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The Cindy Shearin Group: Wie Milliardare in London geheime Luxuxhauser verwenden, um Vermogen verstecken Auf Londons Milliardare Zeile in Hampstead steht die sieben Schlafzimmern Carlton House mit 50-Fuß-Ballsaal, unterirdischen Schwimmbad und Dampfbad für 10 Personen zum Verkauf für 14 Millionen Pfund ($ 21,5 Millionen). Es wird verkauft, um BTA Bank zuruckzuzahlen, nachdem die britischen Gerichte Besitz aus dem kasachischen Kreditgeber einmalige Vorsitzender, Milliardar Mukhtar Ablyazov beschlagnahmt. Die Kreditgeber beschuldigte ihn der Unterschlagung von ca. $ 6 Milliarden von der Bank, Forderungen, was, die er sagt, sind falsch und politisch motiviert. Es dauerte der britischen High Court festzulegen, dass das Haus, mit Marmor- Badezimmer, Kristall-Kronleuchter und Kirschholz-Aufzug, der 51 Jahre alte, gehort, da die Eigenschaft durch ein Netzwerk von offshore-Gesellschaften gekauft wurde, die seine Identitat versteckt. Er argumentierte, es war sein Bruder-in-Law und er nur gemietet, nachdem zog mit seiner Familie nach England im Jahr 2009.

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Page 1: The cindy shearin group wie milliardare in london geheime luxuxhauser verwenden, um vermogen verstecken

The Cindy Shearin Group: Wie Milliardare in London geheime Luxuxhauser

verwenden, um Vermogen verstecken

Auf Londons Milliardare Zeile in Hampstead steht die sieben Schlafzimmern

Carlton House mit 50-Fuß-Ballsaal, unterirdischen Schwimmbad und

Dampfbad für 10 Personen zum Verkauf für 14 Millionen Pfund ($ 21,5

Millionen).

Es wird verkauft, um BTA Bank zuruckzuzahlen, nachdem die britischen

Gerichte Besitz aus dem kasachischen Kreditgeber einmalige Vorsitzender,

Milliardar Mukhtar Ablyazov beschlagnahmt. Die Kreditgeber beschuldigte

ihn der Unterschlagung von ca. $ 6 Milliarden von der Bank, Forderungen,

was, die er sagt, sind falsch und politisch motiviert.

Es dauerte der britischen High Court festzulegen, dass das Haus, mit Marmor-

Badezimmer, Kristall-Kronleuchter und Kirschholz-Aufzug, der 51 Jahre alte,

gehort, da die Eigenschaft durch ein Netzwerk von offshore-Gesellschaften

gekauft wurde, die seine Identitat versteckt. Er argumentierte, es war sein

Bruder-in-Law und er nur gemietet, nachdem zog mit seiner Familie nach

England im Jahr 2009.

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Carlton House on The Bishops Avenue, auch als Billionaires Row bekannt, im Vorort Hampstead,

London am 27. Februar 2015.

Kauf gehobene Hauser in Grobbritannien uber Treuhandfonds und Ubersee

Unternehmen ist beliebt bei den reichen als eine Moglichkeit, Steuern zu

minimieren und Schutz der Privatsphare. Die Praxis ist es auch schwierig fur

Strafverfolgungsbehorden und den Gerichten zu prufen, ob ihre Besitzer sie

rechtmabig gekauft. Hunderte von Milliarden Pfund als Ertragen aus

Straftaten eingestuft werden hier jahrlich gewaschen und wogende

Immobilienmarkt Londons ist eines der attraktiver Wege dies zu tun, nach der

UK National Crime Agency.

Real Estate Rolle bei der Geldwasche ist "keiner verstehen wir gut genug von

einer Strecke der Phantasie", sagte Donald Toon, Leiter der NCA

Wirtschaftskriminalitat Einheit. "Wir sagen nicht, dass Geldwasche endemisch

im Immobilienmarkt ist, aber wir sagen, es sieht aus, als gabe es hier ein

Problem."

Page 3: The cindy shearin group wie milliardare in london geheime luxuxhauser verwenden, um vermogen verstecken

Luxussteuer

Eine neue Steuer fur Luxus-Immobilien im Besitz von Unternehmen brachte

100 Millionen Pfund im vergangenen Jahr fast funf Mal mehr als erwartet,

nach Her Majesty's Revenue and Customs. Im Rahmen der Abgabe mussen

Unternehmen zahlen so viel wie 143.750 Pfund pro Jahr, Namen ihrer Besitzer

privat zu halten, wenn sie Wohn-Immobilien im Wert von mehr als 1 Million

Pfund besitzen und vermieten es nicht.

