(34 udienza 17.06.2011)
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PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI SEZ. 1° COLLEGIALE R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 1 UDIENZA DEL 17/06/2011 VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE REDATTORE: ROSA ESPOSITO CARATTERI: n. 162.085 PAGINE VERBALE: n. 94 ESITO: R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 2 INDICE ANALITICO PROGRESSIVOTRANSCRIPT
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. 1° COLLEGIALE
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 94
REDATTORE: ROSA ESPOSITO CARATTERI: n. 162.085
PRESIDENTE Dott. MEZZOFIORE GIUDICE A LATERE Dott.ssa CUPPONE GIUDICE A LATERE Dott.ssa SANTOLINI
PUBBLICO MINISTERO Dott.ssa PASSANITI PUBBLICO MINISTERO Dott. BOMBARDIERI
PROCEDIMENTO PENALE N. 21927/10 R.G.
A CARICO DI: BERRIOLA LUCA ED ALTRI
UDIENZA DEL 17/06/2011
ESITO:
RINVIO AL 21/06/2011 AULA OCCORSIO
___________________________________________
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 1
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO
ESAME DEL TESTE DE LELLIS FRANCESCO Da pag. 03 a pag. 94
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZ. 1° COLLEGIALE
Presidente Dott. Mezzofiore Giudice a latere Dott.ssa Cuppone Giudice a latere Dott.ssa Santolini Pubblico Ministero Dott.ssa Passaniti Pubblico Ministero Dott. Bombardieri Cancelliere: Dott.ssa Politi Ausiliario tecnico: Emma Trecchia Udienza del 17/06/2011 Aula RM0031 Procedimento penale n. 21927/10 R.G. A CARICO DI: BERRIOLA LUCA + ALTRI Il Presidente procede alla costituzione delle parti e dà atto della presenza dei difensori degli imputati.
ESAME DEL TESTE
DE LELLIS FRANCESCO
P.M. DR. BOMBARDIERI: Presidente, vale sempre
quell'autorizzazione alla consultazione dell'informativa degli
appunti a firma del...
T: Sì certo, si ribadisce ovviamente.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Grazie. Capitano, riprendiamo la sua
deposizione dai profili investigativi legati alla
identificazione di soggetti emersi nel corso delle indagini.
Senta, ritornando a un punto che già lei aveva accennato, però
non ricordo bene se era stato compiuto nelle indicazioni. Lei
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ha fatto riferimento nel parlare dell'identificazione di
Mocbel Gennaro e di Colosimo Paolo, a delle schede
telefoniche, a dei telefoni che sarebbero stati utilizzati dai
due ed intestati alla medesima persona. Ci può dire i numeri
con precisione di queste due utenze?
DICH.: Allora, il numero in uso a Paolo Colosimo era il
seguente. Un attimo che lo ritroviamo... Era il 338/7998875,
utenza intestata a Marì Fonde Dafne. Questa è l'utenza di cui
parlavamo la volta scorsa.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Attivata?
DICH.: Attivata il 18 luglio del 2006.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Alle ore?
DICH.: Alle 17:15 se non sbaglio, se non ricordo male.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Produco le schede relative alle due
utenze. Alle 17:18 risulta dalla scheda, quindi mi permetto di
dirlo perché risulta dalla scheda. E poi l'altra scheda invece
utilizzata?
DICH.: Sì, l'altra scheda era quella utilizzata da Mocbel
Gennaro e era sempre intestata alla stessa diciamo
intestataria che ho citato in precedenza. E l'utenza era
334/7338520 che è stata attivata lo stesso giorno a due minuti
di distanza dalla scheda precedente. Una 17:00 e qui dice
l'altra 17:17, a distanza di due minuti una dall'altra dallo
stesso diler.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Produco le schede Telecom relative
all'attivazione di queste due schede. Senta, proseguendo
nell'identificazione dei soggetti a cui ha fatto riferimento
la volta scorsa, eravamo arrivati alla posizione di Toseroni
Marco. Proseguiamo?
DICH.: Sì. Allora, proseguendo appunto nell'identificazione
dei soggetti che man mano nel corso dell'indagine sono
comparsi arriviamo a Silvio Fanella. Silvio Fanella un altro
dei collaboratori di Gennaro Mocbel, il quale nel corso
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appunto della nostra attività ha utilizzato varie utenze che
sono state poste sotto intercettazione, in particolare la
334/8344766 intestata allo stesso Silvio Fanella. La
346/8422029 intestata al padre del Fanella, a Fanella Sergio.
La 346/7895073 a lui intestata. La 349/7070558 a lui
intestata. Poi abbiamo un'utenza inglese di cui la volta
scorsa avevo citato in riferimento al pedinamento che era
stato effettuato su Iugi Gurivic (scritto come pronunciato)
appena arrivato dall'Inghilterra e quindi alle schede che
erano state inviate dallo stesso all'organizzazione, abbiamo
la 0044/7879688537. Poi un'altra cosa, un particolare che
abbiamo assistito nel seguire il Fanella era...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè, se ho capito bene, questa scheda
qua voi la riferite al Gurivic perché le ha fatto riferimento?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: L'ha già detto, me lo spieghi?
DICH.: Praticamente il collatorale organismo di polizia
inglese ci segnala un viaggio di Gurevic in Italia. Noi
organizziamo un servizio di pedinamento all'aeroporto di
Linate dove era previsto l'arrivo di Iugi Gurevic. Lui
immediatamente sceso dall'aereo si porta nell'ufficio postale
interno dell'aeroporto di Linate, e invia, vediamo che
spedisce una busta. Noi chiediamo provvedimento alla Procura
della Repubblica qui di Roma e apriamo il plico e all'interno
del plico troviamo dieci schede telefoniche inglesi. Le
poniamo immediatamente sotto intercettazione, a distanza di
qualche giorno effettivamente sono attivate e sono utilizzate
uno da Silvio Fanella e l'altro da Carlo Focarelli. Queste
sono...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi che avevate visto all'interno
del..?
DICH.: Quelle che avevamo appunto visto e fotografato
all'interno del plico in questione. Quello che stavo finendo
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di dire in precedenza era che Silvio Fanella ha utilizzato più
volte delle cabine telefoniche per effettuare le sue
telefonate. Avevamo già visto la volta scorsa la telefonata
tra lui e Luca Berriola. Ci sono anche altre telefonate
principalmente con Augusto Murri e Fabio Arrigoni durante la
loro permanenza all'estero. Anche in questo caso veniva
utilizzata la cabina telefonica. Come abbiamo associato le
varie utenze di cui ho parlato con l'indagato? Naturalmente
partiamo sempre dall'identificazione di Augusto Murri, Giorgia
Ricci e me Gennaro Mocbel, e quindi andando poi a sviluppare i
contatti delle loro utenze telefoniche con i vari servizi di
pedinamento siamo arrivati appunto all'individuazione dello
stesso. C'è da dire che anche il punto di partenza è la
Bilders Investimenti, la società a borigine in comproprietà
tra Giorgia Ricci ed Augusto Murri, successivamente
all'Augusto Murri subentrano proprio Silvio Fanella e Luca
Breccolotti. Quindi noi prendiamo le loro effigie
fotografiche. Effettivamente nel corso dei servizi di
pedinamento è stato individuato... In particolare mi riferisco
al servizio di pedinamento effettuato all'aeroporto di
Fiumicino il 15 maggio del 2007 al momento della loro partenza
insieme a Giorgia Ricci, Luca Breccolotti, Focarelli e
Cherubini, mentre appunto si stavano recando a Londra per
incontrare gli altri indagati inglesi. Poi anche nel corso
delle telefonate lui si presentava come Silvio, veniva
chiamato con il nome appunto di battesimo, e quindi ci stava
appunto una ulteriore possibilità per associare la voce del
Fanella al possesso dell'utenza e all'utilizzo dell'utenza
telefonica. Il Fanella nel corso dell'attività intercettiva
veniva chiamato in vari modi dagli altri indagati, in
particolare veniva individuato come il Mascella 8, il Papala,
il Pupillo, il Biondo, il Biondino e il Laziale. Questi erano
i modi in cui nella maggior parte dei casi veniva chiamato il
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Fanella stesso. E un discorso simile per l'identificazione del
Fanella lo possiamo fare per quella di Luca Breccolotti, che
nell'attività intercettiva veniva apostrofato come il Pelato,
il Panda, Psico e Bred. E anche lui appunto... lo stesso,
stessa ricostruzione che abbiamo fatto per l'identificazione
del Fanella la possiamo fare per lui. Quindi, anche qui i
servizi di pedinamento, gli stessi che sono stati effettuati
nel caso del Fanella possono essere presi in considerazione
per l'associazione delle utenze telefoniche utilizzate da
Breccolotti e la stessa persona. Quindi, le utenze telefoniche
le vado a ricordare. Sono la 349/7855221 a lui intestata. La
333/7007965 intestata a "Pancaro?" Manuela Maria Vittoria la
sua compagna. La 349/1760168 a lui intestata. La 348/3284872 a
lui intestata. Poi abbiamo le utenze internazionali, due
Svizzere, una è la 0041/765586068 e l'altra la 0041/765853584.
Infine abbiamo un'utenza di Hong Kong, la 00852/291792491.
Queste appunto sono le utenze telefoniche utilizzate ed
intercettate nel corso dell'attività investigativa sul conto
di Luca Breccolotti. Poi abbiamo Roberto Macori. Roberto
Macori che veniva indicato come Robertone o Gamba di Legno.
Nel corso dell'attività investigativa sono state intercettate
le seguenti utenze telefoniche. La 346/0969788 a lui
intestata. La 346/0992665 sempre a lui intestata. 331/4501819
utenza intestata a Teodoro Lamendola. 334/7809021 intestata
alla compagna Simona Di Pietri. La 339/2082332 intestata
sempre a Simona Di Pietri. Poi abbiamo la 329/9144039
intestata a Daniele Vasile. La 348/2101540 intestata sempre a
Teodoro Lamendola. 392/3186704 intestata sempre alla compagna
Simona Di Pietri. La 331/7460694 utenza intestata a Roberto
Macori. Qui possiamo richiamare lo stesso tipo di attività di
cui abbiamo parlato la volta scorsa, del viaggio a Panama di
Paolo Colosimo e di Roberto Macori. In questo caso appunto
dalle intercettazioni telefoniche, in particolare la numero 46
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RIT 932 del 2007 tra Ricci Giorgia e Paolo Colosimo, dove
il... nell'ambito appunto dell'organizzazione del viaggio alla
fine, cioè Colosimo appunto che riferisce a Giorgia "tanto una
volta che io c'ho parlato, non è che val... Una volta che io
sono arrivato faccio il punto con lui, anche se dormo in aereo
non è un problema". Questo per evidenziare che è la stessa
Giorgia Ricci che si occupa della prenotazione del volo, dà le
varie opzioni a Colosimo, c'erano appunto dei problemi per il
rientro, e questo viene appunto chiarito nel progressivo
numero 52 di due ore dopo, in cui Colosimo chiama la Ricci e
gli dice qualunque volo che lo porti in Europa per me va bene.
E quindi...
P.M. DR. BOMBARDIERI: C'è riferimento a Macori, all'altra
persona nella conversazione successiva?
DICH.: Sì. Nella telefonata successiva che è la numero 68
delle 15:29 c'è il... No, non è questa qui del...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Riferimento alla telefonata 94?
DICH.: Sì, è l'ultima, è quella delle 20:13 della sera al
progressivo 94 in cui Giorgia appunto risponde a Colosimo "noi
stiamo lì", fa riferimento al ristorante Filadelfia. "Noi
stiamo lì, se non è drammatico, perché tanto va bene, lui ha
detto tutto a quell'altro che parte con te, però che ne
so...", e Colosimo chiede "Ma i biglietti ce l'ha tutti lui?"
precisando poi che successivamente sarebbe andato in
ristorante e quindi in questo modo chiarendo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: È stata verificata la partenza dei
soggetti ha detto l'altra volta?
DICH.: È stata verificata acquisendo le liste di imbarco
dell'Iberia, perché hanno viaggiato appunto con la compagnia
Iberica. Dalle liste di imbarco è stato possibile verificare
sia la partenza che il rientro di Colosimo e di Roberto Macori
da Panama. Sempre in riferimento poi alla sua individuazione,
alla sua identificazione ci sono le telefonate con la compagna
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Simona Di Pietri. Ma poi abbiamo anche una volta acquisita la
sua effigie fotografica, noi lo... durante un servizio di
pedinamento lo identifichiamo perché allor quando alla fine di
giugno 2007 inizio di luglio l'organismo di polizia britannico
comunica ai sottoscrittori del contratto, delle cassette di
sicurezza che avevano aperto presso la Harroz Limited di
Londra, in particolare Silvio Fanella, Luca Breccolotti e
Cherubini, all'interno di queste cassette di sicurezza erano
stati rinvenuti come poi approfondiremo in un momento
successivo, erano stati rinvenuti il contro valore in Euro di
oltre due milioni di Euro, quindi gli viene...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Contro valore in Euro?
DICH.: Contro valore in sterline, mi scusi. Viene appunto
comunicato, gli viene fatta la comunicazione e già la Mocbel
convoca i suoi collaboratori presso l'ufficio di Viale
Parioli, facciamo un servizio di osservazione.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Un servizio di osservazione?
DICH.: E quindi noi identifichiamo, cioè effettivamente
vediamo che anche appunto il Macori è effettivamente il
soggetto che noi stavamo ascoltando.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento la volta
scorsa anche per quanto riguarda gli appartamenti della
Birders Immobiliare, a un appartamento abitato da Macori
Roberto?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Giusto? Ci può dire se ci sono delle
emergenze investigative telefoniche in relazione a questo
appartamento?
DICH.: Sì, ci sono delle telefonate, ma oltre a delle
telefonate io avevo preparato... Allora, questo è come avevo
già espresso la volta scorsa uno dei metodi utilizzati per far
rientrare il denaro dall'estero per poi essere reinvestito.
Noi possiamo vedere sullo schermo una società di diritto
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monegalsco, La Catel, e l'abbiamo una... La sua controllata al
cento per cento italiana, la M2 S.R.L.. Il Presidente del
consiglio di amministraszione è La Torre Maria Teresa, la
figlia del gestore del ristorante Filadelfia, e uno dei
consiglieri è Fabrizio Acreman, un commercialista. E sul lato
sinistro vediamo appunto le banche che sono state utilizzate.
Anche in questo caso nella causale del bonifico veniva citato
il bonifico di uno virgola... quasi un milione e mezzo
praticamente dell'ottobre 2007, veniva citata come causale
finanziamento della società. Il denaro arriva nell'ottobre
2007. Vedete che dalla Cornel Bank di Lugano alla Banca
Popolare di Bergamo agenzia 119 di Roma vengono bonificati un
milione e mezzo che vengono utilizzati in questo modo. Viene
acquistata una casa in Viale Cortina D'Ampezzo 204, nella
quale poi sono andati ad abitare Roberto Macori e Simona Di
Pietri. E poi abbiamo la casa in Viale Cortina D'Ampezzo
civico 164, casa poi successivamente abitata da Giorgia Ricci
e Gennaro Mocbel. Quindi, questo è diciamo il...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Il riscontro contabile?
DICH.: Sì, il riscontro contabile dell'acquisto diciamo di
questi due appartamenti e del modo in cui l'organizzazione,
uno dei modus operanti dell'organizzazione per il rientro dei
capitali dall'estero. In questo caso appunto è stata
utilizzata la M2, in altri casi sono state utilizzate anche le
altre società, in particolare quelle entrambe riconducibili
alla signora Ricci, e quindi la Bildersen Investment e la
Meidonne, in quel caso sempre utilizzando... No, in un caso è
stato utilizzato il circuito finanziario elvetico, nell'altro
caso è stato utilizzato il circuito finanziario britannico per
il rientro dei capitali dall'estero.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ritorniamo a Macori adesso?
DICH.: Sì. Allora...
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Se si ricorda se c'è riferimento anche
in alcune conversazioni telefoniche?
DICH.: C'è il riferimento...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sennò ce lo dice la prossima volta se
non se lo ricorda?
DICH.: Sì, c'è il riferimento, mi riservo di dirlo nella volta
successiva. Per quanto riguarda poi, proseguendo con
l'identificazione abbiamo Barbara Murri. Barbara Murri una tra
l'altra delle collaboratrici di Gennaro Mocbel. Barbara Murri
è stata posta sotto intercettazione le seguenti utenze. La
333/1801106, la 340/1489276 entrambe a lei intestata. Un'altra
utenza sempre intestata alla stessa, la 346/1234025. Veniva
intercettata anche la sua casella di posta elettronica V.Murri
chiocciola Virgilio punto IT. Alla sua completa
identificazione si addiveniva anzitutto l'intestatario
dell'utenza da lei utilizzata corrispondente appunto alla
stessa Barbara Murri. Poi l'altra da prendere in
considerazione Barbara Murri è stata utilizzata per andare a
verificare che Fabio Arigoni da Panama effettuasse dei
bonifici per far rientrare dei soldi nella disponibilità di
Gennaro Mocbel.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento, da dove risulta questa
circostanza di conversazione?
DICH.: Sì, è la conversazione, sono le... Che poi se ne
parlerà appunto tra Gennaro Mocbel e Fabio Arigoni nella
telefonata del 14 giugno la 51, 52 e 53 del RIT 1903/07.
Quindi, noi abbiamo fatto un servizio di osservazione presso
l'aeroporto di Fiumicino il giorno in cui la stessa è
rientrata. Altri servizi erano stati effettuati già in Roma,
in particolare presso il bar Parnaso, dove si erano recati
molti degli indagati il giorno stesso dell'arresto di Paolo
Colosimo nel 2007. Il pomeriggio appunto Mocbel aveva
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convocato alcuni degli indagati presso il bar Parnaso. Lì in
quell'occsione c'era anche Barbara Murri.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè è stato fatto un servizio di
osservazione e controllo?
DICH.: Un servizio di osservazione e controllo presso il bar
Parnaso. Poi abbiamo Massimo Massoli. Massimo Massoli di cui
abbiamo intercettato l'utenza 329/88...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, mi scusi. Lei prima ha fatto
riferimento per quanto riguarda la Murri al viaggio a Panama?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Vi sono emergenze investigative per
ulteriori viaggi della Murri?
DICH.: Sì, la Murri ne avevo già parlato la volta scorsa. La
Murri insieme...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Da dove emergono queste risultanze?
DICH.: Sì. La Murri insieme a Massimo Massoli che era quello
individuato all'inizio per seguire l'acquisto e appunto
l'avviamento di gioiellerie qui in Roma, la Murri si era
recata proprio insieme a Massoli e a Sciacco Ussein Alì Acbal,
si era recata in Belgio. E si è recata in Belgio ad Anversa in
concomitanza proprio con il... Con l'acquisto dei diamanti che
avevamo visto la volta scorsa. E i biglietti di aerei furono
pagati come potete vedere con la carta di credito proprio di
Barbara Murri. Vedete che il 17 maggio del 2006 il biglietto
Alitalia Roma Bruxelles per Alì Acbal Sciacssuein di Barbara
Murri e Massimo Massoli viene acquistato propria dalla stessa
Murri. Ci sono appunto altri biglietti successivamente sempre
diciamo in riferimento a questo impegno diciamo della Murri
nell'accompagnare il Massoli. Anche perché Murri e Massoli
erano anche i soci della Di Color, una società che aveva una
gioielleria in Piazza Campo dei Fiori, che era una appunto
delle gioiellerie individuate per il business che era stato
appunto pensato...
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci richiama i periodi dei viaggi che
risultano dalla carta di credito?
DICH.: Sì, dalla carta di credito vediamo che abbiamo il 17
maggio del 2006...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Partiamo dall'inizio?
DICH.: Sì, all'inizio abbiamo il 26 aprile del 2006. Vanno
Barbara Murri e Massimo Massoli, poi abbiamo viaggio a Londra,
biglietto acquistato per lei e per il fratello. Poi abbiamo
sempre per Bruxelles il 17 maggio lei, Alì Acbal Sciaccussein
e Massimo Massoli, poi abbiamo il 15 giugno Aalì Acbal e
Sciaccussein di Barbara Murri e Massimo Massoli. Vediamo
ancora il 26 giugno Massimo Massoli soltanto, sempre
acquistato con la carta di credito di Barbara Murri. Poi
abbiamo l'8 luglio Alitalia Roma Bruxelles per Barbara Murri e
per Alì Acbal Sciaccusein. Il 21 luglio abbiamo Massimo
Massoli, Barbara Murri e Alì Acbal Sciaccusein che viaggiano
ancora sulla rotta Roma Bruxelles. Questo appunto è quello che
viene individuato. Poi dalla... Qui vediamo in questo grafico,
in questa ulteriore tabella abbiamo incrociato le risultanze
della carta di credito, sposto il grafico da giù... Il
problema è il proiettore, vedo se riesco... No. Eccolo qui.
Qui abbiamo appunto incrociato le risultanze dei bonifici
necessari per l'acquisto dei diamanti con i pagamenti sulla
carta di credito. Abbiamo il bonifico da Brochemen Management
a Wite Tu Fidaimons del 3 febbraio del 2006, del 23 febbraio
2006, 23 e 24 marzo 2006, il 26 aprile del 2006 Barbara Murri
e Alì Acbal Sciacussein sono ad Anversa, dove vedete... Questo
è il risultato della rogatoria in Belgio, soggiornano entrambi
all'hotel Illit di Anversa. Ed anche qui viene pagato dalla
carta di credito di Barbara Murri. Abbiamo poi un ulteriore,
vedete, bonifico il giorno successivo, il 27 aprile per un
importo pari a 638 mila Euro 641 alla Gemasia di Anversa e il
giorno... Vedete, il 27 aprile Barbara Murri e Alì Acbal
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Sciaccussein sono ancora ad Anversa presso lo stesso hotel,
dove poi tornano anche il 16 maggio e il 17 maggio. Vedete che
il 18 maggio c'è un ulteriore bonifico dalla Broker Management
alla Mintreding per 558 mila Euro. E sempre lo stesso giorno
un ulteriore bonifico sempre dalla Brocher alla Vuai Tuchei
per 624 mila Euro 928. E vedete il 18 maggio abbiamo sempre il
pagamento dell'albergo, dell'hotel Ilit di Anversa dove ci
sono anche in questo caso Barbara Murri e Alì Acbal
Sciaccusein. Vedete qua siamo al 18 e 19 di maggio. Poi
ritorniamo il 13, 14 e 15 di giugno e la permanenza fino al 17
giugno, nel frattempo il 16 giugno ci sono due ulteriori
bonifici. Il primo da 589 mila Euro 682 alla Indoghem Hong
Kong Limited e da 411 mila Euro 118 alla Vuai Tuchedaimons.
