Схема преступной деятельности АйгульНуриевой и аффилированных

лици компаний

Синие

Айгуль Нуриева9 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 720 млн $

Владелец MIDAS TELECOM, A1 System Kazakhstan, KaznetMedia, Bodam B.V., Alnair Capital Holding, МобайлТелеком-Сервис, Казкоммерцбанк (28,76%)

В Народном Банке Казахстана работала личнымпомощником бывшего премьер-министраМасимова К.

2002-2008 гг. - пост советника в казахстанскомотделении швейцарского банка Credit Suisse AG

2005-2009 гг. - пост генерального директораТОО MIDAS GROUP

Занимала пост директора ТОО АманатКапитал

В 2007 г. осуществила покупку 30% акцийскандально известного холдинга Sat&Company

Айгуль Нуриева - руководитель инвестиционной группыАlnair, в состав которой входит Alnair Capital Holding,тайно принадлежащий Масимову К.

C 2005 г. руководит голландской компаниейBodam B.V., вледеющей 16,87% акций внациональной компании КазахТелеКом

КазКоммерцБанкнаходится подуправлением компании Альнаир

По данной схеме черезаффилированныекомпании со счетовнациональной компанииКазахТелеКом былоотмыто более 600 млн $

Deran Services Ltd -офшорнаяаффилированная компания

Ilirika Fin SRL -аффилированная компания

Айгуль нуриева является владельцем ТОО MIDASTELECOM, которому принадлежит 55% TOO A1System Kazakhstan и 99% TOO Kaznet Media

Айгуль нуриевой принадлежит 49%компании Мобайл Телеком-Сервис (Теле-2)

Зеленые

Карим Масимов являетсяруководителем АйгульНуриевой, котораяявляется его помощником

и финансистом.

Кенес Ракишев -председатель советадиректоров холдингаSat&Company, ближайшийсоратник Т. Кулибаева

Одним из акционеровхолдинга Sat&Companyявляется компания Almex,принадлежащая Т. Кулибаеву

Динара Кулибаева вместесо своим мужем ТимуромКулибаевом являетсясовладельцем компанииAlmex

Сиреневые

Через компанию Alnair, Айгуль Нуриева иКарим Масимов владеют крупныммедиа-холдингом, включающим в себя ТРК7-й канал, сайт Vesti.kz, радиостанциюTengri FM, Tengrinews.kz, ТОО Orange PointAgency

Преступная схемаОПГДинарыКулибаевой

составлена исключительно на основе публикаций в прессе

Синий блок сверху вниз

Кулибаева ДинараНурсултановна

Bilan 3-4 Швейцарскийжурнал оценил ее состояние в млрд швейцарских франков

Самая богатаяженщина Казахстана , АкционерНародного банка Казахстана председатель совета

, директоров АОКБТУ и КазУМОиМЯ главаНационального фонда Образования имениНурсултанаНазарбаева

. Средняя дочь Н Назарбаева

2001 . В г была избрана председателем совета директоров АОКазТрансГаз

, Компания КазТрансОйл владельцем которой являлся. , ТКулибаев полностью владеет компанией КазТрансГаз

. Совместно со своиммужем Т Кулибаевым и братом президента. Б Назарбаевым создает крупных холдинг ТООАлмекс

АОКедентранссервис 2011 .было продано России в г

Народный Банк Казахстана

2011 .АОХимФарм было проданоПольше в г

Sat&CoХолдинг Алмэкс владеет долей в холдинге

, Холдингу Алмэкс принадлежит холдинг Кипрос имеющий : ( следующие дочки ТООЮжный Холдинг бывшее АОАИФРИ

), , , Южный Атыраумунайонимдери КонтинентИнвест Групп ТОО , BUSINESSSTROYINVEST-A 1999 МунайДаму ТОО и ТООМеркурий с

Golf Town, Mercury Engineering, -дочками ТОО ТОО ТОО Терминал , , ,ПетропавловскМеркурий ТОО Звезда Актау ТОО ТЭККазахстан

, инжиниринговая компания КазГипроНефтеТранс ТООЖайык , , , Курылыс Газ Аксайгазсервис Казбургаз АКАлтыналмас с