Achtzig Prozent der Steuereinnahmen kam von Eigentumern in Westminster

und Kensington & Chelsea, teuerste Stadtbezirke fur den Wohnungsbau. Mehr

als ein Viertel der Hauser verkauft fur mehr als 1 Million Pfund in Blutezeit

Londons im Jahr bis Juni 2013 wurden gekauft von Menschen, die ihren Sitz in

Grobbritannien, sind nicht nach Knight Frank LLP, eine Real Estate Broker.

Die Uberraschung-Glucksfall fur HMRC aufgefordert die NCA starten, prufen,

ob einige der Hauser gekauft wurden, um Geld zu waschen. Die Zahlen

Page 4: The cindy shearin group wie milliardare in london geheime luxuxhauser verwenden, um vermogen verstecken

unterstreichen sowohl wie attraktive U.K.-Immobilien fur wohlhabende

Investoren weltweit ist und warum es ist anfallig fur Verbrechen.

Gute Investition

"Einen Geldwascher oder jemand mit erheblichen illegalen Anlagen eine gute

Investition in gleicher Weise angezogen wird wie jemand, der legitime

Vermogen hat eine gute Investition angezogen wird," sagte Toon in einem

Interview letzten Monat.

Die britische Regierung plant, seine erste nationale Risikobewertung von

Geldwasche und Terrorismusfinanzierung in diesem Monat veroffentlichen

laut einem Sprecher des Finanzministeriums. Der Bericht, der Immobilien

umfassen wird, untersuchen die Rolle der Immobilienmakler in der

Bekampfung der Geldwasche. Gesetzgebung ist auch ausgearbeitet, erfordern

den ultimativen Besitzer U.K Unternehmen auf ein Register aufgelistet

werden.

Die Regierung sollte noch weiter gehen und verlangen alle besitzende

Unternehmen weiterzugeben, wirklich, wem sagte Nick Maxwell, Leiter

Research bei Transparency International. Die Interessengruppe

veroffentlichen einen Bericht auf wie britische Immobilien durch Geldwascher

diese Woche verwendet wird.

Geheimhaltung Praferenz

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Der Betrag aus der Abgabe auf Luxus-Immobilien ausgelost zeigt, gibt es eine

"große Vorliebe fur Geheimhaltung", sagte er. "Es ist ein Teil des Problems der

Offshore-Besitz in Großbritannien"

Käufer von Luxusimmobilien kaufen oft die Holding-Gesellschaft, anstatt die

Eigenschaft direkt um zu vermeiden, Stempelsteuer, eine Steuer schuldet,

wenn ein Verkauf durchläuft. Das bedeutet, dass der Name des Besitzers auf

dem Papier nicht andert, wahrend der echte Inhaber der Fall, nach dem

Serious Fraud Office Erlos der Kriminalitat-Einheit ist.

Einem 10 Millionen-Pfund-Stadthaus in Hampstead gehoren des verstorbene

Diktator Muammar Sohnes al-Saadi Gaddafi, wurde mit libyschen Staatsfonds

abgelenkt durch ein British Virgin Islands ansassiges Unternehmen namens

Capitana Meere gekauft. Im Jahr 2012, U.K. Richter entschied, dass es "Unrecht

und unrechtmaßig erworben" und an den libyschen Staat verliehen wurde.

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Mehr als 12.500 London Immobilien im Wert über 48,5 Milliarden Pfund

wurden von offshore-Gesellschaften ab 2012 bis 2014, Grundbuchamt Daten

fur Bloomberg News Show verkauft. Die Registrierung hat nur Informationen

uber Umsatz, keine Einkäufe.

Mehr als ein Drittel der Verkaufer wurden aus den British Virgin Islands, wo

Mount Properties Ltd., das Carlton House gekauft, beruht. Mount

Eigenschaften gehort Mega Property Ltd., ein Unternehmen mit Sitz auf den

Marshall-Inseln, nach dem Urteil des Berufungsgerichtes auf Beschlagnahme

Abljasows Vermogenswerte einschließlich der Heimat. Weder

Rechtsprechung erfordert Offenlegung der wirtschaftlichen Eigentumer von

Unternehmen.