Vedete, sulla destra c'è l'indicazione dello Svuift, sono le
due disposizioni di bonifico che, come ho detto anche nella
scorsa deposizione, il fax di questo bonifico veniva inviato
sia ad Anversa, veniva inviato anche direttamente ad Anversa
proprio per comunicare alla società che il bonifico era stato
effettuato. Poi abbiamo, vedete, il 21 giugno un ulteriore
bonifico alla Mintrading sempre ad Anversa per 552 mila Euro
972. Poi il 23 giugno, il 25 giugno la carta di credito di
Barbara Murri figura per questi pagamenti ad Hong Kong. Il 21
giugno c'è anche Breccolotti ad Hong Kong, e poi abbiamo... In
questo grafico sono riportate le carte di credito anche degli
altri indagati per verificare nel corso del tempo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Verifica anche all'inizio, lei ha fatto
riferimento..?
DICH.: Sì, c'era Fanella all'inizio, infatti.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci vuole dire le date che coincidono col
bonifico e dove si trovavano?
DICH.: All'inizio, questa qui è il 3 febbraio 2006 e il 5
febbraio 2006 Fanella si trovava ad Hong Kong.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quanto meno la carta di credito?
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DICH.: O comunque la carta di credito.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Di Fanella.
DICH.: Sì, eravamo arrivati qui al giugno, al mese di giugno
2006, e abbiamo vedete l'11 luglio, 11, 12, 13 e 14 luglio
Murri Barbara e Alì Acbal Sciaccussein sono sempre ad Anversa
nello stesso hotel. Il 13 luglio c'è un bonifico da un milione
di Euro e 80 mila dalla Brocher Management alla Indoghem ad...
Lo Svuift viene inviato alla Giurec Iurop Anversa. Poi abbiamo
sempre lo stesso giorno un bonifico alla Vuait Tuchedaimons
per 420 mila Euro e 954. Poi abbiamo nuovamente il 24 e il 25
luglio Barbara Murri si trova ad Anversa, come pure il 4
settembre, il 5, 6 e 7 anche qui insieme a Alì Acbal
Sciaccussein, e abbiamo il bonifico il 6 settembre 739 mila
Euro 354, il bonifico effettuato a favore della Vuai
Tuchedaimons. Il 12 settembre bonifico per 935 mila Euro 141
da Brochemen Management ad Indoghem Hong Kong Limited, e il 13
settembre quando Barbara Murri ancora diciamo era ad Anversa,
un ulteriore bonifico per 217 mila Euro 253. Il giorno dopo,
il 14 settembre un ulteriore bonifico sempre alla Indoghen
Hong Kong Limited per 356 mila Euro 694, per passare poi al 22
settembre un bonifico alla Indoghen Hong Kong per 606 mila 538
mila Euro con Barbara Murri che vedete nel rigo superiore
sempre trova sempre ad Anversa presso lo stesso hotel. Poi
vediamo dal 26 settembre c'è anche Massimo Massoli, e il 28
settembre c'è questo ulteriore bonifico, questa volta la Vuait
Tuchedaimons per 520 mila Euro e 775. Dal 2 ottobre troviamo
nuovamente Barbara Murri e Massimo Massoli ad Anversa ed il 5
ottobre c'è un ulteriore bonifico. Bonifico crescente rispetto
ai precedenti. Qui l'importo indirizzato alla Indogan è per un
milione e 462 mila 490 Euro. Il 10 ottobre il bonifico è
ancora superiore, è per un milione 731 mila 744. Poi arriviamo
al 16 ottobre quando c'è sia... Almeno vediamo la presenza
subito prima e subito dopo di Barbara Murri e Massimo Massoli
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 15
ad Anversa. Abbiamo un bonifico alla Mintrading per 185 mila
Euro 791. Il 23 ottobre ci sono contestualmente tre bonifici a
favore delle tre società finora citate, quindi alla Indogam
per 469 mila Euro 355, alla Mintrading per 534 mila Euro 789,
alla Vuai Tuchedaimons per 913 mila 533. Passiamo al 24
ottobre dove sono ancora lì ad Anversa. Il 27 ottobre il
bonifico viene sempre dalla Brochemen Management ed è pari a
un milione 725 mila Euro alla Indogam. Il 31 ottobre... Il
bonifico questa volta non parte dalla Brochemen Management, ma
parte sempre da una delle società, un'altra società
riconducibile a Murri Augusto, la Carelia Business Group S.A..
Questa volta il bonifico è alla Mintrading ed è di un valore
ancora superiore pari a due milioni 359 mila 992 Euro. L'8
novembre il bonifico questo... nuovamente dalla Brocheman
Management alla Indoghem è di un milione 503 mila 775, per poi
seguire gli ulteriori sei bonifici, sono quello del 17
novembre pari a 791 mila Euro 147 lire da Brochemen Management
a Vuai Tuchedaimons, il 27 novembre pari a 741 mila Euro 273
da Brochemen Management a Indogam. Sempre lo stesso giorno da
un milione 37 mila 743 indirizzato ad Indogam, il 5 febbraio
del 2007 78 mila Euro da Carelia Business a Mintrading. Il 12
febbraio del 2007 un milione 913 mila 710 da Carelia Business
a Mintrading. Dal 19 aprile... Del 19 aprile 2007 l'ultimo
bonifico pari a 509 mila 252 e 15. Parliamo di un totale pari
a circa 26 milioni di Euro che sono stati investiti
nell'acquisto di pietre preziose.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi il totale complessivo di
questi..?
DICH.: Totale complessivo sono circa 26 milioni di Euro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Continuiamo nella
identificazione dei soggetti?
DICH.: Sì. Dicevamo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Barbara veniva chiamata in qualche modo?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 16
DICH.: Sì, Barbara veniva indicata come la contessa. Abbiamo
le utenze appunto che sono state intercettate, la 333/1801106,
Barbara Murri...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Le ha dette già.
DICH.: Le avevamo già dette? Sì, avevamo detto anche la posta
elettronica, sì. Dicevo appunto noi l'abbiamo identificata e
vista in quei servizi di osservazione di cui avevamo parlato
in precedenza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Massimo Massoli?
DICH.: Passiamo a Massimo Massoli. Massimo Massoli veniva
indicato come il Seppio, il Frittura o il Totano o anche Max
in riferimento al suo nome. Come avevo detto in precedenza si
occupava della gestione delle gioiellerie della quale appunto
era andato a visionare personalmente i diamanti, le pietre
preziose. Aveva appunto questa società, la Di Colore insieme a
Barbara Murri, fin quando poi dopo un diverbio con Gennaro
Mocbel Barbara Murri fuoriesce dalla società, Barbara Murri
viene liquidata dallo stesso Massoli e quindi la proprietà
della Di Color è completamente in capo al Massoli stesso.
Massoli viene identificato, però appunto il riferimento
all'utenza che era intestata a lui viene chiamato anche in
quel modo. Poi ci sono delle telefonate anche con i familiari
e quindi dall'acquisizione dello stato anagrafico viene
completamente identificato, e viene anche lui visto nel
servizio di osservazione e pedinamento di cui parlavo in
precedenza il giorno in cui, lo stesso giorno in cui Paolo
Colosimo venne arrestato. Se non ricordo male nel bar Parnaso
oltre a Gennaro Mocbel, Giorgia Ricci, Massimo Massoli e
Barbara Murri c'erano anche Luca Breccolotti e Silvio Fanella.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi chiameremo l'OCP che avete..?
DICH.: Sì, poi vedremo successivamente le varie riproduzioni
fotografiche che sono state effettuate durante quel servizio
di osservazione e pedinamento. Poi passiamo a Fabio Arigoni.
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 17
Fabio Arigoni veniva indicato come il Conte, il Vecchio
Anziano, il Tacchino, e le utenze che sono state intercettate
nei suoi confronti sono tutte quante utenze estere, anche
perché lui era... Si era stabilito appunto prima in Spagna e
poi a Panama e ai tempi della prima indagine valutaria lui era
il proprietario di Telefox al 95 per cento, e Fabio Arigoni è
stato intercettato sulle seguenti utenze. La 0050/766661153
una utenza cellulare panamense. Poi abbiamo due utenze
spagnole, la 0034/656636827, la 0034/677341715. Il nome di
Fabio Arigoni era appunto già noto perché lui era stato
oggetto anche di perquisizioni nell'ambito del procedimento
originario, il 6429 del 2006, quindi noi il suo nome lo
troviamo proprio nella banca dati delle forze di polizia
insieme agli altri indagati. Poi l'intercettazione delle sue
telefonate, c'erano telefonate con i figli, con la figlia, e
quindi anche lì con l'acquisizione dello stato anagrafico
veniva appunto completamente individuato. Poi comunque veniva
anche citato e chiamato per nome. Diverse sono state le
telefonate anche dal tono molto forte tra lui e Gennaro Mocbel
proprio in riferimento all'individuazione del giusto compenso
che, a seconda dell'una e dell'altra parte doveva essere
appunto attribuito, e quindi è diciamo uno dei soggetti che...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a qualche conversazione
in particolare?
DICH.: Sì. Faccio riferimento alla conversazione di cui
parlato prima, la 51, 52 e 53 del RIT 1903 del 2007. Questa
telefonata è del 14 giugno 2007, è nel periodo in cui Barbara
Murri è appena tornata dal suo viaggio a Panama dove appunto
Fabio Arigoni aveva effettuato quei trasferimenti verso una
società dalla... Da una società verso un conto corrente di
Cipro che poi vedremo successivamente. Questo appunto è il
periodo in cui ci sono queste telefonate dai toni abbastanza
elevati tra Gennaro Mocbel e Fabio Arigoni. Poi passiamo ad
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 18
Aurelio Gionta che nelle intercettazioni veniva indicato come
Tatanca, Bonzo, Marscial, il Bue. Era un altro appunto dei
collaboratori la cui società, la Globel Fornetwork era quella
che riceveva, era in contatto diciamo commerciale da un lato
con Telecom e Fastweb e dall'altro con Brocher e Carelia e
anche con la Planetarium di Panozzo. Quale utenze sono state
intercettate da Gionta Aurelio? La 333/2953129 intestata allo
stesso Gionta Aurelio. La 348/2410553 intestata al gruppo
Ricci. La volta scorsa mi ero riservato di verificare se
Aurelio Gionta fosse presente alla riunione di Antib del 10 e
11 luglio del 2007, effettivamente Gionta Aurelio si trovava
appunto in Antib, è stato ripreso nel corso del servizio di
osservazione e pedinamento effettuato insieme al collaterale
organismo di polizia francese, e effettivamente c'era anche
lui insieme a Luca Breccolotti, Silvio Fanella, Carlo
Focarelli, Gennaro Mocbel, Pol Antony O Connor, Riccardo
Scoponi, Manlio Denaro, Marco Toseroni e Nicola Di Girolamo.
Quindi, quelli li avevamo già citati la volta scorsa. Anche
qui appunto nel corso delle intercettazioni aveva anche dei
contatti con i familiari, quindi anche qui c'è stato molto
utile lo stato anagrafico della sua famiglia. Poi appunto con
i servizi di osservazione è stato possibile associare l'utenza
alla sua persona. Poi abbiamo Carlo Focarelli che nel corso
delle intercettazioni veniva indicato come il Somaro, il
Quadrupede, il Puzzola, il Puzzone e lo Schifoso. Così veniva
indicato nel corso delle intercettazioni. Le utenze che sono
state intercettate c'era già quella che avevamo detto in
precedenza utilizzata da Silvio Fanella proveniente dagli
altri indagati inglesi. Quella invece che poi è stata
utilizzata da Focarelli è stata la 0044/77...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Scusi, indagati da chi... Per non fare
confusione, da chi era stata portata?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 19
DICH.: Era stata portata, sempre faccio riferimento al
servizio di prima da Iugingurevic...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Era inglese però?
DICH.: No, Iugingurivic scusate, è Poscen. In inglese
Ugingurivic è un cittadino russo che nel 1990 acquista anche
la cittadinanza americana. Lo identifichiamo con un passaporto
americano. L'utenza a lui in usa come avevo iniziato ad
accennare è la 0044/7771693210. Le altre utenze a lui
intercettate sono la 349/4749648 intestata alla Ubique Italia
S.R.L.. Poi abbiamo un'utenza di Hong Kong che è la
00852/6112124... 248. E vi dicevo noi come lo iidentifichiamo
la prima volta? Non avevamo intercettazioni di Focarelli, però
sapevamo che Giorgia Ricci, Silvio Fanella e Luca Breccolotti
stavano recandosi a Londra. Facciamo un servizio di
osservazione all'interno dell'aeroporto di Fiumicino al
terminal 3 e li troviamo in presenza di altri due soggetti, li
filmiamo e vediamo poi la lista di imbarco, controlliamo il
loro ingresso, il biglietto all'ingresso dell'aereo, e li
identifichiamo, poi abbiamo la riprova anche dagli inglesi che
fanno, acquisiscono la lista... Vedono appunto la loro
presenza all'interno degli alberghi dove erano stati pedinati
e quindi vengono identificati in Carlo Focarelli e Giuseppe
Cherubini. Giuseppe Cherubini avevo detto in precedenza era
uno degli intestatari delle tre cassette di sicurezza
all'interno delle quali furono rinvenuti un totale di oltre
due milioni di Euro. Il servizio di osservazione inviatoci,
acquisito per rogatoria dagli inglesi ci mostra anche
l'ingresso di Luca Breccolotti, Silvio Fanella, Cherubini e
Focarelli all'interno del cavò della Rot Limited. Loro quindi
entrano, si vede proprio, ci sono delle foto in cui gli
indagati vengono visti davanti alle cassette di sicurezza.
Sulla base appunto di queste indicazioni d'accordo con
l'organo inglese di polizia decidiamo appunto di aprire le
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 20
cassette di sicurezza, all'interno delle stesse rinveniamo poi
la cifra di cui parlammo in precedenza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Solo come cenno. Nelle conversazioni
telefoniche intercettate vi è riferimento a questo viaggio a
Londra, a questo sequestro delle cassette di sicurezza
all'autorità inglese?
DICH.: Sì, perché naturalmente un sequestro di questo tipo fa
sorgere dubbi sul modo in cui la polizia inglese, britannica
era arrivata a seguirli, quindi a rinvenire queste cassette di
sicurezza, anche se erano intestate a loro nome, non erano
stati utilizzati prestanomi o altri soggetti. Erano intestati
proprio a Silvio Fanella, Luca Breccolotti e Cherubini. E
quindi è proprio a loro che arriva la lettera delle autorità
inglesi sul discorso del sequestro. E loro si attivano molto
per cercare di dare una giustificazione al possesso di questo
denaro. E Focarelli è appunto uno dei soggetti che cerca
appunto di... Cerca di trovare come soluzione...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi ci sono emergenze investigative
telefoniche su questo..?
DICH.: Sì, ci sono delle teletonate sulle quali mi riservo di
indicare il RIT di progressivo, però si muovono... La
soluzione viene trovata, cioè si cerca di trovare la soluzione
su due direttrici. Da un lato appunto abbiamo Focarelli che
come proposta fa quella di...
AVV. ROSSI: Chiedo scusa, ma sta facendo riferimento al
contenuto delle intercettazioni?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono depositate...
AVV. ROSSI: Se ce le legge non ci fa il riassunto delle
intercettazioni ...(incomprensibile)... della telefonata.
DICH.: Non è una interpretazione, Avvocato. Io sto dicendo
quello che è stato riferito.
AVV. ROSSI: Appunto. Allora ci indica il RIT, ci dice qual è
la telefonata, ci legge il testo.
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 21
DICH.: Perfetto, allora...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Il testo è depositato, quindi lo possono
leggere tutti.
AVV. ROSSI: Ci dice il testo testuale...
P.M. DR. BOMBARDIERI: In riferimento al testo, non è che deve
dare lettura del testo. Deve fare riferimento al testo, poi...
T: Sì certo, fa riferimento semplicemente al RIT, alla
conversazione e poi non occorre una lettura testuale.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Comunque ci sono queste conversazioni in
cui c'è questa soluzione. Tra chi sono queste conversazioni?
Poi il contenuto lo vedremo dopo.
DICH.: Allora...
P.M. DR. BOMBARDIERI: I soggetti che nel corso della
conversazione si...
DICH.: Cioè le dicevo quelli che cercano di trovare una
soluzione sono Carlo Focarelli e Marco Toseroni.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Toseroni e Focarelli?
DICH.: Sì, addirittura c'è Marco Toseroni che come proposta di
soluzione, e lui ne parla con i due suoi collaboratori
asiatici, Mister Lì e Mister Enne, Toseroni dà incarico a
questi due di trovare un soggetto cinese che si presenti
presso l'autorità inglese e dica che quelli erano i soldi suoi
inviati in Inghilterra per fare un investimento. Però alla
fine non riusciranno a... Non presenteranno, non perseguiranno
nessuna di queste soluzioni sospettate...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Le risulta se presso l'autorità inglese
siano state presentate o addotte delle giustificazioni delle
somme?
DICH.: Non mi sembra che siano state presentate
giustificazioni, e di fatto adesso il procedimento poi penso
che sia concluso come prima fase e quindi non...
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 22
P.M. DR. BOMBARDIERI: Daremo comunicazione attraverso il
deposito della relativa documentazione. Il procedimento è nato
come civile e poi proseguito successivamente. Prego?
DICH.: Quindi, questo appunto in conclusione è uno degli
episodi che scatena un grande allarmisso tra il gruppo, e
fatto sta che a distanza di pochi giorni a fine luglio, Luca
Breccolotti e Simone D'Ascenso si recano Hong Kong per fare
una analoga attività presso le cassette di sicurezza che erano
aperte, riferibili diciamo all'organizzazione presso Hong
Kong. Nell'occasione c'è anche Marco Toseroni con il quale si
incontrano in Hong Kong stesso. Anche lì poi abbiamo un
servizio di osservazione e pedinamento effettuato
dall'organismo collaterale di polizia della provincia autonoma
di Hong Kong.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi viene effettuato un servizio di
osservazione da parte della polizia di Hong Kong?
DICH.: Sì. Poi abbiamo Dario Panozzo. Dario Panozzo che viene
indicato nelle intercettazioni telefoniche come il Giraffa. E
le utenze che sono riferibili a lui sono le seguenti. La
348/6726954 a lui intestata, che è l'unica utenza che noi
intercettiamo. Ricordo che Dario Panozzo è l'amministratore
della Planetarium, che è una delle società utilizzata
nell'ambito della frode Carosello. Poi abbiamo Antonio Ricci
che è lo zio di Giorgia Ricci. Lui emerge nell'attività come
il possessore del 5 per cento della Telefox Intertational
S.R.L., il restante 95 per cento apparteneva a Fabio Arigoni.
Era un altro che era presente, era stato appunto già inserito
il suo nominativo nella banca dati delle forze di polizia
perché indagato nel procedimento originario, il 6429 del 2006
unitamente a Fabio Arigoni. Anche lui per un periodo si
trovava a Panama insieme a Fabio Arigoni stesso. Noi poi lo
identifichiamo anche con le telefonate che aveva con la nipote
Giorgia Ricci. Poi abbiamo Riccardo Scoponi. Riccardo Scoponi
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 23
insieme a Manlio Denaro erano i proprietari della I Globe.
Scoponi al 95 per cento, Denaro al 5 per cento. La loro
identificazione, il loro processo identificativo è lo stesso,
perché appunto noi non abbiamo nessuna intercettazione che
riguardi loro due, però noi li troviamo nella riunione di
Antib di cui facevo riferimento in precedenza il 10 ed 11
luglio del 2007. Vengono anche controllati. Noi infatti non li
conoscevamo, li facemmo controllare da una pattuglia della
polizia stradale di Antibe e li identificò appunto per
Riccardo Scoponi e Manlio Denaro. E furono appunto quelli che
con la loro società, la I Globe veicolarono i primi flussi che
da Telecom e Fastweb poi andavano appunto ad I Globe e
successivamente alla Brocher Management. Cosa emerge... Dove
altro diciamo emerge il loro riferimento? Emerge nella carta
di credito di Focarelli. Qui abbiamo tutto il dettaglio
dell'American Express di Carlo Focarelli con i riferimenti
numerici. Purtroppo si è spento... non si riattiva... Ah,
eccolo. Nel momento in cui il conto corrente... La I Globe
aveva sia un conto a Roma, ma anche un conto corrente in
Austria. Un attimo che sposto... Anche un conto corrente in
...(incomprensibile)... come dicevo, il conto corrente presso
la Raif Central Bank di Vienna è stato acceso il 6 dicembre
2005 e veniva depositato proprio lo spacemen di firma di
Riccardo Scoponi e Manlio Denaro. E noi qui siamo nel 2005,
andiamo all'inizio del dicembre. Il primo dicembre 2005 ci
sono queste tre prenotazioni sulla Austria Erlain, su Vienna
Roma pagate con la carta di credito di Focarelli, in
particolare l'American Express 375281238275005, le
prenotazioni sono a nome di Manlio Denaro, Carlo Focarelli,
Riccardo Scoponi. Queste sono appunto le evidenze che noi
troviamo sulla carta di credito di Carlo Focarelli. E il ruolo
appunto della I Globe appunto è quello di... uno dei
principali veicolatori dei flussi di denaro relativi alla
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 24
frode Carosello in parola. Come dicevo lo stesso discorso che
abbiamo appena effettuato per Riccardo Scoponi si può fare per
Manlio Denaro. Entrambi hanno lo stesso ruolo. Anche Manlio
Denaro a noi non emerge dalle intercettazioni telefoniche, ma
emerge soltanto nel servizio di osservazione e pedinamento
effettuato unitamente all'organismo collaterale di polizia
francese ad Antib il 10... va "all'Auris?" per la precisione
il 10 e 11 luglio del 2007. Tra i due diversa era la
percentuale di proprietà della I Globe. Scoponi il 95 per
cento, Denaro il 5 per cento. Poi passiamo agli indagati...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, l'esame della carta di credito
del Focarelli ha consentito di rilevare altre emergenze
investigative in relazione agli altri indagati?
