ЗАТВЕРДЖЕНИЙ:Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" Протокол № 22/04/16 від «22» квітня 2016 року

СТАТУТПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

’БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС’’

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 00203594

місто Бровари-2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" (код ЄДРПОУ 00203594) (далі за текстом - Товариство) є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС" (код ЄДРПОУ 00203594), що було створено на підставі рішення установчих зборів засновників Товариства від 08 лютого 1995 року шляхом перетворення в ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС”, яке через оренду з викупом приватизувало цілісний майновий комплекс державного підприємства “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС” відповідно до діючого законодавства України.

Товариство є правонаступником ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС” та здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.1.2. Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.1.3. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.1.4. Найменування Товариства.1.4.1. Повне найменування Товариства:українською мовою: Публічне акціонерне товариство "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОДПЛАСТМАС";російською мовою: Публичное акционерное общество "БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"; англійською мовою: Public Joint-Stock Company "BROVARY PLASTIC PLANT".1.4.2. Скорочене найменування Товариства:українською мовою: ПАТ " БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"; російською мовою: ПАО " БРОВАРСКОЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"; англійською мовою: PJSC " BROVARY PLASTIC PLANT".1.5. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 07400, Київська область, місто Бровари, бульварНезалежності, 53.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, додаткові печатки та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.2.7. Джерелами формування майна Товариства є:2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;2.7.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.2.8. Товариство є власником:2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими, які випливають з цивільної дієздатності юридичної особи.2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.2.15. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних

1 з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатилиакції, відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на йогомайно.2.16. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів.2.17. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.2.18. Товариство має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами угоди (договори, контракти) як на території України, так і за її межами, якщо вони не заборонені законодавством для укладання чи виконання.2.19. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.2.20. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.

♦

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від своєї діяльності, яка може полягати увиробництві продукції, закупівлі та продажу товарів, наданні послуг та виконанні робіт згідно діючого законодавства України. •3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:3 .2 .1 . виробництво та реалізація продукції із пластичних мас, полімерних та інших матеріалів; 3.2.2.3ДІЙСНЄННЯ науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських пусконалагоджувальних робіт;3.2.3. виробництво машин та устаткування загального призначення, побутових електроприладів;3.2.4. проектування, розробка, впровадження, експлуатація системного і прикладного програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем, обслуговування банкуданих;3.2.5. виробництво /тиражування/ програмних засобів;3.2.6. торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;3.2.7. передача в оренду та/або продаж рухомого/нерухомого майна;3.2.8. продаж товарів/робіт/послуг будь-якої галузі та напрямку;3.2.9. інвестиційна, холдингова та інноваційна діяльність;3.2.10. загальнобудівельні роботи;3.2.11. проектні, проектно-пошукові, проектно-дослідницькі та проектнотехнологічні роботи;3.2.12. монтажні роботи;3.2.13. оздоблювальні роботи;3.2.14. теплотехнічні та термоізоляційні роботи;3.2.15. сантехнічні роботи;3.2.16. ремонт і будівництво житла, будівель і споруд виробничо-технічного і невиробничого призначення;3.2.17. операції з іноземною валютою у відповідності з законодавством України;3.2.18. збирання і реалізація вторинної сировини і сировинних ресурсів, твердих і рідких відходів промислового та сільськогосподарського виробництва;3.2.19. фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції;3.2.20. пошук (розвідка) родовищ копалин;3.2.21. експлуатація родовищ копалин;3.2.22. видобування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та реалізація виробів з їх використанням, інші операції з дорогоцінними металами та камінням не заборонені законодавством України;3.2.23. збирання та переробка відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоціннекаміння та їх брухту;3.2.24. топографо-геодезичні, картографічні роботи і кадастрові зйомки, аерофотозйомки;3.2.25. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт;3.2.26. виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;3.2.27. виготовлення та реалізація пива, спирту, горілчаних, лікерних і коньячних виробів;3.2.28. виготовлення та реалізація медикаментів, здійснення медичної практики;3.2.29. проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, послуги по їхобслуговуванню;3.2.30. виготовлення та реалізація хімічних речовин;3.2.31. створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей;3.2.32. послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;3.2.33. вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;3.2.34. виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення;3.2.35. ветеринарна практика, виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів;3.2.36. торговельна та посередницька діяльність;3.2.37. організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;3.2.38. видавнича діяльність;

