los avances en recaudo y gastos, tanto por cuotas de sostenimiento como por eventos. La Junta Directiva ha presentado sus observaciones a dichos informes ejerciendo el control que le corresponde.

• Los fondos de la asociación han sido administrados con austeridad y responsabilidad por parte de la Junta Directiva.

• Se están comenzando las actividades por parte de la Junta Directiva para la consecución del VI Congreso Nacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias a llevarse a cabo el próximo año.

Cordialmente,

Hernán Duarte Fiscal Junta Directiva.

• LA DIRECTORA EJECUTIVA: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.

INFORME DESTION AÑO 2017 DIRECTORA EJECUTIVA.

El presente informe corresponde a la gestión realizada como Directora Ejecutiva de la

Asociación, durante el periodo comprendido entre Enero 09 a Diciembre 22 de 2017 y de

Enero 01 a marzo 22 de 2018.

Se rinde informe: así:

Todos los pagos se han realizado a tiempo, todo lo que había hasta el 22 de diciembre de

2017, los cuales relaciono a continuación.

• Arriendo: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).

• Seguridad social: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).

• Servicios Públicos

(Agua, luz y Telmex): Al día

Celular Corporativo: Al día

• Impuestos: Al día


PROVEEDORES

• JJ Alturas: Al día

• Hoteles: Al día

• Cccs: Al día.

• Icontec: Al día

SALDO EN BANCOS HASTA 22 DE DICIEMBRE 2017

• Cuenta No. 005700103392 $ 4.734.567

• Cuenta No. 005700123267 $ 790.395

EVENTOS REALIZADOS AÑO 2017

A continuación relaciono los eventos realizados en el año 2017, donde pueden ver el

valor de la utilidad para Aprocof. INFORME EVENTOS APROCOF AÑO 2017

No. TEMA FECHA SITIO No. PAX

ASOCIADOS No. PAX. NO ASOCIADOS

TOTAL ASISITENTES

PATROC.

VLO. PATROC. ANTES DE

IVA

VLR. INSCRIP.

GASTOS EVENTO

APROCOF

1 HELVEX 17 DE

AGOSTO DE 2017

HOTEL 101 PARK

HOUSE 38 7 45 1 $ 4.208.220 $ 0 $ 2.658.220 $ 1.550.000

2 MANGIND-GIACOMINI

31 DE AGOSTO DE

2017

HOTEL 101 PARK

HOUSE 17 23 40 1 $ 3.754.400 $ 0 $ 1.596.830 $ 2.507.570

3 ACUEDUCTO

ACTUALIZACION NORMAS

23 DE OCTUBRE DE 2017

ACUEDUCTO 66 64 130 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

4

CENA FIN DE AÑO

ASOCIADOS APROCOF

24 DE NOVIEMBRE

DE 2017

HOTEL 101 PARK

HOUSE 36 0 36 5 $ 4.201.680 $ 0 $ 9.429.845 $ 4.429.845

PAGÓ APROCOF

5 PAVCO 28 DE

NOVIEMBRE 2017

HOTEL 101 PARK

HOUSE 31 37 68 1

$ 4.106.800

$ 0 $ 3.424.860 $ 1.973.860

$ 941.920

152 131 283 4 $ 13.011.340 $ 0 $ 7.679.910 $ 6.031.430

GANANCIA APROCOF

ESTADO DE CARTERA A 22 DE DICIEMBRE 2017

Se relaciona estado de cartera y el valor de los asociados dados de baja así:

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2013-2014-2015 $ 1.770.000

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2016 $ 4.700.001

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO AÑO 2017 $ 24.453.000

CURSO ALTURAS 2017 $ 95.200

CONGRESO 2017 $ 4.148.884

VARIOS 2017 $ 3.711.421

TOTAL CARTERA $ 38.878.505


VLR. RECUPERADO DESDE EL 08 DE DICIEMBRE A LA FECHA

$ 15.269.360

DADOS DE BAJA $ 6.405.000

FACTURADO AÑO 2017

A continuación relaciono lo facturado mes por mes año 2017.

RECAUDADO A DICIEMBRE 22 DE 2107

A continuación relaciono las facturas canceladas mes por mes año 2017.