DICH.: Possiamo vedere che con la stessa carta di credito
veniva pagato anche il biglietto per Cherubini, che abbiamo
visto era uno degli intestatari delle tre cassette di
sicurezza. Ed anche Cantarini. E Cantarini era nella gestione
della Globstrim, una delle società che poi vedremo sarà
fondamentale nella veicolazione dei flussi legati al
riciclaggio. Qui abbiamo sia il biglietto per Cantarini che
per Cherubini. Vediamo un biglietto per Maurizio Lorenti,
questa volta sulla tratta Roma Parigi, Hong Kong Parigi Roma.
È da ricordare come poi... Da accennare che poi vedremo in
maggior dettaglio, che Maurizio Larenti è il titolare della
Arco Pacific che riceve dalla Glob Streem che ho appena
citato, riceve circa... Non ricordo se 23 o 25 milioni di Euro
sul conto corrente di Hong Kong.
P.M. DR. BOMBARDIERI: I biglietti di Lorenti Maurizio poi..?
DICH.: C'è anche Giuseppe Crudele. Giuseppe Crudele è sempre
sul volo Roma Parigi, Hong Kong Parigi Roma. Crudele è uno dei
due manager di Fastweb che sono appunto indagati.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati acquisti con la carta di
credito di Focarelli Carlo?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 25
DICH.: Acquisto con la carta di credito di Carlo Focarelli.
Questa volta in entrambi i casi per il biglietto di Hong Kong
è stata utilizzata l'American Express numero 3752888613.
Vediamo ulteriori biglietti aerei per Hong Kong acquistati per
Giuseppe Cherubini e Maurizio Laurenti. Quelli del primo
dicembre per Denaro e Scoponi li abbiamo già visti. Vediamo
successivamente per il 18 gennaio 2006, abbiamo per "Nuiorch?"
biglietto per Giuseppe Cherubini, invece per... Sempre per
"Nuiorch?" Manlio Denaro della citata I Globe. Poi abbiamo un
altro biglietto per Cherubini, poi abbiamo anche un biglietto
per Gurevic Elev... Non saprei pronunciarlo. Non è un
soggetto, non è emerso appunto dalla nostra indagine. Gurevic
invece è stato... È uno appunto dei principali indagati. Poi
abbiamo ulteriori biglietti questa volta...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Biglietto del Gurevic di che data è, 15?
DICH.: Di Gurevic è 15 febbraio del 2006. Poi abbiamo questo
biglietto aereo per Hong Kong e Singapore, e Singapore questa
volta per Cantarini e Cherubini. Singapore è un'altra delle
piazze finanziarie utilizzate dagli indagati, Singapore verrà
individuato... Verranno individuati dei conti correnti
riconducibili sia a Cherubini che a Focarelli. E abbiamo con
la stessa prenotazione anche il biglietto per Carlo Focarelli
e Maurizio Laurenti. Anche per Cherubini vediamo un ulteriore
biglietto del 14 aprile 2006 sulla rotta Roma Londra Belfast e
rientro insieme a Focarelli e la prenotazione. Cherubini
abbiamo un biglietto per Hong Kong sulla Catai Pacific del 5
maggio 2006 sempre insieme a Focarelli. Del 7 luglio abbiamo
un biglietto per Londra sempre per Cherubini e Focarelli
insieme. Sempre per Cherubini e Focarelli a Londra, questa
volta siamo nel 13 luglio 2006. Cherubini e Focarelli ad Hong
Kong il 14 luglio 2006, lo stesso giorno in cui anche
Laurenti, vedete ha la stessa prenotazione. Poi abbiamo su
Hong Kong, il 31 agosto vediamo Cantarini e Cherubini, sempre
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 26
il 31 agosto viene emesso un biglietto Dubai Zurigo Roma per
Cherubini. Poi abbiamo sempre del Focarelli e Laurenti
entrambi sulla rotta per Hong Kong, poi abbiamo anche dei
biglietti acquistati per conto di Marco Toseroni. Vedete? Un
biglietto Venezia Francoforte, Dubai Zurigo Venezia. Poi
abbiamo biglietto per Di Girolamo per Hong Kong Singapore,
prenotazione effettuata insieme alla stessa prenotazione
effettuata anche per Carlo Focarelli e Marco Toseroni. Vediamo
anche qui, siamo nel marzo del 2007 per Londra...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Cerchiamo di produrre questo estratto
della carta di credito?
DICH.: Sì, è Giuseppe Cherubini e Carlo Focarelli. Abbiamo un
ulteriore biglietto per Doa Hong Kong, Doa Dubai Milano Roma
per Maurizio Laurenti. Veniamo al 7 maggio il biglietto
Cherubini e Focarelli per Londra. Poi abbiamo quello del 14
maggio Cherubini e Focarelli, è il biglietto che fa
riferimento al servizio di osservazione e pedinamento
effettuato a Londra dalla polizia britannica. Poi abbiamo
nuovamente, vedete? Focarelli ad Hong Kong e Singapore. Un
biglietto Roma Zurigo per Cherubini e Focarelli l'8 giugno del
2007. Ulteriori evidenze in comune con altri indagati non ce
ne sono su questo estratto conto, che arriva fino come
possiamo vedere al 9 gennaio del 2008. Poi passiamo
all'identificazione dei soggetti inglesi. Iniziamo con Paol
Antony O Connor. Noi i soggetti inglesi li troviamo
innanzitutto nelle compagini societarie che sono in
collegamento con le società gestite dagli indagati italiani.
Quindi, noi troviamo ad esempio i destinatari della maggior
parte dei flussi riferiti alla Brocher Management, vediamo se
riusciamo a farlo vedere con questa... Sì. Allora, vedete, poi
la vedremo poi succcessivamente. Nella... Se riesco qui.
Allora, queste sono Telecom e Fastweb. Questo è il flusso di
denaro che va verso i due conti di I Globe. I due conti di I
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 27
Globe che sono uno quello qui a Roma e l'altro in Austria. Poi
abbiamo le due società, la Planetarium e la Globe Fornetwork
di Gionta Aurelio. Queste si interfacciano con le società di
Augusto Murri, che sono queste qui. Sono i quattro conti
correnti due per parte, due riconducibili a Brocher Management
e due alla Carelia Business. Le società di Augusto Murri si
interfacciano con queste società. In queste società ci sono
gli indagati inglesi. Sono la Acumen Iu Chei Limited di
diritto inglese. Poi abbiamo la Acumen Iurop Oi. Oi sta per
indicare la Finlandia, quindi una società di diritto
finlandese, come pure la "Actiu Inimedia?" Oi. Poi abbiamo due
conti della Actiu Inimedia, poi la Acumen Iurop Oi, perché sia
la Acumen... La Acumen appunto aveva anche lei una
corrispondente finlandese. E poi abbiamo i conti correnti
della Diadem Iu Chei, riconducibili ai Dains che sono altri
appunto soggetti collegati ai nostri indagati. Quindi noi li
troviamo nella nostra ricotruzione i soggetti inglesi in
questa fase diciamo della frode Carosello, perché poi saranno
le stesse società inglesi che rivenderanno il traffico, qui
alla fine del grafico abbiamo nuovamente Telecom Italia
Sparcol e Fastweb a chiusura diciamo dell'operazione
finanziaria, del flusso legato all'operazione finanziria. Un
accenno che possiamo fare, qui purtroppo non si vede bene. In
questi riquadri che ci sono qui sotto abbiamo la differenza
tra i soldi che vengono trasferiti, che da Telecom e Fastweb
arrivano alle prime società che si interfacciano con loro, nel
passaggio da queste società alle società di Augusto Murri, in
questo passaggio vengono diciamo a mancare circa 33 milioni di
Euro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: In tutto complessivamente, in tutto
le..?
DICH.: In questo passaggio qui. E il disvio maggiore lo
abbiamo nel passaggio tra Brocher Management e le società
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 28
inglesi. In questo passaggio, quindi dai flussi legati
all'operazione commerciale, in questo passaggio vengono
disviati 197 milioni di Euro. E questo è l'oggetto poi della
nostra ricostruzione dei flussi finanziari che vedremo
successivamente. In questo ultimo passaggio, quando poi ci
sono gli ulteriori contratti siglati tra gli inglesi e Tis,
Telecom Italia Sparcol e Fastweb, qui la cifra finale è 34
milioni di Euro. Quindi, in questi tre passaggi poi sono stati
ricostruiti e li vedremo successivamente. Questo soltanto per
dare diciamo un accenno e come localizzare, come individuare
dal punto di vista finanziario ma anche in riferimento alle
indagini del ruolo degli inglesi che qui adesso vado ad
identificare.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto, mi scusi se la interrompo.
Nelle conversazioni dalle emergenze investigative gli inglesi
venivano identificati in che modo?
DICH.: Venivano indicati come i Bed, come i cattivi, questo
diciamo era il modo in cui venivano in maniera indeterminata
indicati i soggetti. Non è che abbiamo mai... Tranne un'unica
conversazione telefonica tra Augusto Murri e un tale Andriu,
però noi non sappiamo se è Andriu Niv o Andriu Dains, perché
sono due i soggetti, uno della Diadem e l'altro della Acumen.
È l'unica intercettazione in cui c'è un nome, un riferimento
Andriu. Negli altri casi vengono sempre citati e chiamati come
i Bed. Anche per quanto riguarda la riunione organizzata ad
Antib nelle varie intercettazioni dicono ci saranno anche i
Bed che vengono, non fanno riferimento ad un nome in
particolare. Vengono individuati sempre in maniera
indeterminata.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha detto già in questa
riunione poi invece vengono identificati?
DICH.: Sì, vengono identificati in... ma erano già stati...
Erano stati già identificati in precedenza. Erano stati
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identificati durante il servizio di pedinamento a Londra del
15 e 16 maggio del 2007. Quindi, quando arrivano ad Antib sono
soggetti per noi già noti...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Già conosciuti?
DICH.: Sono già conosciuti, quindi erano già stati
identificati due mesi in precedenza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, quello che volevo dire io... Lei ha
fatto riferimento alle conversazioni telefoniche antecedenti
all'incontro a Antib in cui si fa riferimento...
DICH.: Ai Bed.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Verranno anche i Bed. Chi è stato
identificato poi in quella circostanza?
DICH.: In quella circostanza è stato identificato Paol Antony
O Connor ed Andriu Niv, un terzo soggetto non è stato
possibile identificarlo.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Torniamo invece al passaggio
precedente, all'identificazione precedente in occasione del
viaggio a Londra. Quali sono stati i soggetti che sono stati
identificati?
DICH.: Sì. Allora, i soggetti che sono stati identificati a
Londra insieme a Giorgia Ricci, Silvio Fanella, Luca
Breccolotti, Cherubini e Carlo Focarelli sono stati
identificati Paol Antony O Connor, Andriu Niv, Iugi Incurevic
e Luigi Marotta. Anche appunto Marotta è la prima volta che
noi lo troviamo. Successivamente avremo alcune conversazioni
telefoniche con Carlo Focarelli, però è un soggetto che noi
troviamo e viene identificato a noi per la prima volta nel
servizio di osservazione e pedinamento realizzato
dall'organismo collaterale di polizia britannica. Questi sono
appunto i soggetti... Poi ci sono anche altri soggetti che
però poi non è stato possibile identificare. Però questi sono
quelli che per certo sono stati identificati nel servizio di
osservazione.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi questo è il...
DICH.: Qui non abbiamo rapporti telefonici tra, almeno nelle
utenze da noi intercettate non c'è traccia di contatti
telefonici tra i nostri... Diciamo i nostri indagati, tra gli
indagati italiani e i soggetti inglesi. Quindi il modo in cui
venivano tenuti i contatti questo noi non siamo stati in grado
appunto di ricostruire.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ha fatto riferimento a un'unica
telefonata di Murri ha detto con un Andriu?
DICH.: C'è una telefonata con Andriu, quando appunto parlano
di rapporti bancari.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Se ci dice la conversazione, questa
conversazione qual è? Devo aiutarla?
DICH.: Sì, se mi aiuta?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, è pagina 527, è il capitolo terzo
della sua informativa.
DICH.: Pagina?
P.M. DR. BOMBARDIERI: 527?
DICH.: Sì. Allora, la telefonata appunto in questione è quella
del 30 gennaio 2007 delle 16:48 quando c'è appunto l'utenza
inglese che chiama, è la 0044/7730981796 che contatta Augusto
Murri sulla 334/7816237, il progressivo è il 18 del RIT 234
del 2007. Augusto Murri in quel momento ricordiamo si trova
sempre al largo della... Se non sbaglio di Lacloche in
Venezuela, e appunto facevano riferimento a dei pagamenti che
dovevano essere effettuati, e fanno riferimento a un non
meglio precisato contabile. Queste sono le primissime
telefonate che noi intercettiamo, quindi non abbiamo ancora il
quadro della situazione ancora chiaro, quindi non sappiamo di
cosa stanno parlando, non sappiamo a quali persone diciamo
facciano riferimento. Però poi in un momento successivo noi
che cosa... In rogatoria che cosa acquisiamo in riferimento a
questo numero di telefono? Acquisiamo che l'utenza inglese era
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intestata alla Acumen Iuchei Limited, riconducibile, di
proprietà di Paol Antony O Connor e Andriu David Niv. Il
pagamento della fattura telefonica di quell'utenza era invece
effettuato da Andriu Dains che è il soggetto a cui invece è
riferibile la Diadem Iuchei, la società che avevamo visto in
alto nel grafico stesso, anche se poi gli indirizzi di Londra
sono gli stessi. Queste diciamo è le indicazioni che vengono
fuori in riferimento a Paol Antony O Connor. Successivamente
passiamo a parlare di Antony David Niv, ma anche qui appunto
l'identificazione è lo stesso percorso investigativo
effettuato per identificare Paol Antony O Connor. Anche Andriu
David Niv era presente, venne identificato per la prima volta
nel servizio di pedinamento del 15 e 16 maggio del 2007, viene
idendificato dagli inglesi, poi noi insieme ai francesi lo
fotografiamo mentre sta per entrare all'interno della villa di
"Viva?" Lauris, e non ricordo se fosse... Penso il 10 luglio
non l'11. Il 10 luglio del 2007 mentre arriva insieme Paol
Antony O Connor ad un altro soggetto che non è stato
identificato, e arrivano appunto all'interno della villa di...
Viva Lauris. Questi sono i due soggetti inglesi. Poi abbiamo
Iugi Ingurevic. Iugi Ingurevic abbiamo già anticipato che era
un cittadino russo che nel 1990 acquisisce il passaporto
americano. Le società a lui riconducibili sono la Wolst
Inlimited che ha avuto un ruolo molto importante nella seconda
fase che abbiamo visto in precedenza, quindi laddove sono
stati disviati i 190 milioni di Euro ce ne sono... 197, ce ne
sono 23 o 25 che vengono inviati al conto corrente della
Wolstin a Cipro. E su questo conto corrente confluiscono anche
i soldi che Fabio Arrigoni con la presenza di Barbara Murri
gli inizi del giugno del 2007 invia dai suoi conti del centro
America verso il conto della Wolstin riconducibile a Gurivic.
E l'altra società emerge appunto dalla nostra attività...
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire il conto corrente di questa,
della Wolstin, della banca?
DICH.: Il conto corrente della Wolstin era acceso presso la
banca, Bank Ossaprus di Nicosia e il conto era lo
01554053063448. Questo riceve per la precisione 23 milioni 518
mila 850 Euro dalla Brocher Management. Dalla Global
Fornetwork di Gionta Aurelio, dal conto corrente austriaco
della Raifesen la Wolstin riceve su un altro conto, quello
acceso presso la Marfin Popular Bank sempre di Nicosia, riceve
5 milioni 150 mila Euro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice questo ulteriore conto?
DICH.: Questo ulteriore conto ha... come abbiamo le
coordinate, l'iban completo che oltre all'identificativo del
paese che è la C e la Y è 16003001780000017832047079.
Ulteriormente poi la riceve ulteriori 3 milioi e 350 Euro
dalla Acumen Iurop OI, quindi la società di diritto finlandese
riconducibile a Paol Antony O Connor ed Andriu Niv, e questi
soldi vengono ricevuti sullo stesso conto dove avevano
ricevuto i soldi dalla Globe Fornetwork, quindi quello della
Merfin Popular Bank Ov Nicosia. E a sua volta il conto
corrente della Wolstin, anche per far, per cominciare diciamo
a introdurre il modo in cui venivano utilizzati questi conti
correnti, la Wolstin bonifica innanzitutto circa un milione e
mezzo di Euro, tornano alla Global Fornetwork di Aurelio
Gionta. Quindi Aurelio Gionta abbiamo visto invia 5 milioni di
Euro alla Wolstin di Cipro, e a sua volta la Wolstin bonifica,
però questa volta non sul conto austriaco, ma sul conto della
banca popolare di Bergamo, la filiale qui di Roma, bonifica
con esattezza circa un milione e 499 mila 537 Euro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Però a questo punto dovrebbe dirci i
periodi, perché da come dice lei sembra che siano...
DICH.: No, i periodi sono abbastanza ristretti. In particolare
la Global Fornetwork dal conto austriaco i soldi li invia dal
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14 maggio al 20 giugno 2006. Invece la Wolstin li invia dal 5
giugno 2006 al 12 settembre 2006.
P.M. DR. BOMBARDIERI: La Global Fornetwork invia i soldi dal?
DICH.: La Global Fornetwork invia i soldi...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando?
DICH.: Dal 14 maggio al 20 giugno 2007. Ho sbagliato, non è
2006, è 2007. La Wolstin invece li aveva bonificati un milione
e mezzo, aveva bonificato alla Global Fornetwork il conto
della Banca Popolare di Bergamo 5 giugno 2006 12 settembre
2006, quindi in precedenza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: E in più?
DICH.: Poi abbiamo ulteriormente Gionta Aurelio riceve i soldi
anche su un conto che è intestato alla "Viu?" Connectal. La
Viu Connectal è una società che è riconducibile alla sorella
di Gionta Aurelio, se non sbaglio è Gionta Monica Elisabetta,
e questa volta tra l'8 novembre 2006 e il 27 febbraio 2007
viene bonificata dal conto della Wolstin la somma complessiva
di un milione e 100 mila. Quindi, questo è il bilancio sul
conto della Viu Connectal banca Intesa di Roma numero
6152579394. Poi Gurevic riceve anche dei pagamenti da Brocher
Management sulla sua società di consulenza, la Virage
Consalting. E riceve una somma pari a un milione 260 154 mila
Euro. E quando emerge appunto la prima volta la Virage
Consalting su fonti aperte troviamo il sito e tra i suoi
clienti annoverava proprio la Acumen e la Wolstin. Poi abbiamo
infine dal conto Globstreem inglese di Cantarini e Cherubini,
veniva effettuato un bonifico di un milione e 65 mila Euro sul
conto corrente della Crauniri Investment, l'altra società
insieme alla Wolstin che era riconducibile a Iugin Gurivic.
Iugin Gurivic per completare appunto il processo della sua
identificazione, lo ripeto, è quello che si reca insieme a
Paol Scein a Linate per spedire le carte telefoniche, che poi
due di queste, due delle dieci carte vengono utilizzate una da
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Carlo Focarelli e l'altra da Silvio Fanella. Per la precisione
erano quattro carte del gestore Orange e sei carte del gestore
Vodafone, entrambi sul mercato britannico. L'identificazione
di Gurivic è avvenuta appunto il 16 maggio del 2007 nel corso
del servizio di osservazione e pedinamento effettuato a
Londra. Lui non è stato individuato, non c'era nella riunione
di Antib del 10 e 11 luglio del 2007. Poi sulla stessa scia
abbiamo l'identificazione di Luigi Marotta, e lui, non risulta
il suo nome nei flussi finanziari che... evidenziati diciamo
nel corso di questa indagine. A noi emerge il 16 maggio del
2007 alla riunione inglese a cui partecipano Paol Antony O
Connor, Andriu David Niv, Iugin Gurevic, Giorgia Ricci, Silvio
Fanella, Luca Breccolotti, Carlo Focarelli e Giuseppe
Cherubini. È la famosa riunione in cui Silvio Fanella in un
dialogo telefonico che viene intercettato, perché c'è anche
diciamo l'attività di intercettazione all'interno della stanza
di albergo che ospitava Silvio Fanella...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Anche questa acquisita?
DICH.: Anche questa acquisita attraverso la rogatoria in...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Depositata?
DICH.: Sì. In questo dialogo appunto si sente lui che dice
"Ricordiamoci che dopo abbiamo l'appuntamento con i Bad". Per
ricollegarci appunto al nome in cui videovenivano indicati in
maniera indeterminata gli altri diciamo contatti inglesi. Noi
l'unica volta che... Una delle poche volte appunto che noi le
intercettiamo è in una telefonata, ad esempio... Una
telefonata con Carlo Focarelli che è avvenuta il 14 novembre
del 2007. Parlo del progressivo numero 70, il RIT è 3987 del
2007, quando Carlo Focarelli contatta Luigi Marotta. Lo chiama
all'utenza 335/7907861 che è intestata alla Brocarst Italia
S.R.L. con sede a Cerveteri. Questo è l'intestatario
dell'utenza che aveva in uso Marotta. Focarelli invita Marotta
ad acquistare il settimanale l'Espresso, in cui si parlava di
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Tronchetti Provera. Effettivamente l'articolo all'interno
dell'Espresso era "Telecom la maxi evasione". Questo era il
titolo riportato all'interno del settimanale l'Espresso.
