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Proyecto de Investigación: “Maryland Brothers Plead Guilty Counterfeit Scheme”

Por: Yaitzaenid González Meléndez

Falsificación del Dólar…Resumen del caso • En Greenbelt, Maryland, los hermanos Glendon Reid, de 29 años y

Sheldon Reid, de 27 años, se declararon culpables el diciembre 8, 2010,

sobre conspiración contra la falsificación de dólares que duró desde 2005

hasta 2008. Se declararon culpable de un cargo de transferencia y pasar la

falsificación de $100 billetes, respectivamente.

• Los hermanos Reid quitaban la tinta auténtica de los billetes de $1 y billetes

de $5 y luego utilizaban imágenes digitales de los billetes de 100 dólares.

Después de blanquear los billetes de menor denominación, imprimían los

billetes falsos de $ 100.

Falsificación del Dólar… • Los hermanos Reid indicaron que utilizaban intermediarios

para vender sus billetes falsos "al por mayor" aproximadamente

al 40% del valor nominal.

• Defraudaban a los comerciantes mediante el uso de los billetes

falsos.

• La policía ha recuperado más de $ 4, 540,200.00 en la

falsificación de moneda nacional.

• Los Hermanos Reid se enfrentan a una pena máxima de cinco

años de prisión por la condena por conspiración.

Falsificación del Dólar… • El Servicio Secreto tiene autoridad primaria sobre la prevención y

la investigación de la falsificación del dinero de los Estados Unidos. Este departamento también investiga una variedad amplia de crímenes de fraude y de hurto de identidad financieros, y proporciona la ayuda de forenses para algunos crímenes locales.

Violaciones

• Violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Delitos y Procedimiento Penal .

Sección 2: Complicidad - Aiding and Abetting

Sección 371: Conspiración para fabricar y comerciar monedas falsificadas

Falsificación del Dólar… Violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Delitos y

Procedimiento Penal . Capítulo 25 - Falsificación y Alteración

• Sección 471: Obligaciones o valores de los Estados Unidos sobre la Fabricación de falsificación de moneda.

• Sección 472- Pronunciando falsificación de moneda,

Pronunciar la falsificación de las obligaciones o valores

• Sección 473- La Contratación de Obligaciones o Títulos Falsificados

• Sección 474a- Imágenes para la falsificación de moneda; Medidas que impidan la falsificación de las obligaciones y de valores.

• De acuerdo con los EE.UU. Government Printing

Office (GPO), estar involucrado en la falsificación es considerado un delito mayor de clase B

Falsificación del Dólar… Sección de simulación • Se preparo el ambiente para realizar la simulación con

herramientas de investigación forense. La misma fue Wireshark, esta herramienta es un analizador de protocolos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones para desarrollo de software y protocolos. Cuenta con todas las características estándar de un analizador de protocolos.

• La simulación se realizo para examinar datos de la red y poder capturar y analizar cierta información, el mismo se realizo a través de los detalles y sumarios de cada paquete.

• La simulación va dirigida a capturar el momento en que se utilizo la impresora al imprimir varios dólares.

Falsificación del Dólar… • Otra captura realizada fue con Nmap que es un programa de

código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red informática. Antes de comenzar a utilizarlo se hizo una prueba del tráfico en la red con Etherape. También se utilizo Snort es un sniffer de paquetes y un detector de intrusos basado en red. Es un software muy flexible que ofrece capacidades de almacenamiento de sus bitácoras tanto en archivos de texto como en bases de datos.

CASO 2011-01PR Nuestra investigación se enfoca en seguir la pista de equipo utilizado.

Se realizarón pruebas para demostrar si se utilizo o no algún equipo tecnológico.

Se recolecto evidencia de equipo garantizando la integridad y autenticidad del proceso.

