indagacion previa n° 225-2010

7/23/2019 INDAGACION PREVIA N° 225-2010

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INDAGACION PREVIA N° 225- 2010

DENUNCIA FOJA 1

Pastor Lorenzo Herrera Gilce

El 23 de julio del 2010, aproximadamente a las 17h00, en las oficinas de lacompa!a "#$"%&"% '("( u)icadas en el edificio *ord +rade $enter, +orre "Piso , -f(0./10, sitio "( rancisco de -rellana "( oa4u!n -rrantia, de laciudad esta ciudad de Guaa4uil, se hizo una ne5ociaci6n con la compa!aEcuatoriana %8E9H'PE$ '("(, representada por el seor Pa)lo $ordero

:larez "ntonio $asas por la compa!a "#$"%&"% '("(, representada por elseor Pastor Lorenzo Herrera Gilce "han "slan, acord;ndose la enta de dichacompa!a de 3(0<< cajas de )anano, su pa5o en contado contra la entre5atoral de la fruta, cuo alor suma la cantidad de ='> 17.(??,01@ $E%+-'E+E%+" # %=E8E AL B-L"9E' 'E'$E%+-' $%$=E%+" # 'E' 01C100B-L"9E' BE L-' E'+"B-' =%B-' BE "AE9$"D, incluidos los costos deoperaci6n exportaci6n, corriendo por su cuenta, adem;s la proisi6n del cart6npara el empa4ue(

La compa!a %8E9H'PE$ '("(, proe6 el cart6n para el empa4ue de la frutaa ellos ne5ociada, d;ndoles la instrucci6n de 4ue la misma sea puesta en elPuerto Aar!timo de Guaa4uil, )ode5a %? de $ontecon, para su em)ar4ue en el&u4ue A8 +"'A"% '+"9+, con destino a la 9epF)lica de +Fnez, a la orden delconsi5natario AEB+E99E%E +9"BE $-AP"%#, como efectiamentecumplieron desde el 3 al 7 de a5osto del 2010, como prue)a de esta entre5a, haadjuntado la copia certificada del informe de auditor!a recepci6n expedido por laerificadora EL8E%",@ 9eport %o( ?0?2.0D pese a lo cual, la compa!a%8E9H'PE$ '("(, no pa5o al contado el precio de la enta, ha)indoselesentre5ado el total de la fruta ne5ociada(

El d!a 12 de a5osto del 2010, el seor Pa)lo Giamil $ordero "larez, en su calidadde Gerente General de %8E9H'PE$ '("(, le en5ao nueamente en el pa5o,d;ndole dos che4ues sin proisi6n de fondos, dejando constancia 4ue jam;s seconino crdito al5uno, si no 4ue la empresa denunciada haciendo promesas einfundindoles la esperanza de un pa5o al contado, se hizo entre5ar la fruta, lamisma 4ue ella ha ne5ociado con la compa!a extranjera AEB+E99"%E +9"BE$-AP"I#(



8E9'-% -" <?

P"'+-9 L-9E%- HE99E9" GL$E

El seor P"'+-9 L-9E%- HE99E9" GL$E, se ratifico en el contenido inte5rode su denuncia en los fundamentos de hecho de derecho todo lo expresadoen esta iscal!a, por el delito de estafa, en contra del el seor amil $ordero,representante le5al de la $ompa!a %8E9H'PE$ '("(



8E9'-% -" 1.0

$"9L-' $9'+-&"L $"'+9- +-LEB-

El seor $"9L-' $9'+-&"L $"'+9- +-LEB- menciona 4ue l es GerenteGeneral de la $ompa!a "#$"%&"A desde el 2. de noiem)re del 2011, hasta laactualidad la denuncia fue presentada el 0J de octu)re del 2010, no conoceestos hechos 4uien podr!a aportar a esta inesti5aci6n es el seor "#H"%

"'L"%, 4ue la empresa a la 4ue representa est; interesada en se5uir con lasinesti5aciones(



8E9'-% -" 20<

A"9" A"+LBE &"99" E'P%-"

