บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด · โรงงาน 1 : 284...

โรงงาน 1 : 284 กโลเมตรท 17.5 ถ.สขสวสด ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมทรเจดย จ.สมทรปราการ 10290 โทรศพท (02) 462-5904, 463-5572-6 โทรสาร (02) 816-1276

โรงงาน 2 : 50 หม 5 ถ.นครหลวง-ภาช ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรอยธยา 13260 โทรศพท (035) 359-011-19 โทรสาร (035) 359-377

21/35-46 อาคารไทยวา 1 ช น 14 -16 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120

21/35-46 Thai Wah Tower 1,14-16th Fl., South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: (662) 639-8888 Fax: (662) 639-8999 E-mail : [email protected] Website : www.tcccthai.com ทะเบยนเลขท บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

ท 015 / 2560

วนท 8 มนาคม 2561

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ครงท 46

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย 1. แบบฟอรมลงทะเบยนเขาประชม

2. สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ครงท 45

3. รายงานประจาป ซงประกอบดวยผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2560 และรายงานประจาปของ

คณะกรรมการ สาเนางบการเงนของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม

6. ขอบงคบของบรษทเกยวกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน

7. รายละเอยดคณสมบตผไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท

8. แผนทสถานทประชม

9. หนงสอมอบฉนทะ

บรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน) ("บรษท") จะจดใหมการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ในวนพฤหสบดท 29

มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบนยนทร กรงเทพฯ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขต

สาทร กรงเทพมหานคร ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2018 เมอวนท 23 กมภาพนธ 2561 เพอพจารณาเรองตาง ๆ ตามระเบยบ

วาระการประชมดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ครงท 45

ขอเทจจรงและเหตผล: บรษทไดจดการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ครงท 45 ขนเมอวนท 29 มนาคม

2560 โดยมสาเนารายงานการประชมซงไดบนทกถกตองตามความเปนจรงตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน

ประจาป 2560 ครงท 45 รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

คะแนนเสยงเพอการลงมต: คะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในป 2560 และรายงานประจาปของคณะกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล: สรปผลการดาเนนงานของบรษทจากงบการเงนรวม ในรอบปบญชสนสดวนท 31

ธนวาคม 2560 ทผานมา บรษทมรายไดจากการขายและบรการจานวน 11,540 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากรายไดของบรษท

ในรอบปบญช 2559 และมกาไรสวนทเปนของบรษทใหญ 1,932 ลานบาท ลดลงรอยละ 16 จากกาไรสวนทเปนของบรษทใหญ

ในรอบปบญช 2559 รายละเอยดผลการดาเนนงานของบรษท และรายงานประจาปของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงาน

ประจาปตามสงทสงมาดวยลาดบท 3 (หนา 16 – 25 ของรายงานประจาป)

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอหนรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในป 2560

และรายงานประจาปของคณะกรรมการ รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

คะแนนเสยงเพอการลงมต: วาระนเปนวาระทเสนอเพอรบทราบ ไมมการออกเสยงลงคะแนน

- 2 -

วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเทจจรงและเหตผล: คณะกรรมการตรวจสอบไดจดใหมรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพอเสนอให

ทประชมผถอหนรบทราบ รายละเอยดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 4 (หนา 105 ของ

รายงานประจาป)

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอห นรบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 4

คะแนนเสยงเพอการลงมต: วาระนเปนวาระทเสนอเพอรบทราบ ไมมการออกเสยงลงคะแนน

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจาปของบรษทสาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

ขอเทจจรงและเหตผล: คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการทางบการเงนของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสด ณ

วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 3

(หนา 105 – 171 ของรายงานประจาป) เพอนาเสนอใหทประชมผ ถอหนพจารณาอนมตในการประชมสามญประจาป ตามท

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบงคบของบรษท ขอ 39 กาหนด

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอห นพจารณาอนมตงบการเงนประจาปของบรษท

สาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงมรายละเอยด

ปรากฏในรายงานประจาปตามสงทสงมาดวยลาดบท 3


วาระท 5 พจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไรและการจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานสนสด ณ วนท

31 ธนวาคม 2560

ขอเทจจรงและเหตผล: ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบของ

บรษท ขอ 41 กาหนดใหบรษทจายเงนปนผลจากเงนกาไรเทานน และมาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 42 กาหนดให

บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทน

สะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

บรษทมนโยบายจายเงนปนผลแกผ ถอหนในอตราประมาณรอยละ 60 ของกาไรเบดเสรจรวมสาหรบปของงบการเงนเฉพาะ

กจการหลงหกทนสารองตามกฎหมาย ภาษและขาดทนสะสม (ถาม) อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการ

เปลยนแปลงได ทงน ขนอยกบแผนการลงทน ความจาเปนและความเหมาะสมอน ๆ ตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

จากผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ทผานมา บรษทมกาไรเบดเสรจรวมสาหรบป

ตามงบการเงนเฉพาะกจการจานวน 1,919.6 ลานบาท และมทนสารองตามกฎหมายจดสรรไวแลวจานวน 175.4 ลานบาท คด

เปนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนตามทไดกาหนดไวในพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ทกลาว

ขางตน

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไรเพอจายเงนปน

ผลใหแกผ ถอหนของบรษทโดยจายจากกาไรเบดเสรจรวมสาหรบปตามงบเฉพาะกจการของผลการดาเนนงาน ป 2560 โดย

กาหนดรายชอผ ถอห นทมสทธไดรบเงนปนผลในวนท 9 มนาคม 2561 ในอตราห นละ 2.00 บาท รวมเปนเงนจานวนทงสน

1,169.4 ลานบาท กาหนดจายเงนปนผลใหแกผถอหนในวนท 26 เมษายน 2561 เงนปนผลจานวนดงกลาวคดเปนอตราเงนปน

ผลทจายเทยบกบกาไรเบดเสรจรวมสาหรบปเทากบรอยละ 60.9 ซงสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท อยางไรก

ตาม การเสนอจานวนเงนปนผลดงกลาวตองไดรบการอนมตจากทประชมผถอหน

- 3 -

ขอมลการเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการป 2560 และ ป 2559

รายละเอยดการจายเงนปนผล ป 2560 ป 2559

1. กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป (งบเฉพาะกจการ) 1,919.6 ลานบาท 2,294.1 ลานบาท

2. จานวนหน 584,714,068 584,714,068

3. เงนปนผลจายอตราตอหน 2.00 บาท 3.20 บาท

4. รวมจานวนเงนปนผลจายทงสน 1,169.4 ลานบาท 1,871.1 ลานบาท

5. สดสวนการจายเงนปนผลเทยบกบกาไรสทธ รอยละ 60.9 รอยละ 81.6


วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล: ตามขอบงคบของบรษท ขอ 15 กาหนดวาในการประชมสามญประจาปทกค ร ง

ใหคณะกรรมการของบรษทพนจากตาแหนงทงคณะและใหทประชมเลอกกรรมการของบรษทขนใหม ทงน กรรมการทพนจาก

ตาแหนงตามวาระ มดงน

1. นายโยชอาก อชมระ 2. นายสวฒน สบสนตกล

3. นายโอภาส ศรพรกจขจร 4. นายเกษมศกด มสยวาณช

5. นายเคยวซเกะ ซาซาก 6. นายชเกะซก ฟคดะ

7. นายจโร นชยามา 8. นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด

9. นายสวช สวรจพร

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทมไดผานขนตอนของคณะกรรมการสรรหาเนองจาก

บรษทไมมการแตงตงคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพจารณารวมกนของทประชมคณะกรรมการบรษท

โดยคดเลอกบคคลทมคณสมบตตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญต

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) ประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย ประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทเกยวของกาหนด

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการทครบวาระ 8 ทาน ไดแก

1. นายเคยวซเกะ ซาซาก 2. นายสวฒน สบสนตกล

3. นายโอภาส ศรพรกจขจร 4. นายเกษมศกด มสยวาณช

5. นายชเกะซก ฟคดะ 6. นายจโร นชยามา

7. นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด 8. นายสวช สวรจพร

กลบเขาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง และเลอกตง

9. นายโยชฮโระ ทามระ

เขาเปนกรรมการบรษท รวมเปนคณะกรรมการบรษททงสน 9 ทาน

หมายเหต นายโยชอาก อชมระ พนจากตาแหนงกรรมการบรษทตามวาระ โดยคณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมเลอกตง

นายโยชฮโระ ทามระ เขาเปนกรรมการบรษทแทน

จากผ ทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท นายสวฒน สบสนตกล นายโอภาส ศรพรกจขจร และนายเกษมศกด

มสยวาณช ไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการอสระ

สาหรบรายละเอยดคณสมบตของผ ทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท รวมถงประวต การถอหนในบรษท การ

ดารงตาแหนงในบรษทอน จานวนครงทเขารวมประชม ตลอดจนนยามของกรรมการอสระของบรษท ปรากฏตามสงทสงมาดวย

ลาดบท 7

- 4 -

คะแนนเสยงเพอการลงมต: หลกเกณฑและวธการออกเสยงลงคะแนนเปนไปตามขอบงคบของบรษท ขอ 14 รายละเอยด

ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 6

วาระท 7 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล: บรษทไมมการแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเพอทาหนาทในการพจารณา

กาหนดคาตอบแทนของกรรมการ แตคณะกรรมการของบรษทพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบรษท

ในปทผานมา และเปรยบเทยบอางองกบอตสาหกรรมในประเภทเดยวกบบรษท คาตอบแทนกรรมการประกอบดวย คาตอบแทนราย

เดอน คาบาเหนจกรรมการ และเบยประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงพจารณาจากผลประกอบการของบรษท

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาและอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการสาหรบ

ป 2561 เปนจานวนเงนทงสนไมเกน 15 ลานบาท เพอจดสรรใหแกกรรมการทงคณะ ซงมจานวนเทากบปทผานมา โดยไมมสทธ

ประโยชนอน ขอมลการเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการในปทผานมา

รายละเอยด ป 2561 ป 2560 ป 2559

คาตอบแทนกรรมการ 15 ลานบาท 15 ลานบาท 15 ลานบาท

สทธประโยชนอน ไมม ไมม ไมม

คะแนนเสยงเพอการลงมต: คะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชสาหรบปบญช 2561 และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช

ขอเทจจรงและเหตผล: ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดใหทประชมผ ถอหน

สามญประจาปแตงตงผสอบบญช และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบ

บญชคนเดมอกกได

คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรเสนออนมตการแตงตง นายมนญ มนสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4292 (เปนผลงลายมอชอ

ในงบการเงนของบรษทมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตงแตป 2558 จนถง 2560)และ/หรอนายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบ

อนญาตเลขท 4301 (ไมเคยลงลายมอชอในงบการเงนของบรษท) และ/หรอ นายชพงษ สรชตกาล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4325

(ไมเคยไดรบแตงตงเปนผสอบบญชของบรษท) แหง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษท

สาหรบปบญช 2561 โดยใหผสอบบญชทานใดทานหนงเปนผทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และเสนอ

ใหกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญชเปนจานวนเงน 2,570,000 บาท ซงเพมขนรอยละ 9.36 จากอตราเดมในป 2560 เนองจาก

ผสอบบญชตองมขอบขายการตรวจสอบเพมขนในขนตอนและความรบผดชอบตามกฎเกณฑทกาหนดโดยคณะกรรมการกากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตารางเปรยบเทยบคาตอบแทนผสอบบญช (หนวย : บาท)

รอบปบญช 2561 รอบปบญช 2560 รอบปบญช 2559

คาสอบบญชงบการเงนเฉพาะกจการ

และงบการเงนรวมประจาป

1,580,000 1,480,000.- 1,480,000.-

คาสอบบญชงบการเงนเฉพาะกจการ

และงบการเงนรวมรายไตรมาส

330,000 290,000.- 290,000.-

รวมคาสอบบญช 2,570,000 2,350,000.- 2,350,000.-

คาบรการอน - - -

อตราการเพม/ลดเปนรอยละ 9.36 - 2.62

- 5 -

ความเหนของคณะกรรมการ: เหนสมควรเสนอใหทประชมผ ถอห นพจารณาและอนมตการแตงตง นายมนญ มนสข

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4292 และ/หรอนายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอ นายชพงษ

สรชตกาล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4325 แหง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษท

สาหรบปบญช 2561 โดยใหผสอบบญชทานใดทานหนงเปนผ ทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท และ

กาหนดคาสอบบญชของผสอบบญชเปนจานวนเงน 2,570,000 บาท (สองลานหาแสนเจดหมนบาทถวน) ตามทคณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอ

ผสอบบญชตามรายชอทเสนอขางตนมความเปนอสระ ไมมความสมพนธและไมมสวนไดเสยกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม

ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว

ผสอบบญชของบรษท และผสอบบญชของบรษทยอย/บรษทรวมบางบรษท ไมไดสงกดสานกงานสอบบญชเดยวกน เนองจากบรษท

ยอย/บรษทรวม ไดใชสานกงานสอบบญชของตนมาตงแตเรมตนกจการ และสานกงานสอบบญชดงกลาวสามารถปฏบตงานไดอยาง

มประสทธภาพ ไมมปญหาลาชา นอกจากนคาบรการวชาชพในการสอบบญชมจานวนไมสงมากนก


วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

จงเรยนมาเพอขอเชญทานผถอหนเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาว โดยแผนทสถานทประชมปรากฏตามสงทสงมาดวย

ลาดบท 8 ผถอหนทานใดประสงคทจะแตงตงบคคลอนมาเขารวมประชม และออกเสยงแทนตนในการประชมครงน โปรดมอบฉนทะตามแบบหนงสอ

มอบฉนทะ แบบ ก หรอ แบบ ข แบบใดแบบหนง ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 9 และยนตอประธานกรรมการหรอผซงประธานกรรมการกาหนด

กอนเขารวมประชมดวย สวนผถอหนตางชาตซงแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน โปรดใชหนงสอมอบฉนทะ

ตามแบบ ก หรอแบบ ข หรอ แบบ ค แบบใดแบบหนง ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 9

ในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทตาม

รายละเอยดซงแนบกบหนงสอมอบฉนทะ เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามของผ ถอหนได ทงน ขอมลเกยวกบกรรมการอสระและ

การมสวนไดเสยในวาระพจารณาทเกยวของ ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 7

แบบฟอรมลงทะเบยนเขาประชมและเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหนหรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม ปรากฏ

ตามสงทสงมาดวยลาดบท 1 และลาดบท 5

อนง บรษทกาหนดรายชอผถอหนทมสทธเขารวมประชมและรบเงนปนผลในวนท 9 มนาคม 2561 ผถอหนสามารถดาวนโหลดหนงสอเชญ

ประชมพรอมทงเอกสารแนบตางๆ ไดทเวบไซตของบรษท (www.tcccthai.com)

ขอแสดงความนบถอ

บรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

(นายเคยวซเกะ ซาซาก)

กรรมการผจดการใหญ

สาเนาเรยน : - นายทะเบยนบรษทมหาชนจากด กระทรวงพาณชย

- นายทะเบยนหลกทรพย (บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด)

ฝายทะเบยนหน สายงานกจการทวไป โทร: 02-6398888 ตอ 1411 / 1412 / 8909

http://www.tcccthai.com/

1

สงทสงมาดวยลาดบท 2

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ครงท 45

บรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

วนพธท 29 มนาคม 2560

หอง Banyan Ballroom โรงแรมบนยนทร กรงเทพ

เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร

เรมประชมเวลา 10.00 น.