C'erano appunto vari interventi, tra cui c'era anche quello
che riguardava l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza
sulla frode Carosello, quindi in riferimento all'indagine,
quindi al procedimento del 6429. Questa diciamo è il contatto
che abbiamo tra...
P.M. DR. BOMBARDIERI: L'identificazione
...(incomprensibile)... a Londra?
DICH.: Sì, tra i due insomma. Questa è appunto la telefonata
che viene intercettata tra Carlo Focarelli e Luigi Marotta.
Quindi è una delle poche volte in cui nell'attività tecnica,
attività intercettiva abbiamo il contatto...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Era sottoposto a intercettazioni
Marotta?
DICH.: No, Marotta non è stato sottoposto ad intercettazione.
Poi abbiamo sempre tra i soggetti stranieri, abbiamo "Chira
Morli?" che è un soggetto Irlandese. Chira Morli come emerge
nella nostra attività? Emerge come il precedente proprietario
della villa di Val Lauris, quindi la "Fruida ompropertis?" è a
lui riferita, e appunto lui e il precedente proprietario fanno
più volte riferimento nelle telefonate a Chiran Mollei, però
appunto in riferimento alla questione della... Alla questione
della villa. Noi però non abbiamo mai né intercettato né
individuato appunto nell'ambito della nostra attività. Il
riferimento appunto è il precedente proprietario della Friudi
ompropertis, che poi verrà rilevata dalla Agale S.A., la
società il cui direttore era "Randi Ciardel?" singaporiano,
poi successivamente il beneficiario economico della Fruidi
ompropertis sarà Giorgia Ricci, almeno come emerge dalle parti
acquisite in rogatoria con l'autorità lussemburghese, perché
la Friudi omprotertis è una società lussemburghese. Poi
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abbiamo... Successivamente abbiamo Fabrizio Caccetta. Fabrizio
Caccetta viene evidenziato appunto nella nostra attività,
innanzitutto viene indicato come Er Caciotta nel corso delle
intercettazioni. Lui viene individuato perché nell'ambito
dell'investimento che era stato pensato dal sodalizio nel
settore dei diamanti, delle pietre preziose, lui era stato
incaricato di rilevare una gioielleria, e la sua attività
attraverso una società, la Monil S.R.L. all'interno della
quale come figura società... All'interno della società vi
erano la fidanzata Arianna Fares e la mamma Lucia Ghezzi,
avevano appunto individuato un locale che si trovava in via
Della Vite. Avevano fatto anche il cambio della ragione
sociale della Monil, erano stati avviati diciamo i lavori di
ristrutturazione, però poi quando Gennaro Mocbel andò a fare
il sopralluogo non gli piaceva il luogo appunto in cui...
Anche se si trattava via Della Vite, però ricordo che si
lamentava del fatto che affianco c'era una pizzeria di basso
livello e quindi la gioielleria proprio in quello stabile lui
non l'avrebbe mai aperta. Poi successivamente la Monil, poi ci
sono anche delle mutazioni societari. Infatti sia la Ghezzi
che la Faras vengono sostituite da Simone Dascenzo e Daniele
Ruggeri che sono due altri uomini appunto di fiducia di
Gennaro Mocbel.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci fa riferimento alle conversazioni in
cui emerge la figura del Caccetta?
DICH.: Sì. C'è in particolare una intercettazione, la 182 del
RIT 254007, quando appunto diciamo emerge che Fabrizio
Caccetta ha ricevuto da Mocbel 250 mila Euro da impiegare
nell'acquisto di un immobile da adibire diciamo a struttura
commerciale. Però appunto il... Questo è quello diciamo che
emerge, però dice Gennaro appunto che gli dà, gli fissa dei
tempi, insomma gli dice che comunque l'affare lo deve poi
portare a termine. Quelli sono i soldi, altri soldi in più non
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deve chiedere per quello appunto di cui lui è stato
incaricato.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Altre conversazioni?
DICH.: C'è un'altra conversazione sempre sullo stesso RIT, il
2540, è il progressivo 183 in cui appunto Gennaro proprio
sempre a Caccetta gli dice che... Proprio testualmente "Una
persona corretta oggi pomeriggio veniva con i soldini, mi
diceva guarda non si è potuto fare, ecco". E quindi c'è
appunto Caccetta che cerca appunto di difendersi, dice "Ge
stai tranquillo, ci mancherebbe!". Però Gennaro gli dice
"Quando vuoi i mezzi sono i miei, per cortesia fino a quando
non si opera si vedono". Quindi chiede conto dell'investimento
che gli sta effettuando. Quindi, questa diciamo è... Poi
infatti la conclusione qual è? "Se non riesci a chiudere
quell'attività porta i bimbi a casa". Questa diciamo è come
viene conclusa la telefonata.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi cosa dice? Lo spieghi?
DICH.: Non ho capito.
P.M. DR. BOMBARDIERI: "Ma scusate", cosa dice prima? Scusate
una cosa...
DICH.: Sempre nello stesso riquadro?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì?
DICH.: Sì. Gennaro dice "Scusate una cosa, perché tutti volete
fa come cazzo ve pare coi soldi mia, ma mò spieghi un
attimo?", quindi dice appunto a Caccetta... a dimostrazione
che i soldi...
T: Questo chi è che parla?
DICH.: Questo parlano sempre Gennaro Mocbel e Caccetta. Anche
se poi davanti a Gennaro Mocbel si sente anche la presenza di
Barbara Murri. Però la conversazione avviene tra Gennaro
Mocbel e Fabrizio Caccetta. Quindi, il riferimento è quello ai
soldi. Gennaro gli dice non potete come... "Perché tutti
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volete fa come cazzo ve pare coi soldi mia". Lui chiede
appunto di come sono stati gestiti i soldi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Andiamo avanti?
DICH.: Poi abbiamo Ivano Giordani...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Passiamo ai soggetti che sono coinvolti
in questa...
DICH.: Andiamo successivamente. Quindi, anche Sergio Placidi e
Priori. Abbiamo poi i soggetti che vengono utilizzati per le
società, le compagine societarie utilizzate per agevolare la
veicolazione dei flussi finanziari. Possiamo iniziare con
Giuseppe Cherubini. Giuseppe Cherubini noi lo troviamo come
direttore della Glob Streem. Glob Streem appunto è una
società, la società inglese il cui capitale è ripartito tra
Cherubini e Cantarini. Soltanto per fare un esempio del ruolo
della Glob Streem possiamo far riferimento a questo flusso...
A questo flusso nel quale è già aperta, eccola. Allora, un
attimo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Da questi accertamenti risultavano
contatti pregressi tra il Cherubini e il Focarelli?
DICH.: Sì, c'erano molti contatti tra i loro... Tra i due
telefoni.
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, dico indipendente... Lei ha detto ci
imbattiamo in Glob Streem e verifichiamo che la compagine
sociale è fatta da Cherubini?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Cherubini lo vede nella carta di
credito, lo vede..?
DICH.: Sì, Cherubini lo vediamo il 15 maggio del 2007, lo
vediamo in aeroporto a Fiumicino insieme a Focarelli.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Una volta identificato ha verificato se
vi erano rapporti in passato fra Cherubini e... È stato fatto
un accertamento sulla persona del... su chi sono questi
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soggetti, su chi è Cherubini? Verificate se c'erano rapporti
precedenti?
DICH.: Sì, noi verifichiamo che c'erano appunto delle... Anche
nelle varie compagini societarie c'erano dei rapporti tra i
due. Addirittura c'era stato un precedente procedimento penale
presso la Procura di Asti avviato nel 2009, anche questo
riguardante...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel? Avviato nel?
DICH.: 1999, scusate. Riguardava anche questo una frode
Carosello. Qui gli indagati erano appunto sia Carlo Focarelli
che Giuseppe Cherubini. Solo per mostrare il ruolo di questa
società, la Glob Streem TLS Limited lo possiamo vedere da
questo... Si deve scaldare il proiettore. Questo è sempre
il... Questo grafico abbastanza articolato riguarda i flussi
di denaro relativi al secondo passaggio, quello nel quale
vengono disviati 197 milioni di Euro. Qui c'è la Brocher
Management e vedete che una delle società che riceve soldi
dalla Brocher Management nel periodo che va... No, questa
scusate è la Wolstin... Dall'ottobre 2005 all'aprile 2007 è la
Glob Streem TLS con il conto corrente di Londra.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Il conto corrente è?
DICH.: Il conto corrente è il 59636850. Questo è il
particolare. Glob Streem che riceve 23 milioni di Euro dalla
Brocher, ma riceve anche come potete vedere, un attimo che
ingrandisco. 15 milioni e 96 dalla FCZ S.R.L. la quale i
soldi... Vedete? La FCZ riceve dalla Brocher 17 milioni e 25
giugno 2005 aprile 2007, settembre 2005 aprile 2007, quindi
praticamente contestualmente la FCZ bonifica 15 milioni e 96
qui dove la manina appunto è la Glob Streem. Questo fa parte
appunto di un grafico che è molto più articolato, dopo lo
vedremo più nel dettaglio. Questo è quello che è relativo al
disvio dei 197 milioni di Euro. Quindi, questo diciamo è il
ruolo della... No, lasciamo... Della Glob Streem di Cherubini.
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Poi Cherubini lo troviamo anche come locatario della cassetta
di sicurezza numero 5052 aperta presso, locata presso i
magazzini Herroz di Londra. Lì lui deposita 150 mila sterline,
che sono quelle che vengono rinvenute all'interno della
cassetta di sicurezza locata a suo nome. All'interno del cavò
lui entra insieme a Carlo Focarelli. Quindi entrano Carlo
Focarelli e Cherubini e Silvio Fanella e Luca Breccolotti.
Quindi, noi lo vediamo appunto anche in questo servizio di
osservazione effettuato dalla polizia britannica. Poi abbiamo
Luigi Cantarini che il ruolo appunto è lo stesso, almeno lo
stesso per quanto riguarda il riferimento alla Glob Streem.
Lui diciamo ha una... È il segretario della Glob Streem,
quindi ha un ruolo all'interno di questa società. Poi abbiamo
Maurizio Salviati che è il cognato di Carlo Focarelli, è
amministratore unico della Ubique Tielsi Italia S.R.L.. Poi
abbiamo Renzo Mattioli che è un commercialista,
l'amministratore unico delle Antiche Officine di Campidoglio,
che abbiamo visto la volta scorsa come la società che è
riconducibile a Nicola Di Girolamo, però era quella che,
l'intestataria di... La maggior parte delle autovetture
utilizzate dagli indagati. Ricordiamo che le Antiche Officine
Campidoglio era controllata dalla società statunitense Amon
Capital rappresentata in Italia da Gennaro Caramante e aveva
il suo domicilio fiscale sempre a Roma in via Filippo
Corridoni che era lo studio di Di Girolamo. Gli azionisti di
riferimento dalla Amon Capital ricordiamo sono Marco Toseroni
e Di Girolamo.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Il signor Francesco Fragomeli?
DICH.: Poi abbiamo Fragomeli, e lui appunto è il proprietario
e l'amministratore della FCZ, che adesso proviamo appunto a
ritornare nel dettaglio. La FCZ è la società che riceve 17
milioni e mezzo dalla Brochemen Management presso il suo conto
corrente aperto presso la Banca Popolare di Milano, il conto è
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il 2877. Questa società riceve anche due milioni e 100 nel
periodo maggio novembre 2006 dalla Col Telecom Austria, al
tempo stesso ne invia, vedete nella parte superiore, invia tre
milioni e sette dal settembre 2005 al febbraio 2007 alla
Menevare presso il conto corrente 103002 della Wocs Bank di
Vienna. Poi avevamo visto in precedenza di questi 17 milioni
di Euro, circa 16 vengono poi dirottati sul conto della Glob
Streem di cui facevamo riferimento in precedenza. Poi abbiamo
Monica Elisabetta Gionta che è la sorella di Aurelio Gionta.
Lei ricopriva la carica di amministratore unico della Ui
Connect, che è la società ricordiamo in... No, non era in
questa. La Ui Connect è la società che in riferimento alla
Wolstin, un attimo che la ritrovo... Vedete la Ui Connect
riceve dalla Wolstin un milione e 100 in un arco temporale che
va dal novembre 2006 al febbraio 2007. Di questo ammontare
ricevuto presso il conto corrente Banca Intesa di Roma numero
6152579394 vengono inviate 960 mila Euro sul conto corrente
della Emeral International Elsi presso la banca lombarda
lussemburghese, avente come numero il 13310975031.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ripete la cifra? Perché mi sembra
diversa da quella...
DICH.: Sono 460 mila Euro, il periodo è marzo maggio 2007, il
periodo dei bonifici. C'è da dire che il capitale sociale
della Ui Connect non è interamente di Gionta Monica
Elisabetta, ma per il 2 per cento è di proprietà di Valerio
Antonelli. Poi abbiamo Vincenzo Cantatore. Vincenzo Cantatore
che viene indicato nel corso dei dialoghi telefonici come il
Nocciolina o il Pugile. Vincenzo Cantautore emerge...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Emerge nelle conversazioni?
DICH.: Sì, emerge nella conversazione, la famosa conversazione
tra Fabio Arigoni e Gennaro Mocbel, che è sempre il
progressivo 51 del 19/03/2007, quando c'è Arigoni che
praticamente nella sua discussione con Gennaro Mocbel gli dice
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tu lo sai che tanta gente ti circonda, a me non mi piace.
Gennaro Mocbel gli dice fammi i nomi. Arigoni dice uno è lo
sportivo e l'altro la moglie dello sportivo. La moglie dello
sportivo è Francesca Minardi. Francesca Minardi è
l'amministratrice della Sport Promotional, S.R.L.. È una
società che riceve dalle società che... Dalle società che sono
state appunto indicate, riceve circa 800 mila Euro. E in
riferimento a questo trasferimento però poi c'è Gennaro Mocbel
che gli risponde ecco la cosa bella che ti dovevo dì. Er
Pugile, stai parlando del Pugile? Bada che... Poi dice,
cioè... Sembra appunto che ci sia Barbara Murri che si stia
sentendo male, e lui dice ve la portate via per favore? Poi
dice dice del Nocciolina? E Arigoni dice dicevo del
Nocciolina, sì. Lo sai che il Nocciolina ha il Tatanca? Sì. -
Tatanca Aurelio Gionta. Arigoni dice che ha fatto, non ho
capito? Mocbel dice ha salvato il culo al Tatanca. Vuoi sapere
perché? E Arigoni dice io tante cose non le so. E Gennaro dice
siccome tu sei un genio che capisci tutto di queste cose, io
gli feci fare quelle cose degli sponsor, e sono state
moltiplicate poi quelle cose, no giusto? Sulla carta ci tiene
precisare. E Arigoni dice sì. Continua Mocbel - quando l'hanno
preso l'altro giorno al Tatanca. - Effettivamente c'era stata
una perquisizione nell'ambito del procedimento 6429. - Quando
l'hanno preso l'altro preciso l'altro giorno al Tatanca che
gli hanno portato via tutto, qui Gennaro fa riferimento a
quello che gli ufficiali operanti hanno riferito. Dice e poi
ha fatto questa cosa. Ah, ecco, lo vedi allora che spendeva
veramente questa società? Qui appunto è quello che gli dice.
Gennaro conclude: e allora chi c'aveva ragione, tu o io? E
Arigoni dice se è così c'hai ragione te. Quindi, questo
diciamo è il...
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Questa è la parte della conversazione di
cui abbiamo più volte fatto riferimento e che sentiremo poi
in...
DICH.: Questo è il riferimento. E poi conclude nella
successiva intercettazione che è nella... Questa però non è
stata deposistata, quindi non la possiamo prendere in
considerazione. Comunque questo è il riepilogo dei soldi che
vengono bonificati alla Sport Promotional S.R.L. riconducibile
alla moglie di Cantatore. Sono 84 mila Euro che vengono
bonificati dal conto I Globe 26 aprile e 16 maggio 2006. Poi
abbiamo 12 e 13 maggio 2006 120 mila Euro due bonifici, quindi
per un totale di 240 mila che gli vengono inviati dal conto
della Ubique tielsi Italia. Il conto è l'8103386 San Paolo
Imi. Poi abbiamo entrate per 650 mila Euro bonificate proprio
dal conto della Ui Connect di cui parlava in precedenza,
quindi presso la banca popolare di Bergamo. La cosa appunto
poi successivamente all'arrivo di questo ultimo bonifico,
Vincenzo Cantatore acquisterà un appartamento qui a Roma in
via Della Amendola. Questa è diciamo la genesi di tutti quanti
gli accertamenti che sono stati poi effettuati nei suoi
confronti. Poi ulteriori bonifici sono di minore importo. Per
esempio 50 mila Euro dalla Ubique tielsi Italia, poi ci sono
ulteriori 72 mila Euro, che poi però vengono inviati al conto
delle Antiche officine Campidoglio. C'è da dire che noi poi
Cantatore lo tracciamo, quindi lo riprendiamo durante i nostri
servizi di pedinamento nel periodo in cui Gennaro Mocbel stava
lanciando il suo movimento politico, Alleanza federalista.
Nella presentazione del partito noi notiamo tra i partecipanti
all'innaugurazione notiamo anche la presenza di Vincenzo
Cantatore. Poi l'altra cosa appunto che c'è da dire è che
sulla carta di credito, la carta Dainers, la numero 930602 di
Breccolotti Luca, il 17 novembre e il 13 dicembre 2006
risultano addebitati biglietti Alitalia sulla tratta Milano
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Roma intestati a Vincenzo Cantatore e a Luca Breccolotti. Le
utenze che vengono intercettate a Cantatore sono la
328/5724574 a lui intestata, e la 06/8540451 intestata alla
società Romes 2000. È emerso poi appunto questa utenza era in
uso alla moglie, che è Francesca Minardi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Passiamo...
DICH.: Francesca Minardi l'abbiamo già praticamente
evidenziata nella descrizione...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Diciamo in questa vicenda qua ci
interessava il collegamento telefonico relativo alla Ui
Connect e alla Sport Promotional?
DICH.: Questo era appunto il riferimento, il perché sono stati
introdotti entrambi i soggetti. Poi abbiamo Alessandro Cionco.
Alessandro Cionco è uno dei soggetti che ha contribuito alla
costituzione o alla rilevazione di società di diritto di Hong
Kong che sono state poi utilizzate dagli indagati.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Da dove emerge il Cionco? Dove emerge?
DICH.: Cionco emerge in quanto lui è il proprietario, il
direttore di una società di Hong Kong, la New Saxes Limited, e
questa società riceve nel periodo che va dal 21 novembre 2005
all'8 maggio 2006 dalla Glob Streem riceve 3 milioni 383 mila
957 Euro sul conto 4246351838 acceso presso la HSBC di Hong
Kong, il quale a sua volta questi capitali così come li ha
diciamo ricevuti poi li... Ci sono dei prelievi in contanti
per un milione e 57 mila Euro, poi successivamente ci sono dei
trasferimenti, due trasferimenti, il primo è di 949 mila 994
Euro, il secondo di un milione 451 mila 598 Euro in favore
della Super Ard Finance Limited, il cui direttore era Carlo
Focarelli. Questi soldi vengono bonificati sul conto
36810919121 della Standar Ciartel Bank di Hong Kong. Poi
abbiamo Claudio Castellani e Alessandro Cianfrone Mottola che
sono i referenti di una società che è Intermatica S.p.A..
Questa società, l'Intermatica S.p.A. emerge nell'analisi dei
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flussi finanziari. Emerge anche nei contatti telefonici.
Infatti ci sono dei contatti telefonici con Focarelli che
dovrei qui... Eccolo qui. I contatti sono tra l'utenza
intestata all'Ubique Italia in uso a Focarelli Carlo e
l'utenza intestata a Cianflone Mottola e l'utenza della
Intermatica. Questo appunto è il riepilogo dei contatti
telefonici, lo possiamo vedere qui sotto. Il periodo è dal
settembre 2006 all'aprile del 2007. Quali sono appunto i
rapporti che emergono dai flussi finanziari? Nel periodo che
va dall'aprile 2005 al dicembre del 2007 dal conto corrente
acceso presso...
T: Chiedo scusa Capitano.
SOSPENSIONE
T: Possiamo riprendere l'udienza. Prego Pubblico Ministero.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Capitano, dovremo riprendere la sua
deposizione dalla posizione del... Dalle emergenze
investigative che avevano condotto all'identificazione di
Castellani Claudio. Lei stava parlando del grafico relativo ai
contatti fra il Castellani e la Intermatica e Focarelli e ci
completa il discorso?
DICH.: Castellani appunto avevamo detto era stato individuato
in quanto con la sua società, la Intermatica era stato
destinatario di flussi finanziari provenienti dalla Croscom,
società che aveva ricevuto bonifici sempre quelli provenienti
dalla Brocher Management per un totale di 5 milioni e 201 o
200... 201 mila 244 Euro che riceve intermatica.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, vediamo quanto riceve Croscom da
Brocher e quanto riceve Intermatica da Crosco..?
DICH.: Quanto riceve Croscom da Brocher, allora...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Siccome ha fatto riferimento?
DICH.: Sì.
AVV. (?): Mi scusi, non ho sentito, può ripetere?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 46
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì. Allora, stavamo... Avevamo
interrotto la deposizione del teste, dell'operante al momento
in cui stava illustrando i contatti telefonici che erano
emersi tra Focarelli e la società Intermatica e numeri
riferibili alla società Intermatica e ai soggetti titolari
della società Intermatica. Ci stava dicendo il teste adesso
che alla società Intermatica si arriva quale destinataria di
flussi finanziari da Croscom, che a sua volta riceve flussi
finanziari dalla Brocher. Questo qua stava ripercorrendo.
