以战略为导向的集约化管理体系构建与实施－－...

华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司

以战略为导向的集约化管理以战略为导向的集约化管理体系构建与实施体系构建与实施

－－－－华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司

2009-01 2009-01 济南济南


内容概要内容概要

一、背景介绍一、背景介绍二、内涵与做法二、内涵与做法三、实施过程三、实施过程四、取得的效益四、取得的效益


一、背景介绍一、背景介绍


公司情况公司情况


管理模式发展管理模式发展

生产管理型生产管理型

经营管理型经营管理型

集约化管理型集约化管理型

以安全生产为中心以安全生产为中心

经济效益为主导经济效益为主导

以战略为导向以战略为导向企企

业业

规规

模模管理模式管理模式

以战略为导向的以战略为导向的集约化管理体系集约化管理体系，有效支撑了公司的集，有效支撑了公司的集团化发展，使华电国际步入了健康、快速、持续、协调团化发展，使华电国际步入了健康、快速、持续、协调发展的轨道发展的轨道


面临的管理挑战面临的管理挑战

快速、有效、科学的决策快速、有效、科学的决策

灵活、高效、责权清晰的组织管理体系灵活、高效、责权清晰的组织管理体系

节约挖潜，发挥规模优势节约挖潜，发挥规模优势促核心竞争力提升促核心竞争力提升

管理提效、深化内涵管理提效、深化内涵高效物流、资金流、信息流高效物流、资金流、信息流

风险管理融入管理和流程中风险管理融入管理和流程中降低经营风险，培育风险管理文化。降低经营风险，培育风险管理文化。

公司面临公司面临的挑战的挑战

战略战略决策决策

组织结构组织结构

业务管理模式业务管理模式

运营成本费用控制运营成本费用控制

风险与内控风险与内控

集团化企业集团化企业成功要素成功要素


二、内涵与做法二、内涵与做法


公司战略公司战略


““ 145131145131”” 管理管理模型模型

一个战略一个战略

四个管控体系四个管控体系

五种核心业务管理五种核心业务管理

一个信息化平台一个信息化平台

三个基础规范三个基础规范

一条监控线一条监控线数据规范体系数据规范体系

发展战略发展战略

关键关键业绩业绩指标指标

关键关键业绩业绩指标指标

组织组织管理管理体系体系

组织组织管理管理体系体系

预算管预算管理体系理体系预算管预算管理体系理体系

项项目目项项目目

财财务务财财务务

物物资资物物资资

生生产产生生产产

标准制标准制度体系度体系标准制标准制度体系度体系

燃燃料料燃燃料料

企业编码体系企业编码体系业务模板体系业务模板体系语义规范体系语义规范体系

集约化集约化管理管理


风险与内控体系风险与内控体系风险与内控体系风险与内控体系

一体化信息平台一体化信息平台一体化信息平台一体化信息平台

以战略为导向，以信息为实现手段，以体现价值链的核心业务为以战略为导向，以信息为实现手段，以体现价值链的核心业务为主体，全面预算，标准制度、业绩指标、组织管理体系为保障、主体，全面预算，标准制度、业绩指标、组织管理体系为保障、风险内控体系为控制线，支撑公司管理战略。风险内控体系为控制线，支撑公司管理战略。


以战略导向的管理体系实施重点以战略导向的管理体系实施重点

战略文化导向战略文化导向以战略导向的企业文化体现公司价值主张精神动力和文化底蕴战略、政策、制度、对策的基础法则


集约化管理模式的做法集约化管理模式的做法


做法做法 11 ：：加强战略管理体系和企业文化体系建设加强战略管理体系和企业文化体系建设（（ 11 ））

区域发展策略：稳固山东，拓展全国，走向世界；地域相对集中，近期远期结合

领域发展策略：以发展大容量、高效率、环保型火电机组为基础，优化发展火电，大力开发水电，积极发展风电、核电，适度开发秸秆发电，积极推进与发电相关的煤炭等产业

发展实施策略：新建与收购并举，效益与规模并重

““11 ＋＋ 7”7” 战略规划体系战略规划体系


做法做法 11 ：：加强战略管理体系和企业文化体系建设加强战略管理体系和企业文化体系建设（（ 22 ））

战略导向型企业文化建设增强企业文化软实力


做法做法 22 ：：以信息化为手段，支撑集约化管理模式以信息化为手段，支撑集约化管理模式（（ 11 ））

及时披露信息及时披露信息

管理提效管理提效

实现管理战略实现管理战略

提高战略执行力提高战略执行力

管理持续提升管理持续提升

需求需求

弹性域结构弹性域结构

适应需求提升适应需求提升

统一工作流引擎统一工作流引擎

支持多组织结构支持多组织结构

灵活模块化部署灵活模块化部署

先进的先进的安全机制安全机制

华电国际华电国际信息系统特点信息系统特点

集成化、一体化集成化、一体化

发展迅速发展迅速

地域分布广地域分布广

管理模式差异大管理模式差异大

现状现状

境内外上市公司境内外上市公司


做法做法 22 ：：以信息化为手段，支撑集约化管理模式以信息化为手段，支撑集约化管理模式（（ 22 ））

数据规范体系数据规范体系


共计设备编码、共计设备编码、物资编码、故物资编码、故障编码等障编码等 120120余种余种 ..

