Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: ...

Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

Дмитрий Гадомский

Адвокат,Старший юрист

Колонтитул презентации2

Примеры регулирования «бизнеса»

3

Примеры (1)


Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя4

«После визита в его торговую сеть представителей Управления по борьбе с

организованной преступностью, склады компании оказались опечатаны, а компьютерные серверы - изъяты. Позже часть сотрудников центрального офиса перешли на надомный режим работы»

Примеры (2)

5

«Приехали искать один договор, а в итоге вынесли всю нашу документацию вообще. Теперь даже кредит в банке взять не можем»

Сергей Лавриненко, генеральный директор Стальканат

Примеры (3)



О нас

О нас

Адвокатское объединение Arzinger:

• На рынке Украины с 2002 года

• В числе ведущих юридических консультантов в Украине

• 85 специалистов

• Адвокаты, арбитражные управляющие, патентные поверенные

7 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

География

812

Arzinger - Offices


Среди наших клиентов

9

• Raiffeisen Bank Aval • Raiffeisen Leasing Aval • Universalbank• Swedbank• Citibank• Аеросвіт• Bayer AG• Commerzbank / Bank Forum

• Укрсиббанк• Промінвестбанк• ING• OeKB Versicherung AG• Кредобанк• SEB Bank• Porsche• Bunge• Marfin bank• Alfred C.Toepfer International


Наша практика урегулирования споров

10

• Взыскание задолженности по кредитным договорам• Корпоративные споры и защита от рейдерства• Споры с налоговыми органами• Защита \ представительство в уголовных делах (White-Collar crimes)• Урегулирование споров при приватизации• Инвестиционные споры, споры в сфере внешнеэкономической деятельности• Споры, касающиеся признания договоров недействительными• Споры, связанные с ценными бумагами• Обжалование результатов аукционов, конкурсов, тендеров в сфере закупок за

государственные средства• Урегулирование трудовых споров (в том числе, коллективных трудовых

споров), представительство интересов топ-менеджеров в трудовых конфликтах

• Споры в сфере интеллектуальной собственности• Споры в сфере строительства и недвижимости• Представительство в Европейском суде по правам человека и т.д.


11

Когда?

•Значительный размер - 470 500 грн.

•Крупный - 1 411 500 грн.

•Особо крупный размер - 2 352 500 грн.

Зачем?

Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно

Полная уплата налогов = освобождение от уголовной ответственности

(ч. 4 ст. 212 УК Украины)

Уголовная ответственность и налоговые нарушения


12

Ошибка в декларации ИЛИ таможенная стоимость ИЛИ код товара...

Когда?

•Значительный размер - 470 500 грн.

Зачем?

Допросы + выемки + др. следственные действия = желание уплатить все добровольно

Уголовная ответственность и таможня



Кто может прийти?

Структура и полномочия

14

МВД

Налоговая милиция

СБУ

Прокуратура

- Нарушение законодательства о труде- Взяточничество- Поддержание обвинения в суде- Надзор за соблюдением законов

- Преступления в сфере хозяйственной деятельности- Должностные преступления- Коррупция- Организованная преступность

- Уклонение от уплаты налогов- Валютные операции- Фиктивное банкротство

- Легализация (отмывание) средств- Контрабанда- Злоупотребление (превышение) полномочий


Виды процессуальных действий

15

Доследственная проверка

ОпросПисьменный запрос

Контрольные закупкиПрослушиваниеПроверки хоз. деятельности

Обыск, выемкаДопросОпечатывание помещениеЭкспертизы


16 Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: как вести себя

Адвокат

17

Стаття 59 Конституції України Кожен має право на правову допомогу

Конституційний суд України

«Гарантована державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,

юридичними та фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує



Как себя вести?

Если письменный запрос

19

Отвечать или не отвечать?

Давать документы или не давать?


Если приглашают на опрос

20

Явиться или не явиться?

Отвечать на все вопросы или не отвечать?


Не паниковать

21

Если пришли (1)


Если пришли (2)

22

• Сообщить адвокату

• Не впускать?

• Наблюдать за всем происходящим и запоминать

• Не оказывать физическое сопротивление;

• Не спорить, не угрожать, не кричать

• Ни с чем не соглашаться, ничего не подтверждать

• Право на правовую помощь (присутствие адвоката)

• Право задавать вопросы



Спасибо за внимание!

Правоохранительные органы Украины24

Правоохранительные органы в «регулировании» бизнеса: ...

Documents