Bienvenue dans le Nord: Le cas de la ‘Ndrangheta dans le Nord d’Italie

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012

Francesco Calderonifrancesco.calderoni@unicatt.it

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it

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Partie 1

La ‘Ndrangheta

La ‘Ndrangheta

Jusqu'aux derniers ans, très

méconnue

Originaire de la Calabria

Appellation établie depuis les

années ‘60-’70 du XXème siècle

(avant Onorata Società,

Picciotteria, Famiglia Montalbano)

Étymologie: andròs et agathòs

Calabria

La ‘Ndrangheta et les autres mafias italiennes Passé légendaire en commun (trois

chevaliers espagnols: Osso,

Mastrosso, Carcagnosso, fondateurs

de Cosa Nostra, Camorra et

‘Ndrangheta)

Origines historiques entre le

XVIème et le début du XVIIIème s.

Cosa Nostra a des racines rurales et

bourgeoises

La Camorra a des racines urbaines

et sous-prolétaires

La ‘Ndrangheta a des racines

rurales et paysannes

La ‘Ndrangheta et les autres mafias italiennes

La ‘Ndrangheta: religion, rituels et laïcitéConnexions avec rituels

catholiques:San Michele Arcangelo, le patronSanctuaire de la Madonna di Polsi

comme le centre "spirituel"Dans les rituels, les symboles, etc.

Connexions avec rituels laïquesGaribaldi, Mazzini et La Marmora

comme le patrons des initiés supérieurs

Contacts et interaction avec la maçonnerie, les services secrets, des mouvements golpistes de extrême droite

La ‘Ndrangheta Organisation interne complexe‘Ndrina: unité de base, famille

mafieuse Liens de sang Mariages et alliances Différent de familles de Cosa Nostra Contrôle sur un territoire

Locale: agrégation de plusieurs ‘ndrine

Locale aperto ou chiuso Locale attivo ou passivo

Società: locale plus développéDoti o fiori (dotes ou fleurs)

Grades qui marquent la position de chaque membre

Società Maggiore e Società Minore Évolution constante et difficultés de

compréhension

La ‘Ndrangheta Cariche (charge)

Capobastone: chef du locale Crimine: chargé des activité criminelles Contabile: chargé des ressources du locale Mastro di giornata: chargé des passer les ordres

et les décisions du capobastone

Tensions entre dots et charges

La ‘Ndrangheta Coordination verticale

Crimine: chambre de coordination, basée en Calabria 3 Provinces: Città, Ionica et Tirrenica Régions: loin de la région d’origine

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Partie 2

Bienvenue dans le Nord: Mouvements de la ‘Ndrangheta hors de la

Calabria

Les causes de la diffusion de la ‘Ndrangheta

Facteurs pour la diffusion de la ‘NdranghetaFluxes migratoires Mauvaises politiques de contrôle et de prévention Opportunités criminelles ou de blanchiment

InvestissementsConditions politiques et sociales favorablesDemande de produits et services illicites

Problèmes d’interprétation

Organisation archaïque mais très dynamique

Modalités de diffusion: différentes hypothesesTransplantation DiversificationMouvementColonisationDélocalisation

Problèmes dus à

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Partie 3

InfinitoHiérarchie et réseau pour analyser la

‘Ndrangheta

Hiérarchie et réseau

Hiérarchie & réseau:

Concepts populaires

Approche complémentaires, pas alternatives

Réseau n’exclut pas la hiérarchie

Changements dans la perception des chercheurs

échangés pour changements dans la criminalité

organisée

Mafias comme hierarchiePros

• Identification de facteurs structurels

• Analogie avec le “upperworld” (obsolète?)

• Concept immédiat pour les médias,

politiciens, police

Cons

• Support empirique très limité

• Seulement certains groupes (mafias)

• Potentiellement erronée…

Mafias comme réseauPros

• Concept flexible et ouvert

• Plus cohérent avec la réalité sociale

• Récemment, à la mode

Cons

• Concept ample (groups and/or network)

• Méthode plus que paradigme…

Objective

• Explorer les relations entre hiérarchie formelle et réseau

• Analyser une grande mafia

• Hiérarchie: grades dans l’organisation

• Réseau: participation à la vie de l’organisation

Hiérarchie et réseauG

rade

s

“locale”

Network approach

“locale”

Gra

des

Operation Infinito, l’étude de cas

Enquête de 2007 à 2010En Juillet 2010, 150+ arrêtés en

Lombardie (300+ en Italie)Procès basé sur le crime de

association de type mafieux (Article 416-bis of the C.P.)

le parquet doit démontrer l’existence et la structure de l’organisation au delà de chaque infraction

Operation Infinito

Regions originaires de la ‘Ndrangheta

Operation Infinito, l’étude de cas

Methodologie

Analyse exploratoireSource de donnés: ordonnance de arrêt (780+pp.) et

Carabinieri report (2800+pp.)Focus sur les meetings de la ‘Ndrangheta le plus

importants:Février 2008 à Mars 2009

Meeting au centre “Falcone and Borsellino” (Paderno Dugnano, Milan)

Methodologie

Extraction des donnés sur les participants aux meetings44 “meetings importants” en Infinito147 participants aux meetingsAnalyse de la participation des individus à chaque

meeting Création d’un réseau 2-mode, matrice binaire (nœud

par affiliation)

Infinito: participations aux meetings

Methodologie

Analyse de la participation des sujets aux meetings

Ex. Est-ce que Mario and Silvio ont participé ensemble à un meeting de ‘Ndrangheta? Combien de fois?

Approche différent de celui plus commun (écoutes)Participation aux meeting s importance et rôle particuliers Création d’une matrice 1-mode (nœud par nœud) valuée, non orientéAttributs des sources judiciaires: hiérarchie,

famille, (“locale”), arrêté, condamné, peines

Infinito: individuals’ co-participation

Résultats (1)

Grades: bosses (capo locale), grades moyens (capobastone, contabile, crimine), membres, non membres ou non disponible

Centralité (degré, degré valué et interméediation)

Mésures individuelles de réseau– Tous

Rank N Degree C. Index Val. Deg. C. Index Betw. C. Index

N/d 26 0,790 1,0 12,962 1,0 0,074 1,0

Non membres 3 0,951 1,2 16,667 1,3 0,000 0,0

Membres 84 1,424 1,8 18,071 1,4 0,401 5,4

Grades moy. 14 3,343 4,2 33,929 2,6 2,581 35,0Bosses 20 3,850 4,9 36,900 2,8 2,975 40,4Moyenne (d.st) 1,81 (1,7) 21,2 (14,8) 0,89 (2,0)

Max 9,703 76,000 13,049

F-test (permutation) for all the variables is statistically significant at 0.01 level

Les grades sont déterminants pour la participation aux meetings Qualité de la participation plus que la quantité

Grade N total N Degré Intermédiation

N/d 26Non membres 3Membres 84 24 3,9098 ,0246Grades moy. 14 8 6,7637 ,4802Bosses 20 13 7,2708 ,6139

Focus sur les interactions les plus intenses (au moins 3 meetings) suppression des participants casuels

Les grades élevés restent très importants Les grades les plus bas moins participatifs

Mésures individuelles de réseau– Groupe restreint

Results (2) Rank, network and arrest

Is hierarchy related with accusation?

Members more accused. Medium ranks/bosses nearly always accused

Is network position related with accusation?

 Rank*

N/A N/Member Member Med. Rank BossN/accused 26 3 25 1 3Accused 0 0 59 13 17*Statistically significant at 0.05 level

 Network measures*

Degree Valued Degree BetweennessN/accused 0,82 13,24 0,04Accused 2,46 26,40 1,45*Differences in means statistically significant at 0.01 level (permutation test)

Results (3) Rank, network and sentencing

Is hierarchy related with sentencing?

Members more accused. Medium ranks/bosses nearly always accused

Is network position related with sentencing?

 Rank

Member Med. Rank BossAverage sentence (months) 74(44) 93 (11) 146 (11)Conviction data only on 71 individuals, 66 convicted

 Network measures*

Degree Valued Degree BetweennessSentence (months) Pearson’s Coeff. .651** .632** .567**Conviction data only on 71 individuals (66 convicted)** p=.001

Results (3) Rank, network and sentencing

Results (3) Rank, network and sentencing

Discussion

• Hierarchy and network are not alternative views• Can provide complementary information

• Analysis of meeting participation:• Patterns of meeting participation provide information on

rank• Rank and network position are related with judicial

outcome• Next steps: assessing more intense network participation

• Implications for law enforcement…• Observation of meetings efficient way to select targets?• Identification of ranks is resource-demanding• Opening new investigative opportunities