นายพชระ วรรธนวนจ เลขานการบรษทกลาวตอนรบผ ถอหนและเรยนเชญนายโยชอาก อชมระ ประธานกรรมการบรษทซงทาหนาทเปนประธานท

ประชม ดาเนนการประชม

นายโยชอาก อชมระ ประธานทประชมกลาวตอนรบผถอหนสการประชมสามญผถอหนประจาป 2560 ครงท 45 ของบรษท และกลาววามผถอหนเขา

รวมประชมดวยตนเองจานวน 115 ราย ถอหนจานวน 737,280 หน และโดยการรบมอบฉนทะจานวน 138 ราย ถอหนจานวน 569,818,282 หน รวมผ

ถอหนมาประชมจานวน 253 ราย นบจานวนหนไดทงสน 570,555,562 หน คดเปนรอยละ 97.5786 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดของบรษทครบ

เปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทขอ 32

ในการประชมผถอหนในวนน กรรมการของบรษทจานวน 9 ทานไดเขารวมประชมดวยไดแก


2. นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด

3. นายจโร นชยามา

4. นายชเกะซก ฟคดะ

5. นายโยชอาก อชมระ

6. นายเคยวซเกะ ซาซาก

7. นายสวฒน สบสนตกล

8. นายโอภาส ศรพรกจขจร และ

9. นายเกษมศกด มสยวาณช

นอกจากน มผบรหารของบรษทเขารวมประชม จานวน 5 ทาน โดยม

1. นายวชระ ปงสทธวงศ เจาหนาทบรหารและผชวยกรรมการผจดการใหญ – ดานธรกรรมการคา และ สายงานการตลาด วจยและพฒนา

2. นายสมรก ลขตเจรญพนธ เจาหนาทบรหารและผชวยกรรมการผจดการใหญ – ดานการผลต

3. นายทาดาฮโกะ ซกโอะ เจาหนาทบรหารและผชวยกรรมการผจดการใหญ – ดานวางแผนองคกร และ ดานบรหาร

4. นางมณฑา เกษตรศลปชย เจาหนาทบรหารและผชวยกรรมการผจดการ-ใหญ – ทรพยากรมนษย และ สานกตรวจสอบภายใน

5. นายโค โทจมา เจาหนาทบรหารและผชวยกรรมการผจดการใหญ – สาขายางก ง

การประชมในวนน บรษทไดเรยนเชญตวแทนของผสอบบญชของบรษทเขารวมประชมดวยเพอตอบขอซกถามของผ ถอหนเกยวกบการตรวจสอบบญช

ของบรษท และมทมงานทปรกษากฎหมายจากบรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ จากด มาเขารวมประชมเพอตอบขอซกถามทางกฎหมายเกยวกบการ

ประชม และตรวจสอบการนบคะแนนเสยงใหเปนไปตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทดวย นอกจากน บรษทไดจดใหมผ ทาหนาทเปนลามแปลใน

การประชมน

กอนเรมพจารณาวาระการประชม ประธานขอใหเลขานการบรษทชแจงเกยวกบวธการดาเนนการประชมและขนตอนการออกเสยงลงคะแนนของผ ถอหน

ในแตละวาระ

นายพชระ วรรธนวนจ เลขานการบรษท ชแจงตอทประชมถงวธการดาเนนการประชมและขนตอนการออกเสยงลงคะแนนของผถอหน ดงน

1. การประชมจะพจารณาเรองตามลาดบระเบยบวาระในหนงสอเชญประชม โดยจะนาเสนอขอมลในแตละวาระ และเปดโอกาสใหผ ถอหนหรอ

ผ รบมอบฉนทะซกถามกอนแลวจงจะใหมการลงมตสาหรบวาระนน ๆ กรณทผถอหนหรอผ รบมอบฉนทะตองการซกถามหรอแสดงความเหน

2

กรณายกมอขนและขอใหทานแจงชอและนามสกล และในกรณททานเปนผ รบมอบฉนทะ กรณาแจงชอผ ถอหนททานรบมอบฉนทะมาใหท

ประชมทราบดวย

2. ผถอหนทกทานมคะแนนเสยงหนงเสยงตอหนงหน

3. ผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผ รบมอบฉนทะแตละทานจะไดรบแจกบตรลงคะแนนเสยงขณะลงทะเบยนเขารวมประชม หากทานใดยง

ไมไดรบบตรลงคะแนนเสยง กรณายกมอขนเพอใหเจาหนาทตรวจสอบการออกบตรลงคะแนนเสยงใหกบทานตอไป

4. การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ยกเวนวาระท 2 และ 3 ซงเปนวาระเสนอเพอรบทราบ และวาระท 6 เรองการเลอกตงกรรมการ ผ

ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทไมเหนดวย หรอประสงคจะงดออกเสยงในวาระนน ขอใหออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงทไดรบแจก

ขณะลงทะเบยนเขารวมประชม เมอเรยบรอยแลว ขอใหยกมอเพอใหเจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเสยง

ในการลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง หากมการลงคะแนนเสยงเกนกวาหนงชอง หรอมการแกไขแตไมมการลงลายมอชอกากบ หรอม

การแยกการลงคะแนนเสยง (ยกเวนกรณของ Custodian) หรอมการขดฆาบตรทงบตร จะถอเปนบตรเสย

ผ ถอห นหรอผ รบมอบฉนทะทมไดคดคาน หรอ งดออกเสยง จะถอวาทานเหนดวย ทานไมตองกรอกบตรลงคะแนนเสยง หรอสงบตร

ลงคะแนนเสยง

5. สาหรบการออกเสยงลงคะแนนในวาระท 6 เรองการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ ขอใหผ ถอหนหรอผ รบมอบ

ฉนทะออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงตามรายชอกรรมการทเสนอเปนรายบคคล และบรษทจะใชวธการเลอกตงกรรมการตามท

ขอบงคบขอ 14 ของบรษทกาหนดไว คอ วธลงคะแนนเสยงแบบสะสมหรอ Cumulative Voting สวนรายละเอยดวธการออกเสยงลงคะแนน

บรษทจะแจงใหทราบในวาระดงกลาว ในการเกบบตรลงคะแนนเสยงสาหรบการเลอกตงกรรมการ บรษทจะเกบบตรลงคะแนนเสยงทงหมด

เพอนบคะแนนเสยงการเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

6. ในการนบคะแนนเสยงในทกวาระ ยกเวนวาระท 6 เรองการเลอกตงกรรมการ บรษทจะนาคะแนนเสยงทไมเหนดวย และงดออกเสยงในวาระ

นนหกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงเหนดวยในวาระนน ๆ ทงน ในกรณทไมมผ ใด

คดคานหรอแสดงความเหนเปนอยางอน ใหถอวา ทประชมเหนดวยหรอมมตอนมต

นอกจากน ในการนบคะแนนเสยง เพอมใหเปนการเสยเวลาระหวางทรอการนบคะแนนเสยง ประธานในทประชมอาจขอใหทประชมพจารณา

วาระถดไป

ประธานเปดโอกาสใหทประชมซกถามเกยวกบวธการดาเนนการประชมหรอการออกเสยงลงคะแนน เมอไมมขอซกถาม ประธานเรมการประชมตาม

ระเบยบวาระการประชมตาง ๆ ดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 44

ประธานเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ครงท 44 ซงประชมเมอวนท 29 มนาคม 2559 ตามสาเนารายงานการ

ประชม ซงไดบนทกถกตองตามความเปนจรง และไดจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอเชญประชมตามสงทสงมาดวยลาดบท 2

ประธานเปดโอกาสใหผถอหนไดซกถาม

เมอไมมผถอหนซกถาม ประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนนโดยการอนมตวาระนจะตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและ

ออกเสยงลงคะแนน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 44 ประชมเมอวนท 29 มนาคม 2559 ดวยคะแนนเสยง

เหนดวย 574,391,523 เสยง คดเปนรอยละ 100.0000

ไมเหนดวย 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.0000

งดออกเสยง 10 เสยง คดเปนรอยละ -

3

วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2559 และรายงานประจาปของคณะกรรมการ

ประธานกลาวตอทประชมวา คณะกรรมการขอถอโอกาสนนาเสนอขอมลใหผถอหนทราบภาพรวมเกยวกบผลการดาเนนงานของบรษทในป 2559 โดย

ประธานไดเชญกรรมการผจดการใหญเปนผรายงานตอทประชม

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาวขอบคณผมสวนไดเสยทกทานทกรณาใหการสนบสนนอยางสงแกบรษทมาอยางตอเนอง บมจ.ไทย

เซนทรลเคม สามารถการประกอบการอยางประสบผลสาเรจในฐานะผผลตและผจดจาหนายป ยเคมรายใหญทสดในประเทศไทยมากวา 40 ปแลว ดวย

การสนนสนนลความรวมมออยางเขมแขงจากผมสวนไดเสยทกทาน ซงหมายถงทงผถอหน ลกคา ผจดหาสนคา ชมชนทองถนและเกษตรกร

ในป 2559 เศรษฐกจไทยยงคงฟนตวตอไปในอตราทสงขนเลกนอยกวาปกอนหนา ปจจยขบเคลอนหลกยงคงเปนการใชจายจากภาครฐและ

อตสาหกรรมทองเทยวขาเขา การผลตภาคการเกษตรไมไดเตบโตขนอยางมนยสาคญ แตดขนจากทลดลงในปกอน

การประกอบการของบรษทไดรบผลกระทบจากอปสงคป ยเคมทลดลงอนเนองจากภยแลง และเกษตรกรมกาลงซอทไมเพยงพอ ภยแลงอยางรนแรงซง

เกดขนในประเทศไทยในชวงสองปทผานมาไดสนสดลงเมอฝนเรมตกในปลายเดอนพฤษภาคม ปรมาณฝนตกตามปกตในชวงฤดฝน ทาใหการเพาะปลก

พชผลหลกฟนตวจากปกอน แตราคาพชผลการเกษตรทตกตาทาใหกาลงซอของเกษตรกรไมฟนตวในปนน เพอสนบสนนเกษตรกร บรษทไดเขารวมการ

รณรงคของรฐบาลใหลดราคาขายป ย ซงไดดาเนนการอยางตอเนองจากปกอนจนถงปน

ถงแมวาบรษทจะเหนการฟนตวในครงหลงของป แตการใชป ยเคมโดยรวมในประเทศไทยยงคงอยในระดบตาเชนเดยวกบป 2558 ในสถานการณเชนน

คณะผบรหารไดดาเนนงานบรษทอยางสอดคลองกบนโยบายการประกอบการเพอทจะสรางผลตอบแทนจากการลงทนทนาพอใจสาหรบผ ถอหนทกราย

โดยไมมการเปลยนแปลงไปจากปกอน กลาวคอ

1) การเฝาตดตามตลาดอยางรอบคอบ เพอใหทราบถงอปสงคและความตองการทแทจรงของเกษตรกร เพอทจะวางแผนการผลตและการจดซอ

จดหาของบรษทอยางเหมาะสมและคลองตว โดยมจดมงหมายเพอลดระดบสนคาคงคลงใหตาทสด

2) การรกษามาตรฐานสงสดทางดานคณภาพของผลตภณฑ

3) การทาทายเพอปรบปรงประสทธภาพการผลตอยางตอเนอง

4) การไมเกงกาไร และ

5) การสรางความพงพอใจของลกคาและเกษตรกร

ดวยการดาเนนงานบรษทตามนโยบายน บรษทสามารถลดสนคาคงคลงใหอยในระดบตาสด และไดรบผลกาไรสงสดเมอราคาวตถดบระหวางประเทศ

ปรบลดลง

สาหรบบรษท ป 2559 เปนปทนาจดจาเนองจากบรษทไดเปดสานกงานสาขาในตางประเทศแหงแรกในกรงยางก ง ประเทศเมยนมาร และไดจดตงบรษท

ทซซซ เมยนมาร จากด ซงเปนบรษทยอยในตางประเทศแหงแรกของเรา สาขากรงยางก งเปดขนเพอทาการตลาดผลตภณฑของบรษทไปยงเกษตรกร

ชาวเมยนมารซงไมคนเคยกบป ยคณภาพสง และบรษท ทซซซ เมยนมาร จากด จดตงขนเพอนาเขาและจดจาหนายผลตภณฑของบรษทในประเทศเมยน

มาร ซงสอดคลองตามกลยทธการเตบโตขนเปนบรษทป ยชนนาประจาภมภาคของบรษท

ดงนน ในป 2559 กาไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญจงเทากบ 2,305 ลานบาท และกาไรตอหนเทากบ 3.94 บาท

สาหรบรายละเอยดเพมเตม โปรดดงบการเงนและขอมลทระบในรายงานประจาปซงสงใหแกผถอหนทกรายพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว

ประธานเปดโอกาสใหผถอหนซกถามในประเดนขอสงสย

นายสถาพร ผงนรนดร ผ ถอหน กลาวชนชมบรษททสามารถจดการประชมผ ถอหนไดกอนเดอนเมษายนและเปนวนเดยวกบปทผานมาคอวนท 29

มนาคม ในวาระท 2 นเปนวาระเพอรบทราบผลการดาเนนงาน ดงนนคาถามทจะถามกจะไมเปนคาถามนา จากรายงานประจาปหนา 16-17 เปนขอมล

ทางการเงนโดยสรปซงทาใหผถอหนเชนตนทราบถงสขภาพของ บมจ.ไทยเซนทรลเคม ถงแมวายอดขายจะลดลงแตกาไรของบรษทดขน ตนขอชนชม

เพยงครงหนงและขอถามวาคณะกรรมการพจารณาเชนไรเมอบรษทมกาไรตอหน 3.94 บาท แตพจารณาจายเงนปนผลเพยง 1.50 บาทตอหน ในขณะท

เมอปทผานมาบรษทมกาไรตอหน 2.33 บาท จายเงนปนผลถง 2.30 บาทตอหน ตนอยากทราบวาผถอหนมอะไรบกพรองจงถกลงโทษดวยการลดเงนปน

