777 rorndskn nfliliini sa vanredne sednice skupstine...zakona o privrednim drustvima (,,sluzbeni...
TRANSCRIPT
![Page 1: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/1.jpg)
/777 rorNDsKn nfliLIINI
Brol: 9/'1
Kikinda, 26.02.2016.
Na osnovu odredaba clana 329. Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta
drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda", Skupitina akcionara ,,Kikindski mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoj
dana 26.02.2016. gooine donela ie sledecu:
0dluku
Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara ,,Kikindski mlin"AD Kikinda od 2508.2015. br. 3/1 godine bez
primedbi.
E eklro.skikontrolisan dokumeni proverlie da I korstte vaie6! verziuKM-OB 50-999 / 39999
![Page 2: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/2.jpg)
Z-ZZ KKINDSKN AruLNN
Broj: 9/2.1.
Kik'nda. 26.02.2016.
U skladu sa dlanom 329. i ehna 471. Zakona o privrednim (,,Slu2beni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i dlana 1 8. Statuta dru5tva
,,Kikindski mlin" AD Kikinda", Skupstina akcionara ,,Kikindski mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoj dana
26.02.2016. godine donela je slede6u:
ODLUKU 2,1,
I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE iveriflkuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po
osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkorodnom kreditu kreditna pa(ija br. 00-410-011 1423.7 iznedu ,,Komercijalne banke" AD Beograd i
,,Kikindski mlin"AD Klkinda kao korisnika kredita (u daljem tekstu: DruStvo), pod sledeeim uslovjma:
- iznos 857.142,85 EUR u dinarskoj protiwrednosti,
- produZava se rok vra6anja kredita do 30.06.2016. godine,
- kao ipod drugim uslovima itroskovima iz pomenutih Ugovora iAneksa.
ll Potvrduie se Odluka Nadzornog odbora ,,Kikindski mlin" AD Klkinda broj broj 8/1-2 od dana 16.07.2015. godine.
lll Shodno dlanu 474. Zakana o privrednim dru5tvima RS ova Odluka Skupstine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem plsane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog druitva ,,Kikindski mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionari u
celosti ispiaceni.
t",.d:.'
ffi$1,?1uoo'n"o.'on"'Vukovii "'l
KM-O8,50,999 / 39999 Eldklronski konl.o san dokumont, proverite da likorislile vareiu veztu.
![Page 3: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/3.jpg)
1ZZ2 KrKrrNDsKn n rllNl
9tq.912.2.
Kikinda,26.02.2016.
U sk adu sa clanom 329. i alana 471. Zakona o privrednim (,,S uzbeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/11) i dlana 18. Statrta drustva
,,Kikindski mlin" AD Kikinda", SkupsUna akcionara ,,Kikindskl m n" AD Kikinda na vanrednoj sednlci Skupstine akcionara odrzanoj dana
26.02.2016. godine donela je sledeiu:
ODLUKU 2.2.
I Daje se NAKNADN0 ODOBRENJE iverifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja lmovinom velike vrednost po
osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o kratkorocnom kreditu kreditna partija br. 00-410-01115225 iznedu,,Komercljalne banke' AD Beograd i
,,Klkindski mlin" AD K kinda kao korisnika kredjta (u dalem tekstu: DruStvo), pod sledecim us ovima:
- iznos 1.000.000,00 EUR u dinarskoj prollwrednosti,
- produZava se rok vraianja kredita do 30.06.2016. god ne,
- kao i pod drugim uslovinra itroskovima iz pomenutih Ugovora iAneksa.
ll Potvrdule se Odhka Nadzornog odbora ,,Kikjndski m in"AD K kinda brol broj 8/1-4 od dana '16.07.2015 godine.
lll Shodno canu 474 Zakorc o privrednim drustvima RS ova 0d uka Skupstne o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane zjave Predsednika Nadzornog odbora prvrednog drustva,Kikindski mlin' AD Klknda da su svi nesagasni akcionari u
celosti isplaceni
Predsednik Skupstine akclonara
KM-08-50-999r 39999 Eekt.o.sk konlrolisan doklment provenle da likorsl te vaiea! verzl!
![Page 4: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/4.jpg)
1ZD KKnNDsKnn rLnN
Broj: 9/2.3.
Kikinda, 26,02.2016.