DICH.: Aspettiamo che si accenda... Eccolo. Allora, qui
siamo... Se appunto ritornando al grafico, quello iniziale,
quindi al... Tanto per ricordare in questa prima, nel
passaggio diciamo da I Globe a Carelia, in questo passaggio
quando appunto furono disviati circa 33 milioni di Euro, in
questa fase abbiamo da I Globe, dal conto Antonveneta c'è un
flusso di 5 milioni e 2 verso Croscom.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi non da Brocher, da I Globe?
DICH.: Da I Globe, è la fase precedente. Da I Globe c'è questo
flusso verso Croscom Limited, è il conto corrente 74295411
Barcli Bank di Londra. Lo stesso conto che dall'altro conto
della I Globe, quello austriaco della Raifisen, questo qui
sopra, riceve circa 400 mila Euro. Poi vedrete che il flusso
da I Globe a Croscom è da aprile 2005 ad agosto 2006 e da
aprile 2005 a dicembre 2007 da Croscom vengono bonificati 5
miloni e 2 ad Intermatica presso i conti correnti della Cari
Firenze, il 3152, e della banca di Roma il 275832.
L'Intermatica S.p.A. come dicevo riconducibile ad Alessandro
Cianfrone Mottola e a Claudio Castellani. Con Cianfrone
Mottola avevamo visto in precedenza ci sono i contatti
telefonici con l'utenza 349/4749648 in uso a Carlo Focarelli
che ha... Vedete? Ci sono sei telefonate in uscita e 14 in
entrata con l'utenza di Alessandro Cianfrone Mottola e tre
telefonate in uscita con l'utenza intestata, l'utenza fissa
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intestata alla società Intermatica. Questa è la successione
temporale delle telefonate, e se ritorniamo appunto al grafico
del flusso... Non è questo... Flussi prima fase... Qui è
aprile 2005 agosto 2006, aprile 2005 fino a dicembre del 2007,
e i contatti telefonici sono dal... Anche qui dal 2006,
settembre 2006 fino all'aprile del 2007. Questo è l'arco
temporale di riferimento. In questo modo appunto viene
individuato Cianfrone Mottola e, scusate... Claudio
Castellani, nello stesso modo viene individuato Cianfrone
Mottola che è l'amministratore delegato di Intermatica S.p.A.,
la società appunto in questione che ha ricevuto 5 milioni e 2
dalla Croscom. Poi abbiamo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Mi scusi. Lei ha fatto riferimento poi a
questo conto da Croscom che vanno 5 milioni e 2 a questa
società, all'intermatica, e poi ci sono le altre uscite,
vedevo nel grafico?
DICH.: Da dove?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Da Croscom?
DICH.: Da Croscom, sì, ci sono uscite... Sono 5 milioni e 2
verso Intermatica.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Intermatica, e l'abbiamo detto.
DICH.: Un milione e 58 verso la Faun Group, e un milione e 79
presso la Nextel Traving. Sono società entrambe gestite dalla
stessa fiduciaria Svizzera.
P.M. DR. BOMBARDIERI: In Svizzera?
DICH.: Sì, queste sono le...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Faun group S.A. e la Nextel Traving
Limited?
DICH.: Sì. I conti correnti sono la Faun Group S.A., quello
preciso la Ubiesse Lugano 595756.60B Lugano. Quello della
Nextel presso il Credit Suis di Lugano, il 0456588243221.
Questi sono i movimenti appunto che riguardano, perché poi la
Croscom oltre a ricevere i soldi da due conti correnti della I
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Globe, riceve anche circa due milioni e 51 e 510 mila Euro
dalla Planetarium, dal conto che la Planetarium ha presso la
banca di Vienna. Riceve quindi...
P.M. DR. BOMBARDIERI: In che periodo?
DICH.: Ottobre 2006 maggio 2007 riceve due milioni... 2,51
milioni di Euro. Quindi è tutto quello che riguarda appunto il
disvio della prima fase, del primo passaggio finanziario.
P.M. DR. BOMBARDIERI: In totale riceve la Croscom? Quindi 7
milioni e..?
DICH.: Sì, riceve quasi 8 milioni. Riceve 5 e 2 più 2 milioni
e 51 più 400 mila Euro all'altro conto dell'I Globe. E allo
stesso modo poi escono tutti quanti verso Intermatica Fon
Group e Nextel.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, passiamo poi agli altri soggetti?
DICH.: Sì. Abbiamo poi Maria Teresa La Torre. In precedenza
avevamo visto il grafico che riguardava la Catel e quindi la
Emme 2. La Emme 2 abbiamo appunto Maria Teresa La Torre che è
il Presidente del consiglio di amministrazione, ed è la figlia
di Rosario La Torre, quello che gestiva il ristorante
Filadelfia. Lei appunto è l'amministratore, Presidente del
consiglio di amministrazione di questa società, l'Emme 2
S.R.L. che è stata proprio utilizzata per acquistare i due
appartamenti, uno in uso a Gennaro Mocbel e alla moglie,
l'altro in uso a Roberto Macori e alla sua compagna, che
appunto sono stati acquistati nel novembre del 2007. Sono
stati acquistati a distanza di pochissimo tempo dall'arrivo
del finanziamento dalla Svizzera, che è arrivato a fine
ottobre del 2007, nel novembre sono stati acquistati i due
appartamenti. Questo appunto è quello che emerge nel corso
appunto dell'attività in merito a Maria Teresa La Torre. C'è
anche in merito appunto a questa figura, c'è una
intercettazione ambientale sull'autovettura Smart di Giorgia
Ricci, dove c'è anche appunto Maria Teresa La Torre. Il numero
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è il progressivo 540, il RIT 2391 del 2007, Ricci Giorgia
riferisce a Maria Teresa La Torre "Mò vediamo domani a
mezzogiorno che succede, sennò ti levo subito da questa
società. Ti rivai a prendere i soldi che ci stanno in banca,
lo mando a fare in culo". Maria Teresa La Torre replico -
"Roberto, stasera ci vediamo. Va bene, me lo dice stasera
eventualmente quello che devo fare". E Giorgia conclude "sì
sì, te lo dico domani sera, perché domani a mezzogiorno sento
lui, lo vedo, o ritiriamo il conto o lui se chiudiamo il conto
ti leva amministratore subito". L'unico incarico societario
che all'epoca aveva Maria Teresa La Torre è come dalle banche
date delle camere di commercio, era appunto esclusivamente
come Presidente del consiglio di amministrazione della Emme 2
S.R.L.. Poi abbiamo Natalì Madlen Dumesnil che veniva
appellata o come La Bionda oppure nelle intercettazioni tra
Marco Toseroni ed i suoi collaboratori estremo orientali,
veniva indicata come Nisisen, come N come Natalì. Noi la
individuiamo temporalmente nell'estate del 2007, quindi per
collocare gli avvenimenti di quell'estate abbiamo il sequestro
dei due milioni di Euro presso le cassette di sicurezza
inglesi, la riunione presso Antib, e poi abbiamo a fine mese
di luglio come ho detto in una mattinata c'è Luca Breccolotti
che insieme a Simona D'Ascenzo vanno ad Hong Kong anche lì per
evitare che le cassette di sicurezza che hanno ad Hong Kong
vengano poi individuate attraverso l'attività investigativa.
Nel frattempo contestualmente fanno riferimento a questa
Bionda, a questa Natalì. Infatti abbiamo la telefonata che è
il RIT 1645/07 progressivo 3314. C'è Silvio Fanella che sta
chiamando Roberto Macori. Nel frattempo dice, prima che inizia
a telefonare "Va bene, domani mattina a Natalì la vado a
prende io, tanto deve andà da Pin (da Marco Toseroni). Dopo di
che gli ridò l'appuntamento per il pomeriggio, così gli mando
mezza cosa". Queste sono le parole che dice Silvio Fanella in
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attesa appunto della telefonata. E c'è una telefonata
successivamente, il RIT è il 1643/07, il progressivo 5469
telefonata intercorsa tra Luca Breccolotti e Silvio Fanella.
Breccolotti dice "Te richiamo dopo così me dici". E Fanella
ribatte "Vado a piglià quella bionda e se vedemo
dall'Avvocato", e si salutano. Silvio Fanella poi sempre con
la stessa utenza al progressivo 3319 chiama un suo amico, tale
Andrea e gli dice "Senti, che è arrivata la signora bionda in
ufficio? E Andrea gli risponde: io non sto in ufficio". Alla
fine della telefonata Fanella gli dice "Gli fai dire che mi
deve aspettare a me questa signora bionda. - E Andrea gli dice
sì". Andrea subito dopo lo richiama, progressivo 3324, e
Silvio Fanella... Fanella gli dice è arrivata? E Andrea gli
risponde sì, ma sta accompagnata con il marito. Il marito è
Stefano Belisario. Stefano Belisario l'ho citato nell'udienza
del... Nella testimonianza dell'altro giorno, perché era
l'intestatario di una delle utenze in uso a Gennaro Mocbel.
Stefano Belisario è un imprenditore e Gennaro Mocbel aveva in
uso utenza... noi abbiamo intercettato, aveva in uso un'utenza
intestata a Stetano Belisario, quindi al marito di Natalì
Dumesnil. Quindi, in relazione a queste emergenze
dell'attività tecnica, dell'attività intercettiva, noi il 20
luglio 2007 organizziamo un servizio di osservazione e
pedinamento allo scopo di identificare tutti quanti i soggetti
coinvolti. Ed effettivamente siamo all'esterno dell'ufficio di
Viale Parioli 63, l'ufficio di Gennaro Mocbel. Giungeva
appunto una Porsche targata DE170SH intestata proprio a
Stefano Belisario. Era guidata effettivamente da una donna
bionda. E quindi poi successivamente noi valutando le immagini
del servizio di osservazione e le immagini poi acquisite di
Natalì Dumesnil effettivamente vediamo che era proprio lei
quella che avevamo osservato nel servizio di osservazione. La
donna poi viene accompagnata presso lo studio dell'Avvocato Di
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Girolamo, quindi in via Corridoni, e poi successivamente la
donna ritornava a Capena, dove è la sua abitazione. Però poi
successivamente cosa facciamo noi? In concomitanza del viaggio
a Hong Kong di Breccoletti, di "Lascenzo?", di Toseroni sempre
nello stesso periodo facciamo degli accertamenti sulle liste
di imbarco degli aerei diretti ad Hong Kong in quel periodo.
Infatti nella lista di imbarco del 28 luglio 2007 sulla Cattai
Pacific risultava aver viaggiato proprio Natalì Dumesnil. Non
solo. Abbiamo esteso l'accertamento ad eventuali viaggi
precedenti e abbiamo effettivamente individuato che la stessa
si era recata anche il 7 luglio con rientro il 14 luglio 2007,
si era recata ad Hong Kong. Quindi non era la prima volta che
la signora si era recata ad Hong Kong. E parallelamente,
quindi come poi andiamo a... Effettivamente a riscontrare che
c'erano anche altri indagati ad Hong Kong, l'accertamento
effettuato sulla carta di credito di Toseroni evidenzia che lo
stesso il 26 luglio aveva acquistato un biglietto aereo sempre
della Catai Pacific per la tratta Roma Hong Kong, Hong Kong
Roma. Aveva soggiornato all'hotel Intercontinental di Hong
Kong, era rientrato il 10 agosto. E proprio in questo periodo
intercettiamo delle telefonate tra Toseroni e Mister Li. Nella
prima che è censurata il 25 luglio 2007, il progressivo RIT mi
riservo di produrlo. Toseroni appunto dice di aver parlato con
Mister En, quindi con Nicola Di Girolamo, con Nisisen Natalì
Dumeslil, dicendo Misisen sarà ad Hong Kong per due settimane,
in modo da completare tutta l'attività di Ititi movimentazione
finanziaria, aspettando nel contempo il deposito dell'1.45
poiché è l'ultima volta che lei va lì. Nella seconda
telefonata del 26 luglio Toseroni raccomanda a Mister Li di
controllare a partire da lunedì il trasferimento da 1.45,
perché non possono riceverlo troppo tardi per non far stare
più del necessario la signora N Natalì Dumesnil ad Hong Kong.
La terza il 28 luglio, il giorno dopo Toseroni comunica il
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cambiamento dei suoi programmi per la settimana successiva.
Dice, dirà che il 6 e il 7 agosto sarà a Singapore. L'8 ed il
9 sarà ad Hong Kong da dove ripartirà il 10. E Toseroni dice
che devono organizzare assolutamente l'incontro con Misisen e
lasciare spazio per poter poi incontrare l'Avvocato.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento a questo
Mister... Queste conversazioni di Toseroni che intervengono
con questo Mister Li. Ci dice chi era questo Mister Li, se è
stato identificato, chi era?
DICH.: Allora, Mister Li non è stato identificato, mentre è
stato invece identificato Mister Ti Ivasava Tacheshi che era
un giapponese che lavorava ad Hong Kong e si occupava appunto
proprio per conto di Toseroni di fase questi trasferimenti
finanziari.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto sono due interlocuctori di
Toseroni?
DICH.: Sono due interlocutori di Toseroni, sì, entrambi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi sono state intercettate le
conversazioni che riguardano loro?
DICH.: Sono state intercettate molte...
P.M. DR. BOMBARDIERI: E che hanno ad oggetto? Così, in via
generale?
DICH.: Cioè l'oggetto era sempre quello del trasferimento di
denaro. Quello era l'oggetto delle intercettazioni. Di società
che poi noi ritroveremo nella veicolazione dei flussi
finanziari che abbiamo accennato in precedenza. Anche appunto
poi per vedere... Abbiamo visto quindi Natalì Dumesnil e
Toseroni ad Hong Kong. Come poi vediamo che ad Hong Kong
c'andranno anche Luca Breccolotti e Simone D'Ascenzo. Luca
Breccolotti per pianificare questo viaggio utilizza l'utenza
Svizzera, la 00... È in Italia, utilizza l'utenza Svizzera e
quella di Hong Kong. Utilizza la 0041/765586068 e quella di
Hong Kong che è la 0085/291792491. E quindi noi sappiamo
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appunto in anticipo che loro vanno, e quindi facciamo una
richiesta di cooperazione all'organismo collaterale di polizia
di Hong Kong per effettuare un servizio di pedinamento nei
confronti di Breccolotti e D'Ascenzo. Poi qualche giorno prima
della partenza, il 27 luglio una donna che si presenta come
Momoco chiama Luca Breccolotti, è il progressivo numero 4 del
RIT 2732 del 2007, riferendogli proprio di aver prenotato una
camera doppia per il giorno 30, il 30 di luglio. Lui invece
gli dice - guarda, noi arriviamo il 31 e Momoco dice avrebbe
provveduto a prenotare per il giorno 31 prevista per il primo
agosto la partenza, per... Avrebbe prenotato anche il servizio
di Limusin dall'aeroporto. E anche sulle liste di imbarco
della Catai effettivamente e vediamo che Breccolotti e
D'Ascenzo partono con il volo CX292 della Catai da Roma
Fiumicino il 30 luglio con arrivo ad Hong Kong il 31 luglio
alle 6:25 di mattina, per far poi rientro con il volo CX293
con partenza da Hong Kong il primo agosto ed arrivo a Roma lo
stesso primo agosto del 2007. Per tale attività, almeno come
emergerà, adesso non ho il riferimento della telefonata, però
parlano anche di un compenso che La Bionda avrebbe percepito
per questa sua attività. Poi abbiamo ulteriori tre soggetti
inglesi per fare riferimento sempre al... Siamo in questa
situazione qui. La società, la Diadem è una delle società che
fanno parte dell'ultimo passaggio prima che il flusso ritorni
verso... Del traffico telefonico ritorni diciamo verso Telecom
Italia Sparcol e Fastweb, la Diadem e quindi parlo di Andriu
Dains e Coini Iduard Dains e Sara Jein Dainse. Non sappiamo
come avevo detto in precedenza se l'Andriu che parla con
Augusto Murri sia Andriu Dains, anche se quella è un'utenza
che è pagata proprio la fattura dalla Diadem. Appunto emergono
questi...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Chiedo scusa. Quella è intestata?
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DICH.: È intestata alla Acumen, però la fattura viene pagata
dalla Diadem Iuchei LTD. Quindi, questo appunto è quello che
emerge dalla nostra attività. Quindi, questo è il modo in cui
emergono loro dalla visura camerale della Diadem.
P.M. DR. BOMBARDIERI: I soggetti sono emersi?
DICH.: Sì. Poi restiamo appunto sempre in ambito
internazionale, anche se è un soggetto italiano abbiamo Paolo
Prinsi che lui viene denominato nelle intercettazioni
telefoniche come Il Vecchio. Lui aveva un operatore
finanziario italiano ma residente in Svizzera. Lui aveva
appunto delle società fiduciarie, per cui la Eura Finance S.A.
con sede a Lugano e nella nostra attività emergono dei
contatti sia con Carlo Focarelli, con Luca Breccolotti e
Silvio Fanella. E nel corso dell'attività emerge che lo stesso
Prinsi gestiva in ragione della sua attività professionale
numerosi conti bancari fiduciari. Le trasferte in Svizzera
degli indagati, in particolare Giorgia Ricci, Luca Breccolotti
e Silvio Fanella, sono state più volte anche qui oggetto di
servizi di osservazione e pedinamento. Almeno i servizi che
noi abbiamo effettuato evidenziavano che gli stessi per andare
a Lugano prendevano l'aereo Roma Linate, a Linate noleggiavano
una autovettura e da lì poi si recavano in Svizzera a Lugano,
dove l'organismo collaterale appunto di polizia elvetico
effettuava il servizio di pedinamento nei loro confronti.
Quello è stato molto importante perché ci ha consentito di
individuare anche quali fossero i soggetti finanziari
contattati dagli stessi. Quindi, più volte sono stati notati
andare nella banca Credimvest, che già si chiamava Eco Bank, è
la banca che era emersa appunto già nell'altra deposizione, in
cui Di Girolamo era nel consiglio di amministrazione. La banca
che come possiamo vedere in questo grafico... Allora, la banca
che dalla Brocher attraverso società fiduciarie che sono la
Palment Enterprice e la Mirabel riceve 13,63 milioni di Euro
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dal novembre 2005 al maggio 2006. Questi 13 milioni andranno
attraverso la Platoning sul conto Vuil Balcher di Murri
Augusto, e da qui poi vedete successivamente c'è questa
ripartizione, diciamo esplosione e ripartizione di questa
cifra, abbiamo innanzitutto...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Cioè ...(incomprensibile)... i flussi
per vederlo?
DICH.: Possiamo anche...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Continuiamo, continuiamo?
DICH.: Innanzitutto abbiamo un trasferimento verso Alessandro
Colombari. Alessandro Colombari chi è? È un soggetto che ha
venduto il terreno a Giorgia Ricci, se non sbaglio a Sacrofano
dove sono state realizzate delle ville. Questo è metà... Metà
del compenso è stato corrisposto in Italia, l'altra metà del
compenso è stato corrisposto in Svizzera, quindi 500 mila Euro
nel febbraio del 2006. Poi abbiamo questi due trasferimenti,
uno di un milione e mezzo alla Occhis Invest, alla banca
Giulosbar di Lugano, e l'altra da un milione alla
"Stretfortreibinvest?". Vediamo il percorso che effetuano
queste movimentazioni. Dalla Stratford vanno alla Glemorus e
alla Craminvest. La Glemorus e la Craminvest come abbiamo
detto la volta scorsa sono le società che controllano la
Bilders Investmemt di Giorgia Ricci e la Meidon sempre di
Giorgia Ricci. Che cosa vanno ad acquistare in quel periodo?
Un terreno più immobile a Sacrofano e poi l'acquisto degli
appartamenti di via Di Campo Cadino 29 a Roma, via Bevagna 15,
Vicolo Ponticello a Capranica località Valle Voglia Capranica
Piazza Duomo Nuovo Di Sutri via Steccati 1 di Antrodopo.
Questa è la stessa modalità, lo stesso modus operanti che
abbiamo visto attraverso la Emme 2, attraverso l'acquisto di
due appartamenti in via Cortina D'Ampezzo. Riscendendo ancora
sotto vedete anche la Oct invest invia il denaro sempre alle
due società, la Cramin Invest e alla Glemorus. Però Giorgia
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Ricci riceve ulteriori soldi da questa movimentazione. Dal
conto Vui senter al conto Vuilbargher, scusate, è sotto.
Sempre dal conto Vuilbargher, è questo qui sulla destra, in
fondo a destra intestato ad Augusto Murri... Scusate, il cui
beneficiario economico è Augusto Murri, sono 4 milioni di Euro
che vanno al Conto Ermete, dal quale...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Conto Ermete di..?
DICH.: Della Credinvest sempre di Lugano. Parliamo sempre di
movimentazioni all'interno dello stesso istituto bancario.
Dalla Credinvest di Lugano 750 mila Euro vanno sempre alla
Strartforedin vest S.A. verso la banca di Lucerna. E qui
sempre diciamo a beneficio di Giorgia Ricci. Di questi 4
milioni del conto Ermete dove altro vanno a finire? 100 mila
Euro a Nicola Paolo Di Girolamo, il quale ha funzione anche
come... con la banca aveva anche un contratto di apporter,
quindi i clienti che lui apportava aveva una percentuale sulla
movimentazione finanziaria. Dove vanno a finire questi
ulteriori soldi? Vanno 2 milioni e 9 alla Carocan invest S.A.,
il cui beneficiario economico è ancora una volta Giorgia
Ricci. Poi vanno un milione e 05 su Grande Zeus Credinvest di
Lugano, dove poi l'avente diritto economico è sempre Pietro
Ferraresi, lo stesso che in precedenza... No, scusate, mi sono
confuso con Colombari. Che riceve appunto un milione anche
sempre dalla Bilders per i terreni dell'immobile sempre di
Sacrofano. Quindi è il meccanismo è sempre lo stesso, un
pagamento effettuato all'estero. La Caroncast che ha ricevuto
due milioni e 9 poi ulteriormente invia 250 mila Euro sul
conto Emerold Cornel Banca Over sis di ...(incomprensibile)...
le Bahamas, e un milione e 55 all'Euro Carsial Cornel Bank
Over Sis, Nassau, Bahamas. Il conto di chi è? È il conto della
Catel. Se ricordiamo la Catel è...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Lo vediamo qua.