ENERO $ 13.867.920

FEBRERO $ 226.131.661

MARZO $ 107.332.475

ABRIL $ 42.599.007

MAYO $ 30.648.906

JUNIO $ 5.690.240

JULIO $ 945.000

AGOSTO $ 3.345.595

ENERO $ 92.054.880

FEBRERO $ 245.374.640

MARZO $ 69.699.424

ABRIL $ 49.707.451

MAYO $ 249.000

JUNIO $ -

JULIO $ 10.578.000

AGOSTO $ 10.319.518

SEPTIEMBRE $ 1.289.200

OCTUBRE $ 17.210.000

NOVIEMBRE $ 21.623.976

DICIEMBRE $ 5.349.000

$ 92.054.880

$ 245.374.640

$ 69.699.424 $ 49.707.451

$ 249.000 $ -

$ 10.578.000 $ 10.319.518

$ 1.289.200

$ 17.210.000 $ 21.623.976 $ 5.349.000


SEPTIEMBRE $ 11.440.892

OCTUBRE $ 6.436.960

NOVIEMBRE $ 11.8085900

DICIEMBRE $ 16.533.955

NUEVOS ASOCIADOS 2017

Relaciono las nuevas compañías asociadas en el año 2017.

1 INNOVACION E INGENIERIA

HIDRAULICA S.A.S. 30 DE OCTUBRE DE 2017

2 TIGRE COLOMBIA S.A.S. 14 DE NOVIEMBRE DE

2017

3 EDDI CONSTRUYE S.A.S. 16 DE NOVIEMBRE DE

2017

4 URREA COLOMBIA S.A.S. 14 DE DICIEMBRE DE 2017

LOGROS ALCANZADOS AÑO 2017.

• Por obligatoriedad las compañías deben manejar protección de datos, el

último plazo para realizar esto era hasta el 31 de enero de 2018.

Este trámite se realizó en el mes de Diciembre de 2018, con las señoras

Maria Eugenia Gamboa y Adriana Morales.

• Las señoras María Eugenia Gamboa y Adriana Morales, son encargadas y

especialistas en la PROTECCION DE DATOS e Inscripción de estas ante la

SIC, este trámite tenia fecha límite hasta el 30 de Enero de 2018.

El trámite se realizó en el mes de diciembre de 2017.

• De la utilidad del congreso, el día 18 de Diciembre se abrieron en el banco

Davivienda 2 CDT´S, así:

1er. CDT por valor de $45.000.000 a 1 año

2do.CDT por valor de $29.500.000 a 3 meses

VARIOS AÑO 2017

$ 13.867.920

$ 226.131.661

$ 107.332.475

$ 42.599.007 $ 30.648.906

$ 5.690.240 $ 945.000 $ 3.345.595 $ 11.440.892

$ 6.436.960

$ 11.808.590 $ 16.533.955


• La última reunión de Junta Directiva fue el 07 de Diciembre de 2017.

• La oficina entró en receso de fin de año desde el 22 de diciembre de 2017 a

09 de enero de 2018.

INFORME DE GESTION DE ENERO A MARZO AÑO 2018.

Este informe corresponde al periodo de Enero a marzo de 2018

Todos los pagos están al día.

• Arriendo: Al día

• Seguridad social: Al día

• Servicios Públicos

(Agua, luz y Telmex): Al día

Celular Corporativo: Al día

• Impuestos: Al día

PROVEEDORES

• Hoteles: Al día

• Cccs: Al día.

• Icontec: Al día

EVENTOS REALIZADOS AÑO 2017

Informe realizado para el día veinte dos (22) de Marzo de 2018. INFORME EVENTOS APROCOF AÑO 2017

No. TEMA COMPAÑÍA FECHA SITIO No. PAX ASOCIA

DAS

No. PAX NO

ASOCIADAS

TOTAL ASISTENTES

PATROC VLR.

PATROCINIOS VLR.

