Rechizitoriu Bunea Stanciu Nicolae

Download Rechizitoriu Bunea Stanciu Nicolae

Post on 16-Jan-2016

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rechizitoriu_BUNEA STANCIU_NICOLAE

TRANSCRIPT

R O M N I A

SECIA DE COMBATERE A INFRACIUNILOR

CONEXE INFRACIUNILOR DE CORUPIE

Nr. 107/P/2010

n temeiul art.222 alin.1 din Teza I a OUG nr.43/2002 cu referire la art.264 alin.3 C.p.p., verificat sub aspectul legalitii i temeiniciei

PROCUROR EF SECIE

DORU FLORIN ULU

RECHIZITORIU 10 ianuarie 2012

PAUL SILVIU DUMITRIU - procuror n cadrul Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie din Direcia Naionala Anticorupie, Examinnd materialul de urmrire penal din dosarul cu numrul de mai sus privind pe nvinuiii: 1) - GHEORGHE BUNEA STANCU, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii prev. de art.13 din Legea nr.78/2000;2) - TEODORESCU GHEORGHE, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (3 acte materiale),

3) - BRAC VIOREL, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale),

4) - NICULAE IOAN, cercetat n stare de libertate sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.26 C.p. rap. la art.290 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p. (2 acte materiale). EXPUN URMTOARELE :

1. ASPECTE PRELIMINARE 1.1. FORMAREA DOSARULUI NR.107/P/2010La data de 01.04.2010, D.N.A. - Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, s-a sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de corupie n care ar fi implicai nali demnitari ai statului, funcionari i oameni de afaceri.

Astfel, potrivit datelor semnalate DNA i avute n vedere la sesizarea din oficiu, pe fondul interesului su de a controla i de a se folosi, n beneficiul propriu, de operatorii naionali n domeniul gazifer, numitul IOAN NICULAE patronul grupului de firme INTERAGRO a oferit sume de bani, n timpul perioadei electorale din toamna anului 2009, care a precedat alegerilor pentru funcia de preedinte al Romniei, pentru a susine campania Partidului Social Democrat i pe candidatul acestuia Mircea Geoan, scopul vizat de cel n cauz fiind acela de a se asigura c, ulterior, n cazul ctigrii alegerilor de ctre respectivul candidat, la conducerea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, precum i la nivelul celor dou societi naionale ce aveau ca obiect gestionarea i distribuirea gazului natural (S.N.T.G.N. TRANSGAZ i SNGN ROMGAZ SA), vor fi desemnate persoane care s i susin interesele.

Astfel, potrivit datelor semnalate, la data de 05.11.2009, numitul Ioan Niculae s-a ntlnit cu numitul GHEORGHE BUNEA STANCIU, preedintele organizaiei judeene Brila a Partidului Social Democrat i preedintele Consiliului Judeean Brila, iar n cursul discuiei dintre cei doi, Ioan Niculae i-a reafirmat fa de interlocutor disponibilitatea de a oferi suma de 1.000.000 Euro pentru susinerea Partidului Social Democrat i a candidatului acestuia.

n acest context, Ioan Niculae a menionat c a formulat aceeai ofert, n zilele precedente, ctre parlamentarul Viorel Hrebenciuc, membru al aceleiai formaiuni politice, dup ce refuzase s discute problema cu numitul Ionu Costea, preedinte al EXIMBANK SA Bucureti i fratele soiei lui Mircea Geoan.

De asemenea, Ioan Niculae a afirmat c, din respectiva sum, a pltit deja aprox. 7 miliarde (ROL / 700.000 RON), n cursul zilelor anterioare.Mai mult, miznd pe relaionarea interlocutorului cu Mircea Geoan, Ioan Niculae a insistat ca Gheorghe Bunea Stancu s l informeze pe respectivul candidat asupra ofertei sale, cu meniunea ca demersul s rmn confidenial, situaie cu care Gheorghe Bunea Stancu i-a dat acordul.

n ceea ce privete modalitatea efectiv de plat, Ioan Niculae a menionat c respectiva sum va fi furnizat indirect, prin achitarea unor facturi/debite ale respectivei entiti politice, puse la dispoziie, conform afirmaiilor omului de afaceri, de ctre Viorel Hrebenciuc, inclusiv dintre cele rezultate n urma unor sondaje de opinie efectuate de ctre institutul INSOMAR.

Indicii c o astfel de plat s-a i efectuat, rezultau din mprejurarea c la data de 10.11.2009, Ioan Niculae a primit prin fax, expediat de la SC INTERAGRO SRL Zimnicea, o situaie a plilor realizate de entiti ale grupului INTERAGRO, n care figureaz i meniunea Pli: INSOMAR 641.730 RON.

