ley "marcelo quiroga santa cruz"
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Ley de lucha contra la corrupciónTRANSCRIPT
ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
Unidad de Transparencia
Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia 1
LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN,
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,
E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS
“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”
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¿Cómo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupción?
Impunidad
Privilegios e inmunidades
Juicios paralizados
Los delitos de corrupción prescribían
Irretroactividad
Imposibilidad de investigar
fortunas
Penas leves y beneficios procesales para corruptos
Solo el MTILCC elaboraba y
proponía políticas de LCC
Sanción efectiva
No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Prosigue el juicio en rebeldía
Ahora estamos bajo un régimen
de Imprescriptibilidad
Posibilidad de juzgar delitos de
corrupción del pasado
Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito
Penas severas – se eliminan beneficios
Ahora existe el Consejo Nacional de
LCC
ANTES DE LA LEY
ACTUALMENTE
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OBJETO Establecer mecanismos y procedimientos
FINALIDAD Prevenir la corrupción Acabar con la impunidad Proteger el patrimonio del Estado
Actos de corrupción
Prevenir Investigar
Procesar Sancionar
Recuperar el patrimonio del Estado.
para
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Requerimientoaceptación,
ofrecimiento u otorgamiento
Corrupción
De cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficiosdire
cto o
indirecto
Servidor público,Persona natural
A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.
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SUMA QAMAÑA
(VIVIR BIEN)
Complementariedad
entre el acceso y el
disfrute de los bienes
materiales y la realización
efectiva, subjetiva y
espiritualen armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanosAMA SUWA (NO SEAS LADRÓN), AHUA’NA
MACHAPI’TYA (NO
ROBAR)
Toda persona nacional o
extranjera debe velar por los bienes
y patrimonio del Estado en beneficio
del bien común
ÉTICA
El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad,
reflejados en valores de
honestidad, transparencia,
integridad, probidad,
responsabilidad y eficiencia.
Principios
TRANSPARENCIA
Práctica y manejo visible de los recursos
del Estado por l@s Serv.Public, así como personas naturales y jurídicas nacionales o
extrajeras que presten servicios o
comprometan recursos del Estado.
GRATUIDAD
La investigación y la administración de
justicia en temas de LCC, tienen carácter
gratuito
CELERIDAD
Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC,
deben ser prontos y oportunos
DEFENSA DEL
PATRIMONIO DEL ESTADO
Obligación constitucional de
tod@ bolivian@ de precautelar y resguardar el patrimonio del
Estado, denunciando todo acto o hecho de
corrupción
COOPERACIÓN AMPLIA
Las entidades deben cooperarse
mutuamente, coordinando e
intercambiando información sin
restricción
IMPARCIALIDAD EN LA ADM. DE JUSTICIA
Tod@ bolivian@ tiene derecho a
una pronta, efectiva y
transparente administración de
justicia.
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Todos los Órganos del Estado Plurinacional
autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas
Servidores públicos y ex – servidores públicos
de:
nivel central, descentralizadas o desconcentradas
sus entidades e instituciones
Entidades territoriales
Ministerio Público
Procuraduría general
del Estado
Defensoría general
del EstadoUniversidades
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Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
AMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley se aplica a:
Fuerzas Armadas y Policía Boliviana
Participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica
Entidades u organizaciones
Personas privadasnaturales o jurídicas
y todas que no siendo Serv.Public.
delitos de corrupción
cometan
causando daño económico al Estado
o se beneficien con sus recursos.