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DICH.: Sì, è la stessa società di cui parlavamo in precedenza.
La Catel che invia i soldi per l'acquisto degli appartamenti
attraverso la Emme 2. Quindi, questa è la ricostruzione che
riguarda fino a questo momento i flussi che sono stati
evidenziati.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fermandoci su questo acquisto,
ritorniamo un attimino su questo acquisto. Lei ha fatto
riferimento prima a delle conversazioni che avevano ad oggetto
proprio questo acquisto di questi immobili. Se lei consulta la
sua informativa, scheda Maria Teresa La Torre e ci indica le
conversazioni che hanno ad oggetto proprio questo...
DICH.: Sì, di Maria Teresa La Torre eccola. La conversazione è
il progressivo 540 del 2391 2007 e poi... No, quello abbiamo
qui nel...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Nella scheda La Torre se lei va avanti e
ci verifica un attimino? Legga la scheda?
DICH.: Scheda di La Torre è questa...
(PAUSA)
DICH.: No, sono due assegni quelle, non sono conversazioni.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ce l'ho io qua.
DICH.: Io non ce l'ho. Lo dica lei.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Se lei prende la conversazione...
Allora, la conversazione 25 marzo 2007 20:54 RIT 1041/07
progressivo 48. E poi conversazione tra Mocbel Gennaro e
Monaco Alessandra, la trova?
DICH.: Ma non è quella... Ho capito qual è, ma non sta qui.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Io ce l'ho su La Torre Maria Rosaria la
scheda.
DICH.: Io qua non ce l'ho. Non è La Torre Maria Rosaria.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Vede? Fonte di prova La Torre Maria
Rosaria. È della richiesta, forse è nella richiesta. Il numero
della telefonata non la trova?
DICH.: Non so su quale capitolo è.
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 58
(QUALCUNO DICE CHE NON HA SENTITO)
P.M. DR. BOMBARDIERI: Stavo cercando di vedere se riusciva a
trovare queste conversazioni. Gli ho indicato la telefonata se
la trova qui col... Quindi, le conversazioni sono le...
DICH.: Non ce l'ho.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, conversazione progressivo 48 RIT
1041/07, poi progressivo 2292 RIT 932/07 tra Monaco Alessandra
e Ricci Giorgia. Progressivo 2694...
DICH.: Un attimo, la sto cercando qua.
P.M. DR. BOMBARDIERI: RIT 932/07. Sennò lo vediamo la prossima
volta se non le trova subito. In relazione proprio alla
destinazione dei soldi dell'appartamento.
DICH.: No, non ce l'ho qua.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, ne parleremo la prossima volta
poi di queste conversazioni.
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, prosegua? Quindi, questi erano i
soldi che arrivano a Prinsi?
DICH.: Sì. Allora, come dicevo in precedenza il 12 giugno del
2007 Giorgia Ricci, Luca Breccolotti e Silvio Fanella vanno in
aereo a Milano e poi si recano in Svizzera. Vanno proprio
appunto presso la sede della banca Credinvest, poi
successivamente Fanella e Breccolotti vanno in via Lavizzali
numero 4, che è l'indirizzo dove c'era la Eura finance S.A.,
quella appunto di Prinsi, e la Eurart, anche la Euart S.A. ha
sede lì, società riconducibile a Carlo Focarelli. Il 12
ottobre del 2007, quindi qualche mese più tardi, dall'attività
tecnica emerge che Silvio Fanella e Luca Breccolotti erano
andati a Milano per incontrare proprio Paolo Prinsi.
Contestualmente noi verifichiamo che a Milano però con
l'autovettura si recano Mirco Pontelini e Fabrizio Soprano, i
due agenti della polizia di Stato che venivano utilizzati come
autisti, venivano utilizzati anche come vigilanza fuori la
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 59
gioielleria di Via Chelini. E appunto il gruppo è in fermento
perché poi rientrano... Breccolotti e Fanella rientrano in
aereo, ma Pontelini e Soprano rientreranno verso mezzanotte,
l'una qui a Roma. E tutti appunto stanno aspettando diciamo il
loro viaggio di rientro. Poi abbiamo successivamente nel
novembre del 2007 sempre dall'attività tecnica emerge che
Paolo Prinsi era stato destinatario di un provvedimento di
ispezione sequestro in riferimento sempre al procedimento
penale 6429, e lo stesso giorno c'è appunto una telefonata tra
Luca Breccolotti e Silvio Fanella, è il RIT 1643/2007 il
progressivo 13120 in cui Silvio Fanella facendo riferimento
alle vicende di Prinsi precisava "Famo come ti ho detto, damme
retta. Cioè io faccio così, poi tu fai come te pare, tutti
proprio, andiamo a chiuderli tutti e via, me faccio dare il
contenitore ed è finita la storia".
AVV. GIUDICE: Presidente, chiedo scusa, tanto per una nozione
di ordine generale. Quando il Capitano De Lellis legge le
telefonate che cita indicando correttamente RIT e progressivo,
legge quello che lui ha come...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi lo verifichiamo..
AVV. GIUDICE: O legge la trascrizione che sta agli atti con la
perizia? Perché sennò questo è un modo per fare entrare
all'interno del dibattimento una prova che è stata sottoposta
a perizia.
P.M. DR. BOMBARDIERI: No.
AVV. GIUDICE: A mio avviso deve leggere ciò che è stato
periziato, perché come ho potuto verificare non sempre
ovviamente l'annotazione che fa il ROS è identica a quella che
emerge dalla perizia. Allora, ci dobbiamo intendere. O il
Capitano De Lellis nella sua audizione legge quello che è il
materiale sul quale il Tribunale dovrà decidere, cioè la
perizia, oppure legge una cosa diversa che è un atto di
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 60
indagine e che non necessariamente dovrebbe essere posto alla
Vostra attenzione.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Allora, intanto Presidente io vorrei che
ci fossero puntuali contestazioni sulla corrispondenza. Cioè
ci dica non corrisponde in questo, non corrisponde in
quell'altro. Nel senso che non si può genericamente...
T: Noi possiamo operare la verifica chiaramente...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Se c'è contestazione della
corrispondenza...
AVV. GIUDICE: La verifica è evidente che... Tutto ciò andrebbe
fatto sulla base del materiale che è posto all'attenzione del
Tribunale. Le telefonate vengono intercettate per questo
motivo, affinché voi avviate una prova imparziale di ciò che è
stato notato nel corso delle indagini. Se il Capitano De
Lellis dal suo conto di lista legge una annotazione...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ma se c'è corrispondenza?
AVV. GIUDICE: Di una trascrizione, che è una trascrizione di
parte e la porta all'attenzione nel corso del suo esame,
secondo me fa qualche cosa che non può fare, perché deve
leggere la telefonata così come trascritta nelle
...(incomprensibile)... non come trascritta nelle
...(incomprensibile)... dei ROS perché sono diverse. Sono
elementi diversi, non c'è dubbio.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Presidente, l'importante è verificare se
c'è contestazione sulla corrispondenza o meno, perché se lui
legge il contenuto della conversazione e non c'è contestazione
sul contenuto e quindi su quello che legge, io non capisco
qual è il problema. Non si può genericamente dire non vi è
corrispondenza tra quello che legge e quello che è stato
trascritto. Se c'è contestazione della corrispondenza
verifichiamo, allora gli si contesta... Al Capitano gli si
contesta guarda che tu stai dicendo una cosa diversa da quella
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 61
che è trascritta. Cioè non c'è contestazione. Cioè se c'è la
contestazione non è che...
(LE PARTI PROCESSUALI PARLANO CONTEMPORANEAMENTE)
T: Certamente, appunto. Abbiamo la possibilità, Avvocato, di
verificare, quindi se emergessero appunto delle difformità a
parte ovviamente la possibilità di contestare in sede di
controesame, questa poi è una verifica che potremo fare anche
noi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Tanto è vero che poi possiamo pure
esibirle se c'è contestazione. Se c'è contestazione lo
verifichiamo.
T: Prego.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Comunque per evitare anche il... Faccia
riferimento al contenuto genericamente senza leggerlo proprio
la trascrizione. Faccia riferimento al contenuto e poi lo
leggeremo se ci sono difficoltà.
DICH.: Un'altra telefonata del 26 novembre 2007 tra Prinsi e
Luca Breccolotti, è il progressivo 9 del RIT 4132 del 2007,
quando Breccolotti chiede a Prinsi di fissare un incontro.
Prinsi gli risponde mi sconsigliano di muovermi e quindi
subito dopo Breccolotti chiama Silvio Fanella...
P.M. DR. BOMBARDIERI: RIT e progressivo?
DICH.: Il progressivo è il 13137 RIT 1643, e lo chiama appunto
per vedere se potevano diciamo incontrarsi nel pomeriggio.
Fanella appunto concorda, si danno appuntamento per le 17:00 e
poi appunto Fanella gli ricorda a Breccolotti quando appunto
prendiamo l'appuntamento col vecchio, così come veniva
indicato il Prinsi. E a questa domanda Breccolotti risponde
che c'aveva appena parlato e gli aveva detto che non si poteva
proprio muovere da casa. E a tutta risposta appunto il Fanella
gli dice sto anche preoccupato nel caso in cui sta male di
cuore, so anche preoccupato nel caso dovesse morire, insomma
sbrighiamoci perché non sappiamo neanche dove stanno. Questo
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 62
insomma è quello che gli risponde, la risposta appunto che gli
dà, la considerazione che fa Fanella. Questa non è stata...
Poi questo per quanto riguarda il discorso...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono conversazioni anche in
ambientali che vedremo dopo?
DICH.: Sì, ci sono anche conversazioni in ambientali che fanno
riferimento sempre a Paolo Prinsi, ma appunto non sono state
ancora depositate, quindi lo vedremo in un momento successivo.
Poi abbiamo Fabrizio Rubini. Fabrizio Rubini è un
commercialista di Roma, il quale viene utilizzato per far
rientrare dall'estero, in particolare da Hong Kong una
discreta somma di denaro. Le società da cui il... Parliamo
appunto di un ammontare di 3 milioni 508 mila 571 Euro. Le
società utilizzate in estremo Oriente ad Hong Kong sono la Tac
Olding Limited, la Gei e ti Enterprice Limited e la Bilch
Shiai Holdings. Sono le società che vengono utilizzate dai
contatti di Marco Toseroni per movimentare, per veicolare i
loro capitali.
P.M. DR. BOMBARDIERI: I contatti sarebbero? Chi sarebbero i
contatti?
DICH.: Mister Pi e Mister Li.
P.M. DR. BOMBARDIERI: A cui ha fatto riferimento?
DICH.: Sì. Quindi emergeva praticamente che Di Girolamo
appunto aveva... che era il contatto con Rubini, era quello
che poi si era preoccupato insomma di far rientrare questi
capitali, di entrare in contatto con Rubini. Noi intercettiamo
alcune conversazioni tra di loro, ma sono intercettazioni in
cui non ci sono dei riferimenti particolari. Noi le
ricostruiamo soltanto in un momento successivo, dopo appunto
la ricostruzione dei flussi finanziari, quindi andiamo a
rivedere le intercettazioni ed effettivamente in concomitanza
dell'arrivo di questi capitali su San Marino noi riscontriamo
i contatti tra Fabrizio Rubini e Nicola Di Girolamo. Questi
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 63
capitali vengono ricevuti che Rubini aveva con la Carifin, la
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, aveva un
mandato fiduciario, e sono stati diciamo accreditati in un
arco di tempo che va dal 9 gennaio 2008 fino al 22 ottobre del
2008. La cifra totale come avevo detto sono 3 milioni 508 570
mila Euro. E andando a ritroso poi noi ricotruiamo anche le
telefonate tra Marco Toseroni e Mister Li e Mister Pi che
parlano effettivamente di questi trasferimenti di denaro,
telefonate che poi vedremo in particolare successivamente. Poi
abbiamo Madoier...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e questi soldi che dice che
vengono veicolati dalle società che ha detto, quindi la
"Tacolding?" La Geici Interprice e la ...(incomprensibile)...
holdings vengono veicolate sulla Cari... quindi di San Marino?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: E da qui come vengono poi..?
DICH.: Da qui c'è un prelievo in contanti effettuato da
Fabrizio Rubini. Queste appunto sono le indicazioni che
abbiamo noi. Poi seguono quelle telefonate con Di Girolamo che
vedremo poi nel dettaglio successivamente. Dicevo poi di
Maduar Vanfac. Maduar è un siriano che è residente a Bologna,
ma lavora per una società fiduciaria Svizzera. Come noi
appunto ci imbattiamo in Maduar? Perché alcuni diciamo dei
soldi bonificati dalla Brocher management, e parliamo di 6
milioni 328 440 mila sul conto della Lorand Limited, la banca
commerciale, presso la banca commerciale sanmarinese. E
cerchiamo di ricercarlo qui in questo grafico. Vediamo
sempre...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice da dove partono?
DICH.: Sì, la partenza è sempre questa qui in basso a destra,
la Brocher Management...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Da quale conto?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 64
DICH.: Dal conto della Brocher Management presso l'Anglaish
Bank il 317425, il flusso è questo qui, questo di 6,32 milioni
dal marzo 2006 al luglio 2006 vanno alla Lorand Limited presso
la commerciale di San Marino. Maduar, altro non fa che
prelevare il denaro che in totale, poi vediamo successivamente
il denaro totale che Maduar preleva dai conti di San Marino
equivale a 18,49 milioni di Euro. Lo consegna a Giorgio Vir
che è uno degli autisti della Irveld S.A., e questi 18,49
milioni di Euro vengono consegnati quasi esclusivamente presso
l'abitazione di Augusto Murri in via Brenta 2A a Roma, in due
occasioni se non ricordo male Vir dirà che verranno consegnati
a Giorgia Ricci.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha parlato di 6 milioni
della... E gli altri 12 milioni da dove arrivano?
DICH.: Allora, gli altri flussi finanziari vediamo che sempre
dalla Brocher Management vanno in direzione della Oriond Word
Vaide 7 milion e 25.
Altri 1,92 vanno alla Idea Fand wan, poi abbiamo altri 1,6
alla Neutro nolding, 1,94 alla Redland investment. Tutte
quante fanno praticamente capo alla Irveld S.A. che abbiamo...
Fiduciaria l'abbiamo vista in precedenza. Attraverso questi
ulteriori passaggio che passano attraverso istituti bancari di
Lugano, di Rotterdam e delle... Di Nassau, delle Bahamas
sempre di Lugano e di Londra, arrivano presso i tre conti
correnti presso San Marino. Uno è Ecblarni Corporation, il
30957242 credito sanmarinese. L'altro è il 10003002 della
Lorand Limited commerciale sanmarinese, San Marino sempre. E
l'ultima è poi in Command Corporation, il conto 2053/0
della... commerciale sanmrinese. Tutti su questi conti ha la
delega Maduar Maffac. Il totale è 18,49 milioni e vengono
consegnati a Roma.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e la Irveld è una società di chi?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 65
DICH.: La Irveld è una fiduciaria Svizzera con sede a Lugano
che è riconducibile a Nicola Silvestri.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi?
DICH.: Questo appunto è il ruolo di Maduar, quello che è stato
appunto riscontrato nella nostra attività. Naturalmente tutte
le società, le fiduciarie che sono state utilizzate nella
movimentazione di questi circa 19 milioni di Euro poi è stato
tutto quanto acquisito con rogatoria dell'autorità giudiziaria
elvetica.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire perché rimanga traccia,
oltre le società che sono state individuate?
DICH.: Le società che sono state individuate...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ed utilizzate per questo giro di denaro?
DICH.: E utilizzate sono le seguenti. Sempre partendo dalla
Brocher Management abbiamo per questo flusso è stata
utilizzata la "Oron ward limited?" dalla quale poi sono
ripartiti più flussi. Presso un altro conto corrente della
Onor word Wide che, scusate, non si vede... È questo qui a
sinistra. Poi abbiamo Euro Asia Apraiva tequiti di Rotterdam,
poi abbiamo Neutro Noldings Limited Nassau Bahamas. Poi
abbiamo l'ulteriore società sempre della Irveld...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Questa per veicolare quale somma, di?
DICH.: La somma di 7,25 milioni di Euro. Poi la somma di 1,92
milioni di Euro del giugno 2006 è stata veicolata ai conti di
San Marino attraverso la Deidea Fanduan Limited commerciale di
Lugano il conto corrente. Poi abbiamo 6,32 milioni di Euro che
dalla Brocher Management sono andati direttamente alla Lorand
Limited a San Marino. Poi abbiamo 1,6 milioni che attraverso
la Neutro Nolding e la Idea Financial Investment che poi vanno
a finire sempre a San Marino, per completare con 1,94 milioni
di Euro che nel gennaio marzo 2006 attraverso la Ridland
Investment giungono anche questi presso i tre conti correnti
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 66
che sono stati utilizzati sulla piazza sanmarinese. Questo è
il riepilogo appunto generale di questo flusso.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Continuiamo nei soggetti che sono emersi
dalle vostre indagini?
DICH.: Continuiamo. Poi abbiamo Bruno Zito, il manager di
Fastweb insieme a Giuseppe Crudele. A noi non emerge dalla
nostra attività investigativa. Emergono anche loro
dall'analisi dei flussi finanziari, quindi dall'attività fatta
sui flussi, e in questo caso andiamo a verificare i flussi che
sono passati sempre attraverso la Brocher Management. Siamo
qui. Per arrivare alla Globstrim e dalla Globstrim, un attimo
che arrivo... Alla Globstrim sono arrivati,
...(incomprensibile)... alla Accor Pacific, dalla Accor
Pacific, un attimo che sposto...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando parla dell'Accor dovrebbe essere
preciso nei nomi, perché ci sono più Accor?
DICH.: Sì, adesso arrivo... Allora, la Accor Pacific è la
società..
P.M. DR. BOMBARDIERI: Scusi s, Accor Pacific che cosa?
DICH.: Accor Pacific Limited.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Che sono più Accor.
DICH.: Società riconducibile a Maurizio Laurenti che avevamo
visto sul dettaglio delle carte di credito di Carlo Focarelli.
Più volte si era recato ad Hong Kong durante il periodo
appunto della nostra attività. Alla Arco Pacific arrivano
circa 21,8 milioni di Euro dalla Globstrim, dal conto
londinese. Arrivano presso il conto di Hong Kong, l'istituto
bancario è BBS, il conto è il numero 470530072, da questo
conto poi si dipartono 1,2 milioni dal luglio a dicembre 2006
e vanno verso il conto aperto presso la standard shartel di
Hong Kong di Bruno Zito, il numero è il 57419973092. E l'altra
cifra di pari importo 1,25, è luglio settembre 2006, presso il
conto della Standard Chartel di Hong Kong riferito a Giuseppe
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 67
Crudele che è il numero 57419973114. Poi dalla Accor Pacific
vedrete poi l'ulteriore flusso è in direzione della "Super
Ardes Filance LTD?" dove il cui direttore è Focarelli, poi
vedrete che in discesa vanno verso un altro conto di
Focarelli, ancora verso un altro, poi da qui ci sono dei
conti, 825 mila che vanno su un altro conto corrente sempre
riconducibile a Focarelli, dove Iunion Capital Enterprice
Limited. Questo è quello per quanto riguarda diciamo il
flusso. Quindi, in questo modo Giuseppe Crudele e Bruno Zito
entrano nella nostra attività investigativa. Poi
successivamente abbiamo Rosario La Torre che era il gestore
del ristorante di... Il ristorante Filadelfia, il papà appunto
di Maria Teresa, il quale era stata utilizzata con la società
Emme 2 per l'acquisto degli appartamenti. La riconducibilità
del ristorante al Mocbel l'abbiamo anche attraverso l'attività
intercettiva. Parliamo del RIT 932 del 2007. Il progressivo è
il 1068. Mocbel Gennaro contatta tale Carola e dopo i
convenevoli Carola chiede a Mocbel dove lui si trova in quel
momento, e lui gli risponde mi trovo al mio ristorante a
Piazza Bologna. Poi va, specifica ancora di più per
individuare il ristorante vicino... Praticamente dice vicino
al cinema Jolly c'è una via, si chiama via Giano Della Bella,
il ristorante è il ristorante Filadelfia. Continuando lui dice
proprio l'ho comprata apposta per mangiarci. Questo completa
il discorso nel corso della telefonata. Questa appunto è la
riconducibilità del ristorante al Mocbel stesso. Poi abbiamo
Simone D'Ascenzo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono altre conversazioni che
riguardano sempre questo ristorante?
DICH.: Sì, c'è un'altra conversazione nell'ambientale
dell'ufficio di Viale Parioli che non è stata ancora
depositata.
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 68
P.M. DR. BOMBARDIERI: Diciamo semplicemente il numero RIT e
progressivo?
DICH.: Sì, il RIT è il 2390/2007, la linea 67, il progressivo
è il 24906. Poi abbiamo Simone D'Ascenzo. Simone D'Ascenzo è
risultato poi socio della Monil S.R.L.. La Monil è la società
che era stata inizialmente... Dove c'erano inizialmente la
mamma e la fidanzata di Caccetta, di Fabrizio Caccetta, poi
successivamente erano entrati nella società Simone D'Ascenzo e
Daniele Priori mi sembra... Sì. La società parliamo di...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ricorda bene? Se controlla i suoi
apporti?
DICH.: Daniele Ruggeri? Sì, Daniele Ruggeri era.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Andiamo avanti?
DICH.: La gioielleria era quella di via Della Vite numero 93.
D'Ascenzo è un gemmologo. Nelle intercettazioni viene chiamato
anche Er Pischello ed è proprio il 31 dicembre 2007 si recava
ad Hong Kong insieme a Luca Breccolotti e lì c'era anche Marco
Toseroni insieme a loro. Poi abbiamo Daniele Ruggeri che
abbiamo appena visto come amministratore unico della Monil.
