2013. évi tagértekezletek 6 .sz. körzet
DESCRIPTION
2013. évi Tagértekezletek 6 .sz. körzet. Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet. Általános adatok. Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db 4 db 7 emeletes lph . 73 db 10 szintes lph . 69 db 4 emeletes lph . Épületeinkben 3941 db lakás található - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
2013. évi 2013. évi TagértekezletekTagértekezletek
66.sz. körzet.sz. körzetSzékesfehérvári 1.számú Székesfehérvári 1.számú
Lakásfenntartó SzövetkezetLakásfenntartó Szövetkezet
Általános adatokÁltalános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 dbÜzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db
4 db 7 emeletes lph.4 db 7 emeletes lph. 73 db 10 szintes lph.73 db 10 szintes lph. 69 db 4 emeletes lph.69 db 4 emeletes lph. Épületeinkben 3941 db lakás találhatóÉpületeinkben 3941 db lakás található
A körzetükben tartozó épületekben 620 db lakás tartozikA körzetükben tartozó épületekben 620 db lakás tartozikGáz utca 9/a,b,c ; 11,13,15, 17/a,bGáz utca 9/a,b,c ; 11,13,15, 17/a,b
Sarló utca 6,8,10,14Sarló utca 6,8,10,14
Királysor 29 - 51Királysor 29 - 51
Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünküzemeltetünk
Általános adatokÁltalános adatok
A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő A 146 db lépcsőház üzemeltetését 16 fő mindennapi munkájával látja elmindennapi munkájával látja el
Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét Tagjaink és a Szövetkezet képviseletét jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt jogi, műszaki, gazdasági téren egyaránt ellátjukellátjuk
Fizikai dolgozói állománnyal nem Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünkrendelkezünk
A napi karbantartási, felújítási feladatokat A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk megVállalkozók bevonásával oldjuk meg
SzövetkezetpolitikaSzövetkezetpolitika
Tisztújító választások eredménye:Tisztújító választások eredménye:Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Lajkó Csabát választották meg.Az Önök körzetének igazgatósági tagjának Lajkó Csabát választották meg.
A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi A választások 2012 évben sikeresen lezajlottak, a szövetkezet az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően működik.előírásoknak megfelelően működik.
Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal Az igazgatóságunk a 2012-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülésttartott igazgatósági ülést
Igazgatósági üléseken a szövetkezet Igazgatósági üléseken a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot kapcsolatban 27 db igazgatósági határozatot hozotthozott
Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Törvényi változások Szövetkezeti tv. helyett Ptk.Ptk.
Fontosabb 2012 éviFontosabb 2012 évi igazgatósági igazgatósági határozatokhatározatok
Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján Adatvédelmi okok miatt a szövetkezet a honlapján levő lépcsőházi adatok közlését korlátoztalevő lépcsőházi adatok közlését korlátozta
Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, Felszabaduló 7 db hő központok átalakítása garázzsá, 2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá2 db régi bojler helyiségek átalakítása motortárolóvá
Költségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőketKöltségosztók elszámolásával kapcsolatos teendőket Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat Hitelfelvétel gáz illetve elektromos hálózat
rekonstrukció miattrekonstrukció miatt Épületbiztosítás módosításaÉpületbiztosítás módosítása Hulladékszállítás miatti használati díj emelésHulladékszállítás miatti használati díj emelés
2012. évi gazdálkodási 2012. évi gazdálkodási adatokadatok
Pénzeszközeink alakulása Pénzeszközeink alakulása
OTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 FtOTP Banknál lekötött betéteink 10.506.837 Ft
Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 FtRaiffeisen Bank lekötött betéteink: 368.039.506 Ft
Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 Lekötött betéteink összesen: 378.546.343 FtFt
LTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000FtLTP egyenleg, állami támogatással~ 451.000.000Ft
Folyószámláinkon: 38.508.826 FtFolyószámláinkon: 38.508.826 Ft
Hitelállományunk:Hitelállományunk:
OTP Bank fele:OTP Bank fele: 137.426.934 Ft 137.426.934 Ft
Raiffeisen Bank fele: 514.813.608 FtRaiffeisen Bank fele: 514.813.608 Ft
Hitel összesen:Hitel összesen: 652.240.542 Ft 652.240.542 Ft
2012. évi gazdálkodási 2012. évi gazdálkodási adatokadatok
Bevételek – kiadások alakulásaBevételek – kiadások alakulása Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény: Tervezett bevételeink: 550.530 eFt – Tény:
576.992 eFt576.992 eFt Bevételi forrásokBevételi források
használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételekbevételek
Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: Tervezett költségeink: 550.530 eFt – Tény: 512.549 eFt512.549 eFt
Főbb kiadásaink: Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállÍtás, bérek, Lph takarítás, lift lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási ktg.-e, költségosztók elszámolási ktg.-e, tiszteletdíjaktiszteletdíjak
2012. Kintlévőségeink 2012. Kintlévőségeink alakulásaalakulása
2012. évi használati díjak 2012. évi használati díjak alakulásaalakulása
A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések A tavalyi év költségcsökkentő főbb intézkedések
eredményeeredménye:: - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM - Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM
partnerpartner
- Techem Kft-vel egyeztetések- Techem Kft-vel egyeztetések
- Karbantartási munkák szigorítása- Karbantartási munkák szigorítása
- Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra- Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra
A tényköltségek a tervezett kereteken belül A tényköltségek a tervezett kereteken belül maradtak!maradtak!