- Акбакайским горно металлургическим комбинатом и, . Казстройсервисе Жаикмунай

Красные

1998 С года директор ОФФонд образованияНурсултанаНазарбаева

2001 . С г член совета директоров АОКазУМОиМЯ

2004 . С г председатель совета директоров АОКБТУ

2009 . С г глава Национального фонда Образования имени НурсултанаНазарбаева

Желтые

Здание КБТУ

ШколаМирас Астана

ШколаМирас Алматы

Лицей Арыстан

- Бизнес центр Звезда Актау

Назарбаев Университет

2010 . , В г официальнаяжена Тимура Кулибаева средняя дочь. , 74,7 ННазарбаева Динара Кулибаева приобрела виллу за млн

швейцарских франков на берегуЖеневского озера в местечке.Аньер

2006 . В г семья Кулибаевых через оффшорные компании “ ” приобрела виллу Романтика в Итальянской частиШвейцарской

- ривьеры. - 8 500 000 .г Лугано за швейцарских франков

Кулибаевы приобрели роскошную виллу на испанском . побережье Коста Брава в городке Ллорет деМар Местные

, жители утверждают что неоднократно замечали на вилле президентаНазарбаева

Зеленые

- , Тимур Кулибаев мужДинарыКулибаевой один из богатейших , людей Казахстана нефтяной магнат

Брат президента Республики Казахстан Болат Назарбаев вместе с Динарой и ТиморомКулибаевыми участвовал в создании ТОО

Алмекс

, КаримМасимов является руководителем Айгуль Нуриевой .которая является его помощником ифинансистом

- Кенес Ракишев председатель совета директоров холдингаSat&Company, . ближайший соратник Т Кулибаева

- Айгуль Нуриева первая помощницаМасимова в финансовых. вопросах РуководилаНароднымБанком и владела акциями

Sat&Co

Подпись

- , , !Наша сила в силе мысли в силе правды в силе слова

Схема преступной деятельности Дариги Назарбаевой

Голубые

Назарбаева ДаригаЧлен президиума НЭПК Союз Атамекен, глава комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, владелец крупнейшей медиа-империи КазахстанаСтаршая дочь Н. НазарбаеваЛичное состояние оценивается в 593 млн $

1992-1994 гг. - владелец кафе Меруерт по адресу ул. Желтоксана, 173, в настоящее время кафе является зданием Нурбанка

В 1993 г. создает холдинг Сахарный ЦентрУправляющий - Егармин И.П.Холдинг находится в помещении магазина Школьник на просп.

Достык

2003 г. - АО Алматинский сахарУправляющий - М. Есенов, супруг Г. Иксановой М. Есенов родственник акима Алматы А. Есимова

ТОО Казфосфат:- Новоджамбулский фосфорный завод- Завод минеральных удобрений- Горно-перерабатывающие комплексы Каратау и Чулактау- Железнодорожно-транспортный комплекс- Химический завод и Цех синтетических моющих средств (Тараз, Жанатас, Каратау, Степногорск и Шымкент)

ТОО Шугар Продакшн ЛТД

Пана Иншуранс

АО Delta Bank

2006-2010 гг. председатель совета директоров в АО НурБанк.Управляющий - Егармин И.П.

AO CAPITAL HOLDINGакционер AO JET AIRLINE

Нефтяной ЦентрАО МангистаумунайгазСеть автозаправок МобилПавлодарский нефтеперерабатывающий заводКазатомпром

Красные

1992-1994 гг. - вице-президент Детского Благотворительного фонда Бобек

В 1998-1999 гг. курировала предвыборный штаб своего отца Нурсултана Назарбаева

2003-2006 гг. - лидер партии АсарЕе ближайшими соратниками стали Г. Иксанова, В. Сухорукова и Р. Сарсенбаева

Парламент. Депутатская группа Аймак.2004-2007 гг. - Депутат Мажилиса Парламента РК от партии АСАР, руководитель депутатской группы Аймак.Ее соратниками стали Г. Иксанова, В. Сухорукова

В 2006 г. инициировала слияние Асара и ещё ряда провластных партий с партией президента Отан, позднее переименованной в Нур Отан

2007-2012 гг. Директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан

2012 г. - Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики КазахстанСоратники: Г. Иксанова, Г. Исимбаева, С. Ферхо

Сиреневые

1994 г. - вице-президент РК ТРК, директор национального телевизионного информационного агентства Хабар

1995 г. - генеральный директор РГПА Агентство Хабар Правительства РКДоверенное лицо - Г. Иксанова

1998 г. - занимая пост президента ЗАО Агентство Хабар приватизирует и приобретает 49,9 % акций Хабар

2001 г. - председатель Совета директоров ЗАО Агентства Хабар

2008 г. - Дарига Назарбаева продает акции Агентства Хабар государственному холдингу Самгау за 100 млн $, которые уходят в Швейцарию на счет доверенного лица Сауле Тлевлесовой

Годы диктаторского режима Нурсултана Назарбаева позволили Дариге Назарбаевой прибрать к своим рукам крупнейшие медиа-ресурсы Республики Казахстан

Зеленые

Алиев Нураливнук Н.Назарбаевасын Дариги Назарбаевойсостояние 200 млн $АО Сахарный центр, телеканал Hit TV,АО Нурбанк, Банк развития КазахстанаAO Capital Holding

Берик ИмашевМинистр юстиции РК с 2012 г.