ผลลง คาถามถดมา ในรายงานประจาปหนาท 17 อตราสวนสภาพคลองและอตราสวนหนสนตอทนคอนขางดมาก อยากทราบวาบรษทจะสามารถเรง

4

เพมประสทธภาพในการดาเนนงานเพอสรางผลตอบแทนใหแกผถอหนไดมากกวานไดหรอไม ตนเชอวาบรษทมศกยภาพรวมถงเงนทนเพยงพอทจะทา

ได

ประธานกลาววา ในเรองของเงนปนผลทประชมจะไดพจารณาในรายละเอยดตอไปในวาระท 5

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญกลาววา ในรายงานประจาปหนา 16 ทแสดงถงการจายเงนปนผลในอตรา 1.50 บาทตอหนนนเปนการ

จายเงนปนผลจากผลประกอบการของปทผานมาคอป 2559 สวนคาถามถดมา อตราสวนสภาพคลองของบรษทในปจจบนอยในระดบทสงอยแลว และ

บรษทกจะพยายามรกษาอตราสวนดงกลาวใหอยในระดบสงตอไปเทาทจะสงได

นางสาวเจนจรา สมบตเจรญวงศ ผถอหน กลาวชนชมผลประกอบการในปทผานมาของบรษททอยในระดบยอดเยยมซงจะสงผลตอราคาหนใหขนไปส

จดสงสดใหมได ตนเฝารอราคาหนทสงเชนนมาหลายปตงแตป 2554 ซงตนไดซอหนของ บมจ.ไทยเซนทรลเคม และขอแสดงความยนดตอผ ถอหน

ทงหลายทไดรบอานสงคจากการทราคาหนปรบตวขนกนถวนหนา ตนขอขอบคณคณะผบรหารและพนกงานทกทานจากใจจรงทไดทมเทแรงกายแรงใจ

บรหารงานจนประสบผลสาเรจในวนน ทไดทาใหความฝนของตนเปนจรง ตนมขอสงเกตประการหนง คอ โดยปกตกาไรสทธมกจะสมพนธกบรายไดรวม

แตในปทผานมากาไรของบรษทเพมขนอยางมาก สวนทางกบรายไดรวมทลดลงในจานวนคอนขางมาก หากเปรยบเทยบกบงบการเงนป 2556 ซงแสดง

รายไดรวมท 22,525 ลานบาท คดเปนกาไรตอหนท 3.60 บาท แตปทผานมารายไดรวมลดลงเหลอเพยง 12,683 ลานบาท แตยงสรางปรากฏการณกาไร

ตอหนเปนจานวน 3.94 บาท ซงเปนเรองทมหศจรรยและนาประหลาดใจมาก ตนขอใหบรษทไดพยายามตอไปเพอพสจน ใหเหนวาสงทเกดขนนไมใช

เรองบงเอญแตเปนสงทเกดจากการกลนกรองวสยทศนของเหลาผบรหารจนตกตะกอนกลายเปนกลยทธเชงรกทางธรกจ และนคอชยชนะของพวกเราทก

คน ตนขอสงผานกาลงใจไปยงผบรหารและพนกงานทกทาน ตนตงตารอคอยทจะเหนบรษทเตบโตอยางยงยน ปจจบนบรษทไดดาเนนกจการมาถกทาง

แลวและขอใหนาพาบรษทใหเตบโตอยางยงยนตอไป ตนประทบใจในอตรากาไรสทธในอตรา 18.18 เปนอยางมากและขอใหบรษทรกษาระดบอตรา

ดงกลาวไว ตนขอใหผถอหนทกคนไดปรบมอเพอเปนขวญและกาลงใจและเปนการแสดงความยนดตอผบรหารและพนกงานทกทาน

ประธานกลาวขอบคณผถอหนรวมถงความปราถนาดทมอบใหกบบรษท

นายอน วองสารกจ ผถอหน กลาวชนชมบรษทถงผลประกอบการทดแมวาจะอยในชวงทเศรษฐกจไมด การเพาะปลกไมด นาแลง คแขงเยอะ และแมวา

ตนทนวตถดบลดลงแตบรษทกสามารถทากาไรไดด ตามทคณะกรรมการกลาวไววากาไรของบรษทมาจาก 2 สวนดวยกนคอการบรหารการจดการทดขน

และกาไรพเศษจากการขายอสงหารมทรพยบางอยาง ตนขอสอบถามถงเรองดงกลาว คาถามแรก เมอพจารณาอตราสวนทางการเงนของบรษทในปท

ผานมาแลว บรษทไดมระยะเวลาการรบชาระหนเรวขนมากแตบรษทกจายหนใหกบเจาหนเรวขนมากดวยเชนกน ซงจะเปนผลใหกระแสเงนสดของ

บรษทลดลง อยากทราบวาวธนเปนนโยบายของบรษทใชหรอไม ซงอาจจะสงผลใหกระแสเงนสดของบรษทไมเพยงพอ หรอการทบรษทชาระหนเรวขน

เปนผลมาจากการเปลยนแปลงคาเงนบาท คาถามทสอง กาไรทไดจากการจาหนายอสงหารมทรพยประมาณ 250 ลานบาท ซงเปนกาไรทไมเกยวของ

กบการบรหารงานหรอทาใหบรษทเตบโตได อยากสอบถามวาเหตใดจงตองขายอสงหารมทรพยดงกลาว กาไรทไดเมอหกคาเสอมราคาจานวน 21 ลาน

บาทแลว เปนการไดกลบมาจากการดอยคาของสนทรพยใชหรอไม คาถามทสาม การทบรษทจดตงโรงงานทประเทศเมยนมารซงบรษทไดสทธการเชา

ประมาณ 50 ป และตองชาระสทธการเชาเปนจานวนประมาณ 100 ลานบาท เปนการเชาครงเดยวใชหรอไม อยางไร

นายชเกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววาสาหรบคาถามแรกนนในรายงานประจาปหนา 17 ไดแสดง

ระยะเวลาเกบหนเฉลยของป 2559 ท 21 วน ในขณะทระยะเวลาเกบหนเฉลยของป 2558 อยท 35 วน สวนระยะเวลาชาระหนของป 2559 อยท 13.71

วน ในขณะทระยะเวลาชาระหนของป 2558 อยท 28.41 วน การทระยะเวลาเกบหนเฉลยและระยะเวลาชาระหนลดลงนนเนองจากบรษทไดจาหนายเงน

ลงทนในหนสามญของบรษทยอย 3 บรษทไปในวนท 1 เมษายน 2558 ซงบรษทยอยทง 3 บรษทมระยะเวลาเกบหนเฉลยและระยะเวลาชาระหนทนาน

อยางไรกด อตราสวนทางการเงนของป 2558 ยงรวมขอมลของบรษทยอย 3 บรษทไว บรษทจงมระยะเวลาเกบหนเฉลยและระยะเวลาชาระหนนาน แต

ในป 2559 บรษทไมไดรบผลกระทบจากบรษทยอย 3 บรษทแลว อตราสวนดงกลาวจงดขน

นายอน วองสารกจ ผถอหน สอบถามวาอตราสวนดงกลาวจะคงอยในระดบนตอไปใชหรอไม

นายชเกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน ตอบวาใช และไดตอบคาถามทสองวาบรษทไดจาหนายทดนในอาเภอบาง

ป (จงหวดสมทรปราการ) ในเดอนตลาคม 2559 ใหแกผ ซอ บรษทไมไดใชประโยชนในทดนดงกลาว ทดนมเนอทประมาณ 262 ไรและมราคาทางบญช

(Book value) ประมาณ 300 ลานบาท ราคาขายทดนประมาณ 500 ลานบาท บรษทไดกาไรประมาณ 276 ลานบาท บรษทไดรบชาระราคาทดนใน

เดอนตลาคม 2559

5

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดารใหญ กลาววาในเรองทเกยวกบบรษท ทซซซ เมยนมาร จากด ซงจดตงขนในปทผานมา กาลงมการกอสราง

โรงงานบรรจภณฑในเมองตลาวาซงอยชานเมองกรงยางกง ตลาวามเขตเศรษฐกจพเศษซงมทดนใหเชาโดยมเงอนไขเพยงอยางเดยววาบรษททจะเชา

ทดนจะตองทาสญญาเชาประมาณ 50 ป บรษทกตองปฏบตตามเงอนไขนน สวนคาเชาเปนการจายครงเดยว

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา กลาววาตนถอหนบรษทมากวา 10 ปซงปนเปนปทบรษทมกาไรสงสดตงแตตน

ถอหนมาและกลาวขอบคณผบรหาร ตนมาจากจงหวดอบลราชธาน ตองการมาฟงผบรหารพดเนองจากในรายงานประจาปผบรหารพดนอย และไดถาม

วากอนทจะมการจดตงบรษท ทซซซ เมยนมาร จากด บรษทไดเขาไปทาตลาดในประเทศเมยมารบางหรอไม อาจจะเปนการขายสนคาผานตวแทนเพอ

สรางความรบรใหกบเกษตรกรในประเทศเมยนมาร

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาบรษทไดสงออกสนคาไปยงประเทศเมยนมารมากวา 10 ปแลว บรษทจงเปนผจดหาป ยใน

ประเทศเมยนมารอยแลว นอกจากน ประเทศเมยนมารมพนทในการทาการเกษตรมากจงมความตองการใชป ยสง แตในปจจบนป ยเคมทใชกนใน

ประเทศเมยนมารเปนป ยคณภาพตา จงเปนโอกาสของบรษททจะสามารถมสวนแบงตลาดป ยคณภาพสงในประเทศเมยนมารอยางมนยสาคญ บรษทได

ทาการศกษาอยางมากกอนทจะจดตงบรษทยอยในประเทศเมยนมารเมอปลายปทผานมา บรษทมแผนกลยทธในการเตบโตในประเทศเมยนมาร

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา สอบถามวาในการตงบรษทในประเทศเมยนมารใชงบประมาณเทาใด

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววารายงานประจาปไดแสดงเงนลงทนในบรษท ทซซซ เมยนมาร จากดเปนจานวน 12.5 ลานเหรยญ

สหรฐ ซงเปนเงนลงทนเรมตนครอบคลมการดาเนนการในระยะเรมตนของบรษทยอยดงกลาว บรษทไมสามารถเปดเผยรายจายของบรษทยอยในปนได

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา กลาววาขอมลใดทเปดเผยไดกควรเปดเผยใหผ ถอหนทราบ อยางไรกด ตนก

เขาใจวาเปนความลบทางธรกจ และสอบถามตอวาการลงทนในประเทศเมยนมารน เปนการอดเมดป ยจาหนายหรอเปนการสงป ยเคมเขาไปบรรจแลว

จาหนาย

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาบรษทวางแผนทจะสงออกป ยผสมอดเมดซงผลตทโรงงานของบรษทในประเทศไทยไปยงบรษท ท

ซซซ เมยนมาร จากด ซงจะเปนผบรรจและจาหนายใหแกลกคาในประเทศเมยนมาร

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา สอบถามตอวาในการทาการตลาดในประเทศเมยนมารกวา 10 ปทผานมา มการ

เตบโตขนหรอไม

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววายอดขายมการเตบโตขนเรอยๆ แตบรษทเหนวาขณะนเปนเวลาทเหมาะสมในการลงทนเนองจาก

มการเปลยนแปลงนโยบายของรฐบาลในประเทศเมยนมารซงทาใหบรษทตางชาตเชนบรษทมอสระมากขนทจะลงทนในธรกจการเกษตร บรษทจงได

ตดสนในลงทนในปทผานมา และบรษทเหนวาจากนโยบายดงกลาวตลาดในประเทศเมยนมารจะมการขยายตวมากขนกวาในอดต

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา กลาววาปทผานมาบรษทมกาไรตอหนเกอบ 4 บาท แตหากอานรายงานประจาป

แลวจะเหนวาเปนกาไรทเกดจากการบรหารตนทน บรหารการขนสง ตนขอสอบถามวาคณะกรรมการบรหารจะบรหารบรษทใหมกาไรสงขนไดอยางไร

นอกเหนอจาก 2 แนวทางทกลาวมาขางตน เพราะเมอตนอานรายการประจาปของทกปกจะพบแตการบรหารตนทนและการบรหารการขนสง หากนามน

แพงขนหรอตนทนสนคาสงขน คณะกรรมการจะบรหารดวยแนวทางอนอยางไร

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผ จดการใหญ กลาววาแนวทางอนในการบรหารอนทจะสามารถทากาไรใหบรษทไดคอผลตและจาหนายสนคา

คณภาพสงใหตรงตามความตองการของลกคา บรษทพยายามปรบปรงคณภาพของสนคาใหดขนทกๆ ป นอกจากน การขยายตลาดโดยการสงออกไป

ยงประเทศเพอนบานเชน เมยนมาร กมพชา ลาว ซงเปนเปาหมายการสงออกของบรษท หากบรษทสามารถเพมยอดขายหรอขยายธรกจในประเทศ

ดงกลาว กจะเปนการเพมกาไรใหกบบรษทดวย อยางไรกด โดยปกตธรกจป ยจะไดรบผลกระทบจากปจจยภายนอกทบรษทไมสามารถควบคมได เชน

สภาพอากาศ และการขนลงของราคาวตถดบในตลาดโลก ซงเปนเรองทควบคมไดยากมาก ดงนน การควบคมสนคาคงคลงใหอยในระดบทเหมาะสม

และการควบคมตนทนโดยปรบปรงการขนสงยงคงเปนปจจยหลกของบรษทททาใหบรษทมกาไร บรษทกจะยงคงดาเนนนโยบายดงกลาวเพอใหไดผล

กาไรโดยไมเปลยนแปลง

6

นางสาวเจนจรา สมบตเจรญวงศ ผถอหน สอบถามวาจากคาอธบายงบการเงนไตรมาสท 4 ของปทผานมา สดสวนกาไรทเพมขนอยางมากนนไดมาจาก

การทบรษททาการคาในตางประเทศมากกวาในประเทศใชหรอไม

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววากาไรทเพมขนนนโดยหลกมาจากธรกจในประเทศ แตกาไรจากธรกจในตางประเทศกเพมขนทกๆ

ป

นางสาวเจนจรา สมบตเจรญวงศ ผ ถอหน สอบถามวาคณะกรรมการไดคาดการณอยางไรวาสถานการณปจจบนนบรษทจะสามารถสรางกาไรได

มากกวาปกอน

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาขณะนอยในชวงทายของไตรมาสแรกของป 2560 สถานการณนาในประเทศดกวาปทผานมา

และเปนทคาดการณวาปรมาณฝนตามฤดจะมปรมาณตามปกต ถาสถานการณเปนเชนทกลาวขางตน คอมปรมาณฝนเพยงพอในฤดฝนสถานการณก

จะดกวาปทผานมา

นางสาวเจนจรา สมบตเจรญวงศ ผถอหน กลาววาตนหวงวาการคาดการณดงกลาวจะแมนยาเพราะจะสงผลตอราคาหนของบรษทซงขณะนราคาหน

ของบรษทอยท 51.50 บาท และไดกลาวตอวา ปทผานมาตนไดพดเรองเงนปนผลและกาไรตอหนทปรากฏในรายงานประจาปหนา 16 ซงบรษทไดหมาย

เหตดานลางวาเงนปนผลตอหนจายจากผลประกอบการของปทผานมา ตนเหนวาไมสมควรนามาใชเนองจากหากดจากรายงานประจาปของบรษทอนก

จะแสดงเรองเงนปนผลไวในปทจายจากผลประกอบการของปนนๆ เลย จะไมแสดงวาผลประกอบการป 2560 แตเงนปนผลจายจากผลประกอบการของ

ปทผานมา เปนการไมสมเหตสมผล หากพจารณาจากบรษทอนๆ เชน บมจ.ปตท บมจ.ไทยออยล บมจ.พทท โกลบอล เคมคอล บมจ.ปนซเมนตไทย

หรอบรษทขนาดใหญอนๆ กจะระบเงนปนผลตามปนนๆ ตนขอสอบถามนางสาวกนกพร องสนทรสฤษด ซงมาจากธนาคารกรงเทพวา รายงานประจาป

ของธนาคารกรงเทพระบเรองเงนปนผลตามบรษท ไทยเซนทรลเม จากด (มหาชน) หรอระบตามมาตรฐานนยม หลงจากทตนไดเสนอความเหนเมอปท

ผานมา ตนไดไปหาตวอยางการแสดงเงนปนผลของบรษทอนๆ ซงกแสดงเรองนตามทตนไดเสนอไว นนคอแสดงจานวนเงนปนผลไวตามปทจายจากผล

ประกอบการของปนนๆ รายงานประจาปถอเปนหวใจสาคญสาหรบนกลงทนซงหากบรษทระบเงนปนผลไวไมสมพนธกบปทจายจากผลประกอบการก

จะเกดความงนงงแกนกลงทน ตนขอใหบรษทเปลยนบรรทดฐานการแสดงเงนปนผลนใหเปนแบบทบรษทอนปฏบต

นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด กรรมการ กลาววาอนทจรงการแสดงจานวนเงนปนผลอาจเลอกแสดงไดทง 2 แบบ แตบรษทอาจเลอกแสดงตาม

คาแนะนาของผสอบบญช ทงน ขอขอบคณสาหรบขอเสนอแนะและจะรบไวพจารณาตอไป

นายววฒน คสกล ผถอหน กลาววาสาหรบประเดนทนางสาวเจนจรา สมบตเจรญวงศ เสนอนนอาจเปนขอสบสนสาหรบผ ทไมใชนกบญชวาเงนปนผล

จายในปนแตระบวาจายจากผลประกอบการของปทผานมา อนทจรงแลว เงนปนผลจายจากผลประกอบการของปทผานมาแตตามกฎหมายจะตองจาย

เมอไดรบการอนมตจากการประชมผถอหนในปน จงตองมการหมายเหตวาเปนการจายจากผลประกอบการของปทแลว ไมใชจายจากผลประกอบการ

ของปนเพราะผลประกอบการของปนยงไมสนสด นอกจากน ตนมประเดนในวาระท 1 เรองการรบรองรายงานการประชม ไมใชวาตนจะไมรบรอง

รายงานการประชม แตในรายงานการประชมหนา 7 (ภาษาไทย) แสดงปของผลประกอบการไมถกตอง ปทผานมาบรษทประชมโดยพจาณาผล

ประกอบการของป 2558 แตในรายงานการประชมปรากฏผลประกอบการป 2557 เทยบกบผลประกอบการของป 2556 เปนการพมพผด ขอใหบรษท

แกไขดวยซงทถกตองควรจะเปนผลประกอบการของป 2558 เปรยบเทยบกบป 2557 นอกจากน ตนมประเดนทอยากเรยนสอบถามผบรหารดวยคอการ

ทรายไดของบรษทลดลงนน ยอดขายของบรษทลดลงดวยหรอไม การทรายไดลดลงนนเปนเพราะยอดขายลดลงแตราคาขายคงเดม หรอยอดขายเพมขน

แตราคาขายลดลงซงกมโอกาสเกดขนได งบการเงนเปนขอจากดอยางหนงคอไมสามารถแสดงหนวยได ตนเชอวาราคาป ยในปทผานมานาจะลดลงดวย

สงทนาเปนหวงคอตนทน ซงผบรหารสามารถลดตนทนไดแตคาใชจายในการขายและบรหารกลบไมไดลดลงตามสดสวนเหมอนกบทลดตนทน

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาการทรายไดของบรษทลดลงนนเปนเพราะราคาขายสนคาของบรษทลดลงไมใชการทยอดขาย

ลดลง สวนคาใชจายในการขายและบรหารนนยงอยในระดบเดมลงลดเลกนอยจากป 2558 ซงไมใชสดสวนเดยวกบการลดลงของรายไดแตบรษทกได

ควบคมคาใชจาย

ทประชมรบทราบรายงานการดาเนนงานของบรษทในป 2559 และรายงานประจาปของคณะกรรมการ

7

วาระท 3 รบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกลาวตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทไดจดใหมการทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพอเสนอตอทประชมผถอหนเพอ

รบทราบ รายละเอยดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหนา 105 ของรายงานประจาปฉบบภาษาไทย (หรอหนา 106 ของรายงาน

ประจาปฉบบภาษาองกฤษ) ซงจดสงใหแกผถอหนพรอมหนงสอเชญประชม ประธานไดเชญคณสวฒน สบสนตกล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เปนผกลาวสรปรายงานตอทประชม

นายสวฒน สบสนตกล ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ ไดกลาวสรปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 2559 รวมถงความเหนของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบการดาเนนการของบรษทในดานตางๆ ใหทประชมรบทราบโดยมสาระสาคญดงน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายสวฒน สบสนตกล กรรมการอสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรพรกจขจร และนาย

เกษมศกด มสยวาณช กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ซงไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษทเพอปฏบตหนาทในฐานะกรรมการ

ตรวจสอบโดยขอเสนอรายงานสาหรบผลการปฏบตงานป 2559 ตอทประชมซงแบงออกเปนสามสวนสาคญดงน

ประการแรก ดานการสอบทานรายงานทางการเงนของบรษทรวมกบผสอบบญชอสระ คณะกรรมการตรวจสอบทาหนาทพจารณางบการเงนรายไตรมาส

และงบการเงนประจาปของบรษทและงบการเงนรวมกบผสอบบญชอสระและผจดทางบการเงนของบรษท ทงนเพอทบทวน ถงความถกตองครบถวน

ของรายงานทางการเงน การปรบปรงรายงานทางการเงน เพอใหมนใจวางบการเงนทบรษทจดทาขนเปนไปตามขอกาหนดทางกฎหมายและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงน นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบยงไดประชมรวมกบผสอบบญชอสระเพอรบทราบประเดนปญหาและสาระสาคญทพบใน

การปฏบตงานตรวจสอบระหวางป รวมถงไดรวมกนพจารณาแนวทางและแผนการปฏบตงานตรวจสอบประจาปของผสอบบญชเพอใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพ ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวางบการเงนของบรษทและงบการเงนรวม สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม

2559 แสดงผลการดาเนนงานและฐานะทางการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และบรษทไดเปดเผยขอมลอนเปนสาระสาคญไวในหมาย

เหตประกอบงบการเงนอยางเพยงพอ ทงน รวมถงการเปดเผยรายการทเกยวโยงกบผมสวนไดเสยตางๆ ทเกยวของกบบรษทดวยเชนกน

ประการทสอง ดานการสอบทานประสทธผลของระบบการควบคมภายในของบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมทบทวนระบบการควบคมภายใน

สาหรบกจกรรมการดาเนนงานตางๆ ทเกดขนภายในบรษทเปนประจาอยางนอยไตรมาสละหนงครง เพอพจารณาวาบรษทมขอบกพรองและขาด

ประสทธภาพในสวนใด ไมวาจะเปนการควบคมทเกยวของกบกจกรรมดาเนนงานหรอกจกรรมทางการเงน รวมถงการปฏบตงานตามกฎหมาย ระเบยบ

และขอบงคบของหนวยงานกากบดแลภายนอกโดยเฉพาะขอบงคบของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย ทงน เพอใหการประเมนระบบการควบคมภายในเปนไปโดยความรอบคอบและระมดระวง รวมถงเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยสรป

แลว จากการสอบทานระบบการควบคมภายในของป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนกนวา บรษทมการพฒนาและสามารถปรบปรงระบบ

การควบคมภายในใหเปนไปในทศทางทดขน และไมพบวามประเดนปญหาหรอขอบกพรองสาคญทอาจจะกระทบตอวตถประสงคและเปาหมายของ

บรษท รวมถงทางดานการเงนของบรษทดวยเชนกน

ประการสดทาย ดานการกากบดแลดานหนวยงานตรวจสอบภายในและการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแผนงานประจาป

ของสานกตรวจสอบภายในรวมถงพจารณาผลการปฏบตงานและใหคาแนะนา ตลอดจนตดตามการดาเนนการแกไขขอบกพรองทพบจากการตรวจสอบ

อยางสมาเสมอ นอกจากน ในปทผานมาบรษทไดมการจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง และอนกรรมการบรหารความเสยงขององคกร โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดทาหนาทคอยตดตามใหการดาเนนการและคณะกรรมการดงกลาวเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยมงเนนใหความสาคญไป

ยงการบรหารจดการความเสยงในเชงกลยทธ เนองจากเหนวาเปนปจจยเสยงสาคญทอาจจะกระทบตอผลการดาเนนงานของบรษทเปนอยางยง ในเรอง

น คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาคณะกรรมการบรหารความเสยงทไดรบแตงตงจากคณะกรรมการบรษท มแผนงานและแนวทางการปฏบตอยางเปน

ระบบและมการดาเนนการอยางตอเนองเปนประจาทกไตรมาส ทาใหเชอมนไดวาเครองมอการบรหารความเสยงดงกลาวทปรบใชตามขอแนะนาของ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจะสามารถชวยลดผลกระทบจากความเสยงทอาจจะเกดขนทงจากภายในและภายนอกบรษท รวมถงชวยเพมโอกาส

ใหบรษทสามารถสรางผลการดาเนนงานทดยงขนไดในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาโดยสรปในภาพรวมแลว งบการเงนของบรษททจดทาขนนนเปนไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนและบรษทไดมการ

พฒนาเครองมอการกากบดแลในดานระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงไดดขน

ประธานเปดโอกาสใหทประชมไดซกถามขอสงสย

8

นายอน วองสารกจ ผถอหน กลาวา ตนมขอสงสยในงบแสดงฐานะทางการเงนวา ในปทผานมาบรษทมการลงทนชวคราวเพมขนอกเปน 200 กวาลาน

บาทเปนเพราะสาเหตใด บรษทมเงนเยอะเกนไปหรอไมซงเมอดจากงบการเงนแลวบรษทมเงนสดเหลอประมาณ 6 พนลานบาท เปนเงนฝากในบญช

ออมทรพย 2.5 พนกวาลานบาท เงนฝากประจา 3 พนลานบาท ซงตนไมแนใจวาบรษทนาไปลงทนชวคราวคอการนาเงนไปทาอะไรเพมขนประมาณ 100

กวาลานบาท เมอดจากงบการเงนแลวสนทรพยของบรษททเปนเงนสดมประมาณ 6 พนลานบาท จากสนทรพยรวม 1 หมนกวาลานบาท สนทรพย

ครงหนงเปนเงนสดซงอยในรปกาไรสะสม ในขณะทสนทรพยถาวรของบรษทลดลงคออสงหารมทรพยเพอการลงทนทไดขายไป ตอนนเหลอเพยง 28

ลานบาท จากเดม 275 ลานบาท ซงบรษทมเงนสดอยมาก อยากทราบวาบรษทไมมความจาเปนทจะตองใชเงนลงทนหรออยางไร หรอตองการเกบไว

เพอใชในอนาคตและคอยๆ ทยอยปนผล

นายชเกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววาสาหรบเงนลงทนชวคราวคอเงนฝากทมระยะเวลาเกนกวา 3 เดอน

บรษทไดแยกประเภทและแสดงไวในงบดลตามมาตรฐานบญช สวนคาถามถดมาบรษทมเงนสดอยจานวนมากนน บรษทตองจายเงนปนผลซงปกตกจะ

จายทกป อกทงบรษทตองจดซอวตถดบและตองลงทนในทรพยสนของโรงงาน ดงนนบรษทกจะทาแผนการใชเงนปตอป นอกจากนบรษทกยงมคาใชจาย

ในเรองอนๆ ดวย ขณะน จะเหนวาบรษทมเงนสดอยเยอะซงบรษทกจะไดใชจายและลงทนตางๆ ตามแผนทไดกลาวไว โดยในวนนบรษทกไดเสนอตอท

ประชมผถอหนปนเพอจายเงนปนผล

เมอไมมขอซกถามเพมเตม ประธานขอใหทประชมรบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทประชมรบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระท 4. พจารณาอนมตงบการเงนประจาปของบรษทสาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ประธานกลาวตอทประชมวา คณะกรรมการบรษทไดจดใหมการทางบการเงนของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ซงผาน

การตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว เพอนาเสนอตอทประชมสามญผ ถอห นประจาปเพอการพจารณาและอนมตตามมาตรา 112 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 39

บรษทไดจดสงงบการเงนประจาปของบรษทใหแกผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว ในทประชมน ประธานขอเชญ นายชเกะซก ฟคดะ กรรมการ

รองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน เปนผรายงานสรปงบการเงนของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ตอท

ประชม

สาหรบงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 งบกาไรขาดทนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจอนสาหรบปสนสด 31 ธนวาคม 2559 ทตรวจสอบ

แลวตอทประชม ตามทปรากฏในหนา 111 – 115 ของงบการเงนฉบบภาษาไทย และหนา 184 – 188 ของงบการเงนฉบบภาษาองกฤษ สรปรายละเอยด

ไดดงน

หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

* สนทรพยรวม 11,307.8 9,600.7 10,922.3 9,224.2

สนทรพยรวมทปรากฏในงบการเงนรวมสาหรบป 2559 มจานวน 11.3 พนลานบาท ซงเพมขน 1,707.1 ลานบาท หรอรอยละ 17.8 ในขณะทสนทรพย

รวมในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 10.9 พนลานบาท ซงเพมขน 1,698.1 ลานบาท หรอรอยละ 18.4 การเพมขนดงกลาวเกดจากการเพมขนของ