2013. évi használati díjak 2013. évi használati díjak alakulásaalakulása
Minden lépcsőháznál várható emelésMinden lépcsőháznál várható emelés Okai:Okai:
- Hulladékszállítás ismételt emelése - Hulladékszállítás ismételt emelése (előirányzott 8,1%)(előirányzott 8,1%)
- Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt - Katasztrófavédelmi ellenőrzések miatt felkészülések, felkészülések, hiányosságok pótlása hiányosságok pótlása
- Biztosítási módozat változtatás- Biztosítási módozat változtatás
- Bankköltségek várható növekedése- Bankköltségek várható növekedése
2013. évi felújítási díjak 2013. évi felújítási díjak alakulása alakulása
Tárgyévi beruházások függvényeTárgyévi beruházások függvénye Emelés:Emelés:
Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük Ott, ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszban vanmínuszban van
Ott, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezniOtt, ahol a tárgyévben szükséges munkákat mindenképp el kell végezni
Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés Amennyiben a tervekre fedezet van, emelés nem várhatónem várható
Viszont gázszabványosítás miatt a Viszont gázszabványosítás miatt a magántulajdont érintő munkálatokat egy magántulajdont érintő munkálatokat egy összegben, vagy részletekben felújítási alap összegben, vagy részletekben felújítási alap visszapótlás címen, a felújítási díjon felül visszapótlás címen, a felújítási díjon felül többletként kell majd megfizetni! többletként kell majd megfizetni!
2013 évre várhatóbevétel – 2013 évre várhatóbevétel – költségek alakulásaköltségek alakulása
Tervezett bevétel: 668.385 eFtTervezett bevétel: 668.385 eFt
Tervezett kiadások: 668.385 eFtTervezett kiadások: 668.385 eFt
Bevételeinket befolyásoló Bevételeinket befolyásoló tényezőktényezők
Főbb bevételeink:Főbb bevételeink:üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási üzemeltetési+felújítási hozzájárulás, bérleti díjak, vállalkozási
tevékenység, kamat bevételektevékenység, kamat bevételek
A közös költségek emelése korlátozott A közös költségek emelése korlátozott A helyiségeink bérlőinek megtartásáért A helyiségeink bérlőinek megtartásáért
engedményeket kell tennünk, megváltozott engedményeket kell tennünk, megváltozott bérbeadási feltételekbérbeadási feltételek
Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső Vállalkozási tevékenység keretén belül a külső munkák vállalása egyre nehezebbmunkák vállalása egyre nehezebb
Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeketlekötési lehetőségeket
Költségeinket befolyásoló Költségeinket befolyásoló tényezőktényezők
A mindenkori inflációA mindenkori infláció A kormány által elfogadott áremelési A kormány által elfogadott áremelési
lehetőségek, ill elvárásoklehetőségek, ill elvárások A mindenkor szükséges munkálatok A mindenkor szükséges munkálatok
elvégzése(elvégzése(gázszabványosításgázszabványosítás)) Lépcsőházaink használata (Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarításkarbantartás, takarítás)) Törvényi szabályozások (Törvényi szabályozások (OTSZOTSZ)) Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum Ellenőrzéseknek való szükséges, minimum
megfelelésmegfelelés
HulladékelszállításHulladékelszállításA hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel A hulladékdíjak drasztikus emelése tavaly évben megtörtént – közel
36%36%
Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!Ahol lehetett a konténerek száma csökkentve lett!