规范了业务模板，规范了业务模板，如：项目模板、如：项目模板、合同模板等合同模板等 5050余种，有效规范余种，有效规范了管理行为，约了管理行为，约束了管理细度。束了管理细度。

解决了因地域差解决了因地域差异导致的管理对异导致的管理对象描述歧义较大象描述歧义较大的情况。的情况。

统一了基础管理“语言”，规范了具体的管理工作内容和行为，为实统一了基础管理“语言”，规范了具体的管理工作内容和行为，为实现管理体系的部署和融合，打下了坚实的基础。现管理体系的部署和融合，打下了坚实的基础。

按照精细化专业化管理要求，建立数据规范体系按照精细化专业化管理要求，建立数据规范体系


做法做法 33 ：：推动资源整合，发挥规模优势推动资源整合，发挥规模优势（（ 11 ））

信息信息管理管理

资金资金管理管理

业务业务管理管理

燃料燃料公司公司

物资物资公司公司

华电华电国际国际对燃料业务对燃料业务

集中管理集中管理

对物资采购对物资采购集中管理集中管理

明确职能、明确职能、责任划分责任划分

集中管理，集中管理，减少闲置减少闲置

利用一体化系统，共享利用一体化系统，共享企业人、财、物资源企业人、财、物资源

11 、调整组织架构，再造管控模式、调整组织架构，再造管控模式

22 、集中管理企业资源、集中管理企业资源


做法做法 33 ：：推动资源整合，发挥规模优势推动资源整合，发挥规模优势（（ 22 ））

33、基于集团化管控模式，以信息化系统为手段，、基于集团化管控模式，以信息化系统为手段，延伸企业价值链链条延伸企业价值链链条


做法做法 44 ：：加强业务集成，深化管理内涵加强业务集成，深化管理内涵（（ 11 ））

门户系统门户系统门户系统门户系统

统一数据接口统一数据接口统一数据接口统一数据接口OAOAOAOA 人力资源人力资源人力资源人力资源实时数据实时数据实时数据实时数据决策支持决策支持决策支持决策支持

采采购购管管理理

采采购购管管理理

燃料管理燃料管理燃料管理燃料管理设备管理设备管理设备管理设备管理

库存管理库存管理库存管理库存管理人力资源人力资源人力资源人力资源

财务管理财务管理核算核算 //现金现金 //预算预算 //

财务报告财务报告

财务管理财务管理核算核算 //现金现金 //预算预算 //

财务报告财务报告

电电力力销销售售

电电力力销销售售采购采购

计划计划入库入库

需求需求计划计划

人力人力成本成本

人力人力成本成本

物料物料成本成本

库存库存 //物料物料成本成本

收入收入

资产资产成本成本

项目管理项目管理项目管理项目管理

项目项目成本成本

以以 FAMFAM为核心的一体化系统强化了业务集成性为核心的一体化系统强化了业务集成性


基础信息基础信息

方法论

方法论

做法做法 44 ：：加强业务集成，深化管理内涵加强业务集成，深化管理内涵（（ 22 ））资产管理方面：资产管理方面：优化了设备管理模式，通过优化了设备管理模式，通过 FAMFAM 系统系统

加以规范落实。加以规范落实。

缺陷缺陷管理管理

维护、维护、维修维修

安全安全管理管理两票两票

技术技术监督监督工工

单单

知识库

知识库

检修检修工作包工作包

工作资源工作资源

工艺工艺

安全安全质量质量要求要求

RCM IIRCM II


做法做法 44 ：：加强业务集成，深化管理内涵加强业务集成，深化管理内涵（（ 33 ））

物资管理方面物资管理方面：支持了物资集中采购、分散库存的管理模式支持了物资集中采购、分散库存的管理模式

可修复件管理、事故备品、随机备品管理功能，共储共备，优化了公司整体库存结构

实现了消耗品以寄售为主的物资超市管理模式，降低了流动资金占用。

物资总公司物资总公司物资总公司物资总公司物资分公司物资分公司物资分公司物资分公司电厂电厂电厂电厂


财务管理方面财务管理方面通过通过 FAMFAM系统，实现了以财务为核心，基于底系统，实现了以财务为核心，基于底层业务的紧密集成层业务的紧密集成

实现了财务数据单点输入和业务信息追溯实现了财务数据单点输入和业务信息追溯统一了财务管理体系，规范了财务处理流程统一了财务管理体系，规范了财务处理流程基于预算管理，开发了资金管理、借款管理、网基于预算管理，开发了资金管理、借款管理、网银系统、费用报销管理，合同管理等，实现了自银系统、费用报销管理，合同管理等，实现了自电厂车间，到公司总部的全过程费用管控。电厂车间，到公司总部的全过程费用管控。