U skladu sa dlanom 329. i alana 471. Zakona o privrednim (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/1'1 i 99/11) i dlana 18. Statuta drustva
,,Kikindski mlin"AD Kikinda", Skupstina akcionara ,,Kikindski mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoj dana
26.02.201 6. godine donela je sledecu:
ODLUKU 2.3,
lDaje se NAKNADNO ODOBRENJE iverifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po
osnovu Aneksa br. 4 uz ljgovor o kratkorodnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0j113710 izmedu ,,Komercijalne banke" AD Beograd i
,,Frikom" DOo Beograd kao korisnika kredita (u daljem tekstu: Drustvo), pod sledeeim uslovima:
- iznos 2.916.666,65 EUR u dinarskoj protiwrednosti,
- produzava se rok vracanja kredita do 28.12.2016. godine,
- kao ipod drugim uslovima itroskovima iz pomenutih Ugovora iAneksa.
ll Potvrduje se 0dluka Nadzornog odbora ,,Kikindski mlin" AD Klkinda brol broj 8/1-6 od dana '16.07.2015. godine.
lll Shodno dlanu 474. Zakona o privrednim dru5tvima RS ova Odluka Skup5tine o davanlu NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog druStva ,,Kikindski mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionari u
celosti ispla6eni.
KM OB,5o-999 / 3S999 Eleklronskikonlrollsan dokument, prover te da I korislile va:edu veztu.
![Page 5: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/5.jpg)
1ZD Kffi[NDsK[ n^lLlN
Btoj:912.4
Kikinda,26.02.2016.
u skladu sa alanom 32g. i alana 471.zakona o privrednim (,,sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i 99/'11) i elan a 1 8' statuta drustva
,,Kikindski mlin,,AD Kikinda,,, skupstina akcionara ,,Klkindski mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupitine akcionara odrzanoi dana
26.02.2016. godine donela je sledecu;
ODLUKU 2.4.
lDaje se NAKNADNO ODOBRENJE iveriflkuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po
osnovuAneksabr,2uzUgovorokratkoloonomkreditukreditnapartilabr'00-410.0,l,1l6027lzmedu,,Komercijalnebanke,ADBeogradi
,,Dijamanl'AD Zrenjanin kao korisnika kredita (u daljem tekstu: DruStvo)' pod sledecim uslovima:
- iznos 550 000 000,00 RSD
- produZava se rok vracania kredita do 06'06 2016 godine'
- kao ipod drugim uslovima itroskovima iz pomenutih Ugovora iAneksa'
ll Potvrduie se Odluka Nadzornog odbora 'Kikindski
rnlin" AD Klkinda broj broj B/1-B od dana 16 07 2015 godine
lll shodno dlanu 474 Zakonao privrednim drustvima RS ova odluka skupstine o davaniu NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjempisaneizjavePredsednikaNadzornogodboraprivrednogdrUstva,,Kikindskimlin,.ADKlkindadaSUsvinesaglasniakcionaliu
celosti isplaceni.
Predsednik SkuPStine akcionara
ia Yukovie
KM-OB-5o 999 / 39999E ekLronskikont.ollsan doklme'l proverte da lkor stle va:ei! lerzLlu
![Page 6: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/6.jpg)
/27 KKINDSKT n tLnN
Broj: 9/2.5.
Kikinda, 26.02.2016.
U sktadu sa atanom 329. i alana 471. Zakona o privrednim (,,S uzbeni glasnik RS", br. 36/1'l i 99/11) i dlana 18. Staluta drustva
,Kikindski mlin" AD Klkinda", Skupstina akcionara ,,Kikindski mlin" AD Kiklnda na vanrednoj sednici Skupstine akcjonara odrzanoj dana
26.02.2016. godine donela je sledeeu:
ODLUKU 2.5,
I Daje se NAKNADNO ODOBRENJE jverifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja lmovinom velike vrednosti po
osnovu Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugorodnom kreditu kreditna partija br. 00-410-02053576 lzmedu ,,Kornercija ne banke" AD Beograd i
,,Frlkom" DOO Beograd kao korisnika kredita (u daljem iekstu: DruStvo), pod sledeiim uslovima:
- iznos 830.555.555,55 RSD
- produiava se rok vracania kredita do 25.12 2016. godine,
- kao ipod druglm uslovima itroskovima iz pomenutih Ugovora iAneksa
ll Potvrduje se odluka Nadzornog odbora ,,Kikindski mlin"AD Klklnda broj broj 8/1-10 od dana 16.07 2015 godine
lll Shodno dlanu 474. Zakona o privrednim druitvlma RS ova Odluka SkupStine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave predsednika Nadzornog odbora privrednog drustva,,Kikindskl mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionarl u
celosti isplaceni.
PredsednlI Skupitine akcionara
Dunja Vukovi6
KM-OB-5o 999 / 39999 Elektronskl konlro san dokumenl. proverite da korislile va2eau verz(!
![Page 7: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/7.jpg)
1ZZ? KIKlDsDsKJt R ILTNBrol: 9/2.6.