Takarítás Takarítás
Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink Az egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díjatakarítási díja
Ez a díj a városi viszonylatban nem magasEz a díj a városi viszonylatban nem magas A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való A heti 5 napi takarításról – heti 3 napra való
átállás jelentős kiadáscsökkentést átállás jelentős kiadáscsökkentést eredményezetteredményezett
Heti 5 alkalom: 569.189 Ft/hó/körzetHeti 5 alkalom: 569.189 Ft/hó/körzet Heti 3 alkalom: 389.940 Ft/hó/körzetHeti 3 alkalom: 389.940 Ft/hó/körzet Természetesen ehhez a tagjaink Természetesen ehhez a tagjaink
együttműködése elengedhetetlen együttműködése elengedhetetlen
Épületeink garanciális Épületeink garanciális problémáiproblémái
A garanciális időszak lejárt a körzet A garanciális időszak lejárt a körzet épületeinek többségénépületeinek többségén
A kivitelezőkkel a garanciális időn belül A kivitelezőkkel a garanciális időn belül bejelentett hibák kijavítását sikerült elérnibejelentett hibák kijavítását sikerült elérni
Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyalváltozó önkormányzati állománnyal
VagyonbiztosításVagyonbiztosítás
Biztosításunk a Signal biztosítónál vanBiztosításunk a Signal biztosítónál van
Biztosítási módozat változtatása, Biztosítási módozat változtatása, tömbbiztosítástömbbiztosítás
Előnye: tagjaink közti gyorsabb, Előnye: tagjaink közti gyorsabb, egyszerűbb kárrendezésegyszerűbb kárrendezés
Hátránya: költségnövekedésHátránya: költségnövekedés
Időszakos Időszakos felülvizsgálatokfelülvizsgálatok
Előírás: Előírás: - - Érintésvédelem Érintésvédelem 2010 2010
- Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat - Villamos tűzbiztonsági felülvizsgálat 20112011
- villámvédelmi felülvizsgálat, - villámvédelmi felülvizsgálat, 20132013
- száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata - száraztűzivíz vezeték felülvizsgálata 20132013
- Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., - Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata, karb., ell. ell. 20132013
- gáz vezeték felülvizsgálata - gáz vezeték felülvizsgálata – előírás, 2013-ban – előírás, 2013-ban kerül sorrakerül sorra
Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatókmegnyugtatók
A hiányosságok javítása kötelező!A hiányosságok javítása kötelező!
2012 év eseményei2012 év eseményei
Gáz utca 9/a,b,c – Villámhárító kiépítéseGáz utca 9/a,b,c – Villámhárító kiépítése
Gáz utca 9/a,b,c, 17/a,b – Csapadék elvezető rács pótlása Gáz utca 9/a,b,c, 17/a,b – Csapadék elvezető rács pótlása
Sarló utca 6 – Külső ajtó zárhatóvá tételeSarló utca 6 – Külső ajtó zárhatóvá tétele
Sarló utca 8 – TetőszigetelésSarló utca 8 – Tetőszigetelés
Sarló utca 14 – csapadék elvezető cserealagsorbanSarló utca 14 – csapadék elvezető cserealagsorban
- elektromos rendszer karbantartási munkái- elektromos rendszer karbantartási munkái
Felújítási irányelvekFelújítási irányelvek A házbizottsági elnökök által közölt igények A házbizottsági elnökök által közölt igények
átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítéseátvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése
Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása,felújítása,
(melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, (melyekre a katasztrófavédelmi jkv. záros határidőket szab, illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)illetve a 2013-as jkv. szintén határidős javításokat ír elő)
Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadásáraFelkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására
2013. évben várható fontosabb 2013. évben várható fontosabb események a körzetbenesemények a körzetben
Katasztrófavédelmi ellenőrzés Katasztrófavédelmi ellenőrzés
GázszabványosításGázszabványosítás
Egyéni biztosítások módosításaEgyéni biztosítások módosítása
Katasztrófavédelmi Katasztrófavédelmi ellenőrzésellenőrzés
Februártól – márciusig tart a az Februártól – márciusig tart a az épületeinkenépületeinken
Menekülő úton és környezetében Menekülő úton és környezetében tűzveszélyes anyagok kipakolása tűzveszélyes anyagok kipakolása TILOS TILOS !!
Menekülési irányok jelzéseMenekülési irányok jelzése Felülvizsgálati jkv. ellenőrzéseFelülvizsgálati jkv. ellenőrzése Végzés:Végzés:
A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA!A HIÁNYOSSÁGOK MARADÉKTALAN PÓTLÁSA!
