การประชมสามการประชุมสามญผญผั ...2014. 4....

ป ป บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน) )

การประชมสามญผถอหนการประชมสามญผถอหนการประชมสามญผถอหนการประชมสามญผถอหน

ครงท ครงท 11//25572557

วนท วนท 2525 เมษายน เมษายน 25572557วนท วนท 2525 เมษายน เมษายน 25572557


วาระท วาระท 11 วาระท วาระท 11

ป ปเรองทประธานฯเรองทประธานฯ

จะแจงใหทประชมทราบจะแจงใหทประชมทราบ



ป ปพจารณารบรองรายงานการประชมพจารณารบรองรายงานการประชม

ส ส 22//25562556วสามญผถอหน ครงท วสามญผถอหน ครงท 22//25562556

วนท วนท 2626 กก..ยย. . 25562556



พจารณารบรองพจารณารบรอง

รายงานประจาป รายงานประจาป 25562556


/ %ฐานะทางการเงน 2556 2555 +/- +/- %

สนทรพยรวม 4,130 3,721 409 11

หนสนรวม 2,496 2,397 99 4

สวนของผถอหน 1,633 1,324 309 23

ผลการดาเนนงาน 2556 2555 +/- +/- %

รายไดจาการขาย และบรการ 1,056 2,061 -1,005 -49

ไ รายไดรวม 1,893 2,132 -239 -11

กาไรขนตน 364 755 -391 -52

กาไร/(ขาดทน) 303 120 183 153



พจารณาอนมต งบการเงนพจารณาอนมต งบการเงน

ประจาป ประจาป 25562556

CharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.C lid t d St t t f Fi i l P itiC lid t d St t t f Fi i l P itiConsolidated Statements of Financial Position Consolidated Statements of Financial Position

ASSETS (Million)ASSETS (Million) 20132013 %% 20122012 %% +/+/-- +/+/--%%Cash & Cash EquivalentCash & Cash Equivalent 471471 1111 177177 44 294294 166166Cash & Cash EquivalentCash & Cash Equivalent 471471 1111 177177 44 294294 166166Investment in B/EInvestment in B/E 9090 22 2020 11 7070 350350Trade A/c RecTrade A/c Rec --NetNet 3636 11 3232 11 44 1313Trade A/c Rec.Trade A/c Rec.--NetNet 3636 11 3232 11 44 1313Cost of Property DevelopmentCost of Property Development 22,,222222 5454 11,,768768 4848 454454 2626

InventoriesInventories 1616 -- 1313 -- 33 2323InventoriesInventories 1616 -- 1313 -- 33 2323Other current AssetsOther current Assets 5555 11 1616 11 3939 244244Restricted bank depositsRestricted bank deposits 8686 22 44 -- 8282 22,,050050Restricted bank depositsRestricted bank deposits 8686 22 44 8282Invest in AssociatedInvest in Associated 656656 1616 385385 1010 271271 7070Invest in Related Co.(IRD)Invest in Related Co.(IRD) 149149 44 149149 44 -- --Investment PropertiesInvestment Properties 199199 55 234234 66 --3535 --1515PPEPPE--NetNet 7676 22 880880 2424 --804804 --9191Other AssetsOther Assets 7474 22 4343 11 3131 7272Total AssetsTotal Assets 44,,130130 100100 33,,721721 100100 409409 1111

CharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.Consolidated Statements of Financial Position Consolidated Statements of Financial Position (Cont.)(Cont.)