Kikinda,26.02.2016.
lJ skladu sa dlanom 329. idlana 471. Zakona o privredninl (,,Slu2beni glasnik RS", br. 36/11 199/11)icLana 18. Statuta druiiva
,,Klkindski mlln" AD Kikinda", SkupStlna akcionara ,,Kiklndskl mlln'AD Kkinda na vanrednoj sednlci Skupstine akcionara odrzanoi dana
26.02.2016. godine donela je sledeeu:
ODLUKU 2,6,
lDale se NAKNADNO ODOBRENJE lverfikuje se preduzeta pravna radnla sticanja odnosno raspolagania imovinom ve ke vredr]osii po
osnovu Ugovora o kratkoroinom namenskom kreditu br 1 05050845269394350 izmedu Aik banke Beograd i"Klkindskl mlin' AD Kiknda
kao solidarnog duzn ka 2 u celosti kako ie dat u prllogu ove Odluke i pod s edecim uslovlma:
Namenar Kredlt za flnansiranje obrtnlh sredstava
lznos Ugovora: Maksimalno RSD 1 .203.000.000,00
Rok kredita: period od 6 mesecl od datuma prvog puStanja sredstava i dospeva za plaCanje-vracanje u tr mesedne rate nakon
steka grejs perioda u trajanju od tri meseca
Otplata kredita: u tri mesedne rate nakon lsteka greis per oda u trajanju od tri meseca
Kamatna stopa 6[/ (Sestomesecni) BELIBOR uvecan za 4% na godisnjem nivou, prmenom proporcionaLnog rnetoda obraduna i
naknada 0,3% na celokupan iznos kredlta.
Drustvo,(ao soli0a.r. ouTn'\ 2 obeTbeduje
-Ovla6cenja dlrektnog zaduZenja saglasno odredbama Zakona o platnom prometu (Sl.list SRJ br.312A02,5/2003 iSluZbeni gLasnik RS broj
4312004, 6212A06, 111l2AOg, 312Ar, 139/20',14-dr Zakon) i odluke o opstim pravilima za obavljanje direktnlh zaduzenja po osnovu
ovlasoenta (Sl. glasnlk RS br. 611A i 1212410)
-7 blanko soo n]enica sa klauzulom ,,bez protesta i troskova", koji pokrlva iznos kredita sa pripadajliim koskovma, sa menidnim
ovlas6enjem da AIK BANKA iste moze saglasno ovom ugovoru, (tj. za sve obaveze), popunlti i poslati na naplatu
iosldla oberbeden_a:
-solidarno saduZnistvo <DI.IAMANT> AD ZRENJANIN kao Korisnika kredlta, sa odgovaraju0im broiem solo menica sa menicnim
ovlai6eniem i ovlasdenjima direktnog zaduzenia,
-so darno saduznistvo <FRIKOMT DOO BEOGRAD, sa odgovarajueim brojem solo menica sa menicnirn ovlascenjem i ovlascenjima
direktnog zaduZenja,
-solldarno sadu2nistvo <K KINDSKI [/L]N) AD KIKINDA, sa odgovarajudim brojem solo menica sa menicnim ovlaicenjem i ovlascenjima
direktnog zaduZenja,
Korporaiivna garancija AGROKOR DD ZAGREB,
Zaloga nad pokretnim stvarima u vrednosti 100% od iznosa kredita u korlSeenju
ll Potvrduje se Odluka Nadzornog odbora ,,Kikindski mlin' AD Klkinda broj 2/1-2 od dana 27.08 2015. godine
lll Shodno alanu 474 Zakoa o privrednim drustvima RS ova Od lka Skupsilne o davanlu NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave Predsednlka Nadzornog odbora privrednog drustva,Kikindskl mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akconari u
celosti lsplaceni.
KM ()8,50,999 / 39999 F ekironski kont.o san doklmenr prover le da kor st te vazea! verzl!
![Page 8: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/8.jpg)
2Z? MnNDsKnRfliL[N
Stq.912.7 .
K]kinda,26.02.2016.
U sktadu sa itanom 329. i dlana 471. Zakona o prlvrednlm (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/11 i 99/'11) I dlana 18 Statuta drustva
,,Kiklndski mlin" AD Kiklnda", Skupstina akcionara ,,Kiklndskj mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoi dana
26.02.2016. godine donela je sledecu:
ODLUKU 2.7.
