Приватне акціонерне товариство ЯНТАРЬ (03356795) ·...

www.stockworld.com.ua, [email protected], +38 063 505 44 04

Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ" (03356795)Дата регистрации: 06.10.1995

Адрес: 7110400000 , 19700, Україна, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Миколаївська, 13

Квед Название

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Собственники предприятия в 4 квартале 2015 года

Власник Цінні папериВид особи Найменування,

код ЄДРПОУ, країна

Вид, форма випуску та

форма існування

Номінальна вартість

Кількість Від загальної кількості (%)

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

0.25 251625 44.5910

фізична фізична особа,,

УКРАЇНА

Акція проста бездокументар

на іменна

0.25 219068 38.8215

Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ". Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

Дата здійснення дії: 14.04.2016Ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ емітента: 03356795

Місцезнаходження емітента:

19700, Україна, Черкаська область, м.Золотоноша, вул. Миколаївська, 13

Голова правління Гончар Володимир Олександрович

Приватне акціонерне товариство «ЯНТАРЬ»

(Далі – ПрАТ «ЯНТАРЬ», Товариство, код за ЄДРПОУ 03356795, місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «14» квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «14» квітня 2016 року з 13:00 год. до 14:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.04.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЯНТАРЬ» (тис. грн.)

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td rowspan="2" style="width:516px;">Найменування показника</td><td colspan="2" style="width:180px;">період</td></tr><tr><td style="width:84px;">

2015 рік</td><td style="width:96px;">2014 рік</td></tr><tr><td style="width:516px;">Усього активів</td><td style="width:84px;">2409</td><td style="width:96px;">1976</td></tr><tr><td style="width:516px;">Основні засоби</td><td style="width:84px;">815</td><td style="width:96px;">792 </td></tr><tr><td style="width:516px;">Довгострокові фінансові інвестиції</td><td style="width:84px;">0</td><td style="width:96px;">0</td></tr><tr><td style="width:516px;">Запаси</td><td style="width:84px;">176</td><td style="width:96px;">174</td></tr><tr><td style="width:516px;">Сумарна дебіторська заборгованість</td><td style="width:84px;">1412</td><td style="width:96px;">1034</td></tr><tr><td style="width:516px;">Грошові кошти та їх еквіваленти</td><td style="width:84px;">547</td><td style="width:96px;">579</td>

</tr><tr><td style="width:516px;">Нерозподілений прибуток</td><td style="width:84px;">1471</td><td style="width:96px;">1263</td></tr><tr><td style="width:516px;">Власний капітал</td><td style="width:84px;">2184</td><td style="width:96px;">1976</td></tr><tr><td style="width:516px;">Статутний капітал</td><td style="width:84px;">141</td><td style="width:96px;">141</td></tr><tr><td style="width:516px;">Довгострокові зобов'язання</td><td style="width:84px;">0</td><td style="width:96px;">0 </td></tr><tr><td style="width:516px;">Поточні зобов'язання</td><td style="width:84px;">225</td><td style="width:96px;">115</td></tr><tr><td style="width:516px;">Чистий прибуток (збиток)</td><td style="width:84px;">209</td><td style="width:96px;">89 </td></tr><tr><td style="width:516px;">Середньорічна кількість акцій (шт.)</td>

<td style="width:84px;">564296</td><td style="width:96px;">564296</td></tr><tr><td style="width:516px;">Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</td><td style="width:84px;">0</td><td style="width:96px;">0</td></tr><tr><td style="width:516px;">Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</td><td style="width:84px;">0</td><td style="width:96px;">0</td></tr><tr><td style="width:516px;">Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</td><td style="width:84px;">45</td><td style="width:96px;">48</td></tr></tbody></table>

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління ПрАТ “ЯНТАРЬ” Онопрієнко О.І.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (04737) 5-23-56, 5-22-85

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="height:51px; width:674px"><tbody><tr><td style="width:300px;">Наглядова рада ПрАТ «ЯНТАРЬ»</td></tr></tbody></table>

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України » №44 (4332) від 11.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «ЯНТАРЬ» (підпис) Гончар Володимир Олександрович

 МП. 11.03.2016р.


10.04.2015 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЯНТАРЬ»

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 19700 Черкаська обл., Золотонiський р-н , м.