做法做法 44 ：加强业务集成，深化管理内涵：加强业务集成，深化管理内涵（（ 33 ））


做法做法 55 ：：推行基于战略目标的预算管控体系推行基于战略目标的预算管控体系（（ 11 ））

11 、与战略深层次整、与战略深层次整合。合。

与战略、绩效互动。与战略、绩效互动。通过将财务活动和通过将财务活动和

业务活动关键控制点相业务活动关键控制点相互整合，建立预算与战互整合，建立预算与战略快速响应；略快速响应；

业绩报告业绩报告业绩报告业绩报告

外部数据外部数据运营数据运营数据财务数据财务数据

纠偏纠偏纠偏纠偏

预测预测预测预测业务计划业务计划业务计划业务计划

战略计划战略计划战略计划战略计划

外部价值的沟通外部价值的沟通

客户客户财务财务人力人力供应链供应链运营运营

预算执行和控制预算执行和控制

信息管理信息管理信息管理信息管理

预算预算预算预算

利用信息系统实现预算管控体系利用信息系统实现预算管控体系

预算分析预算分析预算分析预算分析


做法做法 55 ：：推行基于战略目标的预算管控体系推行基于战略目标的预算管控体系（（ 22 ）） 22 、广泛参与，内容全面、广泛参与，内容全面

部门、车间部门、车间部门、车间部门、车间电厂财务电厂财务电厂财务电厂财务

业务处室业务处室业务处室业务处室

电厂领导电厂领导电厂领导电厂领导

公司财务公司财务公司财务公司财务公司领导公司领导公司领导公司领导公司员工公司员工公司员工公司员工

电厂员工电厂员工电厂员工电厂员工

33 、进行滚动预测、调整、进行滚动预测、调整>>>>>>>>>>>>三月三月三月三月一月一月一月一月

战略战略战略战略

二月二月二月二月四月四月四月四月

计划计划计划计划


做法做法 55 ：：推行基于战略目标的预算管控体系推行基于战略目标的预算管控体系（（ 33 ）） 44 、结合预算的项目全、结合预算的项目全

过程管理过程管理前评估前评估 >>后评估后评估 >> 绩效绩效集成化的全过程管理集成化的全过程管理

55 、建立了完善的费用控制体系、建立了完善的费用控制体系各项费用支出，通过集成信息平台进行即时控制各项费用支出，通过集成信息平台进行即时控制预算为引导，费用管控关口充分前移预算为引导，费用管控关口充分前移提高了费用管控能力提高了费用管控能力