1. Daje se NAKNADNO ODOBRENJE iverifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti po
osnovu Ugovora o zlmu broj Z 01112-2015 izmedu"REMY TRADE'DOO Subotica kao zajmodavca i "KIKINDSKL MLIN" AD Klkinda kao
zajmoprimca.
u celosti kako je dat u prilogu ove OdLuke i pod sledecim uslovima:
lznos: EUR .160.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan pustania zairna sa rokorn vracanja od 12
meseci
Ugovoreni rok p!stanja zajma:
Ugovoreni rok vraianja zajma:
04.1 2.201 5.godine
04.12.2016. godine
Kamata u visjni od 4,75% na godisnjem nivou (obracun kamate se vrsl mesedno preraeunato po srednjem kursu NBS, plaianie
po izdavanju kamatnog zaduZenja )
2. Po navedenom pravnorn poslu ce se obezbediti jemstvo Dijamanta nakon realizacije ponude za preuzlmanie Drustva
3 Odobrava se Drustvu da, po osnovu obaveza zajma, preda zajmodavcu 5 (pet) blanko potpisanih i overenlh sopstvenih menlca bez
protesta uz menicno pismo ovlaSdenie da iste moze, saglasno ugovoru o zaimu, popuniti i poslati ih na naplatu
4. Ovlascule se Generalni djrektor vladimir Golusln, da sa zajmodavcem potpise Ugovor o zajmu i drugu dokrmentaciju u vezi sa
predmetnim zajmom
5. Potvrduje se odluka Nadzornog odbora ,,Kikindski mlin"AD Klkinda brol 4/1-2 od dana 03.12 2015 g0dine.
6. Shodno alanu 474 Zakona o privrednjm drusivima RS ova Odluka Skupstine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave predsednika Nadzornog odbora privrednog drustva,,Kiklndski mlin'AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionari u
celosti isplaceni.
Predsednik Skupitine akcionara
iVrit<ovic
KM O8-50,999 / 39999 E eklronskikontrolisan doklment proverle da lkorstle vazee! verzj!
![Page 9: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/9.jpg)
LzD KKINNKNAflILIN
Broj: 9/3.1.
Kikinda,26.02.2016.
U skladu sa aanonr 329. idlana 471. Zakona o privrednim (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/1'1 i99/11) idlana 18. Statuta drustva
,,Kikindski mlin"AD Kikinda", Skupstina akcionara,,Kikindski mlin'AD Kiknda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrZanoj dana
26.02.2016. godine donela je sledecu:
ODLUKU 3.1.
I Daje se NAKNADNO OD0BRENJE iverifikuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja lmovinom velike vrednosti po
osnovu Ugovora o solidarnom jernstvu br.62$12A15-3 zmedu ,,JUBMENS BANKE" AD Beograd ,,Kikindski mlin" AD Kikinda kao lemca
placa pod sledeiim uslovima:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je EANKA sa privrednim drustvom lndustrija smrznrte hrane FR KOI\,4 d.o.o Beograd, Zrenjanlnsk put bb, MB 07042728, PIB
100003092, tekuci racun broj 190-12490-56, (u dajem tekstu DUZNK), kao DUZNIKOM, dana20.O7 2015. godine zakLjudila
Ugovor o kratkoroanom revolving kreditu brol 624312015 od 20.07 2015 god ne na iznos od RSD 240.000 000,00 sa rokom
vaznosti 12 (dvanaest) meseci radunajueiod daiuma pribavljanja sredstava obezbedenja I koji cin sastavni deo ovog Ugovora (u
daljem tekstu: UGOVOR),
- da je UGOVOROI\,4 kao jedno od sredstava obezbedenia urednog lzmirenja obaveza, izmedu ostalog, predvideno jemstvo
JEN/CA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o solidarnom jemstvu po kome JEN/AC PLATAC odgovara celokupnom svojom
imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUZN KA rz UGOVORA ipratecih aneksa.
ll Potvrduje se Od uka Nadzornog odbora ,,Kjkindski mlin" AD Klk n da fioj7l1-1 od dana 20.07.2015. godine.
lll Shodno dlanu 474. Zakona o privrednim druStvima RS ova Odluka Skupstine o davanlu NAKNADN0G ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog dru5tva,Kikindski mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionari u
celostl isplaienl.
Predsednik Skup5tine akclonara
KM-OB-50-99s / 39999 E eklronskikontro sa. doklme.t p.overle da kor slte va:ea! verzrlu
![Page 10: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/10.jpg)
/ZZ2 KJKnF$DsKr RATLINI
Broj: 9/3.2.
Kikinda,26.02.2016.
U sklad u sa clanom 329. i alarc 471 . Zakona o privredn im (,,S uZbenl glasnik RS", br. 36/ 11 i 99/11) i dlana '18. Statuta drustva
,,Kiklndsk mlin" AD Kiklnda', Skupstina akcionara ,Kiklndskl mlin" AD Kkinda na vanrednoj sednlci Skupstine akcionara odrianoj dana
26.02,2016. godine donela je sledecu:
ODLUKU 3.2.