Marmor Flur

Das Haus an die Bischofe Avenue, einer der zwei London Straßen bekannt als

Milliardare Zeile aufgrund der großen Anzahl von wohlhabenden

Einwohnern, hat eine bemannte Sicherheit-Hutte und Sicherheitskameras vor

der Tur. Im Inneren der Marmor Flur mit einem schmiedeeisernen Treppe

begrußt Besucher, laut Makler Glentree Estates, die im Namen der Empfanger

KPMG LLP handelt.

Der High Court gefunden Abljasow Verachtung fur Lugen uber die Heimat und

andere Vermogenswerte zu besitzen. Nachdem er nicht fur seine Anhorung

aufgetaucht... er 22 Monate im Gefangnis habe--stellte sich heraus, dass er,

Großbritannien geflohen war Er jetzt erwartet im Gefangnis in Frankreich, ein

Urteil uber die Berufungsverhandlung gegen Auslieferung Strafanzeigen in

Russland oder der Ukraine bei der Unterschlagung stellen. BTA, einmal

Kasachstans großte Bank, wurde letztes Jahr von Kazkommertsbank und

lokalen Geschaftsmann gekauft, nach zweimal in Verzug.

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Betrugs-Opfer

Abljasow ist"das Opfer eines massiven Betrugs gegen ihn von einem

diktatorischen Regime begangen" laut Aussage von seinem Anwalt Peter

Sahlas.

Eines der großten Hindernisse in der Ablaufverfolgung Ertragen aus

Straftaten ist, dass Strafverfolgung nur wenige Berichte uber Aktivitaten

verdachtigen Kunden empfangen, die mit Immobilien zusammenhangen, und

diejenigen, die sie sich nicht immer nutzlich, laut Transparency International.

Nur 179 354.186 Berichte gespeichert in den zwolf Monaten bis September

kamen aus Eigenschaft Makler.

"Fur eine einzelne Immobilienagentur, regularen Geschaft mit einer High-Net-

Worth-Person kann fur das Unternehmen sehr lukrativ sein und daher

mangelnder Anreiz, Bericht der Verdacht, sein können", sagte Maxwell. "Ein

ahnliches Risiko entsteht in kleinen Praktiken in der rechtlichen und

Rechnungswesen Sektor."

Her Majesty's Revenue and Customs, die Eigenschaft Makler regelt, hat fing an,

unangekundigte Aufsichtsrat Besuche Eigenschaft Maklern um

sicherzustellen, sie sind richtige Durchfuhrung due Diligence einschließlich

Ermittlung der wahre Eigentumer, sagte der Steuer-Agentur per E-mail.

Rechtlichen Bereich mussen auch die Verdachtigen Kunden eingereichten

Unterlagen zu verbessern, sagte Toon. Einige der Berichte nicht identifizieren,

"die kriminelle Eigenschaft beteiligt, wer macht die Transaktion und was ist

der Grund fur Misstrauen", sagte er.

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'Back-Bespannung Ubung'

Ein großer Teil des Problems ist, dass die Anmeldungen durch den Wunsch,

wirklich zu kontrollieren, gegen die Geldwasche entsprechend Dick Gould,

gemeinsame stellvertretender Leiter von Ertragen aus Straftaten Unit bei der

FG angetrieben sind nicht.

Verdachtiger Aktivitaten meldet "sollen um zu identifizieren, was gewaschen

wird, ist, und im Moment Sie bekommen eine Menge von Institutionen,

vorwiegend Banken aber nicht nur Banken, es als eine Rucken-Bespannung-

Ubung", sagte Gould.

Gould sagte auch, dass während Anonymitat um Eigentum Verdacht zieht, gibt

es viele High-Net-Worth-Menschen, die Hauser durch Treuhandfonds und

Unternehmensstrukturen legitimen Grunden besitzen. Das kann fur die

Strafverfolgung und die Immobilienwirtschaft Polizei erschwert.

"Es ist wirklich wichtig, dass wir effektive Zusammenarbeit und

Informationsaustausch zwischen nationalen Meldestellen haben", sagte Toon.

"Wenn wir zu einem großen Geld - Geldwasche Problem gesehen werden,

dann, dass das Vertrauen untergraben in Großbritannien als ein Ort, um

Geschafte zu machen."

http://manhattanvillage.info/