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด และสนคาคงเหลอ

9

*หนสนรวม 1,571.8 1,294.7 1,451.6 1,170.6

หนสนรวมทปรากฏในงบการเงนรวมสาหรบป 2559 มจานวน 1.6 พนบานบาท ซงเพมขน 277.1 ลานบาท หรอรอยละ 21.4 โดยมสาเหตหลกมาจาก

การเพมขนของภาษเงนไดคางจายในงวดดงกลาว ในขณะเดยวกน หนสนรวมในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 1.5 พนลานบาท ซงเพมขน 281.0

ลานบาท หรอรอยละ 24 โดยมสาเหตหลกมาจากการเพมขนของภาษเงนไดคางจายในงวดดงกลาว

*สวนของผถอหน 9,736.0 8,306.0 9,470.7 8,053.6

ในป 2559 สวนของผถอหนในงบการเงนรวมมจานวน 9.7 พนลานบาท ซงเพมขน 1,430.0 ลานบาท หรอรอยละ 17.2 สวนของผถอหนในงบการเงน

เฉพาะกจการมจานวน 9.5 พนลานบาท ซงเพมขน 1,417.1 ลานบาท หรอรอยละ 17.6

*รายไดจากการขายและการ

ใหบรการ 12,281.6 12,601.0 11,839.9 12,141.7

รายไดจาการขายและการใหบรการในป 2559 ในงบการเงนรวมมจานวน 12.3 พนลานบาท ซงลดลง 319.5 ลานบาท หรอรอยละ 2.5 ในขณะทตวเลข

ในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 11.8 พนลานบาท ซงลดลง 301.8 ลานบาท หรอรอยละ 2.5 ยอดการขายมจานวนเกอบเทาเดมแตราคาขายตอ

หนวยของป ยลดลง

*ตนทนขายและตนทนจากการใหบรการ 9,084.6 10,399.8 8,764.6 10,068.3

ตนทนขายและตนทนจาการใหบรการในป 2559 ในงบการเงนรวมมจานวน 9.1 พนลานบาท ซงลดลง 1,315.2 ลานบาท หรอรอยละ 12.6 ในขณะท

ตวเลขในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 8.8 พนลานบาท ซงลดลง 1,303.7 ลานบาท หรอรอยละ 12.9 ตนทนการผลตป ยลดลงเนองจากการลดลง

ของราคาวตถดบ

*กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได

จากการดาเนนงานตอเนอง 2,890.4 1,757.1 2,859.2 1,826.2

กาไรกอนคาใชจายภาษเงนไดจากการดาเนนงานตอเนองในป 2559 ในงบการเงนรวมมจานวน 2.9 พนลานบาท ซงเพมขนเกอบ 1,133.3 ลานบาท

หรอรอยละ 64.5 จากปกอน กาไรกอนภาษเงนไดในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 2.9 พนลานบาท ซงเพมขน 1,033.0 ลานบาท หรอรอยละ 56.6

จากปกอน

*กาไรสวนทเปนของบรษทใหญ 2,305.5 1,364.8 2,293.5 1,473.2

กาไรในป 2559 จากสวนทเปนของบรษทใหญในงบการเงนรวมมจานวน 2.3 พนลานบาท ซงเพมขน 940.7 ลานบาท หรอรอยละ 68.9 ในขณะทกาไรใน

ป 2559 ในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 2.3 พนลานบาท ซงเพมขน 820.3 ลานบาท หรอรอยละ 55.7

*กาไรเบดเสรจรวมสวนทเปนของ

บรษทใหญ 2,306.9 1,367.0 2,294.1 1,474.9

กาไรขาดทนเบดเสรจในป 2559 จากสวนทเปนของบรษทใหญในงบการเงนรวมมจานวน 2.3 พนลานบาท ซงเพมขน 939.9 ลานบาท หรอรอยละ 68.8

ในขณะทกาไรขาดทนเบดเสรจในงบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 2.3 พนลานบาท ซงเพมขน 819.2 ลานบาท หรอรอยละ 55.5

*กาไรตอหนขนพนฐาน 3.94 2.33 3.92 2.52

ในป 2559 กาไรตอหนขนพนฐานในงบการเงนรวมมจานวน 3.94 บาทตอหน ซงเพมขน 1.61 บาทตอหน หรอรอยละ 69.1 และกาไรตอหนขนพนฐานใน

งบการเงนเฉพาะกจการมจานวน 3.92 บาทตอหน ซงเพมขน 1.40 บาทตอหน หรอรอยละ 55.6

งบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจอนไดรบการตรวจสอบและรบรองโดยนายมนญ มนสข ผสอบบญชรบอนญาต

เลขท 4292 แหงบรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด

10

ประธานเปดโอกาสใหผถอหนซกถามขอสงสย

นายฉตรชย วงศแกวเจรญ ผ รบมอบฉนทะ สอบถามเกยวกบอตรากาไรขนตนของบรษท ซงจากผลประกอบการของป 2559 เพมขนจากป 2558 จาก

รอยละ 10 กวาเปนรอยละ 26 ตนอยากทราบวาบรษทบรหารอยางไรจงทาใหอตรากาไรขนตนเพมมากขน ขอใหอธบายโดยละเอยด และไดสอบถามตอ

วาผถอหนคาดหวงตวเลขอตรากาไรขนตนทรอยละ 26 ดงกลาวในปตอๆ ไปไดหรอไม

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาในเรองอตรากาไรขนตนนน ไดตอบคาถามแกผถอหนในชวงเชาไปแลว โดยปกต บรษทพยายาม

ควบคมปรมาณสนคาคงคลงและควบคมตนทนซงในปทผานมาบรษทกมอตรากาไรขนตนทดซงไดแสดงไวในรายงานประจาป สาหรบปนและปถดๆ ไป

บรษทกจะพยายามตอไปทจะเพมการทากาไรของบรษท อยางไรกด บรรยากาศทางธรกจ เชน สภาพอากาศ เงนสดในมอชาวนา นโยบายของรฐบาล

เปนปจจยทบรษทไมสามารถควบคมได คณะกรรมการกจะพยายามอยางทสดทจะบรรลเปาหมายการทากาไรโดยการเรยนรตลาด การควบคมรายจาย

การจดหาสนคาคณภาพสงใหแกลกคา

นายววฒน คสกล ผถอหน สอบถามวาในงบการเงนหนา 167 จะเหนวากาไรจากอตราแลกเปลยนในป 2559 ลดลงจากป 2558 ถง 85 ลานบาท ในปน

การทเงนสกลดอลลาหสหรฐมแนวโนมทจะแขงคาขนเหมอนปทผานมานน จะกระทบตอการดาเนนงานของบรษทมากนอยเพยงใด

นายชกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววาในป 2559 บรษทใชอตราแลกเปลยน 1 ดอลลาหสหรฐเทากบ 35

บาท จากอตราแลกเปลยน 1 ดอลลาหสหรฐเทากบ 36 บาท แตเมอบรษทพจารณาอตราแลกเปลยนของป 2560 แลวเหนวาเงนบาทออนคาลงเลกนอย

นายจโร นชยามา กรรมการ กลาววา ในกรณทบรษทซอวตถดบ เมอบรษทไดเขาทาสญญาซอขายแลวบรษทกจะกาหนดอตราแลกเปลยนเงนตรา

ในชวงทเงนบาทออนคาลงน กาไรจากอตราแลกเปลยนกจะเพมขน

นายววฒน คสกล ผถอหน สอบถามวาในป 2559 บรษทเสยภาษเงนไดเพมขนหากดตามอตราสวน ตนเขาใจวาสทธประโยชนจากคณะกรรมการ

สงเสรมการลงทนทบรษทไดรบยกเวนภาษคงจะหมดไปแลว บรษทมนโยบายทจะลงทนเพอการประหยดพลงงานเพอใชสทธประโยชนในทางภาษซง

มกจะไดสทธประโยชนจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนโดยยกเวนภาษเพมขนอกหรอไม นอกจากน ตนเขาใจวาภาษทเพมขนกมาจากการขาย

อสงหารมทรพยทมกาไร บรษทมแนวทางทจะบรหารภาษใหไดสทธประโยชนเพมขนหรอไม อยางไร

นายชกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววาขอใหผถอหนดงบกาไรขาดทนในหวขอคาใชจายภาษเงนได อตรา

ภาษของป 2559 เทากบรอยละ 19.9 โดยอตราภาษพนฐานทรอยละ 20 หนงในเหตผลททาใหอตราภาษตากวารอยละ 20 คอการหกคาเสอมราคา

คาใชจายในการลงทนในสนทรพยทไมเปนการซอมแซมใหคงสภาพเดมไดสองเทา (Depreciation Double Tax merit) สาหรบการลงทนในป 2560 สวน

ในเรองสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในโครงการโรงงานผลตไฟฟาความรอนรวม บรษทไดรบรสทธประโยชนดงกลาวในป

2557 และป 2558 ในปน บรษทไมไดรบรสทธประโยชนทางภาษดงกลาว

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา สอบถามเกยวกบปจจยความเสยงทระบในรายงานประจาปวาการเรยงลาดบ

ของหวขอปจจยเสยงนนเรยงตามนาหนกของความเสยงใชหรอไม และในความเสยงขอ 8 เรองผมอานาจควบคม ตนอานรายงานประจาปของบรษทมา

หลายปแตไมเคยกลาวถงมากอน แตในปน บรษทไดแสดงความเสยงเรองดงกลาวไว ขอใหอธบายความเสยงดงกลาว

นายพชระ วรรธนวนจ เลขานการบรษท กลาววาปจจยความเสยงทปรากฏในรายงานประจาปเปนการเรยงลาดบตามความสาคญของความเสยง สวน

ความเสยงในเรองผมอานาจควบคมนน บรษทไดรบคาแนะนาจากคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหเปดเผยความเสยงดงกลาว

รายละเอยดและการบรหารความเสยงในเรองดงกลาวปรากฏอยรายงานประจาปแลว

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา สอบถามตอวาความเสยงดงกลาวไดกลาวถงผถอหนรายใหญคอบรษท โซจทซ

คอรปอเรชน และบรษท ไอเอสทเอส (ประเทศไทย) จากด แตเหตใดในโครงสรางของผถอหนแสดงผถอหนใหญเพยงกลมบรษท โซจทซ คอรปอเรชน

เทานน

นายพชระ วรรธนวนจ เลขานการบรษท กลาววาหากดหมายเหตของกลมบรษท โซจทซ คอรปอเรชน ในโครงสรางผถอหน จะแสดงรายละเอยดวากลม

บรษท โซจทซ คอรปอเรชน ประกอบดวย บรษท โซจทซ คอรปอเรชน ถอหนรอยละ 43.92 และ บรษท ไอเอสทเอส (ประเทศไทย) จากด ถอหนรอยละ

39.53 ซงทงสองบรษทเปนผเกยวของกนจงรวมอยในกลมบรษท โซจทซ คอรปอเรชน

11

นายพรวฒน ธรรมาภมณฑ ผถอหน สอบถามวากาไรของปทผานมาทคณะกรรมการกลาววาไดมาจาการบรหารจดการสนคาคงคลงทดนน เปนเพราะ

ตนทนสนคาคงคลงในชวงตนปมราคาตาตามราคานามนในตลาดโลกหรอไม

นายชกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววาราคาวตถดบในการผลตป ยในตลาดลดตาลงมากในป 2559

บรษทจงมอตรากาไรสง เมอเปรยบเทยบระหวางสนเดอนธนวาคม 2558 และ 2559 แลว ราคาวตถดบในป 2559 ลดลงจากป 2558 และปรมาณสนคา

คงคลงของป 2559 มมากกวาป 2558 ดงนน มลคาของสนคาคงคลงของป 2559 จงสงกวาป 2558 และสถานการณของตลาด ณ สนป 2559 ดกวาป

2558 ดงนน สนป 2559 บรษทมกาไรมากกวาป 2558

นายพรวฒน ธรรมาภมณฑ ผถอหน กลาววาคาตอบอาจจะไมสอดคลองกน หากกลาววาราคาวตถดบของป 2559 ตากวาป 2558 ในขณะทกาไรป

2559 มากกวาป 2558 แตป 2559 เปนปทภาคการเกษตรประสบปญหาในเรองของภยแลงรนแรงกวาป 2558 ตนอยากทราบวาป 2559 บรษทมกาไร

มากกวาป 2558 ไดอยางไร

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาในการจดซอวตถดบนน บรษทไมไดจดซอครงละจานวนมาก บรษทพยายามจดซอวตถดบให

บอยครงทสดเทาทจะทาไดเพอทจะเฉลยตนทนของวตถดบซงในแตละเดอนราคาของวตถดบในตางประเทศจะผนผวนมาก หากบรษทสามารถซอ

วตถดบในราคาทตาทสดกจะเปนการดทสดแตคงจะเปนไปไมได บรษทไมสามารถพนนดวยการจดซอในปรมาณมากทราคาใดราคาหนงเนองจากบรษท

ไมทราบวาเปนราคาทตาทสดหรอไม ดงนนบรษทกจะพยายามซอวตถดบเปนประจาสมาเสมอเพอทบรษทจะสามารถเฉลยตนทนของวตถดบได และ

โดยปกต ราคาวตถดบมการผนผวนขนลงอยางมาก แตในปทผานมาราคาวตถดบลดลงตลอดป ดงนน ดวยการจดซอวตถดบเปนประจา เชน จดซอทก

เดอน บรษทจงมกาไรจากการลดลงของราคาวตถดบ

นายสนทร สวอเขยว ผถอหน สอบถามวาบรษทยอยในประเทศเมยมารจะเรมรบรรายไดเมอใดและคาดวารายไดจะประมาณเทาใด

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาโรงงานของบรษท ทซซซ เมยนมาร จากด มกาหนดสรางแลวเสรจในเดอนมกราคมปหนาและจะ

เรมเปดดาเนนการไมนานหลงจากนน ดงนน บรษทคาดวาจะสามารถรบรรายไดของบรษท ทซซซ เมยนมาร จากดไดในไตรมาสแรกของปหนา และ

บรษทไมสามารถเปดเผยรายไดของบรษท ทซซซ เมยนมาร จากดได แตขณะนยอดการสงออกสนคาไปยงประเทศเมยนมารมจานวนตากวารอยละ 10

ของยอดขายของบรษท ดงนนแมจะเรมดาเนนกจการบรษท ทซซซ เมยนมาร จากดแลว รายไดคงจะไมมนยสาคญเมอเทยบกบรายไดรวมของบรษท

เมอไมมขอซกถามเพมเตม ประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน โดยการอนมตในวาระน จะตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมา

ประชมและออกเสยงลงคะแนน

ทประชมมมตเปนเอกฉนทอนมตงบการเงนประจาปของบรษทสาหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง




วาระท 5 พจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไรและการจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงานสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

ประธานกลาวตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบงคบของบรษท ขอ 41 กาหนดใหบรษทจายเงน