Сват Дариги НазарбаевойОтец жены внука Назарбаева Нурали2001-2003 гг. - Президент ЗАО Нефтеконсалтинг

Желтые

Завод Казфосфат

Отель-бутик Донателло

Гостиница Медео

Здания телекомпании Хабар

Д. Назарбаева через аффилированные компании и лица владеет элитной недвижимостью, имея слабость к монументальной архитектуре, как и ее сестра Динара Кулибаева. Результатом этого явилось то, что они не постеснялись приватизировать в свою собственность, с помощьюотца, монументальные исторические здания Казахстана, каковыми являются здания бывшего парламента в г. Алматы, где в настоящее время располагается университет Д. Кулибаевой, комплекс зданий находящихся вближайшем радиусе главной площади города - Площади Республики и т.д.Не изменяя своему вкусу, Дарига Назарбаева приобретает через аффилированные компании и лица недвижимость класса люкс в Англии, на юге Франции, в Австрии и Швейцарии.

Отдельный текст

А. Сарсенбаев, экс министр печати, выступившый с разоблачениями по приватизации Хабара, был ликвидирован спецподразделением Президента РК в феврале 2006 г.

Преступная схема ОПГ Тимура Кулибаева

Голубые

Кулибаев Тимур Аскарович5 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,3 млрд $Владелец АО Народный Банк, ТОО Кипрос, KazEnergy, ТОО Visor Holding, КазстройсервисЧлен совета директоров ОАО ГазпромЗять Н. Назарбаева

1988-1990 гг. - младший научный сотрудник в НИЭИПиН при Госплане Казахской ССР

1990-1992 гг. - директор Научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана, структура весьма близкая к высшему руководству страны, специально созданный инкубатор для роста элиты

В 1992 году Кулибаев стал руководителем концерна Алтын-Алма

Создание из концерна Алтын-Алма совместно с Болатом Назарбаевым ТОО Алмекс, которое занимается финансово-инвестиционной деятельностью и в частности владеет контрольным пакетом акций Народного банка

В 1995 г. Т. Кулибаев вместе с партнерами на паях с голландским банком Mees Pierson зарегистрировал АО АТФ Банк, где открылись счета информационного агентства "Хабар", а также некоторых компаний нефтяной отрасли

1997-1999 гг - вице-президент по экономике и финансам в созданной Н. Назарбаевым компании Казахойл, в которую вошли все государственные предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности Казахстана

В марте 1999 года Кулибаев стал президентом компании КазТрансОйл, которую он вывел из подчинения компании Казахойл и которая обслуживала личные интересы семьи Назарбаева

В 1999-2000 гг. Кулибаев перевел под свое управление Мунай-Импэкс, ТрансПетролеум, Каспиймунайбайланыс, Байланыс, Актюбнефтесвязь, ОАО Евро-Азия Эйр, Атырау жолдары, Атырау ауе жолы, и КазТрансГаз

В 2001 г. на базе компаний КазТрансОйл, КазТрансГаз, международного аэропорта Атырау, компании Евро-Азия Эйр и ряда других правительством Казахстана было создано ЗАО Национальная компания Транспорт нефти и газа, и Кулибаев стал его генеральным директором, чтотпозволяла ему контролировать транспортировку всего объема казахстанских нефти и газ

В 2001 г. Кулибаев через холдинг Алмэкс покупает Народный сберегательный банк Казахстана, третий по величине в стран

В феврале 2002 г. Транспорт нефти и газа был слит с компанией Казахойл, в результате появилась новая компания - АО Национальная компания КазМунайГаз. В ней Кулибаев занял пост вице-президента, хотя де факто именно он управлял компанией

В 2003 г. Кулибаев через суд и аффилированные компании, в том числе Visor Holding, забирает себе компанию Кар-Тел за 3000 $ и перепродает ее Билайну за 350 млн $, ауправлением компанией занимается ОПГ Утемуратов