3.2.39. консультаційні, юридичні, інформаційні послуги з питань господарської та іншоїдіяльності;3.2.40. комісійно-посередницькі, агентські послуги;3.2.41. послуги у сфері комп'ютерного програмування;3.2.42. послуги у сфері туризму, організації відпочинку та готельного господарства;3.2.43. послуги у сфері маркетингу та інжинірингу;3.2.44. рекламні послуги;3.2.45. побутові послуги, послуги прокату;3.2.46. ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електроннихпристроїв;3.2.47. послуги у сфері охорони майна, особистої охорони та безпеки;3.2.48. виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;3.2.49. брокерська діяльність;3.2.50. будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність;3.2.51. розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, авторський нагляд;3.2.52. створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та ін.;3.2.53. створення, прокат та обслуговування кіно-, відео- та фото продукції;3.2.54. створення, утримання та обслуговування кінотеатрів, відео- та фото- салонів;3.2.55. благодійницька діяльність;3.2.56. придбання, зберігання, транспортування, використання прекурсорів.3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Товариство здійснює:• експорт товарів власного виробництва,• експорт товарів невласного виробництва без переходу права власності,• експорт товарів невласного виробництва з переходом права власності,• імпорт товарів для власних потреб,• імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності,• імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності,• інші зовнішньоекономічні операції, що прямо не заборонені чинним законодавством.

4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА4.1. Для діяльності Товариства існує статутний капітал.4.2. Статутний капітал Товариства становить 22 000 000 (двадцять два мільйони) гривень 00 копійок4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 2 200 000 (два мільйони двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу - прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.4.9. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу ) відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.4.13. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов’язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.4.14. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.4.15. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між виконавчим органом Товариства та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову зартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.4.18. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраної ним Депозитарної установи.4.20. Акціонер має право відчужити акції у порядку встановленому законодавством України.4.21. Акціонер може вільно відчужувати акції особам, які не є акціонерами Товариства і не потребує згоди інших акціонерів Товариства на відчуження акцій. Жоден з акціонерів Товариства, а так само і саме Товариство, не мають переважного права на придбання акцій інших акціонерів.4.22. Товариство проходить процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі до 01.01.2018 року. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, після проходження цієї процедури на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.4.23. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п’ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.4.24. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які набули траво власності на акції Товариства. Документом, щ о, підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраної ним Депозитарної установи.5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючиправо:5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерівТовариства;5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера виконавчий орган Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов’язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документів про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та ного внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;5.23. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;5.2.5. отримувати дивіденди;5.2.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.53. Акціонери Товариства зобов'язані:53.1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управлінняТовариством;53.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;533 . не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльністьТовариства;53.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР6.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради.6.2. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради і зазначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства.63. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також, за рішенням Наглядової ради Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ7.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов’язаних з виконанням господарської діяльності. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджетів усіх рівнів.12. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства."3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:"3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;"3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);"33 . здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів п ільності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.".4. З метою забезпечення здійснення розрахунків в Товаристві може створюватись Гарантійний і >нд. Положення про Гарантійний фонд затверджується Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Розмір Гарантійного фонду та порядок його формування зизначаються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Кошти Гарантійного фонду використовуються за рішенням Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства."'.5. По закінченні фінансового року Загальні збори акціонерів приймають рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.".6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів.".". Для кожної виплати дивідендів Виконавчий орган Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата . дддення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Виконавчий орган Товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке

домлення надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, листом з п: втомленням про вручення на протязі ЗО (тридцяти) календарних днів з моменту складення відповідного переліку.".8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату див дендів за простими акціями у разі, якщо:".8.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавствомпорядку;".8.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу ".83. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Проакціонерні товариства»;".8.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.".9. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у ііржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА8.1. Органами управління Товариства є:8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - Загальні збори);8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);8.1.3. Правління Товариства (далі за текстом — Правління або Виконавчий орган)8.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства.83. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших рганів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або витікає з потреб Товариства.

