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CMG Claas-Mitarbeiterbeteiligungs- Gesellschaft mbH Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer Jahrestagung der AGP Stuttgart, 9. Mai 2014

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CMG Claas-Mitarbeiterbeteiligungs-Gesellschaft mbHVom Mitarbeiter zum Mitunternehmer

Jahrestagung der AGPStuttgart, 9. Mai 2014

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer2

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer3

� Firmengründung 1913 durch August Claas

� Erntetechnikspezialist und Innovator in der Landtechnik

� In 2003 Erweiterung des Produktportfolios um Traktoren

� Drei große internationale Wettbewerber (J. Deere, CNH, AGCO); CLAAS einziger europäischer Player

� Gesellschaftsform: KGaA mbH in Familienbesitz

� 1984: Gründung der Mitarbeiterbeteiligung

� Öffnung für den Kapitalmarkt mit z. T. richtungsweisenden Transaktionen (Genussschein, Syndizierter Kredit, Euro-Bond, ABS, US-Private Placement, EquityBond ...)

� US-GAAP / IFRS Bilanzierung seit 2001

� Umsatz: 3,8 Mrd. €, EvS: 295 Mio. €, Mitarbeiter: 9.697 (30.9.13)

CLAAS – ein mittelständischer Multinational

Damals und heute

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Landwirtschaftliches UmfeldSteigende Weltbevölkerung und Verknappung der Böden erfordern höhere Produktivität

09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer4

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Landwirtschaftliches UmfeldSteigender Lebensstandard führt in der Regel zu erhöhtem Fleischkonsum

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10000 20000 30000 40000 50000

Japan

Deutschland

USA

China

Brasilien

Indien

Fleischverbrauch pro Person (kg/Jahr)

BIP pro Person (USD)

Quelle: FAO [http://www.fao.org/docrep/012/i0680e/i0680e.pdf S.12]

09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer5

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Anteil 2012: 12,7 %

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Deutschland 2020:

18,3%18,3 %

Wasser: 1,0%Wind: 3,8%

Biomasse: 10,9 %

Restl EE: 2,6 %

Landwirtschaftliches UmfeldWachstumsmarkt Biomasse

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer7

CLAAS im ÜberblickDie Produktpalette – In vielen Segmenten zu Hause

Getreideernte Futterernte Traktor

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer8

Eine Softwarelösung für den gesamten Betrieb – 365 Tage im Jahr

Eine Sichtweise Eine Philosophie Ein Bedienkonzept

365 FarmNetWie will CLAAS die zukünftigen Anforderungen der Kunden erfüllen?

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CLAAS global

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CLAAS legt in Krasnodar den Grundstein für die bislang größte Einzelinvestition

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CLAAS wächst auch in ChinaErwerb einer Mehrheitsbeteiligung an JINYEE

Beijing

Shanghai

Gaomi

Daqing

Tianjin

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer12

09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum MitunternehmerVom Mitarbeiter zum Mitunternehmer12 09.05.2014

Wachstum Effizienz Prozess-optimierung

Präzision Nachhaltigkeit

Grenzen des Größenwachstums

erfordern neue Lösungen

Kraftstoff- und Arbeitseffizienz

sind kaufentscheidend

Automatisierung entlastet den

Fahrer; Maschine wird zum

Management-arbeitsplatz

Precision Agriculture prägt die Zukunft der

Landtechnik

Nur Technik für eine nachhaltige Landwirtschaft ist

zukunftsfähig

Lösungen in Maschinenketten Einzelmaschinen treten hinter Multi-Brand-Systeme

1 2 3 4 5

6

Herausforderungen in der Landtechnik

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10-Jahres-Übersicht

Umsatz Ergebnis vor Steuern Umsatzrentabilität

in Mio. € bzw. in % vom Umsatz

1.496

1.9282.175

2.3512.659

2.901

2.475

3.3043.436

3.825

3.236

23 36

86

131176

248

11277

255

316295

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1,5% 1,9%4,0%

5,6% 6,6% 7,7%

3,9% 3,1%

7,7%9,2%

7,7%

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� Eigenkapitalquote bei 43,1%

� Eigenkapital steigt um 156 Mio. € auf 1.251 Mio. €

� Kontinuierliches Wachstum des Eigenkapitals

� Ausdruck der starken Innenfinanzierungskraft der CLAAS Gruppe

Eigenkapitalquote

in Mio. € bzw. in % der Bilanzsumme

Eigenkapital Eigenkapitalquote

776814

870

1.095

1.251

35,1% 35,7% 36,4%

41,8%43,1%

2009 2010 2011 2012 2013

Eigenkapital Eigenkapitalquote

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0,3

5,4

9,9

16,2

25,3

33,2

1985 1991 1997 2003 2009 2013

09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer15

CLAAS Beteiligungsmodell – Gesellschaftskapital

Stetiges Wachstum der CMG

Wichtiger Beitrag zur Unternehmensfinanzierung

� Nach IFRS zwar kein Eigenkapital mehr

� Langfristigkeit und Nachrangigkeit stärken aber wirtschaftliches Eigenkapital

in Mio. € 33 Mio. €

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Unsere Motivation – Personalwirtschaftliche Aspekte

Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit

Stärkere Mitarbeiterbindung und Imagegewinn

Beitrag zur Altersvorsorge und Vermögensaufbau

Förderung unternehmerischen Denkens

„… vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer“

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer17

Unsere Motivation – Finanzwirtschaftliche Aspekte

Quelle: dpa

Beitrag zur langfristigen Finanzierung

Ergebnisabhängigkeit und Verlustbeteiligung

Nachrangigkeit im Liquidationsfall

Stärkung der wirtschaftlichen Eigenkapitalbasis

„… Risikokapital stärkt Finanzkraft“

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Das CLAAS Mitarbeiterbeteiligungsmodell – rechtliche Struktur

CLAAS KGaA mbH

TG 1 TG 2 TG 3 TG 4 TG 4 …

CMGStiller Gesellschaftsvertrag

Mitglieder der Familien Claas

Stiller Gesellschaftsvertrag

Stille Gesellschafter der CMG

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer19

Das CLAAS Mitarbeiterbeteiligungsmodell – die Stille Beteiligung

� Maximal 12 Anteile zu je 100 € (max. 1.200 € p.a.)

� CLAAS Zuschuss 135 €

- Max. Eigenanteil €

- Monatliche Ansammlung der Beiträge möglich

� Beteiligung am Gewinn und am Verlust

� Laufzeit 9 Jahre

� Verlängerung um weitere 9 Jahre möglich

- Vermögensaufbau langfristig möglich

� Kündigung durch Mitarbeiter bei unverschuldeter Notlage möglich

� Keine echte Mitbestimmung – nur Beratung/Info und Kontrolle

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer20

CLAAS Beteiligungsmodell – Ergebnisstaffel

Bei positivem Ergebnis: Festverzinsung 3,0 % + Bilanzsummenrendite (BSR = Erg ebnis vor Steuern / Bilanzsumme)

Bei negativem Ergebnis:Verlustbeteiligung in Höhe der negativen BSR (außer zw. -0,01 und -0,99% BSR)

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4 -3 -2 -1 -0,9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Festverzinsung Variable Verzinsung

Bilanzsummen-rendite (BSR)in %

GesamteRendite

in %

3,0%

Durchschnittliche Kapitalrendite (Bilanzsummenrendite) der letzten

20 Jahre liegt bei rund 7 %

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0,0

1,0

-0,3

3,1

2,0

2,4

4,2

1985 1991 1993 1997 2003 2009 2013

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CLAAS Beteiligungsmodell – Zinsausschüttungen

� Max. Kapital zum 30.09.2013 21.290 €

� Max. Gewinnausschüttung brutto 3.034 €

� Max. Gewinnausschüttung netto 2.234 €ohne Freistellungsauftrag, nach Abzug von Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag

Maximale Gewinnausschüttung pro Gesellschafter

in Mio. €

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24,528,2 28,6

65,4

71,6

77,3

1985 1991 1997 2003 2009 2013

09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer22

CLAAS Beteiligungsmodell – Zeichnungsquote zeigt hohe Akzeptanz

in %

Beteiligungsberechtigt sind

� derzeit rund 4.350 inländische Mitarbeiter

- unbefristete Mitarbeiter

- befristete Mitarbeiter, wenn sie bei Bekanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen

- Auszubildende, Trainees

Rund 5.250 Gesellschafter sind an der CMG beteiligt

> 77%

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09.05.2014 Vom Mitarbeiter zum Mitunternehmer23

Instrumente der Kommunikation und Organisation

� Beteiligungsbeirat

� Eigener Kurzgeschäftsbericht mit besonderen Erläuterungen zur stillen Beteiligung

� Jährliche Gesellschafterversammlung

� Besondere Ansprache der Azubis

� Intranet / Internet

� Organisation der finanzwirtschaftlichen und steuerlichen Abwicklung

- Jährliches Zeichnungsangebot- Zinsmitteilungen und Steuerbescheinigungen- Vorschlag Freistellungsauftrag- Kontoauszug und VL-Bescheinigung

Laufende Kommunikation mit den stillen Gesellschaftern

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Mitarbeiterbeteiligung wirkt – das sagen die CLAAS Mitarbeiter

„Die Anteile sind ein guter Rückhalt für das Alter. Wenn es CLAAS gut geht, dann geht es auch uns gut!“Allgemeine Verwaltung, seit 1984 bei CLAAS

„Seit ich Anteile kaufe, interessiere ich mich mehr für die Zahlen. Und ich sehe zu – soweit ich das kann – dass CLAAS erfolgreich bleibt.“Montage, seit 1990 bei CLAAS

„Die CMG ist ein positives Werkzeug zur Motivation der Mitarbeiter und der Bindung an CLAAS.“Vorsitzender Gesamtbetriebsrat, seit 1974 bei CLAAS

„Eine prima Geldanlage – und man sieht auch noch jeden Tag, wo man sein Geld investiert.“Assistenz in der Verwaltung, seit 2000 bei CLAAS

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Ausblick – die Mitarbeiterbeteiligung hat mehr Zukunft denn je

„… die Saat geht auf.“