Осенью 2005 г. Кулибаев создает и возглавляет компанию KazEnergy, которая становится эффективной лоббистской структурой по налаживанию отношений между частными инвесторами и государственными структурами

В марте 2008 под контролем компании Т. Кулибаева ТОО Visor Holding проходит сделка на 100 млн $ по продаже Казахстану доли акций Н. Назарбаева в телекомпании Хабар

В феврале 2009 г. Кулибаев по приказу Н. Назарбаева осуществляет рейдерский захват БТА Банка, который становится собственностью Самрук-Казына

В июне 2011 года Кулибаев был избран независимым членом совета директоров российской компании Газпром

Желтые

16 декабря 2011 года в Казахстане в городеЖанаозень на улицы вышли работникикомпании ОзенМунайГаз, входившей вКазМунайГаз и потребовали повышениязарплат. Власти открыли огонь по бастующим:по официальным данным погибло пятнадцать, по неофициальным -около семидесяти человек. Назарбаев уволил Кулибаева с поста

председателя правления фонда Самрук-Казына

В сентябре 2010 года швейцарские власти начали расследование вотношении Кулибаева по подозрению в отмывании на территорииШвейцарии денег, полученных им от взяток и незаконной продажинефтяных и газовых активов государства. На счетах чиновникабыли заблокированы более 600 миллионов долларов.

В 2007 г. Кулибаев через аффилированные сним компании приобрел у члена британскойкоролевской семьи принца Эндрю особнякза 15 миллионов фунтов стерлингов.

Кулибаев приобрел роскошную виллу наиспанском побережье Коста Брава в городкеЛлорет де Мар. Местные жители утверждают,что неоднократно замечали на виллепрезидента Назарбаева

В 2010 г. официальная жена Тимура Кулибаева,средняя дочь Н.Назарбаева, Динара Кулибаеваприобрела виллу за 74,7 млн швейцарскихфранков на берегу Женевского озера вместечке Аньер.

Универсальный рынок или в простонародьеБарахолка АлматыНа барахолке Алматы годовой оборот составил1 миллиард 742 миллионов долларов США

Аэропорт г. Алматы через компанию VenusAirport Investments приносит Кулибаевупорядка 4 млрд тенге в год

Тимур Кулибаев полностью содержит Гогу Ашхенази,свою гражданскую жену, родившую ему двоих детей.В частности, он подарил ей главенствующий пост вкомпании КазМунайГаз.

Красные справа

1997 г. - Кулибаев становится главойДирекции оценки проектов и веденияпереговоров Государственногокомитета Казахстана по инвестициям в ранге замминистра

В 2005 г. Кулибаев передпрезидентскими выборамистановится внештатнымсоветником президентаНазарбаева

В апреле 2006 г. Кулибаев сталзаместителем председателяправления АО Казахстанскийхолдинг по управлениюгосударственными активамиСамрук, котороеконсолидировало всенациональные компании страны

В 2006 г. Кулибаев предпринимаетпопытку конвертировать свойкапитал в политические ресурсы,участвуя в создании партииАтамекен, которую возглавилЕржан Досмухамедов, ранееработавший советникомКулибаева в компанииКазМунайГаз

Красные слева

САМРУК

КАЗЫНА

В октябре 2008 г. государственный холдинг Самрук былслит с фондом Казына, и в новом акционерном обществеФонд национального благосостояния Самрук-КазынаКулибаев занял пост заместителя председателяправления, став председателем совета директоровдочерних компаний этого фонда - КазМунайГаз, Казакстантемір жолы, КазАтомПром, Kegoc и других

В апреле 2011 года Кулибаев стал председателемправления Самрук-Казына; в тот период фонд управлялгосударственными долями в компаниях, генерирующих53% валового внутреннего продукта Казахстана

Фиолетовые

Кулибаев контролирует казахстанский медиа-холдинг,принадлежащий Газпрому и включающий издания:

Известия - Казахстан, Комсомольская Правда - Казахстан,Аргументы и факты - Казахстан, НТВ - Казахстан, т/к Астана

Зеленые

В 1989 г. Т. Кулибаев женится наДинаре Назарбаевой, среднейдочери Президента Казахстана

Брат президентаКазахстана БолатНазарбаев участвует всоздании ТОО Алмекс

Булат УтемуратовВесной 1998 года к группе Кулибаеваприсоединилась группаКазкоммерцбанка во главе сНуржаном Субханбердином