8.4. Посадовими особами органів управління Товариства - фізичними особами є Голова та члени Наглядової Ради Товариства, голова Ревізійної комісії, Голова та члени Правління. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури,

ду. служби безпеки, Національної поліції, державні службовці.4.5. Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.4.6. Посадові особи на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов’язані надати документи про і нансово-господарську діяльність Товариства.4.". Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.4.8. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.8.9. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (по тексту - Загальні збори). \кціонерне товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.92 . Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, Положення про Загальні збори та дього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні г- ги акціонерів Товариства (Регламентом Загальних зборів) (надалі - Регламент Загальних

зборів).^.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради Товариства чи егедані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним д-онодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх

представники.9.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Регламентом Загальних зборів.9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою Наглядовою радою Товариства з числа працівників Товариства або запрошених осіб. Реєстраціядійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати

участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі вкшо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.9.7. Правління, члени Ревізійної комісії та інших органів Товариства зобов’язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.9.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних : борів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за ЗО (тридцять) днів до дати їх проведення простим поштовим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів ТоваристваТовариство не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне

тезариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок : енний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу/включення акцій до ' г жового списку, а також не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів розміщує їло інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.9.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чиннимзаконодавством України.9.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Ревізійної комісії; (в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і : _льше відсотків акцій Товариства; (г) на вимогу Правління в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; (д) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.9.12. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Положенням Про Загальні збори. Товариство не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, ггтяхом надіслання кожному акціонеру простого поштового листа на адресу, що вказана взеленому обліковому реєстрі, про зміни у порядку денному.

7 'вариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій 'іржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу/ включення акцій до біржового списку, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній :-сб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальнихзборів.°.13. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх _• лі гнерів, а так само фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу/включення лелій до біржового списку, не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів злляхом надіслання простого поштового листа.- 14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.9.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається лин газ на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у

Загальних зборах.ТІ 6. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) еетугного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,

г ядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і ствердження ліквідаційного балансу приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів

пкшонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками г л .куючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової :ллності Товариства, приймаються не менше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів 7 зариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.9.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п’ятдесят)

глотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власникамиголосуючих з цього питання акцій.9.18. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), який

'нрається на самих Загальних зборах або інша особа, визначена за рішенням Загальних зборів.Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і 7 екретарем Зборів, прошиті та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів геля закінчення Загальних зборів передаються Товариству для виконання та зберігання.

9.19. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, завинятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку. •9.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається цим Статутом та у разі затвердження Положення - Положенням(Регламентом) про Загальні збори. Голосування на Загальних зборах = збувається за допомогою бюлетенів для голосування, які мають містити відомості встановленізаконом.9.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов’язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами правління Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами доводяться до відома акціонерів протягом 10-ти робочих днів на дошці оголошень Товариства, яка розташована за м : незнаходженням Товариства.9.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України _ 'о цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.9.23. До компетенції Загальних зборів належить:9.23.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;9.23.2. внесення змін до Статуту;9.233. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;923.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;9.23.5. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;9.23.6. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;9.23.7. обрання членів органів Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, щоукладатимуться з ними;9.23.8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;9.23.9. обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про д строкове припинення їх повноважень;9.23.10. затвердження річного звіту Товариства;9-23.11. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;-•.23.12. розподіл прибутку та збитків Товариства;- 23.13. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв 7 зсриства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;9.23.14. затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління(Виконавчий гган). Ревізійну комісію, інші органи Товариства, про фонди Товариства, а також внесення змін

до них;9.23.15. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій;9.23.16. прийняття рішень про форму існування або зміну форми існування цінних паперівТовариства;9.23.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;9.23.18. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;9.23.19. прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку г з поділу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і ствердження ліквідаційного балансу;

9.23.20. обрання комісії з припинення Товариства;9.23.21. затвердження кошторисів витрат діяльності Ревізійної комісії;9.23.22. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;9.23.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;9.23.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;9.23.25. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;9.23.26. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка ;• повноважена на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

9.23.27. прийняття рішення про припинення членів Наглядової Ради, за винятком випадківвстановлених законодавством;9.23.28. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в : му числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо ~г стягнення посадових осіб Товариства до відповідальності.9.23.29. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції З вальних зборів цим Статутом чи законом. Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.9.24. Повноваження, передбачені підпунктами 9.23.1-9.23.7, 9.23.9-9.23.12, 9.23.14-9.23.21, 9.23.23-- 23.29 пункту 9.23 розділу 9 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і е можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством

п -редбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.9.23 розділу 9 цього Статуту, коло и 'вноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних : івноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі

зноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться1 окликаними з дати набуття чинності відповідним законом.9.25. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової гзди. за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної• мпетенції Загальних зборів.9.26. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:. з власної ініціативи;2 на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариствабанкрутом;3 на вимогу ревізійної комісії;- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше з ісотків простих акцій товариства;5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.9 . 2 Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням гнану або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних Зорів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас

алежних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.Л28. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного : зариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про

їх скликання.-'.29. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства

же бути прийнято тільки у разі:гхшо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом четвертим пункту- 26 цього Статуту кількості простих акцій товариства;.повноти даних, передбачених пунктом 9.27 цього Статуту.

: ппення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які змагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття._ птядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у нчозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових

питань або проектів рішень.930. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з пати отримання товариством вимоги про їх скликання.931. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право

глиняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленнямп- піонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього --•еону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити нгопозиції до порядку денного. При цьому не застосовується пункт 9.9. цього Статуту.• такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не

проводяться.

- ялова рада не може прийняти рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у термінові строки (не пізніше 15ти днів), якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає глитання про обрання членів наглядової ради.-то 2. У разі якщо протягом строку, встановленого Статутом, наглядова рада не прийняла рішення- скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути

; ’стикані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанніторгових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

-_?3. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані потягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також

інлг. інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів _ • піонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.У тазі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали - зсипаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акціїтовариства.-.34. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного пильних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів

г-ариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. У репозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а

зло кандидатів до складу органів управління - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та роектів рішень із запропонованих питань.

зміни до порядку денного мають бути доведені до відома всіх акціонерів, а так само фондової У ржі. на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та розміщені на власній веб-сторінці в

ережі Інтернет не пізніше ніж 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів тим самим : ссобом, що і скликання зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДАXI. Для захисту прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в . - п\ компетенції, визначеної цим Статутом, та здійснення контролю та регулювання діяльності :- -рнства, Загальними зборами створюється Наглядова рада Товариства.

1 У2. До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради -дриства, а так само в періоди коли Наглядова рада неправомочна, її функції покладаються на

_ льні збори, які реалізовують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом 2 внутрішніми положеннями Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та

пре зелення загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.103. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом У_ :ялової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління на умовах, д'зерджених рішенням Загальних зборів.'.".4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.; 0.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну

зтність виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.10.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

1.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно у складі Правління та/або членом ревізійної і : місії Товариства.1 ’.8. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. В разі, якщо до : пливу вказаного строку, Наглядова рада не буде переобрана чи обрана на новий строк, її

з-юваження та цивільно-правові відносини її членів з Товариством продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради. Рішення про обрання Наглядової ради є рішенням про відкликання попереднього складу Наглядової ради.10.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

1 '.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю х'ів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час

ігеобрати Голову Наглядової ради.10.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує

них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не~: гедбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені с т з тугом та положенням про наглядову раду.10.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його т : вноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням10.13. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення- свноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.С :*тг:м того, повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного 2 . говору припиняються:її а його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;І разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;З разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, . виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

-і з разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Положенням про Наглядову раду можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення■ : вноважень, члена Наглядової ради.

'.14. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматисятільки стосовно всіх членів Наглядової ради.1 ’.15. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів. Член оглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної

• : місії цього товариства.г -лдо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу,■ іриство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти -.генів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного

чгування - для обрання всього складу Наглядової ради.- ген Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового::: і вору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а ■ .:ставник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно

д вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.З г імені товариства договір (контракт) з Головою та членами Наглядової ради підписує особа, тозноважена на це Загальними зборами.