Lui lavorava all'interno della Bilders Investment immobiliari
di Giorgia Ricci. Poi andando avanti abbiamo Marinella
Buongiorno, la mamma di Giorgia Ricci che era proprietaria,
amministratore unico della MM S.R.L., società che aveva
acquistato il ramo d'azienda di una gioielleria sita in via
Chelini 25. Poi abbiamo Lucia Ghezzi che era appunto la mamma
di Fabrizio Caccetta che era stata utilizzata sempre per la
Monil, parliamo sempre della gioielleria di via Della Vite
numero 93, in cui appunto c'era stato l'iniziale progetto di
investire nella gioielleria, poi dopo appunto era stato
dismesso. I passaggi appunto di proprietà sono dell'ottobre
del 2007, quando inizialmente subentra Simone D'Ascenzo.
Nell'ottobre 2007, la settimana successiva Arianna Fares era
la compagna di Caccetta Fabrizio, viene nominata
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 69
amministratore unico della Monil. E poi però appunto c'è stato
poi successivamente la decisione di Mocbel di non continuare
diciamo nella attività.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono le conversazioni che ho fatto
riferimento prima?
DICH.: Sì, le stesse conversazioni che abbiamo fatto
riferimento prima. Poi infine abbiamo Elena Violeta Alexandru.
Elena Violeta Alexandru detta Emma è una ragazza rumena che
era la compagna di Fabio Tessari. Fabio Tessari il fratello di
Monica Tessari all'epoca fidanzata di Silvio Fanella. Come
emerge Elena Violeta Alexandru nella nostra attività? Emerge
perché noi nell'attività intercettiva vengono indicazioni sul
fatto che devono aprire delle cassette di sicurezza in
Romania, all'interno delle quali Silvio Fanella vorrebbe
custodire, almeno quello che emerge nelle telefonate, di
orologi di sua proprietà. Ci sono delle telefonate, parlano
anche dell'eventuale compenso che la ragazza rumena avrebbe
percepito per aprire queste cassette di sicurezza ed
intestarle a suo nome. Monica Tessari fa da intermediaria
appunto per la richiesta di Fanella, e quando appunto noi
per... Innanzitutto per identificare la donna, per capire
quale istituto bancario sarebbe stato utilizzato, anche qui
abbiamo organizzato un servizio di pedinamento attraverso
l'organismo collaterale di polizia rumena, che hanno
effettivamente poi individuato la società ed anche le banche,
la banca all'interno della quale era stata aperta la cassetta
di sicurezza. Quindi, questa diciamo è...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, in relazione a questo lei ha
fatto riferimento alle conversazioni, a degli orologi che
avrebbero dovuto essere depositati nelle cassette?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati recuperati in attività
investigativa degli orologi? Se sono stati recuperati come?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 70
DICH.: Sì, sono stati recuperati successivamente
all'esecuzione dell'attività. Non ricordo se fosse il marzo o
aprile del 2010, quando appunto la... Successivamente
all'interrogatorio di Fabio Tessari e Monica Tessari, Monica
Tessari la stessa riconsegnava degli orologi che ancora erano
nella loro disponibilità...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fabio o Monica?
DICH.: Non ho capito.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fabio o Monica?
DICH.: Fabio Tessari attraverso il suo legale riconsegnava
degli orologi di valore e di pregio che penso siano ancora in
cassaforte qui presso la Procura.
P.M. DR. BOMBARDIERI: E quindi sono stati sottoposti a
sequestro?
DICH.: Sì, sono stati sottoposti a sequestro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Andiamo avanti?
DICH.: Si. E poi abbiamo Luca Berriola che veniva appunto
indicato nelle intercettazioni come Zig. Abbiamo appunto
ripercorso nella scorsa deposizione come emergeva nella nostra
attività, con quale appunto ruolo veniva... aveva avuto nel
corso dell'attività. E noi oltre al servizio di pedinamento
quando lui si è incontrato con Giovanni Pizzi, noi una sera
abbiamo nel corso di un servizio di osservazione effettuato
all'esterno del ristorante Filadelfia vediamo che
effettivamente Luca Berriola insieme ad altre persone si reca
per cenare all'interno del ristorante e nel corso di una pausa
esce fuori e parla proprio con Gennaro Mocbel. Noi appunto
riusciamo a evidenziare questo momento attraverso delle
riprese fotografiche. Questo appunto è quello che...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, vi è riferimento a Berriola
comunque... Intanto Berriola che lavoro svolgeva, che attività
risultava svolgere?
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 71
DICH.: Lui era un maggiore della Guardia di Finanza, era in
servizio presso un Comando qui a Roma.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel corso delle conversazioni, delle
intercettazioni, delle emergenze investigative vi è un
riferimento al Berriola o alle forze dell'ordine in generale e
se in particolare a chi?
DICH.: Diciamo che...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Se avete riferimento delle conversazioni
da cui emergono questi riferimenti?
DICH.: Sì. Allora, noi abbiamo... Diciamo spesso nella nostra
attività intercettiva abbiamo sentito diciamo indicare le
varie forze di polizia anche con i colori di riferimento. In
questo caso spesso parlavano dei grigi in riferimento alla
Guardia di Finanza oppure parlavano di asparagi. E quindi
erano vari modi per indicare le forze di polizia.
P.M. DR. BOMBARDIERI: I Carabinieri venivano indicati con?
DICH.: I Carabinieri indicati con i neri.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, e vi sono conversazioni dicevo se
può fare riferimento specifico ad alcune, non tutte, le
conversazioni in cui si fa riferimento appunto ai grigi, ai
neri, alle forze di polizia, ai Carabinieri, Finanza? Se
emergono?
DICH.: Sì, emergono, però mi riservo di...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Conversazione... Va bene, poi la vediamo
dopo.
DICH.: Poi abbiamo Fabrizio Maggi. Fabrizio Maggi all'epoca
era un brigadiere dell'arma dei Carabinieri in servizio presso
la DIA di Roma. Sempre nel corso nell'attività tecnica...
AVV. GIUDICE: Presidente, chiedo scusa se interrompo. Soltanto
per chiarimento, perché io ho sentito che nell'esame del
Capitano a un certo punto il Capitano ci sono delle
intercettazioni telefoniche nelle quali si fa riferimento al
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 72
Maggiore Berriola con il nominativo di Zig. Se lo ritiene può
precisare a quale intercettazione fa riferimento con i numeri?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Dica i nomi e poi continuiamo?
DICH.: Il numero è il... Il RIT è 2391/2006 progressivo 1144.
AVV. GIUDICE: Forse 2007?
DICH.: No...
AVV. GIUDICE: 2007?
DICH.: No, 2007, mi scusi, 2007.
AVV. GIUDICE: Progressivo 1144?
DICH.: Sì.
AVV. GIUDICE: Io invito il Tribunale a sentire questa
telefonata nella perizia effettuata dal...
P.M. DR. BOMBARDIERI: La sentiremo, infatti è una richiesta...
AVV. GIUDICE: Perché quel riferimento non esiste. Il periodo
non dice questo.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Era una richiesta anche della Procura
questa, quindi...
AVV. GIUDICE: Perfetto. Comunque c'è una perizia agli atti e
questa indicazione di Zig non c'è.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sentiremo la telefonata. Senta, poi...
DICH.: Siamo a Fabrizio Maggi. Allora, appunto nell'attività
tecnica era stato evidenziato che un appartanente alla DIA
indicato come l'inquilino aveva fatto appunto delle pressioni
nei confronti di Massoli allo scopo appunto di ottenere dei
benefici economici. E successivamente noi attraverso proprio
l'utenza telefonica intestata proprio al Ministero degli
Interni riusciamo appunto ad individuare questo soggetto che
si presenta come Fabrizio e parla appunto con il Massoli. Ci
sono poi successive telefonate tra... Proprio in riferimento a
questo incontro che Massoli fa anche con Ricci Giorgia. Ricci
Giorgia era al corrente che Massoli si dovesse diciamo
incontrare con Fabrizio Maggi.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto ci deve dire il numero di
telefono, che cosa faceva, che attività svolgeva il Maggi?
DICH.: Allora, il Maggi, sì, ho detto che faceva... Era un
brigadiere all'epoca, un brigadiere dei Carabinieri in
servizio presso la DIA di Roma. L'utenza telefonica era la
331/368191935. Questa era l'utenza che lui ha utilizzato e che
noi appunto abbiamo riscontrato nella nostra attività
intercettiva. E infatti poi viene anche nel... Gli appunti che
si davano proprio qui vicino a Piazza Cola Di Rienzo, proprio
vicino agli uffici del centro operativo qui di Roma.
Riferimenti a lui ci sono anche diciamo nel corso delle
intercettazioni ambientali che adesso appunto non possiamo
citarle.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento
all'inquilino. Avete svolto degli accertamenti per verificare
se risultasse... Se il Maggi o qualcun altro in questa
circostanza corrispondesse?
DICH.: No, gli accertamenti da noi fatti all'epoca non avevano
evidenziato questa... il perché diciamo di questo nominativo
con il quale veniva indicato il Maggi. Però se non sbaglio poi
è emerso successivamente nel corso dell'interrogatorio di
Fabio Arigoni.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Non mi ricordavo se era emerso..?
DICH.: No, non era emerso nella nostra attività.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Prego?
DICH.: Poi abbiamo già accennato. Infine abbiamo Fabrizio
Soprani e Mirco Pontelini che venivano... I due agenti della
polizia di Stato che venivano utilizzati come autisti, ma
anche come diciamo servizi di vigilanza al di fuori della
gioielleria. C'è proprio appunto una telefonata che è il RIT
2540 del 2007, il progrssivo è il 3245 quando appunto Mocbel
nell'attesa di contattare Di Girolamo riferisce a Fanella che
era insieme a lui, gli dice proprio... Io ho pagato le
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 74
guardie. Fanella gli dice ah, ma le hai pagate? Dice certo, 5
mila tutti i mesi, gli do 5 mila. Questo è quello che... Poi
c'è la risposta a tutti e due. E Mocbel risponde 3, sono 3,
15, 15, che sono? Mille e 5, mille e 5 e mille 5. - Questo è
il contenuto appunto della telefonata. Poi successivamente
appunto li identifichiamo compiutamente i soggetti proprio
perché c'erano dei contatti telefonici, abbiamo fatto i
servizi di pedinamento ed effettivamente abbiamo riscontrato e
abbiamo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: La loro presenza?
DICH.: Sì, la loro presenza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Parliamo di altri soggetti che sono
venuti in considerazione nel corso delle investigazioni in
riferimento all'attività monitorata?
DICH.: Sì. Gli ulteriori soggetti che vengono appunto presi in
considerazione nella nostra attività, la quale appunto è stato
poi dedicato un capitolo è quello che riguarda diciamo
l'attività politica di Gennaro Mocbel. E quindi i contatti che
lo stesso ha avuto nell'ambito di questa attività, i suoi
collaboratori e poi... Tutto poi quel processo legato
all'ottenimento della residenza all'estero di Di Girolamo per
poter concorrere alle elezioni presso la circoscrizione
estera. E quindi in particolare iniziamo con Stefano Andrini
che, il quale era stato anche diciamo candidato non eletto. È
stato anche candidato non eletto, però alle stesse
consultazioni politiche dell'aprile 2008. Lui appunto era... È
stato un soggetto che si è...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Come emerge nelle indagini?
DICH.: Emerge in quanto appunto proprio nella ricerca di una
candidatura Stefano Andrini è uno dei soggetti che utilizza
diciamo Mocbel per poter far presentare Di Girolamo
all'interno della...
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, dico come emerge investigavamente?
Da intercettazioni?
DICH.: Emerge nel corso delle intercettazioni. Certo, nel
corso dell'attività tecnica appunto emerge la figura di
Stefano Andrini, la quale appunto poi ci sono...
Principalmente ci sono... La maggior parte sono quasi tutte
ambientale, quindi di questo non possiamo... Per il momento
non possiamo riferire. Poi abbiamo Gianluigi Ferretti. Lui
iscritto all'Aire e insieme a Stefano Andrini sarà uno degli
organizzatori della campagna elettorale all'estero di Di
Girolamo. Poi abbiamo Giovanni Gabriele. Giovanni Gabriele è
un soggetto che era in contatto con Franco Pugliese, che è il
soggetto appunto che in Calabria era stato contattato dagli
indagati e il... Questo Giovanni Gabriele insieme a Roberto
Macori andranno in Germania e da lì seguiranno proprio
direttamente e personalmente l'esercizio del voto e proprio
nelle telefonate, nell'attività tecnica della quale mi riservo
appunto di indicare gli estremi, è evidente che loro
partecipano direttamente anche alla... Alla scrittura della...
all'indicazione proprio del nome del candidato. Sono loro
proprio che entrano in possesso delle schede attraverso delle
conoscenze in zona e scrivono personalmente il nome del
candidato. Se non...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sono stati svolti accertamenti in ordine
al..?
DICH.: Sì, è stata effettuata una consulenza da parte del
Racis. Se non sbaglio le mille e 500 schede della
circoscrizione di Stoccarda, se non ricordo se il 95 o 96 per
cento sono state scritte proprio al 50 per cento da Roberto
Macori e Giovanni Gabriele.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi è che ha fatto l'accertamento?
L'accertamento è stato svolto da?
DICH.: È stato svolto dal RIS di Roma.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Dal RIS di Roma?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Si ricorda l'ufficiale che ha svolto
l'accertamento? Se lo ricorda?
DICH.: L'ufficiale è il Maggiore Luca Flebus, coadiuvato dal
Maresciallo... Sinceramente non me lo ricordo. Però io ricordo
che sul totale delle schede, 95, 96 per cento erano state
scritte dalle stesse due calligrafie. Entrambe avevano
ripartito diciamo al 50 per cento il numero delle schede.
Questo è stato il ruolo di Giovanni Gabriele. Poi abbiamo
appunto i soggetti ai quali diciamo si erano rivolti al
Consolato in Belgio per potere diciamo in tempi rapidi la
residenza, perché l'unico requisito per poter concorrere
all'estero era la residenza. La residenza appunto effettiva
all'estero. E uno di questi era Aldo Mattiussi che è quello
appunto che farà poi il materiale esecutore della falsa
attestazione di residenza del Di Girolamo in Belgio.
P.M. DR. BOMBARDIERI: È stato identificato?
DICH.: È stato identificato proprio perché emergeva appunto
nel corso delle intercettazioni telefoniche e poi anche nel
corso delle attività locatoriali all'estero sono state poi
prese queste ulteriori informazioni. Poi come abbiamo detto
prima abbiamo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Lei ha parlato prima di Franco Pugliese?
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire se voi avete svolto
accertamenti su Franco Pugliese, chi era Franco Pugliese?
DICH.: Sì, abbiamo svolto accertamenti su Franco Pugliese. Era
un residente a Capo Rizzuto ma domiciliato a via Dane in
provincia di Mantova. Era un imprenditore calabrese legato da
vincoli di parentela con esponenti della famiglia Arena di
Isola di Capo Rizzuto. È lui proprio che indica Giovanni
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Gabrieli come il soggetto che dovrà affiancare Macori nella
trasferta in Svizzera.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quando parla di esponenti, parla di
esponenti della famiglia Arena a chi si riferisce?
DICH.: Mi riferisco alla figlia di Franco Pugliese, Mary
Pugliese è la compagna di Fabrizio Arena, che è il... Dovrebbe
essere il capo cosca della famiglia Arena.
P.M. DR. BOMBARDIERI: E poi?
DICH.: Franco Pugliese seguirà anche direttamente la campagna
elettorale, quindi la trasferta di Gabriele e di Macori in
Germania, e dall'attività tecnica, dall'attività emerge anche
la contro partita che a lui appunto gli era stata assicurata e
che poi la vediamo nel soggetto successivo che è...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Prima ancora di passare... Lei ha fatto
riferimento alla figlia di Pugliese. E il figlio di Pugliese
che attività svolge, che cos'è? Ha precedenti penali, è
oggetto di attività giudiziaria?
DICH.: Allora, il figlio di Pugliese se non sbaglio proprio
nel corso della... Poco prima della conclusione delle indagine
era stato proprio arrestato per associazione mafiosa, però
potrei essere più preciso sul soggetto stesso. E la contro
partita era l'intestazione di una imbarcazione che è nella
disponibilità di Franco Pugliese, e quindi la promessa che gli
era stata fatta dagli indagati era quella di trovare diciamo
la società a cui poter intestare l'imbarcazione. In un primo
momento avevano pensato alle Antiche Officine Campidoglio che
era la stessa sempre utilizzata per imbarcazioni Di Girolamo,
per le macchine che avevano a disposizione diversi indagati.
Però appunto dopo che... Quasi subito dopo l'elezione di Di
Girolamo venne fuori il problema della residenza all'estero
del Senatore neo eletto. E quindi proprio per questo motivo
cercarono un ulteriore persona giuridica a cui intestare,
quindi per evitare di...
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 78
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice qual è l'imbarcazione, da chi è
stata... Lo stabilimento che l'ha... La società che l'ha
intestata?
DICH.: L'imbarcazione è stata intestata alla ADV Empartners,
il cui responsabile era Roberto Cabboni, però chi fece da
intermediario è stato Marco Iannilli, che era il... Cabboni è
il cognato di Marco Iannilli.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento alle
intestazioni di questa barca. Ci sono conversazioni
telefoniche precise in relazione a questa intestazione?
DICH.: Sicuramente ci sono delle intercettazioni ambientali.
C'è anche una intercettazione telefonica che verifico...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Più di una?
DICH.: Sì, una in particolare, però questa qui non è stata
ancora depositata.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, se non sono state depositate le
vediamo la prossima volta.
DICH.: No, questa non... Questi RIT entrambi non sono stati...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene, allora li vedremo la prossima
volta.
DICH.: Nessuno dei due è stato depositato.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Iannilli invece chi è risultato
essere, questo..?
DICH.: Iannilli è risultato essere appunto un commercialista
in contatto all'epoca con gli indagati per altre attività. E
l'altra attività di investimento, ed è quella che gli ha messo
a disposizione la società, la DV Empartners che poi
effettivamente abbiamo verificato era l'effettiva intestataria
dell'imbarcazione.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento prima in
precedenza parlando, accennando ai flussi finanziari che
provenivano con più accuratezza a Iannulli appunto, alla
Emerald mi pare?
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DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci può dire il collegamento?
DICH.: Allora, la Emerald non era...
P.M. DR. BOMBARDIERI: L'aveva accennato prima?
DICH.: Sì. Non era riconducibile direttamente allo stesso
Ianelli, ma al cognato Caracciolo Luigi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Intanto cos'è la Emerald, ce lo ricorda?
DICH.: Sì. La Emerald la sto cercando... Allora, la cerco qui
che... Allora, eccola. Eccola qui. La Emerald l'avevamo vista
in precedenza. È la società, eccola, che riceve 460 mila Euro
nel marzo maggio 2007 da Ui Connect S.R.L.. La UI Connect è
la società... No scusate, credevo fosse acceso... Comunque
insomma è la società riconducibile a Gionta Aurelio,
l'amministratrice è Monica Elisabetta Gionta, la sorella.
P.M. DR. BOMBARDIERI: La Ui Connect?
DICH.: Sì. La Ui Connect invia 460 mila Euro alla Emerald, la
quale riceve anche...
P.M. DR. BOMBARDIERI: È una società italiana? Che società è?
DICH.: La Emerald è una società... Sì, dovrebbe essere una
società del Delavuer, però aveva un conto corrente presso una
banca lussemburghese. Allora, siamo qui in questa situazione.
Questa è la Emeral... Riceve quindi dalla Carelia Business
Group e dalla Brocher Management riceve 2,2 milioni di Euro
nel periodo febbraio marzo 2007, e riceve 460 mila Euro nel
periodo marzo maggio 2007 dalla Ui Connect. Questa diciamo
come emerge la Emerald nella nostra attività.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi lei ha detto del cognato
Caracciolo?
DICH.: Sì, Caracciolo il cognato di... Il beneficiario
economico è il cognato di Iannilli.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi riceve in questa banca
lussemburghese se ho capito bene?
DICH.: Sì, banca lombarda international Lussemburgo.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Benissimo. Ci sono conversazioni che
riguardano lo Iannilli?
DICH.: Sì, di conversazioni ce ne sono... Sicuramente c'è una
ambientale. Ulteriori conversazioni, devo vedere però se...
No, non sono state depositate. No, è il 2540 che non è
stato...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Non è stato ancora depositato?
DICH.: Non è stato ancora depositato.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Lo vediamo la prossima volta.
DICH.: Sì. Dopo Iannilli abbiamo poi Roberto Cabboni che non
era il cognato ma era il cugino di Iannilli. Effettivamente
eccolo poi che ha...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quale è la società che è intestata..?
DICH.: La Divu Enparteners.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Divu Enparteners?
DICH.: Dove appunto Roberto Cabboni era il responsabile.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, lei ha fatto riferimento più
volte a un cittadino di singapore denominato Ciandra, Randiram
Ciandra. Ci può dire come emerge questa figura?
DICH.: Sì, allora...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Nel corso delle indagini?
DICH.: Sì. Randir Ramciandra veniva, è stato individuato
quando nell'ottobre novembre 2007 costituiscono, comunque
rilevano la società Agale in Lussemburgo, e per questa
attività si recano in Lussemburgo Marco Toseroni, Di Girolamo,
dove poi hanno appuntamento con Randir... Ranciandra. E noi
proprio a tal proposito, proprio per identificare
compiutamente il soggetto facciamo una osservazione della
sfronta ...(incomprensbile)... con la polizia lussemburghese,
la quale appunto ci individua l'arrivo di Toseroni e Di
Girolamo, e il giorno successivo l'incontro con Randir
Ranciandra, e l'identificazione perché riescono poi a
individuare anche l'albergo dove Randir aveva soggiornato, e
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quindi riescono anche a identificarlo compiutamente. Randir
come poi vedremo in seguito con la società di cui lui era il
direttore, l'unico azionista, la Runa investmen Mentolding,
una società di Singapore presso la quale erano confluiti un
ingente diciamo somma da parte... Riconducibili diciamo al
sodalizio stesso. Era anche quello che gestiva il conto
intestato diciamo ad Augusto Murri, però non era appunto
riconducibile solo a lui ma all'intero sodalizio, almeno come
emerge dalle intercettazioni telefoniche.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci sono delle intercettazioni
telefoniche?