LIABILITIES LIABILITIES (Million)(Million) 20132013 %% 20122012 %% +/+/-- +/+/-- %%

O/D , S/T LoanO/D , S/T Loan 11 -- 8080 33 --7979 --9999Trade A/c Pay.Trade A/c Pay.--NetNet 337337 1414 205205 99 132132 6464A/ P blA/ P bl L dL d 168168 77 168168 100100A/c Payable A/c Payable -- LandLand -- -- 168168 77 --168168 --100100Portion of F/N LeasePortion of F/N Lease 1010 -- 88 -- 22 2525Portion of LT LoansPortion of LT Loans 404404 1616 555555 2323 --151151 --2727Portion of LT LoansPortion of LT Loans 404404 1616 555555 2323 151151 2727S/T Loan from Related CO.S/T Loan from Related CO. 4040 22 5151 22 --1111 --2222S/T Loan from OthersS/T Loan from Others -- -- 99 -- --99 --100100BondBond 299299 1212 -- -- 299299 100100Deposits from Deposits from CustCust.. 492492 2020 271271 1212 221221 8282Oth tOth t Li bilLi bil 220220 99 190190 88 3030 1616Other current Other current LiabilLiabil.. 220220 99 190190 88 3030 1616LongLong--term Loansterm Loans 526526 2121 737737 3131 --211211 --2929Prov. For Emp. BenefitsProv. For Emp. Benefits 6060 22 5252 22 88 1515Prov. For Emp. BenefitsProv. For Emp. Benefits 6060 22 5252 22 88 1515Other LiabilitiesOther Liabilities 107107 44 7171 33 3636 5151Total LiabilitiesTotal Liabilities 22,,496496 100100 22,,397397 100100 9999 44

CharnCharn IssaraIssara Development PlcDevelopment PlcCharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.Consolidated Statements of Financial Position Consolidated Statements of Financial Position (Cont.)(Cont.)

SHAREHOLDERS’ SHAREHOLDERS’ EQUITY EQUITY (Million)(Million)

20132013 %% 20122012 %% +/+/-- +/+/--%%

Share CapitalShare Capital 720720 4444 600600 4545 120120 2020Share PremiumShare Premium 2424 11 2424 22 -- --

UnrealisedUnrealised gain on gain on Investment (CIR)Investment (CIR) 3434 22 3939 33 --55 --1313( )( ) 3434 22 3939 33 55 1313Statutory ReserveStatutory Reserve 3030 22 2525 22 55 2020

U i t d R/EU i t d R/E 529529 3232 387387 2929 142142 3737Unappropriated R/EUnappropriated R/E 529529 3232 387387 2929 142142 3737

Equity of minorityEquity of minority 297297 1919 249249 1919 4848 1919

Total S/H EquityTotal S/H Equity 11,,633633 100100 11,,324324 100100 309309 2323

CharnCharn IssaraIssara Development PlcDevelopment PlcCharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.Consolidated Income StatementConsolidated Income Statement

Revenues Revenues (Million)(Million) 20132013 %% 20122012 %% +/+/-- +/+/-- %%

R l t t lR l t t l 546546 2929 11 666666 7878 11 120120 6767Real estate salesReal estate sales 546546 2929 11,,666666 7878 --11,,120120 --6767

Rental and Serv.Rental and Serv. 9191 55 9191 44 -- --

Hotel operationsHotel operations 419419 2222 304304 1515 115115 3838

GainGain frfr SPWSPW 767767 4141 -- 100100 767767 100100Gain Gain frfr. SPW. SPW 767767 4141 100100 767767 100100

Management feeManagement fee 55 -- 88 -- --33 --3838

Gain Gain frfr. IP.. IP. -- -- 1919 11 --1919 --100100

OthersOthers 6565 33 4444 22 2121 4848

Total RevenuesTotal Revenues 11,,893893 100100 22,,132132 100100 --239239 --1111

CharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.C lid t d I St t tC lid t d I St t tConsolidated Income Statement Consolidated Income Statement (Cont.)(Cont.)