3: ; договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його7 т вноважень.10.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою та/або на вимогу члена Наглядової г2ди. або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства.1 ".І". Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її• дтькісного складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.I ”.18. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення і іглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ11.1. До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та

2іутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.11-2- У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до

рання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення тгань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження

гхих є чинними, становить більше половини її складу.11_3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:I I затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальнихзборів;3) прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів1- дповідно до Статуту Товариства та Закону “Про акціонерні товариства” (далі - Закон);4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;" і затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;3) обрання та відкликання повноважень Голови Правління та членів Правління;10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та брання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах Товариства;161 вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших• тидичних осіб;1") вирішення питань, передбачених діючим законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, ниділу або перетворення товариства;$) Погоджує укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів) тенди(найму), позички(користування), лізингу нерухомості на строк більше 1 (одного) року і або якщо сума цих договорів перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень (якщо інше не

:; де передбачено рішенням Наглядової ради);19) Погоджує укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб і ?:<шо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);20) Погоджує укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів) ціна соіх перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень по придбанню сировини для основного ; - гобництва та енергоресурсів, та 2 000 000,00 (два мільйони) для інших правочинів;111 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору,

> кладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;22 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов : г і'вору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;2_? надсилання всім акціонерам пропозиції про придбання у них простих акцій товариства від ■- 5и (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакета акцій товариства;

2- і Погоджує укладення Головою Правління договорів відчуження основних засобів якщо сума _ . договорів перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено- шенням Наглядової ради);25 прийняття рішень про отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, надання

? :-ш. майнової поруки, сумою що перевищуватиме 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень;2оі прийняття рішень про передання майна Товариства в заставу, іпотеку;2" прийняття рішень про укладення договорів про спільну діяльність, просте товариство, лізинг,

- -мління майном, ренту, позичку, вчинення пов’язаних із цим інших правочинів;2'» прийняття рішень про відчуження та\або придбання, набуття іншим способом у власність _ _' п управління корпоративних прав юридичних осіб, про розпорядження корпоративними г^плми Товариства у статутному капіталі юридичних осіб, включаючи права на управління, — імання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх • п-ілації, про вихід з юридичних осіб та про відмову від переважного права на придбання

- п лоративних прав в них;

29) прийняття рішень про створення, придбання, відчуження, припинення дочірніх підприємств, затвердження їх статутів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;30) прийняття рішень про відчуження та\або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, розпорядження ними;31) прийняття рішень про укладання угод та вчинення інших правочинів, пов’язаних з володінням, користуванням та розпорядженням іншими основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, доручення, комісії, за умови, що їх балансова вартість та/чи ціна угоди, що підлягає укладенню перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч)гривень;32) прийняття рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, представництв), затвердження положень про них;33) затвердження умов трудових договорів з членами Ревізійної комісії;34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.11.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних Зборів.11.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом товариства.

12. ПРАВЛІННЯ.12.1. Виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, члени якого (включаючи Голову Правління) обираються Наглядовою дадою Товариства в кількості 5 (п’яти) осіб строком на 3 (три) роки. До складу Правління входять Голова та члени Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Члени Правління обираються Наглядовою радою і виконують свої повноваження на підставі трудових договорів контрактів) з Товариством. Від імені Товариства такі договори (контракти) підписує Голова

Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.12.2. Правління діє на підставі Положення про Правління, яке затверджується Наглядовою радою, вирішує всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.Повноваження Голови та інших членів Правління можуть бути достроково припинені у випадку трийнятгя про це рішення Наглядовою радою Товариства.123. До повноважень Правління належить:

Організація та забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;1 Надання пропозицій Наглядовій раді щодо напрямів поточної діяльності Товариства;5 Здійснення управління поточною діяльністю та справами Товариства;- Вирішення фінансово-господарських питань діяльності Товариства та розпорядження майном 7 вариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством. Затвердження в межах бюджету Товариства планів доходів та кошторисів витрат по структурних

т розділах Товариства;5 Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних : кументів Товариства, які регулюють поточну діяльність Товариства;- Підготовка до затвердження Наглядовою радою Товариства проектів документів, які означають основні положення та принципи статутної діяльності Товариства (у тому числі щодоттлнізаційної структури, формування та використання фондів, коштів та іншого майна

7: з лриства та з інших питань діяльності Товариства);Г дготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів г> :-:и, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань

_ третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих і : г творів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);•- 77:дготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів гснди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості на строк більше 1 (одного) року, що

- г ються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких договорів перевищує 2 000 000,00 льл мільйони) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);

Підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів лчуження основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства, якщо сума таких

і г творів перевищує 200 000(двісті тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); •

Підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів -гівочинів(договорів), що плануються до укладення Головою Правління від імені Товариства