INSCRIPCIONES GASTOS EVENTO

GASTOS

CONTABLES

GANANCIA APROCOF

1 RECICLE

CON PAVCO

ING. JAVIER SOTELO

28 DE FEBRERO DE 2018

HOTEL ANDES PLAZA

48 28 76 5 $ 950.000 $ 4.700.000 $ 0 $ 0 $ 565.000

2 RECICLE

CON PAVCO

PAVCO 14 DE

MARZO DE 2018

HOTEL 101 PARK

HOUSE 35 13 48 1 $ 3.575.900 $ 0 $ 2.575.900 $ 0 $ 1.000.000

3 CHARLA TECNICA

DICOL 13 DE

ABRIL DE 2018

HOTEL 101 PARK

HOUSE 0 0 140 1 $ 6.143.300 $ 0 $ 4.843.300 $ 0 $ 1.650.000

83 41 264 7 $ 10.669.200 $ 4.700.000 $ 7.419.200 $ 0 $ 3.215.000

ESTADO DE CARTERA DE ENERO A MARZO DE 2018

Se relaciona estado de cartera en lo que va del año2018.

CUOTAS DESOSTENIMIENTO AÑO 2016 $ 2.139.000



VARIOS $ 318.001

CONGRESO 2017 $ 2.170.560

TOTAL CARTERA $ 35.399.561


INGRESOS AÑO 2018 $ 60.043.004

FACTURADO AÑO 2018

A continuación relaciono lo facturado mes por mes año 2018.

ENERO $ -

FEBRERO $ 48.169.000

MARZO $ 15.542.642

$ 63.711.642

RECAUDADO DE ENERO A MARZO DE 2018

A continuación relaciono las facturas canceladas mes por mes año 2018.

ENERO $ -

FEBRERO $ 31.444.065

MARZO $ 13.052.126

Gracias

$ -

$ 48.169.000

$ 15.542.642

ENERO FEBRERO MARZO

$ -

$ 31.444.065

$ 13.052.126

ENERO FEBRERO MARZO


NUEVOS ASOCIADOS 2018

Relaciono las nuevas compañías asociadas en el año 2017.

1 LOOS & CO Inc. 02 DE FEBRERO DE 2018

2 IH GRUCON S.A.S. 05 DE ABRIL DE 2018

Informe realizado para asamblea del día 22 de marzo de 2018.

Cordialmente.

Patricia Ovalle C.

Directora Ejecutiva

Aprocof

8) PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE APROCOF A DICIEMBRE

31 DE 2017.

La contadora, la Sra. Sandra Zafra, rindió informe correspondiente.

✓ La Sra CP Sandra Milena Zafra informó a la asamblea que Aprocof debe acogerse a la

nueva reglamentación emitida para las ESAL y solicita se autorice al representante legal

para que realice y envié todos los documentos necesarios para solicitar permanencia

ante la Dian en el régimen tributario especial. Por unanimidad es autorizada la solicitud.

✓ Días anteriores se les remitió a todos los citados a esta reunión los estados financieros,

para revisión.

✓ Informa que ya estamos bajo norma Internacional donde Aprocof pertenece al GRUPO

3 y los estados financieros están presentados bajo esta norma.

✓ Se está haciendo un comparativo entre el 2016 y 2017 tanto en el estado de situación

financiera como en el estado de resultados integral donde se puede verificar todos los

movimientos que realizados por Aprocof durante este año.

✓ En activos corrientes donde tenemos equivalentes al efectivo donde con la realización

del congreso 2017, obtuvimos una ganancia la cual está representada en 2 CDT´S, uno

por valor de $45.000.000 a un año y el otro por valor de $29.500.000 a 3 meses.

✓ Hay unos deudores comerciales y unas cuentas por cobrar por valor de $41.000.000 que

corresponde a la cartera de los asociados.

✓ Los miembros asistentes confirman que debe utilizarse para el CONGRESO AÑO 2019,

esto fue aprobado por unanimidad por los miembros presentes en esta reunión.

✓ Tenemos unos ingresos de actividades ordinarias de $460.010.000, en este valor está

incluido lo del congreso, eventos, patrocinios de eventos.


✓ El valor de la cartera es de $40.000.000, se ha ido recogiendo, el objetivo es que todos

los asociados estén al día lo más pronto.

