МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в

ООО «Источник» (ИНН 7425758450)ООО «Торговый дом «Берестье» (ИНН 7447154162)

Екатеринбург - 2012

Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции в ООО «Источник»

Общество с ограниченной ответственностью «Источник» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции на основании лицензии № А 649058 от 21.09.2009

сроком действия до 21.09.2014

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

г. Верхнеуральск

Челябинская область, г. Верхнеуральск,ул. Мира, стр. 3.

Проведение плановой проверки в отношении ООО «Источник»

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

В ходе проведения плановой проверки ООО «Источник» в складских помещениях № 2, 3, 4 расположенных по адресу: г. Верхнеуральск, ул. Мира, стр. 3, должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО установлен факт хранения алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками в количестве 75 659 бутылок:

- водка «Верста ржаная» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива 20.11.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 4 905 бутылок;

- водка «Верста» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива 19.11.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 8 041 бутылки;

- водка «Верста пшеничная» емкость 1,0 л., крепость 40%, дата розлива 20.11.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 4 858 бутылок;

- водка «Хлебинка» емкость 0,25 л., крепость 40%, дата розлива 26.02.2009, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 17 407 бутылок;

- водка особая «Январская классика дачная» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 05.03.2009, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 60 бутылок;

- водка «Верста ржаная» емкость 0,5 л., крепость 40%о, дата розлива 18.11.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 9 475 бутылок;

- водка «Верста» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 24.09.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 18 320 бутылок;

- водка «Верста пшеничная» емкость 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 18.11.2008, производитель ООО «ВВК «Январь», в количестве 12 593 бутылок.

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Источник»

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

При визуальном осмотре ФСМ, а также с помощью прибора Девис-А36 выявлено, что голограмма не меняет цвет, отсутствует свечение вкрапленных волокон, серия номер ФСМ выполнены нехарактерным жирным шрифтом, отсутствует плавный переход цвета в месте изображения литража, плохо читаем микротекст «федеральная специальная марка».

В силу абзаца 5 п. 1 ст. 26 Федерального закона Российской Федерации №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции с маркировкой поддельными специальными марками запрещен. ООО «Источник», осуществляя хранение алкогольной продукции, обязано было принять меры к соблюдению данного требования законодательства, в том числе, обязано было принять меры к контролю подлинности ФСМ.

Административное расследование

Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов от 10.05.2012г. № 01-05/242-АР

В отношении ООО «Источник» проведено административное расследование по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ

Составлен протокол об административном правонарушении от 14.06.2012г. № 01-05/242-АР/юл в отношении юридического лица

по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

Составлен протокол ареста алкогольной продукции от 10.05.2012г. № 01-05/242-АР , согласно которому был наложен арест на 75 659 бутылок.

Получены объяснения директора ООО «Источник» и копии товаросопроводительных документов на алкогольную продукцию.

Федеральные специальные марки, которыми маркирована вышеуказанная алкогольная продукция, являются носителями недостоверной информации, нарушен установленный порядок соответствующей маркировки и (или) нанесения информации предусмотренный законодательством Российской Федерации для осуществления налогового контроля, соответственно алкогольная продукция не может признаваться маркированной.

Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу подлинности ФСМ

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

Образцы алкогольной продукции отобраны для экспертизы в соответствии с ГОСТ Р 511-2009 «Продукция винодельческая. Правила приёмки и методы отбора проб» и ГОСТ Р 52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа».

Экспертиза ФСМ в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Свердловской

области.ФСМ

Заключениями эксперта от 21.05.2012 № 3991, № 4011, № 3980, № 3989, № 3987, № 4003 № 4005, № 4006, № 4007, № 4008, № 4009, № 4012, № 3992, № 3994, № 3986, № 4000, № 4013, № 3982, № 4002, № 3988, № 3985, № 3981, № 3995, № 3990, № 4001 от 17.05.2012; № 3984, № 3983 от 18.05.2012; № 3993, № 4004, № 4010 от 21.05.2012; № 3996; от 23.05.2012 согласно которым, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены не производством «Гознак».

Решение суда в отношении ООО «Источник»

штраф

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

конфискация

Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 2 августа 2012 года ООО «Источник» признано виновным в совершении административного

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции,

в количестве 75 659 бутылок.

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга на рассмотрение.

По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ, материалы направлены в ГУ МВД РФ по Челябинской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327.1 УК РФ.

Контрольные мероприятия в отношении ООО «Торговый дом «Берестье»

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берестье» осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции на основании лицензии

№ А 649052 от 05.08.2009, со сроком действия до 05.08.2014 года.

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

г. Челябинск

Местонахождение организацииг. Челябинск,

ул. Валдайская, 17, литер «В»

Проведение плановой проверки в отношении ООО «Торговый дом «Берестье»

В ходе проведения внеплановой проверки должностными лицами Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО в отношении ООО «ТД «Берестье» установлено, что в помещении склада, принадлежащем обществу и расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Валдайская, 17, литер «В» хранится алкогольная продукция, маркированная ФСМ с признаками подделки.

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

- водка «Родник Сибири на березовых почках», емк. 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.04.2010 г., производитель ООО ПО «Алина», в количестве - 941 бутылки.

При визуальном осмотре ФСМ, а также с помощью прибора Девис-А36 выявлено, серия номер ФСМ выполнены нехарактерным жирным шрифтом с курсивом, цифры разряда и номера марки пропечатаны нечетко, плохо читаем микротекст «федеральная специальная марка» и выполнен уменьшенным шрифтом.

Административное расследование

Составлен протокол осмотра помещений, находящихся там вещей и документов от 22.12.2011г.

В отношении ООО ТД «Берестье» проведено административное расследование по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ

Составлен протокол об административном правонарушении от 22.02.2012г. № 616-опт в отношении юридического лица

по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

Составлен протокол ареста алкогольной продукции от 22.12.2011г., согласно которому был наложен арест на 491 бутылку.

Получены объяснения директора ООО ТД «Берестье» и копии товаросопроводительных документов на алкогольную продукцию.

В силу абзаца 5 п. 1 ст. 26 Федерального закона Российской Федерации №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», оборот алкогольной продукции с маркировкой поддельными специальными марками запрещен.

ООО ТД «Берестье», осуществляя хранение алкогольной продукции, обязано было принять меры к соблюдению данного требования законодательства, в том числе, обязано было принять меры к контролю подлинности ФСМ.

Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу подлинности ФСМ

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

Образцы алкогольной продукции отобраны для экспертизы в соответствии с ГОСТ Р 511-2009 «Продукция винодельческая. Правила приёмки и методы отбора проб» и ГОСТ Р 52472-2005 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа».

Экспертиза ФСМ в ЭКЦ ГУ МВД РФ по Челябинской

области.ФСМ

Заключение эксперта от 28.12.2011 № ПЭ 0521, согласно которого, ФСМ, наклеенные на образцы вышеуказанной алкогольной продукции, изготовлены производством фабрики «Гознак». Однако, в первоначальное содержание данных марок внесены изменения: путем удаления части изображения способом смывания с последующим нанесением новых изображений

Решение суда в отношении ООО «Торговый дом «Берестье»

МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу

штрафконфискация

24 января 2012 года Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка принято решение о приостановлении действия лицензии у ООО Торговый дом «Берестье».

28 мая 2012 года ООО ТД «Берестье» добровольно прекратили действие лицензии и сдали её в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Постановлением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 10 мая 2012 года ООО ТД «Берестье» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной продукции, в количестве 941 бутылка.

По факту выявления алкогольной продукции, маркированной поддельными ФСМ в отношении ООО ТД «Берестье» ГУ МВД РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 327.1 УК РФ.