а яких перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень по придбанню сировини для основного виробництва та енергоресурсів, та ціна яких перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) для інших лраво чинів;

Підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів з луження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від іменіТовариства;І. Подання Наглядовій раді Товариства до затвердження Загальними зборами акціонерів річного

та: ту про діяльність Товариства і його дочірніх підприємств та проектів планів перспективногох : з»ггку Товариства;

2- Організація емісійної діяльності Товариства відповідно до законодавства України, рішень Нз_ ..ялової ради та Загальних зборів акціонерів у межах їх компетенції;

Знзначає обсяг інформації про діяльність Товариства, що не підлягає розголошенню; г галізація документообігу, ведення обліку та складання звітності в Товаристві відповідно до

законодавства;Забезпечення законності в діяльності Товариства;

ІН За безпечення обліку, раціонального використання та збереження майна Товариства;■ Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за

• ■ ;м посадових осіб органів управління Товариства);- Рсз гляд результатів аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, проведення

л:з щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Товариства;Зі без печення повної та своєчасної сплати податків та обов’язкових платежів;

21 Прийняття рішення про здійснення благодійних заходів на суму, що не перевищує 1 000,00 Ц г- і -: ::яча) гривень;22. ' Тикання Загальних зборів акціонерів;I -. лставлення інтересів роботодавця у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства; 2-. Зчеплення питань підбору, розстановки та перепідготовки кадрів;2л - : й няття на роботу та звільнення з роботи керівників структурних підрозділів Товариства;Н - троль за роботою дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних1 дре : в Товариства;2 * : глял щоквартальних фінансових результатів діяльності Товариства (бухгалтерських звітів);2 і 2- рішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством

. т д ц и м Статутом віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, -лл л»л: зої ради та Ревізійної комісії.2 - Правління Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до

■..•■члетенлії Голови Правління Товариства, його заступників, членів Правління або керівниківт у р них підрозділів Товариства.

2 і тпаління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконанняпі резень.I I т Г л :>вою та членами Правління можуть бути працівники Товариства, які перебувають з

:пт стзом в трудових відносинах.___-дена Правління є виборною та може оплачуватися згідно з Положенням про Правління та

т - внутрішніми нормативними документами Товариства.--диня члена Правління припиняються з дня прийняття про це рішення Наглядовою

зиоио.2 " • . - ■: роботою Правління Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства

- - у :-:д 5 (п'ять) років. Голова Правління перебуває з Товариством в трудових відносинах.- -' Правління може бути укладений контракт. Голова Правління, незалежно від укладення

::тракту, вважається таким, що працює на основі строкового трудового договору,• до настання певної події - прийняття рішення Наглядовою радою про його відкликання

2 4. Голова Правління має такі повноваження:Забезпечує виконання рішень Правління;

2. Без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені, здійснює юридично І - - - имі дії, підписує правочини, будь-які інші документи від імені Товариства;

Укладає від імені Товариства правочини ціна яких не перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень по придбанню сировини для основного виробництва та енергоресурсів, та ціна яких не ~:Тсзищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень для інших правочинів (якщо інше не буде гередбачено рішенням Наглядової ради);

кладає від імені Товариства договори відчуження основних засобів, якщо сума таких зорів не перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено

г _г -:ням Наглядової ради);Укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради

згриства правочини (договори) поруки, застави та інші договори, згідно з якими Товариство У ~. з себе виконання зобов'язань за третіх осіб, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не

.. передбачено рішенням Наглядової ради);- кладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради

з-г •етва правочини (договори) оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та _ ч основних засобів на строк більше 1 (одного) року, якщо сума таких договорів перевищує

1 • • ХЮ.00 (два мільйони) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); кладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради

зігиства правочини (договори) відчуження нерухомості та інших основних засобів (якщо інше ’ .. передбачено рішенням Наглядової ради);

1 3 дає довіреності на представлення інтересів Товариства і вчинення дій від імені Товариства; Керує поточними справами Товариства;

2 < т ганізовує господарську діяльність Товариства;2 2 ^стверджує штатний розпис та посадові інструкції Товариства;2 Г2р«ймає та звільняє з роботи працівників Товариства, крім тих, прийняття та звільнення яких3 . - ть до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства,