Золотоноша вул. Миколаївська,134. Код за ЄДРПОУ 033567955. Міжміський код та телефон, факс (04737) 5-23-56; (04737) 5-23-56;6. Електронна поштова адреса [email protected]; [email protected]. Голова правлiння Гончар Володимир Олександрович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни Дата повідомлення

емітента особою, що

здійснює облік права власності на

акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної

особи - власника

пакета акцій або

зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або

ідентифікаційний код з торговельного,

судового або банківського реєстру країни, де офіційно

зареєстрований іноземний суб'єкт

господарської діяльності - для юридичних осіб -

нерезидентів

Розмір частки

акціонера до зміни (у

відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки

акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1 2 3 4 5 6 72 07.04.2015 10.04.2015 "фiзична

особа"21.6675 44.591

на рахунку власника iменних цiнних паперiв "фiзичної особи", на якому облiковувалось 122269 штук простих iменних акцiй, що становило 21.6675% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному

капiталi Товариства, вiдбулося збiльшення простих iменних акцiй до 251625штук, що становить 44.5910% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi Товариства.

1 07.04.2015 10.04.2015 Золотонiська мiська рада

04060849 22.9234 0

10.04.2015року Приватне акцiонерне товариство "ЯНТАРЬ" отримало вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (код за ЄДРПОУ: 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства (вх. № 68 вiд 10.04.2015 року). Згiдно даних перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "ЯНТАРЬ", сформованого

станом на 07.04.2015 року (вих. № 85871зв вiд 08.04.2015 року), на рахунках власникiв iменних цiнних паперiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй вiдбулися змiни, а саме: на рахунку власника iменних цiнних паперiв юридичної особи: Золотонiська мiська рада

(iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04060849, мiсцезнаходження: 19700, Черкаська область, мiсто Золотоноша, вулиця Садовий проїзд, будинок 8), на якому облiковувалось 129356 штук простих

iменних акцiй, що становило 22.9234% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi Товариства, вiдбулося зменшення простих iменних акцiй до 0 штук, що становить 0 % вiд загальної

кiлькостi голосуючих акцiй у статутному капiталi Товариства.


10.04.2015 | Особлива інформація емітента I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «ЯНТАРЬ»

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 3. Місцезнаходження емітента 19700 Черкаська обл., Золотонiський р-н , м.

Золотоноша вул. Миколаївська,134. Код за ЄДРПОУ 033567955. Міжміський код та телефон, факс (04737) 5-23-56; (04737) 5-23-56;6. Електронна поштова адреса [email protected]; [email protected]. Голова правлiння Гончар Володимир Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено

або звільнено)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування

юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

Володіє часткою

в статутн

ому капіталі емітент

а (у відсотка

х)1 2 3 4 5 6

10.04.2015

обрано Член правлiн

ня

Борсенко Наталiя Пилипiвна

НС 55574814.11.1998 Золотонiським МРВ УМВС

України в Черкаськiй областi

0

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол №1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член правлiння: Борсенко Наталiя Пилипiвна (паспорт НС 555748

виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 14.11.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Обрано – на 3 роки.

Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: економiст. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015


ня

Онопрiєнко Олександр

Iванович



0

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол №1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член правлiння: Онопрiєнко Олександр Iванович (паспорт НС 556202 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 25.11.1998р.), не володiє

часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 0,00 грн. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: головний iнженер. Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.10.04.2015


ня

Чевелiй Надiя Григорiвна



0

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол №1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член правлiння: Чевелiй Надiя Григорiвна (паспорт НС 555742 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 14.11.1998р.), не володiє часткою в

статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: старший бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має.


10.04.2015


ня

Клєпiкова Валентина

Гнатiвна



0

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол №1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член правлiння: Клєпiкова Валентина Гнатiвна (паспорт НС 035810

виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 15.09.1996р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Обрано – на 3 роки.

Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв:Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015

обрано Голова правлiн

ня

Гончар Володимир Олександрович



44.591

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол №1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Голова правлiння: Гончар Володимир Олександрович (паспорт НС 489294 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй област 01.07.1998р.), володiє часткою в

статутному капiталi 44.5910%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 62906.25грн. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: директор, Голова правлiння. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.10.04.2015

обрано Голова Наглядової ради

Павловський Микола

Володимирович



0.0018

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано:

Голова Наглядової ради: Павловський Микола Володимирович (паспорт НС 731088 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 16.12.1999р.), володiє часткою в статутному капiталi 0.0018%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 2.50 грн. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: майстер виконроб. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має.10.04.2015

обрано Член Наглядової ради

Еганова Iрина Володимирiвна

НЕ 53064313.02.2008 Золотонiським МРВ УМВС


0

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член Наглядової ради: Еганова Iрина Володимирiвна (паспорт НЕ

530643 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 13.02.2008р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 0.00грн. Обрано –

на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: старший державний виконавець. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015

обрано Член Наглядової ради

Федоренко Микола

Григорович



38.8215

10.04.2015р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., обрано: Член Наглядової ради: Федоренко Микола Григорович (паспорт НС 033583 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 26.01.1996р.), володiє часткою в

статутному капiталi 38.8215%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 54767.00 грн. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв:пенсiонер . Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.10.04.2015

припинено повноваженн

я

Член Нанлядової ради

Павловський Микола

Володимирович



0.0018

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Член Наглядової

ради: Павловський Микола Володимирович (паспорт НС 731088 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 16.12.1999р.), володiє часткою в статутному капiталi 0.0018%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 2.50 грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


10.04.2015


я

Член Наглядової ради

Грицаченко Григорiй Iванович



0.0009

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Член Наглядової

ради: Грицаченко Григорiй Iванович (паспорт НС 522629 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 16.09.1998р.), володiє часткою в статутному капiталi 0.0009%. Розмiр пакета акцiй

емiтента, якi належать цiй особi 1.25 грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015


я

Голова Наглядової ради

Федоренко Микола

Григорович



38.8215

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Голова

Наглядової ради: Федоренко Микола Григорович (паспорт НС 033583 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 26.01.1996р.), володiє часткою в статутному капiталi 38.8215%. Розмiр

пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 54767.00 грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015


я

Член правлiн

ня

Клєпiкова Валентина

Гнатiвна



0

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Член правлiння:

Клєпiкова Валентина Гнатiвна (паспорт НС 035810 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 15.09.1996р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй

емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Перебувала на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015


я


ня

Борсенко Наталiя Пилипiвна

НС 555748 14.11.1998 Золотонiським МРВ УМВС


0

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Член правлiння: Борсенко Наталiя Пилипiвна (паспорт НС 555748 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй

областi 14.11.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Перебувала на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини не має.10.04.2015


я


ня

Войналович Василь Андрiйович

АН 49206022.03.2006 Кiровським РВ УМВС

України в Днiпропетровськiй областi

0


Войналович Василь Андрiйович (паспорт АН 492060 виданий Кiровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 22.03.2006р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй

емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

10.04.2015


я


ня

Онопрiєнко Олександр

Iванович



0


Онопрiєнко Олександр Iванович (паспорт НС 556202 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 25.11.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 00,0 грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини не має.


10.04.2015


я

Голова правлiн

ня

Гончар Володимир Олександрович

НС 489294 01.07.1998 Золотонiським МРВ УМВС


44.591

У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2015р. (протокол № 1 вiд 10.04.2015р.) з 10.04.2015р., припинено повноваження: Голова

правлiння:Гончар Володимир Олександрович (паспорт НС 489294 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.07.1998р.), володiє часткою в статутному капiталi 44.5910%. Розмiр

пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi 62906.25грн. Перебував на посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ". Повідомлення про проведення чергових загальних зборів






Приватне акціонерне товариство «ЯНТАРЬ» (Далі – ПрАТ «ЯНТАРЬ», Товариство, код за ЄДРПОУ 03356795, місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13)повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» квітня 2015 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «10» квітня 2015 року з 13:00 год. до 14:55 год. за місцем проведення зборів.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.2015р.ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.8. Обрання членів Наглядової ради.9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.10. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.11. Обрання Голови та членів Правління Товариства.12. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру оплати їх праці та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства цих договорів (контрактів).Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЯНТАРЬ» (тис. грн.)Найменування показникаперіод2014 рік2013 рікУсього активів19761890Основні засоби792 773Довгострокові фінансові інвестиції00Запаси174143Сумарна дебіторська заборгованість1034934Грошові кошти та їх еквіваленти579467Нерозподілений прибуток12631174Власний капітал19761887Статутний капітал141141Довгострокові зобов'язання0 0Поточні зобов'язання1152Чистий прибуток (збиток)89 103Середньорічна кількість акцій (шт.)564296564296Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)4849Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (понеділок – п’ятниця),