Expenses Expenses (Million)(Million) 20132013 %% 20122012 %% +/+/-- +/+/-- %%

Cost of Real estateCost of Real estate 349349 6464 11 062062 6464 713713 6767Cost of Real estateCost of Real estate 349349 6464 11,,062062 6464 --713713 --6767Rental and ServicesRental and Services 5151 5656 4949 5353 22 44Hotel operationsHotel operations 293293 7070 195195 6464 9898 5050Selling Exp.Selling Exp. 182182 1010 185185 99 --33 --22Admin. Exp.Admin. Exp. 399399 2121 276276 1313 123123 4545Total ExpensesTotal Expenses 11,,274274 6767 11,,767767 8383 --493493 --2828EBIT before Share EBIT before Share frfr. BKKCP &SPWPF. BKKCP &SPWPF 619619 3333 365365 1717 254254 7070Share Share frfr. Investment in . Investment in BKKCP &SPWPFBKKCP &SPWPF 3636 22 2323 11 1313 57573636 22 2323 11 1313 5757EBITEBIT 655655 3535 388388 1818 267267 6969Finance CostFinance Cost --6767 --44 --113113 --55 4747 4141Corporate income TaxCorporate income Tax --191191 --1010 --6666 --44 125125 189189Net Income (Loss)Net Income (Loss) 397397 2121 209209 1010 188188 9090

Equity Holders of the Co.Equity Holders of the Co. 303303 1616 120120 66 183183 153153EPS (Baht)EPS (Baht) 00..4242 -- 00..1717 -- 00..2525 147147

CharnCharn IssaraIssara Development Plc.Development Plc.Consolidated Cash flow statementsConsolidated Cash flow statementsConsolidated Cash flow statementsConsolidated Cash flow statements

20132013 20122012Cash flows from operating activities:Cash flows from operating activities:--Cash flows from operating activities:Cash flows from operating activities:--Profit before corporate income taxProfit before corporate income tax 588588 275275

Adj. to reconcile P/L before taxAdj. to reconcile P/L before tax --703703 134134

Increase or decrease on Asset & Liabilities Increase or decrease on Asset & Liabilities --496496 249249Net Cash from (Used in) Operating activitiesNet Cash from (Used in) Operating activities --611611 658658

Net Cash from (Used in) Investing activitiesNet Cash from (Used in) Investing activities 11,,186186 111111

Net Cash from (Used in) financing activitiesNet Cash from (Used in) financing activities --281281 --682682

Net increase (decrease) in cash and cash Net increase (decrease) in cash and cash equivalentsequivalents

294294 8787

Cash and cash equivalents at the beginning ofCash and cash equivalents at the beginning of 177177 9090Cash and cash equivalents at the beginning of Cash and cash equivalents at the beginning of yearyearCash and cash equivalents at the end of yearCash and cash equivalents at the end of year 471471 177177



ป ปพจารณาอนมต จายเงนปนผลพจารณาอนมต จายเงนปนผล

สาหรบผลการดาเนนงานสาหรบผลการดาเนนงาน


บรษท ชาญอสสร ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสร ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน) )

วาระท วาระท 55

บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน) )


ป

2 5 5 6 2 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 3

รายการ/ป งบ

รวม

งบ

เดยว

งบ

รวม

งบ

เดยว

งบ

รวม

งบ

เดยว

งบ

รวม

งบ

เดยว

กาไรสทธ (ลานบาท) 303 100 121 73 -20 8 -7 112

กาไรตอหน (บาท) 0.42 0.14 1.01 0.60 -0.16 0.07 -0.06 0.94

เงนปนผลระหวางกาล/หน (บาท) 0.23 0.23 - - - - - -

เงนปนผล/หน (บาท) 0.07 0.07 0.15 0.15 0.06 0.06 0.04 0.04 ( )

คดเปนรอยละของกาไร 16.67 50.00 14.85 25.00 N/A 85.71 N/A 4.25

ราคาพาร (บาท) 1 00 1 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00ราคาพาร (บาท) 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

ราคาปด (บาท)(31 ธค.) 1.63 1.63 7.00 7.00 3.78 3.78 4.04 4.04

บรษท ชาญอสสร ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสร ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน) )



วาระท วาระท 55 การจายปนผล จานวนเงน (ลานบาท) ราคาพาร ราคาตลาด

ระหวางกาล

หนเดม : หนปนผล 5:1 120.0 1.00 2.12

ตอหน 0.20 0.42

เงนสด 18.0 0.03 0.03

รวม 138.0 0.23 0.45

จายครงน 50.4 0.07 0.07

รวม 188.4 0.30 0.52

ผลตอบแทน ราคาทน 1 บาท 30% 52%

ผลตอบแทน ราคาทน 2 บาท 15% 26%

ป ป บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน))