I Daje se NAKNADN0 OD0BRENJE i verifikule se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti
po osnovu Aneksa broj 5 Ugovora o jemstvu zakljudenog izmedu ,,Raiffe sen banke AD Beograd" i ,,Kikindsk mlin' AD Klkinda kao lemca u
korist Dijamant AD Zrenjanln a sve prema Aneksu broj 11 Ugovora o kreditu broj: 265-0000001402590 97 koji je zakljuden dana
'11.08.20'15. godine u celosi kako je dat u prilogu ove Od uke pod slede6im usovima:
Namena:
znos Ugovorar
Rok kredita:
Otplata kred ta:
Kamatna stopa:
Kredit za lnansiranle obrtn h sredstava
lUaksimalno EUR 15 000.000,00
30.09.201 5.godine
odjednom, na dan kralnleg dospeda
1-mesecni EURIB0R+50% na godlSnjem nlvou; mesedno plaeanje, proporcionaln
metod.
ll Potvrduje se 0dluka Nadzornog odbora,,Kjkindski mlin'AD Klkinda broj 4/'1-2od dana 11.08.20'15 godine.
lll Shodno dlan! 474. Zakana o privrednim drustvima RS ova Odluka Skupstine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog dru5tva ,Kikndski mlin" AD Klkinda da su svi nesaglasni akcionari u
celosti isplaceni.
Predsednik Skupst ne akclonara
KM-OB-50-999r 39999 E ekko.sk ko.lrolisa. doklme.t proverle da korstle va2ecu verzl!
![Page 11: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/11.jpg)
ZD KKINDsKI n rLlN
Broj 9/3.3.
K kinda 26.02 2016
U sk adu sa dlanom 329. i ilana471. Zakona o privreclnim (,SlrZbeni glasnik RS", br.36/11 99/11)idanals.statutadrustva
,Kikindskl mlin' AD Kikifda", SkupStina akcionara ,,K kindski mlin' AD Kiknda na vanrednoj sednci SkupStire akclonara odrzanoj dana
26.02.2016, god ne donela je s edecu;
ODLUKU 3,3,
I Daie se NAKNADN0 OD0BRENJE i veriflkuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspo aganla movlforn velike vrednost
po osnovu Ugovora o jemstvu broj: LC,'J-24115-2 znefu "Eurobank' AD Beograd i 'K kindski m n' AD Kik nda kao lemca u celosti kako je
dat u prllogu ove OdlLrke pod s edec m uslovima
2. Drustvo ce, Ugovorom o jemsivu, garantovat kao solidarn duZnik lJemac platac izvrsenje svh obaveza DuZnka D|JAI,/ANT AD
ZRENJAN N, po Ugovoru o kratkorodnom kred tu sa valutnom kla!z! om br LC 24115.
3 Odobrava se Drustvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 10 (deset) b anko potp san h i overen h sopstvenih men ca uz
ovlascenle Banci da iste moze, sag asno Ugovoru o jemstvu, pop! nrt kao , menjca sa dospecem po videnj! " i sa k auzu om , bez protesta'
poslat ih na naplatu,
4.Ovla5cuje se Generalni direklor Vladimir GofuSin, da sa Bankonr potp Se Ugovor o jernstvu i drug! dokumentaciju u vezl sa preclnretnim
lemstvom, a Miiatovi6 Dragana Sef sluibe finansja i radufovodstva menice, meridna ovlaScenja i zahtev za reg straciju n'renica.
ll Potvrduje se Od uka Nadzornog odbora ,,Kik ndsk mlin" AD Klkinda broj 4/1-3 od dana 08 09.2015. godine.
lll Shodno d anu 474. Zaka? o privrednim drustv ma RS ova Odluka Skupstire o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjem pisane izjave Predsedn ka Nadzon]og odbora privrednog drustva ,Kiklndsk nrlin'AD Klkinda da su svi nesaglasnt akciofar u
ceiosti isplaceni
Predsednik SkupStine akcionara
Dunja Vukovi64-.'-./-
Kred tor EUROBANK a d., U ca Vuka Karad2ca br 10, Beograd
Duinik D JAN/ANT AD ZRENJANIN, !l Temi5varski drum '14, Zrenjan n
znos kredita EUR 10.500.000,00 (slovlma: desetmilionapetstotinahiljadaevra i00/100) u dinarskoj protvvrednost
Namena finansirania za finansiranje ob(nih sredstava
Rok iotplata kred ta 15.08 2016.godine, sa otplatom u ratama na mesednoj osnovi, svakog 15,0g u mesec!, pri dem! 6e prva rata,koja dospeva 15.11.2015 godlne, biti u iznosu od EUR 2.000.000,00 u d narskoj protivvrednosti, druga rata u
lznosu od EUR 1500.000,00 u dinarskoj protvvrednost, narednih 7 (sedam) rata u iznosu od po EUR200.000,00 u d narskoj prouwrednosti svaka, dok ostatak duaa po Kreditu dospeva 15.08 2016.q0d ne
Kamatna stopa 3 M EURIBOR + 5,50 % na godisnjem nivou
Zalezna kamala Zakonska zatezna kamata. AKo je stopa rgovoreire kamate veca od stope zakonske zatezne kaTnate Banka cenastavti da obradunava ugovorenu karnatu za sve vTeme docnje, do konacnog zm renla obaveza od straneDruStva
Otplata kamate Svakog 15-og u mesecu
KM OB-50 999 / 39999 E eklonsk konrro san dokume.l .rover te da kor st t€ la;edu verzrlu
![Page 12: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/12.jpg)
/ZZ) K[KrNDsKn n LIN
Brol: 9/3.4.