DICH.: Sì, emerge dalle intercettazioni telefoniche, il conto
non facesse riferimento...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fu data qualche indicazione?
DICH.: Io il numero dell'intercettazione mi riservo di darlo,
però mi ricordo che facevano riferimento a questo conto come
al Cucuzzaro. Questo era il riferimento che facevano nel corso
delle intercettazioni.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Senta, Ciandra... Lei ha fatto
riferimento anche a un cittadino giapponese detto Mister Ti?
DICH.: Sì, lui...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Come è stato identificato?
DICH.: È stato identificato attraverso gli accertamenti
finanziari in cui c'era il suo passaporto giapponese che
c'aveva consentito di identificarlo in Tacheshi Ivasava. Forse
Mister Ti probabilmente era il riferimento alle iniziali del
suo nominativo.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Va bene. Senta, dovremo adesso...
Abbiamo finito, vuole aggiungere qualcosa?
DICH.: Sì, c'è un ulteriore...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Delle persone emerse?
DICH.: Sì, una persona emersa che diciamo era... Ho visto che
la conversazione è stata... Il RIT è stato depositato. Manuela
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Maria Vittoria Pancaro, la compagna di Luca Breccolotti e
l'attività tecnica ci ha consentito anche qui di avere delle
importanti diciamo informazioni anche sulle somme di denaro.
In questa telefonata che è il RIT 2995 del 2007, il
progressivo 111 era appunto la telefonata con una sua amica,
una donna di nome Lucia non meglio identificata, la quale
chiedeva a Maria Vittoria se Luca lo sostenesse
economicamente. E lei appunto rispondva, se posso leggere?
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, ci dica il contenuto?
DICH.: Sì, quello che appunto che dice io so dove sono, però
non... So dove li devo prendere erò appunto non li vado a
prendere perché non sono soldi miei e non sono neanche della
famiglia. Questo è diciamo la risposta che gli dà. Insomma
sono soldi lì che sono per altri motivi. Questo insomma è
la...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a custodia, a cosa?
DICH.: Fa riferimento?
P.M. DR. BOMBARDIERI: Alla custodia di questi soldi questa
conversazione?
DICH.: No, dice... La cosa che dice, dice che ce ne sono
molti, ce ne stanno in abbondanza. Dice neanche puoi
immaginare quanti ce ne sono. Questa insosmma è il senso
della...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi qualche riferimento al motivo per
cui ce li aveva?
DICH.: Li aveva lui?
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, perché li aveva lei?
DICH.: Allora...
P.M. DR. BOMBARDIERI: L'origine della conversazione se ci dice
se emerge?
DICH.: Sì. Praticamente c'è Luca Breccolotti che dice alla
compagna tu reggili gli dice, insomma non è che m'ha detto
sono... Che è diverso dal fatto di dire questi sono per la
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nostra famiglia. Quindi, lei proprio per questo motivo
mostrava questa retrosia, proprio perché dice non è che mi ha
detto sono i tuoi.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi lo dice questo qua però?
DICH.: Questo lo riferisce la Pancaro, lo riferisce alla sua
amica.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, ma chi è che dice..?
DICH.: Dicendo, citando le parole di Luca Breccolotti.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Sì, ma chi è che doveva reggere questi
soldi, tenerli?
DICH.: Lei, la Pancaro.
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, controlli bene. Allora, gli contesto
la sua informativa a pagina 105 capitolo 3, che risponde: "Me
li ha messi in mano, tu reggili". Sono dichiarazioni che poi
vedremo...
DICH.: Lo ha detto lei?
P.M. DR. BOMBARDIERI: No, verifichi?
T: La frase da chi viene...
AVV. (?): Non ho capito bene la domanda.
P.M. DR. BOMBARDIERI: La domanda gli ho detto se dalla
contestazione a cui si fa riferimento. Non voglio darne
lettura, potremo darne lettura ma per verificare che ci
sono... Se si fa riferimento alle ragioni di questa
disponibilità di soldi che ha questa amica Maria Vittoria.
AVV. (?): Quindi deve interpretare la conversazione?
P.M. DR. BOMBARDIERI: La conversazione è quella 111 2995/07.
Scusi, ho sbagliato io perché Maria Vittoria è la Pancaro, è
la moglie. No, chiedo scusa. L'amica è Lucia invece. Ho fatto
confusione io. È la moglie, la compagna che dice lui mi ha
detto reggili.
DICH.: Reggili.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Queste sono le indicazioni che sono
emerse nel corso... Dovremo adesso prima di passare ai flussi
R.G. 21927/10 - 17/06/2011 c/ BERRIOLA + ALTRI 84
finanziari e a tutto quanto, se lei... Lei ha fatto più volte
riferimento a dei servizi di osservazione e controllo che sono
stati svolti nel corso dell'indagine e agli accertamenti,
anche i rilievi fotografici e altro che sono state fatte. Se
lei ci può riepilogare questi servizi di pedinamento, di
controllo e di pedinamento e ci può far vedere le immagini che
sono state scattate?
DICH.: Sì. Noi proprio per dare anche una efficacia e un
maggiore riscontro ai servizi di intercettazione telefonica,
all'evoluzione dell'attività tecnica cercavamo comunque di
associare l'attività dinamica, quindi servizi di osservazione
e pedinamento, anche perché questo, specialmente all'inizio
parlavano molto in modo criptico, non conoscevamo anche
effettivamente chi fossero gli interlocutori, quindi
attraverso poi i servizi di osservazione l'abbiamo più volte
ripetuto abbiamo potuto diciamo individuare e identificare i
soggetti che erano in contatto, quelli che poi sono stati i
nostri indagati. Questo è un incontro che è stato organizzato
dal Mocbel il giorno stesso dell'arresto del 2007 di Paolo
Colosimo di cui parlavamo stamattina, e l'incontro è presso il
bar Parnaso. Noi vediamo appunto l'arrivo di Ricci Giorgia,
c'era anche Fabrizio Soprano, l'agente di polizia di Stato,
questa era la sua autovettura. Vediamo l'arrivo di Luca
Breccolotti e Gennaro Mocbel. In questa foto c'è Soprano,
Fabrizio Soprano, Giorgia Ricci e Mocbel. C'è un altro
soggetto, non l'abbiamo identificato. Questa è la Smart
appunto utilizzata da Giorgia Ricci. Questa è la Porsche con
la quale Breccolotti era arrivato sul posto. La Mini cooper
utilizzata da Fanella. La Mini cooper intestata se non sbaglio
alle Antiche Officine Campidoglio. Quindi sono Fanella e
Breccolotti insieme. Questo è Massimo Massoli che arriva a
bordo della Smart. Qui è Massoli insieme alla Ricci. Qui è
ancora Breccolotti, Barbara Murri e Fanella. Qui siamo nel
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giardino antistante il bar, e qui appunto sono insieme che
dialogano... Questo è quello appunto che noi riscontriamo. Poi
vediamo Gennaro Mocbel che va via insieme a Fabrizio Soprano.
Poi abbiamo la Ricci che va via insieme a un altro soggetto
non identificato. Poi abbiamo il servizio di pedinamento che è
stato effettuato a Fiumicino il 15 maggio del 2007 al momento
della partenza di Giorgia Ricci, Silvio Fanella e Luca
Breccolotti. E qui noi identifichiamo anche Giuseppe
Cherubini, qui insieme alla Ricci. C'è Silvio Fanella, Luca
Breccolotti, e qui vediamo anche Carlo Focarelli. Noi qui
appunto lo vediamo, entra diciamo nella nostra attività nel
corso di questo servizio di osservazione. Qui sono appunto
tutti insieme, siamo nel settore C dell'aeroporto di
Fiumicino. Sono tutti qui che parlano, ne diamo quindi sulla
base di questo servizio, diamo le indicazioni ai colleghi
inglesi anche appunto sulle foto come erano vestiti, in modo
da agevolare il loro servizio di pedinamento. E queste sono
poi le immagini acquisite con rogatoria. Qui all'arrivo della
Ricci, Breccolotti e Fanella nell'albergo. L'albergo è il
Metropolitan Hotel. Qui è Fanella, qui è Gurevic e Paol Scein
che arrivano anche loro nell'albergo. Qui all'interno della
hool si incontrano. Qui possiamo vedere Carlo Focarelli. Qui
sempre sono nel bar dell'albergo. Qui è Giorgia Ricci sulla
destra. Poi qui è l'identificazioe di Gurevic che è stata
fatta sempre dai colleghi inglesi, si incontrano poi nella
stanza 308 dove era... Voglio precisare. Dovrebbe essere la
stanza dove era Breccolotti che escono, escono dal
metropolitan Breccolotti, Fanella e la Ricci. Sono ulteriori
immagini. Allora, questo è l'ingresso presso il cavò della
Herroz Limited. Sulla sinistra vedete Breccolotti e Fanella,
sulla destra Cherubini e Focarelli, entrano all'interno del
cavò, e qui vedete Breccolotti difronte proprio alle cassette
di sicurezza. Proprio sulla base di queste immagini poi
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decidiamo insieme ai Magistrati quelli inglesi di fare
l'apertura delle cassette di sicurezza, dove poi furono
rinvenuti oltre due milioni di Euro. Qui sulla destra noi è la
prima volta che vediamo Luigi Marotta. Qui sull'estrema
destra. Lui poi segue il pranzo, sono tutti quanti insieme.
Era appunto la prima volta che noi individuavamo Marotta. E in
questa altra... Invece in queste altre diapositive è il
ritorno di Barbara Murri da Panama, dove era stata appunto su
ordine di Gennaro Mocbel per seguire l'esecuzione dei bonifici
da parte di Fabio Arigoni. Questo è il suo arrivo in aroporto,
poi di fuori la vengono a prendere e poi si allontana
dall'aeroporto stesso. Qui invece è la partenza per Milano del
12 giugno 2007 di Ricci Giorgia, Luca Breccolotti e Silvio
Fanella, per poi recarsi successivamente in Svizzera. Qui noi
appunto documentiamo la loro presenza e la loro partenza.
Anche qui in precedenza l'11 maggio 2007 c'è Silvio Fanella
che parte per Milano. Qui poi invece è il servizio di
osservazione effettuato alla villa di Antibe, il 10... 11
luglio 2007. Questa è la villa...
AVV. GIOVENE: Non vorrei interrompere, scusi Capitano, ma è
soltanto per avere delle precisazioni, perché è per facilitare
le nostre... rispetto a questi atti di rogatorio. Se potesse,
non so se lei ne ha già immediata evidenza, indicarci quando
sono stati inviati gli esiti della rogatoria a cui si
riferisce mentre sta indicando...
DICH.: Sì, adesso non sono in grado di dire quando sono
state...
AVV. GIOVENE: Cioè questa è una raccolta solo di fatto?
DICH.: Sì, questa è soltanto diciamo una raccolta delle foto,
dei servizi di osservazione che sono stati effettuati.
AVV. GIOVENE: Può farlo in un secondo momento?
DICH.: Non oggi.
AVV. GIOVENE: Non oggi, va bene. No, per capire.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: In relazione alla villa intanto
produciamo, verranno prodotte in Cancelleria... Per la villa e
la comunicazione da parte della Corte d'Appello Deintrovans
parché general. L'esecuzione della rogatoria, sequestro e la
messa a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana alla
villa. Questa è la messa a disposizione... Allora, questo è il
servizio del 2007, il servizio di osservazione e controllo, è
una cosa diversa, ancora non c'era... Questa è una cosa
diversa. Questa è l'esibizione e il sequestro successivo
all'ordinanza. La produco perché è arrivata due giorni fa, per
metterla a disposizione... Questo invece riguarda il servizio
di osservazioe e controllo del 2007.
DICH.: Questa appunto è l'individuazione della villa che viene
fatta seguendo e pedinando Giorgia Ricci, Gennaro Mocbel e
Antonio Ricci che partono da Roma. Facciamo un servizio di
pedinamento, poi a Ventimiglia ci incontriamo con i colleghi
francesi e seguiamo appunto l'autovettura fino a Valauris,
dove poi documentiamo anche a Nizza... L'aeroporto di Nizza è
quello che veniva utilizzato da quelli che sono arrivati in
aereo e anche quello di Genova. Documentiamo l'arrivo di
Silvio Fanella, Gionta Aurelio, Luca Breccolotti, si
incontrano all'esterno dell'aeroporto e vengono pedinati a
"Valaurì?", qui dove arrivano. Scendono dall'autovettura.
Questo è il parcheggio antistante la villa di Valaurì. Arriva
Luca Breccolotti, Silvio Fanella e c'è Carlo Focarelli,
Gennaro Mocbel e Gionta Aurelio. Questo è l'ingresso proprio
della villa. Il giorno dopo arrivano anche Marco Toseroni e Di
Girolamo che invece avevano preso un aereo fino a Genova e da
lì avevano noleggiato l'autovettura che vedete. Qui sono
sempre Di Girolamo e Tosesroni che parcheggiano sempre
difronte diciamo all'ingresso della villa. Questo dovrebbe
essere il custode della villa. Poi arrivano, vedete, Manlio
Denaro e Riccardo Scoponi. Sono due soggetti che noi all'epoca
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conoscevamo soltanto cartaceamente, non sapevamo
effettivamente chi fossero. Infatti quando poi successivamente
usciranno dalla villa la polizia francese farà un servizio di
controllo e lì vedendo i documenti accerteranno che appunto
erano Manlio Denaro e Riccardo Scoponi. Poi arrivano anche gli
inglesi. Gli inglesi arrivano a bordo della X "filde?" nera
condotta da Carlo Focarelli, e c'erano appunto
sull'autovettura, vedete? Carlo Focarelli, Andriu David Niv e
Paol Antony O Connor. Questo ultimo soggetto non è stato
identificato. Vedete che tutti insieme preceduti da Focarelli
si recano all'interno della villa. Poi escono Scoponi e
Denaro, vengono infatti poi controllati da lì a qualche
chilometro per consentire la loro identificazione. Qui siamo
nel luglio 2007. Vediamo la partenza di Giorgia Ricci e
Fabrizio Acreman per Milano Malpensa. Ricordo che Fabrizio
Acreman era il commercialista che aveva delle quote di
proprietà della Catel che è quella poi che invia i soldi alla
Emme 2 in Italia con la quale poi sono stati acquistati i due
appartamenti qui di via Cortina D'Ampezzo. Questo è il
servizio che dicevo in precedenza, quando parlano della
Bionda, Natalì Dumesnil che arriva in Viale Parioli. Qui
potete vedere la Dumesnil...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Ci dice pure la data?
DICH.: Sì, è del 20 luglio 2007, siamo appunto a una settimana
prima della partenza della Dumesnil per Hong Kong, qui vediamo
la...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Il luogo qual è?
DICH.: È Viale Parioli. La Dumesnil è insieme a Silvio Fanella
e a Stefano Belisario il marito. Vediamo, c'è anche uno
scooter che è quello che di Simone Dascenzo, l'altro soggetto
che andrà sempre alla fine del mese, andrà insieme a
Breccolotti ad Hong Kong. Vediamo Silvio Fanella e Luca
Breccolotti. Poi nel settembre 2007 questo è l'arrivo, questo
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è Roberto Macori, sta andando... Questo è l'ingresso di via
Corridoni, lo studio Di Girolamo. È andato lui in aeroporto a
prendere il legale inglese che sta seguendo la vicenda
relativa alle cassette di sicurezza. Quindi, il legale inglese
viene a Roma per poter diciamo tentare una... Studiare una
strategia appunto per vedere come affrontare diciamo il
discorso relativo al sequestro delle cassette di sicurezza.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Quindi, Viale Corridoni 14 settembre
2007?
DICH.: No, quello è quello precedente... Sì, 14 settembre
2007. Poi successivamente alcuni si spostano in Viale Parioli.
Qui vediamo Cantatore con la moglie Francesca Minardi. C'è
Roberto Macori, arriva Dario Panozzo che successivamente è
stato identificato. Qui sopra c'è Gennaro Mocbel, e poi lì noi
registreremo in ambientale una intercettazione molto
importante. All'atto del deposito... Siamo sempre al 14
settembre, che all'atto del deposito poi potremo parlare.
Arriva anche Di Girolamo, e poi appunto vediamo l'uscita
successivamente verso le 9:30. Poi abbiamo il servizio
effettuato a Linate quando arriva il Gingurevic e Paol Scein e
inviano le schede telefoniche inglesi all'indirizzo di Roma.
Le schede telefoniche che poi dopo pochi giorni verranno
attivate una da Silvio Fanella e l'altra da Carlo Focarelli.
Qui sulla destra, questo qui di spalle è il Gin Gurivic che
sta appunto compilando la documentazione per l'invio della
busta. Poi successivamente li seguiamo, arrivano fino a
Piacenza all'interno di una società che vende camion appunto
per autotrasporti. Poi vediamo appunto che riprendono la
macchina che avevano noleggiato e ritornano in direzione di
Linate. Nel corso poi dell'attività abbiamo evidenziato anche
dei contrasti molto forti all'interno del sodalizio. Qui è
diciamo...
P.M. DR. BOMBARDIERI: Data, luogo?
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DICH.: Sì, qua è il contrasto che c'è stato sulla ripartizione
dei compensi tra Augusto Murri e Gennaro Mocbel. Qui siamo nel
7 gennaio del 2008.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Fa riferimento a che cosa? Il contrasto
da dove emerge?
DICH.: Il contrasto emerge dalle... La maggior parte emerge
dalle ambientali, dalle intercettazioni telefoniche questo
emerge. Ci sono degli aspri scontri dei due verbali a
telefono, e poi successivamente ci sono anche delle minacce
nei confronti dei familiari di Augusto Murri, quindi in piena
notte suonano all'appartamento lì nella zona dei Parioli. Ci
sono delle scritte fatte queste nei confronti di Andrea
Battaglia che era un amico di Pierpaolo Murri, il fratello di
Augusto Murri. Tutte cose che poi noi seguiamo dalle
intercettazioni telefoniche. Sono stati anche controllati da
una pattuglia dei Carabinieri, mi pare a Parioli, subito dopo
aver citofonato presso l'abitazione di Murri.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Chi è stato controllato?
DICH.: Sono stati controllati, se non sbaglio c'era Daniele
Ruggeri e Sergio Placidi. Poi abbiamo l'incontro del 21
novembre 2007 tra Gennaro Mocbel e Berriola presso il
ristorante Filadelfia. Qui vediamo appunto Berriola che
insieme ad altra gente va all'interno del ristorante, arriva,
non so, sono le otto e un quarto, poi vanno all'interno e nel
corso poi della serata come potete vedere arrivo alla... Qui
c'è anche Rosario La Torre che vedete in questa diapositiva
centrale. Poi vedete qui c'è Luca Berriola insieme a Rosario
La Torre e a Gennaro Mocbel, fino a poi restano a parlare da
soli. Lo vedete in questa diapositiva sulla destra. Restano a
parlare da soli. Vedete, c'è Gennaro che fa riferimento,
appunto con la mano tocca anche Luca Berriola. Questa è le
ulteriori immagini, restano a parlare all'esterno del
ristorante fino a quando poi rientrano all'interno. Poi
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all'interno vediamo c'è la signora Ricci... Sì, la vedete qui.
La signora Ricci di spalle insieme a Berriola che stanno
appunto all'interno del ristorante. Anche in queste altre
diapositive vediamo la signora Ricci insieme a Berriola. Poi
segue l'uscita dal ristorante, i saluti e il gruppo appunto si
separa. Poi in questo altro servizio è stato effettuato per
verificare appunto la presenza di Fabrizio Soprano e
...(incomprensibile)... all'esterno della gioielleria, quindi
per verificare che effettivamente loro facevano diciamo il
servizio di vigilanza esterna alla gioielleria stessa di Viale
Corini. Poi abbiamo questi ultimi servizi di osservazione che
sono stati effettuati per verificare anche appunto il possesso
di questa autovettura, il luogo dove le autovetture venivano
custodite. Qui vediamo appunto la Ferrari, Ferrari 430 targata
CV620DB. È stato individuato un garage il 18 dicembre 2007 nei
pressi di Ponte Milvio, dove è nella disponibilità di Giorgia
Ricci e Gennaro Mocbel. Questa infie è la Jaguar modello
Diabolic che era stata acquistata e era stata portata alla
revisione dallo stesso... Effettuata la revisione dallo stesso
Di Girolamo. Anche questa appunto è stato un servizio per
individuare ed evidenziare effettivamente la stessa
autovettura. Poi queste sono altre attività di sopralluogo
fatte per verificare gli investimenti che l'organizzazione nel
corso del tempo ha effettuato. Queste sono le villette ad
Anzio se non sbaglio, sì, della Gis Immobiliare. Anche queste
dove c'è il cantiere di Massa Martana a Perugia, in provincia
di Perugia. Questa è la barca di Franco Pugliese che è stata
appunto individuata. Questa è l'imbarcazione di Di Girolamo. E
poi abbiamo... Questo dovrebbe essere, si, il cantiere di
Sacrofano della Bilders. Le case di Capranica, quelle a cui
stanno ...(incomprensibile)... della Bilders e della Medon...
Fine.
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P.M. DR. BOMBARDIERI: Poi ci sono una serie di osservazione e
controllo senza fotografie di cui parleremo...
DICH.: Sì.
P.M. DR. BOMBARDIERI: Altri servizi di osservazione e
controllo senza fotografie. Va bene.
T: Va bene.
IL PRESIDENTE, SENTITE LE PARTI, RINVIA ALL’UDIENZA DEL 21
GIUGNO 2011.
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Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. COOP. SOC., è composto da n° 94 PAGINE per un totale di caratteri (spazi inclusi): n. 162.085 L’ausiliario tecnico: Emma Trecchia Il redattore: Rosa ESPOSITO Firma del redattore