La seora A"9" A"+LBE &"99" E'P%-" fue llamada a rendir ersi6n, a4ue tra)ajo en la compa!a %8E9HPE$ '("( en donde su funci6n fue desecretar!a administratia manifest6 4ue ella desconoc!a las ne5ociaciones 4ue lacompa!a tenia con los proeedores como con loa a5ricultores, a 4ue esos temaslos llea)an directamente los socios de la compa!a( En relaci6n al hecho sa)e4ue hu)o un contrato con una compa!a internacional +Fnez cua compa!atuo un incumpliendo de contrato con %8E9HPE$ '("(, lo cual hu)o pro)lemasde impa5os( " las pre5untas formuladas ella respondi6 lo si5uienteK 9(/ 'i loconoce, fue su jefe aparte amistad( 9( en E9$-AP"%#( 9(/ los che4ues 3?2 3?3 del &anco del Pichincha fue firmado en firma conjunta con el seor Giamil$odero Gerente de %8E9HPE$ '("(, a 4ue por un control conta)le por

pedido de seor "ntonio $asa incluo mi firma por orden de ellos o firma)ache4ues cuando ellos hac!an pa5os fuera de la oficina car5a)an la che4uera, mehac!an firmar arios che4ues(



8E9'-% -" 20./210

"#H"% "'L"%

El seor "#H"% "'L"% en el ao 2010 conoci6 al ciudadano Espaol "ntonio$asas en *orl +rade $enter de la "( rancisco de -rellana de la $iudad deGuaa4uil, donde am)os tienen oficinas, l le dijo 4ue necesita)a fruta una 5rancantidad, primero hicieron tres em)ar4ues de pocas cantidades de prue)a, l lepa5o esos em)ar4ues con che4ues no hu)o pro)lemas despus l le dijo 4ueten!a un cliente en +unisia 4ue 4uer!a hacer un em)ar4ue de doscientas milcajas de )anano, el no ten!a capacidad para exportar doscientas mil cajas, por esoel anda)a )uscando otro exportador para 4ue exporten la marca de el, el espaol$asa solo ten!a autorizaci6n para exportar siete mil cajas dec!a 4ue ten!a uncomprador de doscientas mil cajas, con este ar5umento lo conenci6, por lo 4uel le entre5o en dos em)ar4ues aproximadamente noenta tres mil cajas de

)anano de primero calidad, lo cual le dio un anticipo con dos che4ues mientras elentre5a)a las otras cajas, los che4ues % 3?2 3?3 del &anco del Pichincha de lacuenta corriente %3<?12J71/0< de la compa!a %8E9H'PE$ '("( cada uno depor la cantidad de ochenta cuatro mil noecientos ochenta uno, con sesentacentaos, con la firma de su 5erente 5eneral seor Giamil $ordero Aatilde )arra4uien administra)a dicha compa!a, cuando se dispon!a hacer el co)ro respectiode los che4ues en menci6n no ten!an fondos, el a le ha)!a entre5ado las dem;scajas le dijo 4ue ten!a pro)lemas en la transferencia de fondos lue5o se fue delpa!s( $omo fue una estafa de proporciones sali6 en la prensa en el diario El%acional de Aachala la denuncia de los productores, exportadores proeedores

estafados por el espaol "ntonio $asas( En el ao 2011, re5reso al pa!s elespaol "ntonio $asas, le fue a )uscar a su oficina con el ")o5ado uan aier caza, le dijo 4ue el reconoc!a 4ue l ten!a 4ue pa5arle pero 4ue solo pod!apa5arle el setenta por ciento del alor 4ue le i)a a pa5ar en tres meses con lacondici6n de 4ue retire la denuncia en contra de Aatilde )arra ,4uien es 4uienfirma el che4ue con 4uien tiene una relaci6n sentimental con el espaol "ntonio$asas, lo 4ue nunca cumpli6( Hasta la presente fecha no le ha cancelado nada, elcontinua con sus oficinas en el *orl trade $enter al i5ual 4ue ellos, se hanencontrado promete cancelarles como muestra le dio un che4ue numero%32<

de la cuenta corriente 3<..J???/0< del &anco del Pichincha de la $ompa!aE9$-AP"%# '("(, por diez mil d6lares, del cual Aatilde )arra se opuso a laentre5a del che4ue no lo 4uiso firmar, adjuntando copia del che4ue en menci6n(En la actualidad el seor "ntonio $asas esta en el ecuador armando unaexportaci6n para el mismo pa!s +Fnez pero esta ez con otras compa!as( el alor total con el cual se le ha perjudicado por parte del seor "ntonio $asas esaproximadamente de 4uinientos mil d6lares con todos los em)ar4ues de las



semanas 31,32 33 4ue se hizo entre5a los pa5os 4ue tuo 4ue hacer a losproeedores( 'ituaci6n 4ue le ha causado un 5rae perjuicio en su ne5ocio(

8E9'-% -" 2<2 uelta



AG=EL "%GEL "L8"9"B-

El seor AG=EL "%GEL "L8"9"B- la)ora en la compa!a "#$"A&"% '("(, enrelaci6n de dependencia desde el mes de a5osto del ao 200., en su calidad decontador conoce de la ne5ociaci6n de la fruta con la compa!a