✓ Mensualmente se presentó el presupuesto ejecutado en las reuniones de Junta

Directiva, el cual fue aprobado.

✓ El informe de estados financieros queda aprobado por unanimidad por los miembros

asistentes a esa asamblea.

✓ Al final de la presentación, la Sra. Sandra pregunta a los miembros asistentes si esta

reserva por valor de $103.051.000, se utilizará para el congreso del año entrante, lo cual

fue aprobado por unanimidad por los miembros asistentes a esta asamblea.

Por unanimidad fue aprobado para ese fin.

ESTOS INFORMES CONTABLES ESTAN PLASMADOS EN ESTE DOCUMENTO Y SERAN

REMITIDOS A LOS MIEMBROS ASISTENTES CON LOS DEMAS ANEXOS.


9) PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y ASIGNACION DE

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APROCOF AÑO 2018.

La contadora, la Sra. Sandra Zafra, rindió informe correspondiente.


CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APROCOF AÑO 2018.

✓ El Ing. Bernardo Rodríguez, aclara que la Asociación decidió no reajustar las cuotas

sostenimiento y propone que la Asociación a partir del 1ro de enero aplique el IPC y en

la asamblea se ratifique para que no se produzca un cobro de cuotas atrasadas, lo cual

fue aprobado por los miembros asistentes.

De acuerdo a lo aclarado anteriormente por el Ing. Bernardo, el valor de las cuotas

sostenimiento tendrán un aumento del IPC de este año, a partir de Enero de 2018, los

valores serán, así:

✓ En la cartera de los últimos 4 años hay un porcentaje del 30% de los asociados que no

pagan a tiempo, cancelan hasta el siguiente periodo.

✓ Si de la cartera dada de baja se llega a recuperar algo se verá reflejado en los estados

financieros como una recuperación de costos.

✓ Estos aumentos son aprobados por unanimidad por los miembros asistentes a esta

asamblea.

✓ Fue aprobado por unanimidad que en la facturación del 2do. Trimestre de 2018 se

cobrará el retroactivo del 1er. Trimestre.

✓ El presupuesto presentado por la contadora la Sra. Sandra Zafra, fue aprobado por

unanimidad por los miembros presentes a esta asamblea.

ESTE INFORME DE PRESUPUESTO ESTA PLASMADO EN ESTE DOCUMENTO Y SERÁ

REMITIDO A LOS MIEMBROS ASISTENTES CON LOS DEMAS ANEXOS.

10) ELECCION JUNTA DIRECTIVA APROCOF PERIODO 2018-2020.

El Ing. Carlos Javier Parrado, presidente de la Junta Directiva, explicó el procedimiento para

la votación y elección de nueva Junta de acuerdo a los estatutos.

✓ Hay que postular 3 planchas las cuales son:

- 1ra. Plancha la de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.

- 2da. Plancha, la Junta Directiva actual postulará a unos miembros para que

pertenezcan a la nueva Junta de los cuales se elegirán a 3.

Y los 4 cupos restantes serán elegidos con los miembros que se postulen en esta

reunión.

- 3ra. Plancha, la de FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL.

Nos disponemos a dar inicio con las votaciones.

PLANCHA No. 1

Para esta plancha se propone para los cargos de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE al Ing.

Carlos Javier Parrado e Ing. Álvaro Sabbagh respectivamente.

AÑO 2017 % IPC 2018

AUMENTO TOTAL TOTAL A PAGAR

$ 315.000 4,10% $ 12.915 $ 327.915 $ 328.000

$ 83.000 4,10% $ 3.403 $ 86.403 $ 86.000

$ 143.000 4,10% $ 5.863 $ 148.863 $ 149.000


✓ La Asamblea acepta la propuesta y aprueba por unanimidad la postulación y elección

para estos cargos a los miembros antes nombrados de conformidad con lo establecido

en el Art. 21 de los Estatutos de Aprocof.

PLANCHA No. 2

Para esta plancha se postularan a 4 miembros de la Junta actual como VOCALES, los

cuales son, Ing. Luis Fernando León, Ing. Sergio Serrano, Ing. Jairo Moreno e Ing.

Bernardo Rodríguez.