做法做法 66 ：规范管理流程，降低管理风险：规范管理流程，降低管理风险


做法做法 77 ：：依托信息平台，建立指标分析业绩评价系统依托信息平台，建立指标分析业绩评价系统

将战略转化为将战略转化为指标体系，即指标体系，即时展现时展现

将战略向业绩、将战略向业绩、薪酬反馈薪酬反馈

与内外部关键与内外部关键指标进行比对，指标进行比对，了解差距了解差距

对风险因素进对风险因素进行辨识，并迅行辨识，并迅速反应速反应


做法做法 88 ：：依托信息系统，进行管理体系快速部署依托信息系统，进行管理体系快速部署（（ 11 ））

11 、对管理体系进行的优化和升级，可、对管理体系进行的优化和升级，可快速通过信息系统加以部署，增强了战快速通过信息系统加以部署，增强了战略执行力略执行力

FAMFAM数据规范体系数据规范体系

发展战略发展战略

关键业关键业绩指标绩指标关键业关键业绩指标绩指标

组织管组织管理体系理体系组织管组织管理体系理体系

预算管理体系预算管理体系预算管理体系预算管理体系

项目项目项目项目财务财务财务财务物资物资物资物资生产生产生产生产

标准制度体系标准制度体系标准制度体系标准制度体系

燃料燃料燃料燃料




风险与内控体系风险与内控体系风险与内控体系风险与内控体系

一体化信息平台一体化信息平台一体化信息平台一体化信息平台


做法做法 88 ：：依托信息系统，进行管理体系快速部署依托信息系统，进行管理体系快速部署

对新建、并购单位，以信息系统为支撑，快速对新建、并购单位，以信息系统为支撑，快速导入管理体系，使其纳入公司的管理轨道导入管理体系，使其纳入公司的管理轨道

数据规范数据规范体系体系

专业管理专业管理体系体系

组织机构组织机构体系体系

业绩指标业绩指标体系体系

（（ FAMFAM））信息化平台信息化平台

宣贯宣贯实施实施执行执行

22 个月可实施完成个月可实施完成


三、实施过程三、实施过程


实施过程实施过程

资源整合资源整合

功能完善功能完善

集成上线集成上线

需求调研需求调研明确管理战略明确管理战略组建管理组织体系组建管理组织体系确定管理流程；确定管理流程；

依托一体化信息平依托一体化信息平台完成管理体系构台完成管理体系构建建实现业务集成和数实现业务集成和数据共享据共享

全面预算管理全面预算管理内控体系建设内控体系建设实现关键业务实现关键业务管理闭环管理闭环决策支持平台决策支持平台

20032003 年年 1010月月

20072007 年年 1212月月


实施过程实施过程

目前，已成功推广到目前，已成功推广到公司所属全部公司所属全部 4545 家组家组织单位，有力支撑了公织单位，有力支撑了公司的发展战略，全面完司的发展战略，全面完成了以战略为导向的集成了以战略为导向的集约化管理模式的构建和约化管理模式的构建和实施工作。实施工作。


四、实施效果四、实施效果


实施效果实施效果 11 ：：提升了战略执行力提升了战略执行力

互动：互动：通过预算、业务、决策、考核的充通过预算、业务、决策、考核的充分集成，加强上下贯通能力，公司的战略目分集成，加强上下贯通能力，公司的战略目标可迅速得到分解、贯彻和互动；标可迅速得到分解、贯彻和互动；

整合：整合：以战略为统领通，并层层分解，与以战略为统领通，并层层分解，与绩效目标对应，形成战略合力；绩效目标对应，形成战略合力；

加速、强化：加速、强化：通过信息化系统，将业务组通过信息化系统，将业务组织网络化，虚拟化，迅速进行重组和调整，织网络化，虚拟化，迅速进行重组和调整，加速战略的执行，加强执行力。加速战略的执行，加强执行力。


实施效果实施效果 22 ：管理效率、效益大幅度提升：管理效率、效益大幅度提升

通过信息化系统构建集约化管理模式，管理效通过信息化系统构建集约化管理模式，管理效率、效益大幅度提升率、效益大幅度提升物资和燃料的采购价格明显降低；物资和燃料的采购价格明显降低；财务月结时间减少财务月结时间减少 60%60%电厂的资金存量每月同比减少约电厂的资金存量每月同比减少约 100100万元万元优化库存，节约费用优化库存，节约费用 24002400万元万元集中化部署方式，节约费用集中化部署方式，节约费用 25002500万元以上万元以上由于采用精细化的设备管理模式，各项检修、维由于采用精细化的设备管理模式，各项检修、维护、管理费用显著降低。护、管理费用显著降低。


实施效果实施效果 33 ：：公司规模、效益大幅度增长公司规模、效益大幅度增长

以战略为导向的集约化管理模式有力的支撑了公司的快速、以战略为导向的集约化管理模式有力的支撑了公司的快速、高效发展高效发展

资产规模从资产规模从 20022002 年末的年末的 191.57191.57 亿元增长到亿元增长到 20072007 年底的年底的 658658 亿元，亿元， 55

年时间增长近年时间增长近 3.53.5 倍，年均增长率为倍，年均增长率为 28%28% 。。装机容量从装机容量从 20022002 年末的从年末的从 630.8630.8 万千瓦增长到万千瓦增长到 20072007 年底的年底的 2174.62174.6 万万千瓦，年均增长率为千瓦，年均增长率为 28.78%28.78% ，其中：，其中：

20062006 年增长率达到了年增长率达到了 43.42%43.42%

20072007 年增长率达到了年增长率达到了 47.11%47.11%

20072007 年度主营业务收入达到了年度主营业务收入达到了 203.41203.41 亿元，同比增长亿元，同比增长 38.38%38.38% 。。


实施效果实施效果 44 ：转变了管理观念：转变了管理观念转变了员工的观念，提高了人员整体素质转变了员工的观念，提高了人员整体素质

通过目标体系细化分解，树立了全员经营意识；通过目标体系细化分解，树立了全员经营意识；通过业务的集成和流程的整合，由通过业务的集成和流程的整合，由面向职能面向职能的的

管理转向管理转向面向流程面向流程的管理；的管理；部门之间的协同意识增强；部门之间的协同意识增强；信息化业务处理管理人员有更多的时间从事更信息化业务处理管理人员有更多的时间从事更

深层次的管理活动。深层次的管理活动。


谢谢！谢谢！

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