Sensibilización BASC 2011

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Se dan las razones por las que se demuestra la importancia de pertenecer a BASC.

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  • Sensibilizacin BASC

  • AGENDA

    INTRODUCCIONObjetivo de la charla.Amenazas y Riesgos en la cadena de suministroRiesgos: 3.a Narcotrfico 3.b Lavado de Activos 3.c Bio-Terrorismo 3.d RobosNorma y Estndares BASC.Seguridad en tus procesos6. Beneficios de la certificacin BASC.

  • Resea histrica:

  • Business Alliance for Secure Commerce, BASC(Alianza empresarial para un comercio seguro),

    Programa entre el sector empresarial, y organizaciones nacionales y extranjeras creado para fomentar un comercio internacional seguro.Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT (Alianza Aduanero Empresarial contra el Terrorismo),

    Programa de seguridad entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras contra el terrorismo.

  • BASCQUIENES PARTICIPAN EN EL BASC ?Norma BASC versin 3-2008 + Estndares Parte ARMS C-TPAT + Estndares Parte BBeneficio: Uniformidad para auditoria C-TPAT /Homologacin.

  • 1. OBJETIVODifundir y concientizar a las empresas de las amenazas y riesgos delictivos existentes en las actividades de la cadena logstica de comercio Internacional.

  • 2. AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO CONTAMINACIONBIOTERRORISMOSABOTAJELAVADO ACTIVOSROBOSINFILTRACIONFALTA DE ENTREGA INFILTRACIONROBOSCONTAMINACIONCONTAMINACIONTERRORISMOLAVADOINFILTRACIONCONTAMINACIONFALTA DE ENTREGAAVERIASFALTA DE ENTREGATERRORISMOLAVADO ESTAFAFALTA DE ENTREGAROBOSCONSPIRACIONESROBOSINFILTRACIONExportacinImportacin

  • TerrorismoNarcotrficoContrabandoLavado deActivosTecnolgicosGrupos anrquicos(religin y poltica)Carteles de la drogaComercio fraudulento demercancas y marcasUso de capitales ilegalesen el mercado financieroUso de tecnologa paraactos ilcitos (piratera,derechos de autor y robos basesde datos)

  • CRIMEN ORGANIZADO

    TERRORISMO

    CORRUPCION

    TRAFICO DE DROGAS

    LAVADO DE ACTIVOS

    TRAFICO DE MIGRANTES

    TRATA DE PERSONAS

    TRAFICO DE ARMAS Crimen organizadoPROPIEDAD INTELECTUAL

  • 3.A NARCOTRFICO

  • 3.A NARCOTRFICOPERU

  • 3.A NARCOTRFICO Ruta de la cocana a nivel mundialPases Transportistas:VenezuelaHonduras y Nicaragua

  • 3.A NARCOTRFICO Produccin de CocanaPases Productores:PerColombia y Bolivia

  • Consumo de drogas en Estados Unidos

  • Caso: Modalidades de acondicionamiento DROGACOCAINA DE DURAZNOS.mp4

  • Modalidades de acondicionamiento DROGAQuerian sacar cocainas.mp4

  • 3B.-Lavado de Activos/FasesEl dinero y/o bienes de procedencia ilcita, NUNCA ser legalCOLOCACINTRANSFORMACININTEGRACIN

  • 3B.-Lavado de ActivosOBJETIVO:

    El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

  • Lavado de activos mueven en el Per US$3 mil 250 millonesEl narcotrfico esla principal actividad que genera lavado de activosOtras tcnicas son:

    Complicidad de un funcionario u organizacin

    -Transferencias electrnicas a empresas de fachada o ficticias

    Ventas fraudulentas de muebles, operaciones rutinarias en casas de cambio.

    Fuente: SBS,2011

    Estructurar, -La polica ha identificado que otras tcnicas utilizadas en el mundo para el lavado de activos es canalizar depsitos menores a diez mil dlares, pues esta cantidad no est sujeta a supervisin financiera.

  • 3.c BIOTERRORISMOEn 2001, El Servicio Postal de los Estados Unidos se vio afectado por un ataque bioterrorista con esporas de Bacillus anthracis, se infectaron 22 personas con carbunco (en ingls: anthrax) y a 7 sobrevivientes se les confirm la enfermedad del carbunco cutneo.

  • 3.d ROBOSContador rob S/. 573 mil 951 a empresa a travs de espas informticosEl empleado sustrajo las contraseas y claves de sus jefes para transferir el dinero de la empresa de transportes de carga a su cuenta personal.Per - Lunes, 17 de Agosto del 2009Fuente: Diario El Comercio

  • Denuncias presentadas entre el 2006 y el 2008 por delitos informticos, solo en el hurto de fondos, han aumentado de 276 a 463 casos.

    Fuente: El Comercio, 2009Las denuncias por robos informticos aumentaron en 160%se han reportado 15 tipos de correos electrnicos con mensajes como Suicidio de Abencia Meza o Angie Jibaja vctima de gripe porcina, entre otros, que contenan un virus que permita el robo de informacin

  • Nueva NORMA BASC VERSION 3Estructura Conjunta NORMA + PARTE A (Ctpat) + PARTE B (Basc)4. NORMA Y ESTANDARES BASC

    PARTE APARTE B1. Requisitos del Asociado de Negocio1. Requisitos Legales2. Seguridad del Contenedor2. Sistema de Gestin3. Controles de acceso fsico3. Administracin y Seleccin de Personal propio, Sub Contratado y/o suministrado4. Seguridad del personal4. Sistema de Seguridad5. Seguridad de Procesos5. Logstica de Recibo y Despacho de la Carga6. Seguridad fsica6. Control de Materias Primas Y Material de Empaque7. Seguridad en la Tecnologa de la Informtica

    8. Entrenamiento7. Control de Documentos y de Informacin

  • 5.- SEGURIDAD EN TUS PROCESOSAlmacn de Productos Terminados y DespachoEntradaSalidaRoboNarcotrficoSabotajesContrabandoDespacho SeguroControlesAntecedentes de personalPruebas toxicolgicasVisitas domiciliariasCmaras de SeguridadReporte de Actividades IlcitasProceso: Logstica de ExportacinObjetivo: Realizar despachos de exportacin seguros.Indicador:Actividades ilcitas comprobadas# Reportes de actividades ilcitas

  • Facilita el comercio disminuyendo el riesgo de incautaciones y penalidadesIncrementa mercados internacionalesAsegura entregas Justo A TiempoProporciona confianza a las administraciones de aduana, de que las cargas estn razonablemente aseguradas contra trficos ilcitos.Procesos simplificados, incrementan la integridad Protege la imagen, los clientes y la responsabilidad.

    6. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIN BASC

  • Gracias

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