ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО...
DESCRIPTION
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. Институт банковского дела Ассоциации российских банков. НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ. Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/1.jpg)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Институт банковского дела Ассоциации российских банков
![Page 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/2.jpg)
НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛАНОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛААССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВАССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г. Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г.
Учредитель: Ассоциация российских банковУчредитель: Ассоциация российских банков ( (АРБ: АРБ: www.arb.ru)www.arb.ru)
Лицензия на образовательную деятельностьЛицензия на образовательную деятельность
Государственная аккредитацияГосударственная аккредитация
Аккредитация Центрального банка Российской Аккредитация Центрального банка Российской ФедерацииФедерации
Член Ассоциации европейского банковского Член Ассоциации европейского банковского образования (образования (EBTN: www.ebtn.eu)EBTN: www.ebtn.eu)
![Page 3: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/3.jpg)
ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО
ПОД/ФТ в г. Москве, 2008-2009 гг.*
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
ИБД АРБ51%
НОВЫЙ ПАРИТЕТ13%
НОУ "Экономики и права"
8%
УЦ Внешаудит6%
Центр "ЮЛЕНТА" 5%
УМЦ Профессионал
5%
ИПКиПФС5%
ФКД КОНСАЛТ 2%
ММФБШ 5%
![Page 4: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/4.jpg)
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ
ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.*
2 2 2 21 1 1 1
12
0
2
4
6
8
10
12
14
ИБД АРБ
НОВЫ
Й ПАРИТЕТ
НОУ "Э
кономики
и п
рава"
НОУ Ц
ентр
"ЮЛЕНТА"
ММ
ФБШ
УЦ Внеш
аудит
УМЦ П
рофесс
ионал
ИПКиПФС
ФКД К
ОНСАЛТ
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
![Page 5: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/5.jpg)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.*
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
4
2 2
1 1
0
1
2
3
4
ИБД АРБ НОУ"Экономики и
права"
ММФБШ НОВЫЙПАРИТЕТ
УЦ Внешаудит
4
2
1 1 1
0
1
2
3
4
ИБД АРБ Центр "ЮЛЕНТА" НОВЫЙПАРИТЕТ
УМЦПрофессионал
ИПКиПФС
Количество программ продолжительностью 4 ак.
часа
Количество программ продолжительностью 8 ак.
часов
В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о повышении квалификации государственного образца (72 часа) сотрудникам в области ПОД/ФТ
![Page 6: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/6.jpg)
КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В
2008 г. (более 1000 специалистов)
служба внутреннего
контроля9%
топ-менеджмент 8%
юристы5%
операционисты5%
другие (бухгалтеры, менеджеры и
т.д.) 8%
служба безопасности
3%
ПОД/ФТ62%
ЛЕКТОРЫ ИЗ:ЛЕКТОРЫ ИЗ:- БАНКА РОССИИ;БАНКА РОССИИ;- ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФСФМ);(ФСФМ);- АРБ;АРБ;- КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ Г. МОСКВЫ.БАНКОВ Г. МОСКВЫ.
![Page 7: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/7.jpg)
ONLINE ONLINE СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE ONLINE СЕМИНАРОВ:СЕМИНАРОВ:
ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМАВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА
ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНКПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК
25%
75%
ДОЛЯ ДОЛЯ ONLINE ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г.СЕМИНАРОВ В 2009 Г.
Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У для сотрудников подразделений кредитных организаций, для сотрудников подразделений кредитных организаций,
участвующих в осуществлении банковских операций и участвующих в осуществлении банковских операций и иных сделок, юридических подразделений, иных сделок, юридических подразделений,
подразделений безопасности, службы внутреннего подразделений безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит контроля ИБД АРБ проводит online online семинарысеминары
![Page 8: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/8.jpg)
ЛекторЛектор
Участники Участники семинарасеминара
РаздаточныеРаздаточныематериалы семинараматериалы семинара
ПрезентацияПрезентация
ЧатЧат
ТРАНСЛЯЦИЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINEONLINE СЕМИНАРА СЕМИНАРА
![Page 9: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/9.jpg)
ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ № 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯКОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТМЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТСОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)
![Page 10: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/10.jpg)
СПРАВКА О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. № 26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7 Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под термином повышение квалификации понимается:
– краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата;
– тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;
– длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.
![Page 11: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/11.jpg)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ
№ Тема Кол. часов
1 Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт деятельности организованной преступности.
7
2 Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
7
3 Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
7
4 Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
7
5 Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций.
7
6 Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке. 8
7 Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей.
8
8 Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю. 9
9 Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования терроризма.
10
10 Итоговое тестирование 2
Всего учебных часов 72
![Page 12: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/12.jpg)
ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ПОД/ФТ
Крупнейшая организация, специализирующаяся на сертификации специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более
100 стран)
Сертификация:- подготовительный online семинар; - экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования.
Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS.
Стоимость членства:- для частного сектора: 235 USD за 1 год;- для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год.
Стоимость сертификационного пакета:- для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD;- для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD.- для нечленов ACAMS: 1595 USD.
Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National Commission for Certifying Agencies).
![Page 13: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/13.jpg)
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ
![Page 14: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022062217/5681372c550346895d9eb74b/html5/thumbnails/14.jpg)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38
телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — многоканальный многоканальный факс: (495) 365-11-07 факс: (495) 365-11-07
e-mail: [email protected]: [email protected] сайт: сайт: www.www.ibdarb.ru ibdarb.ru