En las que el Estado tenga
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CONTENIDO DE LA LEY
Medidas
INSTITUCIONALES
CONTROL SOCIAL
JUDICIALES
Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de
procedimiento
ImprescriptibilidadRetroactividad
Juicio en rebeldía
Protección de testigos
y Denunciantes Verificación
Declaraciones Juradas
Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario
Obligación de querellarse
OPERATIVAS
Proceso ordinario
CPP
Consejo Nacional • MTILCC
(SIIARBE)• Tribunales• Fiscales• Investigadores • UIF
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Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
Ministerio de Gobierno
Procuraduría General del Estado
Representantes de la sociedad civil
organizada
El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona
Preside titular de:
Entidades independient
es en el
cumplimiento de sus
atribuciones específicas en el marco de la CPE
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Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y
Legitimación de ganancias Ilícitas
ATRIBUCIONES
Proponer, supervisar y
fiscalizar
Políticas públicas
Prevención
Lucha contra la corrupción
Proteger
Recuperar el
patrimonio del Estado
Aprobar el Plan Nacional
de Lucha Contra la
Corrupción
Elaborado por el MTILCC
Evaluar la ejecución el Plan
NLCC
Relacionarse con los Gobiernos autónomos
En lo relativo a sus
funciones
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CONTROL SOCIAL
Atribuciones
Identificar y Denunciar
Falta de transparencia
Autoridades competentes
ante
Será ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupción
Hechos de corrupción
Administrativos
Coadyuvar en procesos
Judiciales
Hechos y
Delitos de corrupción
por
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Investigadores Especializados de la Policía Boliviana
EspecializaciónTribunales y
Juzgados Anticorrupción
Fiscales Especializados Anticorrupción
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Atribuciones
Tribunales y Juzgados
Anticorrupción Conocer
Resolver
Procesos penales
Materia de corrupción
Delitos vinculados
Fiscales Especializados Anticorrupción
El Fiscal General del Estado:
Los designará en cada Dpto.:
Especializados y dedicados
exclusivamente a
Investigación
Acusación
Delitos de corrupción yvinculados
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A requerimiento de: MTILCC, Procuraduría Gral. del Estado
Fiscales Anticorrupción Oficio
Atribuciones
Analizarán
Realizarán actividades de inteligencia financiera y patrimonial
para
Identificar presuntos
hechos o delitos de
corrupción
Remitir los resultados del análisis y antecedentesAutoridad jurisdiccional
competente cuando corresponda.
Policía Boliviana Investigadores Especializados
Dirección funcional de Fiscales
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incurrir en el delito de
incumplimiento de deberes y otros que correspondan, de conformidad con la presente Ley.
Obligación de Constituirse en Parte Querellante
La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o
Las autoridades llamadas
por Ley
Parte querellant
e
Deberán constituirse obligatoriamente
Delitos de corrupción, vinculadosuna vez conocidos
Su omisión
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Jurisdicción Indígena Originaria Campesina
La aplicación de la jurisdicción
indígena originaria campesina
Los artículos 190, 191 y 192 de la CPE
Se regirá por
La Ley del Deslinde Jurisdiccional
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Formación y capacitación continua de estos recursos humanos.
Sistema de evaluación permanente
Para:
Probidad y
Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones
Jueces Fiscales y Policías especializados
Paragarantizar
con participación
del Control Social
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Protección de los Denunciantes y Testigos
Ministerio de Gobierno
Brindarán protección adecuada
contra toda: Investigación procesamiento acusación y juzgamiento
Denunciantes Testigos, Peritos, Asesores técnicos Servidores
públicos y Otros partícipes
Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria
Del proceso de
Guardará en reserva la documentaciónpresentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
AmenazaAgresión
Represalia Intimidación
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Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción
Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales
Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. 333 CPE)
cuando
El secreto bancario, para investigar delitos de corrupción
No existe confidencialidad en
Se levanta
Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario.
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Deber de informar
Entidades
Sujetos
ONGs, fundaciones, asociaciones
Partidos Políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas
Solicitudes de la UIF, dentro de una investigación, o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción:
Actividades con
movimiento de efectivo
lavado de dinero y otras actividades financieras, económicas, comerciales establecidas en el Código de Comercio.
Susceptible de serutilizada para
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Manejo de la Información
no podrá ser compartida
ni publicada.