พจารณาแตงตงกรรมการ แทนพจารณาแตงตงกรรมการ แทน

กรรมการทออกตามวาระ และ กรรมการทออกตามวาระ และ

ป ปกาหนดคาตอบแทน ป กาหนดคาตอบแทน ป 25562556

ป ป



กรรมการทออกตามวาระ กรรมการทออกตามวาระ

11. . นายสงกรานต อสสระนายสงกรานต อสสระ11. . นายสงกรานต อสสระนายสงกรานต อสสระ

22 นายประเวศวฒ ไรวานายประเวศวฒ ไรวา22. . นายประเวศวฒ ไรวานายประเวศวฒ ไรวา

33 นางธราภรณ ศรเจรญวงศนางธราภรณ ศรเจรญวงศ33. . นางธราภรณ ศรเจรญวงศนางธราภรณ ศรเจรญวงศ


วาระท วาระท 6 6 กาหนดคาตอบแทนกรรมการกาหนดคาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนรายเดอน / เบยประชม 2557 2556 2555 2552 เฉลย(อสงหาฯ)คาตอบแทนรายเดอน / เบยประชม

ตอครง

2557(ปทเสนอ)

2556 2555 2552 -

2554

เฉลย(อสงหาฯ)

2555

ประธานกรรมการ / เดอน 80 000 80 000 70 000 70 000 70 526ประธานกรรมการ / เดอน 80,000 80,000 70,000 70,000 70,526

กรรมการ / เดอน 35,000 35,000 30,000 30,000 31,863

ประธานกรรมการตรวจสอบ / เดอน 35 000 35 000 30 000 30 000 32 276ประธานกรรมการตรวจสอบ / เดอน 35,000 35,000 30,000 30,000 32,276

กรรมการตรวจสอบ / เดอน 35,000 35,000 30,000 30,000 23,741

ป ปเบยประชม ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / ครง50,000 50,000 50,000 50,000 34,500

เบยประชม กรรมการตรวจสอบ / ครง 30,000 30,000 30,000 30,000 23,333 30,000 30,000 30,000 30,000 23,333

เบยประชม ประธานคณะกรรมการกาหนด

คาตอบแทน / ครง20,000 20,000 20,000 - 27,111

เบยประชม กรรมการกาหนดคาตอบแทน /

ครง10,000 10,000 10,000 - 19,222



พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญช พจารณาแตงตงผตรวจสอบบญช

และ กาหนดคาสอบบญชและ กาหนดคาสอบบญช




ญญ (( ))

ป ( ) เพมขน/(ลดลง) %รายการ / ป 2557 2556 เพมขน/(ลดลง) เพมขน/(ลดลง) %

คาสอบบญช สนง. อวาย จากด สนง. อวาย จากด สนง. อวาย จากด สนง. อวาย จากด

CID 978,000 855,000 123,000 14.4BKKCP(Review) 210,000 150,000 60,000 40.0

CIR 600 000 635 000 (35 000) (5 5)CIR 600,000 635,000 (35,000) (5.5)SPM 240,000 150,000 90,000 60.0CIV 315 000 315 000 - -315,000 315,000CIN 387,000 315,000 72,000 22.9

CIVD 90,000 80,000 10,000 12.5IU 245,000 190,000 55,000 28.9

Sub-Total 3,065,000 2,690,000 375,000 13.9O SOther Services - 550,000 (550,000) (100.0)

TOTAL 3,065,000 3,240,000 (175,000) (5.4)

ป ป บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด บรษท ชาญอสสระ ดเวลอปเมนท จากด ((มหาชนมหาชน ) )


พจารณาเรองอนๆ พจารณาเรองอนๆ ((ถามถาม))

การประชมสามการประชุมสามญผญผั ...2014. 4....

Documents