- г шення щодо їх заохочення та вжиття заходів дисциплінарного стягнення;23- < 7 танізовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;

- З - г нває рахунки в банківських установах та користується правом розпорядчого підпису;З накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;

.: ояджається з урахуванням передбачених Статутом обмежень та відповідно до чинного-зства України майном та коштами Товариства;;нюс розподіл обов’язків між членами Правління, затверджувати посадові інструкції

:ггид_зззнк;в Товариства;И 3а : рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

: тезставляє інтереси Товариства в його відносинах з державними та іншими органами,. тзами, установами й організаціями будь-якої форми власності та фізичними особами;

2 І 7ганізовує ведення протоколів засідань Правління Товариства;| 2 2- 3 інші функції, покладені на нього законодавством та рішеннями відповідних органів

утсш+.г-ззл Товариства.2 1 • . отаві рішень Правління Товариства з питань, що входять до компетенції Правління

И И маж тза, Голова Правління видає накази, інструкції та розпорядження, обов’язкові до І шш - - • всіма працівниками Товариства

ПЛІ . н зною формою діяльності Правління Товариства є засідання. Засідання Правління Т: - - . - зроводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на нихПН . ТЕ більш ЯК /г його членів.П Л І. ліня Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має

. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.2 2 . Правління не можуть бути представлені на засіданнях через представників.

11-15. У гатіння може приймати рішення без проведення засідання, шляхом одноголосного . з лзисання письмового рішення всіма членами Правління.2 - - : : холи засідань Правління мають бути підписані Головою Правління та секретарем.

- р. о гже бути призначено як члена Правління, так і особу, яка не є членом Правління.

12.15. Особи, які входять до складу Правління, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, перед Товариством за заподіяну йому шкоду.12.16. Член Правління може в будь-який час подати письмову заяву про вихід з Правління. Відставка члена Правління затверджується Наглядовою радою Товариства. Член Правління, який склав свої повноваження, зобов'язаний передати всі справи особі, призначеній та/або визначеній Наглядовою радою Товариства.12.17. Позачергове засідання Правління скликається на вимогу Голови Правління, 1/3 його членів або Голови Наглядової ради Товариства.12.18. За відсутності Голови Правління його обов’язки без довіреності виконує заступник Голови Правління, що є членом Правління або інший член Правління, визначений Наглядовою радою Товариства.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.13.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і діє у складі не менше ніж 3 (три) особи - Голови та членів строком на 3 (три) роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та

1 членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються в порядку передбаченому діючим законодавством України, в установленому Положенням про Ревізійну комісію порядку. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

13.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Члени Правління, Голова та члени Наглядової ради та корпоративний секретар (у разі їх призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.13.5. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов’язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.13.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за ЗО (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.13.7. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов’язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

13.8. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.13.9. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов’язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.13.10. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів.13.11. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:13.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;13.11.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.13.12. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ ЄЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.15.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.15.3. Рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності приймається Наглядовою радою Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.15.4. Правління Товариства зобов’язане протягом 5 робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно такого правочину. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.15.5. Наглядова рада протягом 5 робочих днів з дня отримання від Правління відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов’язана прийняти рішення щодо вчинення правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.16.2. Протягом ЗО днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства (в тому числі шляхом реорганізації), Товариство письмово повідомляє про це кредиторів Товариства а також кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу/включення акцій до біржового списку, і публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.16.3. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

16.4. Майно яке залишилося після задоволення вимог кредиторів та закінчення процедури ліквідації, розподіляється між акціонерами Товариства пропорційно кількості акцій у статутному капіталі Товариства.

•

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ17.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.17.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.17.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.17.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства у спосіб передбачений Статутом для оголошення рішень, які прийняті Загальними зборами.

Місто Бро-

- вари, Київська область, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі

ВсьогоV прошито л (або прошнуровано),

пронумеровано і скріплено печаткою

Гий нотаріус

* иое'вЧ0 < ,Ц>игор\®,

шістнадцятого року.Я, Базир В.Г., приватний нотаріус Броварського районного нотаріального

округу Київської області, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» КЛИМЕНКО СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу Голови Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» КЛИМЕНКО СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження представника перевірено.

Заре^ртровано в реєстрі за №469плати - у відповідності з вимогами

Закону України «Про нотаріат»

Приватний