Kikinda, 26.02.2016
U skladu sa ilanom 329. ialana47l. Zakona o privrednlm (,,SluZbeni glasnk RS", br.36/11 199/11) ldlana 18. Statuta druStva
,Kikindski mlin"AD Kikinda", Skupstina akcionara ,,Kikindski mlin"AD Kiklnda na vanrednoj sednici Skupstine akcionara odrzanoj dana
26.02.2016. godine donela je sledecu:
ODLUKU 3,4,
1 Daje se NAKNADNO 0D0BRENJE iverifikuje se preduzeta pravna radnja stlcanja odnosno raspolaganja imovinom vellke vrednostl po
osnovu lJgovora o jemstvu izmedu "Raiffeisen banke" AD Beograd i "K kindski mlin" AD Kikinda kao jemca u celost kako le dal u prl ogu
ove Odluke i pod sledecim uslovima:
lznos: EUR 15 000.000,00
Rok kredita: 31.'12.201 5.godlne
Otp ata kredita: odjednom, na dan krajnjeg dospeca
Kamatna stopa: 1-mesedni EURIBOR +5,00% na god Snjem nivou; meseano placanje; proporclona ni rneiod
2. Drustvo ce, Ugovorom o jemstvu, garantovati kao solidarni duzn k Jemac platac izvrsenje svih obaveza Duznika DUAMANT AD
ZRENJANIN, po Ugovoru o kreditu sa valutnom klauzulom br. 265-0000001 625417-43.
3.Odobrava se Druitvu da, po osnovu obaveza jemstva, preda Banci 5 (deset) blanko poipisanih i overenih sopstvenih menica uz
ovlascenje Banci da iste moze, saglasno Ugovoru o jemstvu, popunltl kao ,menlca sa dospecem po videnju" i sa klauz!lon'r ,bez protesia", i
poslati ih na naplatu
4.Ovlaseuje se Generalni direktor Vladirnir GoluSin, da sa Bankom potpiSe Ugovor o jemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnlm
jemstvom.
5. Potvrduje se Od uka Nadzornog odbora,,Kikndsk mtin'AD Klklnda broj 711-2 ad dana 01 .10.20'1 5. god ne.
6. Shodno dlanu 474. Zakana o privrednim drustvima RS ova Od uka Skupst ne o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snagu
davanjen'r psane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog drustva,,Kikindski mlin" AD Klklnda da su svi nesaglasni akconari u
celost isplacenl.
Predsedn k Skupstine akcionara
Dunja VukoviC
KM-OB-50,999 / 3S999 E eklro.sk kontrolisa. dokumenl proverle da korstle va2eau verzl!
![Page 13: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/13.jpg)
lZZ? MrNDsKn nflrllN
Broj: 9/3.5.
Klkinda, 26.02.2016.
U skladu sa danom 329. ialana471. Zakona o privrednim (,,Sluzbeni glasnik RS", br. 36/1'1 i99/11) idlana 18. Statuta drustva
,Kikindski mlin" AD Kikinda", Skupstina akcionara ,,Kikindski mlin" AD Kikinda na vanrednoj sednic SkupStine akcionara odrzanoj dana
26,02,2016. godine done a je slede6u:
ODLUKU 3,5,
I Daje se NAKNADNO 0D0BRENJE i ver flkuje se preduzeta pravna radnja sticanja odnosno raspo aganja imovinom velike vrednosil po
osnovu Ugovora o solidarnom jemsivu br. 8884/2015-3 izmedu ,JUBMES BANKE'AD Beograd I ,,Kikindskl mlin" AD Kiklnda kao jemca
placa pod sledecim uslovima:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
- da je BANKA sa privredninr dru5tvom lndustrija smrznute hrane FRIKON/ d.o o Beograd, Zrenjaninski put bb, MB 07042728, PIB
100003092. lekJc raaun broj 190-'2490-56 (L da_em tel,stu: DLZt\llK). kao DtZN KOI\4 dara 27 102015. godine zakluc a
Ugovor o kratkorodnom revolving kredtu broj 8884/2015 od 2714.2015. godlne na iznos od RSD 260.000.000,00 sa rokom
vaznosti 12(dvanaest) meseci radunajuii od daturna pr bavljanja sredstava obezbedenja ikoji dini sastavni deo ovog Ugovora (u
daljem tekstu: UG0V0R),
- da je UGOVOROM, kao jedno od sredstava obezbedenja urednog izmirenja obaveza, zmedu ostalog, predvideno jemstvo
JEIVCA PLATCA na osnovu ovog Ugovora o soljdarnom jemstvu po kome JEIVAC PLATAC odgovara celokupnom svojom
imovinom za dospele, a neizmirene obaveze DUZNIKA iz UGOVORA I prateclh aneksa.