В 1998 г. Аскар Кулибаев, отецТимура Кулибаева, стал президентом,председателем совета директоровЗАО Национальная компанияШелковый путь – Казахстан

Правой рукой Кулибаева и своегорода связником в Москве былМирбулат Абуов, который,официально представляя интересызятя Назарбаева в советахдиректоров Народного банка ифирмы Nelson, поддерживал тесныесвязи с ОПГ Четыре брата

Приобрести акцииНародного банкародственникампрезидента удалосьблагодаря осуществленнойМасимовым КаримомКажимкановичем запутаннойсхеме перекупки черезмногочисленныеаффилированные компании

Ракишев КенесХамитулыС 2000 г. работал в

управлениикомпаниииКазМунай Газ, а в2007 г. возглавил холдингSat&Company, причастный ксомнительной сделке по продажекомпании Viled, ранее отобраннойу Л.Храпуновой

Утемуратов Булат Джамитович

3 строчка Forbes Казахстан - личное состояние 1,6 млрд $Владелец медиа-холдинга “31 канал”, еженедельника

“Мегаполис”, журнала “Vox Populi”

Синие середина

Начало 90х - Открытие торговогопредставительства Казахстана вАвстрии не без помощи Григория(Гарри) Лучанского

1995 г. - Совместно с голландскойкомпанией Mees Pierson”основываетАлматинский Торгово-Финансовый Банк,совет директоров и кредитный комитеткоторого возглавил лично зять Н.Назарбаева - Тимур Кулибаев.Находясь у руля АТФ Банка Утемуратов занимал государственныепосты, что является нарушением законодательства РеспубликиКазахстан.

За известной в Казахстане компаниейGlencore International AG стоял БулатАтемуратов и американскийпредприниматель Марк Рич. Компания приобрела ряд крупныхсоюзного значения предприятий в Восточном Казахстане и на ихбазе образовала холдинг “Казцинк”. В последствии Марк Рич былзамешан в целом ряде самых экзотических скандалов: снебезысвестным Гайдамаком он торговал оружием и алмазами вАнголе, снабжал различным имуществом Фиделя Кастро и СаддамаХусейна

В конце 2000 г. Утемуратов покупаетчерез подставных лиц контрольныйпакет акций “31 канала” у АрманжанаБайтасова

В 2006 г. Утемуратов создаеткомпанию Верный Капитал внутриТОО Verny Investments Holding,гендиректором которого выступаетТимур Исатаев

Синие слева

Президент компании“Васильковский ГОК”,

позднее переименованногов “Altyntau Resourses”

Директор АО АТФБанк в 2007 г.

Соучредитель операторасотовой связи ТООКар-Тел

АкционерАО АТФ БанкЧлен правления банка

Зеленые

Сыздык Жуматаевич Абишевродственник Н.Назарбаева по линии его супругиСары Назарбаевой1982 г. - Начальник управления торговли Алматинского горисполкома1990-1994 гг. - Министр внешнеэкономических связей Казахстана

УтемуратовАлидар Булатовичсын Булата Утемуратова

УтемуратовАнуар Булатовичмладший сын Булата Утемуратова

Красные

Министерство Внешнеэкономических Связей Казахстана1993 г. - Должность заместителя главы Министерства, а такжеличный курьер по особо тайным поручениям Н.Назарбаева

1994 -1995 гг. - первый заместительМинистра Промышленности иТорговли Республики Казахстан

1995-1999 гг. - Посол поособым поручениям, затемПосол Республики Казахстанв Швейцарии

1999 г. - Помощник Президентапо внешнеполитическим ивнешнеэкономическим

вопросам

2004 г. - Секретарь СоветаБезопасности Казахстан

2004-2005 гг. - председательНКВД и ГО

2006-2008 гг. - управляющийделами ПрезидентаРеспублики Казахстан

2008 г. - внештатный советникПрезидента РеспубликиКазахстан

Желтые

В мае 2011 г. “Верный Капитал”покупает люксовый отельRitz-Carlton в Москве за 700 млн $

В начале 2012 г. “Верный Капитал”покупает люксовый отельRitz-Carlton в Вене

Владеет виллой в Коста Брава пососедству с Тимуром Кулибаевым

Отдельные надписи

В 1993 г. С. Абишев представляетУтемуранова Н.Назарбаеву

Тимур Исатаев возглавлял АТФ Банк и личноруководил его продажей итальянскому банкуUni Credit за 2,2 млрд $

Вывод капитала изРеспублики Казахстан