· created date: 5/22/2017 4:08:23 pm
TRANSCRIPT
S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELER.OMANIA - VIDELE; Str. Petrolului nr. 16; Nr. Registrul Comertului J34 1202 ll99l;
CUI RO1397872; Capital social 3.251.190,00 leiCont: RO36CITI0000000835132005 I Banca CITI BANK ROMANIA ;
Tel. 0247453833 I fax: I 0247453833;E-mail: [email protected]
Declaratia privind Guvernanta Corporativa31.r2.2016
Principiile de
Gu-i ernanta CorporativaRespecta
Nurespecta
saurespectapartial
Motivul pentru neconformitate
.j.. i.Societaiea trcb'.rie sa detine un
.::,,liiai-ne;rI intern al Consiliului;ir:'J sA inclucia ternreiii de ref-erinta
.ir fili\.ire ia Consiiiu si ia functiileiiir i-'oniiL!cci'e cheie ale societatii.
Aciriiiiislrarea conflictului de
rr,ii'esc ia nivclui Consiliuluiir':'iruia. iie aserlenea. sa fie tratat in
'-r::irtiil.il.i.ri l cnsiI iuitri.
x
Societatea a adoptat un regulament de functionarepentru CA. Responsabilitatile CA, functiile cheie si
modul de functionare sunt cele prevazute inRegulament aprobat de CA.
,:,,2.O::ice aite anga.jamente
:r.:iesionale ale membrilorCcnsiiiuiui. inclusiv pozitia de
mem-bi'u execuiiv sau neexecutiv al
Co:-lsiliuiui in alte societati
ierciuzanci frliaie aie societatii) si
i rstitiitii non- proflt. vor fi aduse larurlcstinta Consiliului inainte de
r:'; irr iie si pe perioada:ra;rdatuiulu i.
x
Cerinta a fost implementata in cursul anului 2016
i...3"
t'iecare inenrbru al Consiliului'.i: ii,lbr:ila Consiiiul cu privire [a
. ..- i:flrLrir'a cr.i uti aclionar care
. . r:::- aiiecL sau irdii:ect actiuni
.'.r:,iezcnialrd nu mai putin de 5%i::-,:rurniirni total de drepturi de
',.:, Ace:ista obligatie are in vedere,,:'ice iel cie legattira care poate: :r'..1h i)oziria rnenrb[uiui respcctir
irr irsp€Cto cc tin de decizii alet'Ol-rs il lu;u i-
x
Cu toate acestea, exista in cuprinsul actului constitutivobligatia membrilor consiliului de administratie de a isiexercita mandatul cu loialitate , in interesul societatii ,
care ii obliga pe acestia sa se abtina de la oriceatitudine care poate afecta pozitia membrului cu
privile la probleme decise in Consiliu.
A-_:&
;Lapoilu I anual trebuie sa xPresedintele Consiliului de Administratie a evaluat
membrii CA in anul2016.
informeze daca a avut loc oevaluare a Consiliului,subconducerea presedintelui. Trebuiesa contina, de asemenea, numarulde sedinte ale Consiliului .
A..-i.
Frocedui:a privind cooperarea cu
ibnsu ltantul Ar-rtorizat pentru'r'.,e r:ioacia in care aceasta cooperare;slc ii'irpusa cle Bursa de ValorilJiiciiresti .
x
i;. E
{-lorsiliul va aciopta o politica. rilel incat oIrce tranzactle a
-l;ci,-'iaiii cu o flliala reprezentand5irr siirr nrai muit din activele neterii: societarii. conlorrx celei mai:J-jrlic rrDcrlari Ilnanciare. sa fieaprobata de Consiliu.
x
CA a prelucrat si implementat aceasta politica .
*"2.Auditul inrern trebuie sa fie
ieaiizat de catre o stl'ucturacrganlzatoi:rca separata(.departairentul de audit intern) dincadrul societatii sau prin serviciiled|iei lerte parti independente. care./a raporia Consiliului. iar. in cadrulsccie'.arii. ii va raporla direct;rirec Lorr-i iu i Ge neral.
x
Societatea are auditor intern, modul de functionareeste conform prevederilor legale.
C.i.Societatea va publica in raportul
l,ri'riiai o sectiune care va include',,eriiirriie totale ale rirernbrilori't'rnsiiiii lLii si ale directoruluiir,:nerll at'erente anului financiar,.-'rl,:ctiV si vaioarca totaia a tuturor
.1,:..i'i:lrl sau a ()r'icaror1r.;ri1i).'usrti; variabile si. de
:1!r'tiei.lea. ipotezele cheie si
prncipiiie perltrLi calcuiarea. ;riituriior rlr€ntion?tB mai sus.
x
Notele la situatiile financiare anuale contin informatiiprivind remunerarea administratorului si directorului
general.
:).r.Sriplinentar i-ata de inionnatiilecie\i azute in prevederile legale"p:u.,n: dc iriiernel a 5ocietatii va
contine o sectiune dedicata Relatieicu ini,esiitorii. aiat in limba rornanacat si in lirnba engleza, cu toateinibrmatiile relevante de interespentru rnvesMofi.
x
Cerinta a fost implementata in cursul anului 2016
D.2 O societate trebuie sa aibaadcctata c polirica de dividend a
>.,cietarii. ca un set de directii, ;ilr'itoare 1a repartizarea profitului x
Societatea a distribuit anual dividende .Valoareadividendelor a fost propusa anual de consiliul de
administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrulAdunarilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea