rezumat teza masuri asiguratorii

Download Rezumat Teza Masuri asiguratorii

Post on 28-Sep-2015

9 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Masuri asiguratorii

TRANSCRIPT

  • 1

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA

    COALA DOCTORAL - DREPT

    TEMA:

    MODALITI JURIDICE DE ASIGURARE A RECUPERRII PREJUDICIULUI N FAZA DE URMRIRE PENAL

    -REZUMAT-

    CONDUCTOR TIINIFIC: PROF. UNIV. DR. SUCEAV ION

    DOCTORAND: NICULAE IOANA NICOLETA

    - BUCURETI - 2013

  • 2

    CUPRINS:

    LISTA DE ABREVIERI. INTRODUCERE. CAPITOLUL I: MSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE. Seciunea 1. Noiune, caractere, funcionalitate. Seciunea 2. Clasificarea msurilor procesuale. Seciunea 3. Categorii de msuri procesuale.

    3.1. Msurile preventive. 3.2 Msurile de ocrotire. 3.3. Msurile de siguran. 3.4. Msurile asigurtorii. 3.5. Msuri de reparaie, n natur.

    Seciunea 4. Reglementarea msurilor procesuale n noul Cod de procedur penal. Aspecte generale. CAPITOLUL II: ACIUNEA CIVIL N PROCESUL PENAL Seciunea 1. Noiune, caractere, condiii de exercitare.

    1.1. Noiune. 1.2. Caracterele aciunii civile n procesul penal.

    1.2.1. Caracterul accesoriu. 1.2.2. Caracterul reparator. 1.2.3. Caracterul disponibil al aciunii civile. 1.2.4. Aciunea civil nu este individual.

    1.3. Condiii de exercitare a aciunii civile n procesul penal. 1.3.1. Infraciunea trebuie s produc un prejudiciu (material sau moral). 1.3.2. Existena unei legturi de cauzalitate ntre infraciunea svrit i prejudiciul reclamat. 1.3.3. Prejudiciul trebuie s fie cert. 1.3.4. Prejudiciul s nu fi fost reparat. 1.3.5. S existe manifestare de voin din partea celui vtmat prin infraciune, n legtur cu dezdunarea sa.

    Seciunea 2. Elementele aciunii civile n procesul penal. 2.1. Obiectul aciunii civile. 2.2. Subiecii aciunii civile.

    Seciunea 3. Etapele aciunii civile n procesul penal. 3.1. Dreptul de opiune n exercitarea aciunii civile. 3.2. Punerea n micare a aciunii civile. 3.3. Exercitarea aciunii civile. 3.4. Rezolvarea aciunii civile. 3.5. Raportul dintre aciunea penal i aciunea civil.

    Seciunea 4. Reglementarea aciunii civile n cadrul procesului penal, n noul Cod de procedur penal. CAPITOLUL III: MSURILE ASIGURTORII N PROCESUL PENAL Seciunea 1. Cadrul juridic actual. Seciunea 2. Noiune i alte dispoziii comune privind msurile asigurtorii.

    2.1. Noiune. 2.2. Importan i funcionalitate. 2.3. Luarea msurilor asigurtorii. 2.4. Dispoziii din legi speciale cu privire la obligativitatea msurilor asigurtorii.

    Seciunea 3. Scopul msurilor asigurtorii. 3.1. Repararea pagubei. 3.2. Confiscarea special.

    3.2.1. Condiiile generale ale confiscrii speciale. 3.2.1.1. Existena unei stri de pericol.

  • 3

    3.2.1.2. Svrirea unei fapte prevzute de legea penal sau a unei infraciuni.

    3.2.2. Categorii de bunuri care pot face obiectul confiscri speciale. 3.2.3. Organele judiciare competente s dispun confiscarea special.

    3.3. Confiscarea extins. 3.3.1. Condiii de aplicare a confiscrii extinse.

    3.3.1.1. Condamnarea persoanei pentru svrirea unei infraciuni de o anumit gravitate. 3.3.1.2. Svrirea infraciunilor enumerate limitativ n art. 1182 alin. 1 C.pen. 3.3.1.3. Dobndirea de ctre persoana condamnat a unor bunuri a cror valoare depete n mod vdit veniturile obinute n mod licit. 3.3.1.4. Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din activiti infracionale de natura celor prevzute n art. 1182 alin. 1 C.pen. 3.3.1.5. Existena unei stri de pericol.

    3.3.2. Organele judiciare competente s dispun confiscarea extins. 3.4. Pedeapsa amenzii.

    Seciunea 4. Competena lurii msurilor asigurtorii. 4.1. Organele judiciare competente s dispun msurile asigurtorii. 4.2. Actul prin care se dispun msurile asigurtorii i meniunile acestuia.

    Seciunea 5. Obiectul msurilor asigurtorii. 5.1. Bunuri care pot face obiectul msurilor asigurtorii.

    5.1.1. n vederea reparrii pagubei. 5.1.2. Pentru garantarea executrii pedepsei amenzii. 5.1.3. n vederea confiscrii speciale. 5.1.4. n vederea confiscrii extinse.

    5.2. Bunuri care nu pot face obiectul msurilor asigurtorii. Seciunea 6. Condiii pentru luarea msurilor asigurtorii.

    6.1. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea reparrii pagubei. 6.2. Situaia msurii asigurtorii luate pentru garantarea executrii pedepsei

    amenzii. 6.3. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii speciale. 6.4. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii extinse.

