Sensibilizacin BASC

AGENDA

INTRODUCCIONObjetivo de la charla.Amenazas y Riesgos en la cadena de suministroRiesgos: 3.a Narcotrfico 3.b Lavado de Activos 3.c Bio-Terrorismo 3.d RobosNorma y Estndares BASC.Seguridad en tus procesos6. Beneficios de la certificacin BASC.

Resea histrica:

Business Alliance for Secure Commerce, BASC(Alianza empresarial para un comercio seguro),

Programa entre el sector empresarial, y organizaciones nacionales y extranjeras creado para fomentar un comercio internacional seguro.Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT (Alianza Aduanero Empresarial contra el Terrorismo),

Programa de seguridad entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras contra el terrorismo.

BASCQUIENES PARTICIPAN EN EL BASC ?Norma BASC versin 3-2008 + Estndares Parte ARMS C-TPAT + Estndares Parte BBeneficio: Uniformidad para auditoria C-TPAT /Homologacin.

1. OBJETIVODifundir y concientizar a las empresas de las amenazas y riesgos delictivos existentes en las actividades de la cadena logstica de comercio Internacional.

2. AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO CONTAMINACIONBIOTERRORISMOSABOTAJELAVADO ACTIVOSROBOSINFILTRACIONFALTA DE ENTREGA INFILTRACIONROBOSCONTAMINACIONCONTAMINACIONTERRORISMOLAVADOINFILTRACIONCONTAMINACIONFALTA DE ENTREGAAVERIASFALTA DE ENTREGATERRORISMOLAVADO ESTAFAFALTA DE ENTREGAROBOSCONSPIRACIONESROBOSINFILTRACIONExportacinImportacin

TerrorismoNarcotrficoContrabandoLavado deActivosTecnolgicosGrupos anrquicos(religin y poltica)Carteles de la drogaComercio fraudulento demercancas y marcasUso de capitales ilegalesen el mercado financieroUso de tecnologa paraactos ilcitos (piratera,derechos de autor y robos basesde datos)

CRIMEN ORGANIZADO

TERRORISMO

CORRUPCION

TRAFICO DE DROGAS

LAVADO DE ACTIVOS

TRAFICO DE MIGRANTES

TRATA DE PERSONAS

TRAFICO DE ARMAS Crimen organizadoPROPIEDAD INTELECTUAL

3.A NARCOTRFICO

3.A NARCOTRFICOPERU

3.A NARCOTRFICO Ruta de la cocana a nivel mundialPases Transportistas:VenezuelaHonduras y Nicaragua

3.A NARCOTRFICO Produccin de CocanaPases Productores:PerColombia y Bolivia

Consumo de drogas en Estados Unidos

Caso: Modalidades de acondicionamiento DROGACOCAINA DE DURAZNOS.mp4

Modalidades de acondicionamiento DROGAQuerian sacar cocainas.mp4

3B.-Lavado de Activos/FasesEl dinero y/o bienes de procedencia ilcita, NUNCA ser legalCOLOCACINTRANSFORMACININTEGRACIN

3B.-Lavado de ActivosOBJETIVO:

El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Lavado de activos mueven en el Per US$3 mil 250 millonesEl narcotrfico esla principal actividad que genera lavado de activosOtras tcnicas son:

Complicidad de un funcionario u organizacin

-Transferencias electrnicas a empresas de fachada o ficticias

Ventas fraudulentas de muebles, operaciones rutinarias en casas de cambio.

Fuente: SBS,2011

Estructurar, -La polica ha identificado que otras tcnicas utilizadas en el mundo para el lavado de activos es canalizar depsitos menores a diez mil dlares, pues esta cantidad no est sujeta a supervisin financiera.

3.c BIOTERRORISMOEn 2001, El Servicio Postal de los Estados Unidos se vio afectado por un ataque bioterrorista con esporas de Bacillus anthracis, se infectaron 22 personas con carbunco (en ingls: anthrax) y a 7 sobrevivientes se les confirm la enfermedad del carbunco cutneo.

3.d ROBOSContador rob S/. 573 mil 951 a empresa a travs de espas informticosEl empleado sustrajo las contraseas y claves de sus jefes para transferir el dinero de la empresa de transportes de carga a su cuenta personal.Per - Lunes, 17 de Agosto del 2009Fuente: Diario El Comercio

Denuncias presentadas entre el 2006 y el 2008 por delitos informticos, solo en el hurto de fondos, han aumentado de 276 a 463 casos.

Fuente: El Comercio, 2009Las denuncias por robos informticos aumentaron en 160%se han reportado 15 tipos de correos electrnicos con mensajes como Suicidio de Abencia Meza o Angie Jibaja vctima de gripe porcina, entre otros, que contenan un virus que permita el robo de informacin

Nueva NORMA BASC VERSION 3Estructura Conjunta NORMA + PARTE A (Ctpat) + PARTE B (Basc)4. NORMA Y ESTANDARES BASC

PARTE APARTE B1. Requisitos del Asociado de Negocio1. Requisitos Legales2. Seguridad del Contenedor2. Sistema de Gestin3. Controles de acceso fsico3. Administracin y Seleccin de Personal propio, Sub Contratado y/o suministrado4. Seguridad del personal4. Sistema de Seguridad5. Seguridad de Procesos5. Logstica de Recibo y Despacho de la Carga6. Seguridad fsica6. Control de Materias Primas Y Material de Empaque7. Seguridad en la Tecnologa de la Informtica

8. Entrenamiento7. Control de Documentos y de Informacin

5.- SEGURIDAD EN TUS PROCESOSAlmacn de Productos Terminados y DespachoEntradaSalidaRoboNarcotrficoSabotajesContrabandoDespacho SeguroControlesAntecedentes de personalPruebas toxicolgicasVisitas domiciliariasCmaras de SeguridadReporte de Actividades IlcitasProceso: Logstica de ExportacinObjetivo: Realizar despachos de exportacin seguros.Indicador:Actividades ilcitas comprobadas# Reportes de actividades ilcitas

Facilita el comercio disminuyendo el riesgo de incautaciones y penalidadesIncrementa mercados internacionalesAsegura entregas Justo A TiempoProporciona confianza a las administraciones de aduana, de que las cargas estn razonablemente aseguradas contra trficos ilcitos.Procesos simplificados, incrementan la integridad Protege la imagen, los clientes y la responsabilidad.

6. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIN BASC

Gracias

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