ปนผลจากเงนกาไรเทานน และมาตรา 116 และขอบงคบของบรษท ขอ 42 กาหนดใหบรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารองไม

นอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจด

ทะเบยน

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราประมาณรอยละ 60 ของกาไรสทธของงบการเงนเฉพาะกจการหลงหกทนสารองตามกฎหมาย

ภาษ และขาดทนสะสม (ถาม) อยางไรกตาม การจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได ทงน ขนอยกบแผนการลงทนของบรษท ความจาเปน

และความเหมาะสมอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

12

จากผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ทผานมา บรษทมกาไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการจานวน 2,294

ลานบาท และมทนสารองตามกฎหมายจดสรรไวแลวจานวน 175.4 ลานบาท คดเปนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษทตามทมาตรา 116 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษท กาหนดไว

การจดสรรเงนกาไรเพอจายเงนปนผลใหแกผถอหนของบรษท โดยจายจากกาไรสทธของผลการดาเนนงานในป 2559 ในอตราหนละ 3.20 บาท รวมเปน

เงนจานวนทงสน 1,871.1 ลานบาท ทงน บรษทไดกาหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบเงนปนผลในวนท 9 มนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวม

รายชอโดยวธปดสมดทะเบยนในวนท 10 มนาคม 2560 และกาหนดจายเงนปนผลใหแกผถอหนในวนท 28 เมษายน 2560 เงนปนผลจานวนดงกลาวคด

เปนอตราเงนปนผลทจายเทยบกบกาไรสทธเทากบประมาณรอยละ 81.6 ซงสอดคลองกบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

ขอมลการเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการป 2559 และป 2558 ปรากฏตามหนงสอเชญประชม

นายปญญา แสวงโชคชย ผ รบมอบฉนทะจากนางสาววราคณา หลกคา สอบถามวาโดยปกตบรษทจายเงนปนผลทอตรารอยละ 60 ของกาไรสทธ แตใน

ปนบรษทเสนอจายเงนปนผลทอตรารอยละ 80 ของกาไรสทธ เนองมาจากเหตผลใด

นายชกะซก ฟคดะ กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน กลาววานโยบายการจายเงนปนผลของบรษทปรากฏในรายงานประจาป

หนา 41 ซงกาหนดวาบรษทมนโยบายทจะจายเงนปนผลทประมาณรอยละ 60 ของกาไรสทธทกป แตจากผลประกอบการของป 2559 บรษทเสนอ

จายเงนปนผลทอตรามากกวารอยละ 80 ของกาไรสทธ ในเรองน ณ สนป 2559 บรษทมเงนสดกวา 6 พนลานบาทและมกาไรสทธเปนจานวนมาก

หลงจากทบรษทไดพจารณาแผนการลงทนและแผนการผลตของป 2560 แลว บรษทสามารถจายเงนปนผลในอตราทเสนอได อยางไรกด เงนปนผลท

เสนอจายนเปนกรณพเศษ สาหรบเงนปนผลจากผลประกอบการ 2560 ทจะจายในปหนานน บรษทกจะพจารณาแผนการลงทน สภาพแวดลอมทาง

ธรกจและนโยบายการจายเงนปนผลประกอบกนอกครง

เมอไมมขอซกถามเพมเตม ประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนนในวาระน โดยการอนมตในวาระน จะตองไดรบคะแนนเสยงขางมากของผถอหน

ซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ทประชมผถอหนมมตเปนเอกฉนทอนมตการจายเงนปนผลใหแกผถอหนของบรษท โดยจายจากกาไรสทธของผลการดาเนนงานในป 2559 ในอตราหน

ละ 3.20บาท รวมเปนเงนจานวนทงสน 1,871.1 ลานบาท ตามทเสนอดวยคะแนนเสยง




วาระท 6. พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ

ประธานกลาวตอทประชมวาตามขอบงคบของบรษท ขอ 15 กาหนดวาในการประชมสามญประจาปทกครง ใหคณะกรรมการของบรษทพนจากตาแหนง

ทงคณะ และใหทประชมเลอกกรรมการของบรษทขนใหม ทงน กรรมการทพนจากตาแหนงตามวาระ มดงน

1. คณโยชอาก อชมระ

2. คณสวฒน สบสนตกล

3. คณโอภาส ศรพรกจขจร

4. คณเกษมศกด มสยวาณช

5. คณเคยวซเกะ ซาซาก

6. คณชเกะซก ฟคดะ

7. คณจโร นชยามา

8. คณกนกพร องสนทรสฤษด

9. คณสวช สวรจพร

ในราวปลายเดอนมกราคม ถง กมภาพนธ ของปน บรษทไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษท เมอสนสด

ระยะเวลาทเปดใหมการเสนอชอบคคล ไมมผถอหนทานใดเสนอรายชอบคคลเพอการเลอกตงเปนกรรมการ

13

หลกเกณฑในการคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการและกรรมการอสระของบรษท มไดผานขนตอนของคณะกรรมการสรรหา เนองจาก

บรษทไมมการแตงตงคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหาโดยการพจารณารวมกนของทประชมคณะกรรมการบรษท โดยคดเลอกบคคลทม

คณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามทพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) ประกาศของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดทน ท ทจ. 39/2559 และประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทเกยวของกาหนด

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการทครบกาหนดวาระทง 9 ทานกลบเขาเปนกรรมการอกวาระหนง

จากผ ทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท คณสวฒน สบสนตกล คณโอภาส ศรพรกจขจร และคณเกษมศกด มสยวาณช ไดรบ

การเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการอสระ

สาหรบรายละเอยดคณสมบตของผ ทไดรบการเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท รวมถงประวต การถอหนในบรษท การดารงตาแหนงใน

บรษทอนจานวนครงทเขารวมประชม ตลอดจนนยามของกรรมการอสระของบรษท มรายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 7

ตอจากนน ประธานขอใหเลขานการบรษทชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระน

นายพชระ วรรธนวนจ เลขานการบรษทชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระนดงน

ขอบงคบขอ 14 ของบรษท ไดกาหนดวธการเลอกตงกรรมการของบรษทไวเปนแบบคะแนนเสยงสะสม หรอ Cumulative Voting ผ ถอหนแตละรายจะม

คะแนนเสยงเทากบจานวนหนทตนถออย คณดวยจานวนกรรมการทจะเลอกตง และผถอหนแตละรายจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลคน

เดยว หรอหากประสงคจะเลอกหลายคนเปนกรรมการกสามารถแบงคะแนนเสยงทมอยใหบคคลใดมากนอยเพยงใดกได

เพอความเขาใจเพมขน ขอยกตวอยาง ดงน ผถอหนทถอหนอย 100 หน เมอคณกบจานวนกรรมการทตองเลอกตงในปนจานวน 9 คน ทานจะมสทธออก

เสยงทงหมดเทากบ 900 เสยง ในการออกเสยงลงคะแนน ทานสามารถออกเสยงทงหมด 900 เสยงใหกบผ ไดรบการเสนอชอทานใดทานหนงทงหมด

900 เสยงกได หรอถาทานประสงคจะเลอกหลายๆ คน หรออยากจะเลอกทง 9 คนเลย กสามารถทาไดโดยแบงคะแนนเสยงททานมอย 900 เสยงใหใคร

จานวนเทาใดกได เชน ทานประสงคจะออกเสยงใหผไดรบการเสนอชอทานหนงมากกวาทานอน ทานกสามารถลงคะแนนเสยงใหผ ไดรบการเสนอชอ

ทานนน 500 เสยง ทานจะเหลอจานวนเสยงอยอก 400 เสยง ทานสามารถนา 400 เสยงไปเฉลยลงคะแนนเสยงใหกบผ ไดรบการเสนอชอทานอน ๆ

ทงหมด 8 ทาน หรอจานวนกทานกได แตจานวนคะแนนเสยงทงหมดททานลงคะแนนไดสาหรบการเลอกตงกรรมการทง 9 ทานรวมแลวจะตองไมเกน

900 เสยง

ในการลงคะแนนเสยง ขอใหทานกรอกจานวนคะแนนเสยงททานประสงคจะออกเสยงลงคะแนนใหกบแตละบคคลในชองตอจากคาวา "เหนดวย" โดย

ประธานจะเสนอรายชอเปนรายบคคล หากทานไมประสงคจะเลอกบคคลใดกใหทานทาเครองหมาย "ขด" ในชองตอจากคาวา "เหนดวย" บรษทจะ

จดเกบบตรลงคะแนนเสยงภายหลงจากทประธานไดขานรายชอครบทกคนแลว และจะจดเกบบตรลงคะแนนเสยงทกใบเพอนบคะแนนเสยง หากทาน

ลงคะแนนเสยงครบถวนแลวขอใหยกมอเพอใหเจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเสยงของทาน

สาหรบผ รบมอบฉนทะทผมอบฉนทะไดกรอกรายละเอยดการมอบฉนทะในหนงสอมอบฉนทะแลวแตไมมการระบจานวนหนทประสงคจะออกเสยง

ลงคะแนนไว และคสโตเดยน ขอใหทานกรอกบตรลงคะแนนเสยงอกครงโดยระบจานวนหนทจะแบงใหกบแตละบคคล ทงน ในหนงสอมอบฉนทะได

กาหนดใหอานาจผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนผมอบฉนทะไดทกประการตามทเหนสมควรได หากไมไดมการระบความประสงคในการ

ออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอทประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไว รวมถงกรณทมการ

แกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด

ประธานเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถาม เมอไมมขอซกถามใดประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนนในวาระน โดยประธานจะเสนอรายชอเปน

รายบคคลใหผถอหนลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยงตามรายชอทปรากฏในบตรลงคะแนนเสยง และจะมการจดเกบบตรลงคะแนนเสยงพรอมกน

ในคราวเดยว ขอใหผถอหนทกทานลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนนเสยง เมอเรยบรอยแลว ใหยกมอเพอใหเจาหนาทเกบบตรลงคะแนนเสยงดงกลาว

จากนนประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายชอกรรมการเปนรายบคคลใหผถอหนพจารณาเรยงตามลาดบดงน

14

1. นายโยชอาก อชมระ

2. นายสวฒน สบสนตกล

3. นายโอภาส ศรพรกจขจร

4. นายเกษมศกด มสยวาณช

5. นายเคยวซเกะ ซาซาก

6. นายชเกะซก ฟคดะ

7. นายจโร นชยามา

8. นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด


ทประชมผถอหนมมตเลอกตงกรรมการบรษททง 9 ทาน กลบเขาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนงโดยมผลลงคะแนนดงน

ชอ คะแนนเสยง

1. นายโยชอาก อชมระ กรรมการ 576,911,582

2. นายสวฒน สบสนตกล กรรมการอสระ 577,798,374

3. นายโอภาส ศรพรกจขจร กรรมการอสระ 577,792,874

4. นายเกษมศกด มสยวาณช กรรมการอสระ 577,279,374

5. นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการ 577,804,126

6. นายชเกะซก ฟคดะ กรรมการ 577,814,174

7. นายจโร นชยามา กรรมการ 577,816,481

8. นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด กรรมการ 577,780,165

9. นายสวช สวรจพร กรรมการ 511,489,467

วาระท 7. พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานกลาวตอทประชมวา ในวาระน จะเปนการพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหน

พจารณาและอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการสาหรบป 2560 เปนจานวนเงนทงสนไมเกน 15 ลานบาทเพอจดสรรใหแกกรรมการทงคณะ ทงน

คาตอบแทนดงกลาวมจานวนเทากบปทผานมา และไมมสทธประโยชนอนสาหรบกรรมการบรษท

บรษทไมมการแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพอทาหนาทในการพจารณากาหนดคาตอบแทนของกรรมการ แตคณะกรรมการของบรษท

พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบรษทในปทผานมา และเปรยบเทยบอางองกบอตราคาตอบแทนกรรมการของบรษทใน

อตสาหกรรมประเภทเดยวกนกบบรษท โดยคาตอบแทนกรรมการประกอบดวย คาตอบแทนรายเดอน คาบาเหนจกรรมการ และเบยประชม

คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยขอมลเปรยบเทยบคาตอบแทนกรรมการในป 2558-2560 และคาตอบแทนกรรมการทเสนอปรากฎตามหนงสอเชญประชม ในหนา 4

ประธานเปดโอกาสใหทประชมซกถาม

นายอน วองสารกจ ผถอหน สอบถามวาบรษทเตบโตขนมากและมกาไรมาก เหตใดจงจายคาตอบแทนกรรมการเปนจานวน 15 ลานบาทเทากนทกป

โดยไมมผลประโยชนอน

นายโยชอาก อชมระ ประธานกรรมการบรษท กลาววาคาตอบแทนกรรมการทเสนออนมตระบไววาไมเกน 15 ลานบาท แตจานวนคาตอบแทนกรรมการ

ทจายจรงนนขนอยกบผลประกอบการของแตละป

เมอไมมผซกถามเพมเตมประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน โดยการอนมตในวาระน จะตองไดรบคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของ

จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

15

ทประชมมมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของผถอหนซงมาประชมอนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการสาหรบป 2560 เปนจานวนเงนทงสน

ไมเกน 15 ลานบาทเพอจดสรรใหกรรมการทงคณะตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง


ไมเหนดวย 12,700 เสยง คดเปนรอยละ 0.0022

งดออกเสยง 2,420 เสยง คดเปนรอยละ 0.0004

วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชสาหรบปบญช 2560 และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช

ประธานกลาวตอทประชมวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 กาหนดใหทประชมผถอหนสามญประจาปแตงตง

ผสอบบญช และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชทกป ในการแตงตงสามารถแตงตงผสอบบญชคนเดมได อยางไรกด ตามประกาศทเกยวของของ

สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กาหนดใหบรษทจดทะเบยนตองจดใหมการหมนเวยนผสอบบญชเมอผสอบบญชราย

เดมทาหนาทตรวจสอบและใหความเหนตองบการเงนของบรษทเปนระยะเวลา 5 ปตดตอกน ในการประชมน ประธานขอเชญคณสวฒน สบสนตกล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงตอทประชมในเรองน

นายสวฒน สบสนตกล ประธานกรรมการตรวจสอบ กลาววาคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและทบทวนการปฏบตงานของผสอบบญช บรษท

ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด ทผานมา คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาการทาหนาทของผสอบบญชเปนไปดวยด และมทมงานทม

ประสบการณและมมาตรฐานการปฏบตงานเปนทยอมรบ คณะกรรมการตรวจไดทบทวนแลวเหนวาผสอบบญชยงคงมความเปนอสระในการทาหนาท

และไมเปนบคคลทมความสมพนธและมสวนไดสวนเสยกบบรษท บรษทยอย บรษทรวม ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบ จงเหนสมควรเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาเสนอตอทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตง นายมนญ มนสข ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท 4292 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอนางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบ

อนญาตเลขท 5035 แหง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทประจาป 2560 โดยใหผสอบบญชทานใดทาน

หนงเปนผทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท ทงน ผสอบบญชทเสนอน นายมนญ มนสข เปนผลงลายมอชอในงบการเงนของ

บรษทมาแลวเปนระยะเวลา 2 ป คอในป 2558 -2559

สาหรบคาตอบแทนผสอบบญช คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควรเสนอใหกาหนดเปนจานวนเงน 2,470,000 บาท ซงเพมขนรอยละ 5.11 จากอตรา

เดมในป 2559 เนองจากผสอบบญชตองมขอบขายการตรวจสอบเพมขนในขนตอนและมความรบผดชอบตามกฎเกณฑทกาหนดโดยสานกงาน

คณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตารางเปรยบเทยบคาตอบแทนผสอบบญชมรายละเอยดตามหนงสอเชญประชม ในหนา 4

จากนน ประธานกลาววาคณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษทสาหรบป

บญช 2560 และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช ตามทคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปดโอกาสใหผถอหนซกถาม เมอไมมขอซกถามใด ประธานขอใหทประชมออกเสยงลงคะแนน โดยการอนมตในวาระน จะตองไดรบคะแนน

เสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ทประชมผถอหนมมตเปนเอกฉนทอนมตการแตงตง นายมนญ มนสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4292 และ/หรอ นายชวาลา เทยนประเสรฐกจ ผสอบ

บญชรบอนญาตเลขท 4301 และ/หรอนางนสากร ทรงมณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5035 แหง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จากด

เปนผสอบบญชของบรษทประจาป 2560 และ กาหนดคาสอบบญชของบรษทเปนจานวนเงน 2,470,000 บาท ตามทเสนอดวยคะแนนเสยง



งดออกเสยง 2,420 เสยง คดเปนรอยละ -

16

วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)

นายเคยวซเกะ ซาซาก กรรมการผจดการใหญ กลาววาในนามของผบรหาร ขอรายงานตอทประชมถงเรองการตอตานคอรปชน บรษทไดจดตง

คณะกรรมการระเบยบปฏบต (Compliance Committee) ซงประกอบไปดวยเจาหนาทบรหารทงหมดโดยมหนาทดแล ควบคม การปฏบตตามประมวล

จรยธรรมซงรวมถงการตอตานการคอรปชนดวย ปจจบนไดมขอเรยกรองใหบรษทจดทะเบยนเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทจรต และขณะนบรษทกาลงศกษาการเขารวมโครงการดงกลาว และเมอมการตดสนใจในเรองดงกลาวแลวบรษทจะประกาศตอสาธารณะ

ตอไป

ประธานกลาวขอบคณทประชมและปดประชมเวลา 13.40 น.

(นายโยชอาก อชมระ)

ประธานทประชม


เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนท มสทธเขารวมประชม เพอใหการประชมผ ถอห นของบรษทจดทะเบยนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผ ถอห น บรษทจงเหนควรกาหนดใหมการ

ตรวจสอบเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของผ ถอหนทมสทธเขารวมประชม เพอใหผ ถอหนยดถอปฏบตตอไป ทงน เนองจากผ ถอหนบางราย

อาจยงไมคนเคยกบขอพงปฏบตทนามาใชในการประชมผถอหน บรษทจงขอสงวนสทธทจะผอนผนการยนเอกสาร หรอหลกฐานแสดงความเปนผ ถอหน หรอผแทนของ

ผ ถอหนทมสทธเขารวมประชมแตละรายตามทบรษทจะพจารณาเหนเหมาะสม

1. เอกสารทผเขารวมประชมจะตองแสดงกอนเขารวมประชม

1.1 บคคลธรรมดา

1.1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย

(ก) บตรประจาตวของผ ถอหน (บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ หรอใบขบข) หากมการเปลยนชอ-

นามสกล ใหแสดงหลกฐานการเปลยนแปลงนนดวย

(ข) ในกรณมอบฉนทะ สาเนาบตรประจาตวของผมอบฉนทะ และบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบ

ฉนทะ

1.1.2 ผถอหนชาวตางประเทศ

(ก) หนงสอเดนทางของผ ถอหน

(ข) ในกรณมอบฉนทะ สาเนาหนงสอเดนทางของผมอบฉนทะ และบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบ

ฉนทะ

1.2. นตบคคล

1.2.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

(ก) สาเนาหนงสอรบรองนตบคคล ออกใหไมเกน 60 วน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

(ข) สาเนาบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผ มอานาจทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอมบตร

ประจาตว หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ

1.2.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ

(ก) สาเนาหนงสอรบรองนตบคคล ออกใหไมเกน 60 วน โดยหนวยงานทเกยวของในตางประเทศนน

(ข) สาเนาบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผ มอานาจทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอมบตร

ประจาตว หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผ รบมอบฉนทะ

ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง และหากเปนเอกสารทจดทาขนในตางประเทศจะตองมการรบรองลายมอชอโดยโนตารพบบลค

กรณตนฉบบเอกสารมไดเปนภาษาองกฤษจะตองจดทาคาแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผ ถอหนหรอผแทนนตบคคลนนรบรองความถกตองของคาแปล

ดวย

2. วธการมอบฉนทะ บรษทไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบทกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชยกาหนด ใหกบผ ถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชม

โดยผ ถอหนทไมประสงคจะเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหบคคลใดบคคลหนงตามความประสงคของผ ถอหน

เพอใหเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามของผ ถอหน โดยระบชอพรอมรายละเอยดของผ รบมอบฉนทะดงกลาวในหนงสอมอบฉนทะ

ในกรณทผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท ตามรายละเอยดซง

แนบมาพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในนามของผ ถอหนได โดยการจดสงหนงสอมอบฉนทะทระบขอความครบถวนสมบรณ

แลวพรอมสาเนาบตรประจาตวประชาชนซงรบรองสาเนาถกตองมายงบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน) เลขท 21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชน 14-16 ถนนสาทร

ใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 โดยขอใหสงมายงบรษทภายในวนท 28 มนาคม 2561 ทงน บรษทขอสงวนสทธทจะรบพจารณาเฉพาะหนงสอ

มอบฉนทะทสงถงบรษทกอนเวลาเรมประชมเทานน

ในการมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนนน ผ ถอห นจะตองปดอากรแสตมป จานวน 20 บาท ในหนงสอมอบฉนทะพรอมขดฆาลงวนทบน

อากรแสตมปนน เพอใหถกตองและมผลผกพนตามกฎหมาย

3. การลงทะเบยนเขารวมประชม

ผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยนและยนเอกสารหรอหลกฐานเพอการตรวจสอบ ณ สถานทประชมไดตงแตเวลา 08.00 น. ของวนท 29

มนาคม 2561 เปนตนไป ณ หอง Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบนยนทร กรงเทพฯ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ


ขอบงคบบรษทเกยวกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน

1. การเรยกประชม

หมวดท 5 ขอ 29

ขอ 29 คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจาป ภายในสเดอนนบแตวนสนสดของรอบปบญชของ

บรษท

การประชมผ ถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญ คณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการ

ประชมวสามญ เมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจานวนหนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนทจาหนาย

ไดทงหมดหรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนายทงหมด จะเขาชอ

กนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเหตผลในการทขอใหเรยก

ประชมใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนนคณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายใน 1 เดอน นบแตวนไดรบ

หนงสอจากผถอหน

Uหมวดท 5 ขอ 30

ขอ 30 ในการเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรอง

ทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรรวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผ ถอหน

ทราบไมนอยกวาเจดวนกอนวนประชมและโฆษณาคาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน กอนวนประชมไมนอย

กวา 3 วน โดยใหคณะกรรมการหรอกรรมการทไดรบมอบหมายเปนผกาหนดวน เวลาและสถานททประชมผถอหน

2. การมอบฉนทะ


ขอ 31 ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในทประชมผ ถอหนแทนกนกไดโดยทาเปนหนงสอตาม

แบบทกฏหมายกาหนดและใหผ รบมอบฉนทะยนตอประธานกรรมการหรอผซงประธานกรรมการกาหนด ณ สถานทประชมกอน

ผ รบมอบฉนทะจะเขาประชม

3. องคประชม


ขอ 32 ในการประชมผ ถอหน ตองมผ ถอหนและผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน หรอไมนอยกวา

กงหนงของจานวนผ ถอหนทงหมดแลวแตจานวนใดจะนอยกวาและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวน

ทจาหนายไดทงหมด จงจะครบเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเลยเวลานดไปแลว ถงหนงชวโมงจานวนผ ถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบ

องคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผ ถอหนรองขอการประชมเปนอนระงบไป ถาการประชม

ผ ถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผ ถอหนรองขอ ใหนดประชมใหมและสงหนงสอนดประชมไปยงผ ถอหนไมนอยกวา

เจดวนกอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

4. การดาเนนการประชม


ขอ 34 กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน

(1) รบทราบรายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงกจการของบรษททไดจดการไปในรอบปทผานมา

(2) พจารณาและอนมตงบดล

(3) พจารณาจดสรรเงนกาไร

(4) เลอกตงคณะกรรมการบรษท

(5) แตงตงผสอบบญช

(6) กจการอนๆ

ใหคณะกรรมการทยงดารงตาแหนงอยกอนการประชมสามญประจาปผถอหนดาเนนการเสนอรายชอคณะกรรมการของบรษทตอ

ผถอหนในขอ 34 (4)


ขอ 35 ใหประธานกรรมการเปนประธานทประชมผ ถอหน ในกรณประธานกรรมการไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ถาไมมรองประธานหรอมแตไมอยในทประชมหรอไมสามารถปฏบตหนาทได

ใหทประชมเลอกผถอหนซงมาประชมคนหนงเปนประธานในทประชม

5. การลงคะแนนเสยง


ขอ 33 มตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน

ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอหนซงมาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

(ก) การแกไขหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ

(ข) การเพมหรอลดทน

(ค) การออกหนอยางอนนอกจากหนสามญทชาระเงนคาหนเตมมลคาหน

(ง) การโอนหรอมอบกจการใดๆ หรอมอบการจดการ หรอเขารวมการจดการกบธรกจใดๆ กบบคคลอน

(จ) การดาเนนธรกจใหมหรอเปลยนแปลงแนวสาคญของธรกจ

(ฉ) การ ควบ รวม เลกหรอขยายระยะเวลาการดาเนนกจการของบรษท หรอการเปลยนแปลงสาคญอนใดใน

องคประกอบหรอฐานะของบรษท

(3) ในกรณทบรษทหรอบรษทยอยตกลงเขาทารายการทเกยวโยงกน หรอรายการเกยวกบการไดมาหรอจาหนายไปซง

สนทรพยของบรษทหรอบรษทยอยตามความหมายทกาหนดตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทใชบงคบ

กบการทารายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน หรอการไดมาหรอจาหนายไปซงสนทรพยของบรษทจดทะเบยน

แลวแตกรณ ใหบรษทปฏบตตามหลกเกณฑและวธการตามทประกาศดงกลาวกาหนดไวในเรองนนๆ ดวย


ขอ 36 การวนจฉยชขาดหรอลงมตของทประชมผ ถอหนใหกระทาโดยการออกเสยงลงคะแนนและไมวาการออกเสยงลงคะแนนนน

จะกระทาดวยวธใดใหนบหนงหนเปนหนงเสยงเสมอ ในกรณทคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงลงคะแนนเปน

เสยงชขาด แมวาจะมไดเปนผถอหนของบรษทกตาม ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองททประชมจะลงมต ผ ถอหนคนนน

ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองดงกลาว เวนแตการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ ใหออกเสยงลงคะแนนไดโดยไมม

ขอหาม


ขอ 48 บรรดาระเบยบหรอคาอนมตของทประชมผ ถอห น เกยวกบการจายคาตอบแทนไมวาในรปใดๆ ใหแกกรรมการตองทาโดย

มตทประชมผถอหนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม

6. การแตงตงกรรมการ


ขอ 13 ใหบรษทมคณะกรรมการของบรษทไมนอยกวา 7 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการทงหมดตองมถนทอย

ในราชอาณาจกร โดยในคณะกรรมการจานวนน จะตองมกรรมการอสระอยางนอย 2 คนและกรรมการจากภายนอกอก 1 คน


ขอ 14 ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทตนถอคณดวยกรรมการทจะเลอกตง

(2) ผ ถอห นแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได

ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดกได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมาเปนผ ไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวนกรรมการทจะพง

เลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะ

พงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออกเสยงชขาด


ขอ 15 ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหคณะกรรมการของบรษทพนจากตาแหนงทงคณะ และใหทประชมเลอกกรรมการของ

บรษทขนใหมตามขอ 13 และขอ 14 โดยกรรมการทพนจากตาแหนงอาจไดรบเลอกตงใหมได และใหกรรมการชดเดมรกษาการใน

ตาแหนงเพอดาเนนกจการของบรษทตอไปพลางกอนเทาทจาเปนจนกวาคณะกรรมการชดใหมจะเขารบหนาท


คณสมบตของผไดรบเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท

ผทไดรบเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท

ลาดบท 1

ชอ : นายเคยวซเกะ ซาซาก

อาย : อาย 57 ป

ประวตการศกษา : School of Commerce from Waseda University

การอบรมหลกสตรกรรมการ : ไมม

ประวตการทางาน :

2552 - 2554 - General Manager of Basic of Chemical Department, Sojitz Corporation

2554 - 2557 - General Manager of Specialty Chemical Department, Sojitz Corporation

2557 - 2558 - Senior Vice President of Chemical Division, Sojitz Corporation

Senior General Manager of Chemical Unit, Sojitz Corporation

2558 - ปจจบน - กรรมการผจดการใหญและประธานเจาหนาทบรหาร บรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนอน : ไมม

การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในธรกจอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : 4 บรษท

1. ประธานกรรมการ บรษท เอมซ อะโกร - เคมคล จากด

2. ประธานกรรมการ บรษท เอน. ไอ. เอม. จากด

3. ประธานกรรมการ บรษท เซนทราปค (ประเทศไทย) จากด

4. ประธานกรรมการ บรษท ทซซซ เมยนมาร จากด

การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในกจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม

สดสวนการถอหนในบรษท ณ วนท 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนวาคม 2560 : ไมม, ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : ไมม

วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก : 27 มนาคม 2558

จานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง : 3 ป

จานวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการในป 2560 : 5 ครง จาก 5 ครง

ลาดบท 2

ชอ : นายโยชฮโระ ทามระ


ประวตการศกษา : Faculty of Economics, Shiga University



2555 - 2557 - Senior Vice President, Chemicals Division

Senior General Manager, Ecological Materials & Resources Unit

2557 - 2560 - President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

2560 - ปจจบน - Chairman, & President, Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.