Revenind la ntlnirea din data de 05.11-2009, Gheorghe Bunea Stancu l-a chestionat pe Ioan Niculae asupra doleanelor pe care le are n schimbul acestui sprijin, acesta solicitnd n mod expres ca la conducerea Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. i a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. s fie desemnate anumite persoane pe care le-ar putea controla (avansnd chiar cteva nume, att din categoria celor pe care i agreeaz, dnd ca exemplu pe parlamentarul IULIAN IANCU, ct i din categoria celor pe care nu i-ar dori n aceast poziie, spre exemplu, fostul ministru al finanelor publice din perioada 2001 2004, MIHAI CLAUDIU TNSESCU, preciznd totodat c trebuie rai muli de acolo. Dai afar. C dac nu dai afar, nu se poate.

1.2. FINANAREA PARTIDELOR POLITICEPartidele politice sunt un element important al sistemului democratic. Consolidarea sistemului democratic este condiionat de evoluia partidelor politice. Partidele politice sunt definite prin prisma funciilor pe care le au ntr-un sistem politic. Potrivit docrinei, partidele politice ndeplinesc cinci funcii importante ntr-un sistem politic: funcia de integrare i mobilizare a cetenilor; funcia de articulare i agregare a intereselor; funcia de elaborare de politici publice; funcia de recrutare a personalului politic i funcia de reprezentare a cetenilor n structurile parlamentare sau guvernamentale .

Deoarece partidele politice reprezint un element esenial al sistemului democratic, i controlul finanrii partidelor politice este un imperativ pentru un sistem democratic.Sumele de bani reprezentnd sursele financiare, ofer partidelor politice acces la instrumentele democraiei, ajut partidele n procesul de promovare, n derularea activitilor curente, n selectarea i recrutarea candidailor, n mobilizarea simpatizanilor i a electoratului, n general. Din aceast perspectiv, finanarea politic i pune amprenta asupra tuturor aspectelor sistemului democratic.ntr-un sistem democratic, indiferent de doctrina unui partid politic, toate partidele sunt n competiie pentru obinerea de surse de finanare, acestea putnd fi: - sursele provenite din partea statului, - sursele provenite din partea membrilor de partid i - sursele provenite din finanrile private. Termenul de finanare politic este cel care cuprinde aceste trei modaliti de finanare.n prezent, n legislaia romneasc n domeniu, este aplicabil Legea nr.334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale.

nc din primul articol al acestei legi sunt enumerate principiile ce stau la baza sistemului de finanare a partidelor politice:

- asigurarea egalitii de anse n competiia politic i a transparenei n finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale

- Finanarea public sau privat nu poate urmri limitarea independenei partidelor politice;

- Finanarea activitii partidelor politice se realizeaz numai n condiiile legii.

n amintita lege, n art.3, sunt expres i limitativ, prevzute sursele de finanare a activitii partidelor politice din Romnia:

a) cotizaii ale membrilor de partid;

b) donaii, legate i alte liberaliti;

c) venituri provenite din activiti proprii, conform art. 12;

d) subvenii de la bugetul de stat.

Dup cum se poate observa, una dintre principalele surse de finanare a partidelor politice sunt donaiile ns, tocmai pentru a asigura respectarea primului principiu enumerat anterior - egalitatea de anse n competiia politic i transparena n finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale, Legea finanrii partidelor politice, prevede expres limitele n care pot fi fcute aceste donaii.Astfel, n art.5 alin.3-41 din Legea nr.334/2006 se prevede expres c:

(3) Donaiile primite de la o persoan fizic ntr-un an pot fi de pn la 200 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (3/1)n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile primite de la o persoan fizic pot fi de pn la 400 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electoral sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziiilor alin. (2). (4) Donaiile primite de la o persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la 500 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. (4/1)n anul fiscal n care au loc mai multe scrutine, donaiile primite de la o persoan juridic ntr-un an pot fi de pn la 1.000 de salarii de baz minime brute pe ar, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electoral sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziiilor alin. (2).Revenind la situaia de fapt aa cum a fost avut n vedere prin actul de sesizare din oficiu, trebuie precizat c activitatea de ocultare a adevratei surse de provenin a sumelor de bani i care se constituie n activitatea infracional a persoanelor cercetate n prezenta cauz, este circumstaniat de dispoziiile Legii nr.334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i campaniilor electorale, care impun norme i limitri exprese asupra cuantumului total pn la care pot fi fcute asemenea donaii.n condiiile n care salariul minim brut pe ar n cursul anu