La Asamblea se dispone a realizar la votación de los miembros antes nombrados que

ocuparán el cargo de VOCALES de conformidad con lo establecido en el Art. 21 de los

Estatutos de Aprocof.

El procedimiento del conteo de votos hecho por la COMISION ESCRUTADORA fue válido

y se hizo en presencia de los asistentes, informando el resultado, así:

No. POSTULADOS No. VOTOS

1. ING. BERNARDO RODRIGUEZ 9

2. ING. LUIS FERNANDO LEON 8

3. ING SERGIO SERRANO 6

4. ING. JAIRO MORENO 4

De acuerdo a estos resultados los miembros elegidos para pertenecer a la Nueva Junta

Directiva como VOCALES, son: El Ing. Bernardo Rodríguez, Ing. Luis Fernando León e

Ing. Sergio Serano.

Se Procederá a la elección de los 4 miembros VOCALES restantes, el procedimiento del

conteo de votos hecho por la COMISION ESCRUTADORA fue válido y se hizo en

presencia de los asistentes, informando el resultado, así:

No. POSTULADOS No. VOTOS

1. DRA. MARIA FELISA DIEZ 12

2. ING. ALEXANDER ROMERO 6

3. SR. PABLO BASTO 3

4. ING. JAIRO MORENO 3

5. ING. HERNAN DUARTE 2

6. ING. JORGE CLAVIJO 2

De acuerdo a estos resultados los miembros elegidos para pertenecer a la Nueva Junta

Directiva como VOCALES, son: Dra. María Felisa diez, Ing. Alexander Romero, Sr. Pablo

Basto e Ing. Jairo Moreno.

PLANCHA No. 3

Para esta plancha se propone para los cargos de FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL al Ing.

Hernán Duarte e Ing. Alfredo Yunda respectivamente.


✓ La Asamblea acepta la propuesta y aprueba por unanimidad la postulación y elección

para estos cargos a los miembros antes nombrados de conformidad con lo establecido

en el Art. 21 de los Estatutos de Aprocof.

Pasado un breve receso y conociendo los resultados finales de votación, el secretario de la reunión

elaboró la nueva estructura de Junta Directiva de APROCOF que regirá para el período Abril 1 de

2018 a Marzo de 2020 y procedió a leer confirmación que se detalla a continuación:

Nueva JUNTA DIRECTIVA APROCOF

Período 2018 – 2020

MIEMBROS PRINCIPALES

Presidente Ing. Carlos Javier Parrado

Vicepresidente Ing. Álvaro Sabbagh

VOCALES

FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL

Una vez presentada la nueva conformación de Junta Directiva de APROCOF, cada uno de

los miembros elegidos presentes en la reunión, aceptó su nombramiento.

Posteriormente los candidatos elegidos para estos cargos, presentes en la Asamblea expresaron su

aceptación de cargo, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 22 de los Estatutos.

11) PROPOSICIONES Y VARIOS

✓ El Ing. Álvaro Sabbagh, dice que las utilidades de este año van a ser bajas, más o menos

como las del año pasado, el balance que van a ver el año entrante será muy distinto al

que están viendo ahora para que lo vayan teniendo en cuenta.

Ing. Luis Fernando León

Ing. Bernardo Rodríguez

Ing. Sergio Serrano

Dra. María Felisa Diez

Ing. Alexander Romero

Sr. Pablo Basto

Ing. Jairo Moreno

FISCAL Ing. Hernán Duarte

SUPLENTE FISCAL Ing. Alfredo Yunda


✓ El Ing. Hernando Caina, dice que los asociados que estén en cartera morosa, no deben

participar en las actividades de la Asociación y los asociados que están con deuda de

más de dos años hay que excluirlos como asociado y sugiere que la Directora Ejecutiva

realice visitas a estos socios morosos y definir si son o no son socios y no continuar con

una cartera de tanto tiempo, la asamblea estuvo de acuerdo con lo manifestado.

✓ La Dra. María Felisa, dice que los asociados que sean morosos se les debe cobrar como

no asociado, siempre debería haber una voluntad de pago o un acuerdo de pago en

cuotas para ir disminuyendo la deuda y se vea un interés de seguir participando en las

actividades de la Asociación.