ll Potvrduje se Odluka Nadzornog odbora ,,K kindski mlin ' AD Klkinda broj 8/1-1 od dana 27.10.2015 godine.
lll Shodno dlanu 474. Zakana o prlvrednim drustvlrna RS ova Odluka Skupstine o davanju NAKNADNOG ODOBRENJA stupa na snag!
davanjem pisane izjave Predsednika Nadzornog odbora privrednog druSiva,,Kikindski mln" AD Klkinda da su svl nesaglasfi akconari u
ceLosti splaeeni.
Predsednik SkupStine akc onara
KM-OB-50-999/ 39999 Eleklronsk ko.lrolisan dokument. provente da h konslr(e !a2e6u verzt!
![Page 14: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/14.jpg)
1ZD KIKmSDSK! n L[Ds
Broj;9/3.6.
Kikinda,26.02.2016.
U skLadu saalanom 329.iaIarc471 Zakona o pdvrednm (,,Sluzbeni glasnk RS' br.36/'11 I 99/11) i d ana 1B Statuta druilva Kikindsk mif'
AD Kklnda,, SkupStina akconara ,Kikifdsk mln AD Kikinda na vanrednol sednc Skupitine akcjonara odrzanoj dana 26.022016 qodne donela je
sledeau:
ODLUKU 3.6'
1, Daie se NAKNADNO ODOBRENJE za preduzimanje pravne radnje sticafja, odnosno raspolaganja movinom veike vrednosti Dru6tva Kikindsk m in'
ADKkirda zakljuaenjem pravnog posla - ugovora o iemstvu od 01.10 2015 kaoisvl budueih Aneksa navedenog ugovora po llgovoru o kredit! br' 265-
000000162541743 sa DljamantAD Zrenjanln zakjudenog izmedlr 'Raffesen banke'AD Beograd i',Kikindskl ml n' AD Kikinda kao lemca Lr celosti kako
le dat u priogu ove Od uke i pod s edeeim uslovimai
EUR 15 000 000,00
31 12.2015 godine
Otp ata kredita; odlednom, na dan krajnjeg dospeca
Kamalna stopa; 1 meseani EURIBOR *5,00% na godisnjem nivou' mese'no placanie proporcionaLni metod
2 Druatvo ee ugovorom olemstvu garantoval kao soldarni duznik i Jemac p atac izvrsenje svih obaveza Duzn ka D JAIMANT AD ZRENJAN N' po
UqovoIU o kredit! sa valutfom k auzulom br' 265 0000001625417-43
3.Odobrava se Drustvu da po osnovu obaveza lemstva, preda Bancl 5 (pet) blanko potpisafih i overen h sopslvenih menjca uz ovlascenie Banci da ste
moTesagaSnot]govoruojen,]SIVU,popunilkao,'menlcaSadospedempOViden]U.lSaklaUZuon,],bezplotesla''poslatiihnanaplatu
4.Ovlaicuje se Generalni dlrektor vlad m r Golirsin, da sa Bankom polpiie ugovor o lemstvu i drugu dokumentaciju u vezi sa predmetnim lemstvom
5. Ova Odluka st!pa na snagu danom dofosenja i bice upisana u Knljgu od uka
6'OVaOdlukaistovremenopredstavjaipredogOdlukeNadzornogodbolaDrUstVaUpucenskupst]nlDrUstVadaUStOmtekstuZla.kelOVeodluke,
NAKNADNO ODOBRI predmetno rasplaganje imOV noflr DruStva u svemu na nadin i pod us ov ma iz ugovora o iemstvu izmedu Rajffe sen banke' AD
Beograd i ,Kikindsk ml n AD Kikinda kao jemca a koj dtni sastavnl deo ove Odluke i dostav ia se uz materilaL skup6tlrj Dru6tva na uvid i od udivanje
T.Shodno.lanu4T4Zako|aoprivrednimdruslvimaRSodllkaskup.l|eodavanluNAKNADNoGODOBRENJAslupanaS|agudavan]en]pisa|e
izjave Predsednika Nadzornog odbora Druatva da su svi nesaglasn akcionari u celosti isp aeen (uko iko nesag asnlh akcionara bude b lo)
Nadzorn odbor istovremeno odgovorno iziavjujeda ee pledlo2ena Odukaskupsline, kao sama pravna radnja raspo aganla imovinom DruStva na na'in
iz ladke '1 . uko iko ista b!de biLa doneta, stupiii na snagu
8. PRETHODNO ODOBRENJE Nadzomog odbora, dato ovom odlukom obavezuje danom svog donosenja genera nog d rcklora DruStva ,Kik ndsk m if'
AD Kik nda druga ovlasiena lica da istu rea izule Ll celosl. iistovremeno predstavja PREPORUKU za donosenje od uke skupstine Drustva' kao uslova