робочий час (з 08:00 до 17:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) за місцезнаходженням Товариства: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління ПрАТ “ЯНТАРЬ” Онопрієнко О.І. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.Телефон для довідок: (04737) 5-23-56, 5-22-85Наглядова рада ПрАТ «ЯНТАРЬ»Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України » №41 (4085) від 06.03.2015р.


Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ". Повідомлення про проведення загальних зборів







Приватне акціонерне товариство «ЯНТАРЬ» (Далі – ПрАТ «ЯНТАРЬ», Товариство, код за ЄДРПОУ 03356795, місцезнаходження: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13)повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2014 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «30» квітня 2014 року з 13:00 год. до 14:55 год. за місцем проведення зборів.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2014р.ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.Основні показники фінансово-господарської діяльностіПрАТ «ЯНТАРЬ» (тис. грн.)Найменування показникаперіод2013 рік2012 рікУсього активів18902024Основні засоби773739Довгострокові фінансові інвестиції00Запаси143141Сумарна дебіторська заборгованість9341031Грошові кошти та їх еквіваленти467506Нерозподілений прибуток11741071Власний капітал18871784Статутний капітал141141Довгострокові зобов'язання00Поточні зобов'язання2164Чистий прибуток (збиток)103533Середньорічна кількість акцій (шт.)564296564296Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)4949Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: 19700, Україна, Черкаська область, м. Золотоноша, вулиця Миколаївська, 13, адміністративне приміщення ПрАТ «ЯНТАРЬ», актова зала засідань Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПрАТ “ЯНТАРЬ” Войналовіч В.А. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.Телефон для довідок: (04737) 5-23-56, 5-22-85Наглядова рада ПрАТ «ЯНТАРЬ»Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України » №58 (3855) від 28.03.2014р.


Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ". Повідомлення про проведення загальних зборів




19700, Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Миколаївська, 13


Приватне акціонерне товариство «ЯНТАРЬ» (код за ЄДРПОУ 03356795 Місцезнаходження: 19700 Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Миколаївська,13)повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2013 року о 15-00 год. в актовій залі засідань ПрАТ “ЯНТАРЬ” за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Миколаївська,13. Порядок денний:1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.2.Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови Правління.3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2012 р. 5.Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.Реєстрація учасників зборів: 30 квітня 2013 року з 13.00 до 14-55 годин. При собі мати, документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 24.04.2013 р. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться в актовій залі засідань ПрАТ “ЯНТАРЬ” у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Правління ПрАТ “ЯНТАРЬ” Войналовіч В.А.Довідки за телефонами : (04737) 5-23-56, 5-22-85.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ(тис. грн.)Найменування показникаПеріод20122011 рікУсього активів20241507Основні засоби739709Довгострокові фінансові інвестиції00Запаси14178Сумарна дебіторська заборгованість1031782Грошові кошти та їх еквіваленти506254Нерозподілений прибуток1071538Власний капітал17841240Статутний капітал141141Довгострокові зобов’язання 00Поточні зобов’язання 164186Чистий прибуток (збиток)5339Середньорічна кількість акцій (шт.)564296564296Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду шт.00Чисельність працівників на кінець звітного періоду4967

Голова правління ПрАТ “ЯНТАРЬ” _____________________ В.О. Гончар

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України » №55 (3605) від 25.03.2013р


Приватне акціонерне товариство "ЯНТАРЬ". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента






За рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2012 р. було звільнено:Член наглядової ради:Тищенко Володимир Пилипович:(паспорт НС 569963 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 26.12.1998р.). Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 3 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Член наглядової ради:Сіпко Борис Іванович:(паспорт НС 731876 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 28.12.1999 р.). Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,8393%. Особа перебувала на посаді протягом 3 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 10.04.2012р. та в зв’язку з внесенням змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції кількісний склад наглядової ради змінено з 5 осіб до 3 осіб.За рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2012 р. було звільнено:Голова ревізійної комісії:Вчорашня Ірина Олексіївна:(паспорт НС 356167 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 04.11.1998 р.).Не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді протягом 3 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Член ревізійної комісії:Бублик Анатолій Михайлович:(паспорт НС 626304 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 14.04.1999 р.). Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,2729 %. Особа перебувала на посаді протягом 3 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Член ревізійної комісії:Федоренко Сергій Миколайович:(паспорт НС 949512 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 20.03.2001 р.). Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,2729 %. Особа перебувала на посаді протягом 3 років. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Новою редакцією статуту товариства, затвердженою загальними зборами акціонерів від 10.04.2012 р, контролюючий орган ревізійна комісія не передбачена.


Відкрите акціонерне товариство "Янтар". Відомості про зміну складу посадових осіб емітента






Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 березня 2009 року було звільнено:- Голову правління Федоренко Миколу Григоровича (паспорт: НС 033583 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996 р.). Перебував на посаді 13 років. Володіє 38,821% статутного капіталу.- члена правління Костальова Олександра Валерійовича (паспорт НС 034686 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 14.03.1996р.). Перебував на посаді 3 роки. Часткою статутного капіталу не володіє. - члена правління Гончара Володимира Олександровича (паспорт НС 489294 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 01.07.1998р.). Перебував на посаді 13 років. Володіє 0,753% статутного капіталу. - голову Наглядової Ради Павловського Миколу Володимировича (паспорт: НС 731088 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 18.12.1999р.) Перебував на посаді 7 років. Володіє 0,354% статутного капіталу. -Члена Наглядової Ради Климченко Лідію Іванівну (паспорт: НС 912454 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 27.12.2000 р.). Перебувала на посаді 12 років. Володіє 0,975% статутного капіталу.- голову ревізійної комісії Скидан Галину Іванівну (паспорт НС 873756 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 07 листопада 2000 року). Перебувала на посаді 7 років. Володіє 0,523% статутного капіталу. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 березня 2009 року було обрано:- голову правління Гончара Володимира Олександровича (паспорт НС 489294 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 01.07.1998р.). Попередні посади: головний інженер Золотоніського РСУ „Черкасирембуд”, директор ПП „Ягуар”, замісник голови правління ВАТ „Янтар”. Володіє 0,753% статутного капіталу. Обраний на 5 років. - члена правління Онопрієнко Олександра Івановича (паспорт НС 556202 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 25.11.1998р.). Попередні посади: головний інженер, начальник Золотоніського управління газового господарства. Не володіє часткою статутного капіталу. Обраний строком на 5 років.- члена правління Войналовіч Василя Андрійовича (паспорт АН 492060 виданий Кіровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 22.03.2006р.). Попередні посади: замісник директора ТОВ „Тріада” (м. Дніпропетровськ), юрисконсульт ТОВ „Ніктранс” (м. Дніпропетровськ), юрисконсульт ВАТ „Янтар”. Не володіє часткою статутного капіталу. Обраний строком на 5 років. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 березня 2009 року та рішення наглядової ради було обрано: - голову наглядової ради Федоренко Миколу Григоровича (паспорт: НС 033583 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 26.01.1996 р.).Попередні посади: інженер по кадрах Золотоніського РТП, начальник Золотоніського ЖЕКу, голова правління ВАТ „Янтар”. Володіє 38,821% статутного капіталу. Обраний строком на 5 років.- члена наглядової ради Павловського Миколу Володимировича (паспорт: НС 731088 виданий Золотоніським МРВ УМВС України в Черкаській області 18.12.1999р.). Попередні посади: майстер ПМК 247, виконроб ПП „Ягуар”. Володіє 0,354% статутного капіталу. Обраний строком на 5 років. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 23 березня 2009 року та рішення ревізійної комісії було обрано:- голову ревізійної комісії Вчорашню Ірину Олексіївну (паспорт НС 356167 виданий Золотоніським МРВ УМВС У країна в Черкаській області 04.11.1998р.). Попередні посади: паспортист Золотоніської ЖЕК, паспортист ВАТ „Янтар”. Володіє часткою в статутному капіталі 0,852%. Обрано строком на 5 років.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мють.

Приватне акціонерне товариство ЯНТАРЬ (03356795) ·...

Documents