%8E9H'PE$'("(, en pa5o de dicha fruta la empresa %8E9H'PE$ '("(entre5o dos che4ues del &anco del Pichincha, los mismo 4ue al ser depositadosen la cuenta corriente de la compa!a "#$"A&"% '("(, fueron protestados por insuficiencia de fondos( Estas ne5ociaciones se hicieron en el mes de julio del ao2010(

8E9'-% -" 27? uelta



GL"=$" A"9" EL -9B-IE

La seora GL"=$" A"9" EL -9B-IE es accionista duea de lacompa!a "#$"%&"% '("(, conoce plenamente de las ne5ociaciones 4ue sehicieron entre el espaol "ntonio $asas su pareja "an "slan( $onocieron al

espaol "ntonio $asas en el ao 2010, en el 4ue hicieron arias exportaciones depe4ueas cantidades de cajas de )anano mantuieron una relaci6n comercial(Le hicieron prestamos de diez mil, einte mil, d6lares al seor "ntonio $asas, 4uefueron posteriormente cancelados, as! se 5ano la confianza( Bespus les solicitouna exportaci6n maor de olFmenes de cajas treinta cinco mil cuarenta cuatrocajas de )anano con destino a +unicia, les pre cancelo con dos che4ues de lacompa!a %8E9H'PE$ '("(, firmados por Aatilde )arra Giamil $ordero, loscuales salieron protestados por insuficiencia de fondos el che4ue %3?2 de lacompa!a %8E9H'PE$ '("(, cuenta corriente 3<?12J71/0<, alor de ochenta cuatro mil noecientos ochenta uno con sesenta, el che4ue %3?3, por el

mismo alor los dos a nom)res de la compa!a "#$"%&"A('(", cuos ori5inalesconstan en el expediente( El espaol sali6 del pa!s comenzaron a circular noticias de 4ue l ha)!a estafado a productores proeedores( La Fltima ez 4uetuieron contacto en el ao 2010, prometi6 4ue les cancelaria pero no lo hizo( Loolieron a er en el ao 2011, nueamente les prometi6 4ue les i)a a cancelar pero tampoco lo hizo( En el ao 2012, su)i6 a la oficina de ellos con el a)o5adouan aier caza, solicito 4ue le condonen el treinta por ciento de la deuda 4ueles cancelaria en seis meses, para 4ue le ten5an confianza les i)a a dar unche4ue de diez mil d6lares de entrada( Bespus de arias insistencias a su

a)o5ado el manifest6 4ue a no i)a a patrocinar al seor $asas, de)ido a 4ue noha)!a cumplido su promesa le de)!a sus honorarios para audarlos le hizo unacarta para entre5ar a "ntonio $asas, por medio de Aatilde )arra la cual fueentre5ada personalmente a ella, manifest;ndole 4ue "ntonio $asas, le ha)!acomentado !a telef6nica 4ue el si le i)a a cancelar 4ue i)a a re5resar a Ecuador por4ue ten!a otros proectos de inersiones a4u!, como la construcci6n deiienda en la $iudad de Buran con unos inersionistas panameos espaoles(Efectiamente re5reso a Ecuador se reunieron Aatilde )arra, "ntonio $asas laseora GL"=$" A"9" EL -9B-IE en la oficina de el u)icada en el *orld+rade $enter torre &, Piso oficina 2? le entre5o "ntonio $asas un che4ue por

diez mil d6lares 4ue fue el anticipo 4ue les ha)!a prometido como 5arant!a depa5o, 5irado contra cuenta corriente de la compa!a E9$-AP"%# '("(,3<..J???/0<, del &anco de Pichincha %32<, a la orden de "han "slan, sinfirmar, 5arantiz;ndole 4ue le i)a a pa5ar en una semana en efectio ella ledeol!a el che4ue( En arias ocasiones ha isto a Aatilde )arra a "ntonio$asas, prometiendo 4ue an a cancelar no lo han hecho hasta la fecha( El d!a2 de septiem)re del 2013, ella fue personalmente a entre5ar las citaciones de



Pastor Herrera, 4ue la)ora)a con ellos "ntonio $asas, acompaada de una5ente policial le manifestaron 4ue "ntonio $asas, no la)ora)a ah! desde hacetiempo 4ue no asiste a esa oficina sin em)ar5o i)a a aceptar la citaci6n la cualfue reci)ida por la secretaria de Aatilde )arra, la seora Aariln am)rano(



8E9'-% -" 37. ,3J0 3J1

P"&L- G"AL A"9$EL%- $-9BE9- "L8"9E

El seor P"&L- G"AL A"9$EL%- $-9BE9- "L8"9E manifiesta 4ue unprimo de l llamado aier Aac!as a inicios del ao 2010 le presenta al seor

"ntonio $asas, el mismo 4ue esta)a eniando )anano a Espaa, en el mes defe)rero del 2010 se hace socio de "ntonio $asas, por4ue le propuso hacer ne5ocios en la enta de )anano en el exterior con una compa!a 4ue l a ten!aconstituida de nom)re %8E9H'PE$ '("(, para eniar contenedores de )ananosal exterior comprando cuatrocientas acciones de la dicha compa!a por lo 4uepaso hacer el representante le5al de la misma, esto es el 2 de fe)rero del 2010d!a en 4ue fue nom)rado 5erente de la compa!a %8EH'PE$ '("(, empezandocon una exportaci6n de )ananos de seis mil ochocientas cincuenta dos cajas de)anano 4ue era el l!mite autorizado por el Ainisterio de Ganader!a, "cuacultura Pesca, acordando adem;s 4ue le i)a a encar5ar la parte administratia financiera4ue la maneja)an am)os en forma conjunta con la seora Aar!a Aatilde )arraEspinoza, de 4uien consta)a como firma autorizada en calidad de contadora de lacompa!a para la firma de che4ues con la autorizaci6n del seor "ntonio $asas, elmismo 4ue le manifest6 4ue la referida seora era de su entera confianza, lamisma 4ue hasta en la actualidad tiene conocimiento le si5ue manejando losne5ocios al seor "ntonio $asas Garc!a, el mismo 4ue conjuntamente con suami5o Aassimiliano 'anssone, de nacionalidad taliana, 4uienes manejar!an la

parte lo5!stica, operatia )ananera, esto es, trato directo con los proeedores,compa!a de pl;sticos, cartoneras, transporte, naieras, etc(, 4ue el seor $asas tratar!a los temas con las diferentes instituciones 4ue re5ulan lasactiidades de exportaci6n de )anano como el A"G"P, corporaci6n aduanera puerto mar!timo e inclusie las ne5ociaciones internacionales con clientes 4ue eltenia en el exterior, so)re todo con el seor 'anssone, por esta raz6n jam;s tuonin5Fn tipo de ne5ociaci6n directa con proeedores de frutas e insumos, a 4uede esto se encar5a)an el seor $asas el seor 'anssone, en tal irtud comorepresentante de la compa!a %8E9H'PE$ '("(, le firmo un poder especial deamplias facultades para 4ue firme contratos con compa!as del exterior en la

notaria i5sima sexta del cant6n Guaa4uil, de esta forma diidieron lasactiidades administratias financieras operatias/ lo5!sticas, lue5o 4ue el era dela compa!a ha)iendo inertido todo su capital en este ne5ocio tuo 4ue realizar arios esfuerzos como hipotecar un )ien de su propiedad con lo cual seincremento el capital a ciento sesenta ocho mil d6lares( Ha)iendo realizadoarias operaciones sin pro)lema al5una de acuerdo a la capacidad de exportaci6n4ue esta)an autorizados con pa!ses como talia, 9usia Aarruecos, hasta 4ue a



finales del mes de junio del 2010, el seor $asas le manifest6 4ue ha)!aconse5uido un cliente en el exterior 4ue supera)an la cantidad de exportaci6nautorizada, esto es para ender )u4ues consecutiamente necesita)a inertir m;s capital a lo 4ue l se ne56 por no tener capital operatio para realizar dichainersi6n, dada la insistencia del seor $asas por no tener capacidad econ6mica

le manifest6 4ue )uscara otro socio, por lo 4ue el 1< de julio del 2010 lue5o dehacer una reuni6n con todo el personal de %8E9H'PE$('("(, los cuales eranPa)lo Garc!a -rtiz, $arlos %Fez %aranjo, Aar!a Aatilde )arra Espinoza,Aassimiliano 'assone el seor "ntonio $asas, para especificarles las razonespor las cuales se retira)a de la empresa( Puso su renuncia por escrito le solicito4ue nom)ren a 4uien ten!a 4ue transferirle sus acciones, lo cual el seor $asasacepto( El seor $asas Garc!a mediante un acuerdo firmado el 27 de julio del2010 se comprometi6 a deolerle el capital 4ue a ha)!a inertido cuando in5resoal ne5ocio, posteriormente dado 4ue el seor "ntonio $asas Garc!a no ha)!a