lZzahtevaposlovneBanke'ZaleaLZacjUpredmetnogpravnogposla'.imeSedo|osenj."zahtevaneodlUkedOdatnoobiazlaze
9. Ova od uka stupa na snaqu danom donosenja i oslale na snaz u sluaaiu da neki/bi o koji od napred navedenih elemenata predmelnoq finans jskog
aranzmana, prema Pos ovnoj politc Banke i/il oduci nade:rjh organa Banke, bude izmenjen i/li dopunjen, kao ju slldaiu zaklluderja bilo kakvog
Aneksa l/ 1i drugog pravnog dokumenta kojim se !reduju medusobna prava I obaveze ugovom h sttana
.j0.Usov iztadkel.oveodlukeainesadrzinulzvestajaousLovimapodkoiimaseraspola2e mo!inomDruatva'kaosastavnimdeloflrskupslnskeodLlke
Predsednlk SkupStine akc onara
()o-t"'u'ou ,z +7.-- / /
lznos:
Rok kredlta:
1(N1 0B 50 999 / 39999 F eklronsk ko.lro san dok!menl proverle da konslrle va:eiu verzuu
![Page 15: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/15.jpg)
D ffi[NDsK[n tLlN
Brol:9/4
Kikinda, 26.02,2016.
Skupstina akcionara"Kikindski mlin" Akcionarskog drustva Kikinda, Svetozara Miletiea 198, dana 26.02.2016. godine, donela je slededu:
ODLUKU
Usvajaju se lzmene i dopune Osnivadkog akta ,,Kikindski mlin" AD Kikinda u celosti u predlozenom tekstu koji dini sastavni deo ove
Odluke.
OBRAZLOZENJE
DonoSenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija lll emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti '13160,00
dinara na osnovu koje je izvrsena podela besplatnih akcrja iz drustvenog kapitala zaposlenim i bivslm zaposlenim radnicima AD Standarda
i Kikindskog mlina doslo je do promene osnovnog kapitala i broja akcija AD Kikindskog mlina.U cilju usaglasavanja podataka o osnovnom
kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosadasnjeg osnovnog kapitala u iznosu od 431.082,120,00 din. podeljenog na32757 akc\a
nominalne vrednsoti 13.160,00 dinara, izmenama vazeceg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od
447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcua.
KM-OB 50 999 / 39999 Elekironski kontro lsan dokumenl, proveiie da Lrkorislile vaieeu veziiu
![Page 16: 777 rorNDsKn nfliLIINI sa vanredne sednice Skupstine...Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik RS", br' 36/11 i99/11) idlana 18' Statuta drustva ,,Kikindski mlin,,AD Kikinda",](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081400/607b145b9ba1dc03a35067ef/html5/thumbnails/16.jpg)
D KIKTNDSKI nAILIN
Broji 9/5
Kikinda,26.02.2016.
Na osnovu dlana 55. Statuta Skup51na akcionara "Kikindski mlin" Akcionarskog druStva Kikinda, Svetozara Mileti6a 198, dana 26'02.2016
godine, donela je sledecu:
ODLUKU
Usvajaju se lzmene idopune Statuta ,,Kikindski mlin"AD Kikinda u celosti u predlozenom tekstu kojidini sastavnideo ove 0dluke.
OBRAZLO2ENJE
Donosenjem Odluke o izdavanju bez naknade akcija lll emisije u ukupnom broju od 382 akcije nominalne vrednosti 13.160,00
dinara na osnovu koje je izvrsena podela besplatnih akcija iz drustvenog kapitala zaposlenim i bivsim zaposlenim radnicima AD Standarda
i Kikindskog mlina doslo je do promene osnovnog kapitala ibroja akcija AD Kikindskog mlina.U cilju usaglasavanja podataka o osnovnom
kapitalu sa nastalim promenama, umesto dosada5njeg osnovnog kapitala u iznosu od 431 082 120,00 din podeljenog na 32.757 akcija
nominalne vrednsoti 13.160,00 dinara, izmenama vazeceg Statuta AD Kikindski mlin upisuje se osnovni kapital u iznosu od
447.900.600,00 din podeljen na 34.035 akcija.
KM-OB-so 999 / 39999 Elektronski konlro san dokume.l, proverite da L korislile vate6u vezlu