✓ El Ing. Sergio Serrano, dice que hay que tener en cuenta la situación en estos tiempos

de la Ingeniería y que algunas compañías tienen problemas económicos y hay asociados

que han ido retirando pero a otros hay que tenerles paciencia.

✓ El Ing. Jairo Moreno, le pareció que el informe de la directora ejecutiva estuvo muy

pobre, hay que mejorarlo mucho.

✓ Se hizo la presentación de los Asociados nuevos la compañía INNCOVACION E

INGENIERIA representada por el Ing. Alexander Romero y la Compañía URREA

COLOMBIA representada por la Sra. Claudia Sabogal, los cuales realizaron su respectiva

presentación.

✓ En el tema de ingresos se ve una ganancia realmente bajita, se aclara que la Asociación

programara eventos donde se les haga un cobro muy bajo por inscripción a los

asistentes, este valor será para cubrir los gastos generados en el evento, como, hotel,

alimentación, entre otros y para tener una asistencia numerosa.

✓ El Ing. Luis Fernando, dice que la Asociación vive de 3 cosas:

1. Que los Asociados participen en todas las actividades de la Asociación, como

Asambleas, conferencias, etc.

2. La cancelación oportuna de las cuotas de sostenimiento.

3. Una asociación crece de los aportes de sus asociados, en el sentido de la

observaciones que se realicen sean buenas o malas, la mejor manera de matar a una

asociación es la apatía, la idea es que los asociados colaboren y vean a la Asociación

como algo propio.

Las agremiaciones aparte de capacitarnos, forman un grupo de opinión que nos pueden

ayudar con las otras entidades, es importante que los asociados presentes en esta

reunión participen activamente, ya sea dando ideas y también participar en las

reuniones de Junta las cuales se realizan cada mes, la única manera de que APROCOF

se fortalezca y crezca es con el apoyo y compromiso de nuestros asociado y agradece la

confianza depositada.

✓ La Ing. Adriana González, solicita conformar el Comité organizador del Congreso, para

esto se postularon las siguientes personas:

- ING. ADRIANA GONZALEZ - DIRECTORA CONGRESO APROCOF

- SRA. LUZ MARY MELO - NORVENTAS

- INGL GERMAN CASALLAS - BYC INGENIEROS

- SRA. CLAUDIA SABOGAL - URREA COLOMBIA S.A.S.

- SRA. XIMENA ROBLES - WC

- MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA


Realizada la conformación del comité, solicita que sea un compromiso, que todos

participen activamente.

✓ El Sr. Carlos Valencia, opina, hay que hacer un esfuerzo grande para reclutar más

asociados t conformar un grupo de trabajo para este tema.

✓ El Sr. Pablo Basto, opina que hay que ir pensando en lograr un alcance nacional donde

busquemos nuevos asociados y podamos fortalecer el gremio, poder enfocarnos en un

par de regiones.

✓ El Ing. Bernardo dice que antes de buscar en otras regiones tenemos que definir cómo

va a ser la política de la Asociación, debemos tener claro como la vamos a asociar, hay

que definir previamente si se seccionará o solo en Bogotá.

✓ El Ing. Carlos Javier, comunica que una de las condiciones para continuar siendo

presidente de la Junta, debe tener a alguien que lo represente en la oficina y se un apoyo

para la Dirección.

✓ Por último, la Directora Ejecutiva agradece a los patrocinadores de la Asamblea, los

cuales son:

- COLCERAMICA, representado por el Sr. Pablo Basto.

- DICOL LTDA, representada por la Sra. Stephannie Rodríguez y el Sr. David

Quintana.

- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS WC, representada por la Sra. Ximena

Robles.

Agotado el orden del día, el presidente de la Junta Directiva el Ing. Carlos Javier Parrado dio

por terminada la Asamblea, siendo las diez y diez de la mañana (10:10).

En constancia firman la presente acta, así:

Presidente Secretaria

Fdo (original) Fdo (original)

Ing. Adriana González Claudia Patricia Ovalle C.

Presidente Asamblea Secretaria

acta de asamblea general - aprocof · acta de asamblea general acta n° 29 correspondiente a la...

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