Chairman, Sojitz (Hong Kong) Co., Ltd.


การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในธรกจอนทไมใชบรษทจดทะเบยน : ไมม




วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก : ไมม

จานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง : ไมม

จานวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการในป 2560 : ไมม

ลาดบท 3

ชอ : นายชเกะซก ฟคดะ


ประวตการศกษา : Bachelor Degree of Business Administration

from Kobe University



2538 - 2543 - Manager of Accounting Dept., Nissho Iwai American Corporation

2543 - 2551 - Manager of Metal Accounting Sect. 2, Nissho Iwai Management Service Corporation*

*(2547 Nichimen Corporation และ Nissho Iwai Corporation ควบรวมกจการเปน Sojitz Corporation) 2551 - 2555 - General Manager of Accounting Dept., Sojitz Food Corporation

2555 - 2559 - Manager of Consumer Lifestyle Accounting Sect. 2, Sojitz Shared Service Corporation

2559 - ปจจบน - กรรมการรองผจดการใหญและประธานเจาหนาทการเงน บรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)



1. กรรมการ บรษท เอมซ อะโกร - เคมคล จากด

2. กรรมการ บรษท เซนทราปค (ประเทศไทย) จากด







ลาดบท 4

ชอ : นายจโร นชยามา


ประวตการศกษา : - Bachelor’s Degree of Law Majored in Political Science

from Keio University

- Certified Public Accounting (CPA) United States of America



2550 - 2555 - Deputy Manager of Retail Business Department, Sojitz Corporation

2555 - 2557 - Deputy Manager of Agribusiness Department, Sojitz Corporation

2557 - ปจจบน - กรรมการผชวยผจดการใหญและเจาหนาทบรหาร, บมจ. ไทยเซนทรลเคม




สดสวนการถอหนในบรษท ณ วนท 1 มกราคม 2560 ถง 31 ธนวาคม 2560 : ไมม, ไมม





ลาดบท 5

ชอ : นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด


ประวตการศกษา : - ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณฑต จาก University of Missouri ประเทศสหรฐอเมรกา

การอบรมหลกสตรกรรมการ :

2557 - Director Certification Program รน 198/2014, สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย (IOD)

2558 - Director Certification Program รน 199/2015, สมาคมสงเสรมสถาบน


2559 - Board that Make a Difference รน 1/2016, สมาคมสงเสรมสถาบน


2560 - Board Matters and Trends รหส 4/2017, สมาคมสงเสรมสถาบน



2553 - ปจจบน - Vice President ผจดการธรกจสมพนธ ธรกจเคมภณฑ ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน)









ลาดบท 6

ชอ : นายสวช สวรจพร


ประวตการศกษา : ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร



2526 - ปจจบน - รองประธานกรรมการ บรษท เอชเอมซ โปลเมอส จากด

2527 - ปจจบน - กรรมการผจดการ บรษท ศรกรงวฒนา จากด

2529 - ปจจบน - กรรมการ บรษท เมโทร ซสเตมส คอรปอเรชน จากด (มหาชน)

2530 - ปจจบน - กรรมการ บรษท บางกอก อนดสเทรยล แกส จากด

2531 - ปจจบน - ประธานกรรมการ กลมบรษท ยไนเตดฟลาวมลล จากด (มหาชน)

2531 - ปจจบน - ประธานกรรมการ บรษท โปลเมอส มารเกตตง จากด

การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนอน : 1 บรษท

1. กรรมการ บรษท เมโทร ซสเตมส คอรปอเรชน จากด (มหาชน)


1. ประธานกรรมการ กลมบรษท ยไนเตดฟลาวมลล จากด (มหาชน)

2. รองประธานกรรมการ บรษท เอชเอมซ โปลเมอส จากด

3. กรรมการผจดการ บรษท ศรกรงวฒนา จากด

4. กรรมการ บรษท บางกอก อนดสเทรยล แกส จากด

5. ประธานกรรมการ บรษท โปลเมอส มารเกตตง จากด


สดสวนการถอหนในบรษท ณ วนท 1 มกราคม 2560 และ 31 ธนวาคม 2560 : 5,000 หน, 5,000 หน

นางวณา สวรจพร ภรยา : 4,285 หน, 4,285 หน





ผทไดรบเสนอชอเขารบการเลอกตงเปนกรรมการอสระ

(หมายเหต: เอกสารประกอบการมอบฉนทะ : ขอมลกรรมการอสระทสามารถเปนผรบมอบฉนทะของผถอหนได) นยามของกรรมการอสระ

นยามกรรมการอสระของบรษทเปนไปตามคณสมบตทกาหนดโดยพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (และทม

การแกไขเพมเตม) พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 (และทมการแกไขเพมเตม) ประกาศของคณะกรรมการ

กากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศของคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทยทเกยวของ ซงเทากบขอกาหนดขนตาของหนวยงานดงกลาว โดยผ เขารบการเลอกตงเปนกรรมการอสระ มทงหมด 3

ทาน ดงตอไปน ลาดบท 7 ชอ : นายสวฒน สบสนตกล


ทอย : 21/35 – 46 อาคารไทยวา 1 ชน 14 – 16 ถนนสาทรใต

แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 ประวตการศกษา : ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต จากมหาวทยาลยอาลการ มสลม ประเทศอนเดย การอบรมหลกสตรกรรมการ :

2559 - Director Certificate Program (DCP) รน 227/2016, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประวตการทางาน

2532 - 2554 - ผ อานวยการฝายบรหารการเงนการธนาคาร บรษทเบอรลยคเกอร จากด (มหาชน)

2546 - 2554 - กรรมการ บรษท คอสมาเมดคอล จากด (บรษทในกลมบรษทเบอรลยคเกอร จากด (มหาชน)) การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในบรษทจดทะเบยนอน : ไมม



การม / ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชม AGM ครงน : ไมม



วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก : 20 มถนายน 2555

จานวนปทกรรมการเคยดารงตาแหนง : 5 ป 9 เดอน


จานวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2560 : 5 ครง จาก 5 ครง การมสวนไดเสยในลกษณะดงตอไปน กบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

ในปจจบนหรอในชวง 2 ปทผานมา

- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา : ไมม

- เปนผใหบรการทางวชาชพ เชน ผสอบบญช ทปรกษากฎหมาย : ไมม

- ความสมพนธทางธรกจทมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาทไดอยางอสระ เชน การซอขายวตถดบ สนคา บรการ การยม การใหก ยม เปนตน : ไมม

ลาดบท 8

ชอ : นายโอภาส ศรพรกจขจร



แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร 10120

ประวตการศกษา - ปรญญาตร การบญช (เกยรตนยมอนดบ 2) จากมหาวทยาลยเชยงใหม

- ปรญญาโท เศรษฐศาสตรธรกจ สถาบนบณฑตพฒนาบรหารศาสตร (NIDA)

- ผตรวจสอบบญชรบอนญาต (ประเทศไทย) (CPA)

- ประกาศนยบตรสากลการประเมนการควบคมภายในดวยตนเอง (CCSA)

- ผตรวจสอบภายในรบอนญาตสากล (CIA)

- ผตรวจสอบผใหบรการดานการเงนรบอนญาตสากล (CFSA)

การอบรมหลกสตรกรรมการ :

2553 - Director Certification Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2554 - Audit Committee Program, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2554 - Advanced Audit Committee Programs, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2559 - Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประวตการทางาน

2549 - ปจจบน - กรรมการ บรษท ไมดาส ออดท แอนด แอดไวซอร จากด

2556 - 2557 - หนสวน บรษท บดโอ จากด

2557 - 2558 - หนสวนอาวโส บรษท ไทยอนโฟร จากด



1. กรรมการ บรษท ไมดาส ออดท แอนด แอดไวซอร จากด

การดารงตาแหนงเปนกรรมการหรอผบรหารในกจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท : ไมม การม / ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชม AGM ครงน : ไมม



วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก : 14 สงหาคม 2552



จานวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2560 : 5 ครง จาก 5 ครง การมสวนไดเสยในลกษณะดงตอไปน กบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง


- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรการงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา : ไมม



ลาดบท 9

ชอ : นายเกษมศกด มสยวาณช



แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

ประวตการศกษา : Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology

หลกสตรการฝกอบรม :

2535 - Advanced Management Development Program รนท 2/2535 จากมหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ :

2553 - Financial Statements for Directors รน 10/2010, สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

2554 - Director Certification Program DCP รน 141/2011, สมาคมสงเสรมสถานบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ประวตการทางาน :

2520 – 2537 - ผจดการ บรษท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จากด

2537 - 2543 - กรรมการ บรษท ไอแอนดซ ดเวลลอปเมนท (ประเทศไทย) จากด

2543 - ปจจบน - กรรมการผจดการ บรษท เจ.เอน.อาร จากด

- กรรมการผจดการ บรษท เค.เอ.ท อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด



1. กรรมการผจดการ บรษท เจ.เอน.อาร จากด

2. กรรมการผจดการ บรษท เค.เอ.ท อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด


การม / ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชม AGM ครงน : ไมม



วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก : 16 สงหาคม 2553



จานวนครงการเขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2560 : 5 ครง จาก 5 ครง

การมสวนไดเสยในลกษณะดงตอไปน กบบรษท / บรษทใหญ / บรษทยอย / บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง


- เปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจา : ไมม




แผนทสถานทประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46

หอง Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร


แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. (แบบทวไปซงเปนแบบทงายไมซบซอน)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

- - - - - - - - - - - - - - - - -

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สญชาต

อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

(2) เปนผ ถอหนของบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท

ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต

จงหวด รหสไปรษณย หรอ



จงหวด รหสไปรษณย หรอ



จงหวด รหสไปรษณย คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญ

ผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ในวนท 29 มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบน

ยนทรกรงเทพ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา

และสถานทอนดวย

กจการใดทผ รบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผ รบมอบฉนทะ

( )


( )


( )

Uหมายเหต

Uผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไม

สามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตาง ๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)

ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

- - - - - - - - - - - - - - - - -

เขยนท


(1) ขาพเจา สญชาต



(2) เปนผ ถอหนของบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)





(1) อาย ป


อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ

(2) อาย ป


อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย หรอ

(3) อาย ป



คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

สามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ในวนท 29 มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง Banyan Ballroom ชน 10

โรงแรมบนยนทรกรงเทพ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอน

ไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ครงท 45

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 เรอง รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2560 และรายงานประจาป

ของคณะกรรมการ




วาระท 3 เรอง รบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ




วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาปของบรษท สาหรบรอบปบญช

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560




วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไร และการจายเงนปนผลสาหรบผลการดาเนนงาน

สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560




วาระท 6 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ



การแตงตงกรรมการทงชด


การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายสวฒน สบสนตกล


ชอกรรมการ นายโอภาส ศรพรกจขจร


ชอกรรมการ นายเกษมศกด มสยวาณช


ชอกรรมการ นายเคยวซเกะ ซาซาก


ชอกรรมการ นายโยชฮโระ ทามระ


ชอกรรมการ นายชเกะซก ฟคดะ


ชอกรรมการ นายจโร นชยามา


ชอกรรมการ นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด


ชอกรรมการ นายสวช สวรจพร


ชอกรรมการ


วาระท 7 เรอง พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ


วาระท 8 เรอง พจารณาแตงตงผสอบบญชสาหรบปบญช 2561 และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช




วาระท 9 พจารณาวาระอน ๆ (ถาม)




(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอ

วาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน

หรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการ

แกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทก

ประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท

ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ


( )


( )

ลงชอ รบมอบฉนทะ

( )


( )

หมายเหต

1. ผ ถอห นทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน มอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดใน

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ในวนท 29 มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณหอง

Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบนยนทรกรงเทพ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

- - - - - - - - - - - - - - - - -

วาระท เรอง




















วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)































แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให

คสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน) ทายประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550

- - - - - - - - - - - - - - - - -

เขยนท


(1) ขาพเจา

สานกงานตงอยเลขท ถนน ตาบล/แขวง


ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ

ซงเปนผ ถอหนของบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)





(1) อาย ป



หรอ

(2) อาย ป



หรอ

(3) อาย ป



คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชม

ผ ถอหนสามญประจาป 2561 ครงท 46 ในวนท 29 มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง Banyan Ballroom ชน 10

โรงแรมบนยนทรกรงเทพ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอน

ไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน

มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

มอบฉนทะบางสวน คอ

หนสามญ หนและมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

หนบรมสทธ หนและมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

วาระท 1 เรอง รบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2560 ครงท 45



เหนดวย เสยง ไมเหนดวย เสยง งดออกเสยง เสยง

วาระท 2 เรอง รบทราบผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2560 และรายงานประจาป

ของคณะกรรมการ




วาระท 3 เรอง รบทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ




วาระท 4 เรอง พจารณาอนมตงบการเงนประจาปของบรษท สาหรบรอบปบญชสนสด ณ

วนท 31 ธนวาคม 2560




วาระท 5 เรอง พจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไรและการจายเงนปนผล สาหรบผลการ

ดาเนนงานสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560




วาระท 6 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากตาแหนงตามวาระ



การแตงตงกรรมการทงชด


การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายสวฒน สบสนตกล


ชอกรรมการ นายโอภาส ศรพรกจขจร


ชอกรรมการ นายเกษมศกด มสยวาณช


ชอกรรมการ นายเคยวซเกะ ซาซาก


ชอกรรมการ นายโยชฮโระ ทามระ


ชอกรรมการ นายชเกะซก ฟคดะ


ชอกรรมการ นายจโร นชยามา


ชอกรรมการ นางสาวกนกพร องสนทรสฤษด


ชอกรรมการ นายสวช สวรจพร






วาระท 7 เรอง พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ


วาระท 8 เรอง พจารณาแตงตงผสอบบญชสาหรบปบญช 2561 และกาหนดคาตอบแทนผสอบบญช




วาระท 9 เรอง พจารณาวาระอน ๆ (ถาม)

(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามท เหนสมควร



(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอ

วาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผ ถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไม

ชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน

รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธ

พจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามท

ขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ


( )


( )


( )


( )

หมายเหต

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตง

ใหคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทานน

2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผ ดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะ

แทน

(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยง

ลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมได

ในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของบรษท ไทยเซนทรลเคม จากด (มหาชน)

ในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ครงท 46 ในวนท 29 มนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอง

Banyan Ballroom ชน 10 โรงแรมบนยนทรกรงเทพ เลขท 21/100 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร

กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย





















วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด · โรงงาน 1 : 284...

Documents