comunicado en le5al de)ida forma la renuncia a %8E9H'PE$('("( ante lasuperintendencia de compa!as &anco del Pichincha, donde se encontra)are5istrada su firma la de la seora Aar!a Aatilde )arra Espinoza como personasautorizadas ante dicha entidad )ancaria como personas autorizadas para 5irar che4ues de la cuenta corriente re5istrada a nom)re de la compa!a%8E9H'PE$('("( Bespus de la renuncia el seor "ntonio $asas Gracia, lemanifest6 4ue a ha)!a pactado un ne5ocio con el seor "han "slanrepresentante de la compa!a "#$"%&"%, por compra de fruta para exportarla,por lo 4ue $asas le solicito 4ue lo audara a fin de 4ue no se le ;ci5a dichone5ocio, 4ue le firme entre unos 4uince o einte che4ues, los cuales procedi6 a

firmar de )uena fe por4ue el cam)io de firma papeleo en la superintendencia decompa!as i)a a tomar su tiempo, es por esta raz6n 4ue firmo dichos che4uesmas no con el ;nimo de perjudicar a persona al5una, en nin5Fn momento hizone5ociaci6n directa con el seor "han "slan representante de la compa!a

"#$"%&"%( %o se ha hecho entre5ar mercader!a al5una a 4ue el hizo ne5ociodirectamente con el seor "ntonio $asas si firmo lo che4ues el anteriormenteen calidad de representante le5al de %8E9H'PE$('("( a petici6n del seor

"ntonio $asas, a fin de 4ue no se le cai5a el ne5ocio poder realizar el pa5o demanera inmediata por cuanto hasta esa fecha no se ha)!a comunicado al &ancodel Pichincha de su renuncia ni tampoco se ha)!a hecho el cam)io del

representante le5al de la compa!a %8E9H'PE$ '("( posteriormente se entero4ue la empresa al 4ue el seor $asas Garc!a le entre5o la fruta en el exterior norealizo en a)ono por concepto de adelanto de cancelaci6n de la fruta, por lo tantono se hiso el dep6sito en la cuenta del &anco del Pichincha como consecuenciade ello los che4ues 4ue son materia de esta denuncia salieron protestados por insuficiencia de fondos, en todo caso los portadores de dichos che4ues de)en deejercer sus derechos a donde los jueces ciiles competentes para 4ue la empresa



%8E9H'PE$('("( Honre dicha deuda por interpuesta persona de su actualrepresentante le5al( El d!a 2? de a5osto del 2010, el seor "ntonio $asas Garc!alue5o de 4ue zarpo el )u4ue 4ue transporta)a la fruta o)jeto de este ne5ocio, estoes al si5uiente d!a tomo un ai6n se fue del pa!s, lo 4ue le fue comunicado por la seora Aar!a Aatilde )arra Espinoza, posteriormente a eso ha reci)ido

llamadas a su telfono celular de productores )ananeros proeedores aduciendo4ue la compa!a %8E9H'PE$('("( Les de)!a cantidades exor)itantes de dinerolo 4ue le extrao a 4ue para la fecha a ha)!a puesto su renuncia ha)!a lle5adoa un acuerdo por escrito con su ex socio el seor $asas, 4uien 4uedo a pa5arle elalor de su inersi6n inicial, lue5o de ocurrido esto trato por todos los medios decomunicarse con "ntonio $asas a fin de solucionar en formas amistosa estospro)lemas, ha)indolo u)icado en la ciudad de panam;, hasta donde iajo sua)o5ado patrocinador de ese entonces ")( aier Auoz ntria5o en asociaci6ncon el a)o5ado de la compa!a %$"9P"L tam)in perjudicada por el seor

$asas ha)iendo firmado el seor casas un conenio de pa5o con la compa!a%$"9P"L, en el cual no solamente se comprometi6 a pa5ar a la compa!a%$"9P"L, sino al suscrito todos los perjudicados en esta transacci6n, firmandoun documento donde el seor "ntonio $asas Garc!a asume toda laresponsa)ilidad de pa5ar lo adeudado 4ue ha sido eleado a escritura pF)lica,tanto en la repF)lica de Panam; como en la 9epF)lica del Ecuador ( El seor $asas, incumpli6 en contrato firmado por lo cual se lo ha demandado en eluz5ado 'exto de lo $iil de Guaa4uil( Esta denuncia le est; causando daos5ra!simos puesto 4ue desde a4uel entonces no es sujeto de crdito, ha perdidomuchos ne5ocios por4ue fue estafado como lo es el denunciante por este seor

"ntonio $asas Garc!a( El error fue ha)er firmado en representaci6n de%8E9H'PE$ '("( los che4ues para el pa5o de las ne5ociaciones realizadas por el seor $asas, en d!as posteriores a su renuncia por los motios a expuestos(

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