Fase de:
análisis e investigación
La información obtenida por la
UIF
Cuando
Considere que:
La información contiene presuntos hechos de corrupción
Antecedentes al:
Min. Públicoremitir
á
En conocimiento MTILCC
Procuraduría del Estado
Información valorada podrá ser
presentada como
prueba en procesos penales
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SIIARBESistema Integrado de Información
Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado
A cargo del MTILCC
Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado, para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC
Sistema de centralización e intercambio de
información
Verificación de oficio de declaraciones juradas de
bienes y rentas de S.P. que manejen
significativos recursos del Estado
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SISTEMATIZACIÓNDE DELITOS (Art. 24)
DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN
DELITOS VINCULADOS A LA
CORRUPCIÓN
Delitos nuevos
Delitos existentes agravados
• Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal• Sociedades o
asociaciones ficticias
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1. Uso indebido de bienes y servicios públicos
2. Enriquecimiento ilícito
3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito
5. Cohecho activo transnacional
6. Cohecho pasivo transnacional
7. Obstrucción de la justicia y
8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas
Creación de Nuevos Tipos Penales
NUEVOS TIPOS PENALESArtículo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes del Estado.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Tenga acceso en el ejercicio de la función públicaEn beneficio propio o de terceros.
SANCION 1 a 4 años
Agravantes (+) y Atenuantes (-)
+ 3 a 8 años y reparación del daño.
Bien Jurídico Protegido
Economía Nacional, Interés Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública.
Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Que no pueda ser justificado
SANCION 5 a 10 años, inhabilitación especial, multa días y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Agravantes (+) y Atenuantes
(-)
--------
Bien Jurídico Protegido
Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.
Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado
SUJETO ACTIVOQUIEN
El particular que afecte el patrimonio del Estado.Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado.Incrementar el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Actividad Privada (relacionada con el Estado)Afectación al patrimonio del Estado.No lograr desvirtuar el incremento desproporcional.
SANCION 3 a 8 años, multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos.Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona juídica
Bien Jurídico Protegido
Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
El ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegítimo
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Facilitare su nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales.
SANCION 3 a 8 años, multa días e inhabilitación especial.
Bien Jurídico Protegido
Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 30. (Cohecho Activo Transnacional).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero, o de una organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. Actividades comerciales internacionales.
SANCION 5 a 10 años y multa días.
Bien Jurídico Protegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo funcionario extranjero o de organización internacional publica.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones
SANCION 3 a 8 años y multa días.
Bien Jurídico Protegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 32. (Obstrucción de la Justicia).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Toda persona.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada), cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policías o servidores públicos que lucen contra la corrupción.
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupción
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Utilización de fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido.
SANCION 3 a 8 años y días multa
Agravantes (+) + 5 a 12 años.
Bien Jurídico Protegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Economía Nacional, Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.
Artículo 33. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).
SUJETO ACTIVOQUIEN
Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier tipo de relación con el Estado.
SUJETO PASIVOA QUIEN
Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).
ACCIÓN TÍPICAQUÉ
Falsear u omitir insertar datos económicos, financieros o patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas.
NEXO CAUSALDE QUE FORMA
Datos que deba contener dicha declaración.
SANCION 1 a 4 años y multa
Bien Jurídico Protegido
El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pública, Seguridad de los Bienes Públicos.
DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO)
Instigador
Cómplice
Encubridor
Que voluntariamente
Denuncie
Colabore
Se beneficiará con la
reducción De dos tercios
de la pena
A pesar del transcurso del tiempo, las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. Art. 112 CPE.
IMPRESCRIPTIBILIDAD
RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado, podrán ser investigados, procesados y sancionados a partir de ahora. Art. 123 CPE.
DELITO PERMANENTE
Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido.
Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a pesar de que se cometieron en el pasado.
Enriquecimiento ilícito
- Enriquecimiento ilícito
de particulares con afectación al Estado.
PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA
Los procesados por delitos de corrupción
Se escondan o salgan del país
Que para evadir la justicia y
Paralizar el proceso
Sentencia
QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?
Evitar la impunidad (conclusión del proceso y
aplicación de penas) Recuperar los bienes
defraudados y la reparación del daño
asegurando el derecho a defensa y demás
garantías constitucionales, a
través de un abogado de oficio
Serán igualmente juzgados
hasta
CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
CONVENCIÓN DENACIONES UNIDAS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Contar con órganos o instancias de prevención y LCC.
Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción
Sancionar con severidad los delitos de corrupción
Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones
Sistema de protección de denunciantes y testigos
Prevención de lavado de activos
Consejo Nacional de Lucha CC.
Control social
Agravación de penas
Nuevos delitos incluidos
Art. 17 de la ley
UIF especializada
Con la Ley:Recomendaciones:
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