    Seciunea 7. Durata msurilor asigurtorii. 7.1. Situaia emiterii rechizitoriului de ctre procuror. 7.2. Situaia emiterii de ctre procuror a unei soluii de netrimitere n judecat.

    7.2.1. n vederea confiscrii speciale sau a confiscrii extinse. 7.2.2. n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii. 7.2.3. n vederea reparrii pagubei.

    Seciunea 8. Organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii. Seciunea 9. Consideraii privind luarea msurilor asigurtorii fa de persoana juridic. Seciunea 10. Reglementarea msurilor asigurtorii n noul Cod de procedur penal. CAPITOLUL IV: CATEGORII DE MSURI ASIGURTORII (SECHESTRU I FORMELE SALE). Seciunea 1. Scurte consideraii de ordin terminologic. Seciunea 2. Sechestrul penal propriu-zis.

    2.1. Procedura sechestrului. 2.1.1. Identificarea i evaluarea bunurilor. 2.1.2. Realizarea sechestrului cu sau fr ridicarea bunurilor mobile.

    2.2. Procesul-verbal de sechestru. 2.2.1. Meniunile procesului-verbal de sechestru. 2.2.2. Persoanele crora li se nmneaz un exemplar de pe procesul-verbal de sechestru.

  • 4

    2.3. Problema ptrunderii n domiciliul nvinuitului/inculpatului sau al prii responsabile civilmente n cadrul procedurii sechestrului.

    2.4. Problema existenei obligaiei organului care pune n aplicare sechestrul de a anuna aprtorul nvinuitului/inculpatului sau al prii responsabile civilmente. Seciunea 3. Inscripia ipotecar. Seciunea 4. Poprirea.

    4.1. Etapele popririi. 4.2. Efectele ntiinrii popririi. 4.3. Obiectul popririi.

    Seciunea 5. Sechestrul i formele sale, n reglementarea noului Cod de procedur penal. CAPITOLUL V: VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE SECHESTRATE N CURSUL PROCESULUI PENAL, NAINTE DE PRONUNAREA UNEI HOTRRI DEFINITIVE. Seciunea 1. Necesitatea unei reglementri n materie. Seciunea 2. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate. Seciunea 3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n cursul urmririi penale. Seciunea 4. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n timpul judecii. Seciunea 5. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate. CAPITOLUL VI: CONTESTAREA MSURILOR ASIGURTORII. Seciunea 1. Obiectul contestrii msurilor asigurtorii.

    1.1. Obiectul contestrii actului prin care s-a dispus msura asigurtorie. 1.2. Obiectul contestrii modului de aducere la ndeplinire a msurii asigurtorii. 1.3. Obiectul contestrii procesului-verbal de sechestru.

    Seciunea 2. Persoanele care pot contesta msurile asigurtorii. Seciunea 3. Actul prin care se contest msurile asigurtorii. Seciunea 4. Organele competente s soluioneze plngerea formulat mpotriva msurilor asigurtorii i a modului de aducere la ndeplinire a acestora. Seciunea 5. Contestarea msurilor asigurtorii, n reglementarea noului Cod de procedur penal. CAPITOLUL VII: MSURI DE REPARAIE N NATUR. Seciunea 1. Dispoziii comune.

    1.1. Noiune, importan, funcionalitate. 1.2. Organele judiciare competente s dispun msuri de reparaie, n natur.

    Seciunea 2. Restituirea lucrurilor. 2.1. Noiune i condiii. 2.2. Restituirea lucrurilor ridicate n cursul percheziiei.

    Seciunea 3. Restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii. Seciunea 4. Sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de obiecte n procesul penal. Examen comparativ.

    4.1. Noiune, natur juridic, caractere. 4.2. Scop i condiie prealabil. 4.3. Obiectul sechestrului penal i cel al ridicrii de obiecte. 4.4. Organele competente s dispun msura. 4.5. Asemnri i interferene ntre sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de

    obiecte. Seciunea 5. Reglementarea msurilor de reparaie n natur, n dispoziiile noului Cod de procedur penal. CAPITOLUL VIII: COOPERAREA INTERNAIONAL N MATERIA MSURILOR ASIGURTORII. Seciunea 1. Reglementare intern. Seciunea 2. Instrumente internaionale de cooperare n materia msurilor asigurtorii.

    2.1. Consideraii introductive. 2.2. Convenii internaionale.

    Seciunea 3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciune.

  • 5

    3.1. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului Europei. 3.2. Oficiul Naional de prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru Recuperarea

    Creanelor Provenite din Infraciuni. 3.3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciuni, existente n alte state

    membre ale Uniunii Europene. 3.3.1. Olanda. 3.3.2. Belgia. 3.3.3. Frana.

    CAPITOLUL IX: DREPT COMPARAT. Seciunea 1. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n legislaia italian. Seciunea 2. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n legislaia austriac. Seciunea 3. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n legislaia francez. Seciunea 4. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n legislaia belgian. CAPITOLUL X: CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA.

  • 6

    Introducere. Recuperarea bunurilor i a prejudiciilor n general, produse prin svrirea de

    infraciuni are un rol important n economia judiciar deoarece prin luarea unor msuri eficiente i n timp util se pot obine consecine benefice att sub aspectul perturbrii activitii infracionale, reducerii capacitii de a se realiza noi activiti infracionale dar i sub aspectul ntririi ncrederii societii, n general, cu privire la faptul c infracionalitatea nu poate scpa controlului i este eradicat n mod eficient.

    n ultimii ani cooperarea internaional s-a reflectat nu numai n adoptarea unor Convenii sau Directive privind combaterea infraciun