Határidőre igazolni kell!Határidőre igazolni kell!
Várható felújítások 2013Várható felújítások 2013
Gázszabványosítási munkák (közös Gázszabványosítási munkák (közös
tehervállalással)tehervállalással)
Villámvédelmi rendszer felújításaVillámvédelmi rendszer felújítása
Hő és füstelvezető rendszer felújításaHő és füstelvezető rendszer felújítása
Száraztűzivíz vezeték felújításaSzáraztűzivíz vezeték felújítása
Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti
áthelyezéseáthelyezése
Gázszabványosítási Gázszabványosítási munkákmunkák
A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. A nemzetgazdasági miniszter 19/2012.(VII.20.) NGM sz. rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és rendeletével elrendelte a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felhasználói berendezések kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatátfelülvizsgálatát
Ami minket érint:Ami minket érint:
- a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg- a meglevő szerelvények a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg
szerelvények cseréje, plusz aereco beépítésszerelvények cseréje, plusz aereco beépítés
- a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint:- a szerelvényeket le kell cserélni, határidők rendelet szerint:
- 4.§ a) - 4.§ a) Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett Az 1981.01.01. előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31.felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31.
b) b) Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói Az 1981.01.01. és 1993.12.31. között üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31.berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31.
- a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja:- a megfelelő műszaki tartalom elérésének útja:
Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített Tervezés, Engedélyeztetés (EON), Kizárás, Kivitelezés (minősített gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri gázszerelővel), Felülvizsgálat (megfelelő minősítéssel), EON Műszaki ellenőri átadás-átvétel, Gázvisszanyitásátadás-átvétel, Gázvisszanyitás
Villámvédelmi rendszer Villámvédelmi rendszer felújításafelújítása
Felülvizsgálat eredmény – Nem Felülvizsgálat eredmény – Nem Megfelelő!Megfelelő!
Hiánypótlás jogszabály szerint Hiánypótlás jogszabály szerint határidős!határidős!
Terveztetés – Kivitelezés!Terveztetés – Kivitelezés!
Hő és füstelvezető rendszer Hő és füstelvezető rendszer felújításafelújítása
A meglevő elszívó ventillátorok a A meglevő elszívó ventillátorok a katasztrófavédelem számára nem elfogadhatókatasztrófavédelem számára nem elfogadható
Bukóablakok elektronikus szabályozásának Bukóablakok elektronikus szabályozásának kialakításakialakítása
Hő és füstelvezető rendszerenként Hő és füstelvezető rendszerenként karbantartási ellenőrzési napló vezetése – karbantartási ellenőrzési napló vezetése – Szakvizsgával rendelkező szakember Szakvizsgával rendelkező szakember végezheti!végezheti!
Száraztűzivíz vezeték Száraztűzivíz vezeték felújításafelújítása
OTSZ szerint ahol van ott működő OTSZ szerint ahol van ott működő képes állapotban kell tartaniképes állapotban kell tartani
Eltérési engedéllyel részlegesen Eltérési engedéllyel részlegesen megszüntetőmegszüntető
Kizárólag szakvizsgával rendelkező Kizárólag szakvizsgával rendelkező szakember végezhetiszakember végezheti
Időszakosan ellenőrizni, Időszakosan ellenőrizni, karbantartani, nyomáspróbázni kell – karbantartani, nyomáspróbázni kell – Dokumentálva!Dokumentálva!
Vagyonvédelmi rácsok Vagyonvédelmi rácsok szükség szerinti áthelyezéseszükség szerinti áthelyezése
A jelenlegi kialakításuk nem A jelenlegi kialakításuk nem megfelelőmegfelelő
Lehetséges megoldások:Lehetséges megoldások:
- megszüntetése- megszüntetése
- nyitási irány megforgatása, ajtó - nyitási irány megforgatása, ajtó áthelyezésseláthelyezéssel
Fűtés elszámolásFűtés elszámolás
104/2011(VI.29.) kormányrendelet 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozzaszabályozza
A rendelet értelmében a korrekciós A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültektáblázatok elkészültek
Kifüggesztése megtörténtKifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-velFolyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg.Előnyei: helyiségi korrekciók, max. fűtés ktg. Hátránya: min. fűtés hiányzikHátránya: min. fűtés hiányzik Tapasztalatok: az elszámolási problémák Tapasztalatok: az elszámolási problémák
csökkennekcsökkennek
Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!figyelmüket!