Para nuestros récords este caso se identifica como: 2011-01PR

Falsificación del Dólar…

Internet Protocol src.10.0.4.217 dest. 74.125.229.95


• Se comenzó búsqueda en tráfico de la red, para observar el objetivo. Se verifica IP Number 10.0.4.211

Se comenzo búsqueda en tráfico de la red, para observar el objetivo. Se verifica IP Number 10.0.4.231

Utilizando Snort…

Se utilizo Nmap

Hallazgos … • Encontramos IP number correspondiente a la maquina

fotocopiadora • Se captura movimiento en Etherape con el IP

correspondiente • Se realiza captura de equipo por su IP number con

Wireshark, Snort y Nmap . • Después de guardar archivo y pasarlo por el proceso de

tcpxpress, encontramos archivos en formato de Word con imágenes de billetes.

Falsificación del Dólar… • Marca- RICOH

• Modelo- AFICIO 161

• Capacidad-16mb

• Serial-“AOX4567807JK”

• Comentarios- Digital Laser Machine, Max resolution

600 dpi, Scanner

Falsificación del dólar… • El dólar es una de las monedas que más circulan en el mundo

actual, quizá por este motivo, es también el que más se falsifica.

• Billetes genuinos, que han sido modificados o alterados de alguna manera (lavado con productos químicos).

Billetes falsificados, es decir aquellos que han sido fabricados íntegramente por falsificadores (billetes imitados).

• El papel del dólar en su impresión del billete es calcográfico, lo que significa que le deja un relieve fácilmente reconocible al tacto.


• Verdadero Falso

El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se funden con el fondo.


“El color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y blanco). Además presenta tonalidades brillantes y contrastes.”

“Las líneas finas en el borde de un billete original son claras y están unidas. En uno falso, las líneas generalmente son difusas y no se distinguen correctamente.”


Verdadero Falso

“Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y están perfectamente espaciados. Están impresos con la misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso el número de serie difiere en el color y el detalle con respecto al sello del Tesoro. Tampoco está bien espaciado y/o alineado.”

Posición de las características más importantes del dólar:

• Valor del billete • Retrato • Microimpresión • Patrón impreso de líneas

finas • Número de serie • Letra y número de cuadrante • Sello de la Reserva Federal • Hilo de seguridad • Letra/número de la Reserva • Serie

• Sello del Tesoro • Letra y numero de placa

frontal • Numero de placa reverso • Marca de agua • Tinta de color variable


Color púrpura claro en el centro del proyecto de ley, que se torna gris cerca de los bordes. Un símbolo de la libertad se ha añadido al fondo del billete. El gran sello de los estados unidos, con un águila y un escudo, está impreso en púrpura a la derecha del retrato del presidente. Un arco de estrellas color púrpura rodea el retrato y el gran sello. Los símbolos de la libertad son diferentes para cada denominación. Los bordes ovalados que rodeaban el retrato del presidente en la cara y el dibujo en el reverso fueron eliminados. El retrato se ha movido hacia arriba y los hombros se han extendido en la frontera.

Recomendaciones para mejorar controles: • Implementar medidas de seguridad como la del billete de plástico de Australia, el mismo está hecho de un plástico llamado "polipropileno con orientación biaxial" que garantiza durabilidad, calidad, una alta relación costo eficacia y la incorporación de las más altas medidas anti falsificación. Se pinta con 5 capas de tinta blanca muy pegajosa por cada lado, crea una superficie opaca y adhesiva . Cada billete tiene una ventanita transparente, en ella se quema una imagen a prueba de falsificaciones, también se graban cinco imágenes diminutas en la misma ventana, es similar al holograma pero hecho en laser y es muy difícil de falsificar, de acuerdo a investigaciones hechas por el Banco de la Reserva de Australia. luego de ese proceso el ultimo paso es crear el dibujo final que también tiene cierto controles.

• Tratar de conocer bien su textura, color y otras características.

• Toda transacción tratar de realizarla en un banco o institución confiable.

• Si se tiene dudas sobre los dólares que se tienen, solicitarle a un empleado de una institución bancaria que confirme su autenticidad.

• También se puede comprar equipos ya especializados para detectar billetes falsos.

Dudas, Preguntas…..

GRACIAS!!!

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